blackaudit | Unsorted

Telegram-канал blackaudit - BlackAudit

49248

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика. Личное сообщение мне @ORO00 BlackAudit@protonmail.com Взаимный ПИАР и РЕКЛАМА строго сюда - @IreneAdmin

Subscribe to a channel

BlackAudit

«У той России, у которой
в союзниках только армия и флот, врагов тоже немного - образование и культура»

Город Глуповъ - новости российской жизни, политики, культуры от
профессора Веры Афанасьевой.

Хотите знать не только о событиях, но и о причинах происходящего? Любите читать хорошие тексты? Понимаете, что смех уменьшает зло? Тогда вам - в Город Глупов.

Правду можно говорить весело и красиво -
«Город Глуповъ», присоединяйтесь!

/channel/veraafanasyeva

Читать полностью…

BlackAudit

Кстати, помните о недавней госзакупке от Следственного комитета на ₽3,6 млн. за мониторинг Telegram-каналов? В числе отслеживаемых каналов оказался и проект наших коллег КАК-ТО ВОТ ТАК. Почему?

Они одни из немногих, кто не продался в управление Кремля, продолжая открывать тайны о властях России и вести аудит всех финансовых преступлений чиновников — например:
➖ какой конкретно «швейцарский люкс» на незадекларированные миллионы любят губернаторы и чиновники всех мастей?
➖ как идет «война преемников», и кто атакует тайную семью президента перед изменениями во власти?
➖ когда ждать тотальной слежки в Москве с QR-кодами и «социальным рейтингом»?

Этот канал — уже во всех мониторингах и в подписках у всех губернаторов, депутатов и сенаторов. Пора и вам ознакомиться с тем, что боятся писать СМИ.

Читать полностью…

BlackAudit

Европейские офшоры и Россия. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму РФ протокол об изменениях соглашения о двойном налогообложении с Кипром. По данному нормативно-правовому акту устанавливается единая ставка в 15% на источник доходов. После этой процедуры такие документы получают приоритет над национальным законодательством. В соглашении упомянуты исключения в виде инвестиций правительств, центробанков, пенсионных фондов, страховых компаний и ряда публичных компаний.
Конечной целью является повышение в России налогов на дивиденды с выводящихся за рубеж средств. Сегодня данная ставка составляет 2%, а Кремлем поставлена задача довести ее до 15%. Для этого нужно заключить новые налоговые соглашения с наиболее популярными европейским офшорами.
В мире много юрисдикций, которые позволяют бизнесу уходить от налогов. Самым крупным офшором остается Швейцария. Затем идут Сингапур, Гонконг, ОАЭ и Люксембург. Для возвращения капиталов в РФ налоговой оптимизации мало: нужна реформа правовой защиты собственности. Востребованность офшоров для технических манипуляций останется.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В канале «Чёрный понедельник» квалифицированный эксперт понятным языком рассказывает об экономике. Что будет с нефтью, кусом доллара, выживут ли крупнейшие компании после пандемии?

Именно ЧП первым среди телеграм-каналов опубликовал выдержки из плана восстановления российской экономики. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе экономических инсайдов и разбираться в современных реалиях.

/channel/blackponed

#реклама

Читать полностью…

BlackAudit

«Светофор» для борьбы с отмыванием. ЦБ планирует подключиться к борьбе с отмыванием, внедрив межбанковскую платформу по проверке клиентов. Запуск ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента») регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 - начале 2022 года. Банки будут передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а те в свою очередь будут распределять компании и ИП на три зоны: красную, желтую и зеленую. Красная зона - запрет на банковское обслуживание (на сегодняшний день это всего около 0,7% клиентов). 99% клиентов - зеленая зона. Такое распределение облегчит борьбу с отмыванием, но увеличивает риск попадания в красную зону из-за сложности оспаривания такого решения.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Европол предотвратил кражу 40 млн евро с банковских карт. Совместные действия в течение трех последних месяцев правоохранителям Италии, Венгрии и Великобритании и Европолу удалось рассмотреть рекордные 90 тысяч потенциальных случаев взлома банковских карт, в результате предотвращён ущерб на более чем 40 млн евро.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

🔥15.01.2021г. в 16:00 по Мск выдадим новейший материл по трансформации денежных активов по компаниям и физическим лицам. А именно:

Группа 1. Безнал в Нал, с НДС. По 11.8%.

Группа 2. Аккумулирование наличности в безнал.

Группа 3. Трансформация НАличности в BTC. С минимальными потерями без идентификации личности. Строго-Оборот до 1BTC месяц.

Группа 4. Трансформация НАличности в BTC и обратно. С минимальными потерями без идентификации личности. Строго -Оборот до 10BTC месяц.

Группа 5. Трансформация НАличности в BTC и обратно. С минимальными потерями без идентификации личности. Строго оборот до 50BTC месяц.

Группа 6. Отправка безнала в Китай, приход адресату по 2.5%.

Группа 7. Отправка безнала в ЕС, приход адресату по 4.4%.

Группа 8. Экономическая безопасность, скрытые счета, обход АСК НДС.

Группа 9. Аналог счетов, помогающий вывод зарубеж туда и обратно.

Группа 10. Заработок на обращении наличности. Дорого.

Набор в каждую группу строго по 7 интресантов. Схематики совсем новые, аналога нет. Выкуп строго сюда-@Optimizer00

Читать полностью…

BlackAudit

С нового года можно будет открывать счет юрлица удаленно. Для этого у руководителей компаний (директоров), а также ИП должна быть учетная запись на Госуслугах и сданы биометрические данные. Вот только маленькая поправочка - доступно это будет только для клиентов с хорошей репутацией в банках, потому что 115-ФЗ того требует.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Канал Про Импорт рассказывает главное об импорте и о трендах в импортозамещении. Новые маршруты доставки товаров, международные валютные переводы, таможенный контроль - и это только верхушка айсберга. Если вы сталкиваетесь с импортом, подписывайтесь: @proimport

Читать полностью…

BlackAudit

За переводы без открытия банковского счета теперь придется информировать ФНС. Закон был принят в первом чтении. Он касается переводов более 600 тыс руб в год за рубеж с использованием электронных кошельков. Небольшая ремарка: отчет необходимо предоставлять по всем банковским операциям, а по электронным счетам только на крупные суммы.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Кто виноват в преднамеренном банкротстве «РБК Мани». На сегодняшний день компания в стадии банкротства, задолженность перед кредиторами почти 300 млн руб. Доподлинно известно, что компания выводила деньги на подконтрольные братьям Бурлаковым офшоры и фирму ООО «НКО «ЭПС». Последняя тесно связана в «РБК Мани». Один из учредителей «НКО «ЭПС» - Кирилл Бурлаков. И есть все основания считать, что остальные учредители всего лишь подставные лица.
С «РБК Мани» было выведено около 58 млн долларов на счета офшора «Smart Transfer Limited». При этом, Бурлаковы успели это сделать до признания несостоятельности компании. А потом был продан товарный знак «RBK Money» всего за 2,3 млн руб, хотя реальная стоимость товарного знака - минимум 200 млн руб. Товарный знак тоже был продан офшору. Самое интересное, что признать сделку недействительной в суде не удалось.
Конкурсный управляющий обнаружил и другие признаки преднамеренного банкротства, сообщив об это правоохранителям. Братья также сэкономили на налогах - продавая активы офшорам по заниженным ценам, сэкономили десятки миллионов.
Но и это не конец. Разбирательства с чешской фирмой Mayzus Property Management тянутся уже восемь лет. Компания пытается взыскать в свою пользу 141 млн руб.
Но самое главное, что пока никаких результатов, а деньги продолжают воровать.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

ОПГ Новосибирска вывела за границу 52 млн руб. Организатор - житель Новосибирска - открыл два офиса и привлек сообщников. Сам организатор вел работу с клиентами, которым был необходим незаконный вывод валюты, а также изготавливал поддельные внешнеэкономические контракты. Остальные участники занимались непосредственно переводами за границу, создавая фирмы-однодневки (директора номинальные), подписывали поддельные контракты от лица директоров иностранных компаний. Деньги уходили в США и Китай, где были открыты счета на одного из участников ОПГ. За все это участникам грозит до 10 лет.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

BTC пробил отметку в 19000$.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Тинькофф снова зарабатывает на своих клиентах. На этот раз жалобы клиентов связаны с переводом долларов на брокерские счета. Конвертация валюты происходит по курсу значительно хуже рынка. Это банальное воровство денег клиентов. Сейчас клиенты уже намерены обратиться к регуляторам.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Visa и Mastercard усиливают контроль за эмитентами криптокарт. Платежные сети требуют от потенциальных партнеров доказательств о законности поступающих цифровых активов. К примеру, Masercard требует информацию об идентификации пользователей, мониторинге транзакций и проверках на мошенничество и отмывание денег. Visa в свою очередь отслеживает отдельные транзакции, чтобы убедиться в законности их происхождения.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Ландромат - повторное расследование. В Молдавии для этого создана комиссия, которая привлечет все ответственные государственные органы. На все у комиссии есть 120 дней. После этого от нее ждут отчета парламентарии. Одна из целей - выявить виновных, чтобы люди, причастные к этой схеме не работали в государственных органах.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Deutsche Bank может свернуть свою деятельность в России. Причина в том, с момента скандала, когда в 2011-2015 годах банк принял участие в незаконных зеркальных транзакциях и было выведено около 10 млрд долларов, политика банка мало изменилась в работе с российскими клиентами. В банке ситуацию никак не комментируют.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

PayPal блокирует аккаунты из-за торговли криптовалютами. В рамках нового предложения системы - не взимать комиссии до 2021 года - один из пользователей совершил несколько транзакций по покупке и продаже криптовалюты. После чего его аккаунт успешно был заблокирован. Система безопасности выделила его аккаунт по причине «продажи вещей» на сумму 10 тыс долларов. Запросы в компанию не дали никаких результатов. Там приняли решение окончательной блокировки аккаунта пользователя из-за потенциальных рисков, а остатки в 462 доллара заморозили на полгода. Вот и пойми теперь причину после релиза о том, что недельный лимит на торговлю криптовалютами повышен до 20 тыс долларов. Теперь проблемы в несовершенстве сервиса очевидны, тем более, что пользователи изначально сомневались в его полноценности.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Криптовалюты в России могут признать имуществом. Если это произойдет, то владельцы смогут защищать свои права, расчитывать на юридическую поддержку в случае противоправных действий и отстаивать их в суде.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Дерзкий блог о финансовой системе Российской Федерации.

▪️раскрываем схемы оптимизации налогообложения;
▪️рассказываем работающие схемы обнала;
▪️сливаем инсайды налоговиков;
▪️даём информацию об интересных инвестициях;
▪️рассказываем о реальных уголовных делах и оперативных методах следствия;
▪️учим крутить 115-ФЗ на моржовом носу.

Телеграм-канал АнтиФинРазведка

Читать полностью…

BlackAudit

Ozon.Счет теперь под антиотмывочным законом. Теперь на сервисе нельзя разместить более 15 тыс руб, а при запуске анонсировалась сумма до 200 тыс руб. Теперь проблема привлечь новых клиентов, зато в соответствии с антиотмывочным законом.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Мошенники добрались до БКИ. Теперь жертвы получают звонки от «сотрудников» Бюро кредитных историй, которые якобы получили несколько запросов из разных банков. Далее, если жертва отрицает, что оформляет кредит, леж-сотрудники сообщают, что сейчас им перезвонят из службы безопасности банков. Ну и далее по старой схеме с оформлением кредитов, сообщения кодов смс и перевод на какой-то банковский счет, якобы для возврата денег банков. К сожалению, лохи еще не перевелись. Будьте бдительны.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

На фоне повышения BTC, сломались большинство схем по выводу крипты, так же превращения фиата в крипту. Объём транзакций зашкаливает обменники. Но обладатели крипты при обмене не всегда понимают последствия связанные с легализацией крипты. На 2021-2022 год придётся на ответ по налогам за транзакции по крипте. Сервисов и схем по принципу чистые деньги и уловок осталось не много, но есть. По поводу схем сюда-@Optimizer00

Читать полностью…

BlackAudit

О «краже века» высказался Вячеслав Платон. Молдавский бизнесмен был осужден, а позднее оправдан по делу о молдавском ландромате. Он заявляет, что «кража века» полностью раскрыта, а соучастником преступления мог быть российский «Газпромбанк». Нацбанк, вина руководства которого доказана, якобы в сентябре 2014 незаконно списал со счетов «Газпромбанка» 100 млн долларов. При этом без ведома и согласия руководства этого сделать было бы просто невозможно. И теперь подготовлен гражданский иск на 209 млн долларов (деньги и проценты за шесть лет) к «Газпромбанку».@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Как Сметана и Клим вывели миллиарды. В этой ситуации пострадавшими оказались игроки алкогольного рынка России и банки, в том числе государственные. Сумма похищенных денег варьируется от 20 до 60 млрд рублей.
Холдинг «Кристалл-Лефортово» до 2016 года был региональным оператором алкогольного рынка. Бренд выигрывал за счет низких цен. Откуда же такая низкая цена на фоне остальных? Руководитель холдинга Павел Сметана не брезговал налоговой оптимизацией на всех предприятиях. А если налоговики и кредиторы начинали наступать, то предприятие тут же банкротилось, и открывалось новое юрлицо. Последняя такая «оптимизация» обернулась статьей 199.2 УК РФ - неуплата налогов более 300 млн руб. Даже номинальный директор не помог.
И тогда компаньоны Павел Сметана и Богдан Клим решили осуществить новую идею. Набрали кредитов под завязку, заключили договора о поставке и не расплатились по ним. Но еще надо избежать наказания. И тогда парочка разрабатывает масштабный план и реализовывает его. Тут уже замешаны офшоры на Кипре и БВО, десятки фирм-однодневок, подставные лица для будущих компаний-банкротов. Фиктивные договора помогали лишить реальных кредиторов добиться возмещения ущерба.
Общее число пострадавших достигло 200. На сегодняшний день мошенники пытаются замести следы, но потерпевшие, в числе которых ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Ак Барс», ПАО «Сбербанк РФ» и др., объединились, чтобы наказать мошенников и восстановить справедливость.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В нашем приватном канале Вы сможете ознакомиться с более подробным описанием финансовых и налоговых схем, с применением криптовалюты и иных инструментов. Закрытой информацией. Получать информацию ранее чем она появится в публичном канале.

Доступ в приватный канал и обсуждение получения доступа сюда-@Optimizer00

Читать полностью…

BlackAudit

Блокировка банковских счетов без судебного решения. Такое действие возможно будет только в одном случае - если лицо подозревается в торговле запрещенными веществами (наркотики). Именно в этом случае по решению МВД счета будут блокироваться во внесудебном порядке. Данное решение зафиксировано в Стратегии государственной антинаркотической политики.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Remitano запускает новый сервис «Cash Out». Remitano - глобальная биржа криптовалюты, запущенная в 2014 году, обслуживает международные рынки Китая, Малайзии, Нигерии, Вьетнама, Австралии, Индонезии и Камбоджа.
Для упрощения банковского обслуживания и переводов по всему миру запущена система «Cash Out», которая позволяет пользователям отправлять и получать деньги из других стран без огромных комиссий. Комиссии минимальны и без подводных камней. Переводы осуществляются в несколько раз быстрее, чем в традиционных банках. Новая функция помогает конвертировать деньги из одной валюты в другую, а затем безопасно отправлять по назначению без визитов в банк.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Обнаружена крупнейшая площадка в России по уходу от НДС. В мошеннических действиях подозреваются налоговики Самарской области и силовики. С их помощью компании смогли уклониться от НДС на сумму 4,4 млрд руб. Задействовано 430 аффилированных юридических лиц во главе с ООО «Элем Сервис». Дело было поставлено на поток. По предварительным данным услуги оказывались компаниям по всей стране. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

НДФЛ 15% - закон подписан президентом. С 2021 года такой налог на доходы физических лиц заплатят богатые граждане (доход более 5 млн руб в год). Повышенная ставка не распространяется на доходы от продажи личного имущества и страховые выплаты.
Но теперь есть мысли о повышении НДФЛ до 20-24%, если доход больше 12 и 24 млн рублей, а также повысить налог на прибыль до 30%.@BlackAudit

Читать полностью…
Subscribe to a channel