11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇺🇸 BIS опубликовал новое руководство для американских компаний-производителей и поставщиков промышленного оборудования. Цель руководства – пресечение поставок в Россию 🇷🇺 «продукции наивысшего приоритета» (Highest Priority Items), т.е. той, которая рассматривается властями США как необходимая для ведения военных действий.
14 сентября США совместно с Великобританией и Европейским союзом определили 45 товарных наименований продукции, решение об экспорте которой должно приниматься только после тщательной проверки конечных пользователей. Товары разделены на пять категорий и включают в себя оборудование для высокоточных вооружений, электронные компоненты, которые Россия не может производить самостоятельно или предпочитает закупать за рубежом и др.
В последнем руководстве BIS выделил из перечня девять единиц продукции, квалифицируемой как «наиболее приоритетная» для использования в оборонном секторе РФ. Помимо прочих, в списке отражены:
▫️Электронные интегральные схемы, включая процессоры и контролеры с запоминающими устройствами, преобразователями, усилителями, синхронизаторами и др.
▫️Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных
▫️Радионавигационная аппаратура
▫️Керамические и танталовые конденсаторы постоянной емкости и др.
Для минимизации риска приобретения указанной продукции лицами из России, в том числе через третьи страны, BIS также подготовил рекомендации для американских экспортеров по составлению документации и проверки конечных пользователей товаров.
🥂 Добрались до 10 000 подписчиков. Благодарим наших друзей и коллег!
Каналы о международных отношениях и внешней политике РФ:
✔️Основной канал Российского совета по международным делам (РСМД) - /channel/russiancouncil
✔️Федор Лукьянов и команда журнала "Россия в глобальной политике" - /channel/ru_global
✔️Институт международных исследований МГИМО - /channel/imi_mgimo
✔️Международных дискуссионный клуб "Валдай" - /channel/valdaiclub
✔️Совет по внешней и оборонной политике - /channel/svop_ru
✔️ИМЭМО РАН - /channel/imemo_ran
✔️Канал МГИМО МИД РФ - /channel/mgimo_university
✔️Канал Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - /channel/weia_hse
✔️ПИР-Центр о глобальной безопасности - /channel/yadernykontrol
✔️Фонд Горчакова - /channel/Gorchakov_Fund
Каналы по санкционной проблематике:
✔️Денис Примаков о санкционном комплаенсе - /channel/Compliance_Practice
✔️Юридическая экспертиза по санкциям - /channel/lawsanctions
✔️Юристы-эксперты о новых ограничениях - /channel/sanctionstimes
✔️Юлия Елисеева о санкциях и комплаенсе - /channel/ComplianceRU
✔️Маргарита Хоменко о комплаенс-рисках для бизнеса - /channel/compliancecraft
Каналы коллег-экспертов по региональным или функциональным направлениям:
✔️Постамериканский мир и политика США - /channel/postamerica
✔️Алексей Куприянов о событиях в Южной Азии - /channel/speciallassi
✔️Илья Крамник о военной проблематике - /channel/kramnikcat
✔️Авторский канал программного координатора РСМД Ивана Бочарова о событиях на Ближнем Востоке - /channel/mena_kaleidoscope
✔️Алексей Наумов о внешней политике - /channel/vneshpol
✔️Канал Никиты Панина о политических процессах в Африке - /channel/africa_behind_the_glass
✔️Вопросы политики и международной безопасности - /channel/vatfor
✔️Центр анализа стратегий и технологий - /channel/bmpd_cast
✔️О науке, философии, истории и культуре - /channel/arabdays
✔️Марианна Беленькая про Ближний Восток - /channel/mideastr
✔️Игбал Гулиев об энергетике - /channel/IGenergy
✔️Наталья Бурлинова о публичной дипломатии - /channel/JZLsanctioned
✔️Артем Соколов о политике Германии - /channel/GeRussia
✔️Авторский канал Тимофея Бордачева - /channel/Bord73
✔️Иван Зуенко о политике КНР - /channel/china80s
✔️Елена Маслова об Италии - /channel/italo_mania
✔️Алексей Токарев о постсоветском пространстве - /channel/madsecurity
✔️Канал Сергея Маркедонова об истории и актуальных событиях МО - /channel/DonskoyCossack
✔️Канал декана Факультета Международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова - /channel/asushentsov
✔️Александр Ермаков о ядерном оружие и военном освоении космоса - /channel/nuclear_stormbringer
✔️Полина Василенко о событиях в странах Ближнего Востока - /channel/middleastguide
🇺🇸 В начале недели Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) ввело санкции в отношении трех китайских компаний, предположительно причастных к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Под ограничения попали:
- Предприятие, специализирующееся на производстве химических и строительных материалов Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd.;
- Две компании-производители текстильных изделий Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd. и Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co.
В отношении вышеупомянутых предприятий теперь действует запрет на экспорт продукции в Соединенные Штаты. При этом данные ограничения не предполагают включения компаний в Entity List или иные списки Минторга США.
Ранее мы писали о вступлении в силу закона «О предотвращении принуждения к труду уйгурского населения» (Uyghur Forced Labour Prevention Act). На его основе был создан специальный санкционный список – UFLPA Entity List, фиксирующий экспортные санкции только в отношении соответствующих китайских организаций. В настоящий момент список содержит около 40 компаний из КНР 🇨🇳.
Скандал в Канаде по поводу оваций ветерану дивизии СС «Галичина» причудливо переплетается с канадскими санкциями против российских ученых, университетов и исследовательских центров.
Последних пытаются заткнуть не только по украинской тематике. Среди заблокированных лиц есть те, кто украинский вопрос не комментирует вообще, а занимается, например, экономикой и тематикой БРИКС. То есть про БРИКС тоже нельзя.
По овациям ветерану СС спикер канадского парламента уже принес извинения. Прежде всего, как сообщают, «еврейскому сообществу Канады и во всем мире». Было бы хорошо также извиниться перед поляками, например. Или перед украинцами, которые погибли от рук СС. На извинения перед русскими и вообще теми, кто составлял советский народ, рассчитывать, конечно, вряд ли стоит.
России следует разработать собственную программу специальных экономических мер за пропаганду нацизма, нацистских и неонацистских движений. Такая программа должна иметь свой правовой механизм. Санкции должны подразумевать не только запреты на въезд, но блокирующие финансовые санкции. Да, вряд ли потенциальные мишени санкций имеют в России активы, которые можно блокировать. Но у таких санкций в большей степени политический, а не экономический смысл. Они в данном случае являются политическим сигналом. В отдельных странах существует немало неонацистских организаций, в отношении которых данный правовой механизм можно и нужно применять.
Если канадские власти применяют санкции в отношении исследователей БРИКС, то России следует иметь возможность применять санкции за пропаганду нацизма, нацистских и неонацистских организаций, принимая решение по каждому случаю в зависимости от обстоятельств. Независимо от гражданства лиц, которые ведут такую деятельность.
https://www.cbc.ca/news/politics/anthony-rota-ukrainian-veteran-apology-1.6977117
В ЕС новый импульс получила дискуссия о принятии решений по вопросу введения санкций. Напомним, что сейчас принятие новых правовых механизмов (решений и регламентов), вводящих санкции или снимающих их, требует единогласного решения Совета ЕС.
Авторы нового доклада Европарламента говорят о том, что процедура слишком медленная. Она не дает ЕС возможности оперативно реагировать на те или иные кризисы. Предлагается от принципа единогласного принятия решений отходить.
О чем это может говорить в контексте санкций против России? Одиннадцать имеющихся пакетов получили поддержку Совета ЕС. Но с каждым новым пакетом появляется все больше противоречий, связанных с интересами отдельных стран. Например, одним нужны российские алмазы, а другим нет. С каждым новым пакетом расхождения будут острее, потому что набор простых решений уже исчерпывается.
И вот подоспел доклад Европарламента, аккуратно продвигающий идею изменения процедуры. В случае применения отдельных рекомендаций, бороться с бунтарями вроде Венгрии, а также игнорировать озабоченности малых стран вроде Кипра, станет проще.
Но это пока доклад. Мало ли какие доклады были в прошлом.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740243/EPRS_STU(2023)740243_EN.pdf
🗽⛔️ Минфин США ввёл очередную серию финансовых блокирующих санкций в отношении российских граждан и юридических лиц.
Цель таких санкций – изолировать российскую экономику от американоцентричных мировых финансов, перекрыть возможности нормальной внешнеэкономической деятельности, нанести максимальный ущерб, заставить пойти на политические уступки по украинскому вопросу и иным вопросам безопасности.
В рамках нового раунда санкций США заблокировано более сотни российских компаний. Их распределение по секторам говорит о сохранении фокуса на предприятиях ОПК и электронной промышленности.
Введение нового крупного пакета ограничений трудно назвать новым явлением. За последние полтора года они превратились в рутину. Тем не менее очередная волна санкций примечательна своими акцентами на отдельные сектора российской экономики, а также на практику применения вторичных санкций против участвующих в обходе американских ограничений компаний в третьих странах, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/uzhe-rutina-novye-sanktsii-ssha/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
🗣🗣🗣
🇷🇺🇨🇳 В НИУ ВШЭ пройдет первый международный форум «Россия — Китай: бизнес в многополярном мире»
Эксперты из России и Китая обсудят новые вызовы и возможности делового сотрудничества двух стран, в том числе с использованием передовых цифровых технологий. Мероприятие пройдет 28 сентября в Центре культур НИУ ВШЭ.
В открытии форума примут участие ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова, председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, представители органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества.
В работе пленарной сессии Форума примет участие генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.
https://law.hse.ru/chi/
Права человека и санкции
Во всей этой истории с буквальным пониманием запрета ввоза (экспортно-импортные ограничения) ЕС 🇪🇺 ЕК пришлось разъяснять, что условную “косметичку” и одежду на человеке на границе отбирать не будут.
Здесь, проявились две серьезные проблемы, которые ведут к умалению прав человека:
📌 Первая проблема извечна и стара как мир - недостаток ресурсов и компетенции.
У регуляторов это нехватка компетенции (и времени) прописать запреты адекватно , учитывая разные аспекты с учетом, того, что средства должны быть соразмерны заявленным целям.
У банков - это экономия на комплаенсе: отсюда им лучше на входе все запретить, чем разбираться с каждой транзакцикией по отдельности.
📌 Вторая проблема - это отход от концепции таргетированных (smart sanctions) санкций. В регламентах ЕС, да и в запрете на оказания услуг в рамках санкций США, Великобритании и др. стали использоваться понятия nationals (реже: citizens). Russian nationals запрещено то, то и это и получается, что размываются границы ограничений. Ограничения накладываются не на определенных физ и юр лиц, а также на определенные сектора экономики, но на всех - как совокупность лиц, имеющих общий паспорт. И в этом очень много проявления дискриминации и нарушений прав человека:
Недостаток ресурсов, компетенции и размытия границ санкций приводят к умалению прав человека (право на достойное отношения и запрет на умаления прав закреплено во многих документах).
#compliancepractice #export #human_rights
Владимир Герасимов, исполнительный директор группы «Интерфакс»
Информация о вводимых санкциях против России крайне востребована, потому что без этого невозможно работать на рынке и двигаться вперед.
Всего против РФ было введено 13 477 санкций. Новый тренд – тенденция, связанная с отменой санкций в отношении отдельных участников. Это говорит о том, что санкционная политика продолжат настраиваться, не очень ясна логика введения санкций и их отмены.
Санкции выполняют обычно три функции – принуждения (не работает), экономическую (нанести максимальный ущерб) и сигнальную (демонстрация решимости, не работает). Опасения по поводу санкций в России стали даже ниже того уровня, что был до начала СВО.
Если раньше в медиа преимущественно перечислялись страны, которые вводили рестрикции в отношении РФ, то сейчас растет упоминаемость государств, которые санкции не вводят.
Никогда в прошлом не было такой координации между западными странами в отношении действий против России. Меры стали более экстерриториальными.
Десятки компаний из стран-партнеров России, попадают под санкции: это Кипр, Китай, ОАЭ, Турция, Белоруссия. В основном ограничения касаются товаров двойного назначения, роскоши, компонентов для нефтяной промышленности.
#СВОПнаКавказе
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала чиновника Минобороны , обвиняемого в уклонении от санкций ЕС против России
Экспорт запасных частей для самолетов в Россию осуществлялся через третьи страны.
Новость об аресте появилась через неделю после того, как базирующийся в Латвии российский сайт расследований iStories опубликовал отчет о том, как запасные части самолетов реэкспортируются в Россию западными компаниями через третьи страны, в том числе литовские компании, как сообщил информационный партнер Euractiv LRT.
#compliancepractice #sanction #export #sanction_violation #EU
А это канадское видение: Канада не допустит, чтобы кто-то орудовал на её территории и даст отпор любому иностранному государству. Вспоминают случай с арестом дамы-руководителя Huawei. Там, правда, из Вашингтона была наводка.
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-is-once-more-thrust-into-a-new-world-of-foreign-intimidation/
Коллеги @lawsanctions отмечают, что в новой волне блокирующих санкций США ряд решений о блокировках приняты Госдепартаментом, а не Минфином. Что правда.
Отметим, вместе с тем, что это не первый случай. Госдепартамент блокировал россиян, например, и на годовщину СВО 24 февраля 2023 г.
Технически эти решения все равно имплементирует Минфин.
Для гурманов из архива:
https://www.state.gov/the-united-states-takes-sweeping-actions-on-the-one-year-anniversary-of-russias-war-against-ukraine/
📌 Оборонные предприятия:
- АО «61-й бронетанковый ремонтный завод»;
- ФГБУ «71-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- ФГБУ «72-й автомобильный и бронированный автомобильный завод»;
- АО «Ульяновский патронный завод»;
- АО «144 Бронетанковый ремонтный завод»;
- АО «419 Авиационный ремонтный завод»;
- ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова»;
- ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат"»;
- АО «Омский завод гражданской авиации»;
- АО «Бронетанковый ремонтный завод № 560»;
- АО «Омский завод транспортного машиностроения»;
- ООО «ФЛАЙТЕКГРУПП»;
- ОАО «АМНТК «СОЮЗ»;
- АО НПП «ЗВЕЗДА»
📌 Компании, специализирующиеся на инжиниринге и геологоразведке:
- АО «БашВзрывТехнологии»;
- ООО «Интех Инжиниринг»;
- АО «ОДК-СТАР»;
- АО «Энерджис»;
- ООО «Газпром недра»
📌 Строительные компании:
- АО «Мосинжпроект»;
- АО «Газстройпром»;
- ООО «Арктик Энерджис»;
- ООО «Вертикаль»;
- ООО «Велесстрой»;
- ООО «Трансстроймеханизация»;
📌 Компании-производители и поставщики оборудования, электроники и программного обеспечения:
- АО «Плутон»;
- ООО «Балтинфоком»;
- АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»;
- АО «Сигналтек»;
- АО «НПО «Эшелон»;
- ООО «ЭНТРАР»;
- ООО «Инфорион»;
- ООО «Кварта ВК»;
- ЗАО «Светлана-Рост»;
- ООО «Силквей»;
- АО "НПФ "ДИПОЛЬ";
- ПАО «ОДК-Сатурн»;
- ООО «ВМК-Оптоэлектроника»;
- ООО «Солар Секьюрити»;
- ООО «Новый Ай Ти Проект»;
- ООО «Макро Групп»;
- ООО «Биттерия»;
- ООО «Айти Центр»;
- ООО «Инфорсер Инжиниринг»;
- НПК «Фотоника»;
- ООО «Нова Энерджис»;
- ООО НПП «Итэлма»;
- ООО «Трибит»;
- ООО «Статус Комплайнс»;
- ООО «Внешэкостиль».
📌 Транспортные и логические компании:
- АО «ТАСКОМ»;
- ООО «Арктическая Перевалка»;
- Globaltrans Limited;
- ООО «Арктик-Логистик»;
- ООО «Логистик Интернейшнл Сервис»;
- ГК «Автодор»;
- ООО ТЭК «ТриалКом»;
- ООО «Стрелой»
📌 Машиностроительные компании:
- АО «Группа ГМС»;
- ПАО «КриогенМаш»;
- Группа компаний «Кировский завод»;
- АО «АВТОВАЗ»;
- АО МАЗ «Москвич»;
- АО «Трансмашхолдинг»;
- ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;
- ОАО «Муромтепловоз»;
- ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»;
- ООО «Промрешение»;
- ООО «Промбизнес»;
- ООО МЗ «Тонар»;
- ПАО «СОЛЛЕРС»;
📌 Компании, занятые в сфере металлургии:
- АО «Русская медная компания»;
- ОАО «Объединенная металлургическая компания»;
- ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»;
- ООО «Редметконцентрат»
Предприятия добывающего сектора:
- АО «АГД ДАЙМОНДС»;
- АО «Воркутауголь»;
- ООО «Амурская горно-рудная компания»;
- ООО «Дальневосточная горно-рудная компани»;
- ООО УК «ВостокУголь»;
- ООО Группа «Русская Энергия»;
- АО «Горные машины»;
- ООО «ЯГК»;
- ООО «Таймырские Ресурсы»;
- ООО «ТГК»;
- АО «Угольная компания Сибирская»;
- ООО «Северная Алмазная Компания»;
- ООО «Разрез Полярный»;
- ООО «Разрез Лемберовский»;
- ООО «Пясгк»;
- ООО «ПГК»;
- ЗАО «Полярная Горнорудная Компания»;
- ООО «Северная Энергетическая Компания»;
- ООО «Полярная Энергетическая Компания»;
- ООО «Озерная Энергетическая Компания»;
- АО «КрасЭКо»
📌 Торговые компании:
- ООО «Истэрн Трейд»;
- ООО «Асервис»;
- ООО «Брокер Эксперт»;
- ООО «Лис-Групп»;
- ООО «Энергопром»;
- ООО «Ланпринт»;
- ООО «Рост» Прогресс;
- ООО «Жемчужина Арктики»;
- ООО «ТрейдКом»;
- ООО «СКАЙ17»;
- ООО «Нерудная Компания»;
- ООО «МББ»
📌Предприятия, занимающиеся производством промышленных изделий:
- ООО «Карбон»;
- ООО «Кеко Р»
📌Научно-исследовательские учреждения:
- ФГУП «Рниирс»;
- АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»;
- АО «НПО Новатор».
📌Холдинговые компании и управляющие организации:
- МКООО «Рашн Коппер Компани Лимитед»;
- ОЭЗ «Технополис Москва»;
- ООО «Арктикгео»;
- ООО «Международная Бизнес Корпорация» (ныне ликвидированная);
- ООО «Маяк»;
- ООО «Воркутинская Управляющая Компания»
📌Компании финансового сектора:
- ПАО «АК БАРС»
- ООО КБ «СИНКО-БАНК»;
- ООО «Инвестиционная Компания А1»
Новые блокирующие санкции США. В SDN включены:
- Компании в области ОПК
- Предприятия в области электронной промышленности
- Автопроизводители (ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Соллерс)
- Промышленные предприятия
- Горнодобывающие компании
- Банки (Акбарс и Синко банк)
Особо выделяются санкции в отношении лиц, задействованных в обходе ограничений. Речь о сети компаний в Финляндии, задействованных в поставках электроники в РФ (Siberica, Luminor), а также их российских контрагентах.
Заблокированы две турецкие компании (Margiana и Demirci) за поставки товаров двойного назначения в РФ. Margiana поставляла товары из списка девяти приоритетных товаров под экспортным контролем (электроника), а Demirci - сенсоры и измерительные приборы.
Выводы следующие:
- Блокирующие санкции включают все новые промышленные, добывающие и высокотехнологичные компании, а также банки. Это устойчивый тренд. Идем к тому, что заблокированными будут все или почти все компании данных секторов.
- Продолжается практика вторичных санкций за обход экспортного контроля. Но пока она фокусируется на товарах двойного назначения особой важности (9 категорий).
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1731
В 15:05 в эфире программа «Умные парни». В гостях у Евгении Волгиной — генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев.
👉 Смотрите трансляции в официальной группе «ВКонтакте»;
👉 на нашем YouTube-канале;
👉 и в нашем Telegram-канале.
Братушки тоже имплементируют запрет на ввоз российских автомобилей в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014. Ожидаемо, впрочем.
🇧🇬 Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами до конца сегодняшнего дня, 2 октября.
Глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов отметил, что запрет будет распространяться как на легковые машины, так и на грузовики.
@kommersant
🇺🇸🇨🇳 Ухудшение американо-китайских отношений давно стало тенденцией. Ключевым фронтом сдерживания Китая стал сектор высоких технологий.
Общая линия Вашингтона предполагает ограничение доступа китайских компаний к технологиям США и их союзников. Такие технологии могут быть использованы в решении задач двойного назначения и последующей модернизации КНР как в военных, так и в гражданских отраслях.
Очередным индикатором сдерживания Китая в области высоких технологий является новый исполнительный указ Байдена «Об американских инвестициях в важные для национальной безопасности технологии и продукты в отдельных странах». Новый указ президента США вводит чрезвычайное положение (National Emergency) в связи с тем, что отдельные страны используют доступ к гражданским технологиям США для развития своего военно-промышленного комплекса. В приложении к указу в качестве такой страны поименован Китай, а также специальные административные районы Гонконг и Макао.
Новый правовой механизм даёт администрации широкое пространство для ограничения доступа китайских компаний к сотрудничеству с американскими фирмами в области высоких технологий. Гибкость механизма будет определяться возможностью пересматривать категории сделок, технологий и зарубежных лиц, на которые распространяются ограничения. При этом механизм, по всей видимости, будет давать более широкие возможности в сравнении с уже существующими нормами.
В сравнении с ограничениями против России санкции против Китая пока ничтожны. Однако нет никаких гарантий того, что Пекин не столкнётся с похожим сценарием в будущем. Ползучий характер эскалации даёт время для подготовки к худшему сценарию, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ssha-kitay-polzuchaya-eskalatsiya/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США #Китай #технологии
🗣🗣🗣
⚡️⚡️Bloomberg: Россия по-прежнему использует европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что продает выше определенного «Большой семеркой» потолка цен. Примерно две трети российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, соблюдающим ценовые ограничения, введенные G7 и ее союзниками.
@IGEnergy
Канада ввела блокирующие санкции в отношении российских исследовательских центров и университетов. Среди них:
Клуб "Валдай"
Российский совет по международным делам
НИУ ВШЭ
МГИМО МИД России
ПИР-Центр
СВОП
НК БРИКС
Поздравляем с этим знаменательным событием себя и коллег. Шлем привет канадскому народу.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie48.aspx?lang=eng
Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) обновило список товаров, которые ведомство полагает приоритетными для экспортного контроля в отношении России. BIS исходит из того, что именно данные товары могут поставляться в Россию в обход режима санкций.
https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/13-policy-guidance/country-guidance/2172-russia-export-controls-list-of-common-high-priority-items#:~:text=Within%20this%20list%2C%20BIS%20has,on%20the%20battlefield%20in%20Ukraine.
Понятие дружественной страны постепенно обретает практическое наполнение.
https://tass.ru/ekonomika/18804065?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
⬆Надо добавить, что сам факт введения санкций прямо или косвенно умаляет права человека. Примеров немало в докладах Специального докладчика ООН о негативном влиянии односторонних санкций на реализацию прав человека.
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=215
⚡⚡Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции
27 сентября 2023 года
Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance
В 2023 г. США, ЕС и ряд других стран существенно расширили списки товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Наряду с привычными товарами двойного назначения, была расширена и номенклатура запрещенных промышленных товаров. Расширительную трактовку получает понятие «товаров роскоши», под которые попадает, в том числе, бытовая электроника. По целому ряду вопросов экспортного контроля данных товаров остается правовая неопределенность, ведущая к избыточному комплаенсу.
Выросло и число случаев применения вторичных санкций со стороны США в отношении российских и зарубежных лиц. Под такие санкции попадают компании из самых разных стран – от дружественных (Киргизия, Армения, Индия, Китай) до недружественных (Германия, Финляндия, Эстония, Лихтенштейн, Швейцария и др.). Меняются и без того размытые основания попадания под вторичные санкции: практика показывает, что таким критерием все чаще становится подозрение в обходе экспортного контроля, тогда как раньше они в основном применялись в связи с нарушением режима финансовых санкций. Новые пояснительные документы зарубежных регуляторов дают понимание того, какие именно индикаторы указывают на риски нарушения санкционных режимов. Одновременно происходит наращивание списков заблокированных лиц, развивается практика уголовного и административного преследования.
На очередном семинаре Группы «Интерфакс» при участии Российского совета по международным делам (РСМД) и X-Compliance эксперты обсудят, как происходящие изменения влияют на риски для российского бизнеса в самых разных областях, а также новые вопросы в области контроля и управления такими рисками.
Основные темы:
Каковы тенденции изменения экспортного контроля США и их союзников в отношении России?
Как меняется практика использования вторичных санкций США, в т.ч. в связи с нормами экспортного контроля?
В чем специфика работы с риском экспортного контроля в отношении страны в сравнении с проверкой контрагентов по санкционным спискам?
Можно ли говорить о механизмах вторичных санкций в случае ЕС и Великобритании?
В чем состоят новые рекомендации зарубежных регуляторов по контролю сделок в связи с санкциями?
О чем говорит новая практика административного и уголовного преследования со стороны иностранных государств за предполагаемое нарушение режима санкций?
Какие новые требования возникают к контролю риска для бизнеса?
Спикеры:
Иван Тимофеев – генеральный директор РСМД
Владимир Герасимов – исполнительный директор Группы «Интерфакс»
Организационная информация:
• Дата и время | 27 сентября, с 12:00 до 15:00 (по мск)
• Участие бесплатное
• Формы участия:
• оффлайн | только для членов РСМД и действующих клиентов X-Compliance
• онлайн | на платформе WEBINAR.RU
• Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ
• Мероприятие закрытое, без участия представителей СМИ!
https://event.interfax.ru/m/6ae8a7bfd3636ca8
🇺🇸 США ввели вторичные санкции в отношении ряда российских, китайских и турецких физических лиц и компаний, оказывающих поддержку в разработке и поставках иранских вооружений. Под ограничения сегодня попали:
▫Расположенная в КНР 🇨🇳 Shenzhen Jiasibo Technology, которая способствовала поставкам в Иран радиолокационных систем аэрокосмического класса, GPS и УКВ-антенн, датчиков и другого оборудования, используемого при разработке беспилотных летательных аппаратов. В санкционный список включен также управляющий директор компании Су Чунпенг;
▫️Директор китайской компании Guilin Alpha Rubber Донг Вэньбо. Организация была санкционирована в марте этого года под предлогом продажи иранским предприятиям аэрокосмических компонентов;
🇷🇺 Расположенные в России:
▫️Центр технического обслуживания «Дельта-аэро», предположительно поставляющий в Иран воздушные винты и шины для самолета Ан-140, оснащенный для использования в военных целях;
▫️Предприятие по разработке и производству ВСУ НПП «Аэросила», которое, по данным OFAC, проводило наземные и летные испытания, а также содействовало поставкам вспомогательных силовых установок иранским компаниям;
▫️Компания военно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР», заключившее контракт с иранским оборонным предприятием на ремонт деталей самолета Ан-140.
▫️Граждане Турции 🇹🇷 Мехмет Токдемир и Алааддин Айкут, содействующие иранским предприятиям в проведении финансовых операций в долларах США и евро, для закупок вооружений у ряда иностранных поставщиков.
⬆ Из Вашингтона была не просто наводка на финансового директора Huawei Мэн Вэнджоу, а целое уголовное дело и запрос о выдаче в США из Канады, где она была арестована. Госпожу Мэн Минюст США обвинял в мошенничестве, которое выражалось в том, что несколько банков США (в т.ч. HSBC) были введены в заблуждение о статусе дочернего предприятия Huawei в Иране. Дело было во много высосано из пальца. И в итоге было закрыто.
Но вот по Канаде оно и правда ударило. Потому как китайские власти арестовали в КНР двух граждан Канады и держали их до тех пор, пока не отпустили Мэн Венджоу. С большой вероятностью, Канада выдала бы США обвиняемую. Но вот арест двух граждан заставил подумать. Как говорится, доброе слово и пистолет.
Сам факт наличия пистолета, то есть способности других государств заставить власти Канады принимать те или иные решения, вызывает в стране некоторое беспокойство. Тоже задумались о суверенитете.
Из архива - обвинительное заключение по делу госпожи Мэн:
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1125036/download
Латвия 🇱🇻 возбудила за 2 года 201 уголовное дело за нарушение санкций
По словам главы латвийской таможни Raimonds Zukuls в 2022 г. было возбуждено 114 уголовных дел и за этот год - еще 87 дел.
Среди товаров, чаще всего обнаруживаемых при попытке обойти антироссийские санкции, он назвал электроприборы, оборудование и технику, автозапчасти, изделия из металла и автомобили класса люкс.
Что касается импорта из России, то в список перехваченных таможенниками товаров вошли корма, древесное топливо, древесина, фанера и косметика, средства по уходу за телом, волосами и лицом.
#compliancepractice #sanction #export #sanction_violation
📌 Компании, предоставляющие консалтинговые, аудиторские и консультационные услуги:
- КСК ГРУПП;
- ООО «Объединенная Арктическая Компания»;
- ООО «А1»;
- ООО «РМК Трейдинг»
📌Компании, предоставляющие услуги связи:
- ООО «Уптс-Воркута»
Иностранные компании, которые США считают причастными к обходу санкций:
- Турецкие 🇹🇷 компании Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi;
- Финские 🇫🇮 логистические компании Siberica и Luminor;
- Расположенная в ОАЭ 🇦🇪 Green Energy Solutions Project Management Services;
- Центральноафриканская 🇨🇫 компания Logistique Economique Etrangere Sarlu
14 сентября Минфин США 🇺🇸 внес в список заблокированных лиц ряд российских компаний. Мы в первом приближении попробовали сделать сегментацию заблокированных компаний по секторам экономики. Можно спорить о специфике тех или иных организаций, но полученное распределение показывает ключевые приоритеты очередного санкционного удара: ВПК, добывающие отрасли, электроника. Также следует выделить санкции в отношении автопроизводителей.
Небольшое присутствие финансового сектора можно объяснить тем, что большое число банков заблокировано предыдущими пакетами.
Особый блок по иностранным компаниям, в отношении которых применены блокирующие санкции за нарушение экспортного контроля в отношении России. Это уже устойчивый тренд за которым нужно следить.
Разбивка компаний по секторам в постах ниже ⬇️
Гостем программы «Умные парни» @radiogovoritmsk выступил генеральный директор РСМД Иван Тимофеев @sanctionsrisk.
Тема программы — санкционная политика ЕС и США, новые санкционные списки и исключение из них, комментарий Еврокомиссии относительно подсанкционных товаров для личного пользования граждан РФ, угроза санкций за сотрудничество с КНДР, проблема доверия в экономических отношениях.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/v-isklyuchenii-rossiyan-iz-sanktsionnykh-spiskov-es-pozitivnykh-signalov-net-/
Видео
Подкаст
🗣 Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»
◽️ Сейчас на Западе дело идёт к тому, чтобы конфисковать замороженные российские активы.
◽️ Есть разница между заморозкой и конфискацией активов. Замороженные активы принадлежат России.
◽️ В США выпущено несколько биллей о конфискации российских активов, но пока ни один из них не стал законом.
◽️ Появились некоторые правовые механизмы о конфискации — например, в Канаде. В США также появился контур подобного механизма.
◽️ В ЕС принимаются меры по выявлению российских активов.
◽️ С одной стороны, идут правовые процессы, с другой — есть политика, которая действует создаёт прецеденты.
◽️ Сегодня мы поговорим о перспективах того, что с этим можно сделать и как этому противостоять.
🎥 Дискуссия, посвящённая судьбе имущества россиян за рубежом
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
🗣🗣🗣