BlackAudit

24 July 2025 19:01

Мошенники наживаются на ввозе автомобилей из-за границы. Они создают поддельные юридические лица или приобретают компании с хорошей налоговой репутацией, чтобы предлагать услуги по ввозу автомобилей по существенно заниженным ценам. Заключают фальшивые контракты и предлагают выбрать автомобиль на известных международных платформах. После этого они требуют оплатить услуги и таможенные сборы на счета третьих лиц. Затем мошенники прекращают общение, оставляя граждан без транспортных средств и денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 14:14

Минцифры сообщает, что сервис на Госуслугах, который определяет количество сим-карт, принадлежащих одному человеку, выявил 56 граждан РФ, на которых сумарно оформлено 1,2 млн сим-карт. Правоохранительные органы попросили обратить внимание на данный факт, так как наверняка это связано с преступной деятельностью.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 11:27

Р2Р-барыги, которые и двух слов связать не могу в реальной жизни, увидят сейчас всю ценность правосудия. Взяв дропа, с показаниями на Р2Р-организатора, и закрепив еще пару показаниями дропов, вот и статья УК РФ. Такой же принцип у обменников, которые пытаются сливать всю инфу по клиентам в органы.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 08:33

В Алтайском крае вынесен приговор двум членам ОПГ за легализацию денежных средств в крупном размере совершенной группой лиц по предварительному сговору. За четыре года мужчина и женщина «заработали» 85 млн руб. Для легализации части средств были приобретены парковочные места в многоквартирном доме на 2,7 млн руб. В итоге мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно и с таким же испытательным сроком, а женщина получила два года условно и испытательный срок. При этом оба преступника уже привлекались к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 16:33

В условиях нынешней геополитической обстановки, бизнес столкнулся с рядом проблем, которые усложняют процессы защиты в налоговых спорах. Многие соглашения в части налоговых льгот с теми или иными странами были официально или формально приостановлены. И теперь бизнес вынужден проверять актуальность каждого соглашения без исключения. Если даже формально документ остается действующим, налоговые службы могут отказать в его применении. Некогда популярные и надежные офшоры перестали быть таковыми, попав в черные списки. Традиционные структуры международного владения активами рушатся и ликвидируются, в результате чего бенефициары попросту лишаются контроля над субъектами. Даже перенос компаний в нейтральные и дружественные страны не всегда спасает, так как сама по себе процедура несет налоговые риски, а также риск потери собственности. Не говоря уже об ограничениях движения капиталов. Теперь международное налоговое планирование исключает использование устаревших схем, а требует серьезного анализа без исключения каждой нормы в любой юрисдикции. И правда теперь такова, что лишь прозрачные структуры имеют право на существование. Остальное обречено из-за отказа подчиняться или нежелания подстраиваться под новые реалии. При этом нет универсального решения, только индивидуальные.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 12:31

Вычет НДС - причина для доначислений. И это становится нормой даже для тех, кто ведет честный бизнес. Потому что контрагент при налоговой проверке оказался не совсем добросовестным. А компании теперь придется защищать свои интересы и доказывать, что сделки были реальными. И уже не раз писали о том, как обезопасить себя. И большинство знают об этом, но почему-то не делают.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 08:30

Владельцы арестованных за долги счетов останутся еще и без телефонной связи: Госдума приняла закон о приостановке услуг связи абонентам с арестованными счетами. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления услуг связи в тех случаях, когда операции по деньгам, внесенным авансом по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные деньги наложен арест. Закон направлен на то, чтобы предотвратить кражу и вывод денег через телекоммуникационные технологии. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 17:32

Налоговые органы совместо с сотрудниками полиции и прокуратуры взялись с за проверку торговых центров, а именно поиском нетрудоустроенных сотрудников. Проверяют без исключения каждого. И находят тех, кто нарушает законодательство. Со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 14:02

Компания попыталась оспорить результаты ВНП, указывая на тот факт, что ИФНС использовала недопустимы доказательства. А именно, реестры перечисления зарплат, которые были получены от банков, обслуживающих компанию. Аргумент следующий: п.2 ст.86 НК РФ не содержит в перечне указанный документ, а значит налоговики не могли его запросить и использовать при проверке. Арбитражный суд прояснил ситуацию: перечень документов, указанных в статье, не является исчерпывающим, поэтому в рамках своих полномочий ИФНС имеет право запросить у банков и другую документацию, по другим основаниям, в том числе вне рамок проверки сделок - в рамках документации по договору о банковском обслуживании. Поэтому доказательства являются законными.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 10:00

Не стоит забывать о том, что сейчас внимание со стороны налоговых органов усиливается, число налоговых проверок растет. Суммы доначислений при ВНП возрастают. У налоговых органов есть все инструменты для того, чтобы мониторить любой бизнес, в том чисе доступ к банкам и отчетности. Они моментально отслеживают и выявляют рисковые организации. А проблема организаций - отсутствие финансовой грамотности. Отсюда огромное количество судебных разбирательств, связанных с субсидиарной ответственностью.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 19:33

«Король обнала» Станислав Мацелевич найден мертвым в Омске, его обнаружили повешенным. Следствие отрабатывает версии.

«Король омского обнала» Станислав Мацелевич, бывший бенефициар «Центрально-Европейского банка» привлечен в ответственности на 1,2 млрд руб. Арбитражный суд Омской области признал обоснованными требования в экс-владельцу и включил их в реестр требований кредиторов. Мацелевич провел 6 лет в СИЗО за незаконную банковскую деятельность и мошенничество. Его банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег за 3,5% комиссии. Кроме нелегального дохода более 200 млн руб, Мацелевич и его соратники похитили более 1,1 млрд руб у ООО «Банк «Сириус» и ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 16:02

Закон об уголовной ответственности для дропперов отлично работает. Стоимость дропперских карт растет ежедневно и уже исчисляется десятками тысяч рублей. Но остаются мигранты, которых используют лишь для открытия карт, а потом отправляют обратно на родину, но карты быстро становятся непригодными для преступных дел. Банки стали очень внимательны к таким клиентам и не спешат оформлять им пластик.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 11:39

Владелица бренда Darvol Дарья Спиридонова приговорена к 7 годам колонии общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ. Суд также лишил Спиридонову права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 09:31

ФНС официально заявила, что разговоры о новом налоге на переводы между картами - лишь страшилка. Но нюансы есть. ФНС интересуют не разовые платежи, а системность. Когда на карту ежемесячно приходят одинаковые суммы от одних и тех же отправителей. Особенно если получатель не ИП и не самозанятый. Туда же поступления более 600 тыс руб за месяц. Но даже в таких случаях не будет мгновенной блокировки, попросят подтвердить происхождение средств - договоры, расписки и т. д. Не забывайте хранить документы в течение трех лет. Наибольший риск - это переводы скрытой зарплаты или оплаты услуг - тогда доначислят налоги и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2025 14:46

Налоговые орагны уже взялись за проверки тех физлиц, которые должны были, но не отчитались о полученном доходе от продажи недвижимости или получения её в дар по форме 3-НДФЛ. Налог для них рассчитает налоговый орган на основании сведений, которые поступают от органов Росреестра. Не у всех этих лиц есть обязанность декларирования доходов. На то, нужно ли платить налог с продажи недвижимости или нет, влияет совокупность факторов. Поэтому налоговая служба тщательно проверяет каждый случай. Гражданам, которые не отчитались о полученном доходе, лучше до начала бездекларационных проверок представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. При этом в ней можно учесть расходы (например, на приобретение проданного имущества) или применить налоговый вычет. Это позволит не только уменьшить сумму штрафа, но и избежать начисление пени, которые уже начисляются с 15 июля за каждый день просрочки платежа.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 16:32

В Казани состоится суд по делу об обналичивании миллиарда. Обвиняемые - Ольга, Камила и Игорь Шмелевы и Альбина Махмутова. Кроме обвинения в незаконной банковской деятельности всей четверки, Камила Шмелева обвиняется в незаконном образовании юрлица. За 2,5 года нелегальная прибыль составила более 116 млн руб. Минимум шесть человек были обмануты. Под предлогом совместного бизнеса они стали учредителями и директорами 14 организаций. Их лица в настоящее время не установлены.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 13:33

Блогер Михаил Литвин может попасть под прицел налоговой после свадьбы за 100 млн руб. В прошлом году за ним уже числился долг, а бОльшая часть бюджета мероприятия ушла на зарубежные услуги, что требует надлежащего оформления валютных операций. Понятное дело, что трата такой суммы не является преступлением. Однако у ФНС могут возникнуть вопросы соответствия доходов и расходов. При этом прошлый долг составлял 34,8 млн руб. К его уже теперь супруге Адель Вейгель тоже будут вопросы из-за подаренного автомобиля Lamborghini. Если авто было зарегистрировано на неё до вступления в брак, то ей придется заплатить НДФЛ 7,8 млн руб. Что может грозить Литвину: ответственность за отмывание средств или незаконный вывод денег за рубеж для оплаты автомобиля в Дубае (50-60 млн руб). Если деньги были выведены с использованием незаконных схем - это УК РФ. Литвину придется подтвердить законность происхождения денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 09:52

Первое уголовно дело о дропперстве заведено в Москве на женщину, которая нашла подработку в интернете. По указанию мошенников она открыла счет ИП, куда впоследствии было переведено более 1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 18:34

Охота за криптовалютными богачами продолжается. Очередно случай похищения произошел в Великобритании. Вот только преступники ошиблись. Жертвой оказался 21-летний барбер из Бельгии - Квентин Сепельяк, который работал со звездами бельгийского футбола. Парень познакомился с девушкой в соцсетях, которая выяснила, что он занимается криптовалютой и пригласила его в Великобританию. «Богатая наследница» привезла жертву в пригород Лондона, якобы в квартиру своих родителей. Там и произошло нападение. Трое мужчин девять часов пытали несчастного барбера, избивая и угрожая ножом. Требования - 500 тыс фунтов стерлингов в криптовалюте. Однако на кошельке несчастного было всего лишь 6,71 фунта стерлингов. В итоге похитители получили лишь 2 тыс фунтов с банковского счета. Жертву отпустили на следующий день. Сепельяк обратился в полицию, приведя их в ту самую квартиру. Похитителей задержали, вычислив по номерам, использовавшихся для бронирования. Вину они свою полностью признали. Теперь им грозит длительный срок заключения.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 14:32

Новые подробности об аресте Плахотнюка. На вилле в пригороде Афин, которую арендовал Плахотнюк, в ходе обысков обнаружены и изъяты 155 тыс евро, 17 поддельных паспортов и удостоверений личности разных стран, устройства хранения данных со спецпрограммами по обеспечению безопасности, большое количество иобильных телефонов и компьютеров, люксовые часы и личный автомобиль. Виллу Плахотнюк и Цуцу старались не покидать, а в случае подозрения на слежку меняли страну проживания.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 10:31

Минюст Молдавии инициировал процедуру экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег, после его задержания в аэропорту Афин. Вместе с Плахотнюком при посадке на рейс Афины-Дубай был задержан его соратник, кикбоксер Константин Цуцу.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 19:30

Власти Великобритании начали конфискацию криптобанкоматов. В Лондоне конфисковано семь криптобанкоматов и арестовано двое человек по подозрению в незаконных финансовых операциях и управлении нелегальной биржей. По закону, с января 2021 любой криптобизнес должен быть зарегистрирован. Но вот только сейчас в туманном Альбионе не работает ни один легальный криптобанкомат. Поэтому абсолютно все они являются незаконными, а значить должны быть изъяты, а владельцы ответить по закону.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 15:30

⚡️Интерпол задержал в Афинах беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 12:04

Организации и ИП имеют право получать займы под проценты от нерезидентов. Но не должны забывать, что выплата процентов является доходом от источников в РФ, поэтому при выплате процентов должны удерживать НДФЛ по ставке 30%, так как организации и ИП в этом случае являются налоговыми агентами - письмо Минфин от 15.05.2025 № 03-04-05/47466.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 08:32

Избежать штрафа за валютные нарушения можно. Нарушение: операции без использования счетов в уполномоченных банка. За это административная ответственность со штрафом для компаний и ИП от 20% до 40% от суммы. Выход: в течение 45 дней со дня зачисления перевести средства на счет в уполномоченном банке. Сумма должна соответствовать той, которая была получена от нерезидента. Аналогично в вопросе зачисления валютной выручки.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 18:03

Ежедневно выявляются и арестовываются те, кто занимается обналичиванием денег, возбуждаются уголовные дела против десятков и сотен человек. Но не стоит забывать, что вместе с ними под уголовное преследование попадают и заказчики, для которых в УК РФ предусмотрено несколько статей. Уж поверьте, исполнители молчать не будут, они с удовольствием сдадут всех своих клиентов в надежде на то, что отделаются минимальным сроком. А заказчики для правоохранителей - лакомый кусок, так как это возможность пополнить бюджет на приличные суммы.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 14:04

В Челябинске задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Его подозревают в систематическом получении платы за помощь в фиктивных сделках. Предварительно речь о 19 млн руб. Также его подозревают в организации преступной схемы с завышением выплат и оформлении фиктивных кредитов более чем на 1 млрд руб из средств АО «Банк ДОМ.РФ». Всё это связано с бюджетными средствами, которые выделялись банку в рамках программы господдержки многодетных семей для погашения ипотеки.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 11:33

Четверть преступлений с цифровыми активами приходится на личные кошельки. Причина в том, что биржи и крупные компании-держатели усиливают свою защиту, а частники остаются более уязвимыми. В распоряжении преступников появляется всё больше инструментов, которые позволяют им придумывать более изощренные схемы. Наибольший рост жертв наблюдается в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, странах Южной и Центральной Азии. При этом наиболее выгодным для хищения остается BTC - его стоимость играет ключевую роль. И не стоит забывать об участившихся случаях не цифрового, а физического воздействия на отдельных пользователей, когда путем насилия преступники пытаются получить доступ к цифровым активам.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 07:34

C 2026 за оплату криптой будет штраф и конфискация всей крипты. Для физлиц штраф до 200 тыс руб, для юрлиц - до 1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2025 09:04

В Москве рассмотрят по существу дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном группой лиц, совладельца пермской сети «Аптека со склада» Николая Шаврина. В результате налоговых проверок выявлена схема дробления бизнеса. Бенефициары Андрей Годовалов и Николай Шаврин использовали схему для розничной торговли медикаментами. Было создано 69 формальных юрлиц для применения спецрежима. Фактическое руководство всеми юрлицами осуществлялось основным участником рынка - ООО «Годовалов», подконтрольное Годовалову и Шаврину. Доначислено 418 млн руб недоимок и пеней. В 2024 году ООО «Годовалов» было признано банкротом, сеть аптек прекратила деятельность. Годовалов и Шаврин подали заявление о самобанкротстве, признав долги на более чем 4 млрд руб. Шаврин вину не признал, Годовалов в розыске.@BlackAudit