11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
С февраля 2022 г. каждый новый пакет антироссийских ограничений традиционно сопровождается заметным расширением перечня товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля США, ЕС, Великобритании и иных инициаторов. Попытки продолжать сотрудничество с российскими партнерами в условиях санкций влекут значительные риски для зарубежных контрагентов, включая тех, кто работает в дружественных странах. Среди таких рисков - практика применения вторичных ограничений за взаимодействие с российскими лицами, а также увеличение числа случаев административного и уголовного преследования по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ. Принудительные меры западных стран при этом представляют растущую опасность и для российского бизнеса, поскольку могут распространяться на всю цепочку поставок.
С учетом обозначенных проблем, 4 сентября планируется запуск нового потока курса ДПО «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
Цель курса – предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Планируемая дата начала курса: 4 сентября 2024 года.
Срок обучения: 3 недели.
Подробную информацию о курсе можно найти по ссылке: https://mostpp.info/export_control, а также в прикрепленном видео ⬇️
🇨🇳На прошлой неделе МИД КНР объявил о введении санкций в отношении шести физических и пяти юридических лиц из США. По сообщениям ведомства, новые ограничительные меры были введены на фоне заявлений США "о готовности укреплять военно-политическое сотрудничество с Тайванем в нарушение американо-китайских договоренностей".
Главным образом, под ограничения попали предприятия ВПК и их руководители, предположительно содействующие поставкам вооружений в Тайвань. Среди них:
- Специализирующаяся на производстве технологий искусственного интеллекта государственная компания Anduril Industries;
- Производитель БПЛА Maritime Tactical Systems;
- Предоставляющая услуги по логистике, проектированию и кибербезопасности компания Pacific Rim Defense;
- Специализирующаяся на производстве бортовых авиационных систем разведки AEVEX Aerospace;
- Аэрокосмическая компания LKD Aerospace;
- Предоставляющее технологические услуги американскому ВПК предприятие Summit Technologies Inc.
- Генеральный директор Anduril Industries Брайан Шимпф;
- Главный операционный директор Anduril Industries Мэтью Марли Гримм;
- Вице-президент Anduril Industries Грегори Майкл Кауснер;
- Глава и исполнительный директор подрядчика американского ВПК AeroVironment Inc. Вахид Наваби;
- Вице-президент и финансовый директор AeroVironment Inc. Кевин Макдоннел.
Меры предусматривают заморозку расположенных на территории Китая активов, а также запрет на въезд на территорию страны, включая Гонконг и Макао.
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202407/t20240712_11453049.shtml
«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
🇬🇧На прошлой неделе Высокий суд Англии и Уэльса обнародовал первое решение по делу о нарушениях экспортного контроля Великобритании посредством поставок в Россию "товаров роскоши".
Ключевой фигурант дела - гражданин Великобритании, владелец и директор специализирующегося на производстве парфюмерной продукции предприятия Valorem Holdings Limited («VHL») и его дочерних компаний Valorem Capital One Limited («VCL»), Valorem Distribution Limited («VDL») и Valorem Bespoke Limited («VBL») Дэвид Крисп.
Согласно материалам дела, с марта 2022 г. подозреваемый поставлял российским компаниям духи, в том числе марки «Boadicea the Victorious», через американского дистрибьютера (Profun International Trading Group). Стоимость парфюма при этом превышала допустимую для экспорта в РФ (более 250 фунтов стерлингов за 6,25 л.).
Доказательствами вины, помимо прочих, послужили полученные в ходе расследования, инициированного совладельцем VHL Дэвидом Виктором Гарофало, экспортные документы и электронная переписка. В них также фиксировалась ложная информация о конечном получателе товаров, которую Д. Крисп предоставлял юристам компании.
В октябре 2023 г. Д. Крисп был арестован. У него также были конфискованы личные электронные устройства. В результате судебного разбирательства было вынесено решение о снятии Д. Криспа с должности директора компаний.
В настоящий момент расследование по делу продолжается.
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2024/1737.html
🇱🇻На прошлой неделе Государственная служба леса Латвии (VMD) сообщила о наложении штрафа в отношении латвийской компании (название не уточняется) за предполагаемые поставки в страну древесины, в том числе березовой фанеры российского происхождения.
Согласно информации VMD, в мае этого года компания планировала импортировать в Латвию российскую древесину через Турцию в нарушение Ст.3i Регламента 833/2014. В результате в отношении компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.
С целью недопущения дальнейших нарушений санкционного законодательства ЕС, компания также была лишена права размещения березовой фанеры на рынке в течение одного года.
https://www.vmd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-meza-dienests-piemero-sodu-par-augsta-riska-berza-saplaksna-importu-0
🇩🇪На прошлой неделе Главное управление таможенной службы ФРГ объявило об очередном аресте четырех граждан за предполагаемые поставки в Россию дорогостоящих автомобилей. С начала 2022 г., подозреваемые незаконно экспортировали в РФ более 170 транспортных средств, запрещенных к поставкам в соответствии со Ст. 3h Регламента 833/2014.
В ходе обысков у подозреваемых были конфискованы 220 тыс. евро и пять автомобилей, а также заморожены активы принадлежащих им компаний на общую сумму более 13,3 млн евро. Расследование по делу продолжается.
🇵🇱В июне этого года было также инициировано административное преследование в отношении двух польских компаний - Novatek Green Energy и Geleo - по основаниям обхода национального санкционного законодательства. Согласно информации СМИ Польши, в 2023 г. Geleo приобрела все замороженные активы Novatek Green Energy у ее единственного акционера Novatek Gas & Power GmbH - дочерней компании российской ПАО "Новатэк", которая попала под блокирующие санкции Польши в апреле 2022 г.
Сейчас Geleo грозит штраф в размере более 2,78 млн евро, а Novatek Green Energy - около 927 тыс. долларов.
🇷🇺В ответ на ограничительные меры Канады от 13 июня МИД России объявил о введении санкций в отношении 99 канадских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители государственных органов, руководители и сотрудники оборонных компаний, эксперты и руководители медиа. Среди них:
- Сенаторы Парламента Канады Мохаммад Аль-Зайбак, Тони Вароне, Джоан Кингстон, др.;
- Мэр Торонто Оливия Чоу и ее заместитель Дженнифер Маккелви;
- Бывшие и действующие представители Банка Канады: бывший председатель Стивен Полоз и старший заместитель председателя Кэролин Роджерс;
- Сотрудники Королевской канадской конной полиции Ив Гравель, Мэтью Галант, Нэнси Билодо, пр.;
- Представители Министерства юстиции Канады: Саманта Мэйслин-Диксон, Мари-Клод Роберж, Сара Шерхолс, Надия Зед, др.;
- Сотрудники офиса Министра иностранных дел Канады: начальник офиса Питер Уилкинсон и старший советник по вопросам парламентских связей Мэтью Трнкус;
- Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер;
- Заместитель директора Канадской службы безопасности и разведки Мишель Тессье;
- Главные редакторы канадской газеты "Глоуб энд мейл" ("Тhе Globe and Mail"): Джеффри Йорк и Эрик Регъюли;
- Президент и генеральный директор компании "Верчуал марин" ("Virtual Marine") Рэнди Биллард;
- Генеральный директор компании "НОРТАК дефенс" ("NORTAC Defence")
- Со-основатель и генеральный директор компании "Саппер лэбз" ("Sаррег Labs") Аллен Дийон.
На данный момент в российском санкционном списке числятся 1692 граждан Канады.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1960370/
🇯🇵21 июня МИД Японии объявил о введении блокирующих санкций в отношении 11 физических и 29 юридических лиц из России и ОАЭ, среди которых:
- Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина;
- Члены ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко;
- Генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов;
- Генеральный директор ООО "АК Микротех" Хохлун Андрей;
- Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Потапов Александр;
- Министр образования Запорожской области Елена Шапурова.
- Специализирующаяся на производстве интеграционных схем компания АО "Микрон";
- Логистическая компания ООО "Оборонлогистика";
- Специализирующаяся на производстве аппаратных и программных средств обеспечения объективного контроля воздушных судов компания "НПП Топаз";
- Оборонно-промышленное предприятие АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
- Оказывающая инженерные консультационные услуги компания "АК Микротех";
- Оптовая компания ООО "Маяк".
- Расположенная в ОАЭ логистическая компания "Sun Ship management D Ltd.", предположительно оказывающая содействие обходу антироссийских ограничений. Ранее Sun Ship была заблокирована Минфином США.
Помимо прочего, были расширены экспортные ограничения в отношении 24 юридических лиц из РФ и третьих стран (КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана), включая:
- Специализирующуюся на производстве компьютеров и периферийного оборудования российскую компанию ООО "СМТ-АйЛогик";
- Оптовую российскую компанию ООО "ХАРТИС ДВ";
- Торгово-производственную российскую компанию ООО "ОрелМеталлПолимер", специализирующуюся на оказании услуг по нанесению полимерного покрытия на рулонный прокат;
- Производящую БПЛА российскую компанию ООО "Альбатрос".
Из них под т.н. вторичные торговые санкции попали:
- Специализирующаяся на производстве микроэлектроники китайскую компания "Alpha Trading Investments Limited";
- Зарегистрированная в КНР Shenzhen 5G;
- Индийская государственная компания "Si2 Microsystem Private Limited", специализирующаяся на поставках товаров оборонного и промышленного сектора;
- Расположенная в Казахстане логистическая компания "Elem Group", занимающаяся оптовыми поставками электронного оборудования;
- Зарегистрированная в Узбекистане "MVizion" , специализирующаяся на поставках компьютерного оборудования.
В отношении перечисленных выше лиц уже действуют аналогичные санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.
https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/pageite_000001_00413.html
🇪🇺Сегодня Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России. Среди них:
- Владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов.
- ООО "Титул" и ее дочерняя компания АО "Илиадис";
- МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".
Утверждается, что компания "Титул" учредила дочернюю компанию АО "Илиадис" с целью приобретения доли Олега Дерипаски (включен в список блокирующих санкций ЕС в 2018 г.) в МКАО "Расперия Трейдинг Лимитед". Одновременно с этим компания получила принадлежащие "Распериа" акции европейской компании Strabag AD. В результате О. Дерипаска, предположительно, получил сумму эквивалентную замороженным активам.
Под ограничения также попали:
- Транспортная компания и крупнейший контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер";
- Генеральный директор ПАО "Трансконтейнер" Михаил Концерев.
По информации Совета ЕС, ПАО "Трансконтейнер" был включен в санкционный список за работу в терминале ОЭЗ «Алабуга» (попала под блокирующие санкции ЕС в декабре 2023 г.), а также предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401842
🇪🇺В рамках 14-го пакета санкций Регламент 833/2014 был дополнен статьей 3s, которая предусматривает введение ограничений в отношении поименованных в новом Приложении XLII российских судов. В частности, ограничения предполагают запрет на:
(1) доступ в порты, шлюзы и места якорной стоянки;
(2) импорт в ЕС, покупку и передачу судов;
(3) экспорт, поставку и фрахтование судов;
(4) управление судами и и их обслуживание;
(5) регистрацию и предоставление права плавания под флагом государств-членов ЕС;
(6) предоставление финансирования и технической помощи, а также услуг по бункеровке, снабжению, смене экипажей, погрузке и разгрузке товаров.
Предполагаются некоторые исключения по гуманитарным соображениям.
Одновременно с принятием нового положения в Приложение XLII были включены 27 российских судов, в том числе:
- "M/V Angara" и "M/V Maria" за предположительное содействие перевозкам используемых в российском оборонном секторе товаров и технологий;
- "Saam FSU" и "Koryak FSU" по основаниям экспорта в РФ используемых в российском энергетическом секторе товаров и технологий;
- "Hana", "Canis Power" и "Andromeda Star" за содействие поставкам российской нефти и нефтепродуктов в нарушение правил Oil Price Cap;
- "Lady R", "Maia-1", "Audax", "Pugnax" и "Hunter Star", поставляющие товары и оборудование, используемые в оборонном и энергетическом секторах РФ;
- "Krasnoyarsk" и "Kaliningrad" как принадлежащие заблокированным лицам.
Общий перечень оснований для применения ограничений включает в себя (1) перевозку товаров и технологий в нарушение экспортного контроля ЕС; (2) участие в конфликте на Украине; (3) нарушение Oil Price Gap; (4) связь с заблокированным лицом; (5) перевозку товаров и грузов, предположительно используемых в оборонном и энергетическом секторах РФ.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401745
🇪🇺24 июня был также расширен перечень российских СМИ, в отношении которых введены ограничения на вещание на территории ЕС:
- Голос Европы;
- РИА Новости;
- Известия;
- "Российская газета".
🇷🇺В ответ на ограничительные меры ЕС МИД России объявил о введении запрета на вещание 81 СМИ Евросоюза на территории РФ. Среди них:
- Австрийский медиахолдинг "Osterreich";
- Бельгийские журналы "Le Vif" и "Knack";
- Болгарская газета "24 Chasa";
- Немецкие газеты "Die Zeit" и "Frankfurter Allgemeine Zeitung", а также журнал "Der Spiegel";
- Французские телеканалы "CNews" и "LCI", газеты "Le Monde", "La Croix" и "Liberation";
- Литовские интернет-порталы "LRT", "15min. lt", "lrytas. lt";
- Испанские газеты "El Mundo" и "El Pais";
- Итальянские газеты "La Stampa" и "La Repubblica";
- Общеевропейские медиакомпании "Agency Europe", "Politico", "Svoboda Satellite Package", "Euobserver".
Согласно информации МИД РФ, ограничения в отношении перечисленных выше СМИ могут быть пересмотрены в случае снятия запрета на вещание на территории ЕС российских медиаоператоров.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1959391/
🇪🇺24-25 июня были также расширены вторичные ограничения в отношении иностранных лиц и компаний по основаниям нарушения санкционного законодательства ЕС в отношении РФ. С учетом наличия нескольких правовых механизмов для применения вторичных санкций, их можно разделить на следующие категории:
1. Расширение вторичных "торговых" санкций в виде включения компаний из третьих стран в Приложение IV Регламента 833/2014.
В список таких компаний были включены организации из Гонконга (13), Турции (9), КНР (6), Киргизии (2), ОАЭ (1), Индии (1) и Казахстана (1). Все компании специализируются на производстве/поставках высокотехнологичного оборудования. Список также дополнен 28 компаниями из РФ. В их отношении теперь действуют расширенные торговые ограничения в области поставок товаров двойного назначения.
2. Блокирующие ограничения в отношении физических и юридических лиц из третьих стран на основании Регламента 269/2014 (Ст.1 а, h):
- Научно-исследовательское подразделение КСИР, ответственное за исследования и разработки баллистических ракет (IRGC SSJO). Официальное основание - содействие поставкам в Россию БПЛА и их комплектующих.
- Белорусская оптико-механическая ассоциации “БелОМО” и ее генеральный директор Александр Мороз за предположительные поставки оптического оборудования военного назначения российскому "Уралвагонзавод".
- Гражданин Латвии и Израиля, генеральный директор израильской компании Texel F.C.G. Technology Limited Марк Блатт, содействующий поставкам российским компаниям ООО "ЮНИТЕК" и ООО "ЛИНКОС" технологий и компонентов двойного назначения, в том числе для производства лазерного дальномера с тепловизионным датчиком "ИРОНИЯ".
Среди российских лиц по основаниям нарушения экспортного контроля ЕС в список блокирующих санкций были включены:
- Технологическая компания ООО ”Флай Бридж" и ее учредитель Анна Лужанская за предположительные поставки российским компаниям микроэлектроники, в том числе микрочипов.
- Российская транспортная компания “ПВ Бридж” за предположительное ведение параллельного импорта и поставку в Россию товаров, подпадающих под правила экспортного контроля ЕС.
🌐🌐🌐 #про_санкции #14_пакет_ЕС
В дополнение к очень аккуратному разбору Ивана Тимофеева и коллег из РСМД:
1.〽 По ограничениям импорта: предсказуемо. Закручивание везде, где справляется компенсаторный механизм ЕС. Либо уже налажен деликатный механизм обхода через третьи страны в пользу ЕС.
2. 📛 По ограничениям экспорта: курс на борьбу с реэкспортом, показательная порочка компаний-посредников (не порка, порка – это уголовное преследование).
3. 🖼 Усиление культурно-смысловой части. Говорит о сокращении возможностей по торгово-экономическим и инвестиционным + ограниченным возможностям давления на третьи страны. Запрет на вывоз культурных ценностей, если есть подозрения украинского происхождения. И интересное – «запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России». Прямым текстом. Так сказать, to whom it may concern – no money from Russia.
4. 🤦♂️ Ожидаемые персональные санкции по новым управляющим бывшими европейскими активами – также ожидаемо.
Если коротко. Будет 15 пакет, и лучше не будет, стыдно не станет, рыночная доминанта будет приносится в жертву политике до тех пор, пока политика не найдет новые точки опоры, кроме эскалации с Россией.
Затронули много тем. Включая санкции. Долгий разговор. Для понимания контекста.
https://youtu.be/9_1y3UPeR_Y?si=XKhq3BYoffWi0ryj
Привет санкциям ООН, видимо, настала пора вспомнить живую дискуссию пару лет назад о приоритете национального права над международным. Не по букве, а по духу, так сказать.
/channel/rt_russian/205181
🇳🇱На прошлой неделе голландская прокуратура сообщила об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с нидерландским производителем строительной техники Dieseko Group BV (Dieseko).
По данным следствия, в период с 2015 г. по 2016 г. компания экспортировала необходимые для строительства моста оборудование и технику в Россию через Финляндию в нарушение Регламента 692/2014, закрепляющего экспортные ограничения в отношении Крыма и Севастополя. Кроме того, Dieseko направляла на объект персонал для проведения технических работ.
С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая содействие следствию, добровольное раскрытие нарушений и своевременное устранение всех нарушений, в отношении компании был введен штраф в размере 180 тыс. евро. Помимо прочего, у Dieseko была конфискована незаконно полученная прибыль в размере 1,6 млн евро.
Отметим, что это не первый случай инициирования расследования по основаниям поставок оборудования для строительства Крымского моста. Ранее в Нидерландах были оштрафованы четыре голландские компании и восемь физических лиц за аналогичные нарушения. В начале 2023 г. завершилось расследование в отношении компании из Германии по схожим основаниям.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2024/07/11/dieseko-group-b.v.-accepteert-transactieaanbod-van-het-om
Наши друзья-юристы @lawsanctions подробно расписали правовые механизмы теоретически возможного смягчения санкций в случае победы Д. Трампа. Действительно, новый президент наделен полномочиями отменять исполнительные указы своих предшественников и теоретически правовые механизмы отмены антироссийских указов существуют. Но. На практике вероятность подобного развития событий стремится к нулю.
1. Каждые президентские выборы в США сопровождаются спорами о том, как исход гонки повлияет на тот или иной вопрос. В том числе санкции. Ответ в случае России - никак. Сдерживание России - предмет межпартийного консенсуса в США. Политика санкций может тем или иным образом модифицироваться, но уж точно не в сторону смягчения. К нему нет никаких политических предпосылок независимо от того, кто будет президентом. Даже если в Белый дом посадить клоуна Макдональда, политический курс в отношении России из имеющейся колеи не выйдет.
2. Трамп уже был президентом. И в 2016 г. было множество спекуляций о том, как "завтра отменят санкции". Трамп - мастер политического театра. Он много говорил о том, как решит все проблемы с Россией (и с КНДР, кстати, тоже). На деле все обернулось пшиком. Более того, Трамп весьма аккуратно выполнял законодательство США по санкциям против РФ. Указ 13849 довольно точно воспроизводил требования CAATSA, хотя администрация тогда и не спешила с драконовскими мерами.
3. Трамп наращивал санкции против России там, где считал необходимым. Например, он был ярым сторонником санкций против "Северного потока - 2" и горячо поддерживал закон PEESA и его производные.
4. Нужно помнить, что помимо указа 14024, который действительно является ключевым механизмом санкций после начала СВО, есть и ряд других указов. 14114, 14071, 14068, 14039, 14066. И это только по одной программе. А есть еще и другие. "Старые" указы по Украине (13660, 13661, 13662, 13685). Есть указы по цифровой безопасности, по ОМУ, по правам человека и т.п.
5. Помимо указов по России сложилась "паутина" федеральных законов. Прекращение нормальных торговых отношений, запрет на российские энергоносители, конфискация суверенных активов, запрет на поставки урана и т.п. закреплены в федеральном законодательстве. Их президент может исполнять гибко. Но вот отменить не может.
6. Отмена указа 14024 без веских политических условий будет политическим самоубийством Трампа. Конгресс его попросту сотрет с лица земли. По крайней мере, в вопросе санкций. В здравом и даже нездравом уме Администрация на такое не пойдет.
7. В недавней истории действительно были случаи отмены санкционных указов. Так Байден отменял одиозные указы Трампа по WeChat и TikTok. Но еще до отмены, их действие остановили федеральные суды США. Важно также понимать, что исполнительные указы по вопросам безопасности, в т.ч. санкций, более устойчивы в сравнении с внутренней политикой. С учетом того, что указ 14024 является основой политики санкций против России после СВО, его отмена крайне-крайне-крайне маловероятна. Кстати, китайские сервисы потом все же были запрещены федеральным законом.
В сухом остатке. Избирательная гонка не повлияет на устойчивость указа 14024 и иных правовых механизмов санкций против России. Гораздо вероятнее - высадка инопланетян в Сан-Франциско. Ну или в Атланте.
🇺🇸Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения.
Кирилл Гордей - гражданин Белоруссии и США, президент зарегистрированной в РФ и США логистической компании Apelsin Logistics (Apelsin).
Схема нарушений состояла в следующем. В августе 2023 г. обвиняемый экспортировал включенный в Commerce Control List и использующийся в научных и промышленных целях масс-спектрометр Orbitrap Exploris GC 240 общей стоимостью более 600 тыс. долларов из США в РФ без получения лицензии. Конечным получателем оборудования ложно указывалась компания, расположенная в Узбекистане.
В начале июля К. Гордею было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Нарушение экспортного контроля США.
Максимально возможное наказание с учетом этого может составить до 35 лет лишения свободы и штраф в размере более 750 тыс. долларов.
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/president-freight-forwarding-company-indicted-allegedly-smuggling-goods-united-states
🇨🇭Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 69 физических и 86 юридических лиц из России и Белоруссии.
Главным образом, блокирующие санкции были введены в отношении российских военнослужащих, сотрудников ФСБ РФ, судей и следователей, предприятий ВПК, а также финансовых организаций, предположительно содействующих обходу санкций. Среди них:
- Председатель российского попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;
- Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Александр Лукьянов;
- Сотрудники следственного управления ФСБ России Сергей Махнев и Андрей Гиба;
- Судьи Апелляционного военного суда РФ Олег Егоров, Александр Мордовин, Сергей Винник и Анатолий Солин;
- Предприниматель, основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин;
- Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко;
- Генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» Виктор Силивакин;
- Российские певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов;
- Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.
- Промышленное предприятие «Барнаульский завод транспортного машиностроения» (АО «Барнаултрансмаш»);
- Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии»;
- Белорусская оптико-механическая ассоциация «БелОМО»;
- Российское авиационное предприятие АО «Аэроэлектромаш»;
- Нижегородское промышленное АО «Гидромаш»
- Группа компаний «Волга-Днепр-Москва»;
- Белорусский республиканский союз молодежи.
Помимо прочего, в отношении четырех российских СМИ (РИА Новости, Голос Европы, Известия и «Российская газета») был введен запрет на размещение рекламы. Меры не предусматривают ограничений на вещание на территории Швейцарии.
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-101793.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/situation_ukranie_delta_2024-07-08.pdf.download.pdf/Situation%20in%20der%20Ukraine_Delta_2024-07-08_Anhang.pdf
🇰🇷В конце июня МИД Республики Корея объявил о введении санкций в отношении восьми физических и пяти юридических лиц из РФ, КНДР и третьих стран по основаниям обхода ранее введенных ограничений. Среди них:
- Две российские транспортные компании ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг", а также зарегистрированная на Кипре компания IBEX Shipping Inc. за предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР;
- Зарегистрированная в Южной Осетии компания Euromarket, предположительно поставляющая российскую нефть и нефтепродукты;
- Расположенная в КНДР компания Missile General Bureau, причастная к поддержке ядерной программы КНДР, а также четверо сотрудников организации;
- Генеральный директор северокорейского аэрокосмического агентства National Aerospace Technology Administration (NATA) Сангхун Рю и др. за содействие разработке баллистических ракет.
Кроме того, под ограничения попали четыре российских судна Patriot, Neptun, Bella и Bogatyr, предположительно осуществляющие транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.
В отношении компаний ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг" ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны Японии, Канады, США и ЕС. Компания IBEX Shipping Inc. была заблокирована Минфином США в декабре 2023 г.
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=375153&page=2
https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20240627042634157.pdf&rs=/viewer/result/202407
🇺🇸Ранее мы писали о деле С. Г. Буяновского, Д. Робертсона и О. Чистякова, связанного с ремонтом, продажей и поставками авиационных технологий американского происхождения, в том числе систем предупреждения столкновения самолетов (TCAS, ACAS), в Россию от имени американской компании "KanRus" через третьи страны (ОАЭ, Армению и Кипр) без получения соответствующей лицензии.
В декабре 2023 г. один из фигурантов дела - С. Г. Буяновский признал вину в совершении преступлений. У него была конфискована авионика на сумму более 450 тыс. долларов, а также 50 тыс. долларов. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.
В марте этого года по запросу США еще один обвиняемый, О. Чистяков, был арестован в Риге. В настоящий момент он ожидает экстрадиции. Ему грозит до 65 лет лишения свободы.
Наконец, на этой неделе бывший вице-президент компании "KanRus" Д. Робертсон признал себя виновным в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США и ряде других нарушений. В случае доказательства вины ему может грозить тюремное заключение сроком до 45 лет. Суд назначил слушание по делу на 3 октября.
https://www.justice.gov/opa/pr/vice-president-kansas-company-pleads-guilty-crimes-related-scheme-illegally-export-us
🇪🇺На прошлой неделе Совет ЕС принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры включают в себя очередное расширение экспортного контроля, запреты на предоставление некоторых услуг, а также новые транспортные санкции. Среди них:
📌Расширение торговых ограничений ,включая запрет на:
(1) экспорт используемых при переработке нефти и сжижении газа товаров и технологий;
(2) экспорт товаров и технологий морского судоходства, включая соответствующие суда, системы, оборудование и комплектующие;
(3) экспорт "товаров роскоши", в том числе драгоценных металлов, дорогостоящих автомобилей и пр.;
(4) импорт, покупку или передачу белорусских алмазов непромышленного использования, включающих синтетические и природные алмазы, ювелирные изделия с бриллиантами;
(5) импорт угля и белорусского золота;
(6) импорт гелия и минеральных ресурсов, включая сырую нефть;
(7) транзит через территорию государства-члена Евросоюза товаров и технологий двойного назначения;
📌Статьей 1jc вводится запрет на предоставление ряда услуг "правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также физическим или юридическим лицам, действующим от их имени". Среди таких услуг:
- Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета, обязательный аудит, налоговое консультирование и консультирование по вопросам ведения бизнеса и пр.);
- IT-консультационные услуги, инженерные, архитектурные и юридические услуги;
- Рекламные услуги, а также услуги по исследованию рынка, опросу общественного мнения, тестированию продукции и техническому осмотру.
📌Расширяется запрет на перевозку и транзит грузов через территорию ЕС автомобильным транспортом, включая прицепы и полуприцепы. Аналогично с антироссийским пакетом, ограничения теперь распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу.
📌Вводится механизм применения вторичных ограничений, предусматривающий блокирующие санкции в отношении лиц, способствующих обходу ранее введенных ограничений (Ст. 4 (1) Решения 2012/642).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401865
А вот и наш новый номер. Старались, как могли, завершали в изнуряющую жару. Приобщайтесь.
https://globalaffairs.ru/issues/2024/4/
🇺🇸На этой неделе OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства США в отношении КНДР с Mondo TV, S.p.a.
Mondo TV (Mondo) - итальянская компания, специализирующаяся на производстве и выпуске мультипликационных фильмов и сериалов. Согласно информации американского регулятора, Mondo начала сотрудничество с северокорейской государственной анимационной студией Scientific Educational Korea Studio (SEK) в 1990-х годах, передав ей часть мультипликационных проектов, включая создание детской анимации.
В период с мая 2019 г. по ноябрь 2021 г. Mondo осуществила 18 транзакций в пользу компании из КНДР на общую сумму более 537 тыс. долларов США через финансовые организации, расположенные в Китае и США.
Максимальный штраф по делу мог составить более 6 млн долларов. Однако, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие нарушений, содействие следствию дела и признание нарушений не вопиющими, штраф был сокращен до 538 тыс. долларов.
https://ofac.treasury.gov/media/932986/download?inline
🗣 Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»:
◽️ Наша встреча посвящена появлению и развитию правовых механизмов конфискации российских активов за рубежом. Мы попробуем обобщить то, что происходит, поделиться нашими оценками и нашим видением текущих процессов.
◽️ Поводом для нашей встречи можно назвать прохождение через Конгресс США H.R.8038, который был подписан президентом США. Европейский союз начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов. Давно существует механизм конфискации в Канаде.
◽️ Конфискация подразумевает отчуждение права собственности на активы. Это новая реальность, и это не последняя инстанция — механизмы конфискации будут совершенствоваться.
◽️ Возникает много вопросов: как и с какой скоростью этот процесс будет развиваться? Что делать нашей стране?
🎥 Дискуссия, посвящённая конфискации российских активов за рубежом
#Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции
🗣🗣🗣
🔎🌐 Попытки создания баз данных о применении санкций отдельными государствами предпринимались неоднократно. Базы данных, объединяющие случаи применения санкций с присущими им характеристиками (информация об инициаторах, мишенях, их целях, потенциалах и результатах применения санкций), стали своего рода «классикой» или «старой школой» подобных исследований.
Однако, несмотря на то, что «классический» подход до сих пор применяется, он все же не может в полной мере отразить новые тенденции использования санкций и эволюцию инструментария ограничительных мер. Одна из базовых тенденций последних двух-трех десятилетий — появление и стремительное расширение практики использования таргетированных («умных») санкций. Ряд методологических проблем породило и распространение блокирующих санкций. Размываются границы отдельного случая как единицы анализа. Например, применение блокирующих санкций США против главарей японской якудзы по программе противодействия международной преступности вряд ли говорит о том, что США применяют санкции против Японии как государства.
Новые реалии политики санкций учитываются в разнообразных проектах, сфокусированных на отдельных аспектах применения ограничительных мер. Но учесть такие особенности в методологии «старой школы» крайне затруднительно.
Визитной карточкой «Политического атласа современного мира», представленного полтора десятилетия назад, стала тесная связь каждого индекса, на основе которого ранжировались страны мира, и даже отдельных переменных, с теми или иными теориями и концепциями политической науки. Очевидно, что отражение экономических санкций в числе переменных также потребует такой концептуальной проработки.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в научной статье для журнала «Политическая наука» анализирует, как исследовать политику санкций в проекте «Политический атлас современного мира 2.0».
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-issledovat-politiku-sanktsiy-v-proekte-politicheskiy-atlas-sovremennogo-mira-2-0/
🇪🇺В рамках 14 пакета санкций ЕС блокирующие ограничения были введены в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Среди них:
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник;
- Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко;
- Учредители группы компании "Волга-Днепр" Сергей Дьячков, Валерий Габриэль, Вильдан Зиннуров и ее генеральный директор Николай Коробко;
- Генеральный директор ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" Игорь Аксенов;
- Гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев;
- Российский журналист и учредитель проекта Life Арам Габрелянов;
- Российские певцы Ярослав Дронов (Шаман) и Полина Гагарина;
- Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.
- Международный детский центр "Артек";
- Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии";
- Группа компаний "Волга-Днепр-Москва";
- ООО "Авиакомпания Волга-Днепр";
- Белорусский республиканский союз молодежи;
- Российское авиационное предприятие АО "Аэроэлектромаш";
- Фонд имени Ахмата Кадырова.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2024/1738/oj
Принят 14 пакет санкций ЕС. Среди основных направлений ограничений - связанные с СПГ российские энергетические проекты, банковский сектор РФ, новые транспортные санкции, расширение экспортного контроля, блокирующие ограничения.
1. Вводится ранее анонсированный запрет на транзит российского СПГ через порты ЕС с целью недопущения его реэкспорта в третьи страны. Ограничения распространяются на перевалку СПГ с судна на судно, с судна на берег, а также на связанные с ней финансовые операции.
2. Запрещается финансирование, оказание услуг и предоставление любых технологий и оборудования для связанных с СПГ проектов, в том числе "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.
3. Вводится запрет для компаний ЕС использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) или ее аналоги. Ограничения распространяются исключительно на организации ЕС, работающие за пределами России. Запрещаются также транзакции с лицами, заблокированными по основаниям использования СПФС.
4. Запрещаются любые операции с расположенными за пределами ЕС финансовыми учреждениями, в том числе поставщиками криптоактивов, которые "содействуют транзакциям в пользу российского ВПК". Такие транзакции могут потенциально включать в себя операции, связанные с экспортом, реэкспортом, транспортировкой и продажей в Россию товаров двойного и военного назначения.
5. Расширение списка запрещенных к экспорту товаров и технологий , среди которых а) предположительно используемые в российском оборонном секторе станки и вездеходы (ATV); b) применяемые в промышленном секторе РФ химикаты, марганцевые руды, редкоземельные элементы, экскаваторы и электрооборудование.
6. Ограничения на импорт гелия из РФ.
7. Действующим в ЕС политическим партиям, фондам, НПО, включая аналитические центры и медиа, запрещается получать финансирование из российских источников. Для компаний сферы медиа и их сотрудников предполагаются исключения в виде сохранения возможности заниматься деятельностью, связанной с проведением исследований и интервью.
8. Запрет на посадку российских самолетов на территории ЕС, взлет с нее или пролет над ней будет распространяться на любое воздушное судно, "используемое для выполнения нерегулярных рейсов".
9. Вводится запрет на доступ в порты ЕС в отношении 27 российских судов. Список таких судов пока не опубликован. Вместе с тем поясняется, что основания для ограничений довольно широки и могут включать в себя участие в конфликте на Украине, нарушение Oil Price Cap, перевозку товаров и технологий в нарушение экспортного контроля ЕС, др.
10. Расширяется запрет на перевозку грузов через территорию ЕС автомобильных транспортом, в том числе посредством транзита. Теперь ограничения распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.
11. Вводятся ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности российскими гражданами и компаниями. По сообщениям Еврокомиссии, данная мера принимается в качестве компенсации в связи с "лишением европейских правообладателей интеллектуальной собственности права на судебную защиту в РФ".
12. Европейским лицам запрещается приобретать украинские культурные ценности и другие товары, имеющие археологическое, историческое, культурное, редкое научное или религиозное значение, если есть основания полагать, что такие товары были "незаконны вывезены с территории Украины".
Помимо прочего, анонсируется введение блокирующих ограничений в отношении 116 физических и юридических лиц по российским основаниям. Их перечень будет опубликован в ближайшее время.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/24/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-comprehensive-eu-s-14th-package-of-sanctions-cracks-down-on-circumvention-and-adopts-energy-measures/
🇺🇸Среди ранее не опубликованных ограничений США от 12 июня - торговые санкции в отношении России и Белоруссии.
1. Очередное расширение перечня запрещенных к экспорту товаров и технологий. Среди них:
📌Программное обеспечение:
- ПО планирования ресурсов предприятия (ERP);
- ПО управления взаимоотношениями клиентов (CRM);
- Системы бизнес-аналитики (BI);
- Системы управления цепочками поставок (SCM);
- ПО для корпоративного хранения данных (EDW);
- Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (CMMS);
- Обновления имеющихся программ.
Ограничения вступят в силу 16 сентября. Ряд исключений предусмотрены для компаний медицинского и сельскохозяйственного профиля.
📌Оборудование для ВПК (Приложение 7 части 746 EAR):
- Минеральные вещества (пирит, сера, графит, кварцевый песок, кварц, каолин, барий);
- Промышленные масла (нефтяные масла, отработанные масла);
- Металлы и их сплавы (чугун, ферромарганец, ферросилиций, ферроникель, ферромолибден);
- Железнодорожные и трамвайные рельсы из железа, ж/д и трамвайное путевое оборудование;
- Трубы и фитинги для них;
- Эквивалентные крепежные средства (заклепки, шпонки);
- Паяльные лампы;
- Шарниры и их комплектующие из металлов.
📌Химические компоненты, предположительно использующиеся для "борьбы с массовыми беспорядками" (Приложение 6 части 746 EAR):
- Хлорид (CN);
- Капсаицин (Capsaicin);
- Дигидрокапсаицин;
- Хлорацетофенон.
2. Включение в Entity List пяти компаний из России и КНР:
- Четыре китайские компании Advantage Trading Co. Limited, Duling Technology (HK) Limited, FY International Trading, Shenzhen Daotong Intelligent Aviation Technology Co., Ltd., предположительно поставляющие оборудование военного назначения, в том числе для производства БПЛА, из США в РФ;
- Специализирующаяся на производстве и поставках химических веществ российская компания ООО «Волгоградпромпроект».
3. Определение Минфина США к Исполнительному указу 14071, фиксирующее запрет на предоставление ряда услуг российским лицам, включая:
- Услуги по консультированию и проектированию в области IT;
- Услуги IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного (1) для управления предприятием; (2) для проектирования и производства.
Ограничительные меры вступят в силу 12 сентября.
🇺🇸На прошлой неделе Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух натурализованных граждан США из России - владельца американских автопромышленных компаний Absolut Auto Sales LLC и Alaska Sled Tours LLC Сергея Нефедова и его соучастника Марка Шумовича - за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством незаконных поставок «товаров роскоши» в РФ через расположенную в КНР компанию-посредника.
По данным Минюста, в период с марта 2022 г. по май 2023 г. обвиняемые экспортировали дорогостоящие транспортные средства, в том числе спортивные снегоходы BRP SKI-DOO, и их комплектующие на общую сумму более 1 млн долларов без получения соответствующей лицензии. Для сокрытия информации о незаконных поставках в качестве конечного получателя товаров обозначалась компания из Южной Кореи.
В ходе следствия все имеющие отношение к делу транспортные средства были конфискованы властями США. С. Нефедов и М. Шумович находятся под арестом. В случае доказательства вины им может грозить до 55 лет лишения свободы.
Отметим, что к настоящему моменту в американской практике это первый случай инициирования уголовного преследования по основаниям нарушения Исполнительного указа 14068, вводящего запрет на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку предметов роскоши. В ЕС число таких дел также пока ограниченно. Так, в марте, апреле и июне этого года профильные органы Германии вели расследования по основаниям экспорта дорогостоящих автомобилей в Россию. Схожие нарушения фиксировались в Швейцарии, Литве и Латвии.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-russia-born-us-citizens-arrested-conspiring-send-500000-worth-luxury-goods-russia