12387
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД. Заявка в РКН: № 5889186716
Крайне интересно развивается ситуация с санкциями США в отношении КНР в связи с Гонконгом.
Напомним, что в первый срок президентства Д. Трампа США развернули серьезное наступление на КНР в связи с Гонконгом, реагируя на постепенные усилия центральных властей КНР по интеграции Гонконга. По мнению властей США, подобные усилия приводили к подрыву автономии Гонконга. Конгресс принял два закона - "О правах человека и автономии Гонконга" (2019) и "Об автономии Гонконга" (2020). Президент в свою очередь ввел чрезвычайное положение указом 13936 от 14 июля 2020 г., использовав свои полномочия по закону IEEPA. На основе данного указа под блокирующие санкции попала довольно заметная группа китайских чиновников из нескольких десятков человек. При Дж. Байдене новые санкции не вводились. А во второй срок Д. Трампа США и КНР воевали на торговом фронте. На фоне некоторого примирения и нормализации отношений, гонконгскую тему, видимо, решили разморозить.
В сухом остатке. Принятые Конгрессом в 2019 и 2020 гг. продолжают действовать, хотя их применение остается сейчас нулевым. Заблокированные по ним лица остаются под санкциями. А вот чрезвычайное положение по указу 13936 попросту не продлевается и сам указ перестает действовать. Самое интересное, что лица, которые были заблокированы по данному указы, выводятся из под санкций.
Чем интересен данный случай? Всем. Это редкая ситуация, когда чрезвычайное положение не продлевается или не заменяется другим. И это тем более редкая ситуация, когда заблокированные по истекшему указу лица выходят из-под санкций. Исторически санкционные указы обладают высокой устойчивостью. Отменяют их редко. Но вот такое произошло.
Можно ли экстраполировать на Россию? В теории да. Если конфликт на Украине заканчивается (мы не знаем когда, и каковы будут параметры его урегулирования), то могут возникнуть предпосылки к отмене ряда указов. Но в нашем случае все сложнее. Указы Обамы (13660, 13661, 13662, 13685 и др.) кодифицированы в CAATSA. Без согласия Конгресса их теперь не отменить. Указ 14024 помимо Украины содержит букет других оснований для санкций (враждебные действия России в целом). Так что у нас все сложнее.
Отметим, что и против КНР продолжает действовать ряд других режимов санкций: экспортный контроль, санкции по СУАР и др.
Но данный кейс однозначно в копилку.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260717
Попробуем объяснить слова Трампа о поддержке законопроекта Л. Грэма.
Напомним, билль под номером S.1241 был внесен еще 1 апреля 2025 г. Помимо Л. Грэма тогда "пошутили" еще 84 коспонсора. Как демократы, так и республиканцы. В Палату представителей вносился билль аналогичного содержания H.R. 2548 за авторством Б. Фицпатрика и его коллег. Подобный комплексный подход едва ли является чем-то исключительным. Практика внесения одного текста в обе палаты распространена. Санкции против Китая так предлагают регулярно. Против России тоже.
Итак, билль старый и кошмарят им давно. В американской дипломатии это один из наработанных приемов. Своего рода сигнальный инструмент: смотрите, что может быть, если ... . В общем, своего рода гипотеза, диспозиция и санкция. Только дипломатические. Здесь же и сложные отношения президента и Конгресса. Иногда они в противофазе. И делают друг другу назло. Иногда в унисон. Сейчас скорее в унисон. Для Трампа проект Грэма был своего рода пистолетом на столе. Не пойдете на уступки по переговорам, поддержу проект. И за одно сыграю в унисон с Конгрессом - единство власти по принципиальному вопросу.
Содержание проекта обширно, и мы о нем писали много. Будоражит общественность пункт о 500% тарифах. Ну и внушительный объем остальных ограничений. Есть, правда, пара "но".
1. Практически все из перечисленных в проекте санкций либо вводились и действуют, либо легко могут быть введены полномочиями исполнительной власти. Столь же легко Администрация может закон (если он таковым станет) исполнять чисто символически. Или вообще не исполнять. Если на то будет политическая воля. В частности, тарифы в связи с Россией уже вводились в отношении Индии. Потом их, правда, отменили.
2. На российскую политическую линию угроза поддержки закона едва ли окажет какое-то влияние. Разве что добавит психологического эффекта. Даже чисто с прагматичной точки зрения, какой смысл серьезно включать этот фактор в политический расчет, если он де факто ничего не меняет. Да, очередной закон. Да, сложно отменить. Да, цементирование санкций. Но законов по России и так уже достаточно много. Восприятие, что называется, притупляется.
Интересно, в сухом остатке, два момента. Первый - танцы вокруг законопроекта как элемента политической коммуникции. Внутренней (Конгресс-президент) и внешней (США-Россия-остальные). Остальные здесь могут быть куда как более важной аудиторией. Психологический эффект сильнее будет именно в отношении третьих стран. Особенно в вопросе тарифов.
Ну и второй момент. Антропологический. Санкционные нормативные акты как памятники. Если проект примут, то, наверное, и назовут официально именем Л. Грэма. Так делается довольно часто в США. У нас, правда, тоже есть своя практика. В наших списках визовых ограничений тоже есть умершие люди. Так и поименованы. С годами жизни. Им тоже воздвигнут "памятник". Зачислены навечно, так сказать.
🇪🇺🇬🇧Давно не делились подборками расследований нарушений антироссийских санкций в Великобритании и ЕС.
Ссылки на источники:
1. Д. Хорнби и поставки предметов искусства: ссылка
2. Британская Petrofac Facilities Management Limited: ссылка
3. Андрей Колесников & Keystone Shipping: ссылка
4. Владимир и Игорь Паламарчуки и экспорт BMW: ссылка
5. Экспорт немецкого оборудования: ссылка
6. Молдавская Comelpro SRL: ссылка
Предыдущая подборка здесь.
OFAC запускает отдельный портал по снятию санкций
🇺🇸 Управление Минфина США по контролю за зарубежными активами 29 июня объявило о запуске нового ресурса по рассмотрению заявлений об административном пересмотре нахождения под санкциями.
Функционал:
✅ Подача заявлений через форму на портале, а не через привычный e-mail OFAC.Reconsideration@treasury.gov
✅ Информирование заявителей до подачи ими заявлений обо всём необходимом объёме сведений и документов, требуемых ведомством для принятия решения, дабы отказаться от последующих запросов информации и переписки
✅ Запрос несекретной информации из досье (т.н. courtesy document) о причинах и основаниях санкций
Соответственно были изменены ответы на часто задаваемые вопросы 897 и 1261; выпущены методички:
1️⃣ с лучшими практиками
2️⃣ как правильно составить заявление об исключении из санкционного списка
Мы уже сегодня начнём его тестирование. ❗️Для фигурантов SDN, желающих самостоятельно воспользоваться функционалом, хотим напомнить – плохо составленное заявление будет висеть в OFAC годами без ответа. Не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь к нам через бота обратной связи.
#комплаенс
Минфин США выпустил новую Генеральную лицензию, авторизующую поставки иранской нефти и нефтепродуктов.
Разрешаются любые операции, связанные с процессом производства, продажи, доставки и разгрузки сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения. Лицензия в том числе распространяется на операции с участием ранее заблокированных морских судов.
При этом экспорт иранской нефти в КНДР, на Кубу и новые российские территории не подпадает под действие исключений и все еще запрещен.
Срок действия - стандартно один месяц (до 21 июля 2026 г.). Если отталкиваться от положений подписанного на прошлой неделе меморандума между сторонами, спустя месяц стоит ожидать очередного продления разрешений. Конечно, если за это время не появится новых вводных, препятствующих этому решению.
https://ofac.treasury.gov/media/936206/download?inline
⬆️ Обычно такая координация при введении ограничений наблюдается в даты принятия новых пакетов санкций Евросоюза. Или, как минимум, в дни государственных праздников и годовщины известных событий.
Но в этот раз, по всей видимости, в порядке исключения. Хотя о новом 21-ом пакете объявили еще на прошлой неделе, официальных пресс-релизов пока не появлялось.
🇺🇸⛓️🇷🇺 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект H.R. 2548 о санкциях против России в связи с украинским конфликтом, предложенный в 2025 г. демократом Грегори Миксом. Ирония в том, что Администрация уже давно ввела практически все перечисленные в законе санкции. Более того, по ряду направлений даже существенно обогнала их. В случае принятия закона у Администрации чуть прибавится бумажной работы.
Проект поддержали 43 члена Палаты представителей. Почти все они демократы. Индикатор важный. Как правило, законопроекты о санкциях против России вносятся конгрессменами сразу от двух партий. По крайней мере, такой была практика последних шести лет. Сейчас же мы видим явный крен в сторону Демократической партии. Подобный дисбаланс может говорить о том, что даже после прохождения Палаты представителей у билля могут возникнут сложности в Сенате, где пока доминируют республиканцы. Случаев, когда билль о санкциях проходил Палату, но не поддерживался Сенатом, достаточно много. За период с 2019 года по 2025 год их насчитывалось, по оценкам, более шестидесяти.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub о специфике и перспективах законопроекта H.R. 2548.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsii-proshli-palatu-chto-dalshe/
В ЕС активно обсуждается 21-й пакет санкций против России. Содержание пока не отличается оригинальностью.
1. Oil Price Cap предлагается сохранить на текущем уровне - $44,1 за баррель. Механизм изменения потолка цен на нефть оказался «не доработан»: по регламенту ЕС, он должен меняться в зависимости от средней рыночной стоимости нефти. Однако, оказалось, что правило работает только в одну сторону. Когда пришло время потолок повышать, решили оставить без изменений.
2. Планируется ввести запрет на продажу в Россию танкеров для перевозки СПГ (по аналогии с ограничениями на продажу нефтяных танкеров).
3. Блокировка еще 30 российских танкеров. Экономический эффект ожидаем такой же, как от блокировки предыдущих 632 ед. - нулевой.
4. Запрет на финансовые операции с еще 31 российскими банками. Несколько пакетов назад мы бы сказали, что все крупные банки уже и так находятся под санкциями, и можно ожидать блокировки небольших региональных фининститутов. Сейчас тем более.
5. По торговле из традиционного - новое оборудование для БПЛА, некоторые товары для ВПК, аэрокосмического сектора, пр. Из сравнительного нового - возможные ограничения на импорт российской рыбной продукции. США ввели запрет на импорт российских трески, минтая, краба, др. еще в 2023 г. Теперь и ЕС подтягиваются.
В сухом остатке, шансы на утверждение пакета без значительных корректировок довольно большие: ничьи интересы от такого набора мер сильно не страдают. Интересы России тоже.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_1314
Что будет, если взять все посты нашего канала и распечатать один за другим? 🤔
Правильно. Докторская диссертация. 📘
По ссылке 545 страниц плотного текста о санкциях США. Читателям канала он будет интересен источниковой базой и системным анализом риска санкций в исполнении их ключевого инициатора.
Работа над текстом заняла 8 лет и 5 месяцев. За ней десятки научных публикаций в России и за рубежом, сотни конференций и практических консультаций нашего бизнеса, тысячи часов лекций и практических семинаров для самых разных аудиторий.
Подходит и тем, кто давно занимается санкциями, и юным дарованиям, которые только пришли в профессию. Новичкам сразу чтение на ночь. Только чур без ИИ. У нас свой И тоже хорош.
А мы пока новой продукт задумаем. 😉
Всем спасибо за поддержку и внимание!
https://mgimo.ru/science/diss/timofeev-i-n.php
Использование фитосанитарии в качестве политического инструмента - явление хорошо знакомое. Это отечественный аналог трамповских пошлин. Целесообразность многократно обсуждалась, немного обидно за стандарты - что дышло получаются. Если же дело, действительно, в них - куда же раньше смотрели соответствующие органы?
/channel/rt_russian/282145
Довольно интересный кейс административного штрафа Минфина США в отношении индийской Adani Enterprises.
Индийская компания закупала иранский СПГ через посредника (трейдера) в ОАЭ. Закупки составили более 192 млн. долларов США.
Схема попадания под ответственность классическая. Сделки шли через финансовую систему США. Что дает Минфину США основания привлекать индийское лицо к ответственности.
Штраф довольно большой - 275 млн. долларов. Конечно, не самый большой. Бывало и больше. Но для реального сектора, пожалуй, это рекорд. Раньше крупные штрафы были в основном у банков, крипто-бирж и прочих финансовых институтов.
Дело Adani может повлиять на рост избыточного комплаенса индийских компаний. В т.ч. в отношении России. Хотя в нашем случае доллары, судя по всему, давно остались в прошлом.
https://ofac.treasury.gov/media/935631/download?inline
⬆️Наши добрые друзья @lawsanctions внимательно читают литературу и доводят до нас суть. Вносим и в наш актив.
Добавим, что в связи с использованием финансовой системы США по наши данным ответственность наступает зачастую административная. Из 300 кейсов в нашей базе по данной категории проходит порядка трети. Из других распространенных поводов - принесение выгоды лицу под санкциями, получение такой выгоды.
А вот большая часть уголовки связана с экспортным контролем. То же и по вторичным санкциям.
Подробности в одном из наших материалов:
https://eng.globalaffairs.ru/articles/us-enforcement-timofeev/?ysclid=mpejuthnpk777782913
Великобритания бессрочно разрешила импорт дизптоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.
▪ Подписывайтесь на «Ъ» в MAX | в Telegram
Золотая орда продлила ярлык на перевозки нефти, загруженные на ладьи до 17 апреля 2026 после Рождества. Берестяная грамота о том по ссылке:
https://ofac.treasury.gov/media/935641/download?inline
На заметку гурманам📝
Пересматривая в очередной раз есовский Регламент 2021/821 и американский EAR обратили внимание на то, что под понятие экспорта или реэкспорта может попадать даже устная консультация.
В ст. 2 Регламента 2021/821 читаем, что экспорт включает в себя устную передачу технологии, когда технология описывается через устройство передачи звука (voice transmission medium);
В пар. 734.15 CFR читаем, что устное или письменное изложение технологии иностранном лицу подпадает под понятие "передачи", которая в свою очередь является составляющей экспорта или реэкспорта.
Впрочем, практику ответственности за устную передачу мы пока не встречали.
Но если Ваш контрагент позвонит Вам и жарким шепотом скажет:
"Значит, слушай, Колян, атомный реактор надо делать так. Берешь, значит, уран, обогащаешь до 80%, потому лопаткой его так аккуратненько грузишь. И, это, про графитовые стержни не забудь, а то каааак бахнет ...". Ну и так далее. Рискует сесть он в тюрьму. Особенно если небанальное поведает о деталях. И если товар или технология находятся под экспортным контролем.
В общем, язык до Киева доведет.
🇪🇺Европейский союз ввел новые блокирующие санкции в отношении российских лиц и компаний, связанных с ВПК РФ.
Под ограничения попали пять предприятий, входящих в ГК «АБС Электро», а также председатель совета директоров группы компаний Ирина Харисова.
Среди попавших под санкции предприятий:
- Производитель средств автоматизации для систем промышленной автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
- Разработчик и поставщик систем релейной защиты и автоматики, автоматики (АСУ) и электротехнического оборудования АО «ВНИИР»
- Финансовая компания АО «Сокол Эссет», являющаяся владельцем одного из предприятий АБС Электро АО «ВНИИР-Прогресс».
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601779
Если так, то Трамп получает возможность, которой имеет право воспользоваться, но по своему усмотрению. Как это может работать, непонятно, эпизоды с индийской нефтью показывают, что не очень получается. Но очередное свидетельство, что никаких реальных переговорных перспектив нет. Не то чтобы это неожиданно.
/channel/ClashReport/89063
⚡️9 июля Московская ТПП проводит семинар «ПОД/ФТ и комплаенс: практика защиты бизнеса и руководства»
Семинар даст участникам понимание того, как работает система контроля изнутри — от логики банковского комплаенса до позиции регулятора и уголовно-правовых последствий — и конкретные инструменты управления этими рисками.
Мероприятие ориентировано на руководителей компаний, комплаенс-специалистов, юристов и финансовых директоров, которые несут личную ответственность за соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и антикоррупционного комплаенса.
Участие бесплатное по предварительной регистрации:
🔗https://mostpp.ru/events/seminar/pod-ft-i-komplaens-praktika-zashchity-biznesa-i-rukovodstva/
🇺🇸Минфин США исключил из SDN-List несколько турецких компаний, ранее заблокированных за сотрудничество с Россией
Вторичные санкции были сняты с шести высокотехнологичных и промышленных турецких компаний. Среди них:
- Производитель полупроводниковых изделий Megasan Elektronik, которая была включена в санкционный список в феврале 2023 г. за поставку российским лицам электронных интегральных схем, танталовых конденсаторов, пр.
- Заблокированные в июне 2024 г. SSGCTM CNC и Minyon Kesici.
Первая экспортировала в пользу российской компании продукцию на сумму более $6 млн, включая станки с ЧПУ. Вторая отправила более 600 партий товаров конечным потребителям в России, включая инструменты для металлообработки и станки с ЧПУ.
- Поставщик производственного оборудования Hidropark, экспортировавший в Россию гидравлическое и пневматическое оборудование.
- Заблокированная в октябре 2024 г. компания AYTT CNC и двое ее совладельцев за поставку комплектующих в РФ.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260629
🇺🇸Минторг США сообщил, что компания Bosch выплатит штраф в размере $36 млн за сотрудничество с Huawei.
В течение четырех лет (с сентября 2020 г. по сентябрь 2024 г.) Bosch экспортировала микроэлектронику и автомобильное ПО в пользу Huawei и ее филиалов без предварительного получения лицензии.
При этом вся поставляемая продукция содержала технологии/компоненты американского производства, а компания Huawei, как известно, включена в американский Entity List.
Общая стоимость незаконного экспорта составила более $72 млн.
В результате Bosch добровольно уведомила Минторг США о нарушениях санкций и, более того, согласилась отказаться прибыли, полученной в ходе сделок с Huawei.
Пресс-релиз: https://media.bis.gov/sites/default/files/documents/Bosch%20Press%20Release%2006.12.26%20%28OCCIS%29_0.pdf
Постановление BIS: https://www.bis.gov/media/documents/robert-bosch-gmbh-final-order-6-16-2026.pdf
Вслед за Евросоюзом Великобритания и Канада вчера ввели новые санкции в отношении России.
🇬🇧Под британские ограничения попали в общей сумме 45 физ.лиц и компаний, связанных с поставками в Россию товаров двойного назначения, ведущих деятельность в оборонном, транспортном, финансовом и энергетическом секторах РФ. Среди них отметим:
- Банки "Яндекс Банк" и "WB Банк"
- Страховые компании "Росгосстрах" и "Баланс страхование"
- Промышленные компании ООО «Технопаритет» и ООО ТПК «Пегас»
В санкционный список также были включены 27 морских судов, связанных с транспортировкой российской нефти и СПГ.
Полный список заблокированных компаний и судов по ссылке.
🇨🇦Под санкции Канады попали преимущественно компании, ранее уже включенные в списки блокирующих санкций США и ЕС. В их числе:
- АО «Росатом Энергетические проекты»
- Страховая компания «Согласие»
- Банки "АбсолютБанк" и "Земский Банк"
- Московская биржа, ПАО СПБ Биржа, АО Петербургская Биржа, др.
Кроме того, под ограничения попали 120 российских танкеров для перевозки нефти, СПГ, химикатов, иных грузов.
Их перечень здесь.
🇪🇺 ЕС ввел новые финасовые блокирующие санкции в отношении российских и зарубежных граждан и компаний
Под ограничения попали представители государственных органов и медиасферы, а также руководители ряда компаний в сфере технологий и ВПК. Среди них отметим:
- Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и его первый заместитель Анатолий Разинкин
- Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов
- Директор российского PR-агентства «Безграничные» Мария Дудко
- Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка (2009-2016 гг.), ведущий Павел Астахов
- Радио- и телеведущий Анатолий Кузичев
- Владелец ООО «Униматик» Олег Фишилев
- Исполнительный директор Государственной корпорации «Ростек» Олег Евтушенко
Среди юридических лиц выделим:
- Президентский фонд культурных инициатив
- Фонд перспективных исследований
- Головная компания российского разработчика систем распознавания лиц Ntechlab МКАО "НТХ".
- Более 20 судоходных компаний, в том числе "Газпромнефть шиппинг", ООО "Дилмас", зарубежные Moonstone Maritime Corporation (Либерия), Trans KA Tankers Management Company (Турция), Alacritas Shipping FZE (ОАЭ) и др.
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601361
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601356
3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601362
🇷🇺МИД России объявил о введении санкций в отношении пяти британских граждан, которым теперь запрещен въезд на территорию РФ. Под ограничения попали:
- Член британского аналитического центра Henry Jackson Society Александр Браудер;
- Журналист The Washington Post Кэтрин Бэлтон;
- Корреспондент по вопросам безопасности газеты The i Paper Ричард Холмс;
- Глава компании «Chelsea Group» Ричард Уэстбери;
- Генеральный директор компании «Committed to Good», специализирующейся на предоставлении услуг для гуманитарных миссий, Элис Лафер.
https://mid.ru/ru/press_service/official_statement/2114305/
⬆️ Скорее это аналог китайской политики ограничительных мер. Пекин долгое время избегал называть санкции санкциями. Но вот меры мог принимать болезненные.
Например, после размещения в Южной Корее первых компонентов ракетного перехвата THAAD (Китаю закономерно не нравился радар, который потенциально передавал данные о ситуации в небе КНР), вдруг в Южную Корею перестали ехать туристы из Китая. И вдруг корейские машины перестали соответствовать стандартам.
После неприемлемых для КНР высказываний австралийских политиков произошли заминки на угольных терминалах в Китае, и суда с углем из Австралии просто не могли разгрузиться.
Из-за заявлений Литвы по Тайваню и поездок туда едва не попал под угрозу импорт из ЕС.
Из-за контракта на поставку истребителей на Тайвань в начале 90-х возникли проблемы у французских фирм, строивших в КНР метро. Техстандарты, лицензии...
В общем, это более тонко, чем просто тарифы Трампа. Впрочем, сейчас у КНР есть полноценный правовой механизм блокирующих санкций и экспортного контроля. Недавно совсем жахнули по редкоземам.
Для справки статья наших друзей Василия Кашина и Анастасии Пятачковой.
https://cceis.hse.ru/news/360006973.html?ysclid=mpqhy4lpki174319754
🇬🇧В начале недели Великобритания расширила список заблокированных лиц. В него были включены еще 18 российских и зарубежных граждан и компаний.
Среди них:
- Криптовалютные биржи и цифровые платформы, зарегистрированные в Грузии, ОАЭ, КНР, Мексике и др., включая EXMO Exchange Limited, ARVIX LLC, Rapira Group LLC, Aifory LLC, пр.
- Компании-поставщики финансовых услуг, выступающие в роли финансовых посредников, - Alistera Limited, Sooty Ltd, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC. Некоторые из них обвиняются в сотрудничестве с ООО "А7".
- Финансовые институты, расположенные в Казахстане и Кыргызстане: Евразийский Сберегательный Банк и ОАО "Государственная брокерская компания".
В числе заблокированных физических лиц:
- Первый заместитель генерального директора ООО "А7" Игорь Горин и заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Ирина Акопян
- Сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-russia-sanctions-designations-26-may-2026
🔎🇪🇺🇷🇺 В рамках антироссийской санкционной программы ЕС закрепляются подходы ведущих стран-членов, при этом оценки возможной роли малых стран ЕС в этом процессе полярны. С одной стороны, малым странам остается только пытаться минимизировать издержки и договариваться с европейскими грандами, когда вектор развития общесоюзного санкционного курса не вписывается в их «красные линии». С другой, консенсусный характер принятия санкционных решений, угрозы ветирования новых «пакетов», формирование ad hoc коалиций по различным аспектам продолжения санкционного курса делают малые страны более весомыми игроками, от которых может зависеть вся конфигурация санкционной программы и темпы ее реализации.
Сергей Шеин типологизирует модели поведения малых стран ЕС в рамках санкционного курса в отношении России:
1. «Санкционные предприниматели» с акцентом на нормативность (Прибалтика и зачастую Польша), либо на активную работу по принятию санкций/их исполнению в рамках процедур и институтов ЕС (Северная Европа). Страны Балтии и Польша пытаются в первую очередь влиять на повестку: манифестировать необходимость продолжения санкционной программы и повышения ее «верхней планки». В это время страны Северной Европы (Дания, Финляндия, Швеция) ведут активную работу по принятию санкций и/или их исполнению в рамках процедур и институтов ЕС, в меньшей степени фокусируясь на максималистских требованиях на уровне деклараций и в большей — на институциональной проработке санкционной политики и мер по ее соблюдению.
2. Секторальный и системный лоббизм. Первую модель характеризует нормативная поддержка санкций, достаточно редкие попытки угрожать ветированием и ставка на ранние переговоры в случае, когда обсуждаемый санкционный «пакет» угрожает их интересам, а также слабая ориентация на выстраивание коалиций по санкционным вопросам. Подобная модель характерна для Южной Европы, но при этом она не имеет четкой географической привязки. Лоббисты же системного характера, такие как Словакия, оспаривают санкционную политику Брюсселя по широкому кругу вопросов. При этом Братислава не блокирует санкционный режим как таковой, а пытается «выбить» себе компенсации и послабления в рамках общей генеральной линии, угрожая применением права вето и ориентируясь на аргументацию в духе защиты своего национального интереса.
3. «Двигатель антисанкционных норм» (в большей степени этому типу соответствует Венгрия с 2023 г. до конца премьерства В. Орбана). Как и в случае модели системного лоббизма, Венгрия в большей степени зависит от России в вопросе поставок энергоносителей, но при этом не просто выступает как вето-игрок в рамках санкционного курса, но и продвигает альтернативные нормы в отношении санкционного курса и пытается «собрать» коалиции для легитимации своей позиции в отношении антироссийский санкций. Однако, несмотря на периодическое «торможение» санкционного курса за счет активности Будапешта, Орбан не формулировал альтернативные нарративы в отношении российского направления внешней политики ЕС, в связи с чем указанная модель поведения воспринималась другими странами ЕС как стратегия шантажа, а не реальная альтернатива, что не давало возможности собрать под свои знамена несогласных санкционной политикой Евросоюза.
К дискуссии об искусственной криминализации властями США клиринга в валюте доллар
В открытом доступе наткнулись на полный текст англоязычной статьи The Sovereignty of Personal Jurisdiction о феномене распространения юрисдикции 🇺🇸 США через валюту 💲
Авторы даже вводят такую правовую категорию как «юрисдикция через валюту платежа (currency-based jurisdiction)». Резюме статьи:
Санкционный 🇺🇸 закон IEEPA наделяет президента США правом запрещать проведение финансовых операций любому лицу или в отношении любого имущества, которые подчинены американской юрисдикции. Толкование любого закона Конгресса должно осуществляться так, чтобы его применение не нарушало международное право.
Введение санкций и привлечение к юридической ответственности по одному единственному основанию – за прохождения валюты 💸 через 🇺🇸 банк-корреспондент нарушает общее МП, поскольку в самом законе не предусмотрена экстерриториальность, а в операции активно не участвуют американские лица.
Изучив 127 дел санкционного правоприменения за 8 лет с начала первого срока Трампа до конца каденции Байдена, авторы установили: в 20% случаев привязка к американской юрисдикции была искусственной через клиринг в 🇺🇸 банках. Однако на них приходится примерно 60% всех штрафов и отступных по соглашениям об урегулировании административной ответственности.
#международноеправо #ответственность
⬆️ Кроме того, СМИ пишут о возможном прекращении действия санкций в отношении иранской нефти на время переговоров.
По всей видимости, речь о выпуске аналогичной лицензии на поставки нефти иранского происхождения в третьи страны. Что теоретически возможно: в конце марта с.г. такая лицензия уже публиковалась (https://ofac.treasury.gov/media/935376/download?inline).
Однако, официальных документов пока не видно. Как и перспектив завершения переговоров.
Сенатор Линдси Грэм опять вызвал волну в СМИ касательно санкций в отношении России. Говорится о дальнейшей работе над его законопроектом. В эфире появились общие слова вроде "санкции в отношении российской нефти". Беспокойство пошло. Но истина конкретна. А контроль риска требует системы и деталей. Поэтому сообщаем следующее:
1. Судя по всему, речь о давнем законопроекте S.1241. Внесен он был в Сенат 1 апреля 2025 г. Помимо Л. Грэма, у билля 84 коспонсора. В их числе и республиканцы, и демократы. Это обычная история. Большинство биллей о санкциях против России вносятся представителями обеих партий. Для сравнения. По Китаю основным инициатором выступают республиканцы. В Палате представителей также висит близнец-копия этого законопроекта H.R. 2548. Внесен он Брайеном Фицпатриком и имеет 154 коспонсора от обеих партий. Но в публичном пространстве Грэм наиболее активно его комментирует.
2. Содержание билля обширно. Наиболее часто вспоминают угрозу тарифов (до 500%) за покупку российской нефти, нефтепродуктов и урана. Но там и много другого - санкции против банков, запреты на импорт энергоносителей из РФ. Важно понимать, что почти все эти санкции уже либо введены Администрацией, либо легко могут быть введены и без Конгресса. Запрет на российские энергоносители закреплен другим законом. Практика вторичных пошлин за закупки российской нефти уже была (вводились против Индии в августе 2025 г., отменены в феврале 2026 г.). В сухом остатке, даже в случае принятия, закон мало что меняет. Просто появится еще один правовой механизм, отменить который будет очень сложно. Но который будет оставлять Администрации широкое пространство для маневра. То есть он может быть спящим при необходимости. Как та же поправка Джексона-Вэника.
3. Вероятность превращения билля в закон есть. Но нужно понимать, что такие билли появляются по России, Китаю и множеству других по нескольку раз за неделю. По нашим расчетам, лишь 3-4% из них становятся законами. По санкциям против России последним был закон 2024 г. Это был проект H.R. 815. В т.ч. там был механизм конфискации российских суверенных активов. Он, впрочем, пока не применялся.
4. Сенатор Грэм периодически появляется в СМИ с биллем по России. Но здесь нужно понимать, что он публичный политик. И для любого конгрессмена санкции - это один из поводов выступить, набрать политические очки. Конгресс - институт публичной политики в гораздо большей степени, чем Администрация. Последняя же, по большому счету, может применить любой санкционный инструмент в любое время.
5. Но есть один интересный нюанс. Которого не было раньше. Проект Л. Грэма может заиграть иными красками с учетом позиции Верховного суда США по использованию тарифов. Суд посчитал их введение на основе закона IEEPA 1977 г. незаконным. Но вот на основе других механизмов их вводить вполне можно. И если билль Л. Грэма пройдет, то появится еще один (но не единственный) такой механизм.
Ссылка на билль:
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1241/text?s=5&r=26
⚡18 мая стартует курс повышения квалификации для тех, кто работает с партнёрами из стран Ближнего Востока и 🇮🇷 Ирана — и хочет просчитывать риски заранее, а не разбирать последствия.
В программе:
- механизмы экспортного контроля 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС затрагивают российские компании через цепочку контрагентов — даже без прямых операций с иранской стороной
- алгоритмы правоприменения против Ирана воспроизводятся в отношении России — понимать их механику значит видеть риски на шаг вперёд
- каждый маршрут поставки и каждый банк-корреспондент через регион сейчас под лупой зарубежных регуляторов
- таможня — не последняя инстанция, а первая точка входа для регуляторного риска: структура поставки, классификация товара, маршрут и документация давно стали частью комплаенс-процесса, а не отдельной головной болью логистов.
20 академических часов, 2 раза в неделю с 18:00.
Преподаватели — практики, а не теоретики:
✅ Иван Тимофеев — гендиректор РСМД, к.п.н., доцент МГИМО
✅ Сергей Гландин — партнёр BGP Litigation, адвокат, к.ю.н.
✅ Алексей Аронов — советник DENUO, таможенное право и ВЭД
✅ Николай Сухов и Николай Машков — профильные эксперты по Ближнему Востоку и Ирану
По итогам — удостоверение о повышении квалификации.