BlackAudit

07 May 2026 16:32

Обнал продолжает работать. И вот как сейчас выглядят самые топорные схемы. Остается ещё множество площадок с техническими компаниями, и те, кто с ними сотрудничает. Переводят туда деньги, а потом им приносят наличные. Если не кинут. Если не кинули, то налоговая увидит такие «сделки» в крайнем случае через квартал. И придется платить: НДС, НДФЛ, штраф и пени. Далее визит прокуратуры, так как деньги перечислены, сделки не было, поэтому применят последствия действительности сделки и взыщут всю сумму сделки в бюджет. Далее приходит СК и МВД - ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), возбуждают уголовное дело. Но ещё же надо сравнить официальный доход и реальный. И сравнят. Доход условно 1 млн руб, а имущества на 100 млн руб. И появляется ст. 174.1 УК РФ. Ну, и далее последствия, если повезет, с условным сроком.@BlackAudit

BlackAudit

29 April 2026 17:33

Налоговые органы атакуют проверками фитнес-центры, вынуждая их закрываться. Центры вынуждают платить за тренеров, работающих по договору возмездного оказания услуг как соисполнители, налог в размере 35% под предлогом признаков трудовых отношений. Но это специфика бизнеса. Держать тренера на трудовом договоре невыгодно, он завязан на конкретных клиентах, постоянной занятости у него нет. Таким образом, все фитнес-центры перешли на схему работы с самозанятыми на основании такого договора, это рабочая и законная схема.
У налоговиков иная точка зрения: «Фитнес-тренеры оказывают услуги на постоянной основе, получая за это деньги, значит, имеют место быть трудовые отношения». А налог 35% делает бизнес нерентабельным. Суды на стороне ФНС в большинстве.@BlackAudit

BlackAudit

26 April 2026 18:16

Продолжение истории. Банки запрашивают повторное подтверждение происхождения средств на счетах (декларации, договоры и прочее). Но при этом средства со счетов всё равно не выдают даже после предоставления документов. Единственный выход - закрывать счета. Зеленый банк всё же выдаст после нудных бесед, а вот остальные - потратите много времени и сил, но счет придется закрыть.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2026 16:00

В России растет число налоговых должников среди крупного бизнеса. Количество должников среди компаний с выручкой более 2 млрд руб выросло на 47% и составляет более 156 тысяч. При этом долги образуются в результате камеральных и выездных проверок - НДС, кассовые разрывы. При этом число должников среди компаний без выручки снижается в основном в связи с исключением недействующих организаций из реестра - задолженность признается безнадежной. Увеличение долговых обязательств среди реального бизнеса связано с увеличением фискального давления, ужесточением налогового контроля и ухудшением финансовых условий для бизнеса. Всё это в конечном итоге может привести к увеличению банкротств и снижению деловой активности. И это ещё не всё. Несмотря на всё выше сказанное, сохраняется курс на повышение собираемости налогов, а значит и на ужесточение налогового контроля.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2026 15:01

⚡️Экспонируем через закрытый приватный канал ряд материалов на следущие тематики в реалиях 2026:

▫️Новинки законных схем в налогах и финансах.
▫️Метод встроенный в канал Декларатор (легализовывает активы).
▫️Услуга TAX-платеж.
(Оплата со скидкой 20-45% налоги и иные платежи)
▫️Информация по крипто активам.
▫️Финансовая схематика.
▫️Крипто-легализация, законный обмен физическим и юридическим лицам.
▫️Работа с банковскими счетами.
▫️Разбор различных IT-направлений в сфере финансов и криптовалюты.
▫️Иные услуги.

Запросить доступ строго сюда TG - @MirrorBA00

Совсем анонимно - BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

14 April 2026 12:02

ФСБ по Челябинской области совместно с сотрудниками МВД по Южному Уралу задержали членов ОПГ, которые специализировались на дропперстве. Счета дпропперов использовались для обналичивания денег, в том числе похищенных мошенниками. В большинстве счета были оформлены на студентов Челябинска и области. В ходе обысков обнаружено около 200 смартфонов, сотня банковских карт. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте средств платежей (до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб).@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2026 12:08

Незаконная банковская деятельность - самая удобная статья УК РФ. По данной статье можно провести фактически любые следственные мероприятия и мероприятия ОРМ. Что в принципе и будет реализовано с крипто транзакциями/обменами. Сейчас, к сожалению, мало кто понимает данный нюанс, но за критическом мышлением понимания крипты кроются большие начисления. Но самое важное - это уголовная ответственность. И тем организациям или лицам надо быть готовым, к следственными мероприятиям в 6:00.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2026 09:03

Камеральные проверки теперь полностью на ИИ. Больше никаких ручных проверок деклараций, теперь всё анализируют машины - быстро и четко в течении нескольких секунд, проверяя ошибки, расхождения, соответствия, сопоставляя с данными банков, РФМ и прочее. Далее автоматически оцениваются риски. При высоком риске автоматически доначисляются налоги, пени и готовятся решения о штрафах. Налоговый инспектор подключается к процессу только в спорных ситуациях и при нестандартных отклонениях. Без преувеличения, занимает это от силы минут 5, не больше.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2026 13:02

Получено решение по проверке и вы собираетесь сразу в суд? Нет. По закону сначала досудебный этап, который часто недооценивают - апелляционная жалоба в УФНС. И это далеко не формальность, если правильно всё сделать. Это шанс обжаловать решение до его вступления в силу. Шансы есть. Берем 2024 год: 18,3 тыс жалоб; 9% решений отменено; 23% решений частично изменены. Получается, что каждая третья жалоба была эффективна.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2026 13:00

Более 363 млн руб похищено у более чем 800 пайщиков тремя руководителями кредитных потребительских кооперативов. Пострадали как жители Удмуртии, так и других регионов. Руководителей обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Преступная деятельность осуществлялась с 2017 по 2020 год. Обвиняемые привлекали средства граждан под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам. Для отмывания части денег один из обвиняемых приобрел земельный участок и оформил его как целевой паевой взнос в один из кооперативов. Затем он вернул этот участок себе на основании договора о возврате взноса, создавая видимость законного распоряжения похищенными средствами. Дело передано в суд, на имущество обвиняемых наложен арест.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 15:04

По данным Банка России, несмотря на все защитные меры и принятые законы, число мошенников, втягивающих людей в дропперские схемы, увеличилось на 13%.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 12:04

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось оспорить невзыскание с бывших руководителей банка «Воронеж» 1,94 млрд руб. Арбитражный суд не удовлетворил кассационную жалобу. С 2021 года АСВ требует взыскать с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой, а также с лександра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В 2021 году на имущество и счета бенефициаров был наложен арест. Конкурсный управляющий (АСВ) полагал, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако в сентябре 2025 года воронежский арбитраж не согласился с этими выводами и отказал взыскивать часть убытков.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 09:01

В ТАХ-платеже теперь изменения: появилась возможность делать за вас платежи со скидкой 20-40% практически в моменте. Уточняйте условия.

Запросить услугу строго сюда:
TG: @MirrorBA00
Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

17 March 2026 18:01

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые - работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж. (ЕНС,ФТС, ФССП, Банк(кредит, физ и юрлицо), кредиторская задолженность, ВЭД-платежи, крипто биржи и иное (уточняйте по запросу)

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 30-60% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год.

Услуга, по сути, уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC и иные кабинеты:
Пополнение идет полными суммами от 3 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.


Запросить услугу строго сюда:
TG: @MirrorBA00
Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

17 March 2026 16:40

Признана банкротом участница хищения 1,5 млрд руб у «РСКБ» (АО «Республиканский социальный коммерческий банк») Лилия Миронова. Запущена процедура реализации имущества. Миронова играла ключевую роль в деле о выводе активов под видом выдачи крупных кредитов организациям, которые заведомо не могли их оплачивать. Фигуранты дела - топ-менеджеры банка. Виновными признаны председатель правления Алевтина Павлова, её зам Татьяна Никитина, руководители кредитного и юридического департаментов Галина Лихачева и Екатерина Баранова. Все получили реальные сроки от 5 до 7 лет.@BlackAudit

BlackAudit

30 April 2026 16:34

Суд в Брянске отправил в колонию общего режима двух бизнесменов, которые с 2014 по 2023 год занимались обналичиванием денег. На номинальных директоров было зарегистрировано несколько ООО, которые заключали фиктивные договоры с 12 подконтрольными фирмами-выгодоприобретателями. Всего на 550 млн руб, которые были обналичены через банкоматы в Брянской области. Стоимость услуг начиналась от 15%, что принесло преступникам 83 млн руб. Решение суда: 2,5 года колонии и 400 тыс руб штраф и 4 года колонии и 500 тыс штраф. Апелляция оставила приговор без изменения.@BlackAudit

BlackAudit

29 April 2026 08:01

Уголовное дело против Гульнары Каримовой в Швейцарии прекращено из-за невозможности подсудимой предстать перед судом до истечения срока давности. До декабря 2028 Каримова будет отбывать наказание в тюрьме Узбекистана. При этом разбирательство в отношении бывшего управляющего активами частного швейцарского банка Lombard Odier и самой финансовой организации продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2026 18:52

Национальный банк Белоруссии определил перечень 26 криптовалют, с которыми смогут работать белорусские криптобанки и использовать их в операциях. В их числе BTC, ETH, TON, SOL. Также включены стейблкоины. В число операций вошли: криптовклады, криптозаймы, залог крипты, операции стейкинга, трансфер крипты от одного физического или юридического лица другому юридическому или физическому лицу, возможность выпуска своих токенов криптобанками, обмен, хранение криптовалюты. Перечень будет добавляться в процессе работы. Президент Лукашенко ещё в сентябре прошлого года поддержал инициативу о создании в стране криптобанков и заявил о необходимости расширения сферы применения криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2026 14:03

В своих закрытых каналах мы подробно рассмотрели ряд вопросов, которые интересуют множество коммерсов, в некоторых даже наглядно показали и дали методику, как правильно нужно оборачивать криптоактивы с базнала. Суть так же в другом: показали естественный показатель и самый важный с вопросами "основной вид деятельности, как открыть крипто адреса? Где и при каких обстоятельствах использовалось устройство, на котором имелись крипто адреса? Важный вопрос: каким образом осуществлялась покупка, за какую валюту? Кому отправляли, за что, кто данные лица? Это минимальный набор вопросов, от инспектора и от оперативников и следователя. Подкрепление документами, и полный фул сведетельских показаний. Это очень серьезный момент, который делает ваше прошлое и будущее . На авось тут не получится, а как делают многие и думают прокатит. Безопасность стоит дорого, но не дороже СИЗО, адвокатов и изъятия имущества. Запросить доступ можете тут.

BlackAudit

15 April 2026 08:00

Первое чтение прошел законопроект о включении электронных денежных средств (электронные деньги и кошельки) в систему обязательного страхования вкладов. Под защиту попадут деньги тех клиентов, которые прошли полную или упрощенную идентификацию. Требования будут удовлетворять наравне с банковскими вкладами.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2026 08:01

В Казани начался судебный процесс над «королем обнала» Ильнуром Гибадуллиным (экс-владелец фирмы «Смарт Строй»), которого считают причастным к созданию обнального ОПС. Доход преступной группы более 571 млн руб. Через фирму прошло более 3,9 млрд руб незаконных денег.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2026 13:15

У экс-госсекретаря Дагестана МагомедСултана Магомедова конфискованы активы на 1,2 млн руб в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов. Имела место незаконная приватизация нефтяного предприятия «Дагнефтепродукт», который в 2020-2021 годах был передан в частные руки через цепочку офшоров, после акционерный капитал переоформили на компании, связанные с Магомедовым.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2026 13:01

В Тверской области задержан организатор нелегальной банковской деятельности. Группа под его руководством действовала с 2020 года. Они использовали реквизиты организаций, зарегистрированных на подставных лиц. За обналичивание и транзит денег получали вознаграждение. Задержаны двое участников группы, один под стражей, второй под домашним арестом. Остальные в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2026 17:04

Какая сумма безопасна для переводов? Никакая. С июля 2022 изменился лимит, при превышении которого банк был обязан передать данные в Росфинмониторинг, теперь он составляет 1 млн руб. Но дело не в сумме, а в качестве перевода. Если деньги часто переводят туда-обратно; один адресат получает переводы от множества отправителей; поступившие средства тут же переводятся дальше; дробление сумм; использование новых устройств и нетипичное время операций - все эти признаки являются маркерами для автоматизированной банковской системы ПОД/ФТ. Поэтому даже сумма в 10 тыс руб может попасть под подозрение, а крупный перевод в несколько сотен тысяч пройдет без проблем (потому что есть обоснование). Банки блокируют не суммы, а непонятные схемы.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 16:34

Акт налоговой проверки - не приговор, а борьба за выживание. Здесь речь об ошибках налоговых органов, которые они зачастую допускают. Поэтому в который раз говорим: читайте каждую букву и цифру.
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
- недоказанность: общие фразы без отсылки к документам, голословные утверждения, выводы на предположениях, а не на фактах. Суды такие решения часто отменяют из-за отсутствия конкретных доказательств.
- сам акт, который не содержит описания хода проверки, не соблюдены сроки вручения и в целом акт не соответствует требованиям ст.100 НК РФ. Акт должен содержать полную информацию о выявленных нарушениях с приложением всех доказательств.
- недопустимые доказательства: ссылки на анонимные источники; неподтвержденные копии документов; неподтвержденные показания свидетелей. Тут можно обозначить наиболее частое - скриншоты переписок без установления подлинности.
- игнорирование позиции налогоплательщика: нет анализа предоставленных пояснений; не учтены документы, доказывающие реальность сделок; игнорирование возражений.
- безосновательное завышение доначислений. Налоговые органы должны предоставлять расчеты, которые подтверждают каждую доначисленную сумму.
И оспаривать акты имеет право абсолютно каждый налогоплательщик, особенно если они составлены с нарушением норм НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 13:32

Контроль за наймом самозанятых будет усилен. Слишком много самозанятых в организации - проверка. Главная претензия к бизнесу - принудительный перевод сотрудников в самозанятые ради экономии на налогах. Цифры впечатляют: за прошлый год из схем выведено более 900 тысяч работников. Более 10 самозанятых на предприятии станет поводом для выездной проверки Роструда. А там и остальные подоспеют.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 10:00

Допрос свидетелей стал основным оружием давления на бизнес. Допрашивают не только руководителей, но и обычных сотрудников (в том числе и бывших), партнеров и прочих. И получаемая информация становится главным источником доказательств. Как действуют. Массово вызывают на допрос всех - от руководителей до технического персонала. Каждому отдельно задаются вопросы, чтобы выявить противоречия. Тех, кто отказывается приходить, «предупреждают», в том числе об уголовной ответственности по ст.199 УК РФ за соучастие. И показания свидетелей могут стоить бизнесу миллионов или даже свободы. Выигрывают только те, кто готовит сотрудников к допросам заранее.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 07:01

Россиянам всё чаще блокируют кредитные карты по причине частых входящих переводов средств. Деньги поступают от разных людей, тратятся или выводятся - такие действие антифрод-система воспринимает как аномальную активность. В случае блокировки сложнее погасить долг, портится кредитная история. А некоторые уже столкнулись с тем, что банк потребовал прийти в отделение и закрыть долг полностью наличными.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 17:24

Криптопомойка Bybit продолжает блокировать российских пользователей. Речь о старожилах биржи (в том числе крупных держателях), которые без объяснений получают бан и теряют доступ к своим активам.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 15:00

Криптоплатформа BlockFills подала заявление о банкротстве. Этому предшествовало решение суда по заморозке 70,5 ВТС и остановки вывода средств клиентов. Кредитор Dominion Capital говорит о смешении активов клиентов и собственных, дефицит баланса $77 млн.
В судебных документах говорится, что активы компании составляют $50-$100 млн, тогда как обязательства $100-$500 млн. Также упоминается, что в разговорах с клиентами были признания о смешении активов.
Проблема оказалась такой же, как в своё время у FTX: отсутствие обязательного разделения клиентских активов.@BlackAudit