BlackAudit

23 July 2025 16:33

В условиях нынешней геополитической обстановки, бизнес столкнулся с рядом проблем, которые усложняют процессы защиты в налоговых спорах. Многие соглашения в части налоговых льгот с теми или иными странами были официально или формально приостановлены. И теперь бизнес вынужден проверять актуальность каждого соглашения без исключения. Если даже формально документ остается действующим, налоговые службы могут отказать в его применении. Некогда популярные и надежные офшоры перестали быть таковыми, попав в черные списки. Традиционные структуры международного владения активами рушатся и ликвидируются, в результате чего бенефициары попросту лишаются контроля над субъектами. Даже перенос компаний в нейтральные и дружественные страны не всегда спасает, так как сама по себе процедура несет налоговые риски, а также риск потери собственности. Не говоря уже об ограничениях движения капиталов. Теперь международное налоговое планирование исключает использование устаревших схем, а требует серьезного анализа без исключения каждой нормы в любой юрисдикции. И правда теперь такова, что лишь прозрачные структуры имеют право на существование. Остальное обречено из-за отказа подчиняться или нежелания подстраиваться под новые реалии. При этом нет универсального решения, только индивидуальные.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 12:31

Вычет НДС - причина для доначислений. И это становится нормой даже для тех, кто ведет честный бизнес. Потому что контрагент при налоговой проверке оказался не совсем добросовестным. А компании теперь придется защищать свои интересы и доказывать, что сделки были реальными. И уже не раз писали о том, как обезопасить себя. И большинство знают об этом, но почему-то не делают.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 08:30

Владельцы арестованных за долги счетов останутся еще и без телефонной связи: Госдума приняла закон о приостановке услуг связи абонентам с арестованными счетами. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления услуг связи в тех случаях, когда операции по деньгам, внесенным авансом по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные деньги наложен арест. Закон направлен на то, чтобы предотвратить кражу и вывод денег через телекоммуникационные технологии. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 17:32

Налоговые органы совместо с сотрудниками полиции и прокуратуры взялись с за проверку торговых центров, а именно поиском нетрудоустроенных сотрудников. Проверяют без исключения каждого. И находят тех, кто нарушает законодательство. Со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 14:02

Компания попыталась оспорить результаты ВНП, указывая на тот факт, что ИФНС использовала недопустимы доказательства. А именно, реестры перечисления зарплат, которые были получены от банков, обслуживающих компанию. Аргумент следующий: п.2 ст.86 НК РФ не содержит в перечне указанный документ, а значит налоговики не могли его запросить и использовать при проверке. Арбитражный суд прояснил ситуацию: перечень документов, указанных в статье, не является исчерпывающим, поэтому в рамках своих полномочий ИФНС имеет право запросить у банков и другую документацию, по другим основаниям, в том числе вне рамок проверки сделок - в рамках документации по договору о банковском обслуживании. Поэтому доказательства являются законными.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 10:00

Не стоит забывать о том, что сейчас внимание со стороны налоговых органов усиливается, число налоговых проверок растет. Суммы доначислений при ВНП возрастают. У налоговых органов есть все инструменты для того, чтобы мониторить любой бизнес, в том чисе доступ к банкам и отчетности. Они моментально отслеживают и выявляют рисковые организации. А проблема организаций - отсутствие финансовой грамотности. Отсюда огромное количество судебных разбирательств, связанных с субсидиарной ответственностью.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 19:33

«Король обнала» Станислав Мацелевич найден мертвым в Омске, его обнаружили повешенным. Следствие отрабатывает версии.

«Король омского обнала» Станислав Мацелевич, бывший бенефициар «Центрально-Европейского банка» привлечен в ответственности на 1,2 млрд руб. Арбитражный суд Омской области признал обоснованными требования в экс-владельцу и включил их в реестр требований кредиторов. Мацелевич провел 6 лет в СИЗО за незаконную банковскую деятельность и мошенничество. Его банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег за 3,5% комиссии. Кроме нелегального дохода более 200 млн руб, Мацелевич и его соратники похитили более 1,1 млрд руб у ООО «Банк «Сириус» и ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 16:02

Закон об уголовной ответственности для дропперов отлично работает. Стоимость дропперских карт растет ежедневно и уже исчисляется десятками тысяч рублей. Но остаются мигранты, которых используют лишь для открытия карт, а потом отправляют обратно на родину, но карты быстро становятся непригодными для преступных дел. Банки стали очень внимательны к таким клиентам и не спешат оформлять им пластик.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 11:39

Владелица бренда Darvol Дарья Спиридонова приговорена к 7 годам колонии общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ. Суд также лишил Спиридонову права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 3 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 09:31

ФНС официально заявила, что разговоры о новом налоге на переводы между картами - лишь страшилка. Но нюансы есть. ФНС интересуют не разовые платежи, а системность. Когда на карту ежемесячно приходят одинаковые суммы от одних и тех же отправителей. Особенно если получатель не ИП и не самозанятый. Туда же поступления более 600 тыс руб за месяц. Но даже в таких случаях не будет мгновенной блокировки, попросят подтвердить происхождение средств - договоры, расписки и т. д. Не забывайте хранить документы в течение трех лет. Наибольший риск - это переводы скрытой зарплаты или оплаты услуг - тогда доначислят налоги и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2025 14:46

Налоговые орагны уже взялись за проверки тех физлиц, которые должны были, но не отчитались о полученном доходе от продажи недвижимости или получения её в дар по форме 3-НДФЛ. Налог для них рассчитает налоговый орган на основании сведений, которые поступают от органов Росреестра. Не у всех этих лиц есть обязанность декларирования доходов. На то, нужно ли платить налог с продажи недвижимости или нет, влияет совокупность факторов. Поэтому налоговая служба тщательно проверяет каждый случай. Гражданам, которые не отчитались о полученном доходе, лучше до начала бездекларационных проверок представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. При этом в ней можно учесть расходы (например, на приобретение проданного имущества) или применить налоговый вычет. Это позволит не только уменьшить сумму штрафа, но и избежать начисление пени, которые уже начисляются с 15 июля за каждый день просрочки платежа.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2025 14:36

Как бы что не говорили, но всё идет к тому, чтобы сделать криптовалюту законным платежным средством. В России уже активно обсуждается такая возможность, при этом речь больше о безопасности и системе отслеживании нарушений, которая используется в других странах. Криптокошельки должны быть привязаны к конкретному человеку и быть аналогичны банковским счетам.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2025 18:33

Запомните, что когда вы приносите в банк крупную сумму денег, то банк имеет полное право запросить у вас документы прежде, чем разместить деньги на вклад. Аналогично и с крупными поступлениями на счет. Тот самый 115-ФЗ. Требуют документы не у всех. Тоже самое при снятии денег. Если клиент отказывается предоставлять требуемые документы, банк имеет полное право ограничить обслуживание и заблокировать операции. Особый контроль за суммами свыше 1 млн руб, внесенные наличными в пользу третьих лиц. Что требуют предоставить: справки о доходах, договоры купли-продажи, свидетельства о наследстве или дарении. Если клиент не может подтвердить происхождение средств, банк вправе отказать в открытии вклада, заблокировать счет или передать данные в Росфинмониторинг.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2025 14:32

Применение ПСН в розничной торговле возможно. При условии, что торговая площадь не более 150 кв м. Что делают те, у кого площадь превышает допустимое значение? Фиктивно разделяют помещение, делают разные входы. Но налоговые органы не обмануть. Коммерсы не думают о том, что отдельных входов мало. Они забывают о том, что каждый торговый объект должен иметь свой склад хранения, а не общий, как и кладовщиков; отдельные вывески; закрепленных сотрудников за каждым магазином, а не общих - сегодня в одном работает, завтра в другом; не говоря уже об общем ПО учета. А ИФНС обязательно докапается до сути, доначислит налоги и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2025 10:30

Поправки собираются внести в закон от 21.03.1991 № 943-1. Изменения обяжут налоговиков выдавать информацию о контрагенте по запросу. Речь о сведениях для анализа данных о финансово-хозяйственной деятельности организации или ИП. Результат инспекторы представят в виде выписки. Но сначала налоговики отправят информацию компании или ИП, чью деятельность оценивают. Новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года. До этого времени ФНС утвердит методику оценки сведений, порядок направления запроса и предоставления выписки, формы запроса и выписки.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 14:32

Новые подробности об аресте Плахотнюка. На вилле в пригороде Афин, которую арендовал Плахотнюк, в ходе обысков обнаружены и изъяты 155 тыс евро, 17 поддельных паспортов и удостоверений личности разных стран, устройства хранения данных со спецпрограммами по обеспечению безопасности, большое количество иобильных телефонов и компьютеров, люксовые часы и личный автомобиль. Виллу Плахотнюк и Цуцу старались не покидать, а в случае подозрения на слежку меняли страну проживания.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 10:31

Минюст Молдавии инициировал процедуру экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег, после его задержания в аэропорту Афин. Вместе с Плахотнюком при посадке на рейс Афины-Дубай был задержан его соратник, кикбоксер Константин Цуцу.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 19:30

Власти Великобритании начали конфискацию криптобанкоматов. В Лондоне конфисковано семь криптобанкоматов и арестовано двое человек по подозрению в незаконных финансовых операциях и управлении нелегальной биржей. По закону, с января 2021 любой криптобизнес должен быть зарегистрирован. Но вот только сейчас в туманном Альбионе не работает ни один легальный криптобанкомат. Поэтому абсолютно все они являются незаконными, а значить должны быть изъяты, а владельцы ответить по закону.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 15:30

⚡️Интерпол задержал в Афинах беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 12:04

Организации и ИП имеют право получать займы под проценты от нерезидентов. Но не должны забывать, что выплата процентов является доходом от источников в РФ, поэтому при выплате процентов должны удерживать НДФЛ по ставке 30%, так как организации и ИП в этом случае являются налоговыми агентами - письмо Минфин от 15.05.2025 № 03-04-05/47466.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 08:32

Избежать штрафа за валютные нарушения можно. Нарушение: операции без использования счетов в уполномоченных банка. За это административная ответственность со штрафом для компаний и ИП от 20% до 40% от суммы. Выход: в течение 45 дней со дня зачисления перевести средства на счет в уполномоченном банке. Сумма должна соответствовать той, которая была получена от нерезидента. Аналогично в вопросе зачисления валютной выручки.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 18:03

Ежедневно выявляются и арестовываются те, кто занимается обналичиванием денег, возбуждаются уголовные дела против десятков и сотен человек. Но не стоит забывать, что вместе с ними под уголовное преследование попадают и заказчики, для которых в УК РФ предусмотрено несколько статей. Уж поверьте, исполнители молчать не будут, они с удовольствием сдадут всех своих клиентов в надежде на то, что отделаются минимальным сроком. А заказчики для правоохранителей - лакомый кусок, так как это возможность пополнить бюджет на приличные суммы.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 14:04

В Челябинске задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова. Его подозревают в систематическом получении платы за помощь в фиктивных сделках. Предварительно речь о 19 млн руб. Также его подозревают в организации преступной схемы с завышением выплат и оформлении фиктивных кредитов более чем на 1 млрд руб из средств АО «Банк ДОМ.РФ». Всё это связано с бюджетными средствами, которые выделялись банку в рамках программы господдержки многодетных семей для погашения ипотеки.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 11:33

Четверть преступлений с цифровыми активами приходится на личные кошельки. Причина в том, что биржи и крупные компании-держатели усиливают свою защиту, а частники остаются более уязвимыми. В распоряжении преступников появляется всё больше инструментов, которые позволяют им придумывать более изощренные схемы. Наибольший рост жертв наблюдается в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, странах Южной и Центральной Азии. При этом наиболее выгодным для хищения остается BTC - его стоимость играет ключевую роль. И не стоит забывать об участившихся случаях не цифрового, а физического воздействия на отдельных пользователей, когда путем насилия преступники пытаются получить доступ к цифровым активам.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 07:34

C 2026 за оплату криптой будет штраф и конфискация всей крипты. Для физлиц штраф до 200 тыс руб, для юрлиц - до 1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2025 09:04

В Москве рассмотрят по существу дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном группой лиц, совладельца пермской сети «Аптека со склада» Николая Шаврина. В результате налоговых проверок выявлена схема дробления бизнеса. Бенефициары Андрей Годовалов и Николай Шаврин использовали схему для розничной торговли медикаментами. Было создано 69 формальных юрлиц для применения спецрежима. Фактическое руководство всеми юрлицами осуществлялось основным участником рынка - ООО «Годовалов», подконтрольное Годовалову и Шаврину. Доначислено 418 млн руб недоимок и пеней. В 2024 году ООО «Годовалов» было признано банкротом, сеть аптек прекратила деятельность. Годовалов и Шаврин подали заявление о самобанкротстве, признав долги на более чем 4 млрд руб. Шаврин вину не признал, Годовалов в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2025 08:38

В Калмыкии идет организация прачечной по отмыванию денег. Только название «III Международный буддийский форум». 250 гостей (по факту будет гораздо больше) из более 30 стран, в том числе Китая, Индии и Монголии. Кто платит? Региональный бюджет и федеральные банки - Сбер, ВТБ, Россельхоз. Только в документах нет никаких четких данных о выделенных суммах. Плюсом обещают организовать мобильные пункты обмена валют якобы для удобства гостей. Только что с контролем таких пунктов? Ничего. Работа с наличной валютой легко может стать пропуском для нелегальных финансовых сделок. Гостям обещают карты - виртуальные и физические - от тех же банков. Количество международных транзакций будет запредельное, проконтролировать которые на предмет происхождения и предназначения будет нереально. О рисках вообще никто не задумался. Но всё тщательно спланировали.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2025 16:30

Борьба с мошенниками и дропперами продолжается. Но вот такие аппараты можно встретить в магазинах по всей стране.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2025 12:30

Минюст США предъявило обвинение Юрию Гугнину обвинение по 22 пунктам. Его обвиняют в отмывании $530 млн через собственные криптовалютные компании Evita Investments и Evita Pay, а также в содействии обхода санкций российским компаниям. Он создал финансовый конвейер с использованием Tether USDT. Предположительно, имели место обман банков и подделка документов. Сервис Evita позиционировался как легальный сервис для криптовалютных платежей, но его использовали для перевода незаконных средств. Так как Гугнин полностью осуществлял контроль за компаниями, он управлял транзакциям, искажал информацию и игнорировал правила AML. Полученная криптовалюта направлялась через кошельки Evita, конвертировалась в доллары через счета в американских банках. Для сокрытия происхождения средств подменялись имена и адреса российских клиентов, которые связаны с подсанкционными банками, в том числе Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк. При этом Гугнин осознавал, что занимается противозаконной деятельностью, так как искал признаки уголовного расследования в сети. Теперь его обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью мошенничества в отношении США, нарушении Закона о защите прав потребителей электронных электронных денег и ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. В настоящее время Гугнин арестован и находится под стражей, ожидая суда. Власти полагают, что в противном случае он может сбежать.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2025 08:34

Сбербанк предложил, чтобы российские банки стали центрами учета и хранения криптовалют, выступая в роли кастодианов. Это позволит банкам принимать токены на хранение, управлять ими и проводить операции от имени клиентов. Сбербанк предлагает трехуровневую модель оценки рисков, включающую многофакторную оценку транзакций и гибкие правила блокировки подозрительных операций. Банки будут обязаны мониторить и выявлять подозрительные операции, предотвращая вовлечение клиентов в незаконные действия. По требованию Росфинмониторинга банки должны будут предоставлять данные о клиентах и движении их криптоактивов. Это решение было принято после того, как зарубежные банки стали активно предлагать услуги по хранению криптовалюты и других цифровых активов. При этом такие активы могут быть заморожены, если правоохранительные органы заподозрят владельца в неправомерных действиях.@BlackAudit