11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
⬆ Оценка по 2025 году представляется реалистичной. Если только подготовительные процессы уже не запущены. Идея европейского офака бродила по брюссельским коридорам еще в 2019 г. И если вопрос прорабатывался, то возможно появление такой структуры и раньше под крылом FISMA.
Читать полностью…
🇺🇸 На прошлой неделе Министерство торговли США совместно с Министерством юстиции объявили о создании специальной рабочей Группы по защите передовых американских технологий от незаконного приобретения и использования со стороны “враждебных государств” (Disruptive Technology Strike Force). В состав Группы включены, в том числе, представители ФБР, Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) и прокуратуры.
Ключевой задачей нового подразделения является обеспечение контроля с целью недопущения попадания американских передовых технологий “в руки” государств, которые могут использовать их для разработки вооружений и военной техники. К таким государствам США традиционно относят КНДР 🇰🇵, Иран 🇮🇷, Китай 🇨🇳, а также Россию 🇷🇺.
Как сообщается, работа Группы будет также сосредоточена на:
✔️ Судебном преследовании уголовных нарушений экспортного контроля;
✔️ Усилении административного контроля за экспортом;
✔️ Использовании международных связей для координации действий правоохранительных органов и стратегий противодействия нарушениям и пр.
Дорогие друзья!
Рад объявить о том, что департамент мировой экономики НИУ ВШЭ запускает журнал «Современная мировая экономика». Журнал будет выходить четыре раза в год в электронном виде на двух языках: русском и английском. Главные редакторы – я Леонид Маркович Григорьев.
Открытие журнала для нас — важный шаг. В России наблюдается нехватка периодических изданий в области мировой экономики. Как следствие, почти отсутствует научная дискуссия в этой сфере. Это тормозит развитие специальности: формирование исследовательского сообщества, воспроизводство кадров, предоставление экспертизы для людей, принимающих решения, и информирование широкой публики.
Новый журнал призван стать площадкой для обсуждения международных экономических проблем и места и возможностей России в мировой экономике.
Будучи двуязычным, он должен стать инструментом обмена мнениями между российскими и зарубежными авторами, доводить взгляды российских экономистов до зарубежных коллег, а содержание международной дискуссии — до русскоязычной аудитории.
Журнал будет публиковать статьи, фокусирующиеся на проблемах взаимодействия экономических агентов в международной среде. Методы исследования могут быть как качественными, так и количественными. Мы приветствуем научный анализ наблюдаемых в мировой экономике стилизованных фактов, базирующийся на постановке гипотез и анализе статистических данных. В то же время в неменьшей степени мы приветствуем генерацию новых идей, обобщений, выведение новых закономерностей в отношении глобальных экономических процессов.
Первый номер журнала выйдет в апреле. Сейчас же мы принимаем статьи во второй и третий номера журнала. Будем рады авторам, партнерам и, конечно, читателям — все вместе мы готовы делать первоклассный журнал!
🇧🇬🇺🇸 О санкциях против болгарских политиков — часть 2
Вероятно, что все эти усилия предпринимаются с целью получения выгодного для Запада результата на парламентских выборах и — в дальнейшем — обретения контроля над новым правительством.
▪️Идеальным вариантом станет возвращение на пост премьер-министра Бойко Борисова, который, как показывает практика, хорошо умеет работать в интересах кого угодно, кроме самих болгар.
Впрочем, об этом почти открыто говорит сам Борисов, заявляя, что «США активно работают над вопросом введения дополнительных санкций против болгарских чиновников — Кирила Петкова и Асена Василева», его главных соперников.
Но назвать Борисова единственным фаворитом нельзя: американцы, как правило, не делают ставки на одного политика, ожидая, что претенденты на власть будут демонстрировать свою лояльность, стараясь превзойти конкурентов.
▪️Американцы даже не пытаются скрыть свое вмешательство в государственные процессы в Болгарии: на днях глава отдела Госдепартамента по координации санкций Джеймс О'Брайен встретился с министром правосудия Крумом Зарковым и лидерами некоторых партий.
Во время своего визита он убеждал болгарских политиков «правильно» проголосовать по судебной реформе, в случае реализации которой Генеральная прокуратура Болгарии потеряет независимость и должна будет считаться с решениями правительства.
🔻Коллеги из болгарского канала @efir_info удивляются, что происходящее не вызывает никакой реакции со стороны крупных СМИ. США получают все больше влияния в стране, но информационные агентства называют это «заботой о судьбе Болгарии», «борьбой с коррупцией» и «защитой демократических ценностей».
Вероятно, в будущем независимые от США и уж тем более пророссийские организации, которые пока еще позволяют себе акции вроде «Напиши письмо русскому солдату-освободителю», столкнутся с дальнейшим давлением с целью маргинализовать их окончательно и лишить какого-либо политического влияния.
🔺 Часть 1 🔺
#Болгария #США
@rybar совместно с @efir_info
*Поддержать нас: 5536 9141 9147 4885
⬆️ Книга Ричарда Нефью по санкциям в отношении Ирана действительно хороша, хоть и немного устарела. Нового этапа, то есть всего, что последовало после выхода Трампа из СВПД, в ней нет. Между тем, появились и новые правовые механизмы, и новая практика.
Добавлю в копилку другую работу Нефью о санкциях Китая и против Китая. Она тоже требует обновления. Но для библиотеки базового чтения годится.
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/09/FP_20190930_china_economic_sanctions_nephew.pdf
Разные режимы конфискации санкционных активов
Есть два вида заблокированных активов:
- активы российского государства и ЦБ
- активы частных лиц
Они подчиняются разным режимам собственности и разные страны говорят немного о разном.
Например, в ЕС 🇪🇺 больше говорят о конфискации активов государства и ЦБ и направления их на восстановление Украины. Это тоже возможно, например, в рамках Конвенции ООН против коррупции.
В США 🇺🇸, Швейцарии 🇨🇭 говорят о режиме конфискации частных средств. И для этого нужные юридические обосновании, как в деле Малофеева в США, где вначале обвинительный приговор по статьям о сговоре по отмыванию денежных средств и нарушению санкционных ограничений, а потом гражданско-правовая конфискация.
В Канаде 🇨🇦 приняли поправки в законодательство, позволяющие конфисковывать имущество в судебном порядке, но без предварительного уголовного преследования (активы Романа Абрамовича). То есть это третий вид конфискации.
Еще один вид конфискации был в свое время создан резолюцией СОВБЕЗа ООН #1483 от 23 мая 2003 г. , среди прочего предписывала конфискацию денежных средств функционеров Садамма Хусейна и правящей партии БААС по всему миру и передачу этих средств в фонд развития Ирака 🇮🇶 , созданный Всемирным Банком.
И здесь Швейцария 🇨🇭 в свое время столкнулось с казусом конфискации в деле 2014 г. Al-Dulimi and Montana Management Inc v. Switzerland, в котором судьи ЕСПЧ установили необходимость наличие в стране, которая администрирует санкции, судебного контроля над включением в санкционные перечни и приведением процедуры конфискации.
#compliancepractice #confiscation #sanctions #court
🇨🇳 Китайские коллеги нечасто балуют санкциями. База данных РСМД фиксирует, что число формальных ограничительных мер КНР в десятки раз меньше, чем число аналогичных мер США.
Но иногда бьют метко, хоть и редко. Тем более, что правовые механизмы есть.
Итак, Министерство коммерции КНР внесло в список ненадежных лиц американские оборонные компании Локхид Мартин и Рейтеон. Фигурантам списка запрещены экспортные и импортные операции с КНР и инвестиции в КНР.
Поводом для внесения в список стали сделки по поставке вооружений на Тайвань. Помимо санкций, в отношении обеих компаний применяются административные меры. Они должны заплатить штраф, в два раза превышающий цену контракта. Если не заплатят в течение 15 дней, то штраф будет увеличен. Топ-менеджменту запрещен въезд в КНР.
Данные меры раскрывают специфику санкционного механизма КНР, в т.ч. сочетание непосредственно санкций и инфорсмента в одном пакете.
Новостью поделились коллеги europeansanctions.com. Первоисточник здесь:
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202302/20230203391289.shtml
🇬🇧 Британские административные штрафы в отношении нарушителей экспортного контроля
Объединенное управление по экспортному контролю Министерства международной торговли Великобритании опубликовало данные по штрафам в отношении нарушителей экспортного контроля Великобритании.
Всего речь о четырех штрафах, самый большой из которых - 1,8 млн. ф.с. Самый маленький - 1 000 фунтов. Остальные - 745,6 тыс. ф.с. и 994 тыс. ф.с. Все штрафы связаны с поставками военных товаров или товаров двойного назначения без лицензии.
Некоторые выводы:
1. Плотность и число штрафов возрастает. Можно предположить, что это связано с режимом санкций против России.
2. Штрафов по линии Минторга больше, чем по линии Минфина. Там новые кейсы пока единичны.
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202303-compound-settlements-issued-for-unlicensed-exports/nte-202303-uk-exporters-issued-compound-settlements-totalling-over-36-milion-for-unlicensed-strategic-exports
⬆ Вопрос только, что понимать под эффективностью санкций. Если эффективность - это влияние на курс России, то она нулевая и даже отрицательная. Если эффективность - это ущерб, то он есть, но не такой как хотелось бы инициаторам. Если эффективность - это желание иностранных компаний работать с РФ, то и здесь много вопросов. Да, сотни западных компаний ушли, но эмоции, судя по всему остывают, а на их место приходят другие. Пусть не такие известные и продвинутые, но приходят. Коллегам социологам, конечно, следовало бы подробнее формулировать вопросы. А так немного на деревню дедушке.
Читать полностью…
Куда ни плюнь, с санкциями творится странное.
То ли все это вводится западными чиновниками для отвода глаз и прикрытия собственных задниц: посмотрите, мол, мы не бездействуем, мы на капу жмем — то ли все это просто не работает, и никакой монополии на мировую торговлю у Запада просто-напросто нет.
С начала СВО на Россию было наложено около 11 000 новых санкций. В общей сложности их сейчас около 13 700. Для сравнения, это больше, чем то, что было наложено вплоть до сегодняшнего дня на любую другую страну во всём мире.
При этом Запад продолжает сражать Россию всеми возможными способами – через финансовое, культурное, психологическое и военное давление. Говорить о том, что потенциал санкций себя исчерпал, пока также не приходится.
О том, чего можно ожидать в последующих санкционных пакетах ЕС и как проходит процесс его согласования, можно познакомиться в материале, подготовленном Центром средиземноморских исследований.
В фокусе внимания:
• Российские алмазы и уран;
• Медийные атаки на сотрудничество России с Китаем и арабскими странами;
• Твиттер-headhunting специалистов по России;
• Жизненный цикл механизма раскрутки санкционной инициативы.
Выпуски мониторинга доступны на сайте Центра.
@TheLeagueOfGentlemen
Politico сообщает о подробностях 10-го пакета санкций ЕС 🇪🇺
Ссылаясь на информацию Еврокомиссии, Politico опубликовал список мер, которые, как ожидается, будут приняты в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза. Среди них:
📌 Новые финансовые ограничения в отношении четырех российских банков , включая Альфа-банк;
📌 В санкционный список будут включены около 130 российских физических лиц и организаций. Под ограничения традиционно попадут представители оборонного сектора, должностные лица РФ, сотрудники государственных СМИ и др. Санкции будут введены также в отношении иностранных физических лиц и компаний, подозреваемых в поддержке военных действий на Украине;
📌 Новые торговые ограничения, включая запрет на импорт из РФ каучука, асфальта или битума;
📌 Экспортные ограничения, предположительно, будут включать запрет на поставки грузовиков и других тяжелых транспортных средств, насосов и строительной техники. Планируется расширить список запрещенных к экспорту электронных устройств, которые могут быть использованы для производства военной техники.
Как утверждается, некоторые меры находятся еще на стадии согласования. В частности, неизвестно, войдут ли в новый пакет ограничения на совершение сделок с российскими алмазами 💎. Рассматривается также возможность запрета российским гражданам входить в советы директоров компаний, обсуживающих критически важную инфраструктуру (компании-поставщики газа, операторы электросетей и пр.).
Глобальный Магнитский против "российского влияния" в Болгарии
Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении пятерых болгарских политиков, а также связанных с ними коммерческих и политических организаций.
Формально Глобальный закон им. Магнитского 2016 года применяется в отношении лиц, замешанных в нарушении прав человека и масштабной коррупции. Применяется он достаточно широко, как в отношении граждан организаций из стран-противников США, так и их союзников.
Похоже, что в данном случае санкции использовались не только и не столько из-за коррупции, сколько из-за политических позиций политиков, а также контрактов с Россией.
В пресс-релизе Минфина заявляется, что США "поддерживают Болгарию - своего союзника по НАТО - в борьбе с коррупцией и российским влиянием".
По всей видимости, санкции являются сигналом политическим кругам в странах-союзниках США: даже не думайте о дружбе с Россией. А если подумаете, копнем ваше прошлое, заблокируем ваше имущество и счета, выкинем из долларовых расчетов и т.п.
Коррупционное прошлое "правильных" атлантистов пока не копают.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1264
В 🇪🇺 ЕС начнёт работу регулятор в области AML/CFT
В июле 2021 года 🇪🇺 Европейская Комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money-laundering authority, AMLA). Проект впоследствии утверждался Советом ЕС и Европейским Парламентом. Ответим на главные вопросы о новом регуляторе.
1️⃣ Как будет работать новый орган?
AMLA будет центром интегрированной системы, состоящей из самого органа и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. AMLA также будет поддерживать подразделения финансовой разведки ЕС (FIUs) и создавать механизм сотрудничества между ними.
У Органа будут Председатель и Исполнительный директор. Исполнительный директор будет отвечать за повседневное управление Органом и нести ответственность за исполнение бюджета, ресурсы, персонал и закупки. В структуре также будут Общий и Исполнительный Советы.
2️⃣ Кого будет регулировать AMLA?
Акты AMLA станут обязательными к исполнению для obliged entities в понимании директивы ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLD). К ним относятся практически все финансовые институты (банки, страховые, поставщики платежных услуг, инвестиционные компании, криптовалютные проекты и другие).
3️⃣ Где будет штаб-квартира органа?
В настоящий момент заявки подали три города – 🇪🇸 Мадрид, 🇫🇷 Париж и 🇱🇹 Вильнюс. Предполагается, что в AMLA будет работать около 250 сотрудников. Из них около 100 будут заниматься непосредственным надзором за определенными регулируемыми организациями. Они будут работать в совместных надзорных группах, в которые войдут сотрудники соответствующих национальных надзорных органов этих организаций.
4️⃣ Когда орган начнёт работу?
AMLA будет утвержден в текущем году с целью начать большую часть своей деятельности в 2024 году, полностью укомплектовать штат в 2026 году и начать прямой надзор за определенными финансовыми организациями с высоким уровнем риска в 2026 году.
#AML
⬆️Посмотрим, как пойдёт с нефтепродуктами. Здесь возможно снижение производства.
Читать полностью…
🇪🇺 В ЕС планируют создать свой OFAC
В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне 🇪🇺 ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции. Разобрались в том, что известно на данный момент:
📌 Инициатива исходит из 🇳🇱 Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС.
📌 Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом".
Предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов, которые традиционно с осторожностью относятся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. Мы бы не рассчитывали на то, что подобный орган заработает до 2025 года.
#санкции
🇰🇷⚡️🇰🇵 Южная Корея объявила о новых санкциях в отношении КНДР
Вчера Сеул объявил о введении новых ограничений в отношении КНДР в ответ на запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Под ограничения Южной Кореи попали четыре физических и пять юридических лиц, предположительно причастных к развитию ядерной программы КНДР. Помимо прочих, в санкционный список вошли:
📌 Бывший сотрудник Экономического и торгового управления КНДР в Монголии, занимавшийся экспортом оружия и “товаров роскоши” в Северную Корею Ли Сон-Вун;
📌 Представитель министерства обороны КНДР во Вьетнаме, задействованный в координации экспорта северокорейских полезных ископаемых Ким Су Ир и пр.
Под ограничения Южной Кореи попали также судоходные компании, содействующие обходу северокорейских санкций, а также организации, занимающиеся контрабандой угля из КНДР.
В отношении всех подсанкционных лиц ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны OFAC 🇺🇸.
🇪🇸⚡️🇷🇺 Испания отказала во въезде датскому танкеру из-за подозрений в перевозке российской нефти
На прошлой неделе Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании (MITMA) объявило о том, что судну Magellan, эксплуатируемому датской компанией Maersk Tankers 🇩🇰, было запрещено входить в порты Таррагоны после того, как было обнаружено, что перевозимое топливо могло иметь российское происхождение.
Сообщается, что перевозимое дизельное топливо попало на Magellan с вьетнамского танкера Elephant 🇻🇳 путем перевалки вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant груз попал с судна Nobel под флагом Камеруна 🇨🇲. При этом до 1 июля 2022 г. Nobel ходил под российским флагом 🇷🇺.
Действия датского Magellan, таким образом, были квалифицированы испанскими властями как попытка обхода санкций Евросоюза 🇪🇺, которые, помимо прочего, включают запрет на заход в порты ЕС судам, зарегистрированным под российским флагом.
🇧🇬🇺🇸 О санкциях против болгарских политиков — часть 1
На прошлой неделе власти США в очередной раз воспользовались «законом Магнитского» — инструментом, который позволяет избирательно вводить ограничения против лиц, якобы действующих в интересах России. Точнее, не соглашающихся действовать в интересах американских политиков.
В санкционных списках оказались бывший исполнительный директор АЭС «Козлодуй» Иван Генов, бывший член совета директоров АЭС «Козлодуй» Александр Николов, бывший министр финансов Владислав Горанов, бывший министр экономики и энергетики Румен Овчаров и председатель национального движения «Русофилы» и политической партии «Русофилы за возрождение Болгарии» Николай Малинов.
🔻 Почему под санкциями оказались экс-управленцы АЭС?
Прямо сейчас АЭС «Козлодуй» представляет собой большой интерес для американской компании Westinghouse Electric.
В прошлом году американцы пролоббировали заключение десятилетнего договора (с 2024 г.) на поставки ядерного топлива для 5-го энергоблока АЭС «Козлодуй», убедив болгарское правительство отказаться от энергоресурсов из России.
Помимо этого, представители компании хотят получить контроль над процессом строительства нового энергоблока, вытеснив коллег из России.
Попавшие под санкции Генов и Николов, хоть и не состоят больше в руководстве АЭС, но, вероятно, имеют возможность оказать влияние на принятие важных решений. Введенные ограничения вряд ли сильно осложнят их жизнь, однако серьезно подпортят репутацию среди проевропейски настроенных коллег.
🔻 Чем «Русофилы» напугали американцев?
Николай Малинов недавно заявил о намерении принять участие в парламентских выборах 2 апреля 2023 года, вступив в коалицию с другими мелкими партиями, среди которых — националистическая «Атака».
Коалиция явно не способна составить ощутимую конкуренцию фаворитам политической гонки — партии «ГЕРБ» и коалиции ПП-ДБ, но движение «Русофилы» не перестает раздражать западных политиков, активно выражая несогласие с их действиями.
🔻 Почему бывших министров «наказали» только сейчас?
Владислав Горанов и Румен Овчаров были замешаны в крупных коррупционных схемах вокруг игорного бизнеса и контрактов, связанных с АЭС «Козлодуй».
Примечательно, что эти схемы были созданы и успешно функционировали во время правления Бойко Борисова, которого — вот сюрприз — в «список Магнитского» не внесли.
По некоторых экспертов, произошедшее доказывает, что вся деятельность Бойкова осуществлялась под чутким контролем и исключительно с одобрения американской администрации; теперь же коллеги экс-премьера обеляют его репутацию, имитируя непричастность к коррупции.
🔻 Часть 2 🔻
#Болгария #США
@rybar совместно с @efir_info
*Поддержать нас: 5536 9141 9147 4885
Библиотека 📚 по санкциям
Сегодня предлагаю вам замечательную книгу The Art of Sanction: a View from the Field. Автор книги - Richard Nephew долгое время отвечал за политику в отношении Иранской ядерной программы в Госдепе.
Автор делится своими мыслями об эффективности любой санкционной программы, о международной политике в странах Востока: прежде всего, в странах Ирак 🇮🇶 и Иран 🇮🇷, рассматривает понятие ‘pain’ относительно ущерба стране-цели от санкций.
#sanctions #compliancepractice #ME_sanctions
Для осмысления политики санкций журнал "Россия в глобальной политике " сделал, пожалуй, больше чем многие другие. Здесь были статьи маститых зарубежных классиков, результаты российских исследований, интервью с практиками. Все это, с одной стороны, на доступном читателю языке и в контексте материалов по самому широкому набору тем, а с другой - на высоком профессиональном уровне.
От всей души поздравлем журнал и его главного редактора Фёдора Лукьянова с юбилеем! Гордимся нашим скромным вкладом в содержательную повестку журнала и дорожим нашей дружбой.
✅Дорогие подписчики, нас уже больше 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. Благодарю каждого из вас.
🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов:
⛽️Нефть, газ и не только
✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory
✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame
✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup
✅Нефть и Капитал - @oil_capital
✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo
✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly
✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru
✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec
☀️Ближний Восток
✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Разворот на Восток: о геополитике на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Турал Керимов - @turalkerimov
✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill
🇷🇺Геополитика
✅Всегда интересно читать и слушать политолога Камрана Гасанова - @KamranLeaks
✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia
✅Центр геополитических исследований Института инновационного развития. Дмитрий Родионов - @d_ogneev
✅О США в постамериканском мире. Максим Сучков - @postamerica
✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
@IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике
🇩🇪💾 В Германии идут обыски по делу о поставках электроники в РФ в обход санкций ЕС.
Мы привыкли к большому числу уголовных дел по фактам нарушений режимов санкций США. Рука у американцев набита. А вот в ЕС таких кейсов мало.
Но мы уверены, что их число будет возрастать. Способствовать этому будут требования ст. 15 Регламента 269/2014, обязывающей страны-члены разработать меры административного и уголовного преследования за обход санкций.
Процесс будет идти медленно, так как речь идет о создании новых ставок и наработке опыта. Но идти будет.
Первые "ласточки" уже прилетели. В Германии идут обыски в рамках дела о поставках в Россию в обход санкций ЕС. Речь о поставках электроники. Пока скудная информация здесь:
https://www.reuters.com/technology/german-authorities-raid-firms-suspected-russia-sanctions-violations-2023-02-09/
61% опрошенных граждан ЕС согласились с утверждением «Украина победит в этой войне»
В декабре было опрошено более 13 тысяч граждан ЕС с использованием eupinions, инструмента исследования общественного мнения в Европе. Результаты опубликованы Фондом Bertelsmann.
Согласно результатам опроса, около 68% считают, что нападение России на Украину — это нападение на всю Европу. Однако опрошенные в ЕС скептически относятся к эффективности экономических санкций: лишь 40% опрошенных в ЕС (и 35% в Германии) считают их эффективными.
@BILD_Russian
🇨🇭Минюст Швейцарии не нашел оснований для передачи частных замороженных российских активов на восстановление Украины
Рабочая группа, созданная в министерстве, пришла к выводу, что конфискация частных активов законного происхождения «недопустима по швейцарскому законодательству», а также нарушает международные обязательства страны.
С начала войны страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. По оценке Всемирного банка, сделанной в сентябре 2022 года, на восстановление Украины уйдет не менее 350 миллиардов долларов.
@BILD_Russian
🎈Когда мы писали о том, что ответом на полет китайского воздушного шара над США станут санкции, некоторые коллеги неформально упрекали нас за попытку поймать хайп. Мол зачем к высокой и благородной теме санкций приплетать новостной поток.
Но попрекали зря.
В обеих палатах Конгресса США были внесены резолюции с осуждением пролета шаров. В Палату представителей внесен законопроект H.R. 760 "О применении санкций в отношении военных и разведывательных компаний КНР". Внес законопроект республиканец Энди Барр. Республиканцы вообще отличаются более выраженными антикитайскими настроениями. Инцидент с шарами породит еще массу таких законопроектов.
В целом, в Конгрессе предлагаются десятки биллей о санкциях против КНР. До СВО Китай уверенно опережал Россию. Другое дело, что подавляющее большинство биллей законами не становится.
Пока в Конгрессе разгорались страсти вокруг шаров, администрация поспешила ввести санкции. В Entity List Минторга США было внесено шесть китайских компаний. "Эти компании были добавлены в Entity List в силу поддержки военной модернизации КНР в том числе по программам создания воздушных судов и воздушных шаров" - гласит постановление Минторга США.
Entity List - не столь жесткая опция, в сравнении с SDN List. Американским лицам запрещается экспорт широкого круга товаров в пользу фигурантов списка без получения лицензии Минторга США. Но безобидной назвать меру тоже нельзя. В частности, ранее в Entity List вносились китайские телекомы, что повлияло на их работу. В авиационной отрасли Китай давно стремится к автономии, но все равно неприятно.
Администрация показала две вещи. Первое - пролет шаров расценивается как враждебный акт, одним из ответов на который являются санкции. Второе - Конгрессу и общественности не стоит беспокоиться о бездействии Администрации. Санкции вводятся быстрее, чем о них подумали в Конгрессе. Ну и все это на фоне истребителей, выслеживающих новые цели.
Для любителей покопаться в нормах экспортного контроля ("узок круг революционеров"), ссылка на постановление Минторга.
https://public-inspection.federalregister.gov/2023-03193.pdf
На заметку коллегам, работающим с Ираном. Иногда возникает вопрос о рисках вторичных санкций в отношении партнеров Ирана в России. Наша оценка следующая:
Риск вторичных санкций в отношении российских лиц при взаимодействии с иранскими лицами существует в том случае, если иранский контрагент находится в списке заблокированных лиц США. Тогда в отношении российского или иного лица может применятся норма указа 13846, то есть данное лицо тоже может быть заблокировано.
Существует, как минимум, три недавних кейса блокировки иностранных партнеров иранских заблокированных лиц. Во всех случаях речь о секторе нефтехимии.
Свежий кейс поступил буквально на днях. Заблокированы компании из Сингапура и Малайзии, задействованные в продаже иранских нефтепродуктов за рубежом. Это очередной пример применения нормы указа 138466 в отношении лиц из третьих стран.
От вторичных санкций не страхует уход от доллара, т.к. указ 13846 не определяет, в каком виде заблокированное иранское лицо может получить выгоду. Сам факт получения выгоды - повод для блокирующих санкций.
Хорошая новость в том, что вторичные санкции применяются достаточно редко. Пока редко.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1257
Расшифровка британского ECJU (куратор экспортного контроля) относительно запретов на предоставление российским лицам услуг в области аудита, консалтинга, рекламы, архитектуры, инжиниринга, IT и дизайна.
https://www.gov.uk/government/publications/professional-and-business-services-to-a-person-connected-with-russia/professional-and-business-services-to-a-person-connected-with-russia
Счет за санкции: на что рассчитывать миллиардерам в Суде Евросоюза
Скоро в Европе начнут рассматриваться дела крупных российских бизнесменов и членов их семей о снятии санкций. С марта 2022 года таких исков уже подано свыше 50.
Самым настойчивым в борьбе с ЕС за отмену санкций на сегодня является экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Он оспаривал каждое свое продление в санкционном списке и шесть раз добивался успеха. В 2021 году он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное включение его в санкционный список и за нанесенный ущерб своей репутации.
Брюссельские бюрократы совершили множество необдуманных шагов, в частности, необоснованно включая в санкционные списки совершенно далеких от политики и не связанных с правительством лиц. В случае успешного снятия санкций в суде такие лица получат право на взыскание с Евросоюза денежных компенсаций, рассказывает адвокат Сергей Гландин.
В каком размере и при каких условиях они смогут их получить?
📸: Офис Суда ЕС в Люксембурге (Arne Immanuel Bänsch / picture alliance via Getty Images)
🛢По информации «Ъ», несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу.
Так, за первую неделю февраля нефтекомпании нарастили производство почти на 1% относительно среднего уровня января. При этом производство оказалось на 1% ниже уровня февраля 2022 года. Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты.
#Ъузнал
