11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🔔 В первый день учебного года делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.
Сотрудники ИМИ:
@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@sohk_1 — англоязычный канал Максима Сучкова о «школе жизни» международных отношений и месте России в мире
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@MinchenkoTrump — американская политика глазами Евгения Минченко
@GeRussia — Артём Соколов о внешней и внутренней политике ФРГ
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@italo_mania — Елена Маслова об Италии
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@note2024 — Иван Лошкарёв о международной и внутренней политике отдельных государств
@lazy_politolog — Даниил Пареньков об иностранном вмешательстве
@madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах
@arab_countries — Артём Адрианов об арабских странах
@followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только
@farewell_Eisenhower — Софья Бабкина о военно-стратегических делах и американском ВПК
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО
Друзья и коллеги:
@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@revelation_3_16 — канал заместителя главного редактора журнала «Профиль» Артёма Кобзева
@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО
@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@valdaiclub — Клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@cais_ivran — Центр арабских и исламских исследований ИВ РАН
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом
@speciallassi — Алексей Куприянов и коллеги из Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв
@valentinbogdanov — шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса
@africa_behind_the_glass — Никита Панин о политических процессах в Африке
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах
Присоединяйтесь к каналам Института международных исследований:
Вконтакте • Телеграм • Rutube • imi_mgimo">YouTube
Подкаст ИМИ «Внешняя политика» на разных площадках:
Mave • Apple Music • Яндекс.Музыка
🟥Дорогие подписчики, сегодня начинается очередной учебный год.
🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов коллег по цеху:
✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
✅Декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов - @asushentsov
✅Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян - @sardaryanh
✅Директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков - @postamerica
✅Елена Маслова об Италии - @italo_mania
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Расклад политновостей. Камран Гасанов - @KamranLeaks
✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Экономика Большого Ближнего Востока @sharq_analytics
IG Energy 👍
🇷🇺В ответ на ограничительные меры США от 23 августа МИД России объявил о введении санкций в отношении 92 американских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители силовых структур и спецслужб, руководители компаний ВПК и финансовых институтов, а также сотрудники информационных агентств. Среди них:
- Журналисты и сотрудники издания The Wall Street Journal: Ричард Вандерфорд, Аруна Вишвантаха, Майкл Гордон, Томас Гроув, Изабель Коулз и др.;
- Сотрудники информационного агентства The New York Times: Марк Сантора, Эндрю Крамер, Нил Макфаркуар, Пол Сонн;
- Обозреватели The Washington Post: Дэвид Стерн, Шейн Харрис, Адам Тейлор и пр.;
- Глава космического командования ВС США Стивен Уайтинг;
- Прокуроры отдела контрразведки и экспортного контроля управления национальной безопасности Минюста США Дерек Шугерт и Джошуа Керленд;
- Юрист Минфина США Нил Макбрайд;
- Основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки;
- Сотрудники консультационной компании Booz Allen Hamilton: руководитель оборонного направления Джуди Дотсон и юрист корпорации Нэнси Лабен;
- Соучредитель и генеральный директор компании Palantir Technologies Александр Карп;
- Профессора и преподаватели американских образовательных организаций: Дэниэль Беркович и Филип Зеликов.
На данный момент в российском санкционном списке числятся 2078 граждан США.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1966912/
📍📍 Круглый стол «Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России»
🗓 05.09.2024
🕔 10:00 - 14:00
📍 очно - Большой зал МТПП по адресу: Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, онлайн-трансляция на платформе IVA.
Формат: Смешанный
Торговое представительство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия совместно с Московской торгово-промышленной палатой приглашает принять участие в семинаре «Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России».
Уникальный состав спикеров и их экспертизы будут интересны широкому кругу компаний, работающих на росийско-германском и европейском направлении, профильным представителям органов власти, а также адвокатам в России и Германии.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна.
Очное участие ограничено.
Контактное лицо:
Евтеева Марина Сергеевна
📞 +7(495)276-12-19 (Доб. 413)
🗣 m.evteeva@mostpp.ru
#МТПП_событие
🇱🇹Литовские профильные ведомства сообщают о проведении ряда расследований в отношении нарушителей режима санкций ЕС в отношении России и Белоруссии
Так, на прошлой неделе Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства ЕС с литовской компанией. По данным следствия, компания (ее название не раскрывается) закупала у заблокированных российских предприятий синтетическое и натуральное сырье, в том числе уголь и каучук, для импорта в Литву. Тем самым литовская компания действовала в нарушение Регламента 833/2014. По результатам расследования она обязалась выплатить штраф в размере более 1,27 млн евро.
13 августа Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) обнародовала обвинительные заключения в отношении семи физических и четырех юридических лиц из Литвы за незаконные поставки в РФ товаров и технологий на сумму более 2 млн евро. Согласно материалам дела, в период с марта 2022 г. по август 2024 г. обвиняемые экспортировали закупаемую в европейских странах продукцию (ее содержание не раскрывается) в Россию.
Для сокрытия информации о незаконных поставках сообщники предоставляли ложную информацию о составе продукции и указывали в качестве конечного получателя товаров расположенные в Турции, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии компании. В ходе обысков у подозреваемых были конфискованы личные мобильные телефоны, компьютеры, документация и корпоративные веб-сервера. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством Литвы, может составить до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, литовские СМИ со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры Литвы сообщают об одновременном проведении 50 расследований за нарушение ограничительных мер в отношении России и Белоруссии.
🇬🇧На прошлой неделе OFSI обновило перечень часто задаваемых вопросов, связанных с ограничительными мерами в отношении России.
Ключевые моменты:
- Британское законодательство предусматривает возможность открытия банковского счета для граждан РФ, проживающих на территории Великобритании и не включенных в список блокирующих санкций;
- Обязательства соблюдения режима санкций Великобритании распространяются на расположенные в третьих странах дочерние структуры британских компаний;
- Британское законодательство разрешает работу с инструментами денежного рынка и ценными бумагами российских лиц, не включенных в список блокирующих санкций;
- Санкционное законодательство Великобритании обязывает операторов платежных систем и обслуживающие банки проводить тщательную проверку с целью недопущения проведения финансовых транзакций с платежными картами, которые были выпущены заблокированными российскими финансовыми институтами;
- Предполагается ряд исключений из санкций по гуманитарным соображениям, в частности связанным с производством и поставками удобрений.
https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs
🇷🇺 СМИ со ссылкой на материалы арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщают об аресте активов британской дочерней компании Linde.
Ранее российский производитель СПГ ООО «РусХимАльянс» подписал контракт на проектирование и строительство завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге с немецкой компанией по производству промышленных газов Linde. Оператор проекта направил Linde аванс, однако весной 2022 г. компания объявила о прекращении работы в России.
Официальное основание для приостановки деятельности - экспортные ограничения ЕС, в том числе предполагающие запрет на поставки в РФ товаров, использующихся при строительстве предприятия.
В результате обращения в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск РусХимАльянса был полностью удовлетворен - суд наложил арест на активы Linde на сумму около $500 млн. Позднее, в феврале 2024 г. Суд принял решение о взыскании еще 113 млрд рублей в пользу РусХимАльянса из-за невыполнения обязательств по контракту.
В августе 2024 г. Суд наложил арест на имущество, денежные средства, ценные бумаги и права требования британской дочерней компанией Linde - Linde Russia UK Limited. Сумма замороженных активов составила около 1,15 млрд долларов.
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из Белоруссии и России по нескольким основаниям:
▪️Содействие обходу ограничительных мер в отношении России:
- ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» (ЛАТ) и ее генеральный директор Юрий Чивиль, оказывающие содействие реэкспорту товаров и технологий двойного назначения из Тайваня в РФ (в т.ч. заблокированной в апреле с.г. российской компании «Пеленг»);
- ООО «Рухсервомотор», а также ее руководители - директор Александр Жарский и его заместитель Сергей Сидорук, - производящие и поставляющие панорамные прицелы командира для танков компании «Пеленг» через ООО «ЛАТ»;
- Поставляющие товары и технологии, а также представляющие услуги для ОАО «Пеленг» белорусские производители: ООО «АлЮрТех» и ее руководитель Алексей Яворский, ОДО «Дискомс» и заместитель директора компании Аркадий Дзименштейн, ООО «МОТ» и ее коммерческий директор Виктория Саврук и др.
▪️Осуществление грузовых авиаперевозок товаров и технологий военного назначения, инженерного оборудования, персонала в нарушение EO14024 и EO14038:
- Транспортная ООО «Авиакомпания Рада», а также ее руководители Дмитрий Ищенко, Иван Нарейко и Евгений Михолап за предполагаемую транспортировку грузов в африканские страны для российской военной компании «Вагнер»;
- Грузовая авиакомпания «РубиСтар», которая перевозила российских военнослужащих и грузы, включая военные вертолеты и их комплектующие, в Африку;
- Логистическая авиакомпания «Белканто», поставляющая товары и технологии в Россию, а также связанная с включенной в 2021 г. в санкционный список компанией «Трансавиаэкспорт».
▪️Поддержка действующей власти Белоруссии:
- Логистические компании «Рузэкспедиция» и «ВЛАТЕ Логистик»;
- Руководители ООО «Рузэкспедиция» и ООО «ВЛАТЕ Логистик»: Олег Герасим, Олег Барабанов, Дмитрий Замулевич, Евгений Крохотин, Владимир Аркадьев, Олег Петров.
Кроме того, в SDN-List также было включено одно транспортное средство - самолет Boeing 767-32K(ER), который, по мнению властей США, принадлежит президенту Белоруссии.
Тогда же OFAC опубликовал генеральную лицензию 101, разрешающую проведение финансовых операций с ООО «Авиакомпания Рада», ООО «Авиакомпания Белканто» и УП «РубиСтар» до 10 сентября с целью сворачивания сделок при условии, что все транзакции производятся за товары и технологии, а также услуги, предназначенные для использования на гражданских воздушных судах.
🇨🇦Ранее Канада также ввела блокирующие санкции в отношении десяти физических и пяти юридических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека, поддержке действующей власти, производству и поставке товаров и технологий в пользу российского и белорусского ВПК.
🇷🇺🌐 Политика Москвы по выстраиванию независимых механизмов транзакций будет снижать возможности западных стран использовать свои финансовые возможности в политических целях.
Отсутствие «чёрных рыцарей» не мешает России строить многогранные отношения с третьими странами, причём уровень и характер их отношений с США могут быть принципиально разными. Обход санкций вполне возможен в юрисдикциях стран — союзниц или партнёров США. Объясняется такое положение тем, что в подобных операциях зачастую участвует бизнес, в том числе специально созданные небольшие компании. Власти отдельных стран либо не могут, либо не хотят полностью контролировать данные сделки. В итоге риск вторичных санкций ложится именно на компанию, а не на страну, хотя и для государств такие действия могут иметь последствия в виде ужесточения экспортного контроля.
Однако многочисленные тактические приёмы по обходу санкций в виде поставок через третьи страны всё же вряд ли являются самой большой проблемой Запада. Куда более серьёзный вызов — последовательная политика Москвы по выстраиванию независимых от западной финансовой инфраструктуры механизмов транзакций. В обозримой перспективе новые механизмы вряд ли будут проблемой для сохраняющегося доминирования доллара США в расчётах. Однако сам факт их существования и развития с участием крупной экономики, подобной российской, будет создавать всё больше зон, неподконтрольных финансовым властям западных стран.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о том, что отсутствие «чёрных рыцарей» как таковых не снижает рисков для западных инициаторов односторонних санкций
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bez-chyernykh-rytsarey-ostayutsya-li-treti-strany-problemoy-dlya-initsiatorov-sanktsiy-protiv-rossii/
🇪🇺В конце июля Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 28 физических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека и поддержке действующей власти. Главным образом, под ограничения попали представители силовых структур, судебной власти, исправительных учреждений, а также сотрудники и руководители СМИ страны, среди которых:
- Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместители - Михаил Бедункевич и Дмитрий Ковач;
- Руководители и сотрудники исправительных учреждений: Виктор Дубровка, Андрей Цедрик, Василий Коледа, Денис Толстенков и др.;
- Судьи районных и областных судов: Вячеслав Тулейко, Елена Ананич, Анатолий Сотников, Андрей Млечко, Игорь Шведов, Василий Скок, Алексей Хлыщенков и пр.;
- Прокурор Подковырова Ирина;
- Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА) Ирина Акулович;
- Директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук;
- Ведущий телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский.
На сегодняшний день в санкционном списке ЕС числятся 261 физических и 37 юридических лиц из Белоруссии.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/08/05/belarus-eu-lists-further-28-individuals-for-participation-in-internal-repression/
🇨🇳На прошлой неделе Министерство коммерции КНР анонсировало расширение перечня запрещенных к экспорту товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях и террористических актах. Среди них:
- Используемые в БПЛА, беспилотных дирижаблях и аэростатах авиадвигатели;
- Полезная нагрузка для БПЛА и беспилотных дирижаблей, включая инфракрасное оборудование, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование;
- Оборудование для получения изображений в дальнем инфракрасном диапазоне (тепловизоры);
- Радары с синтезированной апертурой (SAR);
- Лазерные и инерциальные измерительные устройства;
- Радиоэлектронное оборудование для БПЛА;
- Беспилотные авиационные системы (БАС).
Торговые ограничения вступают в силу 1 сентября с.г.
Тогда же МИД Китая объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении американского конгрессмена от Демократической партии США Джима Макговерна.
С 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией
📝 Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года и до конца первого полугодия 2024 года подпали 494 компании из 57 стран. Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.
Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам.
▶️Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
▶️Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%.
📣«Наиболее опасной сейчас является угроза вторичных санкций против банков в третьих странах за транзакции с подсанкционными лицами, и ряд финансовых организаций в Китае, Турции и других странах приостанавливают платежи именно под этой угрозой», – говорит Тимофеев.
Подпишитесь на «Ведомости»
🇷🇺Сегодня МИД РФ объявил о введении ответных санкций в отношении Великобритании. Под ограничения попали 15 британских граждан. Среди них представители британских частных компаний в области безопасности, руководители предприятий ВПК, эксперты и журналисты:
- Основатель и исполнительный директор компании Paradigm Security Solutions Limited Роберт Фредерик Кэмпбелл;
- Член совета директоров предприятия BAE Systems PLC Ангус Джордж Кокбёрн;
- Руководящий состав AMS Integrated Solutions Limited: Гари Риордан, Марк Томас Диллон, Эдвард Патрик Джой и др.;
- Старшие менеджеры компании Pearson Engineering Limited: Иен Кеннет Белл, Николас Артур Уильям Поуп, Джон Мэттью Патрик Хаттон и пр.;
- Сотрудник британского исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджел Джонатан Гулд-Дэвис;
- Обозреватель газеты «The Daily Telegraph» Томас Гренвилл Шарп.
Кроме того, ответные ограничительные меры были также введены в отношении 13 физических лиц из Японии, среди которых:
- Президент Японского агентства международного сотрудничества Танака Акихико;
- Председатель правления Toyota Motor Тоёда Акио;
- Президент Musashi Fuso Фукухара Тэрухико;
- Основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси;
- Президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго;
- Президент Nikken Co. Амэмия Макото;
- Президент Saito Seisakusho Co. Сайто Мицуру;
- Президент Morooka Co. Мороока Нобору;
- Президент Denyo Co. Ёсинага Таканори;
- Президент Koshin ltd. Кохара Эйити;
- Президент Shinwa Танака Хироаки;
- Президент Shinsei Bussan Co. Ивамацу Сэйго.
🇩🇪На прошлой неделе Высший земельный суд Штутгарта вынес судебный приговор двум гражданам России и Германии за поставки в Россию электронных компонентов военного назначения.
Согласно материалам дела, в период с января 2020 г. по май 2023 г. обвиняемые от лица немецкой компании экспортировали около 120 тыс. электронных компонентов (преобразователи, усилители и транзисторы), в том числе используемых в производстве дронов «Орлан-10», в Россию через компании, находящиеся в КНР, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Турции, в нарушение Регламента ЕС 833/2014.
С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая признание вины, суд приговорил сообщников к одному и шести годам лишения свободы соответственно, а также принял решение о конфискации незаконно полученной прибыли в размере 880 тыс. евро.
По соображениям конфиденциальности информации имена обвиняемых в материалах следствия не упоминаются. Однако с учетом схожести составов преступления речь, скорее всего, идет о гражданине Германии Вальдемаре В. и его соучастнице Натали С. Подробно об этом деле мы писали ранее.
https://oberlandesgericht-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/7_+Strafsenat_+Zwei+Angeklagte+wegen+der+Lieferung+von+Elektronikbauteilen+fuer+militaerisches+Geraet+nach+Russland+zu+Freiheitsstrafen+von+sechs+Jahren+und+neun+Monaten+sowie+von+einem+Jahr+und+neun+Monaten+verurteilt/?LISTPAGE=8975136
О первых профессиональных признаниях
Пост благодарности Ивану Тимофееву, в кои-то веки вообще никак не связанный с санкционной тематикой! Буквально не как эксперту, а как директору РСМД.
🌎 В июне прошли защиты на программе "Международные отношения и глобальные исследования", выпускался большой и очень яркий курс. Нам всегда важно участие экспертов, практиков на этом финальном этапе. Неизменные партнеры из РСМД приняли участие в работе госкомиссий, и Иван Николаевич пригласил на деловой обед авторов трех лучших работ. Не могу не отметить ответственный подход руководства программы к определению шорт-листа – помимо анализа оценок и общих заключений, они разработали систему рейтингования от членов всех комиссий, мэтчинг рекомендаций и в итоге тройку собрали.
👩💻🧑💻 Возможность неформально и камерно пообщаться с ярким международником и руководителем РСМД для выпускников очень полезна сама по себе. Но, конечно, куда важнее подтвержденное профессиональное признание – не поощрение потенциала или ритуальная вера в молодое поколение. А именно признание за первую большую работу. Интересную, яркую, блестяще защищенную.
🔝Это, конечно, планка. И для программы, и для студентов. Учиться и писать так, чтобы еще на выпуске вы и ваша работа были искренне интересны руководителю одного из главных мозговых центров в сфере международных исследований. Но на меньшее равняться и не нужно.
🇺🇸На прошлой неделе BIS заключило соглашение об урегулировании нарушений санкций США с Streamlight, Inc.
Streamlight, Inc. (Streamlight) - американская компания, специализирующаяся на производстве ручных фонарей, применяемых в работе спасательных, пожарных и ремонтных спецслужб.
По данным американского регулятора, в сентябре 2019 г. Sreamlight экспортировала ряд товаров и технологий в Бахрейн. Бахрейнскому перевозчику была предоставлена экспортная документация, подтверждающая, что поставляемая продукция 1) не была произведена в Израиле; 2) не была произведена компаниями, находящимися под «бойкотными» ограничениями (Israeli Boycott Blacklist). Более того, организация не сообщила BIS о том, что получала запрос на предоставление данной информации.
Тем самым компания действовала в нарушение экспортного контроля США (EAR) и "антибойкотного" законодательства, направленного на пресечение использования торговых ограничений в отношении дружественных США государств (в том числе Израиля).
С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие, а также своевременное и надлежащее устранение всех нарушений, общая сумма штрафа составила более 44 тыс. долларов.
https://www.bis.gov/sites/default/files/press-release-uploads/2024-08/Streamlight%20Final%20Release%208.26.24.pdf
⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
🇺🇸🇻🇪В апреле Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении десяти физических лиц из Венесуэлы, Коста-Рики и Испании за нарушение санкционного законодательства и экспортного контроля США посредством поставок авиационных технологий в Венесуэлу.
Один из фигурантов дела - Джордж Семерен Кинтеро - гражданин Венесуэлы, руководитель отдела логистики и закупок включенной в SDN-List в январе 2019 г. государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Согласно информации ведомства, в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Д. Семерен Кинтеро и его соучастники осуществляли незаконные закупки и поставки авиационных технологий и их комплектующих, в том числе турбовентиляторные двигатели Honeywell, подшипники и части руля направления, из США в Венесуэлу через компании, расположенные в третьих странах. Среди них: зарегистрированная в Коста-Рике Novax Group S.A. и испанская Aerofalcon S.L. Вся поставляемая продукция предположительно предназначалась для проведения ремонтных работ корпоративных самолетов венесуэльской компании. Общая сумма поставок составила более 180 тыс. долларов.
20 августа Д.С. Кинтеро признал свою вину в совершении преступлений. Теперь ему может грозить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Расследование по делу продолжается. Другие фигуранты дела остаются на свободе.
https://www.justice.gov/opa/pr/venezuelan-national-pleads-guilty-sanctions-evasion-scheme
Коллеги волнуются, почему "Санкции.Экспертиза" не освещает новые санкции США.
Ответ: мы обновляем базы данных и ведем их обработку. Охват новых санкций большой, так что работы хватает.
Базово. Логика санкций США структурно не меняется. Основные элементы те же. Среди них:
1. Наращивание числа лиц под санкциями. Особенно юридических.
2. Удар по добывающим секторам.
3. Удар по электронным сервисам, поставщикам оборудования, в т.ч. для финансовых транзакций.
4. Санкции против ВПК.
5. Эскалация вторичных санкций.
Тема вторичных санкций особенно интересна. Скоро вернемся с данными.
Ну и без изменений сюжет с праздниками. Власти США полюбили привязывать новые пакеты санкций к красным датам календаря. На этот раз, правда, украинского. В общем, праздничные даты становятся инструментом прогноза.
🇺🇸В декабре 2020 г. Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении трех физических лиц за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством незаконных поставок электроники в РФ.
Один из фигурантов дела - Ильяс Сабиров, гражданин РФ, владелец двух российских компаний - ООО «Космос Комплект» и ООО «Совтест Комп», а также основатель и руководитель болгарской компании Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG).
По данным американского следствия, в период с мая 2014 г. по май 2018 г. обвиняемый и двое его сообщников - граждане Болгарии Милан Димитров и Димитар Димитров - экспортировали электронику американского происхождения, в том числе радиационно стойкие интегральные схемы, из США в Россию через болгарскую компанию без получения необходимой лицензии. Общая сумма поставок составила более 2,7 млн долларов. Позднее, в ходе допроса М. Димитров предоставил властям США ложную информацию о конечном получателе продукции.
Еще в 2020 г. Ильясу Сабирову, Димитару и Милану Димитровым были предъявлены обвинения в нарушении режима санкций США. Одновременно обе российские и болгарская компания, а также упомянутые граждане РФ и Болгарии были добавлены в Entity List Минторга США.
12 августа 2024 г. Милан Димитров был экстрадирован в США из Греции. Он обвиняется по четырем пунктам, включая нарушение экспортного контроля США, отмывание денежных средств и предоставление ложных сведений американским должностным лицам. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством США, может составить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
Расследование по делу продолжается. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.
https://www.justice.gov/opa/pr/bulgarian-national-extradited-scheme-illegally-export-us-origin-sensitive-microelectronics
🇷🇺Сегодня МИД России объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении 32 граждан Великобритании. Главным образом, в санкционный список попали представители британских аналитических центров, консалтинговых и информационных агентств и исследовательских институтов. Среди них:
- Руководители специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг компании Forward Strategy Limited: Степан Степаненко и Кэтрин Перес-Шакдам;
- Сотрудники аналитического центра Institute for Statecraft: Дэниел Лафаидни и Николас Де Педро;
- Представители специализирующейся на взаимодействии с британскими новостными агентствами организации Media Diversity Institute: Милица Пешич, Даниэла Драстата, Джон Оуэн;
- Руководители и сотрудники аналитического центра в области международных отношений Chatham House: Хелен Элизабет Кларк, Робин Кристиан Говард Ниблетт, Стюарт Годфри Попэм, Бронвен Мария Мэддокс и др.;
- Члены международного исследовательского института Aga Khan Foundation: Карим Ага-Хан, Кристофер Эндрю Уилтон-Стир, Мэтт Рид, Ализа Митха и пр.;
- Представители информационного агентства Open Knowledge Foundation: Руфус Поллок, Рената Авила Пинто, Андреас Павел Рихтер;
- Сотрудники молодежной организации Peace Child International: Адриана Клаудиа Луиза Полья, Чарльз Фредерик Пейтон Фенвик, Шарлотта Уилсон.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1965993/
🇺🇸 🇨🇾 В августе прошлого года мы писали об аресте Артура Петрова, гражданина России и Германии, руководителя кипрской компании Astrafteros Technokosmos LTD (Astrafteros) за поставки в РФ товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. А. Петров был задержан на территории Кипра по запросу властей США.
По данным следствия, обвиняемый и двое его сообщников закупали у американских производителей микроэлектронику, в том числе микроконтроллеры и интегральные схемы, через кипрскую компанию для дальнейшего реэкспорта в Россию. Общая сумма закупок составила более 225 тыс. долларов.
Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьютерам ложную информацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей обозначались расположенные на Кипре компании. По мнению властей США, товары поставлялись российской оборонной компании ООО «Электроком ВПК».
В августе 2024 г. по запросу американских властей А. Петров был экстрадирован в США. Сейчас ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая сговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда товаров из США, мошенничество, отмывание денежных средств, др. В случае доказательства вины ему может грозить до 100 лет лишения свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-extradited-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced
⚡️28 августа состоится семинар МТПП «Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования».
В программе семинара:
- Аналитический обзор по вторичным санкциям: основные факторы риска и их минимизация;
- Структурирование сделок с контрагентами в Китае в связи с рисками вторичных санкций;
- Вопросы санкционного комплаенса с учетом изменений законодательства;
- Аналитика судебной и арбитражной российских судов в связи с санкциями и контрсанкциями;
- Разблокировка активов российских инвесторов в европейских депозитарных учреждениях: текущая практика в судах ЕС.
Дата и время проведения: 28 августа в 14:00
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: https://events.check-in.ru/events/4e7cb522-fde9-4997-96b4-409014d290e7
🇱🇹Вчера Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с литовской транспортной компанией.
Согласно материалам дела, компания экспортировала более 200 дорогостоящих транспортных средств в Россию через Белоруссию, Казахстан и Турцию в нарушение Регламента 833/2014.
В результате в отношении компании был введен штраф в размере 13,6 млн евро, а также конфискованы шесть полуприцепов.
По соображениям конфиденциальности информации название организации не упоминается. Однако литовские СМИ предполагают, что речь может идти о логистической компании Biovarda.
https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2334708/lithuanian-vehicle-export-company-fined-eur13-6m-for-breaching-sanctions
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801eff40
🇺🇸2 августа Минфин США опубликовал новые генеральные лицензии, связанные с введенными 12 июня блокирующими санкциями в отношении России.
✔️Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для (1) сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром (НКЦ), Национальным расчетным депозитарием (НРД) и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; (2) цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам.
✔️Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерними компаниями, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр.
Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.
🇬🇧Вместе с тем OFSI также выпустил аналогичное разрешение, действие которого истекает 12 октября.
🇬🇧Британский аналитический центр RUSI совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали новый доклад, посвященный проблеме содействия обходу ограничительных мер. Доклад интересен российскому читателю с точки зрения понимания восприятия зарубежными экспертами тематики санкций.
Главным образом, в документе рассматриваются используемые физическими и юридическими лицами, финансовыми институтами и юридическими организациями (юристами, финансовыми менеджерами и др.) механизмы помощи заблокированным лицам. Среди них:
1. Сокрытие имущества или денежных средств, в том числе:
- Создание сложной организационной структуры, использующей подставные компании, переводы активов в офшорные юрисдикции;
- Регистрация компаний и активов, а также открытие банковских счетов на имя родственников или доверенных лиц;
- Создание инфраструктуры для отмывания денежных средств.
2. Сохранение прав собственности и контроля над активами, в частности:
- Передача активов финансовым посредникам;
- Реструктуризация принадлежащей заблокированному лицу организации посредством снижения долевой собственности до 49%.
3. Использование юрисдикции стран со слабыми мерами контроля за соблюдением санкций:
- Сохранение активов в офшорных финансовых центрах. По данным OCCRP, такие центры преимущественно расположены в Люксембурге и Швейцарии, а также на Бермудских, Каймановых и Виргинских островах;
- Приобретение включенным в санкционный список лицом и его родственниками гражданства.
4. Отвод подозрений, включая:
- Взаимодействие с компетентными органами для сокрытия информации о владении активами;
- Инициирование судебного процесса в отношении проводящих расследование СМИ (SLAPP).
5. Подготовка к включению в санкционный список, подразумевающая:
- Перевод активов не заблокированным лицам или подставным компаниям до введения санкций.
Кроме того, в докладе также представлен ряд рекомендаций для предотвращения обхода санкций, среди которых:
- Включение в санкционный список «ближайшего окружения» заблокированного лица;
- Предоставление открытого реестра заблокированных активов и недвижимости;
- Гармонизация европейского, американского и британского законодательств, а также ужесточение «правила 50%» посредством расширения круга лиц, в отношении которых могут применяться санкции;
- Усиление контроля за натурализацией и выдачей виз;
- Принятие направленного на правовую защиту СМИ законодательства (на примере американского Anti-SLAPP законодательства, подразумевающего освобождение СМИ от (1) инициирования заблокированными лицами в их отношении судебных исков и (2) взыскания судебных расходов).
https://rusi.org/explore-our-research/publications/policy-briefs/disabling-enablers-sanctions-circumvention
🇺🇸В мае мы писали об обвинительном заключении Минюста США в отношении предполагаемых членов российской хакерской группировки LockBit Group за участие в использовании вредоносных программ.
На прошлой неделе двое фигурантов дела - гражданин России Руслан Астамиров и гражданин России и Канады Михаил Васильев - признали вину в совершении преступлений.
По данным Минюста, в период с 2020 г. по 2023 г. Р. Астамиров участвовал в распространении программы-вымогателя LockBit. В общей сложности, обвиняемый получил около 1,9 млн долларов от лиц из США, Японии, Франции, Шотландии и Кении.
В свою очередь, с 2021 г. по 2023 г. М. Васильев предположительно оказывал содействие распространению вредоносных программ, направленных на нарушение деятельности 12 юридических лиц из США, Великобритании и Швейцарии, включая образовательные учреждения. Общая сумма незаконно полученной прибыли составила около 500 тыс. долларов.
М. Васильев был арестован в Канаде и выдан властям США в ноябре 2022 г. Р. Астамиров находится под арестом с июня 2023 г. Теперь обвиняемым грозит до 45 и 25 лет лишения свободы соответственно, а также конфискация денежных средств в размере 350 тыс. долларов у Р. Астамирова.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-plead-guilty-participating-lockbit-ransomware-group
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух граждан России, предполагаемых членов хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) - Дениса Дегтяренко и Юлии Панкратовой - за участие в кибероперациях против американских и европейских промышленных и правительственных организаций.
По данным ведомства, с конца 2023 г. соучастники осуществляли взлом систем промышленного контроля на нескольких объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры), включая гидроэлектростанции, объекты водоснабжения и энергоснабжения, в США и Европе.
В частности, в январе 2024 г. Д. Дегтяренко и Ю. Панкратова предположительно взломали систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) американской энергетической компании. В результате, CARR получила контроль над сигнализациями и насосами для резервуаров.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2473
📝 25 июля в Московской ТПП состоится семинар «Споры с иностранными компаниями. Инструменты защиты»
▪️Спикеры: Елизавета Захарова, Анастасия Черных, BGP Litigation (г. Москва), Оксана Гринберг (Адвокат, г. Берлин), Антон Яковлев (эксперт по экономической безопасности) г. Екатеринбург).
Программа:
▪️15:00-15:40 Тема: Уход иностранных компаний. Споры с иностранными компаниями в России: инструменты защиты
• Споры по концепции фактического представительства
• Обращение взыскания на акции/доли в уставном капитале российских компаний и исключение иностранных участников из состава акционеров
• Банкротство иностранных компаний в России.
Спикеры: Анастасия Черных и Елизавета Захарова — юристы практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation (очное участие)
▪️15:40-16:20 Возможности и инструменты судебной защиты собственности российских компаний и физических лиц в Германии.
Спикер: Оксана Гринберг, адвокат (г. Берлин). Очное участие
▪️16:20-16:40 Споры с иностранными компаниями: инструменты коммерческой разведки для юриста. Коммерческая разведка для подготовки к судебным спорам.
Спикер: Антон Яковлев СКБ Контур, эксперт по экономической безопасности (онлайн-подключение)
▪️16:40 -17:00 Ответы на вопросы, нетворкинг.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна, очное участие ограничено.
https://mostpp.ru/events/seminar/spory-s-inostrannymi-kompaniyami-instrumenty-zashchity/
🇯🇵Японские СМИ со ссылкой на расследование национальной полиции сообщают о первом случае уголовного преследования за организацию поставок в Россию товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях.
10 июля полиция префектуры Осака арестовала гражданина РФ, генерального директора зарегистрированной в Японии торговой компании Astrade Андрея Сову.
C момента своего основания в 2010 г. Astrade специализировалась на поставках японской продукции, включая подержанные транспортные средства, продукты питания и товары первой необходимости, в Россию, Белоруссию и Казахстан. Вместе с тем, начиная с июля 2022 г. прямой экспорт товаров в Россию прекратился, а поставки стали осуществляться через Южную Корею.
Один из таких случаев был выявлен в январе 2023 г., когда подозреваемый от лица компании экспортировал четыре гидроцикла, судовой дизельный двигатель и подержанный мотоцикл в Россию через Южную Корею. Вся продукция была предположительно поставлена во Владивосток. Общая стоимость поставок составила более 40 млн йен.
Расследование по делу продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством Японии, может составить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 млн йен.
https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/sanctions-against-russia-first-case-of-arrests-for-alleged-violations/