11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇺🇸🇨🇳 Полупроводниковая отрасль — одна из наиболее глобально распределенных сфер производства. Ни одна страна в настоящий момент не может обеспечить выпуск микрочипа от начала и до конца исключительно за счет собственных ресурсов и производственной базы.
В производственной цепочке могут быть задействованы тысячи поставщиков, разбросанных по всему миру, и многие из них являются абсолютными монополистами на рынке. Например, американские компании Cadence Design и Synopsis контролируют 90% рынка средств автоматизации проектирования электроники (EDA Tools) — начального процесса проектирования микрочипа. Нидерландская ASML — единственный в мире поставщик оборудования для литографии на кремниевых пластинах в сверхглубоком ультрафиолете (EUV). Японская Tokyo Electron поставляет самое современное оборудование для плазменного травления — необходимый процесс удаления слоев материала с поверхности подложки после литографии. Наконец, тайваньские компании занимают более 50% всего глобального рынка конечного производства полупроводников, а также более 90% рынка производства передовых чипов, выполненных в 10-нм техпроцессе и ниже. При этом на южнокорейских производителей приходится до 64% глобального выпуска чипов памяти (DRAM).
Китай также играет ключевую роль в глобальной полупроводниковой отрасли. Во-первых, эта страна — крупнейший в мире потребитель чипов, поскольку она доминирует в мировом производстве электронной продукции. Примерно треть всей потребительской электроники в мире производится в Китае. В 2022 г. на Китай пришлось 53,7% всех продаж полупроводников. На китайских заводах производится до 40% всего объема NAND-чипов, выпускаемых Samsung, и от 40% до 50% чипов DRAM, выпускаемых SK Hynix. Более четверти всего мирового рынка тестирования и упаковки чипов приходится на Китай. Соответствующие предприятия в Китае разместили и Intel, и Texas Instruments, и многие другие. Наконец, Китай — крупнейший производитель и поставщик редких металлов (галлия, германия и др.), необходимых для производства полупроводников.
До определенного времени такая схема международного разделения труда устраивала всех... Пока Вашингтон не решил по-новому посмотреть на технологическое противостояние с Китаем, поскольку его прогресс в сфере полупроводников теперь увязывался напрямую с американскими национальными интересами.
Экспортные запреты, веденные США и их союзниками, серьезно затрудняют для Китая процесс технологического развития. Китай лишается необходимого оборудования для выпуска чипов. Китайские компании смогли наладить массовое производство чипов в 28-нм техпроцессе и активно осваивают 14-нм техпроцесс. Самые передовые чипы, которые используются, например, в смартфонах последнего поколения, Китай не может произвести в принципе. Тем не менее основная масса потребительского спроса на полупроводники как раз приходится на чипы предыдущих поколений. Однако эти чипы Китай все равно производит на зарубежном оборудовании. Для выпуска собственных чипов пусть даже по зрелым технологиям предыдущих поколений Китаю нужно построить всю цепочку поставок сырья, оборудования и программного обеспечения. Эту невероятную по своей сложности и затратам задачу не смогла реализовать на нынешнем этапе развития технологий ни одна страна.
Тем не менее сдерживание Китая вовсе не гарантирует успешное развитие американской полупроводниковой промышленности.
Леонид Ковачич о битве за полупроводники, в которой может не быть победителей.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bitva-za-poluprovodniki-budut-li-pobediteli/
💬 Нельзя поддаваться соблазну воспринимать нынешний конфликт с Западом как нечто вечное, перманентное, не оставляющее места для дипломатии. Логика и опыт мировой политики говорят о том, что любой конфликт рано или поздно приходит к концу. Рано или поздно появляются возможности для дипломатии. Рано или поздно могут созреть условия для того, чтобы, продвигая наши интересы, мы смогли бы достичь с Западом договоренностей — не «договорняка», под которым понимается соглашение в ущерб интересам России, а именно договоренностей, которые бы учитывали наши интересы и в той или иной степени фиксировали бы приемлемый для нас новый статус-кво.
Убежденность в том, что нынешний конфликт носит для России экзистенциальный характер, имеет под собой серьезные основания. Но она не должна закрывать для нас возможность работать над продвижением наших интересов путем переговоров и восстановления отношений там, где нам это выгодно. Результаты могут оказаться временными. Но в политике все временно. В дипломатии тоже нет ничего вечного. Все рано или поздно меняется. Нужно оставлять себе возможности для маневра и не кидаться в крайности. Нельзя играть в «конец истории». Мол, гори все ядерным огнем! Мы же хотим выиграть, а не самоуничтожиться!
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в интервью для @mk_ru размышляет о конфронтационных сценариях в отношениях с Западом, роли дипломатии, развитии взаимоотношений со странами «мирового большинства» и противодействии санкциям.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/nelzya-igrat-v-konets-istorii-my-zhe-khotim-vyigrat-a-ne-samounichtozhitsya/
Жозеп Боррель отчитался о достижениях санкционной политики против России. В интересные времена живём, когда показатели спада и сокращения товарооборота служат доказательством успеха.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/yes-sanctions-against-russia-are-working_en
Вчера Канада, а сегодня Новая Зеландия расширили свои санкционные списки по России. Канадцы блокируют промышленные предприятия, а новозеландцы - физических и юридических лиц, связанных, по мнению властей страны, с "дезинформацией, перемещением детей и кражей культурной собственности".
Действия рутинные, с учетом того, что сходные меры ранее использовали другие инициаторы. Принципиально ничего не меняют. Отметим в архиве, но не более того.
EU Sanctions исправил пост, убрав про OFSI. Это правильно. Но дверь на картинке осталась та же. И это дверь в Казначейство, то есть в OFSI. Надо дверь в ECJU.
https://www.europeansanctions.com/2023/08/ofsi-fines-uk-company-for-russia-sanctions-breach/
Когда США вводили санкции против Huawei мы предполагали, что результатом может быть ускорение развития китайских разработок. Так и получается. Для России это скорее хорошо, так как появляется в теории альтернативный поставщик в условиях экспортного контроля. Но здесь, конечно, есть нюансы с учетом осторожности Huawei и специфики комплаенса.
https://lenta.ru/news/2023/08/23/huawei/
Коллеги обратили внимание на то, что в кейсе Construction Specialities Inc отсутствует уголовное преследование, хотя сотрудники компании умышленно нарушали режим санкций, а дочка в ОАЭ вполне себе сознательно поставляла американские товары в Иран. Почему так? Ведь мы знаем много кейсов, когда умышленное нарушение ведет к уголовке. Более того, ряд санкционных регламентов США прямо увязывает наличие умысла с уголовным преследованием.
Для ответа на этот вопрос мы посмотрели нашу базу по американскому инфорсменту. И нашли интересную деталь.
Умышленные нарушения дочерних предприятий американских компаний ведут к административным штрафам в отношении материнских компаний, но в целом ряде случаев до уголовки не доходит. Можно упомянуть кейсы Berkshire Hathaway (2020) и Keysight (2020) в качестве примера.
И наоборот. Уголовка возникает, когда американской мамы нет. Но есть зарубежная компания, которая, например, использовала доллары США для транзакций в обход санкций. Например, немецкая SAP SE (2021), PT Bukit Maria Jaya (2021 г.), Essentra FZE из ОАЭ (2020) и др.
Почему так?
Во-первых, мама далеко не всегда в курсе того, что дочка ее обманывает и осуществляет обход. Если у мамы комплаенс, а дочка или отдельные сотрудники нарушили, обманув маму, то мама отделывается штрафом. Или, как вариант, мама купила дочку и узнала, что в прошлой жизни дочка куралесила.
Во-вторых, узнав о проделках дочек, мамы спешат доложить об этом в OFAC. Добровольное раскрытие - существенное смягчающее обстоятельство.
В-третьих, мамы деятельно сотрудничают с OFAC. Это делают и зарубежные компании, но американские мамы, судя по всему, особенно.
В-четвертых, мамы увольняют сотрудников зарубежных дочек, а также усиливают комплаенс. Тренинги проводят, сотрудников набирают, софт закупают и т.п. OFAC такое любит.
В-пятых, юристы американских мам лучше ориентируются в праве США и страхуют от сопутствующих ляпов вроде дачи ложных показаний.
Такие вот мамы у них. Но наши мамы самые лучшие. Потому что наши.
Канал @lawsanctions наконец-то возобновил вещание. Поздравляем коллег с решением технических вопросов. Вашего задора и профессионального анализа не хватало. Читаем снова! И делимся интересным материалом ниже.
Читать полностью…
⬆️ Интересная новелла. Ранее правила контроля в Канаде были размыты, что вызывало вопросы у местного бизнеса.
Читать полностью…
🇷🇺РСМД вносит свой вклад в исследования ООН🇺🇳
❗️Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на реализацию прав человека объявил о запуске Исследовательской платформы по санкциям (Sanctions Research Platform).
➡️ Эта платформа - архив исследований по санкционной проблематике, целью которого является повышение осведомлённости и стимулирование дальнейших исследований по вопросу влияния односторонних санкций на права человека.
📚 Помимо ряда статей и докладов РСМД, на Платформу добавлено недавно опубликованное 3-е издание хрестоматии по санкциям - "Санкционная политика: Цели, стратегии, инструменты". Хрестоматия включает ряд материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях.
Платформа доступна по ссылке: https://sanctionsplatform.ohchr.org/record/20996?ln=en
🚫🇰🇬 В очередной пакет блокирующих финансовых санкций США против России 20 июля 2023 года попали четыре компании из Киргизии.
Такие ограничения вписываются в уже существующую тенденцию. Компании из дружественных России стран находятся под угрозой блокирующих санкций за работу с российскими подсанкционными лицами или нарушение правил американского экспортного контроля. При этом Вашингтон наращивает работу с властями данных стран с целью более эффективного контроля поведения зарубежного бизнеса в американских интересах.
Несмотря на партнёрские или даже союзнические отношения России с рядом государств, их компании нередко следуют американскому санкционному законодательству.
Применение блокирующих санкций в отношении третьих стран за осуществление транзакций с российскими лицами в обход экспортного контроля или финансовых ограничений вряд ли обеспечат блокаду России. Этого не удалось добиться даже в отношении Ирана, объёмы экономики которого меньше российских. Однако следует иметь в виду издержки для бизнеса и не испытывать иллюзий относительно связи между политическими отношениями с дружественными странами и реальными стратегиями бизнеса и властей, учитывающих санкционные риски со стороны западных стран, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-v-otnoshenii-kompaniy-iz-kirgizii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #Киргизия
🗣🗣🗣
🇺🇸 США ввели санкции в отношении основателей «Альфа-Групп» и РСПП
Минфин США расширил санкционный список в отношении России 🇷🇺. В него были включены:
▫️Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
▫️Основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан.
При этом, согласно информации OFAC, на международную инвестиционную компанию LetterOne, учредителями которой являются М. Фридман, Г. Хан и А. Кузьмичев, блокирующие санкции не распространяются.
🇺🇸 Президент США подписал указ об ограничении инвестиций в технологический сектор Китая 🇨🇳
📄 Вчера Президент США подписал Исполнительный указ, ограничивающий возможности КНР по привлечению американских инвестиций в высокотехнологичные отрасли промышленности. Согласно информации Белого дома, инвестиции США используются в том числе для разработки технологий, "способствующих модернизации вооруженных сил КНР".
В частности, Указ уполномочивает министра финансов США контролировать объем инвестиций в китайские предприятия, специализирующиеся на разработке полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных технологий и ряда систем искусственного интеллекта. В нем также зафиксировано требование к гражданам США уведомлять Казначейство о транзакциях, связанных с вышеупомянутыми технологиями, которые предположительно могут способствовать возникновению угрозы национальной безопасности государства.
🇬🇧 Новые ограничения Великобритании
Великобритания вчера расширила санкционный список в отношении России 🇷🇺 и Белоруссии 🇧🇾. В него были включены 10 физических и 15 юридических лиц. Среди них:
▫️ Российские компании-разработчики и поставщики высокотехнологичной электроники СМТ-АйЛогик и ООО «ТестКомплект»;
▫️ Турецкие компании Turkik Union и Azu International 🇹🇷, причастные к поставкам микроэлектроники в Россию, предположительно используемой в военных действиях на территории Украины;
▫️ Расположенная в ОАЭ 🇦🇪 компания-поставщик беспилотных летательных аппаратов и их компонентов Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC;
▫️ Белорусские оборонные предприятия, связанные с разработкой и поставкой в РФ оборонной продукции - Холдинг БелОМО, ОАО "Пеленг" и др.
▫️ Иранская компания Paravar Pars, а также несколько подразделений КСИР 🇮🇷, занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями.
Под британские санкции также попали ряд иностранных граждан, причастных к нарушению экспортного контроля в отношении РФ и оказывающих финансовую и военную поддержку России.
https://www.gov.uk/government/news/largest-ever-uk-action-targets-putins-access-to-foreign-military-supplies
Критика односторонних санкций США 🇺🇸 в отношении Кубы 🇨🇺 и Венесуэлы 🇻🇪
Американские санкционные ограничения против ряда стран все чаще критикуются как со стороны национальных государств, так и международных объединений. В конце июля главы государств и правительств стран-членов Европейского союза 🇪🇺 и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна сделали совместное заявление по итогам третьего саммита ЕС-СЕЛАК. В нем стороны выразили несогласие с односторонними и экстерриториальными санкциями США в отношении Кубы, а также с повторным определением Кубы как государства-спонсора терроризма. Они отметили, что данные ограничения создают серьезные препятствия для осуществления международных финансовых транзакций с Кубой, а также противоречат Резолюции Совбеза ООН 🇺🇳 о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады в отношении в отношении страны.
Аналогичное заявление было сделано в ходе Совещания глав правительств стран Карибского сообщества (CARICOM). Они призвали отменить действующее торговое и финансовое эмбарго в отношении Кубы, а также снять санкции с Венесуэлы. Последние, как утверждается, существенно препятствуют реализации Petrocaribe - действующей с 2005 г. программы льготных поставок венесуэльской нефти🛢 странам Карибского Бассейна в Центральной и Южной Америках и Вест Индии.
Кроме того, санкции в отношении Кубы и Венесуэлы критикуется и внутри США. Так, в мае этого года члены Конгресса от Демократической партии написали совместное письмо, в котором призвали Президента США отменить действующие ограничения против Кубы и Венесуэлы, чтобы остановить рост миграции у границ Соединенных Штатов.
⚡️Информационный брифинг МТПП⚡️
“Санкции и актуальная практика защиты российских инвесторов в европейских судах, в том числе ЕСПЧ”
В рамках брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:
✅ Типичные сценарии наступления риска для частного инвестора: блокирование, вторичные санкции, административное и уголовное преследование за нарушение санкций и др.
✅ Последние тенденции судебной практики по спорам с участием подсанкционных лиц
✅ Необходимость использования механизмов и практики ЕСПЧ в деле защиты прав российских лиц (с момента инициирования производства)
✅ Основные стратегии действий для российских лиц, пострадавших от санкций. Действия инвесторов при подаче коллективных исков
✅ Запросы на получение специальных лицензий регуляторов для проведения определенных сделок и транзакций
Спикерами мероприятия выступят:
- Тимофеев Иван Николаевич, к.полит. н., Генеральный директор Российского совета по международным делам;
- Суржин Александр Сергеевич, к.ю.н., Международный консультант проектов Совета Европы, частнопрактикующий юрист в г. Страсбург, Франция
- Гландин Сергей Викторович, к.ю.н., Адвокат, Партнер, Адвокатское бюро BGP Litigation
Дата: 6 сентября 2023 г.
Время: с 15:00 до 16:30
Формат проведения: возможно только очное участие - Большой конференц-зал МТПП
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: https://mostpp.ru/events/seminar/sanktsii-i-aktualnaya-praktika-zashchity-rossiyskikh-investorov-v-evropeyskikh-sudakh-v-tom-chisle-e/
⬆️ То, что Боррель считает мерилом успеха санкций сокращение торговли - закономерно. Ведь санкции не достигли главной цели - изменить политический курс Москвы. Поэтому остаётся отчитываться нанесённым ущербом.
Он действительно велик для обеих сторон с учётом запрета на относительно дешёвые российские нефть, газ, нефтепродукты, уголь, сталь и проч. А также потерю из-за экспортного контроля российского рынка машин, оборудования, потребительских товаров и много другого.
К выступлению г-на Борреля можно было бы добавить, что потерянные европейские объёмы не растворились в небытии. Россия перебрасывает свой экспорт в Азию. Пусть и с потерями. Рынок России активно захватывают собственно россияне и азиаты. А на рынок ЕС приходит более дорогая продукция. Дорогая в тч из-за менее удобного транспортного плеча. Теперь все платят больше, а получают меньше.
Успех! Ура!
Осень подступила внезапно и совсем не вовремя. А вместе с ней вкрадчиво и на мягких лапках очередной журнал. 1 сентября на сайте и в бумаге очень скоро.
Читать полностью…
Подробный анализ перспектив валютно-финансового объединения БРИКС на "Аль-Джазире". Интересна тональность. Все опрошенные специалисты говорят, что уход от доллара – дело очень сложное и на данный момент едва ли реализуемое, но признают, во-первых, целесообразность этого для крупных развивающихся стран, да и вообще мировой системы (плохо зависеть от одного центра), во-вторых, то, что в средне- и долгосрочной перспективе это в любом случае будет происходить. До недавнего времени комментарии в основном сводились к мысли – как бы то ни было, доллар всё равно удобнее для всех, бессмысленно дёргаться.
https://www.aljazeera.com/features/2023/8/24/can-brics-dethrone-the-us-dollar-itll-be-an-uphill-climb-experts-say
EU Sanctions пишет, что OFSI оштрафовал британскую компанию на 1 миллион фунтов за поставки в РФ подсанкционных товаров.
Похоже, что EU Sanctions ошиблись. Торговыми санкциями занимается ECJU. Судя по информации на сайте, это именно их штраф. В списке инфорсмента OFSI новый кейс не обозначен.
Добавим также, что в отличие от OFSI ECJU подробно не расписывает детали нарушений. В лучшем случае сообщают о том, что такое было. Отчасти это похоже на американскую практику, где OFAC дает много деталей, а BIS мало. Но BIS собирается давать больше.
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202317-a-compound-settlement/nte-202311-a-compound-settlement
Случай Neogen один из редких эпизодов, когда подозрения в нарушении режима санкций США не приводят к ответственности, а заканчиваются предупреждением. Такие случаи можно пересчитать по пальцам.
https://www.europeansanctions.com/2023/08/ofac-issues-cautionary-letter-to-neogen-over-iran-sanctions-violations/
Коллеги, с согласия BGP Litigation мы даём ссылку на вебинар "Как взыскать убытки с Euroclear в суде?", записанный 3 августа
#НРД #Euroclear
Очередной и при этом достаточно типичный кейс административного штрафа за нарушение режима санкций США.
Американская компания Construction Specialities Inc согласилась выплатить OFAC 660 594 $ за три сделки в пользу Ирана, которые провела дочка компании в ОАЭ.
Ситуация, когда дочерняя компания по своему усмотрению обходит режим санкций, а затем материнская компания обнаруживает нарушения и добровольно доносит в OFAC, весьма распространена. Число таких кейсов идет на десятки. Именно так и произошло в случае Construction Specialities Inc. Несмотря на инструкции комплаенса из материнского офиса, менеджмент дочки в 2016 г. осуществил поставки американских товаров в Иран.
Случаи "произвола" дочек и отдельных менеджеров тоже встречаются. Такое было, например, в деле Sojitz (2022 г.), Schlumberger (2021 г.), Kollmorgen (2019). Заканчивалось увольнением провинившихся и последующим сотрудничеством с OFAC.
Надо сказать, что в приведенных примерах у материнских компаний был весьма приличный комплаенс и процедуры контроля. То же относится и к Construction Specialities Inc.
Этот случай укрепляет линию OFAC на то, чтобы компании вкладывались в комплаенс: своевременное обнаружение нарушений, даже если они произошли, позволяет минимизировать ущерб, так как есть возможность уведомить OFAC и получить скидку в 50% на штраф (не считая скидок по другим обстоятельствам).
В случае глобальных компаний, особенно американских, такая линия может работать. Но вот в случае тех, кто специально нацелен на обход санкций - вряд ли.
https://ofac.treasury.gov/media/932086/download?inline
Введение теста контроля для канадских 🇨🇦 санкций
Закон изменяет санкционное законодательство Канады, добавляя положения об «Подразумеваемое владении» (Deemed ownership) в SEMA (раздел 2.1) и Закон Магнитского (раздел 2.01) следующим образом:
Подразумеваемое владение - это:
(1) Если какое-либо лицо контролирует юридическое лицо, отличное от иностранного государства, любое имущество, которым владеет — или которое находится во владении или под контролем, прямо или косвенно — этого лица, считается принадлежащим этому лицу.
Критерии
(2) Для целей подраздела (1) лицо контролирует юридическое лицо прямо или косвенно, если выполняется любой из следующих критериев:
(a) лицо прямо или косвенно владеет 50% или более акций или долей участия в организации или 50% или более прав голоса в организации;
(b) лицо может прямо или косвенно изменить состав или полномочия совета директоров предприятия; или
(c) разумно заключить, принимая во внимание все обстоятельства, что данное лицо способно прямо или косвенно и любыми средствами руководить деятельностью субъекта.
‼️Важно отметить, что в рамках этого нового теста считается, что контроль существует, если выполняется только один из трех критериев (т. е. считается, что лицо имеет контроль над организацией, если любой из критериев в пунктах (2) (a), (b) или (c) выполняется).
При соблюдении одного из критериев такое лицо будет считаться владельцем любого имущества, которое находится в собственности, во владении или под контролем прямо или косвенно организации для целей положений SEMA и Закона Магнитского, в том числе для целей применения их санкционных запретов против сделок с собственностью указанных лиц, а также новый механизм, позволяющий правительству Канады арестовывать и конфисковывать имущество, относящееся к указанным лицам.
#compliancepractice #sanction #control #Canada
Россия приостанавливает поставки запчастей недружественным странам, поставляющим военную технику российского производства Украине. Также отзываются лицензии у ремонтных предприятий.
Можно ли считать данные меры формой санкций? Юридически они пока не оформляются как специальные экономические меры. Но по факту их можно считать ответными экономическими ограничениями. США, например, в своей практике широко используют ограничения в обслуживании военной техники для достижения политических целей. И не только военной.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64db73a19a794759b25f8e41?ysclid=lldgyzgce7882072080
Блокирующие санкции США в отношении РСПП - своего рода парадокс. РСПП отражает интересы предпринимателей и бизнеса - локомотивов капиталистической экономики, то есть по определению рыночных людей. В свою очередь, именно капитализм является столпом западной модели устройства экономики и ключевым источником свободной конкуренции. Из нее же в теории вырастает и идея конкуренции политической.
Было бы банальным назвать такие санкции проявлением двойных стандартов. Тут другое. Скорее уход на задний план идеологии и ее вытеснение простыми инстинктами "войны всех против всех". Если в терминах либеральной теории демократии не воюют, то уж капиталистические экономики воюют еще как.
Симптоматично, что пресс-релиз OFAC, в котором обычно красочно описываются причины блокирующих санкций, на этот раз сводится к штампованным фразам в духе дуболомов Урфина Джюса. Сказать-то особо нечего.
России, впрочем, это выгодно. США и союзники сделали для национализации российской экономической элиты больше, чем об этом можно было бы думать в самых смелых мечтах. И продолжают делать, ускоряя уже набравшие ход процессы.
🇺🇸 OFAC опубликовал Генеральную лицензию №13F (General License NO. 13F). Она вводит исключения из четвертой директивы Исполнительного указа 14024, которая запрещает осуществление операций с участием Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ 🇷🇺.
В частности, Лицензия предоставляет разрешение физическим и юридическим лицам из США платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать лицензии и сертификаты, необходимые для проведения транзакций с ЦБ, ФНБ и Минфином России при условии, что данные транзакции являются “необходимыми для повседневной деятельности американских граждан и компаний в России”.
Вместе с тем рамках данной лицензии российским ЦБ, ФНБ и Минфину по-прежнему не разрешается выводить средства, находящиеся на счете американских финансовых учреждений.
Расширение санкций в отношении Белоруссии 🇧🇾
Минфин США 🇺🇸 ввел блокирующие санкции в отношении восьми физических и пяти юридических лиц из Белоруссии. В санкционный список были включены:
1️⃣ Близкие родственники белорусского предпринимателя Алексея Олексина – Дмитрий, Виталий и Инна Олексины, которым, по мнению Минфина США, была передана значительная часть собственности бизнесмена в сфере табачной продукции и транспорта. Сам А. Олексин был внесен в американский санкционный список в августе 2021 г. за предположительную причастность к коррупции;
2️⃣ Авиакомпания «Белавиа», ранее включенная в санкционный список Евросоюза 🇪🇺, и принадлежащий компании самолет EW-301PJ, используемый находящимися под санкциями высокопоставленными белорусскими чиновниками;
3️⃣ Производитель авиационных технологий ОАО "Минский завод гражданской авиации №407";
4️⃣ Белорусский металлургический завод (БМЗ) и его генеральный директор Дмитрий Корчик. Под ограничения попала также расположенная в Майами компания Bel Kap Steel LLC, 50% акций которой принадлежит БМЗ;
5️⃣ Департамент финансовых расследований Белоруссии, который, по версии OFAC, инициировал расследования в отношении независимых СМИ страны. В санкционный список включили также четырех сотрудников Департамента – Игоря Маршалова, Виктора Селицкого, Виктора Франскевича и Артема Дунко.
🇮🇹 Италия приостановила выдачу «золотых» виз для граждан России 🇷🇺 и Белоруссии 🇧🇾
Вчера Министерство по делам предприятий и продукции Италии сообщило о приостановке выдачи российским и белорусским гражданам виз, предусматривающих предоставление вида на жительства лицам, инвестирующим в экономику страну.
Согласно информации Министерства, решение было принято в соответствии с Рекомендацией Комиссии ЕC от 28 марта 2022 г., которая предписывает всем государствам-членам принять визовые ограничительные меры в ответ на военные действия России на Украине.
🚩 Значительный объём санкций против России закономерно повлёк за собой рост числа попыток их обхода.
Если до начала специальной военной операции на Украине (СВО) в феврале 2022 года расследование нарушений режимов санкций в отношении России было явлением достаточно редким, то за последние полтора года их число заметно выросло.
Профильные государственные ведомства США, ЕС и других инициаторов санкций нарабатывают практику раскрытия схем обхода санкций, выделяют типичные признаки таких попыток и обобщают опыт адаптации России к новым ограничениям.
Возникает классическая ситуация противостояния «оружия и брони», когда ужесточение давления ведёт к поиску путей адаптации к нему, а опыт адаптации учитывается инициаторами для оптимизации давления. Однако в случае санкций такое противостояние не будет вечным.
Российскому бизнесу проще уходить от санкций, чем обходить их с риском уголовного преследования, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/oruzhie-protiv-broni/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #бизнес
🗣🗣🗣