9460
Пишем о юридической стороне санкций Для обратной связи @SanctionsLawBot
#fakenews #юмор #пятничное
⚡️ Юрий Лоза оспорил в Суд ЕС своё невключение в санкционный список
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировала как Yuri Loza v Council дело о бездействии Еврокомиссии.
«Приняли 22 пакета санкций, у многих эстрадных исполнителей, бизнесменов и политиков уже даже есть успешные решения – а меня даже не включили ни в один список» – говорится в иске.
Заявлено 5 доводов. Под № 4 указан аргумент о дискриминации в нарушении статьи 21 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах.
«Я что, левый!? И политику комментирую, и экономику, и важные события за рубежом, а санкций всё нет!» – так обоснован данный аргумент.
За данное процедурное нарушение истец по статьям 268 и 340(2) ДФЕС требует 💶 1 млн евро компенсации морального вреда – «я потерял сон и аппетит, увлёкся творчеством Канье Уэста» – говорится в иске.
«Рука руку моет» // 🇨🇦 МИД Канады о критерии контроля
🇨🇦 МИД Канады опубликовало разъяснения о толковании термина deemed ownership – «предполагаемое владение».
Как мы знаем, если подсанкционное лицо контролирует компанию, ее имущество считается принадлежащим такому лицу и на нее распространяются соответствующие ограничения.
Контроль возникает, если подсанкционное лицо:
✏️ Прямо или косвенно владеет 50% и более акций (долей)/голосов. При этом доли нескольких подсанкционных лиц суммируются
✏️ Может изменять состав или полномочия совета директоров
✏️ Фактически способно определять деятельность компании независимо от размера долиДля народа 🇨🇦 регулятор привел пару примеров:
📎 Владение даже 40% акций может означать контроль, если акционер вправе назначать директоров
📎 Передача акций родственнику или деловому партнеру после введения санкций не гарантирует прекращения контроля: новый владелец может быть признан номинальным
#толкование
«Контролируй это» // Суд ЕС не признал хуситов кредиторами по вступившему в силу инвестарбитражному решению
В деле С-842/24, кому передать присужденное по инвестарбитражному третейскому решению, переданном ⚖️ Кассационным судом Франции 🇫🇷 в порядке статьи 267 ДФЕС, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 15 октября так ответил на поставленные вопросы:
1️⃣ Органу международно поддерживаемого Правительства 🇾🇪 Йемена, не включённому в 🇪🇺 санкционный список, нельзя выплачивать присуждённое если сумму фактически получат подсанкционные хуситы
2️⃣ Запрет на косвенное предоставление денежных средств подсанкционным хуситам и их структурам устанавливается и работает не на основании их публичных заявлений, а на основании объективных и веских доказательств существования высокого риска получении ими в конце всей или части суммы
3️⃣ Если хуситы лишь голословно заявляют, но фактически не контролируют и не руководят госорганом-кредитором, выплачивать такому органу по инвестарбитражному решению можно
4️⃣ Установить всё ☝️ это – задача компетентного национального ⚖️ суда страны-члена 🇪🇺, которому поступило заявление о признании и приведении в исполнение инвестарбитражного решения
5️⃣ В этом контексте отсутствие сотрудничества со стороны законного 🇾🇪 Правительства Йемена с ним недостаточно для исключения такого риска. ⚖️ Суд и Правительство 🇪🇺 страны-члена, где испрашивается признание, должны продемонстрировать, что они приняли конкретные меры, способные эффективно предотвратить реализацию этого риска
#267_ДФЕС #толкование #инвестарбитраж #МКА
«Он улетел, но обещал вернуться» // Даже после падения режима санкции бизнесмену могут быть обоснованы
Сирийский 🇸🇾 бизнесмен Анас Талас с 21.01.2019 находится под санкциями 🇪🇺 ЕС.
В деле Т-561/25 он оспорил ежегодное продление нахождения себя в списке: падение режима Башара Асада сделало бессмысленными ограничительные меры, которым он подвергался, цели соответствующей программы достигнуты.
🇪🇺 Ответчик возражал: не имеется достаточно информации о том, что он не связан или больше не связан с режимом, не оказывает на него влияния и не представляют реального риска обхода санкций. Просил признать иск неприемлемым.
14 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал в иске, поскольку истец не опроверг презумпцию связи с режимом Башара Асада и не представил никаких доказательств:
✅ опровергающих свой статус как по-прежнему ведущего бизнесмена, действующего в Сирии
✅ способных серьезно поставить под сомнение достоверность доказательств, представленных 🇪🇺 Советом, или его оценку о соответствии фактической ситуации истца изменённому критерию
✅ своего сотрудничества новыми переходными властями
✅ дискриминации и преследования со стороны режима Башара Асада
#casestudy #СудЕС
⚡️ Микаил Сафарбекович Гуцериев исключён из санкционного списка ЕС
Вместе с ним исключён Виктор Шевцов, "белорусский голографический монополист".
Решение 🇪🇺 Совета ЕС от 13 октября по 🇧🇾 белорусской программе здесь.
#снятиесанкций
«Ведите себя хорошо и больше не шалите!» // Азербайджан отозвал 5 исков из Суда ЕС
23 апреля в 20-м пакете из Приложения XIII к Регламенту 833 🇪🇺 ЕС исключил 11 🚢 морских судов.
У 🇦🇿 азербайджанских судовладельцев 5 из них были поданы иски в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 об оспаривании их принадлежности к т.н. 🇷🇺 "теневому флоту". После исключения они заявили об отказе от исков и прекращении производства по делам.
Совет не возражал на прекращение, но не был согласен на возложение на себя судебных издержек. 🇪🇺 Еврокомиссия, как третье лицо на стороне ответчика, оставила решение вопроса на усмотрение суда.
8 октября определениями 7-й палаты СЕСОЮ по делам:
Т-516/25 Zangazur
T‑648/25 Shusha
T‑649/25 Karabakh
T‑888/25 Khankendi
T‑895/25 Zagatala
производство по ним было прекращено. Каждой из сторон присуждено нести свои расходы и издержки.
#СудЕС
22-й пакет ЕС. Некоторые включения
Для истории выделим некоторых включённых. Из юрлиц:
✅ АО Объединенная ракетно-космическая корпорация
✅ АО Адмиралтейские Верфи
✅ Горьковский автомобильный завод 🚘
✅ АО Германий, Красноярск
✅ АО Научно-производственное объединение «Ангстрем»
✅ АО Аквамарин
✅ АО Светлана-Электронприбор, СПб
✅ Борисоглебская швейная фабрика, ООО
✅ АО Торгово-финансовая компания Камаз
✅ ПАО Судостроительный завод Северная верфь, СПб
✅ АО Океанприбор, СПб
✅ АО Народное предприятие Подольсккабель
✅ ООО «Золотое руно»
✅ ЗАО Щелковская шелкоткацкая фабрика
✅ Северсталь подъемные технологии, ООО
✅ ООО «Надежда» из Нижегородской области
✅ АО Приборостроительный завод «Вибратор» интересно, что он производит
✅ АО Восход - Калужский радиоламповый завод
✅ ООО Завод Мосштамп, Мск
✅ АО Завод Снежеть из Белых Берегов Брянской область
✅ ООО «Профит» из Ульяновской области
✅ Жигулевский пиврадиозавод, АО
✅ Сергиево-посадский пиротехнический завод, ООО
Из физических лиц:
✅ Генеральный директор «Зелинский групп» Борис Дубовик
✅ Сергей Арбузов, экс-премьер 🇺🇦 Украины, а ныне депутат Госдумы
✅ Есть там и Гендиректора по фамилии Барсук, Соболь и Ерш
«Самолёт легко меня уносит» // О других расширениях санкционных списков ЕС
Кто из вас ищет ПАО «Группа компаний «Самолет» и его гендиректора Анну Николаевну Акиньшину среди 946 страниц Приложения № 1 сегодняшнего антироссийского расширения – не там ищете.
Они в соседнем НПА по 🇰🇵 северокорейской программе. Им вменено использование на стройках во Владивостоке северокорейских рабочих в нарушение 🇺🇳 Резолюции СБ ООН 2397 (2017).
Там же, но за нарушение другой 🇺🇳 Резолюции СБ ООН по КНДР 2375 (2017) оказались ООО Агрохолдинг «Золотая осень», её холдинговое ООО «Черная лошадь» и их владелец Владимир Александрович Соколов из Южно-Сахалинска.
#ограничительныемеры
«Моя попытка № 5» // США сняли санкции с дочери околовластного бизнесмена
После поражения в суде у судьи Рудольфа Контрераса 18.02.2025 Тейн Вин Тет, дочь крупного околовластного олигарха из 🇲🇲 Мьянмы, дождалась отказа в административном пересмотре нахождения под санкциями и оспорила в конце июля в суд уже его.
Дело Htet v. Bradley T. Smith et al было расписано судье Ане Рейес.
После получения ответчиками иска OFAC внезапно исключил девушку из списка 9 октября. На следующий день она ходатайствовала в данной связи о прекращении производства по делу.
#снятиесанкций
Суд ЕС не выскажется о правомерности запрета на признание и приведение в исполнение инвестарбитражных решений
Осенью прошлого года 4 🇷🇺 частных инвестора направили 🇧🇪 Бельгии уведомления о начале инвестиционного арбитража по Соглашению о защите капиталовложений 1989 из-за активов, замороженных по цепочке НРД-Euroclear.
Но чуть ранее в 18-м пакете 🇪🇺 ЕС запретил любое признание или приведение в исполнение арбитражного решения, вынесенного против государства-члена в процедурах урегулирования споров между инвесторами и государством в отношении мер, принятых Регламентами 833 или 269.
Поэтому они в порядке статьи 263 ДФЕС обратились в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исками об аннулировании указанных норм. Ответчик на досудебной стадии ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи отсутствием у истцов права на иск, а у суда – компетенции на его рассмотрения.
2 октября ⚖️ третья палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 удовлетворила ходатайство. Дела Владимира Бера, Владимира Шелкова, Константина Вакорина и Екатерины Жуковой закрыты по следующим основаниям:
✅ У истцов нет права на иск, они не поименованы в оспариваемых нормах
✅ Свой законный интерес в отмене оспариваемых НПА не доказан
✅ Запрет признания и приведения в исполнение арбитражных решений является частью и логическим следствием санкционной политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
✅ Политические решения ОВПБ ЕС оспаривать нельзя, регламенты – можно
✅ Оспаривать общие нормы нельзя, можно только если это нормы прямого действия
✅ Однако оспариваемые положения не являются нормами прямого действия, поскольку могут быть реализованы только через обращение в суды государств-членов, поэтому их нельзя оспорить по 263(4) ДФЕС
#263_ДФЕС #МКА #инвестарбитраж #casestudy
«Не было у бабы хлопот…» // Банк «Форштадт» пошел в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
5 октября 2026 ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировал иск оренбургского АКБ «Форштадт» (АО) об оспаривании блокирующих санкций (дело T-662/26).
Банк был включен в санкционный список 23 июля 2026 в рамках 21-го пакета.
Одним из обстоятельств, на которые сослался 🇪🇺 Совет ЕС, стало соглашение банка с 🇷🇺 ЦБ РФ об участии в пилотном проекте цифрового рубля.
При этом в обосновании ограничительных мер ответчик не утверждает, что «Форштадт» уже проводил операции с цифровым рублем. Достаточным оказалось упоминания соглашения с 🇷🇺 ЦБ РФ и деятельности в банковском секторе, который является существенным источником доходов 🇷🇺 Правительства.
Выдержки из искового заявления пока не опубликованы.
#СудЕС #оспаривание
«Нас рать» // Секторальные оспаривания тоже поступили в Суд ЕС
Также на этой неделе канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала 2 дела:
T-657/26 Alabuga v Council
T-656/26 Coskunöz Alabuga v Council
ООО «Джошкуноз Алабуга» под № 947 и ООО «СМЦ-Алабуга под № 948 попали в 21-м пакете ЕС в Приложение IV к Регламенту 833 – список запрещённых лиц-конечных потребителей военной продукции и товаров двойного назначения из 🇷🇺 ВПК или связанных с ним.
Обе компании с 🇹🇷 турецкими корнями и являются резидентами ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.
ООО «СМЦ-Алабуга» производит стальные заготовки для штамповки деталей кузова автомобилей, а ООО «Джошкуноз Алабуга» – это российское предприятие 🇹🇷 группы Coşkunöz. Производит штампованные детали кузова и шасси для автомобилей.
#оспаривание
Антироссийская «дестабилизирующая» программа ЕС продлена на 1 год
8 октября в 🇪🇺 ОЖ ЕС опубликовано Решение о продлении на 1 год до 09.10.2027 санкций по Регламенту 2642 «О дестабилизирующих действиях России».
Вместе с этим из списка удалена 1 запись – Ольга Алексеевна Белявцева. 8 гражданам изменено обоснование санкций.
Однако другим Решением от 8 октября указанная Ольга Алексеевна Белявцева перенесена в 🇪🇺 Регламент 269 по критерию (g):
компании «Агроном-Сад», «Бипласт», «Ассоль», «Эверест» и «Эвермаунт Капитал Групп» этой бизнес-леди работают в агропромышленном, производственном, финансовом, консалтинговом, строительном и риэлторском секторах 🇷🇺 экономики, чем существенно наполняют бюджет Правительства РФ.
«Облака, белогривые лошадки» // Совладельцы ООО «Бегет» тоже пришли в Суд ЕС
Также на этой неделе канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 выложила карточки дел по искам, поступившим 5 октября:
T-659/26 Manikin v Council
T-661/26 Iljin v Council
Алексей Юрьевич Маникин под № 2101 и Александр Юрьевич Ильин под № 2102 попали в 21-й пакет со схожим обоснованием как совладельцы ООО «Бегет», «оказывающего услуги властям, милитаризированным организациям и пропагандистским проектам в Крыму и на новых территориях».
Если внимательно прочитать второй абзац обоснования, то им вменили сразу по 4 (!) критерия:
1️⃣ (a) - поддержка действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины
2️⃣ (L) – поддержка 🇷🇺 ВПК
3️⃣ (h) – обход санкций
4️⃣ последний абзац статьи 3(1) – за связь с ООО «Бегет»
Учредитель и одновременно Гендиректор ООО «Бегет», а также связанное с обоими лицо, Александр Евгеньевич Клюков, иск пока не подал или вообще не будет этого делать.
#263_ДФЕС
Суд ЕС установил недобросовестность Совета в деле Вячеслава Богуслаева
В третьем деле Вячеслав Александрович Богуслаев просил отменить 🇪🇺 НПА о своём продлении под санкциями от 12.09.2025; привлечь ответчика к материальной ответственности; ходатайствовал о вынесении решения по материалам без проведения устных слушаний.
В части признания включения необоснованным ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с лёгкостью пошёл на встречу истцу: в его фактической ситуации не изменилось ничего, 2 прошлых решения в делах T-297/24 и T-604/24 не исполнены ответчиком и не видно никаких признаков, что он собирается их исполнять.
В части взыскания денежной компенсации суд признал: осмотрительная и добросовестно действующая 🇪🇺 администрация должна была либо найти и иметь новые доказательства для сохранения лица под санкциями, либо исключить его.
Не предприняв таких действий, Совет взял на себя ответственность за достаточно серьезное нарушение принципа верховенства права.
Однако в компенсации было отказано, поскольку этот вопрос был исследован судом в 1 и 2 решениях, где обоснованно отклонён в связи непредставлением доказательств, что именно санкции 🇪🇺 ЕС, а не иные события, выступили первопричиной убытков и морального вреда.
Решение от 7 октября в деле T‑807/25 здесь.
#266_ДФЕС #340_ДФЕС #ответственность
«Сколько верёвочке ни виться…» // Гражданина 🇷🇺 экстрадировали в 🇺🇸 США по делу об обходе санкций
15 октября 2026 🇷🇺 гражданин Александр Суворов был экстрадирован из 🇸🇪 Швеции в 🇺🇸 США за обход санкций.
Как сообщает Минюст 🇺🇸, ему предъявлены обвинения в организации незаконных поставок 🇺🇸 микроэлектроники в 🇷🇺 Россию.
По версии следствия, с марта 2022 по апрель 2023 Суворов организовал поставки электронных компонентов двойного назначения в 🇷🇺 Россию через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге, включая GS Group Limited.
Компании закупали электронику у 🇺🇸 производителей, скрывая конечных получателей. Некоторые компоненты могли использоваться в военных системах связи, радиолокации и точного определения местоположения.
Теперь Александру Суворову грозит:
🔹 До 20 лет лишения свободы – за сговор с целью отмывания денежных средств
🔹 До 5 лет – за сговор с целью незаконного вывоза товаров из 🇺🇸 (контрабанда)
🔹 До 20 лет – за сговор с целью нарушения законодательства об экспортном контроле
Сегодня, 16 октября, в ⚖️ Окружном суде по Северному округу Нью-Йорка 🇺🇸 должно быть судебное заседание по делу.
#ответственность
Великобритания не присоединилась к США в снятии санкций с экс-банкира «Открытия»
Помните тот прикол, как Надия Черкасова подала иск против самой себя в суд 🇺🇸 США. Точнее клерк канцелярии так его тогда зарегистрировал.
Потом, правда, в июне 🇺🇸 санкции с неё сняли.
А вот Британии данное снятие – не указ.
15 октября 🇬🇧 FCDO отказалось исключить Надию Наримановну из списка. Лишь заменило ей в обосновании глаголы с настоящего времени на прошедшее.
Так что ФК «Открытие» уже давно нет, а Надия Черкасова всё ещё под 🇬🇧 санкциями есть.
#косячатвсе #курьёз #комплаенс
Польские отказы в снятии односторонних санкций
14 октября 🇵🇱 Министерство внутренних дел и администрации Польши приняло следующие решения об отказе в снятии санкций:
1️⃣ Польскому AVALON sp. z o.o., поскольку как арендатор помещений в 🇵🇱 Варшаве у 🇷🇺 ФГУП Госзагрансобственность оно «предоставляет возможность РФ получать экономическую выгоду, которая могла бы быть использована для продолжения агрессии против Украины ...».
2️⃣ Украинскому 🇺🇦 олигарху Дмитрию Фирташу. Он не смог опровергнуть следующие выводы 🇵🇱 спецслужб:
На протяжении многих лет он придерживался пророссийской позиции; с 2021 находится под санкциями Украины, а также объявлен в розыск правоохранительными органами 🇺🇦 Украины и 🇺🇸 США по подозрению в коррупции, отмывании денег и участии в ОПГ. Хотя после февраля 2022 публично раскритиковал действия Кремля, он не разорвал свои связи с россиянами. Были также выявлены контакты между ним и режимом Александра Лукашенко. … Поэтому представляет серьезную угрозу безопасности Республики Польша.
Коллега Роман Халитов замахнулся на комплексный анализ практики применения антиисковых запретов 🇷🇺 российскими арбитражными судами по "закону Лугового" за прошедшие 6 лет.
Применение статьи 248.2 АПК анализируется через Обзор практики 8/2026, презумпции ⚖️ Верховного суда, позиции ⚖️ Конституционного суда и ответных мер 🇪🇺 ЕС.
Подробнее читайте в блоге коллеги на портале zakon.ru
«Берега попутали» // Bank of America оштрафован за обход санкций
13 октября Bank of America, N.A. урегулировал претензии OFAC по 475 случаям нарушения 6 санкционных программ 🇺🇸 США, включая 🇷🇺 «российскую» и 🇧🇾 «белорусскую», за период с 18.09.2021 по 24.04.2025.
Сумма административного штрафа составит 💲11,662,930. Основные эпизоды:
1️⃣ BoA обрабатывал переводы сразу после попадания 🇷🇺 банка под санкции или сотрудник вручную убирал как ложное срабатывание флажок на 🇷🇺 банке-плательщике
2️⃣ Некоторые платежи были проведены из-за действия «правила подавления оповещений», когда ранее подобные признаки были вручную классифицированы аналитиком банка как ложноположительные
3️⃣ Бездействие в отношении клиентов, чьи имя и дата рождения полностью совпадали с данными лиц, включенных в 🇺🇸 списки заблокированных лиц
4️⃣ Вендор с задержками обновлял санкционный списки
5️⃣ Одному россиянину после введения санкций заблокировали личный счёт, но не заблокировали счёт компании, бенефициаром которой он был
Максимальный размер штрафа за указанные нарушения мог составить 💲14,834,082. На итоговый размер штрафа повлияли: не вопиющий характер нарушений, отсутствие самораскрытия по большинству событий, медлительность при решении указанных проблем, OFAC неоднократно направлял предупреждения о необходимости предотвратить нарушения.
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс
12 друзей Тайваня // О свежих китайских санкциях
12 октября решениями 🇨🇳 МИД КНР № 21 и № 22 ввел санкции против министра связи 🇵🇾 Парагвая Густаво Вильяте и министра иностранных дел 🇧🇿 Белиза Фрэнсиса Фонсеки.
Оба решения мотивированы необходимостью защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для противодействия сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня».
В силу решений ко включённым применены 3 классических вида санкций:
✅ Заморозка движимого и недвижимого имущества на территории 🇨🇳 КНР
✅ Запрет 🇨🇳 субъектам делового оборота на вступление в сделки с ними, включая любое сотрудничество
✅ Запрет на въезд в 🇨🇳 Китай, включая Гонконг и Макао, и выдачу им виз
🌎 В мире осталось 12 юрисдикций, признающих 🇹🇼 Тайвань и поддерживающих с ним дипломатические отношения. Китай считает Тайвань своей территорией.
#Китай #санкции #международноеправо
О новом пакете ЕС через призму 2-го закона диалектики
Мы совершили этот подвиг – прочли пакет целиком. Наблюдаем переход качественных изменений в количественные. Самый медийный и известный из включённых – застройщик «Самолёт» вообще попал не в него, а в 🇪🇺 НПА по 🇰🇵 северокорейской программе.
Номер 22 ему официально не присвоили. Как помните, летом 🇪🇺 ЕС официально отказался от пакетного подхода. Это на случай, если сюда придут борцуны с требованием соблюдать официальную нумерацию. Нет больше официальной нумерации, поэтому мы для простоты будем его называть 22-м. Вы – как хотите.
Из включений – компании 🇷🇺 ВПК и их Гендиректора. Все по критерию (L). Логика включений указана в пункте 5 преамбулы Регламента:
они фигурируют в недавно составленном Правительством РФ списке, который определяет их как принадлежащих к российскому военно-промышленному комплексу, и, следовательно, они имеют право на получение субсидий от Правительства РФ.
⚡️ 22-й пакет ЕС. Нормативные правовые акты
12 октября 2026 были опубликованы следующие НПА 🇪🇺 Совета ЕС:
1️⃣ Решение 2026/2279 и Регламент 2026/2281 – о включении в санкционный список 743 физических и 826 юридических лиц, связанных преимущественно с российским военно-промышленным комплексом.
2️⃣ Решение 2026/2291 и Регламент 2026/2292 – о включении 77 лиц в связи с проведением выборов в 🇷🇺 Государственную Думу РФ.
#ограничительныемеры
Решение дизельного вопроса
После разговора 2 🇷🇺🇺🇸 лидеров Минфин США в ночь на субботу выпустил Генеральную лицензию № 135 «Разрешение сделок и операций, связанных с продажей, поставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения».
Таковые разрешены до 7 апреля 2027.
Ответно 10 октября 🇷🇺 Правительство РФ в 21-25 Мск приняло решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России.
Во исполнение принятого решения 🇷🇺 нефтяные компании по согласованию с Правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами.
Соответствующего нормативного акта опубликовано не было.
#СЭМ #комплаенс
А вы говорите – нет хороших новостей!?
С Акуны Мататы и Пиноккио сняты санкции 🇺🇸 США.
#снятиесанкций
«Содержание над формой» // Апелляция разрешила оспаривать включение самолётов в «чёрный» список ЕС
2 воздушным судам 🇰🇬 Кыргызской чартерной компании, учреждённой и возглавляемой 2 🇱🇻 латышами, запретили влетать в ЕС из-за их покупки у 🇷🇺 компании и работы в России.
Поскольку в связке 1️⃣ Евроконтроль, 2️⃣ Еврокомиссия, 3️⃣ Генеральный директорат 🇪🇺 по мобильности и транспорту и 4️⃣ государства-члены не понятно, кто принял это решение, где и как оно задокументировано, ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 вернул иск заявителю и прекратил производство по делу.
Global 8 Airlines оспорила определение в апелляцию. Доводы поддержал Генадвокат Мануэль Кампос Санчес-Бордона (🇪🇸 Испания).
8 октября ⚖️ апелляционная инстанция Суда ЕС 🇪🇺 отменила определение и возвратила дело обратно в первую инстанцию для рассмотрения по существу. Выводы:
✅ любой акт учреждения ЕС, независимо от его формы, который порождает правовые последствия, может быть предметом иска об аннулировании по статье 263 ДФЕС
✅ при принятии иска к рассмотрению суд должен провести анализ содержания акта, чего СЕСОЮ не сделал, и даже не запросил оспариваемое решение для его исследования в заседании
✅ ведущая роль во включении 2 🛩 в «чёрный» список принадлежит 🇪🇺 Еврокомиссии, поэтому она – надлежащий ответчик
✅ вопрос о праве на иск об обжаловании акта должен оцениваться объективно, исходя из его существа и намерений его автора
#толкование #casestudy #секторальныесанкции
⚡️ VK обратился в Суд ЕС за оспариванием санкций
Утром 9 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за номером T-664/26 зарегистрировала дело VK против Совета. Иск поступил в суд 7 октября.
МКПАО «ВК» – владелец этой социальной сети попало под санкции 🇪🇺 ЕС 13 июля по основаниям Регламента 1485 «О ситуации в России».
Обосновывалось это представлением технической поддержки репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции, включая содействие и способствование таким актам».
#оспаривание
⚡️ Британские санкции от 8 октября
Правительство 🇬🇧 Великобритании расширило санкционный список на 38 позиций. Главное:
3 физических и 23 юридических лица, в том числе:
✅ ООО КБ «Столичный кредит»
✅ «Зарубежнефть» 🛢
✅ из 🇷🇺 России: ООО «ЭНЭЛ», АО «ТРЭК», ООО»ФОБОС МАШИНС», Егор Исаев – владелец и Гендиректор ООО «Инновационный центр металлообработки»
✅ XELTOX ENTERPRISES из 🇨🇦 Канады
✅ ЗАО «ТокенСпот», ОАО ПРОЦЕССИНГ КЕЙДЖИ и его директор Улан Букабаев, «ЦУНАМИ ПЕЙМЕНТС» ООО из 🇰🇬 Кыргызстана
✅ REDWING METAL INTERNATIONAL TRADE INC из 🇹🇷 Турции и его директор Александр Ян Хендрик Таттерсалл
✅ INTER SHIPPING AND TRANSPORT CO LTD из 🇹🇭 Таиланда
✅ 12 морских судов 🚢
Документ здесь.
#санкции
«Поверить на слово» // 🇱🇹 Литовский суд оставил в силе штраф за обход санкций
⚖️ Региональный административный суд Литвы 🇱🇹 отказал компании Dage Capital в удовлетворении требований об отмене штрафа в размере 💶 418 677 евро, ранее наложенного Службой расследования финансовых преступлений (FNTT) за нарушение санкционных ограничений.
Фабула довольно классическая: компания продавала люксовые автомобили покупателям из 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇱 Польши. Те формально обещали использовать автомобили для личных целей, но сами перепродавали их через третьих лиц, которые отвозили автомобили в 🇷🇺 Россию и регистрировали там же.
Ведомство посчитало недостаточным наличие формальных заверений покупателей – Dage Capital могла предотвратить обход санкций, однако действовала пассивно и не управляла соответствующим риском. Суд с такой оценкой решил согласиться.
Дополнительным обстоятельством стало то, что компания, акционерами которой являются граждане 🇧🇾 Белоруссии, продолжала пользоваться 4 счетами в 🇧🇾 Альфа-Банке, который контролируется подсанкционными 🇷🇺 лицами.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚡️ Мосбиржа обратилась в Суд ЕС за снятием санкций
7 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 за № T-658/26 зарегистрировала иск Московской биржи об оспаривании в порядке статьи 263 ДФЕС актов о своём попадании в 21-й пакет санкций ЕС.
Иск поступил в суд 5 октября.
Включение было осуществлено по критерию (f) за «оказание материальной или финансовой поддержки и получение выгоды от действий Правительства РФ, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
Из релевантных объяснений в обосновании санкций:
✅ ПАО «Московская биржа» является центральной платформой для внутригосударственного финансирования и торговли, в частности, для инвестиций в 🇷🇺 военные корпорации и государственные облигации (ОФЗ)
✅ Находится под строгим контролем 🇷🇺 Правительства и ЦБ РФ
✅ 2 её «дочки» НРД и НКЦ признаны системно значимыми институтами инфраструктуры финансовых рынков
✅ НРД уже находится под санкциями 🇪🇺 ЕС
#263_ДФЕС