11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Меж тем Министерство бизнеса и торговли Великобритании опубликовало обзор законодательства о "Защите торговых интересов" (PTI). Это британский аналог блокирующего статута ЕС, направленный на защиту британского бизнеса от экстерриториальных санкций США.
Действие механизма распространяется на режимы санкций США против Кубы и Ирана. Последний особенно примечателен. Лондон не поддержал односторонний выход США из "ядерной сделки". Американцы после возобновления своего режима санкций вполне могли применять вторичные санкции против британских лиц по основаниям, например, Исполнительного указа 13846. Пока они этого не делали. Но бизнес боится. Теперь в теории бояться не должен. Власти острова обещают даже механизм компенсаций.
Большой вопрос, как именно статут будет работать. Вряд ли британский бизнес начнет дружно работать с Ираном, потому что теперь есть новое законодательство.
Кроме того, британский бизнес в свое время сильно пострадал от штрафных мер Минфина США за сделки с Ираном. Но там была связь с американской юрисдикцией, в т.ч. транзакции в долларах. Защитит ли механизм от американского инфорсмента - тоже большой вопрос. Практика покажет.
https://www.gov.uk/guidance/protection-of-trading-interests#application-to-uk-entities
🇨🇭Швейцария присоединилась к европейским санкциям в отношении РФ 🇷🇺
Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 71 физического и 33 юридических лиц из России. Перечень подсанкционных лиц и компаний теперь соответствует ограничениям, принятым Евросоюзом в рамках 11-го пакета санкций. Напомним, что меры Швейцарии предполагают заморозку активов, а также запрет на въезд на территорию страны.
Согласно информации SECO, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций Евросоюза будет принято в конце августа.
🔗 https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-96175.html
🇷🇺🇨🇳 В Пекине завершилась вторая сессия Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» #RUCN2023, посвященная экономическому сотрудничеству России и Китая в новых условиях.
Обсуждение получилось очень откровенным, предметным, направленным на поиск практических решений для поддержания количественных показателей роста двусторонней торговли, а также ее качественного развития.
В ходе второй сессии участники пришли к выводу, что три ключевых сферы, которые требуют срочного привлечения новых идей и решений — это транспортно-логистическое сотрудничество, в том числе упрощение таможенных процедур, финансовое сотрудничество, создание механизмов поддержания безопасности взаимных расчетов, повышение роли национальных валют в этом процессе и в перспективе — использование юаня для расчетов с третьими странами, а также корректировка дисбаланса взаимной торговли, 38% которой составляют доходы от продажи энергоносителей.
Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев отметил, что способствовать развитию связей на уровне малого и среднего бизнеса, а значит и росту взаимной торговли могло бы смягчение визового режима между странами. Это направление должно стать приоритетным в двустороннем диалоге. Заведующий отделом экономических исследований России ИРВЕЦА КАОН Сюй Полин считает, что срочно должны быть запущены переговоры по созданию зоны свободной торговли между Россией/ЕАЭС и Китаем. По мнению заведующего Центром глобальных и региональных исследований, главного научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН, члена РСМД Виктора Ларина, самым слабым звеном развития хозяйственных связей между РФ и КНР является приграничное сотрудничество, поскольку доля восточных районов России в товарообороте ничтожно мала.
Вместе с тем, как было отмечено в ходе сессии, признание проблем — первый шаг на пути к их решению, а наличие политической воли к развитию двусторонних экономических отношений и в Москве, и в Пекине не вызывает сомнений.
В рамках второй сессии также выступили директор Института экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Лу Жуцюань, председатель Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты Анна Бессмертная, начальник Отдела исследований Китайского совета по международной торговле Лю Чжэнфу, председатель Совета директоров Creon Capital, член РСМД Фарес Кильзие, программный координатор Совета по делам стратегического взаимодействия Китая и России, главный научный сотрудник Отдела многостороннего и межрегионального сотрудничества ИРВЕЦА КАОН Го Сяоцюн, директор Института Евразии Академии торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь.
⬆ От себя добавим, что в практике США таких случаев десятки, если не сотни. В майском, апрельском и февральском пакетах вторичные санкции применялись в отношении лиц из Швейцарии, Лихтенштейна, с Кипра, Мальты, из КНР, Индии и ряда других стран. Посмотрим, с какой скоростью ЕС будет нагонять США. А ведь еще три года назад Брюссель был против вторичных санкций.
Читать полностью…
Следом за новым пакетом санкций Евросоюза 🇪🇺 Россия расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ 🇷🇺.
Конкретный список лиц еще не опубликован. Вместе с тем, согласно информации МИД РФ, “речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Киеву (поставки ВиВТ и обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и пр.), представителях евроструктур, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами. Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией.”
🔗 https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1891827/
❗️📚 Политика санкций: цели, стратегии, инструменты. РСМД выпустил 3-е издание санкционной хрестоматии.
Новое издание хрестоматии включает ряд дополнительных материалов, подготовленных членами и экспертами РСМД по вопросам использования односторонних ограничительных мер (санкций) в международных отношениях. В издании рассмотрены институциональные механизмы политики санкций современных государств, региональные особенности применения ограничительных мер, цели санкций в отношении России и других стран, а также последствия и стратегии противодействия санкционному воздействию.
Издание будет представлять интерес для экспертов-международников, практиков, государственных служащих, представителей бизнес-кругов и журналистов, студентов, а также для всех заинтересованных в изучении роли санкций в отношениях между государствами.
Хрестоматия подготовлена с использованием данных информационно-аналитического сервиса Х-Compliance Группы «Интерфакс».
📥 PDF-версия издания опубликована на сайте РСМД.
В Великобритании готовятся поправки в законодательство о санкциях. Ожидается три новеллы.
1. Привязка отмены санкций к выплате Россией компенсаций Украине. Это существенное изменение, которое во многом уводит санкции от самого военного конфликта и привязывает его к выплатам Украине. Практическим следствием станет то, что санкции будут действовать независимо от того, будет достигнут мир или нет. Таким образом, перспектива отмены или смягчения санкций как часть переговорной позиции теряет свой смысл.
2. Лица по санкциями смогут добровольно пожертвовать свои активы в пользу Украины. То есть попавшим под санкции предлагается отдать то, что заморожено в Великобритании Украине. При этом взамен отмена санкций не подразумевается. Просто предлагается отдать и все.
3. Заблокированным лицам нужно будет отчитываться об активах в Великобритании. Такая норма уже действует в ЕС.
Наиболее важным, конечно, представляется первый пункт. Вопрос в том, в какой степени примеру Британии последуют остальные. Если это произойдет, то сам режим санкций в отношении России принципиально меняется в пользу его вечности, а какие-либо мирные соглашения утрачивают возможность повлиять на санкции.
https://www.gov.uk/government/news/new-legislation-allows-russian-sanctions-to-remain-until-compensation-is-paid-to-kyiv
🇺🇸 На прошлой неделе Бюро промышленности и безопасности США выпустило постановление о временном лишении экспортных прав (Temporary Denial Order) сети оборонных и технологических компаний Aratos Group.
Постановление было выпущено на фоне расследования нарушений санкционного законодательства США со стороны Aratos Group и ее владельца Николаоса Богониколоса (Nikolaos Bogonikolos). По данным Минюста США, с 2017 г. Н. Богониколос поставлял американские технологии военного и двойного назначения в Россию 🇷🇺 без получения экспортной лицензии. Поставляемые технологии включали в себя передовую электронику и испытательное оборудование, используемое в военных целях. Конечными пользователями продукции, по мнению Минюста, являлись российские предприятия, специализирующиеся на ядерных и квантовых исследованиях.
Для обеспечения поставок продукции в Россию Н. Богониколос подделывал экспортные лицензии, указывая, что технологии направляются в Нидерланды 🇳🇱. Некоторым предприятиям-поставщикам озвучивалось, что сеть компаний Aratos Group является конечным пользователем продукции.
🔗 TDO: https://efoia.bis.doc.gov/index.php/documents/export-violations/export-violations-2023/1524-e2862/file
🔗 Complaint: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1583866/download
⬆️ Но есть нюанс. Билли по России и КНР в Конгрессе США появляются постоянно. А вот законами становятся порядка 5% или даже менее. Следить нужно, но относиться спокойно.
Читать полностью…
⚡️ Практикум МТПП ⚡️
«Санкции и их оспаривание в судах ЕС. Юридические способы восстановления нарушенных прав российских лиц»
Программа практикума:
✅ Юридические способы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от санкций и от блокировки на Euroclear
✅ Новые санкционные, регуляторные и сопутствующие репутационные риски по состоянию на середину 2023 года, а также способы управления ими
✅ Стратегии правовой защиты компании в условиях ограничительных мер
Дата: 23 июня 2023 года
Время: с 13:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный – Большой конференц-зал МТПП / платформа ZOOM
Подробнее по ссылке: https://mostpp.info/court
Интересный и достаточно важный кейс. США заблокировали ряд иранских и китайских компаний и лиц, вовлеченных, по мнению американских властей, в поставки товаров для иранской оборонной отрасли, а также в проведение сопутствующих финансовых транзакций. Что нужно вынести из данного кейса?
1. США уже не в первый раз блокируют китайские компании, которые работают с Ираном. Ранее в их числе оказывались, например, посредники в импорте иранской нефти. Эта практика хорошо видна и по России. Число китайских компаний, заблокированных в связи с санкциями против России, растет.
2. Однако всякий раз речь о ранее неизвестных и относительно небольших фирмах. Крупных игроков вроде Cosco Shipping Tanker уже давно не блокировали. Они и не подставляются.
3. Участие китайских лиц в сделках по поставкам центрифуг и связанным с ними оборудованием, металлов и электронике - тревожный для США звоночек. Особенно когда кипит на российской плите.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1524
Канадский премьер Джастин Трюдо объявил сегодня в Киеве о предстоящей передаче Украине конфискованного в Торонто самолёта российской авиакомпании «Волга-Днепр». Кажется, первый дар такого рода.
/channel/bmpd_cast/16238
🇺🇸🇮🇷 На прошлой неделе в американском Конгрессе был представлен законопроект, закрепляющий вторичные санкции в отношении лиц, способствующих уклонению Ирана от ограничений США по нефтяному экспорту.
Предполагается, что потенциальный закон (“Stop Harboring Iranian Petroleum Act”, SHIP Act) будет уполномочивать президента США вводить санкции в отношении иностранных лиц, причастных к экспорту нефти иранского происхождения. Среди таких лиц – (1) операторы портов, принимающих нефть; (2) лица, занимающиеся транспортировкой и продажей иранской нефти; (3) владельцы нефтеперерабатывающих заводов, использующих иранские нефтепродукты, и пр.
Предлагаемые меры будут традиционно включать блокировку активов и собственности, а также запрет на въезд на территорию США.
В целом законопроект отражает продолжающиеся усилия властей США по перекрытию оставшихся каналов обхода американских и международных санкций. К настоящему моменту консенсуса вокруг законопроекта внутри Конгресса нет, помимо поддержки со стороны ряда лоббистских организаций. Это свидетельствует о том, что инициатива с большой вероятностью так и останется инициативой. Более того, за последние 4 года на рассмотрение в Конгресс было представлено более полусотни законопроектов по иранской тематике. Практически ни один из них не был принят в качестве закона.
С другой стороны, США давно применяют вторичные санкции в отношении третьих стран за содействие Ирану в обходе американских ограничений. Поэтому в данном случае речь идет лишь о кодификации уже привычной практики.
ВАВТ выпускает интересный мониторинг международной торговли. В свежем выпуске есть санкционные сюжеты, в тч с поставками медицинского оборудования.
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-91/
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) 🇨🇦 подготовил информационный бюллетень о деятельности по отмыванию денег, в том числе со стороны российских лиц 🇷🇺.
📄 Согласно документу, анализ FINTRAC выявил регулярное использование российскими физическими и юридическими лицами юрисдикций третьих стран для создания сетей подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия настоящих источников доходов, прав собственности, а также сторон, участвующих в “незаконных” финансовых операциях. Отмечено также использование альтернативных финансовых каналов – криптовалют и иных технологий – для осуществления незаконных финансовых транзакций.
FINTRAC выработал ряд рекомендаций для канадских компаний с целью предотвращения ими нарушений как законодательства в области борьбы с отмыванием денег, так и санкционного режима в отношении РФ.
В частности, рекомендуется:
📌 внимательнее относиться к юрисдикциям, ранее активно взаимодействовавших с российскими финансовыми потоками, в которых последнее время наблюдается рост числа новых компаний;
📌 избегать сотрудничества с компаниями, обладающими непрозрачной корпоративной структурой;
📌 уделять особое внимание оценке рисков при взаимодействии с организациями, подключенными к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС);
📌 ограничить сотрудничество с юрисдикциями, обладающими недостаточными барьерами для создания подставных компаний вместо обычных торговых и иных организаций и пр.
Кейс белорусской Dana Astra, которая оспаривала блокирующие санкции ЕС в суд ЕС, интересен интерпретациями понятия "поддержка режима". Важно это потому, что в большом числе случаев блокирующих санкций, "поддержка режима" образует основу мотивировочной части.
Суд ЕС определил, что "поддержка режима" предполагает любой вид поддержки, а не только поддержку финансовую и материальную. Важна также и поддержка компании со стороны "режима".
Проблемой такой трактовки является то, что в число "поддерживающих режим" можно записать при желании огромную массу людей, в т.ч. - налогоплательщиков или избирателей, голосовавших за действующие власти.
https://www.europeansanctions.com/2023/06/dana-astras-1st-belarus-eu-annulment-application-rejected/
🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении четырех компаний и одного физического лица, связанных, по мнению Минфина США, с деятельностью группы “Вагнер” и Е. Пригожиным. Под ограничения попали:
📌 Две расположенные в ЦАР 🇨🇫 организации:
- Горнодобывающая компания Midas Ressources SARLU. Согласно информации OFAC, компания причастна к финансированию операций группы “Вагнер” в ЦАР и за пределами страны;
- Контролируемая Е. Пригожиным компания по закупке золота и алмазов Diamville SAU. Минфин США признал Diamville причастной к незаконной схеме продажи добытого в ЦАР золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США;
📌 Расположенный в ОАЭ 🇦🇪 дистрибьютор промышленных товаров Industrial Resources General Trading, подозреваемый в оказании финансовой поддержки Е. Пригожину в рамках сотрудничества с Diamville SAU;
📌 Российская компания Limited Liability Company DM 🇷🇺, также признанная причастной к вышеупомянутой схеме продажи золота из ЦАР;
📌 Связанный с группой “Вагнер” гражданин РФ Андрей Николаевич Иванов. По мнению Минфина, А. Иванов координировал деятельность ЧВК в Мали.
🇷🇺 Сегодня Президент РФ подписал указ о продлении действия специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Предварительно ограничения останутся в силе до 31 декабря 2023 г.
Напомним, что принятые меры предполагают запрет на поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным покупателям, в чьих контрактах прописывается предельная цена на нефть российского происхождения. Впервые данные меры были введены 27 декабря 2022 г. в ответ на установленные рядом государств ограничения стоимости приобретения российской нефти. Среди них страны-члены G7 и Европейского союза 🇪🇺, Австралия 🇦🇺, Швейцария 🇨🇭, Норвегия 🇳🇴 и ряд других государств.
🔗 http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306260007
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // ⚡️ Первый случай применения вторичных санкций ЕС
Его ждали в 9-м пакете, ждали в 10-м. И вот он пришёл! Мы писали как в 8-й пакет попал новый критерий, при соответствии которому можно попасть под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. С 23 июня он звучит так: «физические или юридические лица, организации или органы, способствующие нарушению запрета на обход ранее введённых ограничений или иным образом существенно нарушающие эти режимы санкций». Под ранее введёнными понимаются таковые из: 269-го «блокирующего», 692-го «Крымского», 833-го «секторального», а также прошлогоднего и почти не действующего Регламента 263 за независимость ЛДНР.
Встречаем дебютанта – 🇷🇺 НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» (СПС) из Москвы – первое лицо, включенное по основаниям «за обход санкций». № 241 в сегодняшнем расширении.
В обосновании включения: «активно вовлечён в обход санкций через участие в партнёрстве с 🇳🇱 Woerd-Tech BV. После введения запрета на экспорт полупроводников в Россию нидерландская Woerd-Tech BV подозревается в их контрабанде в Россию. Владелец Woerd-Tech BV был арестован по подозрению в обходе санкций. СПС действовал как ключевой пособник в этой схеме контрабанды и как получатель незаконно импортированных полупроводников». То есть вменяется обход «секторальных» запретов из Регламента 833.
Кроме СПС ни одно другое лицо пока по этому основанию под санкции не попало.
#casestudy
Вступил в силу 11 пакет санкций ЕС 🇪🇺 в отношении России 🇷🇺. Новые меры включают торговые, транспортные, энергетические ограничения, а также санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Среди них:
Торговые:
📌 Запрет на транзит через территорию РФ ряда товаров и технологий двойного назначения (включая товары и технологии, используемые в космической и авиационной промышленности, реактивное топливо и пр.);
📌 Введение экспортных ограничений в отношении 87 компаний из нескольких юрисдикций, причастных к обходу санкций против РФ;
📌 Ужесточение запрета на импорт из России товаров из железа и стали. Теперь импортеры должны будут предоставлять профильным ведомствам документацию о том, что товары не были импортированы из РФ;
📌 Расширение списка товаров люксовой категории, подпадающих под запрет на экспорт в Россию;
📌 Новые требования к классификации подсанкционных товаров и технологий с целью минимизации способов обхода посредством неправильной трактовки ограничений.
Транспортные:
📌 Запрет на доступ в порты ЕС судов, осуществляющих перевалку грузов с судна на судно и подозреваемых в незаконной транспортировке нефти российского происхождения. Ограничения также распространяются на суда, фальсифицирующие данные о своем местонахождении посредством отключения навигационной системы.
Энергетические:
📌 Запрет на импорт сырой российской нефти в Германию 🇩🇪 и Польшу 🇵🇱 по нефтепроводу “Дружба”. При этом транзит нефти нероссийского происхождения через РФ разрешен, использование нефтепровода “Дружба” в этом случае также не ограничивается;
📌 Продление исключений на экспорт российской нефти в Японию 🇯🇵 по цене выше предельной.
Дополнительные ограничения:
📌 Введение санкций в отношении более 100 физических и юридических лиц из России, ответственных за принятие решений в рамках СВО и предоставление военно-промышленному комплексу РФ товаров и технологий военного назначения;
📌 Продление приостановки лицензии на вещание пяти российских СМИ: РТ Балкан, Восточное обозрение, Царьград, Новое Восточное Обозрение и Катехон.
🔗 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/23/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-11th-package-of-economic-and-individual-sanctions/
🔗 Список подсанкционных лиц и организаций: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
🇺🇸 OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства в отношении России с Swedbank Latvia
Swedbank Latvia – один из крупнейших латвийских банков 🇱🇻 и дочернее предприятие Swedbank AB со штаб-квартирой в Стокгольме 🇸🇪. Согласно данным американского регулятора, Swedbank Latvia начал сотрудничество с клиентом из Крыма 🇷🇺 и тремя принадлежащими ему судоходными компаниями еще до событий 2014 г. и соответствующих санкционных ограничений в отношении РФ. В период с февраля 2015 г. по октябрь 2016 г. клиент осуществил 386 транзакций на общую сумму более 3 млн долларов через счета, принадлежащие его компаниям.
В марте 2016 г. клиент использовал платформу электронного банкинга с IP-адресом в Крыму для осуществления платежей через банк-корреспондент в США. Американский банк отклонил транзакцию, предупредив о незаконности данной операции. Однако после того, как клиент предоставил ложную информацию о целях платежей, Swedbank Latvia направил запрос на обработку операции в другой американский банк-корреспондент, который одобрил транзакции.
Как результат, OFAC пришел к следующим выводам:
📌 Swedbank Latvia использовал систему «Know Your Customer», позволяющую получать информацию о местонахождении пользователя и характере операций. Следовательно, банк имел веские основания полагать, что полученная от клиента информация является ложной;
📌 Нарушения латвийского банка были квалифицированы как невопиющие. Вместе с тем банк не раскрыл информацию американскому регулятору добровольно, ввиду чего скидка к штрафу не применялась. Swedbank Latvia обязался выплатить регулятору 3,4 млн долларов.
🗽⛔️ Более глубокое понимание политики ограничительных мер в отношении нашей страны требует изучения нюансов и деталей. Один из таких нюансов – роль Конгресса США в принятии решений о санкциях.
В 2022–2023 годах появилось как минимум 60 законопроектов о санкциях против России. Подавляющее большинство было связано с конфликтом на Украине. Три стали законами. Один касался санкций в отношении импортёров российского золота, второй – приостанавливал нормальные торговые отношения с Россией, третий законодательно закреплял запрет на импорт российских энергоносителей.
Вместе с тем администрация пошла гораздо дальше. Используя в качестве правового механизма исполнительные указы президента (особенно исполнительный указ № 14024), администрация ввела масштабные блокирующие санкции против российских лиц, определила запреты на инвестиции в Россию, широкие экспортные и импортные ограничения, транспортные рестрикции, порог цены на нефть и нефтепродукты и многое другое. Велась активная работа по интернационализации санкций, а также совершенствованию механизмов по борьбе с обходом ограничений. Данные меры пока не закреплены законодательно, и пока Конгресс не проявляет избыточного рвения. В отношениях администрации и Конгресса по России наблюдается относительный консенсус.
По всей видимости, администрация хочет оставить себе свободу рук в переговорах с Россией. Если новые санкции закрепить законодательно, то их отмена будет значительно более сложной. Их использование в качестве инструмента торга обесценится. Впрочем, в Москве, судя по всему, и так не верят в перспективу каких-либо договорённостей. По крайней мере, в обозримой перспективе.
Насколько принципиальной является роль Конгресса в политике санкций против России? В чём она отличается от политики в отношении других стран? Что это значит для России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-i-sanktsii-protiv-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США
🗣🗣🗣
20 июня в 12:00 (мск)
Семинар "Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года"
Группа «Интерфакс» и Российский совет по международным делам (РСМД) проводят семинар, посвященный анализу применения санкций против России и других стран мира. Содержательная основа обсуждения – научное издание «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подготовленное РСМД с использованием данных сервиса X-Compliance группы «Интерфакс».
Основные темы:
• Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
• Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
• О чем говорит практика применения вторичных санкций?
• Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
• Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
Спикеры:
• Дмитрий Тимофеев, Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России
• Иван Тимофеев, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора-Исполнительный директор, Группа «Интерфакс»
Регистрация по ссылке: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
В Конгрессе США хотят более пристально следить за сотрудничеством РФ и Китая в ядерной сфере
Комитет по обороне Палаты представителей США разработал поправки к оборонному бюджету на 2024 год, обязывающие Пентагон информировать законодателей о сотрудничестве России и Китая в ядерной сфере. Такие сведения могут быть использованы конгрессменами в том числе для введения новых санкций.
Ранее власти США заявили о готовности без предварительных условий и проволочек начать с РФ и КНР консультации о контроле над ядерными вооружениями, однако пока перспективы этой инициативы неясны.
@kommersant
Меж тем в ЕС со скрипом но продвигается вопрос о конфискации активов подсанкционных лиц. Направление мысли - конфисковывать те активы, которые проходят по уголовным преступлениями, в т.ч. обходу санкций. Иными словами, конфискация пока не мыслится в отрыве от уголовной составляющей. Об изъятии собственности заблокированных лиц просто по основаниям их блокировки пока речи не идет. Посмотрим, что будет в итоге.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/
⬆️Напомним, что в канадском законодательстве ещё в прошлом году появились поправки, позволяющие с санкции суда конфисковать и передавать собственность заблокированных лиц. В данном случае - Украине. В США активы можно конфисковать и передать Украине только в результате уголовного расследования. В ЕС такие механизмы пока не созданы. Но работа идёт.
Читать полностью…
Великобритания расширила список оснований для блокирующих санкций в отношении физических и юридических лиц Республики Беларусь. Поправки отражены в Регламенте санкций в отношении РБ от 2019 г. В текущей версии содержится 11 оснований для блокирующих санкций. Все они определяются связью с государственными структурами. Основанием могут быть родственные связи с данными лицами, а также получение от них финансовой выгоды.
В целом, достаточно схематичный и давно известный подход. Но зафиксировать необходимо.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made
Многострадальная ст. 3 Регламента Совета ЕС 269/2014 получила очередное изменение. Расширились основания блокирующих санкций по ситуации на Украине. Теперь основанием блокировки может быть сам факт того, что лицо является ведущим бизнесменом или членом семьи данного лица. Бизнес или компания могут быть заблокированы только за то, что приносят существенный доход в казну. То есть под прицелом любой крупный налогоплательщик. Критерии величины, естественно, не вводятся.
Коллеги @compliance_practice считают, что появление новых оснований нужно для того, чтобы власти ЕС могли быстрее и эффективнее отбиваться от многочисленных исков российских бизнесменов в Суд ЕС. Однако практика показывает, что и без внесенной поправки российские иски в целом оканчивались безрезультатно. Летопись этой эпопеи ведут коллеги @lawsanctions . База РСМД эти наблюдения подтверждает.
Мы также согласны с тем, что само по себе расширение оснований сразу не приведет к росту числа заблокированных лиц. Оно просто будет расти в силу политических факторов. В текущих условиях санкции - это езда на велосипеде. ЕС не может остановить штамповку новых пакетов. А наполнять их чем-то надо. Расширение до бесконечности списков заблокированны лиц - идеальный инструмент. В том числе и для "отчетности".
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.146.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC
🎓 Программа аффилированных исследователей ИМИ
Институт международных исследований МГИМО объявляет конкурсный набор на программу аффилированных исследователей для российских учёных и научных сотрудников высших учебных заведений.
Кто может стать участником программы?
• Граждане России;
• Имеющие ученую степень;
• Не обучавшиеся и не работавшие в МГИМО;
• Работающие в российских образовательных организациях высшего образования или научных организациях за исключением организаций, расположенных в Москве и Московской области.
Как принять участие в конкурсе?
На первом этапе — заполнить анкету. На втором этапе — пройти собеседование в онлайн-формате.
Критерии первого этапа отбора:
• Соответствие тематики исследований приоритетным направлениям научных исследований и подготовки специалистов в МГИМО;
• Публикационная активность кандидата;
• Академический уровень опубликованных работ;
• Иная исследовательская и образовательная деятельность (участие в конференциях, получение и реализация грантов, научные стажировки, читаемые курсы, участие в подготовке учебников и учебных пособий);
• Владение иностранным(и) языком(ами).
Заявки принимаются до 16 июня.
По результатам конкурсного отбора с участниками программы заключается трудовой договор на условиях внешнего совместительства сроком на один год с возможностью продления.
Подробная информация и регламент конкурсного отбора — на сайте МГИМО.
Чем бы завершить первую рабочую неделю лета? Правильно, покупкой наиболее полюбившегося номера (номеров) журнала. Не откладывайте.
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-archive/