BlackAudit

29 July 2025 17:56

При покупке долей в бизнесе НДФЛ платят и продавцы и покупатели, если цена ниже рыночной. Для резидентов 13%, для нерезидентов 30%. Что являлется рыночной ценой - оценка стоимости чистых активов на конец предыдущего года. Но как таковой методики расчета не существует, поэтому возникают споры с налоговиками. Не платят НДФЛ только если срок владения долями более 5 лет и это резидент РФ. Оба условия должны быть соблюдены. Но и при этом годовой доход от продажи долей не должен превышать 50 млн руб. Всё ради увеличения налоговой нагрузки.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 13:33

Сроки банкротства юридических лиц планируют сократить. Время на продажу активов уменьшат почти в два раза - до 300 дней, а на конкурсное производство - с 47 до 40 месяцев. Сейчас процедура банкротства в РФ занимает более четырех лет. Мировая практика от года до полутора лет. Этот вопрос обсуждается с 2020 года, но предыдущий законопроект так и не был принят из-за критики со стороны бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 11:30

Директора по кредитованию ОАО «АвтоВАЗБанк» Юрия Фролова будут судить за мошенничество и отмывание денег. Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымомой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд руб. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб и отмывание свыше 180 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 08:01

Массовая блокировка по 115-ФЗ. Под блокировку попадают в том числе за переводы родственникам или оплату счета в общепите. При этом блокируют не на пару дней, а на месяцы. Банки перестраховываются из-за роста мошенничества. Знающие люди рекомендуют оставлять комментарии к переводам, но и это не спасает.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 17:27

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию. Окончательное решение будет принято компетентными органами Греции в соответствии с международными нормами.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 14:32

Криптовалютные компании уже стали полноправными участниками международной финансовой системы. Но преступные элементы всё больше уходят в цифровые финансы, используя криптобиржи и обменники для отмывания своих доходов. Не стоит забывать и об увеличившемся количестве хакерских атак. И если раньше криптовалютные системы активно использовали и продвигали анонимность, как одно из главных преимуществ. То теперь они видят необходимость контроля и прозрачности, которые регламентированы FATF для всех финансовых компаний. Несоблюдение процедур KYC делает компании уязвимыми, что может привести к фатальным последствиям. Поэтому компании добровольно стремятся к прозрачности без давления регуляторов, так как в первую очередь это позволяет работать в легальном секторе, а значит расширять пул клиентов. В свою очередь клиенты также стали более одобрительно относится к верификации на сервисах, чтобы обезопасить свои средства. Анонимные проекты уже сейчас вызывают больше неодобрение и подозрительность, делая их менее привлекательными.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 10:32

Богатые люди в случае опасности защищаются не с помощью юристов, они защищаются с помощью структур. На них подают в суд, ищут активы, но по сути не находят ничего, потому что собственность она вроде как и есть, но на самом деле на бумагах её нет. Схема такая: trust -> фонд -> ООО.
Такой трехслойный щит. Фонд выглядит как благотворительность, но на самом деле это крепость. Фонд не платит налоги, владеет недвижимостью, интеллектуальной собственностью, искусством; выдает гранты; нанимает семью и друзей. Это легальное лицо недвижимости. В этой связке фонд играет роль промежуточного лица, которое владеет компанией, но не привязывается напрямую к человеку. ООО - машина для зарабатывания денег. Но человек им не владеет, им владеет фонд. Компания технически принадлежит благотворительности. А человек является наемным работником. Trust - управляет фондом, не человек. Назначает наследников, устанавливает правила, остается конфиденциальным, существует бесконечно долго. Имени человека нет ни в одном документе, но человек управляет всем. Тихо. Trust - доверительное управление, юридическая структура, где один человек - доверительный управляющий - управляет активами в интересах другого - бенефициара. Trust используется для защиты активов от кредиторов, налогов, судов, передачи имущества по наследству без публичности и налогов, управления деньгами и имуществом от имени семьи или потомков, сокрытия фактического владельца активов.
Траст владеет фондом, фонд владеет ООО, ООО владеет активами - ни одного актива на имя человека, никаких претензий и следов. Человек контролирует всё, но официально не владеет ничем. На бумаге его просто не существует.
В чем же юридическая защита: трасты конфиденциальны и приватны, фонды освобождены от налогов, ООО гибкие и защищают операционную деятельность. Вместе они обеспечивают отсутствие налогового следа, юридических рисков. Власть передается из поколения в поколение.
Такие «сэндвичи» используют миллиардеры, политики, королевские семьи, основатели IT-компаний и религиозные структуры. Запутанно и сложно для понимания? Вот поэтому это всё работает.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2025 11:35

Регулярные аресты олигархов и инкриминируемые им преступления - в основном по факту мошенничества с многомиллиардным ущербом. Именно так они ведут свой бизнес в России - с помощью мошенничества делают своё состояние. Далее деньги выводятся за границу без уплаты налогов по вполне понятным схемам. И тут ещё одно преступление - сколько недоплачивают налогов. И тут с уверенностью можно говорить о десятках и сотнях миллиардов рублей. При этом вывод в оффшоры даже не скрывается. Всё это тянется их уже далеких 90-х, когда они начинали строить свой бизнес, расширяли свои активы, практически даром получали то, что в итоге приумножали в том числе мошенническим путем.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2025 13:32

Апелляционная жалоба по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской будет рассмотрена 29 июля. Напомним, инфоцыганку приговорили к 5 года лишения свободы, штрафу в 1 млн руб и запрету на ведение предпринимательской деятельности сроком на 4 года. Приговор ещё. Не вступил в законную силу, поэтому блогер остается под стражей, отправлена в колонию будет после окончательного решения.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 17:02

Микротранзакции - схема с цифровыми активами, используемая преступниками, когда крупные суммы дробятся на очень мелкие и переводятся на множество разных кошельков. Как осуществляется: сначала сумму дробят на более мелкие, далее они рассеиваются на разные кошельки, которые формально связаны между собой. Потом эти суммы обмениваются через децентрализованные системы, переводятся между адресами. После отмыва мелкие суммы вновь собирают во единое, но уже в других валютах на новых адреса и централизованных биржах, обязательно которые более лояльны к правилам AML. В чем проблема отслеживания: сложность восстановления пути этих средств, так как транзакции через децентрализованные протоколы и кроссчейн-мосты затрудняет процесс восстановления целостной картины. И зачастую это выглядит как обычная активность какого-то пользователя.

Но вот проблема для преступников и подобных схем в том, что даже такие запутанные транзакции уже научились отслеживать и восстанавливать весь путь до исходной точки. Напоминаем в сотый раз - цифровые следы нельзя стереть.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 15:02

Обвиненный в неуплате налогов блогер Subo (Субхан Мамедов) уже начал возвращать долг - в налоговую перечислено 9 млн руб. Ему предъявлено заочное обвинение, а таже он объявлен в розыск. Сейчас он находится в ОАЭ.
Кстати, в СК рассказали подробности о другом громком деле - Блиновской. Как оказалось, в самом начале, когда только всё завертелось, Елена блиновская категорически отказалась продавать свою недвижимость для погашения долга перед налоговой, за что и поплатилась.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 12:32

ЦБ снизил ключевую ставку до 18%.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 10:31

Счета основателя «Русагро» Вадима Мошковича арестованы на сумму около 3 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 19:01

Мошенники наживаются на ввозе автомобилей из-за границы. Они создают поддельные юридические лица или приобретают компании с хорошей налоговой репутацией, чтобы предлагать услуги по ввозу автомобилей по существенно заниженным ценам. Заключают фальшивые контракты и предлагают выбрать автомобиль на известных международных платформах. После этого они требуют оплатить услуги и таможенные сборы на счета третьих лиц. Затем мошенники прекращают общение, оставляя граждан без транспортных средств и денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 14:14

Минцифры сообщает, что сервис на Госуслугах, который определяет количество сим-карт, принадлежащих одному человеку, выявил 56 граждан РФ, на которых сумарно оформлено 1,2 млн сим-карт. Правоохранительные органы попросили обратить внимание на данный факт, так как наверняка это связано с преступной деятельностью.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 15:09

Безопасность на нуле: вчера «Аэрофлот», сегодня две аптеки и клиника «Семейный доктор» в Москве. Но ещё не вечер, похоже, заказ из недружественных стран был очень крупным.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 13:22

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

Email: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

29 July 2025 09:33

Охота на налоговых мигрантов началась. Чтобы защитить себя, необходимо обеспечить налоговую безопасность. Крайне важно обеспечить себя жильем - без всяких «липовых» аренд, а снять реальную квартиру по договору или купить собственную. Но этого мало: проверят оплату коммунальных услуг, пообщаются с соседями. Так что придется доказать своё присутствие.
Аренда офиса, склада или производственного помещения, вывеска, касса, сдача отчетности в новом регионе с местных IP-адресов.
Местные сотрудники, оформленные официально, даже если вы сами в состоянии выполнять всю работу. Привлечение местных контрагентов.
Счет в местном филиале банка - регулярное и логичное движение денег по счетам.
Не забудьте обновить сайт и прочие информационные ресурсы, указав новый адрес.
В общем готовьте заранее своё налоговое досье на случай проверки, которая обязательно случится.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 18:39

Афинские правоохранительные органы опровергли данную информацию. Более того, Плахотнюк категорически отказывается от экстрадиции в Молдавию. Хотя его мнение не имеет решающего значения, но может повлиять на ход дела. Если Плахотнюк представит веские юридические аргументы в греческом суде, с выдачей его Кишиневу возникнут проблемы. Чтобы Греция отклонила запрос Кишинева о выдаче олигарха, Плахотнюк должен убедить суд, что в Республике Молдавия он будет подвергнут политическому преследованию, не получит справедливого судебного разбирательства или что деяния, за которые его разыскивают, не имеют юридического эквивалента в греческом законодательстве. В случае отказа греческих властей от экстрадиции в Республику Молдавия, Плахотнюк может быть судим непосредственно в Греции, но только за деяния, совершенные на территории этого государства - подделка документов и кража личных данных, на основании документов, изъятых при задержании. Его суд в Греции за преступления в Республике Молдавия теоретически возможен, но очень маловероятен. Россия также запросила экстрадицию молдавского олигарха. Но позже, хоть и первой объявила его в международный розыск. Так что если не в Молдавию, то вполне может отправится в Россию и ответить за «Ландромат».@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 16:31

Кибербезопасность - немаловажный аспект в работе без исключения каждой компании. Особенно в условиях нынешней геополитической обстановки. Без шуток, но жертвой может стать любая организация без исключения, вне зависимости от её размеров и доходов. Важно не только просто внедрить меры безопасности, обучить сотрудников, но и регулярно обновлять соответствующие системы, проводить инструктаж со всеми без исключения сотрудниками, а также тестировать систему безопасности. И это уже не рекомендации, это необходимость.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 12:31

Новые планы по количеству карт для одного человека - максимум 10 всего, максимум 5 в одном банке. Это вторая версия поправок Минцифры в антифродпакет.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 08:31

Так называемые «решалы» по налоговым вопросам продолжают вводить в заблуждение бизнес, обещая либо отменить налоговую проверку, а в случае, если она состоялась - снизить сумму доначислений. В итоге, в лучшем случае, всё заканчивается просто потерей денег, которые «решалы» просто кладут себе в карман. Пора бы уже запомнить, что налоговую проверку законно отменить невозможно. Во всех других случаях всё может закончится уголовным делом за попытку или дачу взятки должностному лицу. Что касается снижения налоговых доначислений - тут только законные методы, которые заключаются в документальном доказывании тех или иных действий через суды. Всё остальное - уголовно наказуемые деяния.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2025 09:28

В Румынии возбуждено уголовное дело в отношении молдавского олигарха Владимира Плахотнюка по факту поддельных документов. Было выявлено подделывание двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта фигуранта с искажением данных о личности владельца.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2025 09:53

Инфоцыганка Инна Тлиашинова, заочно арестованная за уклонение от уплаты налогов, скрылась от правоохранительных органов в ОАЭ. В ходе оператино-розыскных мероприятий было установлено, что она покинула Москву рейсом FZ-966, следовавшим в ОАЭ. Обратно не возвращалась. Вот только, наверное, Тлиашинова не знает, что ОАЭ оперативно выдают разыскиваемых в РФ преступников.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 15:10

Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 13:00

Правоохранительные органы уже располагают информацией о 30 тыс дропперах. Десятки тысяч счетов находятся под особым контролем. И это только начало. Ещё есть время всем причастным к мошенническим действиям задуматься. Скоро будет поздно.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 11:33

Снижение порога по НДС для УСН отложено до 2028 года, так как бизнес подверг эту идею резкой критике и напомнил об обещании правительства о том, что изменений не будет минимум три года.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 08:33

Механика отработки налоговых мигрантов уже сформировалась. На первоначальном этапе идет автоматизированная выборка кандидатов по признакам фиктивного переезда. Далее - первичный сбор доказательной базы и требование пояснить ситуацию. Затем - приглашение на побудительную комиссию либо сразу акт камеральной проверки. Если предприниматель не представит убедительных доказательств, что он и его бизнес реально работают в льготном регионе, инспекторы вынесут решение о доначислении налогов, пеней и штрафа. Могут направить материалы и в правоохранительные органы, ведь фиктивная регистрация - это ст.322.2 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 16:32

В Казани состоится суд по делу об обналичивании миллиарда. Обвиняемые - Ольга, Камила и Игорь Шмелевы и Альбина Махмутова. Кроме обвинения в незаконной банковской деятельности всей четверки, Камила Шмелева обвиняется в незаконном образовании юрлица. За 2,5 года нелегальная прибыль составила более 116 млн руб. Минимум шесть человек были обмануты. Под предлогом совместного бизнеса они стали учредителями и директорами 14 организаций. Их лица в настоящее время не установлены.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 13:33

Блогер Михаил Литвин может попасть под прицел налоговой после свадьбы за 100 млн руб. В прошлом году за ним уже числился долг, а бОльшая часть бюджета мероприятия ушла на зарубежные услуги, что требует надлежащего оформления валютных операций. Понятное дело, что трата такой суммы не является преступлением. Однако у ФНС могут возникнуть вопросы соответствия доходов и расходов. При этом прошлый долг составлял 34,8 млн руб. К его уже теперь супруге Адель Вейгель тоже будут вопросы из-за подаренного автомобиля Lamborghini. Если авто было зарегистрировано на неё до вступления в брак, то ей придется заплатить НДФЛ 7,8 млн руб. Что может грозить Литвину: ответственность за отмывание средств или незаконный вывод денег за рубеж для оплаты автомобиля в Дубае (50-60 млн руб). Если деньги были выведены с использованием незаконных схем - это УК РФ. Литвину придется подтвердить законность происхождения денег.@BlackAudit