11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала чиновника Минобороны , обвиняемого в уклонении от санкций ЕС против России
Экспорт запасных частей для самолетов в Россию осуществлялся через третьи страны.
Новость об аресте появилась через неделю после того, как базирующийся в Латвии российский сайт расследований iStories опубликовал отчет о том, как запасные части самолетов реэкспортируются в Россию западными компаниями через третьи страны, в том числе литовские компании, как сообщил информационный партнер Euractiv LRT.
#compliancepractice #sanction #export #sanction_violation #EU
А это канадское видение: Канада не допустит, чтобы кто-то орудовал на её территории и даст отпор любому иностранному государству. Вспоминают случай с арестом дамы-руководителя Huawei. Там, правда, из Вашингтона была наводка.
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-is-once-more-thrust-into-a-new-world-of-foreign-intimidation/
Коллеги @lawsanctions отмечают, что в новой волне блокирующих санкций США ряд решений о блокировках приняты Госдепартаментом, а не Минфином. Что правда.
Отметим, вместе с тем, что это не первый случай. Госдепартамент блокировал россиян, например, и на годовщину СВО 24 февраля 2023 г.
Технически эти решения все равно имплементирует Минфин.
Для гурманов из архива:
https://www.state.gov/the-united-states-takes-sweeping-actions-on-the-one-year-anniversary-of-russias-war-against-ukraine/
📌 Оборонные предприятия:
- АО «61-й бронетанковый ремонтный завод»;
- ФГБУ «71-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- ФГБУ «72-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- АО «Ульяновский патронный завод»;
- АО «144 Бронетанковый ремонтный завод»;
- АО «419 Авиационный ремонтный завод»;
- ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова»;
- ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"»;
- АО «Омский завод гражданской авиации»;
- АО «Бронетанковый ремонтный завод № 560»;
- АО «Омский завод транспортного машиностроения»;
- ООО «ФЛАЙТЕКГРУПП»;
- ОАО «АМНТК «СОЮЗ»;
- АО НПП «ЗВЕЗДА»
📌 Компании, специализирующиеся на инжиниринге и геологоразведке:
- АО «БашВзрывТехнологии»;
- ООО «Интех Инжиниринг»;
- АО «ОДК-СТАР»;
- АО «Энерджис»;
- ООО «Газпром недра»
📌 Строительные компании:
- АО «Мосинжпроект»;
- АО «Газстройпром»;
- ООО «Арктик Энерджис»;
- ООО «Вертикаль»;
- ООО «Велесстрой»;
- ООО «Трансстроймеханизация»;
📌 Компании-производители и поставщики оборудования, электроники и программного обеспечения:
- АО «Плутон»;
- ООО «Балтинфоком»;
- АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»;
- АО «Сигналтек»;
- АО «НПО «Эшелон»;
- ООО «ЭНТРАР»;
- ООО «Инфорион»;
- ООО «Кварта ВК»;
- ЗАО «Светлана-Рост»;
- ООО «Силквей»;
- АО "НПФ "ДИПОЛЬ";
- ПАО «ОДК-Сатурн»;
- ООО «ВМК-Оптоэлектроника»;
- ООО «Солар Секьюрити»;
- ООО «Новый Ай Ти Проект»;
- ООО «Макро Групп»;
- ООО «Биттерия»;
- ООО «Айти Центр»;
- ООО «Инфорсер Инжиниринг»;
- НПК «Фотоника»;
- ООО «Нова Энерджис»;
- ООО НПП «Итэлма»;
- ООО «Трибит»;
- ООО «Статус Комплайнс»;
- ООО «Внешэкостиль».
📌 Транспортные и логические компании:
- АО «ТАСКОМ»;
- ООО «Арктическая Перевалка»;
- Globaltrans Limited;
- ООО «Арктик-Логистик»;
- ООО «Логистик Интернейшнл Сервис»;
- ГК «Автодор»;
- ООО ТЭК «ТриалКом»;
- ООО «Стрелой»
📌 Машиностроительные компании:
- АО «Группа ГМС»;
- ПАО «КриогенМаш»;
- Группа компаний «Кировский завод»;
- АО «АВТОВАЗ»;
- АО МАЗ «Москвич»;
- АО «Трансмашхолдинг»;
- ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;
- ОАО «Муромтепловоз»;
- ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»;
- ООО «Промрешение»;
- ООО «Промбизнес»;
- ООО МЗ «Тонар»;
- ПАО «СОЛЛЕРС»;
📌 Компании, занятые в сфере металлургии:
- АО «Русская медная компания»;
- ОАО «Объединенная металлургическая компания»;
- ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»;
- ООО «Редметконцентрат»
Предприятия добывающего сектора:
- АО «АГД ДАЙМОНДС»;
- АО «Воркутауголь»;
- ООО «Амурская горно-рудная компания»;
- ООО «Дальневосточная горно-рудная компани»;
- ООО УК «ВостокУголь»;
- ООО Группа «Русская Энергия»;
- АО «Горные машины»;
- ООО «ЯГК»;
- ООО «Таймырские Ресурсы»;
- ООО «ТГК»;
- АО «Угольная компания Сибирская»;
- ООО «Северная Алмазная Компания»;
- ООО «Разрез Полярный»;
- ООО «Разрез Лемберовский»;
- ООО «Пясгк»;
- ООО «ПГК»;
- ЗАО «Полярная Горнорудная Компания»;
- ООО «Северная Энергетическая Компания»;
- ООО «Полярная Энергетическая Компания»;
- ООО «Озерная Энергетическая Компания»;
- АО «КрасЭКо»
📌 Торговые компании:
- ООО «Истэрн Трейд»;
- ООО «Асервис»;
- ООО «Брокер Эксперт»;
- ООО «Лис-Групп»;
- ООО «Энергопром»;
- ООО «Ланпринт»;
- ООО «Рост» Прогресс;
- ООО «Жемчужина Арктики»;
- ООО «ТрейдКом»;
- ООО «СКАЙ17»;
- ООО «Нерудная Компания»;
- ООО «МББ»
📌Предприятия, занимающиеся производством промышленных изделий:
- ООО «Карбон»;
- ООО «Кеко Р»
📌Научно-исследовательские учреждения:
- ФГУП «Рниирс»;
- АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»;
- АО «НПО Новатор».
📌Холдинговые компании и управляющие организации:
- МКООО «Рашн Коппер Компани Лимитед»;
- ОЭЗ «Технополис Москва»;
- ООО «Арктикгео»;
- ООО «Международная Бизнес Корпорация» (ныне ликвидированная);
- ООО «Маяк»;
- ООО «Воркутинская Управляющая Компания»
📌Компании финансового сектора:
- ПАО «АК БАРС»
- ООО КБ «СИНКО-БАНК»;
- ООО «Инвестиционная Компания А1»
Новые блокирующие санкции США. В SDN включены:
- Компании в области ОПК
- Предприятия в области электронной промышленности
- Автопроизводители (ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Соллерс)
- Промышленные предприятия
- Горнодобывающие компании
- Банки (Акбарс и Синко банк)
Особо выделяются санкции в отношении лиц, задействованных в обходе ограничений. Речь о сети компаний в Финляндии, задействованных в поставках электроники в РФ (Siberica, Luminor), а также их российских контрагентах.
Заблокированы две турецкие компании (Margiana и Demirci) за поставки товаров двойного назначения в РФ. Margiana поставляла товары из списка девяти приоритетных товаров под экспортным контролем (электроника), а Demirci - сенсоры и измерительные приборы.
Выводы следующие:
- Блокирующие санкции включают все новые промышленные, добывающие и высокотехнологичные компании, а также банки. Это устойчивый тренд. Идем к тому, что заблокированными будут все или почти все компании данных секторов.
- Продолжается практика вторичных санкций за обход экспортного контроля. Но пока она фокусируется на товарах двойного назначения особой важности (9 категорий).
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1731
В 15:05 в эфире программа «Умные парни». В гостях у Евгении Волгиной — генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев.
👉 Смотрите трансляции в официальной группе «ВКонтакте»;
👉 на нашем YouTube-канале;
👉 и в нашем Telegram-канале.
🎥 ПРЯМОЙ ЭФИР: в 11:00 мы начинаем дискуссию, посвящённую судьбе имущества россиян за рубежом: «Конфискация российских активов: пределы обострения».
https://vk.com/video-117768947_456239507
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
🗣🗣🗣
🇪🇺⛓🇷🇺 В России большой резонанс вызвала новость в связи с разъяснениями Европейской комиссии о ввозе гражданами РФ товаров, подпадающих под санкционные ограничения.
В числе возможных изымаемых предметов могут оказаться мобильный телефон, фотоаппарат, туалетная бумага, изделия из драгоценных металлов, сигареты, косметика, мыло, чемоданы и сумки, женская одежда (жакеты, платья, юбки, шорты) и другое. Иными словами, в соответствии с буквой статьи 3i Регламента 833/2014 таможенники имеют полномочия буквально раздеть въезжающих в страну ЕС россиян. Такой практики пока не было. Но исключать её нельзя.
Прежде всего, санкционные нормы потенциально ставят любого российского гражданина, пересекающего границу ЕС, в уязвимое положение. Конечно, исполнение права ЕС отличается от страны к стране. В одних государствах таможня может эпизодически проявлять рвение, как это произошло в июле в Германии. А в других не доводить до абсурда.
Российских туристов отличает смелость — они путешествуют и в более экстремальные юрисдикции, в сравнении с которыми отъём туалетной бумаги или фотоаппарата может показаться пустяком. Но если практика станет массовой, в гроб человеческих связей России и ЕС будет вбит очередной гвоздь.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub комментирует санкционную политику ЕС в отношении подсанкционных товаров, предназначенных для личного пользования.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/budet-li-tamozhnya-stran-es-razdevat-grazhdan-rossii/
В прошлую пятницу Европейский союз 🇪🇺 ввел санкции в отношении шести граждан России 🇷🇺, которых в ЕС считают причастными к "серьезным нарушениям прав человека в Крыму" . Как следует из пресс-релиза Совета ЕС, обозначенные лица принимали участие в судебном процессе в отношении журналистов Владислава Есыпенко и Наримана Джелялова.
В европейский санкционный список были включены:
▫️ Судьи Симферопольского районного суда Республики Крым Длявер Берберов и Виктор Крапко, а также заместитель прокурора ведомства Елена Подольная;
▫️ Офицер ФСБ РФ Денис Коровин и следователь Виталий Власов;
▫️ Прокурор Прокуратуры Республики Крым Анастасия Супряга.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2023.221.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A221I%3ATOC
Маразм крепчал.
Мы все помним, как недавно немецкая таможня арестовывала машины россиян, на которых те ездили в Германию.
Понималось это как исполнение ст. 3i Регламента Совета ЕС 833/2014. Данная статья запрещает импорт в ЕС ряда товаров из РФ. Их довольно много. Немцы рассматривали приезд на личном авто как импорт.
Мы подивились тогда и подумали, что это просто германский гений исполнения норм и правил. Ну а Брюссель внесёт долю здравого смысла.
Но нет! Теперь, как сообщается, по ст. 3i могут на таможне отнять ноутбук, фотоаппарат, смартфон и т. п. Ведь это может быть не для личного пользования. А для продажи! Россияне, наверное, часто продают свои ноуты и смартфоны в ЕС. Такие приезжают. И сразу продают. За дорого!
Поздравляем власти ЕС с достижением новых горизонтов. И будем наблюдать за практикой. Как оно пойдёт на деле, то есть как именно таможня будет исполнять толкования ЕК.
https://www.rbc.ru/economics/10/09/2023/64fc726c9a79471818cd2333
Интересно
https://globalaffairs.ru/articles/india-i-valyuty/
Обмен "пленными" активами - это сильно, конечно.
Но, строго говоря, может стать новым словом в дипломатии. Санкции давно стали одним из инструментов "гибридной войны". В отличие от привычных войн, по которым столетия копилась практика переговоров и соглашений, "гибридные войны" легко начать, но непонятно как закончить. Или, по крайней мере, добиться каких-то компромиссов. Обмен "пленными" активами может стать движением в сторону практики отдельных разменов по "гибридным войнам". Но посмотрим, конечно, насколько все это реалистично.
https://expert.ru/expert/2023/35/obmen-plennymi-aktivami/?ysclid=lm4ng621cs903740992
Встречайте новый номер журнала. Мы очень старались, презрев лето и отпуска!
https://globalaffairs.ru/issues/2023/5/
Посольство России в Никосии проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина по запросу США.
Согласно пресс-релизу американского Минюста, был арестован россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии. Его подозревают в экспорте в Россию микроэлектроники, предназначенной для военных.
@kommersant
🇩🇪 Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина страны, подозреваемого в поставках в Россию 🇷🇺 электронных компонентов военного назначения
Согласно информации ведомства, Вальдемар В. (Waldemar W.) – немецкий гражданин российского происхождения, основатель и управляющий директор двух компаний в Сааре, специализирующихся на международной торговле электронными технологиями. Сообщается, что в период с января 2020 г. по март 2023 г. подозреваемый регулярно импортировал компоненты военного назначения в Германию из-за границы, а затем экспортировал их в Россию. До февраля 2022 г. для осуществления незаконных поставок Вальдемар В. преимущественно использовал принадлежащую ему компанию в Баден-Вюртемберге. После начала СВО и ужесточения экспортных требований подозреваемый начал сотрудничать с посредниками в ОАЭ 🇦🇪, Литве 🇱🇹 и других странах.
В общей сложности было зафиксировано 26 таких поставок на сумму около 715 000 евро. Покупателем продукции предположительно была российская компания-производитель военной техники, которая используется в военных действия на Украине.
⚖️ В настоящее время расследование по делу продолжается.
⬆ Из Вашингтона была не просто наводка на финансового директора Huawei Мэн Вэнджоу, а целое уголовное дело и запрос о выдаче в США из Канады, где она была арестована. Госпожу Мэн Минюст США обвинял в мошенничестве, которое выражалось в том, что несколько банков США (в т.ч. HSBC) были введены в заблуждение о статусе дочернего предприятия Huawei в Иране. Дело было во много высосано из пальца. И в итоге было закрыто.
Но вот по Канаде оно и правда ударило. Потому как китайские власти арестовали в КНР двух граждан Канады и держали их до тех пор, пока не отпустили Мэн Венджоу. С большой вероятностью, Канада выдала бы США обвиняемую. Но вот арест двух граждан заставил подумать. Как говорится, доброе слово и пистолет.
Сам факт наличия пистолета, то есть способности других государств заставить власти Канады принимать те или иные решения, вызывает в стране некоторое беспокойство. Тоже задумались о суверенитете.
Из архива - обвинительное заключение по делу госпожи Мэн:
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1125036/download
Латвия 🇱🇻 возбудила за 2 года 201 уголовное дело за нарушение санкций
По словам главы латвийской таможни Raimonds Zukuls в 2022 г. было возбуждено 114 уголовных дел и за этот год - еще 87 дел.
Среди товаров, чаще всего обнаруживаемых при попытке обойти антироссийские санкции, он назвал электроприборы, оборудование и технику, автозапчасти, изделия из металла и автомобили класса люкс.
Что касается импорта из России, то в список перехваченных таможенниками товаров вошли корма, древесное топливо, древесина, фанера и косметика, средства по уходу за телом, волосами и лицом.
#compliancepractice #sanction #export #sanction_violation
📌 Компании, предоставляющие консалтинговые, аудиторские и консультационные услуги:
- КСК ГРУПП;
- ООО «Объединенная Арктическая Компания»;
- ООО «А1»;
- ООО «РМК Трейдинг»
📌Компании, предоставляющие услуги связи:
- ООО «Уптс-Воркута»
Иностранные компании, которые США считают причастными к обходу санкций:
- Турецкие 🇹🇷 компании Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi;
- Финские 🇫🇮 логистические компании Siberica и Luminor;
- Расположенная в ОАЭ 🇦🇪 Green Energy Solutions Project Management Services;
- Центральноафриканская 🇨🇫 компания Logistique Economique Etrangere Sarlu
14 сентября Минфин США 🇺🇸 внес в список заблокированных лиц ряд российских компаний. Мы в первом приближении попробовали сделать сегментацию заблокированных компаний по секторам экономики. Можно спорить о специфике тех или иных организаций, но полученное распределение показывает ключевые приоритеты очередного санкционного удара: ВПК, добывающие отрасли, электроника. Также следует выделить санкции в отношении автопроизводителей.
Небольшое присутствие финансового сектора можно объяснить тем, что большое число банков заблокировано предыдущими пакетами.
Особый блок по иностранным компаниям, в отношении которых применены блокирующие санкции за нарушение экспортного контроля в отношении России. Это уже устойчивый тренд за которым нужно следить.
Разбивка компаний по секторам в постах ниже ⬇️
Гостем программы «Умные парни» @radiogovoritmsk выступил генеральный директор РСМД Иван Тимофеев @sanctionsrisk.
Тема программы — санкционная политика ЕС и США, новые санкционные списки и исключение из них, комментарий Еврокомиссии относительно подсанкционных товаров для личного пользования граждан РФ, угроза санкций за сотрудничество с КНДР, проблема доверия в экономических отношениях.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/v-isklyuchenii-rossiyan-iz-sanktsionnykh-spiskov-es-pozitivnykh-signalov-net-/
Видео
Подкаст
🗣 Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»
◽️ Сейчас на Западе дело идёт к тому, чтобы конфисковать замороженные российские активы.
◽️ Есть разница между заморозкой и конфискацией активов. Замороженные активы принадлежат России.
◽️ В США выпущено несколько биллей о конфискации российских активов, но пока ни один из них не стал законом.
◽️ Появились некоторые правовые механизмы о конфискации — например, в Канаде. В США также появился контур подобного механизма.
◽️ В ЕС принимаются меры по выявлению российских активов.
◽️ С одной стороны, идут правовые процессы, с другой — есть политика, которая действует создаёт прецеденты.
◽️ Сегодня мы поговорим о перспективах того, что с этим можно сделать и как этому противостоять.
🎥 Дискуссия, посвящённая судьбе имущества россиян за рубежом
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
🗣🗣🗣
🇷🇺🇰🇵🇺🇳 Для России угроза санкций за взаимодействие с Северной Кореей вряд ли будет каким-то значимым стимулом, поскольку в отношении России Запад использует и так широкий набор санкций. Что касается режима ограничительных мер ООН и Совета Безопасности ООН, частью которого является Россия, то всё будет зависеть от того, по каким направлениям будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи.
Если речь пойдет о поставках продовольствия, то вполне возможно, что Россия будет смещать фокус внимания на то, что это гуманитарные поставки, которые решают проблемы продовольственной безопасности КНДР и отвечают гуманитарным интересам. По большому счёту в этом вопросе может и не быть радикального противоречия с режимом санкций ООН.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @publico_experts об угрозе санкции для России за взаимодействие с КНДР.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ugroza-sanktsiy-za-vzaimodeystvie-s-kndr-vryad-li-znachima-dlya-rossii/
Если вы до сих пор как-то жили, не думая о санкциях, то больше такого не будет. Потому это ДПО пришло...
https://vk.com/fmeimp?w=wall-187487790_2996
С Юлианой Титаевой @yuliana_titaeva поговорили о санкциях, мировых финансах и российской экономике.
Всё это в процессе прогулки по Таганке и вместе с зарисовками о Москве и переходе к рынку. На примере одной локации и в восприятии свидетеля событий.
https://youtu.be/FraaWRk3Bqc?si=AEiM7-bCuR6EvhUq
Гневная статья Джефри Соннефельда и Михала Выребковсого о дырах в режиме санкций против РФ.
Напомним, что г-н Соннефельд ведет, среди прочего, базу данных компаний, не ушедших из России. То есть, по сути, шеймит их. Хрестоматийный пример того, как академический исследователь становится бойцом информационной войны.
https://foreignpolicy.com/2023/09/07/western-sanctions-russia-ukraine-war/?tpcc=recirc_latest062921
На прошлой неделе Правительство Великобритании 🇬🇧 сообщило, что британская финансовая компания Wise Payments Limited нарушила санкции в отношении России 🇷🇺. Согласно официальной информации ведомства, в июне 2022 г. с бизнес-счета компании были сняты наличные средства в размере 250 фунтов стерлингов. Денежные средства получила организация, владельцем которой является заблокированное лицо.
Wise Payments раскрыла информацию британскому регулятору сразу же после того, как была осведомлена о нарушениях со своей стороны. С учетом сотрудничества компании с регулятором на протяжении всего расследования и немедленной приостановки работы с подсанкционным лицом, OFSI оценил нарушение как недостаточно серьезное для введения денежного штрафа.
Сообщается, что Wise Payments пользовалась системой автоматической проверки клиентов на соответствие санкционному списку страны. Программа приостанавливала все транзакции, вызывающие сомнения в законности операций. Исключением являлось использование клиентами дебетовых карт, транзакции по которым могли осуществляться без предварительной проверки. Именно дебетовая карта была использована для снятия наличных средств со стороны потенциально подсанкционной компании.
Данный кейс представляет собой первый случай применения полномочий OFSI по раскрытию информации о нарушении (disclosure power). Регулятор и раньше публиковал сведения о нарушениях санкционного законодательства страны. Однако прежде речь шла исключительно о компаниях и физических лицах, на которых налагались денежные штрафы за осуществление незаконной деятельности. В данном случае административной ответственности не последовало, но материалы о деле размещены на сайте с целью указания на характерные ошибки компаний при обеспечении соблюдения санкций.
🔔 В первый день учебного года делимся подборкой каналов наших друзей и коллег.
Сотрудники ИМИ:
@postamerica — Максим Сучков о постамериканском мире и политике США
@orientalreviewAK — Александр Князев о ситуации на Среднем Востоке и в Центральной Азии
@china80s — Иван Зуенко о Китае
@DonskoyCossack — Сергей Маркедонов об истории и политике на постсоветском пространстве
@politburo2 — Евгений Минченко о «Политбюро» и «Вашингтонском обкоме» в эпоху новой холодной войны
@madsecurity — Алексей Токарев о постсоветском пространстве и де-факто государствах
@italo_mania — Елена Маслова об Италии
@GeRussia — Артём Соколов о германской внешней и внутренней политике
@note2024 — Иван Лошкарёв о международной и внутренней политике отдельных государств
@lazy_politolog — Даниил Пареньков об иностранном вмешательстве
@followthemoneyusa — Егор Спирин о деньгах в американской политике и не только
@swahililand — Майя Никольская о Восточной Африке и суахили
@cryptoelina — Элина Сидоренко о цифровой экономике
@Northern_Affairs — Никита Липунов о политике в Арктике и вокруг неё
@arab_countries — стажёр-исследователь ИМИ Артём Адрианов об арабских странах
@liad_mgimo — Лаборатория интеллектуального анализа данных ИМИ МГИМО
@cefianalytics — ЦЭФИ Аналитика
@politicalds — наука о политических данных и дата-аналитика от группы сотрудников и аспирантов ИМИ
@nsomgimo — младшие коллеги из Научного студенческого общества МГИМО
Друзья и коллеги:
@asushentsov — канал декана Факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова
@StrategyMGIMO — консалтинговое агентство «Евразийские стратегии»
@ru_global — Фёдор Лукьянов и команда журнала «Россия в глобальной политике»
@sanctionsrisk — Иван Тимофеев и коллеги из РСМД о санкциях
@mgimo_university — официальный канал МГИМО
@aseancentremgimo — Центр АСЕАН МГИМО
@facultetMO — Факультет международных отношений МГИМО
@IGenergy — Игбал Гулиев об устойчивой энергетике, рынках нефти и газа
@digitalmgimo — всё о цифровых инновациях МГИМО
@sardaryanh — канал декана Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна
@Gorchakov_Fund — Фонд Горчакова
@primakov_center — Центр Примакова
@valdaiclub — Международный дискуссионный клуб «Валдай»
@svop_ru — Совет по внешней и оборонной политике
@russiancouncil — Российский совет по международным делам
@imemo_ran — ИМЭМО РАН
@speciallassi — Алексей Куприянов про Южную Азию
@kramnikcat — Илья Крамник о военно-технических делах
@vatfor — Дмитрий Стефанович и коллеги о политике и международной безопасности
@Bord73 — научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв
@nuclear_stormbringer — Александр Ермаков о ядерном оружии и военном освоении космоса
@bmpd_cast — Центр анализа стратегий и технологий о мировом рынке вооружений и оборонной промышленности
@stratdela — англоязычный дайджест Дмитрия Стефановича о ядерных и стратегических делах
@politoborzel — о мировой политике с сарказмом
Институт международных исследований МГИМО в Telegram, ВКонтакте и Яндекс.Дзен
Если информация об аресте россиянина на Кипре по запросу США подтвердится, то это будет, возможно, очередной случай уголовного преследования по подозрению или обвинению в нарушении экспортного контроля США. Имеющийся опыт говорит о следующем:
1. Власти стран ЕС выполняют запросы США об арестах россиян. В числе примеров - задержание А. Усса и Ю. Орехова в Италии и Германии соответственно, экстрадиция В. Конощенка из Эстонии в США.
2. Обвинения предъявляются не только в связи с предполагаемым обходом санкций, но и, например, отмывнием денег, мошенничеством и т.п. См. дело "США против Беседина и Пацули".
3. Минюст США будет убеждать обвиняемых сотрудничать со следствием и признать вину в обмен на небольшой срок. Иначе только по нарушению режима санкций грозит до 20 лет. См. дело "США против Никитина".
4. Правовая помощь россиянам - трудная задача. В этой связи интересен опыт КНР в защите финансового директора Huawei Мен Венджоу после её ареста в Канаде по запросу США.
Следим за ситуацией.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-arrested-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced
🇨🇭Швейцария инициирует консультации по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций
В среду Федеральный совет Швейцарии сообщил о начале серии консультаций по законопроекту об усилении действующей системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкционных ограничений.
Среди ключевых элементов, которые должны быть зафиксированы в потенциальном законопроекте, выделяются:
✔️ Введение федерального реестра, в котором будут отражены юридические лица Швейцарии совместно с информацией об их бенефициарном владельце. Мера должна затруднить нарушителям сокрытие активов от полиции и налоговых органов. Согласно данным Совета, реестр будет администрироваться Министерством юстиции и полиции страны и подлежать регулярным проверкам Минфина;
✔️ Правила проверки по борьбе с отмыванием денег теперь будут применяться также к консультационной деятельности, включая консультации по юридическим вопросам. Сделки с недвижимостью и структурирование бизнес-процессов при этим признаются наиболее подверженными риску;
✔️ Расширение мер по предотвращению нарушения или обхода санкций;
✔️ Снижение порога для наличных расчетов при торговле драгоценными металлами со 100 000 до 15 000 швейцарских франков.
По сообщениям Bloomberg, обсуждения нового законопроекта начались на фоне критики со стороны США 🇺🇸 действующей швейцарской системы по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций. В частности, Госдепартамент США ранее определил ее как неэффективную и требующую доработки.
International Crisis Group выпустила доклад о санкциях с рекомендациями органам власти США. Нельзя сказать, чтобы ICG считалась спецом по санкциям. В целом, доклад довольно простой, а рекомендации ранее уже так или иначе озвучивались.
Однако есть интересные моменты в эволюции западных взглядов на санкции. Один из них - изменение подхода к задачам политики санкций.
Раньше общепризнанной в академической литературе была следующая четверка: (а) повлиять на политику страны мишени в сторону интересов инициатора санкций; (б) нанести ущерб; (в) послать политические сигналы. Мы добавляли сюда (г) повлиять на поведение бизнеса, работающего со страной-мишенью.
В докладе же предлагается новая раскладка: (а) ограничить доступ к ресурсам; (б) ответить на нарушения; (в) повлиять на расчеты выгод и издержек, то есть повысить стоимость проводимой страной-мишенью политики; (г) заставить сесть за стол переговоров или направить их в нужное русло.
Интересно, что из типологии ушло главное - повлиять на политику страны-мишени. Кое-как это отражено в "повышении стоимости политики", но все равно не то.
Проблема в том, что большая часть санкционных программ не может повлиять на смену курса страны-мишени. И это давняя тенденция. Российский случай ее лишь усиливает. Возможно поэтому меняется и представление о задачах. Посмотрим, насколько устойчивым будет такой концептуальный тренд.
https://www.crisisgroup.org/united-states/8-sanctions-peacemaking-and-reform-recommendations-us-policymakers