9460
Пишем о юридической стороне санкций Для обратной связи @SanctionsLawBot
«Тайна за 7 печатями» // Суд ЕС определил виды конфиденциальной информации в санкционных делах
В последний день установленного срока в дело Банка 131 из 🇷🇺 Казани об оспаривании 'transaction ban' на стороне ответчика вошла 🇪🇺 Еврокомиссия.
Причём банк даже не возражал. Всем бы такого процессуального оппонента!
Возражал он против раскрытия ЕК определённых документов. Речь идёт о ряде подконтрольных юрлиц и ФИО их топ-менеджеров, а также писем от граждан.
После получения статуса третьего лица ЕК, разумеется, выразила жёсткое несогласие с ограничениями в раскрытии ей конфиденциальной информации – как участник процесса имеет право на ознакомление со всеми материалами дела Т-691/25.
Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 удовлетворил ходатайство банка об ограничении доступа ЕК к материалам дела частично. Выводы:
✅ ФИО лиц, подписавших от имени юрлиц документы в адрес учреждений 🇪🇺 ЕС, замарать нельзя, иначе они лишатся доказательственного значения
✅ Но их e-mail, телефонные номера уже можно, т. к. это персональные данные
✅ Нельзя раскрывать названия онлайн-СМИ, упомянутых в письме, если это позволит идентифицировать физическое лицо, составившее это письмо
✅ Названия юрлиц-клиентов банка нельзя скрывать
✅ Нельзя просить в одном месте скрыть, а в другом - не скрывать, название одного и того же юрлица
✅ Нельзя скрыть от ЕК письма, адресованные … самой ЕК
❗️При этом 👨⚖️ Юджин Буттиджич (🇲🇹 Мальта) напомнил: Комиссия должна использовать предоставленные ей процессуальные документы исключительно для осуществления своих процессуальных прав в данном деле (а не для донаполнения санкционных списков).
Определение от 16 сентября здесь.
"Per aspera ad astra" // Британия исключила танкер из списка теневого флота
Танкер Astra (IMO 9273387) попал под британские санкции 12.09.2025. Оператором заявлена компания Stravax Shipping Co Ltd, а флаг – 🇻🇳 Вьетнам.
В обосновании: ASTRA участвует в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.
21 сентября 🚢 судно было исключено из 🇬🇧 санкционного списка. Причины и подробности не приводятся.
Вероятно, судовладелец или оператор доказал ошибку, допущенную при включении – танкер является химовозом продуктовозом, а не классическим танкером.
#снятиесанкций #косячатвсе
🇪🇺 #ЕС Алишер Усманов и Михаил Фридман нашли противоядие санкциям
Предварительно согласовано снятие персональных санкций в обмен на продление всех иных санкций странового характера. Принятие и продление санкций ЕС, как и их снятие, требует единогласного решения всех государств-членов 💶
Из 🇨🇿 Чехии по-секрету сообщают, что договорились продлить санкции против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси впервые на 3 года, вместо обычных 6 месяцев…
Путин передал под временное управление активы Auchan, Leroy Merlin, Nestlé и FM Logistic
Новый управляющий. Временным управляющим назначено АО «Л.Е.В. Менеджмент» — микропредприятие с уставным капиталом 15 тыс. руб., зарегистрированное в Москве в 2024 году.
Генеральный директор компании — Андрей Вячеславович Краюшкин. В открытых источниках есть человек с полностью совпадающими ФИО — генерал-майор полиции, ранее занимавший руководящие должности в системе МВД, в том числе в Главном управлении по вопросам миграции МВД России. При этом публичного подтверждения, что речь идет об одном и том же человеке, пока нет.
Сам указ №661 от 17 сентября передает под управление «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Auchan, Groupe Adeo (Leroy Merlin), Nestlé и FM Logistic, включая доли в ООО «Ашан», «Ле Монлид», «Нестле Россия», «Нестле Кубань», а также три структуры FM Logistic.
Особенно интересно, что управляющей компанией назначено не крупное профильное предприятие, а недавно созданное АО с минимальным уставным капиталом.
Кто фактически стоит за «Л.Е.В. Менеджмент» и почему именно эта структура получила управление активами сразу ряда иностранных групп — пока публично не раскрыто.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202609170018
Теперь хуситам запрещено покупать недвижимость и открывать счета в американских банках
🗿 Во///дь MAX | Тelegram
О подробностях последнего иска ЦБ в Суд ЕС
После нашего поста пресс-служба 🇷🇺 Банка России пояснила предмет иска, который был подан в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Оспаривают они норму, дополнившую "секторальный" Регламент 833 статьёй 11ca о механизме, позволяющем судам государств-членов 🇪🇺 ЕС запрещать российским лицам, помимо прочего, обращаться за признанием и приведением в исполнение отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях.
Согласно заявлению,
это является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-345157/25, вынесенное по иску Банка России к Euroclear.
«Я устал, я ухожу» // О перестановках в руководстве Суда ЕС
16 сентября свой пост досрочно покинул председатель ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 Марк ван дер Вуде (🇳🇱 Нидерланды). Уход объяснил личными обстоятельствами. До конца каденции ему оставалось 2 года.
На его место сроком до сентября 2028 избран Саввас Папасаввас (🇨🇾 Кипр), ранее занимавший пост заместителя председателя.
Председатель СЕСОЮ единолично рассматривает ходатайства о временных мерах в форме приостановки действия санкций до вынесения решения по существу.
Марк ван дер Вуде войдёт в историю как первый разорвавший порочный круг отказов – давший такие меры 🇷🇺 Никите Мазепину 01.03.2023, а затем безуспешно пытавшийся запретить своими определениями об обеспечительных мерах 🇪🇺 Совету ЕС на будущее продлять нахождение 🏎 гонщика в санкционном списке в связи с полным отсутствием на то оснований.
Анонс мероприятия
Московская Торгово-промышленная палата проведёт экспертный семинар «Защита прав российского бизнеса в иностранных юрисдикциях»
🗓 Дата – 22 сентября
🕓 Время – 14:00 - 17:30
❗️ Участие – бесплатное
📢 Формат – оффлайн, большой зал МТПП, г. Москва, ул. Петровка, д. 15 стр. 1
✅ Подробности и регистрация – по ссылке
Цель мероприятия: обеспечить руководителей и специалистов российских компаний с внешнеэкономической деятельностью актуальными знаниями о механизмах правовой защиты в иностранных юрисдикциях в условиях санкционного давления со стороны 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС.
На мероприятии можно:
1️⃣ получить экспертную оценку личных и корпоративных рисков попадания под санкции основных западных юрисдикций
2️⃣ узнать на основе актуальных кейсов судебной и правоприменительной практики, какие стратегии реально работают
3️⃣ получить ответы на конкретные вопросы в ходе сессии "вопрос-ответ"
#партнёрскийматериал
⚡️ «А напоследок я спою» // Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной
Полина Гагарина попала в санкционный список 🇪🇺 ЕС в рамках 14-го пакета. В октября 2024 певица оспорила включение своего имени в него. Дело T-460/24 Gagarina v Council.
16 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 частично удовлетворил её иск. Первичные акты 2024 признаны законными и обоснованными, а вот оба продления 2025 – уже нет.
Основание – 🇪🇺 Совет не представил достаточно конкретных доказательств, которые позволяют точно и последовательно установить, что заявительница в 2025 продолжала на даты принятия этих НПА соответствовать критерию (а)
физическое лицо, ответственное за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины либо стабильности или безопасности в Украине, или препятствуют деятельности международных организаций на Украине, либо поддерживает или осуществляет такие действия или политику.
⚡️ Опубликовано решение о продлении 🇪🇺 блокирующих санкций на 1 неделю
Приблизительно в 14-00 Мск (13-00 CET) в 🇪🇺 ОЖ было официально опубликовано Решение Совета ЕС № 2103 о продлении программы блокирующих антироссийских санкций ЕС на анонсированную 1 неделю до 22 сентября.
Мы не будем комментировать, что можно было сделать за те 13 часов, пока санкций официально не было.
Подобных прецедентов с главной антироссийской программой санкций ещё не было, равно как и с другими программами ограничительных мер ЕС.
#комплаенс #курьёз
«Да этот парень чёртов гений!» // О новых 🇺🇸 санкциях против ВТБ
Помните, мы недавно иронизировали – вот Трамп не разобрался с 🇮🇷 Ираном, грозный министр обороны не справился, а теперь вот придёт министр финансов Бессент и поставит персов на колени.
В рамках своей программы «экономический изгой» 🇺🇸 Минфин США 14 сентября сделал ровно одно включение – 🇷🇺 ПАО Банк ВТБ по программе антииранского указа № 13902.
Объяснено это его участием в обходе иранских санкций, включая установление корреспондентских отношений с иранскими банками, находящимися под санкциями:
ВТБ Банк предпринял шаги по перемещению миллиардов замороженных иранских активов и создал систему расчетов в национальной валюте через корреспондентские счета в иранских риалах и российских рублях с целью увеличения двусторонней торговли.
⚡️ «Ночь пожирателей санкций»
На 8-30 Мск все фигуранты программы блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС по Решению 145 и Регламенту 269 проснулись без них.
Официальной публикации решения о продлении на новый срок нет. Есть только сообщения СМИ со ссылками на дипломатов ЕС о временном продлении на 1 неделю.
А публикация нормативных правовых актов в ОЖ – это безусловное требование статьи 297 ДФЕС. Но там пусто.
14 сентября послы 27 стран-членов ЕС не смогли единогласно согласовать продление блокирующих санкций по программе Регламента 269. 🇫🇷 Франция и 🇸🇰 Словакия выступают за исключение из списка Алишера Усманова. Другие 25 стран-членов против.
В силу статьи 31 ДЕС все решения в рамках Общей внешней политики и безопасности ЕС, куда относятся и ограничительные меры блока против 3-х стран, их физических и юридических лиц, должны приниматься единогласно.
Поэтому основная программа антироссийских санкций 🇪🇺 истекла в ночь с 14 на 15 сентября.
Полгода назад эта же программа санкций была продлена тоже не без приключений.
#ограничительныемеры
«Свой среди чужих» // Резидент Германии оспаривает 🇪🇺 санкции ЕС за обход ограничений
14 сентября 2026 в ОЖ ЕС были опубликованы выдержки из искового заявления Александра Жданова, поданного в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 с требованием исключить его из санкционного списка.
Он попал под санкции 23 апреля 2026 за предполагаемое участие в поставках хлористого водорода из 🇩🇪 Германии через 🇰🇿 Казахстан к 🇷🇺 ООО «Силтрон».
Истец утверждает, что примененный к нему критерий «h» статьи 3 Регламента 269 предназначен для лиц из третьих стран, тогда как он проживает в 🇩🇪 Германии и уже обязан соблюдать режим санкций 🇪🇺 ЕС.
По его мнению, Совет ЕС основывался лишь на одной публикации Belarusian Investigative Center, не проверил изложенные в ней сведения, а родство Александра Жданова с владельцем 🇷🇺 ООО «Силтрон» само по себе не доказывает факта обхода санкций.
Истец также считает заморозку активов несоразмерной. Поскольку он живет в 🇩🇪 Германии, санкции фактически лишают его возможности вести любую экономическую деятельность.
#СудЕС #263_ДФЕС
«Действие от обратного» // Кассация оставила в силе определение АСКО в деле о признании решения против «дочки» Русала
В деле о признании и приведении в исполнение на территории 🇷🇺 РФ решений ⚖️ LCIA о взыскании с 🇯🇪 RTI Limited в пользу бывшей «дочки» ВТБ ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 отказал обеим сторонам:
✅ компании с 🇯🇪 Джерси в удовлетворении заявления
✅ банку, находящемуся в ликвидации, в удовлетворении ходатайств об оставлении заявления без рассмотрения и о прекращении производства по делу
Не согласившись, 🇩🇪 банк подал кассационную жалобу. RTI, а также на его стороне ЦБ РФ, Банк ВТБ и прокурор области возражали против её удовлетворения.
3 сентября ⚖️ АС СЗО 🇷🇺 оставил судебный акт нижестоящего суда в силе, подтвердив все позиции. В частности:
📌 не только кредитор, но и должник вправе обратиться за признанием и приведением в исполнение третейского решения
📌 кредитор из недружественного государства вправе получить по судебному акту исполнение только на банковский счёт, открытый в 🇷🇺 банке
📌 должник может перечислить задолженность на такой счёт только с разрешения Правкомиссии
📌 в силу правовой позиции из Обзора 8/2026 приведение в исполнение решения третейского суда в пользу организации из недружественного государства может быть квалифицировано как нарушение публичного порядка
#МКА #признание #248_1АПК
«Дорогие видеозвонки» // OFAC взыскал $ 1,4 млн за участие в управлении 🇮🇷 компанией
🇺🇸 OFAC заключил мировое соглашение с неназванным резидентом 🇺🇸 о выплате 💲 1,4 млн долларов США за 39 предполагаемых нарушений режима санкций в отношении 🇮🇷 Ирана.
После переезда в 🇺🇸 он сохранил связи с основанным им 🇮🇷 IT-бизнесом:
📌 участвовал в 19 онлайн-встречах и консультировал руководство по вопросам совершения сделок, управления активами и корпоративной стратегии
📌 получил 💲 713 тыс. долларов США дивидендов на счета в 🇺🇸 банках через 🇹🇷 Турцию, 🇦🇪 ОАЭ и 🇸🇬 Сингапур
📌 приобрел 4 объекта недвижимости в 🇮🇷 для родственников
Нарушения режима не были добровольно раскрыты.
Первоначально штраф мог составить 💲 14,7 млн долларов США, но был снижен, в частности, с учетом подтвержденной неспособности нарушителя выплатить большую сумму.
#ответственность
⚡️ Житель Лаздонской волости Мадонского края Латвии подал иск о бездействии 🇺🇸 OFAC
18 августа ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 получил иск 🇷🇺🇱🇻 Петра Олеговича Авена к OFAC и его главе об обязании ведомства принять административное решение по заявлению бизнесмена о снятии санкций.
В качестве адреса для корреспонденции заявлен Madonas nov., Lazdonas pag., Klauģulejas, LV-4801, Latvia.
Дело называется Aven v. OFAC. Расписано судье Кристоферу Куперу. Мы ознакомились с иском. В поддержку требования заявлено следующее:
✅ Ещё до 🇺🇸 санкций истец покинул 🇷🇺 Россию и вышел изо всех своих бизнесов и постов в финансовом секторе её экономики
✅ Заявление о пересмотре санкций подано 03.04.2025, но после ответа на вопросник в августе того года от OFAC тишина
✅ Бездействие ведомства подрывает его же репутацию
✅ В подобных обстоятельствах OFAC снял санкции с множества людей, некогда работавших в 🇷🇺 финансовом секторе
✅ Санкции отрезали заявителя от глобальной финансовой системы, чем причиняют ему серьёзный вред
«… и этого в придачу» // +1 бизнес из недружественной страны передан во временное управление
21 сентября Указом № 674 🇷🇺 Президент передал во временное управление 100% долей в уставном капитале ООО «Аптар Владимир», принадлежащих компании АПТАР ЕВРОПА ХОЛДИНГ.
Владелец актива – 🇫🇷 французская группа Aptar, занимается производством упаковки.
В отличие от прошлой передачи в управление актив получил не «Л.Е.В. Менеджмент», а АО «Эйч энд Эн», известное под брендом «Логика молока», 3 годами ранее получившая по временное управление 🇷🇺 активы компании Danone.
#указ_302 #контрмеры #СЭМ
Суд не отметил односторонние санкции Нидерландов против Израиля
🇳🇱 Организация-импортёр в ЕС ✡️ кошерных продуктов, алкоголя и 🕎 предметов культа IPC ISRAEL PRODUCTS CENTER BV и Европейская еврейская ассоциация (ЕЕА) из 🇧🇪 Брюсселя оспорили в суд 🇳🇱 Распоряжение Правительства «О временных экономических ограничениях для борьбы с незаконными поселениями на оккупированных Израилем территориях» по основаниям:
✅ выхода за пределы полномочий, предоставленных 🇪🇺 Европейским законодательством о торговле
✅ оспариваемые меры не являются подходящими, надлежаще принятыми или необходимыми
✅ нарушения принципа законности, уважения права собственности и ряда других прав по 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах и ЕКПЧ
До вынесения решения по существу просили принять временные меры в форме приостановки применения оспариваемого НПА.
Судья предварительного производства отказал полностью:
📌 ЕЕА не доказала права на иск
📌 Иск от имени неких индивидуально неопределённых предприятий в цепочках поставок не приемлем
📌 Истцы не доказали, что запрещённые и ограниченные к импорту товары из 🇵🇸 Сектора Газа нельзя купить в 🇮🇱 Израиле
📌 Оспариваемый НПА основан на определениях ⚖️ МС ООН 🇺🇳, Резолюциях и заключениях ГА и СБ ООН, поэтому он не может считаться незаконным
📌 Регламент 🇪🇺 ЕС № 517/94 об импорте не препятствует принятию или применению государствами-членами запретов, количественных ограничений или мер надзора по основанию защиты общественного порядка
Решение ⚖️ окружного суда Гааги 🇳🇱 от 16 сентября здесь.
#международноеправо #экспортныйконтроль #комплаенс
«Ад пуст, все бесы здесь» // 18 сентября Закон об «адских» санкциях в отношении 🇷🇺 вступил в силу
18 сентября Дональд Трамп подписал Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. То есть закон об «адских» санкциях, о котором мы уже писали, официально вступил в силу.
📎 С 18 октября 2026 будет реализован запрет на новые инвестиции 🇺🇸 лиц в 🇷🇺, где бы они ни находились. Аналогичный запрет действовал еще с 6 апреля 2022 по основанию Указа 14071. Теперь он закреплен на уровне закона.
📎 В течение 30 дней должны быть введены новые ограничения против 🇷🇺 банков с государственным участием. В частности, под действие нормы может попасть и Россельхозбанк, который до сих пор не в SDN.
📎 Новый закон требует обеспечить исполнение запрета на импорт 🇷🇺 урана, включая продукцию «Росатома» и его дочерних структур. Сам запрет действует с 11 августа 2024, но пока допускает отдельные поставки по разрешениям. С 1 января 2028 эти разрешения прекращают действие, а закон предусматривает санкции против руководителей и контролирующих акционеров «Росатома» и его структур.
#санкции
Продуктовое эмбарго снова продлено
Указом 🇷🇺 Президента № 665 от 17.09.2026 продлено так называемое продуктовое эмбарго с 1 января 2027 по 31 декабря 2028 года.
Само эмбарго введено 06.08.2014 Указом № 560. На следующий день Постановлением Правительства были установлены запрещённые к импорту виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 🇺🇸 США, страны 🇪🇺 ЕС и государства, присоединяющиеся к их санкциям.
#контрмеры #СЭМ
Привет из ада // Об 🇺🇸 законопроекте об "адских" санкциях в отношении 🇷🇺 России
Конгресс 🇺🇸 большинством голосом принял LINDSEY O. GRAHAM SANCTIONING RUSSIA AND IRAN ACT OF 2026 или так называемый закон об "адских" санкциях в отношении 🇷🇺 РФ.
Цель закона заключается в том, чтобы на уровне закона закрепить уже и так действующие ограничения в отношении РФ и ее резидентов с добавлением некоторых новых ограничений, а также установить пошлины в отношении российских сырьевых товаров (нефть и газ) и в отношении стран покупателей российской нефти.
Таким образом, решаются следующие задачи:
📌 Для попавших под санкции лиц затрудняется процедура оспаривания применяемых ограничений, так как для отмены санкций потребуется не только решение Президента США, но и одобрение Конгресса
📌 Устанавливается законодательный механизм для введения Президентом США тарифов в отношении определенных юрисдикций. Напомним, что американские суды установили, что IEEPA не устанавливает такие полномочия Президента США.
Из наиболее интересных ограничений можно выделить следующие:
📌 Санкции в отношении олигархов, получающих выгоду от Правительства РФ и явно не высказавшихся против специальной военной операции (у них и так были достаточно высокие санкционные риски, но для снижения рисков/исключения из санкционных списков не требовалось высказываться против СВО, достаточно было отсутствие явной поддержки)
📌 Санкции в отношении лиц, находящихся в собственности или под контролем РФ (в этом контексте существенно возрастают риски ПАО "Газпром")
📌 Пошлины в отношении российских сырьевых товаров и государств-покупателей российской нефти.
#санкции
⚡️ «По секрету всему свету» // Банк России подал третий иск в Суд ЕС
17 сентября канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 опубликовала карточку дела T-613/26.
Как и первое оно называется Banque de Russie v Council. Второе дело уже называется ЦБ против Совета и Парламента.
Сам иск поступил 15 сентября. Поскольку он находится по предмету Общая внешняя политика и безопасность ЕС, то речь с высокой вероятностью может идти об оспаривании чего-то из 21-го пакета ЕС или принятого с начала июля.
Но сам Банк России в тот пакет под санкции не попал. Маловероятно, что он подал иск от имени Мосбиржи (№ 949 среди юридических лиц).
На момент публикации новости разъяснений от 🇷🇺 ЦБ на сайте и в телеграм-канале регулятора нет.
#263_ДФЕС
⚡️ Суд ЕС полностью отклонил иск Романа Троценко
В своём первом деле Роман Викторович Троценко оспаривал первичные акты ЕС, которыми его имя было включено в санкционный список, и акты продления 2025 года.
Заявил 6 аргументов, в том числе о неприменимости к нему критерия (g) как незаконного. 16 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказал ему полностью. Основания и выводы:
✅ 31% владения в AEON Corporation достаточно для квалификации лица как крупного 🇷🇺 бизнесмена если он её контролирует. Основания – выводы в деле Александра Винокурова и методичка о Лучших практиках определения владения и контроля ЕС 🇪🇺
✅ поскольку AEON владеет 22 аэропортами и иными инфраструктурными объектами – Р.В. Троценко соответствует критерию (g) как присутствующий в секторе транспортной инфраструктуры 🇷🇺 экономики
✅ заявитель документально не подтвердил, что AEON является небольшим предприятием
✅ выход из владения акциями АО «АЗОТ» в 2024 не повлияет на выводы суда
✅ отказ от владения в Arctic Energy Group и Northern Star документально не подтверждён независимыми источниками, поэтому также не может выступить основанием удовлетворения иска
✅ заявления гендиректора AEON и 1 дочерней компании об их неподконтрольности заявителю имеют низкое доказательственное значение
✅ приобретение Воркутауголь на рубеже 2021/22 делает заявителя присутствующим в угольном и энергетическом секторах 🇷🇺 экономики
✅ выписки из 🇷🇺 ЕГРЮЛ не доказывают отсутствие контроля
#263_ДФЕС #277_ДФЕС #casestudy
«Кичливый лях и гордый росс» // МИД России даст заключение о современном состоянии правоотношений с Польшей
В профильном канале заметили про развитие дела А40-150077/26 2 индивидуальных предпринимателей к 🇵🇱 Польше, группе 🇨🇭Holcim AG, бывшему принудительному управляющему Boerner Insulation Sp. z o.o. и PKO Bank Polski SA о солидарном взыскании 9,2 млрд рублей.
Хотя в материалах дела пока нет отсылки к 248.1 АПК – единственным вероятным основанием иска может быть только она.
Поскольку иск заявлен в т.ч. к суверенному государству, истцы просят об ограничении его юрисдикционных иммунитетов на основании принципа взаимности, а на кону нерешённым стоит вопрос об обеспеченности истцам эффективных средств правовой защиты в 🇵🇱 Республике Польша, судья К.В. Бикбулатов из ⚖️ АСгМ 🇷🇺 определил привлечь МИД РФ.
7 вопросов, поставленных 🇷🇺 МИД, указаны в определении от 28 августа. У ведомства есть время до 18 ноября для предоставления заключения.
Правовая позиция об обязательной необходимости запрашивать в подобных случаях МИД появилась в определении ⚖️ Верховного суда 🇷🇺 в гражданском деле Цветковы против 🇫🇮 Финляндии.
#248_1АПК #иммунитет #международноеправо
Уголовный штраф за обход санкций можно снижать
В ноябре 2023 🇺🇸 силовики пресекли деятельность международной группы по поставке «санкционки» в 🇷🇺 Россию.
У американского соучастника группы Николая Григорьева проведены обыски и изъято большое количество предназначенных для отправки в Россию товаров.
Было возбуждено уголовное дело по 4 пунктам. Поскольку Григорьев пошёл на сделку с правосудием, ему оставили только 1 пункт обвинения.
07.02.2025 федеральный судья Гарауфис приговорил его к 4 годам тюрьмы условно и к штрафу 💲150,000. Приговор обжалован в апелляцию в части размера штрафа:
1️⃣ по закону при соглашении со следствием по пункту обвинения тайный сговор с целью обмана властей США размер штрафа составляет – от 💲10,000 до 💲100,000.
2️⃣ он неразумен и необоснован в свете условного осуждения
⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 пошёл на встречу осуждённому, поскольку нижестоящий суд никак не обосновал выход за верхний предел.
Приговор отменён в части расчёта суммы и возвращён обратно в ⚖️ федеральный суд по восточному округу штата Нью-Йорк 🇺🇸.
Постановление от 14 сентября в деле US v. Grigorev здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
"Держи краба" // 'No claims' по статье 11 Регламента 833 не порождает force-majeure по 🇷🇺 праву
Профильный канал обратил внимание на дело А26-7934/24. Онежский судостроительно-судоремонтный завод заказал у 🇳🇱 Damen Shipyards Gorinchem B.V. оборудование и материалы для строительства краболовного судна и заплатил аванс.
Отсутствие поставки, односторонняя приостановка по основанию форс-мажора вместе с отказом возвратить аванс выступили основанием обращения по 248.1 АПК в свой домашний ⚖️ АС Карелии 🇷🇺. Ответчик возражал – в силу арбитражной оговорки истец должен был идти в ⚖️ ICC Роттердам 🇳🇱.
Суд установил нормы подлежащего применению права 🇳🇱 Нидерландов и на его основании удовлетворил иск. Как неосновательное обогащение взыскано 8,1 млн евро:
последствия применения положений 🇪🇺 Регламента ЕС 833 к спорным правоотношениям будут противоречить основам правопорядка (публичному порядку) 🇷🇺 РФ.
⚡️«Пилотное» дело разрешилось в пользу инвесторов. Госсовет Бельгии аннулировал отказ Казначейства
⚖️ 11 сентября 🇧🇪 Государственный совет Бельгии вынес решение по «пилотному» делу, которое мы ранее освещали на канале. Был аннулирован отказ Казначейства от 15 июля 2024, которым 🇷🇺 БКС Банку отказали в разблокировке активов в Euroclear.
Выводы Госсовета
📌 Указ министра финансов от 13 декабря 2023 о делегировании полномочий Казначейству признан незаконным и подлежит отмене в силу статьи 159 Конституции Бельгии
📌 Делегирование полномочий не имело четких критериев, процедур и гарантий
📌 Объем делегированных полномочий не определен, поскольку охватывает все европейские режимы санкций и Регламенты
📌 Никакой нормативный акт не устанавливал процедуру рассмотрения заявлений на разблокировку, процедура была описана только на сайте Казначейства
📌 Отказ Казначейства аннулирован как принятый органом, не имеющим полномочий
📌 Санкции США не лишают заявителя интереса в оспаривании бельгийского госоргана
📌 Секторальные санкции в отношении БКС Банка по Регламенту 833 не препятствуют рассмотрению заявления по Регламенту 269
Что это значит для инвесторов
✅ Все решения, принятые Казначейством по заявлениям на разблокировку активов в Euroclear, могут быть оспорены
✅ Любой инвестор, получивший отказ от Казначейства, теперь может ссылаться на это решение Госсовета
#Бельгия #Госсовет
«Вся власть Советам» // Об апелляции Дмитрия Конова в Суде ЕС
Не согласившись со 2-м отказом в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Дмитрий Конов подал апелляционную жалобу. Дело C-768/26 P. Заявил 3 довода, сосредоточившись на процессуальных нарушениях Суда ЕС общей юрисдикции.
14 сентября опубликованы выдержки из его апелляционной жалобы. Согласно апеллянту, в решении от 29 апреля по делу Т-600/24 первая инстанция допустила следующие нарушения:
✅ принципа беспристрастной оценки доказательств и права на защиту
✅ неверно истолковала обязанность 🇪🇺 Совета по периодическому пересмотру нахождения апеллянта под санкциями, чем лишила эту обязанность практического эффекта
✅ в отсутствие соответствующих сроков сочла замечания апеллянта поданными за их пределом, чем нарушила принципы правовой определённости и справедливости судебного разбирательства, а также право быть выслушанным
✅ нарушила правила о бремени доказывания, незаконно перенеся таковое на заявителя
✅ применила к апеллянту чрезмерно строгий и асимметричный стандарт доказывания, подвергнув его доказательства новым требованиям, прежде не известным судебной практике и не обсуждавшимся в ходе состязательного процесса, и при этом не проведя аналогичную проверку доказательств, представленных 🇪🇺 Советом
✅ придала представленным в материалах дела доказательствам смысл, явно несовместимый с их очевидным содержанием, нейтрализовав их доказательную ценность и отказавшись оценивать совокупность доказательств в целом
✅ исказила доказательства, подтверждающие отказ апеллянта от занимаемых им должностей, и не учла устаревший характер доказательств, на которые опирался 🇪🇺 Совет, что и привело её к необоснованному отклонению иска
В данный связи г-н Конов просит:
1️⃣ отменить обжалуемый судебный акт и принять новое решение об удовлетворении требования аннулировать сентябрьские НПА 🇪🇺 ЕС 2024
2️⃣ альтернативное требование – вернуть дело на новое рассмотрение в СЕСОЮ
3️⃣ все расходы и судебные издержки возложить на ответчика
#СудЕС #263_ДФЕС
«Ты да я, да мы с тобой» // Супруг тоже вправе обратиться за antisuit в деле о разделе имущества
Пара с 🇷🇺 и 🇬🇧 паспортами прожила в браке 24 года, имеют 2 совершеннолетних детей. В 2025 она подала в Лондоне на развод, раздел имущества и установление содержания. 85-летний супруг подал встречный иск о признании ряда сделок, совершённых отцом жены, недействительными.
На кону несколько дорогих квартир с машино-местами и компания-владелица торгового центра в Москве стоимостью 2,3 млрд рублей, апартаменты в Лондоне, а также дом под Одинцово.
Несколько квартир с машино-местами отец жены продал, а холдинговую компанию-владелицу ТЦ 15 июня редомицилировал с 🇨🇾 Кипра на остров 🇷🇺 Русский. Вероятно, речь идет о МКООО «АДАЯ».
Чтобы дело не отклонилось по примеру Potanina v Potanin от намеченного курса из-за 248.2 АПК супруг попросил запретить супруге обращаться в ⚖️ российские суды 🇷🇺.
👨⚖️ Судья Николас Аллен выдал временный запрет 3 августа до вынесения решения по существу. Дело TH v AR (No. 1: Financial Remedies: Antisuit Injunction) [2026] EWFC 220.
11 сентября данный запрет стал постоянным. Дело TH v AR (No. 2: Financial Remedies) [2026] EWFC 262. Вместе с этим отец супруги был признан номиналом, активы – совместной собственностью супругов, дом в Одинцово оставлен супругу, а содержание супруги определено из российских активов, которыми она фактически владеет.
#248_2АПК #antisuit
«Пропала Мальвина, невеста моя!» // 🇦🇷 Аргентина грозит санкциями за разработку континентального шельфа Фолклендских островов
4 сентября 2026 президент 🇦🇷 Аргентины издал Указ № 868/2026, ужесточающий контроль за соблюдением Закона № 26.659, регулирующего деятельность по добыче углеводородов на 🇦🇷 континентальном шельфе. Данный закон запрещает без разрешения 🇦🇷 властей вести разведку и добычу углеводородов на участках шельфа, которые 🇦🇷 Аргентина считает своими, включая акватории вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов.
В случае нарушения порядка под 🇦🇷 санкции могут попасть не только непосредственные операторы проектов, но также их акционеры, аффилированные лица и отдельные подрядчики.
Указ предусматривает:
🔹 передачу полномочий по расследованию нарушений режима санкций Министерству иностранных дел 🇦🇷 Аргентины
🔹 обязанность федеральных органов сообщать о возможных нарушениях в течение 5 рабочих дней
🔹 ускоренную процедуру обжалования: компании предоставляется 10 рабочих дней для подачи возражений
🔹 обязательную сдачу декларации о непричастности к запрещенной деятельности