BlackAudit

05 February 2023 16:14

На улицах Москвы замечены банеры с рекламой нелегальной площадки BlackSprut. На этой площадке в даркнете продают запрещённый вещества. Площадка обслуживается криптобиржей Bitzlato.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2023 13:40

Изменения в форму 3-НДФЛ, которую необходимо заполнить в 2023. Во втором разделе формы появилась строка 170 - «Сумма налога, возвращённая (зачтённая) в связи с применением вычета в упрощенном порядке». А также будет учитываться новый вид освобождения от налогообложения: в строке 090 приложения 2 появился новый код вида освобождения от налогообложения - «4», который введён в соответствии с п.60.2 ст.217 НК РФ. Он освобождает от налогообложения доходы от полученных в 2022 в собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, где налогоплательщик является контролирующим лицом на 31 декабря 2021.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2023 10:59

Швейцарская прокуратура возбудила дело об утечке данных о «грязных» деньгах в Credit Suisse. Утекли данные более 18 тыс счетов, которые велись с 1940-х по 2010-е годы. Данные попали в немецкую газету, которая поделилась ими со СМИ по всему миру. Виновные в утечке до сих пор не установлены. В прокуратуре заявляют, что речь идет о нарушении законов о банковской тайне, из-за чего Credit Suisse оказался втянут в скандал с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2023 12:37

ФНС уже сейчас напоминает о необходимости подачи декларации доходов физлицами сроком до 30 апреля (в этом году 30 апреля - воскресенье, поэтому переносится на первый рабочий день - 2 мая).@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2023 09:41

⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet

BlackAudit

03 February 2023 08:00

С 1 февраля начали действовать положения принятого еще в 2020 году закона о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов. При этом речь идет только о процентах, превышающих определенную сумму. Она рассчитывается каждый год заново по следующей формуле: 1 миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).
Поскольку ключевая ставка ЦБ на начало прошлого года составляла 4,25%, размер общей суммы процентов, которая не подлежит налогообложению за 2021 год (сам налог выплачивается до 1 декабря 2022 года), составляет 42,5 тысячи рублей.
Годовые проценты по банковским вкладам, которые равны или ниже этой суммы, облагаться НФДЛ не будут. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх этого показателя владельцам нужно будет заплатить государству 13%.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2023 14:45

В декабре 2022 суд Оренбурга вынес решение по уголовному делу в отношении организатора ОПГ Александра Якимушкина, который был причастен к отмыванию денег. Он получил 3 года и 2 месяца, но был освобождён в зале суда (с учетом срокасодержания под стражей 1 год и 7 месяцев). Было доказано 22 эпизода легализации на общую сумму 500 млн руб (доход ОПГ более 19 млн руб). Якимушкин работал в налоговой начальником отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства. Организатор и его заместитель (Максим Лиговский) предлагали предпринимателям вывести деньги, чтобы не платить налоги (налог на прибыль 20%). Для этого использовались фиктивные юрлица. ОПГ получала 4% от оборота. Теперь новое дело в рамках гражданского иска, чтобы взыскать ущерб, причинённый государству.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2023 12:22

ФНС подготовила обзор успешных практик устраним схем уклонения от уплаты налогов, которые включают в себя выявление реальных их выгодоприобретателей, бенефициаров деятельности лица, уклоняющегося от уплаты налогов, направлений вывода активов и полученной выгоды, начиная со стадий предпроверочного анализа и доследственной проверки. Наиболее эффективными мерояприятиями названы допросы, осмотры/обыски, истребование документов, проведение экспертиз, контроль и запись переговоров.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2023 11:01

Прокуратура США ищет «профессиональных уклонистов от санкций», которые помогают богачам не только обходить санкции, но и отмывать деньги. Сейчас идет проверка сделок на законность продажи конкретных произведений искусства и их вывоз за границу. На повестке такие имена: Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович. В январе уже были предъявлены обвинения двум людям, один из которых - бывший спецагент ФБР, который помог в обходе санкций Олегу Дерипаске. Несмотря на введение ведущими аукционными домами антиотмывочных программ, до сих сложно установить реальных владельцем, которые скрыты цепочкой подставных лиц, родственников и корпоративных структур.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2023 09:00

Взломан платежный сервис Совкомбанка Best2Pay, в открытом доступе оказались данные 1 млн пользователей, указано более 204 тыс номеров уникальных банковских карт, которые были выпущены в 102 странах.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 17:01

Ещё один из «ландромата» - банкира из «Балтики» хотят посадить на 18 лет за вывод 46 млрд рублей. Речь об Олеге Власове. В «ландромате» Власов сыграл не последнюю роль, так как счета «Балтики» участвовали в деле. Всё основывалось на решениях молдавских судов по фиктивным договорам займа. Власов в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 15:43

⚡️Выдадим перечень белых схематик по налогам и движению денежных средств, с применением криптовалюты и безнала⚡️

❗️Эксклюзив ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств , криптовалюты в схемах и описаниях ОЧЕНЬ важно❗️

С 01.03.2023 по 20.03.2023 Black Audit совестно с группой «Кейс» готовит к выпуску эксклюзивный свод, где представлено большое количество финансовых и налоговых схем, собранных по всему миру (безнал в нал, нал в безнал, бухучёт, ценные бумаги, экономическая и информационная безопасность и многое другое), а также криптосхемы (обмен, выводы, выводы в фиат, платежные системы которые не скам.)

❗️Отдельный ЭКСКЛЮЗИВ схемы-кейсы по ЛЕГАЛИЗАЦИИ денежных средств, отдельно легализация криптовалюты❗️в общей сложности собрали более 20 схем.


За приобретением строго сюда - @Piktet

BlackAudit

01 February 2023 13:20

И снова мошенники. На этот раз от имени Росфинмониторинга с предложением разблокировать счета. Присылают извещения об блокировке и просят заплатить за снятие ограничений. Только вот Росфинмониторинг таких услуг не оказывает.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 09:58

Вероятность того, что братья Ананьевы будут наказаны ничтожно мала. И для этого есть весьма веские факты. В судах и других инстанциях их интересы представляли лондонские адвокаты из Peters & Peters Solicitors LLP, в частности юрист Рейчел Кук. В своей автобиографии она прямо говорит о работе на спецслужбы Великобритании. По соглашению (которое никто не видел) с британскими спецслужбами Ананьевы получили право проживания в Великобритании, США, Украине и на Кипре. Кроме того, Дмитрий Ананьев открыто высказывается на политические темы и ситуацию в мире (резкие заявления против РФ). Далее: британский суд отказал в удовлетворении иска VIP-клиентам «Промсвязьбанка» к Ананьевым и их компаниям (факты мошенничества доказаны). Дмитрий Ананьев в 2020 исключен из базы международного розыска Интерпола (юрист Рейчел Кук постаралась). Братья исключены из санкционного списка Украины. Исходя из всех этих фактов, можно понять, что беглые банкиры не только не будут наказаны, но и продолжают выкачивание денег посредством своих доверенных лиц.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 07:58

Секретный платный приватный канал 🔵КЕЙС🔵, где выдают схематическое описание финансовых потоков, показывают правильные действия по трансформации безнала в нал, методики разгромов ВНП, ликвидация разрывов НДС, работа с банковскими счетами и криптой. Банковская схематика, офшоры, свифты и многое другое. Берут в канал не всех, вариант сотрудничества при подаче ЗАЯВКИ, с вами свяжутся.

BlackAudit

05 February 2023 07:39

Во Владивостоке на два месяца в СИЗО отправлены лидер ОПГ Антоне Семикин и его пособники Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун. В 2017 две группировки объединились, после чего начали активно работать в юрлицами для оказания «банковских» услуг. В итоге ОПГ заработала 3 млрд руб, и на налогах сэкономили ещё 2 млрд. Многие детали ещё не известны. СК обратился к предпринимателям-клиентам подконтрольных ОПГ компаний.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2023 11:56

👨‍💼В приватном канале КЕЙС рассматриваются подробные обзоры и решения в схемах по следующим критериям:

💲Платежные сиситемы, криптобиржи, обменники:
➡️преимущества
➡️регистрация
➡️процедура КИК
➡️схема платежной системы (руководство, бенефициары, схема реальных владельцев, бухгалтерские балансы, уставные капиталы)
➡️ограничения
➡️используемые валюты и курсы
➡️тандемы работы с банками, интеграция
➡️разбор юридических аспектов политики конфиденциальности и пользовательского соглашения
➡️юрисдикции
➡️скрытый обман

❔Обзор бухгалтерских сервисов

🌍Банки: блокировка и разблокировка счетов, а также SWIFT-переводы (проблемы и решения)

Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

04 February 2023 08:39

Сроки вышли, Великобритания предпринимает принудительные меры. 31 января истёк срок регистрации конечных бенефициаров для иностранных компаний, владеющих недвижимостью в стране. Из более чем 32 тысяч зарубежных организаций 13 тысяч не смогли вовремя заявить о своих бенефициарах. Самое большое количество заявок поступило в последние минуты 31 января. Нарушителям грозят серьёзные штрафы или судебное преследование, даже если они избавились от долей после 28 февраля 2022. Те, кто всё ещё владеет недвижимостью, не смогут продать или заложить её.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2023 10:42

Сложные схемы финансовых преступлений в большинстве своём остаются не раскрытыми. В особенности, если дело касается установления конечных бенефициаров и заказчиков международного масштаба. Уголовные дела в большинстве своём рассматривают и раскрывают единичные случаи, и то не всегда. Организованность оперативной и следственной работы в этом направлении оставляет желать лучшего. Статистика показывает лишь малую долю раскрытия таких дел, в то время как количество преступлений и их изощренный характер продолжают возрастать с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2023 09:15

Как будут происходить взыскания и блокировка счетов в связи с введением единого налогового платежа (ЕНП). Налоговики начнут рассылку новых решений, а старые будут аннулированы (долги не простят).

Единый налоговый счёт (ЕНС) будет отражаться сумма налогов к уплате, а также денежные средства, переведённые на этот счёт. Взыскать имеют право только сумму, которая не превышает отрицательное сальдо. Как только сальдо станет нулевым/положительным поручение на списание будет аннулировано (банкам придётся проверять сальдо ежедневно).

Счёт будет заблокирован, если компания не сдаст отчетность, не уплатит налог, пени, штрафы, нарушит электронный документооборот. Снятие блокировки теперь будет напрямую связано с сальдо ЕНС. Блокировка будет снята не позднее одного дня после появления в реестре данных о нулевом сальдо.

Неисполненных решения 2022 года о взыскании недоимки будут отзываться (как и решения о блокировке), но тут же выносится новые от 2023.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2023 18:01

Представляем вашему вниманию канал @nebrexnya

Актуальная аналитика, инсайды из банковской и финансовой сферы, собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

#Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
/channel/nebrexnya

BlackAudit

02 February 2023 13:12

Владелец криптобиржи Bithumb Кан Чжон Хен арестован в Южной Корее по подозрению в растрате и манипулированию курсом акций аффилированных фирм.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2023 11:21

Эксклюзивные услуги МИРа

Продажные адвокаты и юристы

Платный канал по схемам. Сделай правильный выбор и помоги себе

BlackAudit

02 February 2023 10:01

Рэндалл Кратер, основатель криптопирамиды My Big Coin, отправляется в тюрьму на 8 лет и 4 месяца плюс должен выплатить компенсации пострадавшим $7,6 млн. Эпизоды мошенничества, незаконных денежных операций и ведение бизнеса по переводу денег без лицензии. Утверждал, что токены на платформе обеспечены золотом (на самом деле нет), а сама фирма сотрудничает с MasterCard (вообще ничего общего). Деньги ушли на покупку дома, автомобилей и антиквариата. Свою вину создатель не признал только в мошенничестве.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 18:02

«Арбитр» ⚖️ докладывает про значимые судебные процессы, актуальные события в экономике, госзакупки, подковерные сделки на фоне санкций и ограничений.
Достоверно, оперативно, без фейков.

BlackAudit

01 February 2023 16:09

Компании и ИП могут зачесть положительное сальдо на едином налоговом счете. Вот только заявление о зачете переплаты можно подать ТОЛЬКО через интернет. Бумажный документ контролеры не примут. Зачёт будет проведён не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой получения заявления.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 14:54

Экс-депутат Ставрополья обвиняется в хищении и легализации 63 млн рублей. 28-летнему бывшему депутату краевой думы инкриминируют 12 эпизодов (6 мошенничества и 6 отмывания денег). В 2108 стал участников конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов. Хотели приобрести оборудование для работы. В заявке указал сумму 57 млн руб (хотя реальная цена была 26 млн руб), плюс якобы своих было 40%. Получил грант 49 млн руб. на приобретение мукомольного завода. В течение двух лет получил 34 млн субсидий, которые просто присвоил. Деньги выводил на счета аффилированных предприятий и легализовал более 63 млн руб. Его имущество оценили в 65 млн и арестовали. Суд поставит точку.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 11:09

Обновлённый список юрисдикций по автоматическому обмену страховыми отчетами теперь содержит 67 стран и 8 территорий. Исключены Швейцария и Кайманы, добавлен Тунис.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 09:01

Льготы по налогу на прибыль и страховым взносам не могут быть применены к IT-компаниям, если их реорганизация произошла после 01.07.2022 путём присоединения к компании другого юрлица или выделения из его состава одного или нескольких юрлиц. При этом не имеет значения соблюдение доли профильных доходов 70% и наличие аккредитации. Минфин предупредил.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2023 07:01

Сооснователь сервиса Bitzlato Антон Шкуренко рассказал на YouTube-канале о том, что сервис восстановит работу и выплатит средства пользователям. Он отвергает обвинения в отмывании денег через криптовалюту, заявляя, что компания не заводила счета в каких либо банках и не уклонялась от налогов, так как доходы были в криптовалюте. И самое главное, что сервис всегда соблюдал требования KYC и AML, сотрудничая с правоохранителями для предотвращения незаконной деятельности. Однако есть подтверждения, что пользователи сервиса честно признавались о покупке учетной записи, когда их просили предоставить документы. Реакция платформы - «это их право».@BlackAudit