13291
Канал юристов-экспертов в области санкций, комплаенса и международного права. Обратная связь: @TheSanctionsTimes_bot, @romarash
🖥 Санкционные риски ускорения онлайн-платежей – исследование FFIS
Сегодня исследовательская группа FFIS (Будущее обмена данными финансовой разведки) опубликовала два исследования, посвященных рискам уклонения от санкций в условиях ускорения платежей в соответствии с "дорожной картой" G20.
Напомним, что совет по финансовой стабильности, международный орган, который следит за состоянием глобальной финансовой системы и дает соответствующие рекомендации, разработал "дорожную карту" по совершенствованию трансграничных платежей. Инициативу, возглавляемую G20, поддерживают Всемирный банк, МВФ и около 40 центральных банков.
Эксперты, работающие совместно с 🇬🇧 Британским центром оборонных исследований (RUSI), подчеркивают, что дизайн платежных систем имеет далеко идущие последствия для уязвимости к экономическим преступлениям и, более того, для потенциала новых возможностей по выявлению, предотвращению и пресечению мошенничества, отмывания денег и уклонения от санкций.
Эксперты убеждены, что существует несогласованность между политиками и государственными органами, принимающими решения о либерализации платежей и надзорными органами, осуществляющими контроль за соблюдением санкций и законодательства об AML/CTF. Особое внимание уделяется санкциям против 🇷🇺 российских лиц.
#compliance
🛥 Сообщается о необычной активности 🇷🇺 российских нефтяных танкеров после усиления санкций 🇺🇸 США
За последний месяц около 14 🇷🇺 российских танкеров, перевозивших нефть в 🇮🇳 Индию, задерживались, разворачивались, или выключали оборудование, которое позволяет отслеживать их местоположение.
Такая активность стала появляться всего через несколько недель после того, как 🇺🇸 Минфин США наложил обширные санкции на российских нефтетрейдеров и дочерние компании Совкомфлота, а также заявил об усиления контроля за соблюденем ограничения предельной цены на российскую нефть.
Напомним, что РФ была крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию за последний год, но её импорт резко упал с лета. Правительство Индии отрицает, что снижение связано с санкциями, объясняя ситуацию высокой ценой.
Однако 14 идентифицированных Bloomberg перевозчиков суммарно транспортировали 11 миллионов баррелей нефти. Все они должны были направляться в Индию, но данные были резко изменены – пункт назначения судна "Крымск" сменился на Циндао в 🇨🇳 Китае; судно "Nanda Devi" перестало передавать сигнал в декабре; судно "Sai Baba" зависло в 200 километрах от индийского берега 28 декабря.
#санкции
«Небо в алмазах» // Запоздалое решение ЕС 🇪🇺
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
🏦 ЕЦБ внёс Revolut в список банков, подлежащих мониторингу
Мы часто пишем о проблемах, которые возникают у Revolut. Финтех с российскими корнями был основан в 2015 году, а в октябре 2023 года банк имел более 35 миллионов клиентов в 37 странах. Разумеется, такой рост не мог не привлечь внимания регуляторов.
Так, в декабре 🇪🇺 Европейский Центральный Банк решил добавить Revolut в свой надзорный список. Теперь мониторингу подлежат две 🇱🇹 литовские компании – Revolut Holdings Europe UAB и Revolut Bank UAB. Причина – результаты ежегодной оценки значимости (significance) банка со стороны ЕЦБ.
Однако введение надзорных мер не означает, что у Revolut есть какие-либо затруднения с финансовой или регуляторной точек зрения. Это лишь свидетельствует о том, что банк "созрел" для прямого контроля со стороны ЕЦБ. В том же списке можно увидеть 🇩🇪 Deutsche Bank, 🇫🇷 BNP Paribas и другие крупные банки.
#compliance
Готовы ли вы стать международным юристом для бизнеса?
Приписка «международный» в резюме повышает уровень зарплаты и статусность эксперта. Это касается и правовой отрасли.
Услуги юриста по международному праву нужны в коммерческих организациях и множестве государственных компаний. Не смотря на особенности рынка в 2023 году, ушедшие фирмы и бренды одних стран заменяют другие. А потому спрос на юристов-международников только растет.
Разобраться во всех правовых аспектах ведения бизнеса в других странах сегодня, можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите международное право ЕС и США, а также нюансы ведения бизнеса в странах MENA, LATAM и Азии.
По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в ЕС и США;
- Как открыть компанию в ОАЭ;
- Как работать с ВЭД через Казахстан;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах LATAM ;
- Какую отчетность нужно сдавать компаниям в Турции;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с китайскими контрагентами;
И многое другое.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Сейчас в Moscow Digital School акция 1 = 2. Это значит, что вы получаете к выбранному курсу еще один курс в подарок. Это хороший шанс дополнить знания за ту же стоимость, что и раньше.
Старт курса: 18 января
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLQ2 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
🇵🇱 В Польше было вынесено не менее 11 решений по делам об оспаривании санкций
Ещё весной 2022 года в Польше появилось национальное санкционное законодательство. Польские "специальные меры" вводятся на основании Закона «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» от 16 апреля 2022. С полным списком физических и юридических лиц под санкциями Польши можно ознакомиться на сайте правительства.
⚖️ Теперь об оспаривании. Решение о включении в санкционный список может быть оспорено двумя способами: посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке. Мы заглянули в сисетму Inforlex и обнаружили, что "специальные меры" фигурируют в 11 судебных решениях за последние 2 года.
К примеру, 28 июня текущего года административный суд в Варшаве отказал компании, скрытой под названием "Sp. z o. o.", в отмене решения о введении "специальных мер". Указывается, что заявитель раннее пытался оспорить решение в административном порядке, но получил отказ.
Также существует практика высшего административного суда – решение от 4 апреля 2023 года подчеркивает важность национальной безопасности и общественных интересов. Отмечается, что меры против компании, скрытой под названием "X sp. z o.o." были необходимы из-за предполагаемой поддержки компанией агрессии против Украины. Суд поддержал решение нижестоящего суда, отдавая предпочтение этим соображениям над интересами компании. В решении также указано, что речь идет о временных ограничениях на права собственности, а не о конфискации имущества.
#санкции
📰 Страны Балтии унифицируют подход к применению санкций 🇪🇺 ЕС
Сегодня премьер-министры 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии подписали совместную декларацию о едином региональном применении санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
В декларации отмечается, что устранение лазеек и обеспечение эффективного применения санкций ЕС имеет решающее значение для повышения их эффективности и подрыва способности России продолжать боевые действия. Были сгласованы следующие шаги:
– Страны Балтии примут региональный подход не позднее 31 января 2024 года.
– Внимание будет сосредоточено на обеспечении единообразного таможенного контроля и усилении обмена информацией
– Другим государствам было предложено присоединиться к этой инициативе. Напомним, что в сентябре текущего года была образована Nordic-Baltic Eight (NB8), в которую также вошли 🇩🇰 Дания, 🇮🇸 Исландия, 🇳🇴 Норвегия и 🇫🇮 Финляндия. А в июле текущего года уже публиковалось совместное руководство стран Балтии, Финляндии и 🇵🇱 Польши, содержащее принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций.
#санкции
⚡️🇪🇺 ЕС ввёл санкции против 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц
Ограничительные меры введены против 60 физических лиц и 85 организаций.
📌 Из интересных физлиц:
– Рустем Сультеев, миллиардер, Председатель совета директоров АО «ТАИФ». Внесён вместе с женой Лидией.
– Лица, связанные с ВПК РФ – Борис Обносов, Генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». Раннее ФБК сообщал о его имуществе в 🇨🇿 Чехии; Мкртич Окроян, Главный конструктор Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз".
– Представители органов государственной власти. В частности, Алексей Шапошников, председатель Московской Городской Думы; Антон Лопатин, Николай Булаев и другие члены ЦИК РФ, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга.
– Габриэль Темин, 🇫🇷 гражданин Франции, который возглавляля в 🇫🇮 Финляндии компании Luminor и Siberica (компании находятся под санкциями 🇺🇸 США). В настоящий момент находится в статусе обвиняемого по делу о нарушении санкций в Финляндии.
– Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева.
📌 Что касается юридических лиц, то санкции, среди прочих, были введены против телеканалов «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинга, ПАО «Туполев», группы «АльфаСтрахование», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества» и ЧВК «Редут».
#sanctions
⚡️🇪🇺 Согласован 12-й пакет санкций ЕС – пресс-релиз
12-й пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт алмазов, "No Russia" clause в части экспорта ряда товаров, расширенный контроль и ограничения в сфере импорта-экспорта, усиление правил соблюдения ограничений цены на нефть и дополнительные включения физлиц и юрлиц.
В целом, санкции будут направлены на подрыв военных усилий России в Украине, нацелены на экономику страны и предотвращение обхода существующих санкций. Официальные детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Полный текст пресс-релиза доступен по ссылке.
#санкции
В ЕС 🇪🇺 утвердили Директиву об ответственности за обход санкций (согласована на уровне Европарламента).
Статья 3 Директивы DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures устанавливает следующие конкретные действия, которые рассматриваются как нарушения санкций:
🚩Предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу назначенного лица, организации;
🚩Неспособность заморозить эти средства без неоправданной задержки;
🚩Обеспечение въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзита через государство-член;
🚩Заключение сделок с третьими странами, органами третьей страны или организациями, принадлежащими или контролируемыми третьим государством или его органами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
🚩Торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены, а также оказание брокерских услуг или иных услуг, касающихся таких товаров;
🚩Осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена, включая предоставление финансирования и финансовой помощи, предоставление инвестиций и инвестиционных услуг, выпуск переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, прием депозитов, предоставление специализированных услуг финансовых сообщений, торговля банкнотами, предоставление услуг кредитного рейтинга, а также предоставление криптоактивов и кошельков;
🚩Предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги, услуги по связям с общественностью, бухгалтерский учет, аудит, бухгалтерские и налоговые консалтинговые услуги, бизнес-консалтинг и управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, услуги по связям с общественностью, телерадиовещание, архитектурные и инженерные услуги ;
🚩Обход ограничительных мер ЕС (например, обход или попытка обойти ограничительные меры путем сокрытия средств или сокрытия того факта, что лицо является конечным владельцем средств, см. статью 3 (2) (h) и 4 предлагаемой Директивы, в которой приводятся примеры способы, которыми физические или юридические лица могут участвовать в обходе санкций ЕС).
Для физиков предусмотрена санкция - 5 лет лишения свободы, если их деяния затрагивают активы более чем в €10,000. Для юриков разнообразные меры, включая монетарные и немонитарые.
#sanction #sanction_violation #EU #compliancepractice
⚡️ Юристам VERBA LEGAL удалось оспорить отказ в разблокировке активов
Сразу несколько позитивных новостей для индивидуальных инвесторов, чьи активы заблокированы в НРД.
По двум клиентам, которые обратились к юристам санкционной практики VERBA Legal с просьбой подать апелляцию в Государственный Совет Бельгии на полученный ими отказ в выдачи лицензии, от Казначейства Бельгии поступило сообщение об отмене предыдущего отрицательного решения. Команде VERBA Legal пришлось действовать оперативно, в сжатые сроки подготовив апелляционные жалобы на десятки страниц.
Кроме того, очередной клиент юридической фирмы получил фактическое исполнение лицензии в банк Люксембурга.
«Данные решения Казначейства являются прецедентными – до получения положительного результата исход - в силу различных, в том числе политических, причин - не представлялся нам очевидным. В апелляции мы адресовали все самые распространенные основания для отказа со стороны Казначейства Бельгии, и по всей видимости, наша позиция была услышана. Полагаем, что данные прецеденты дают надежду тем клиентам, которым не удалось с первого раза корректно оформить заявку и которыми был получен отказ в выдаче лицензии. Напоминаем, что срок обжалования отказа составляет всего 60 дней, в связи с чем обратиться за помощью в случае его получения необходимо своевременно», - комментирует Татьяна Невеева, старший партнер VERBA Legal.
В состав проектной команды вошли старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский, старший юрист Никита Жемчугов, и помощники юриста Юлия Королева и Татьяна Зеленовская.
erid 2VtzquvGPwY Реклама. ООО «Верба Лигал» ИНН 7726452345
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции против поставщиков российского ВПК
Сегодня 🇬🇧 OFSI объявил о введении новых санкций против физлиц и организаций, снабжающих 🇷🇺 ВПК РФ. В список вошли 46 новых субъектов, в том числе компании из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇷🇸 Сербии, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇺🇿 Узбекистана.
⚔️ Среди попавших под санкции лиц и организаций:
– 31 субъект, связанный с российским военно-промышленным комплексом, включая производителей дронов и ракетных частей.
– JSC Display Design Bureau (Беларусь), AVIO CHEM (Сербия), MVIZION (Узбекистан), Smart Trading Limited (Турция) и три китайские компании, которые поставляли запрещенные товары, критичные для ВПК РФ.
– 3 субъекта, связанных с сетью группы Вагнера.
– 4 компании из 🇦🇪 ОАЭ, занимающиеся торговлей российской нефтью.
🔍 Эти меры направлены на сокращение возможностей России по оснащению своей армии через сторонние цепочки поставок. Санкции ограничивают Россию в доступе к ключевым западным компонентам и технологиям, что привело к 98% сокращению российского импорта боевых технологий из стран, налагающих санкции.
#санкции
Параллельный импорт: правда или вымысел?
В начале декабря Adidas возвращается в Россию, но есть нюансы: название, схема поставок, стоимость, изменится практически все. Продукцию будут ввозить из ОАЭ, по такому же пути в Россию уже вернулся Decathlon. При таком варианте работы посредниками выступают компании из Турции, ОАЭ или Казахстана и речь идет о параллельном импорте.
Эксперты заявляют, что в 2024 году мы можем получить те же бренды, что и были в 2022 году. Они делают акцент на том, что параллельный импорт может осуществляться через крупных азиатских игроков, которые проявляют к этому большой интерес.
Что это значит для юриста? ВЭД - одно из самых перспективных и востребованных направлений 2023 года, а в 2024 году интерес может вырасти кратно. Понимание, работы с азиатскими (и не только) игроками позволяет выйти на международный уровень, вырасти по карьерной лестнице и сопровождать большое количество компаний.
Однако, только знания английского языка и российской практики недостаточно. Вы уверены, что смогли бы оказать грамотную поддержку компаниям на международном уровне? Во всех нюансах можно разобраться на курсе «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School.
Во время обучения вы:
— Разберетесь в ограничениях ВЭД и как сопровождать параллельный импорт;
— Изучите, как проверять иностранных контрагентов, проводить экспертизу международных контрактов и оценивать риски;
— Табу в в договорах с китайскими, турецкими и другими поставщиками, и как правильно составлять контракты в сфере ВЭД;
— Научитесь работать с иностранными банками и оформлять документы учета и отчетности для валютного контроля;
Мы помогаем каждому студенту в поиске работы. HR из Huawei, Kelly Services, IT-компаний помогут составить резюме, сопроводительное письмо и определиться с вакансиями, подходящими под ваши желания и опыт.
Открываем новогоднюю ярмарку! 1 = 2, курс в подарок! Подробности узнавайте у менеджеров отдела продаж.
Старт курса — 14 декабря
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KE7RQ Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
❓ Что дальше? // В ожидании 12-го пакета санкций ЕС
В 🇪🇺 ЕС продолжаются дискуссии по поводу того, что должен содержать 12 пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали и надеются принять пакет 11 декабря.
Как утверждается, 12-й пакет будет направлен против российской торговли и на борьбу с уклонением от санкций с помощью 🌍 третьих стран. Известно, что в предыдущих пакетах ЕС уже над этим работал, однако лазейки еще не до конца перекрыты.
Согласно информации Trade Data Monitor, в текущем году только половина санкционных товаров двойного назначения, следовавших транзитом через российскую территорию, дошла до пункта назначения. В свою очередь Financial Time отмечает, что в таможенных декларациях ЕС указывалось, что товар едет в 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан, но продукция на сумму более 1 млрд "исчезла" на территории России.
Одним из дискуссионных вопросов нового пакета является введение санкций против торговли 💎 алмазами российского происхождения. Запрет на драгоценные камни пытались ввести и раньше, однако 🇧🇪 Бельгия – страна, являющаяся одним из крупнейших импортеров бриллиантов в мире, это предложение блокировала.
Кроме того, ЕС намерен требовать от находящихся во владении или под контролем граждан РФ европейских компаний получать разрешение на перенос активов из ЕС.
Если предложения будут одобрены, то в рамках 12-го пакета под ограничения попадут более 30 компаний, в том числе фирмы из 🇰🇿 Казахстана, 🇸🇬 Сингапура, 🇺🇿 Узбекистана и несколько машиностроительных компаний из 🇷🇺 России.
#санкции
🇹🇷⚡️В Турции обсуждают повышение порога инвестиций на гражданство почти в два раза – с $400 000 до $700 000 или даже $750 000.
❓Когда изменения вступят в силу и сколько времени есть у инвесторов?
Что в целом происходит с рынком недвижимости в Турции?
Как правильно выбрать дом или апартаменты, чтобы успеть подать заявку на "золотой паспорт?
Какие юридические нюансы и подводные камни следует знать?
🗣Об этом и многом другом на бесплатном вебинаре расскажут эксперты международной иммиграционной компании Astons, которая уже более 30 лет занимается вопросами гражданства и ВНЖ за инвестиции.
30 ноября в 18:00 (Мск) – «Гражданство Турции за покупку недвижимости. Когда планируют поднять порог инвестиций?»
Присоединяйтесь к эфиру, чтобы узнать, какие шаги необходимо сделать, чтобы зайти в программу на актуальных условиях и сохранить свои средства.
▶️Регистрация обязательна и доступна по ссылке.
Реклама. ИП Немцов И.И. ИНН 771001108549, ERID: 2SDnjdPdtL8
💸 Холдинг Фридмана и Авена подал иск против Украины на $1 миллиард
Холдинг Михаила Фридмана и Петра Авена, 🇱🇺 ABH Holdings SA, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне иск против 🇺🇦 Украины на сумму в миллиард долларов.
Иск связан с национализацией Sense Bank (бывший "Альфа Банк Украина"). В заявлении холдинга указано, что они требуют полной компенсации за то, что считают "незаконной экспроприацией" банка в результате "принудительной национализации". Иск опирается на Договор о взаимном привлечении и защите инвестиций между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и Украиной.
Напомним, что 20 июля прошлого года украинский Нацбанк принял решение о выводе с рынка Sense Bank. Нацбанк направил в Кабмин предложение национализировать банк. 21 июля правительство разрешило Минфину стать владельцем 100% акций Sense Bank. Украинское законодательство позволяет национализировать банки, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями.
#санкции
🔍🇺🇸 США внедрили Реестр Бенефициарных Владельцев
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
🇬🇧 Британский нефтяной завод продолжает сотрудничать с 🇷🇺 Лукойлом
Владелец одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Великобритании продлил кредитную линию с подразделением «Лукойла». Основным акционером компании является Вагит Алекперов, находящийся под британскими санкциями.
Essar Oil, которая владеет и управляет нефтеперерабатывающим заводом Стэнлоу в графстве Чешир, прекратила весь импорт российского топлива еще в 2022 году.
Однако недавно поданные 🗂 отчеты показывают, что компания по соглашению продлила кредитную линию с Litasco, нефтеторговым подразделением Лукойл, находящейся под секторальными санкциями США. При этом в Великобритании или ЕС ни Лукойл, ни Litasco не под санкциями.
Соглашение фактически позволяет Essar покупать топливо и платить позже. Двухлетняя сделка завершилась в мае 2023 года, но была продлена до июня 2024 года.
#санкции
🔍 Поставки из Китая в РФ продолжают расти – санкции не работают?
Начиная с февраля 2022 года, 🇨🇳 Китай значительно увеличил поставкив 🇷🇺 РФ передовых станков с ЧПУ, необходимых для точной обработки металла и критически важных для российской военной промышленности.
По данным FT, только в июле прошлого года 57% российских импортных поставок станков ЧПУ пришлось на Китай, в сравнении с 12% до вторжения. Напомним, что 🇺🇸 США неоднократно вводили санкции против крупнейших российских импортеров станков с ЧПУ, что ставит под угрозу китайские компании, продолжающие торговлю с российскими импортерами, а также усложняет рассчёты.
Однако Китай продолжает обширную торговлю с Россией, а некоторые китайские компании, увеличивающие экспорт в Россию, имеют связи с Народно-освободительной армией Китая. К примеру, Wuhan Huazhong Numerical Control ранее работала над военными проектами в Китае.
Существует мнение, что санкции США и экспортные ограничения в отношении китайских военных подрядчиков привели к тому, что многие китайские компании игнорируют потенциальные риски американских санкций. Такие компании ожидают, что рано или поздно все лица, связанные с Народно-освободительной армией Китая, будут под санкциями. Они справедливо полагают, что можно либо пытаться оставаться на рынке, избегая углубления военных связей и все равно попасть под санкции, либо просто продолжить работу.
#санкции
🇬🇧Корреспондент недоступен // Особенности британских санкций против Новикомбанка
15 декабря 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении 🏦 Новикомбанка. Но примечателен в этой ситуации не сам факт введения санкций, а то, что одновременно с блокировкой активов британским банкам стали запрещены корреспондентские отношения как с Новикомбанком, так и с другими 🇷🇺 российскими банками, санкции в отношении которых были введены ранее.
OFSI дополнительно приводит 📋 перечень банков, корреспондентские отношения с которыми запрещены. Там 26 наименований – от Альфы до ВТБ. При этом отметим, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
#санкции
Под конец 2023 года издание «Право.ру» огласило список самых популярных запросов бизнеса к юристам за прошедший год:
— Реструктуризация бизнеса
— Сопровождение редомициляции активов
— Сопровождение переезда в новую юрисдикцию
— Консультации по санкционным вопросам
В турбулентные времена всегда увеличивается спрос на правовую поддержку. И в таких условиях юристам, занимающимся корпоративным правом, пришлось повышать квалификацию в смежных сферах. Например, по-прежнему не теряет актуальности все, что связано с цифровым правом и сопровождением IT- компаний. Чтобы оставаться на "волне" и свободно выбирать на рынке вакансий важно непрерывно повышать уровень знаний.
В преддверии праздников Moscow Digital School подготовили подарок. Это отличный повод начать 2024 с новых знаний:
Курс в подарок или 1 = 2. Покупая один курс вы получаете второй бесплатно.
Выбирайте из ключевых направлений:
1️⃣ Юрист в ИТ:
Станьте экспертом по юридическому сопровождению IT-компаний и проектов. Глубокий анализ актуальных вопросов, разбор судебной практики и множество практических заданий для лучшего освоения материала.
2️⃣ Международное право для бизнеса:
Узнайте все о юридическом сопровождении переезда бизнеса в новые юрисдикции и международном праве. Наши преподаватели-практики поделятся своим опытом и помогут разобраться в деталях.
3️⃣ Юрист по ВЭД:
Получите актуальные знания о работе с зарубежными партнерами во время санкций, освойте нюансы ВЭД и расширьте свой кругозор в мире международного права.
Количество подарков ограничено. Оставить заявку можно по ссылке.
erid LjN8K651K *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
📅 Дайджест санкционных новостей
За последнюю неделю была замечена повышенная активность иностранных государств в санкционном поле. Рассмотрим основные события по юрисдикциям.
🇺🇸 США
12 декабря были введены блокирующие санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц за роль в развитии оборонно-промышленного комплекса 🇷🇺 РФ.
Помимо российских компаний под санкциями оказались также организации из третьих стран, например, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇸🇬 Сингапура, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇯 Таджикистана. Компании из этих юрисдикций попали под ограничения за обход санкций.
🇬🇧 Великобритания
14 декабря были внесены изменения в Регламент о санкциях в отношении России.
В рамках секторальных санкций был расширен перечень металлургической продукции, запрещенной к импорту из РФ.
Кроме того, была установлена обязательная 📄 отчетность для лиц, в отношении которых введены санкции. Они должны сообщить OFSI о всех своих 💰активах, находящихся на территории Великобритании.
🇯🇵 Япония
15 декабря были введены блокирующие санкции в отношении 51 физического лица и 57 компаний.
Помимо блокирующих санкций Япония также ввела секторальные санкции в рамках договоренностей G7. Был запрещен импорт российских 💎 алмазов.
🇪🇺 ЕС
В рамках секторальных ограничений 12-го санкционного пакета вводится запрет на импорт российских алмазов. Ограничения распространяются на алмазы, которые добыты в России, экспортированы из России или проходят транзитом через Россию, а также на российские алмазы, обработанные в третьих странах.
Кроме того, российским лицам запрещено занимать должности в органах управления европейских криптовалютных компаниях. Однако ограничение не распространяется на лиц с европейским гражданством/ВНЖ, а также на лиц с гражданством/ВНЖ Швейцарии и стран ЕЭЗ.
Для европейских компаний, более чем на 40% принадлежащих российским лицам, введена обязанность по уведомлению национальных компетентных органов после окончания каждого квартала о любом переводе денежных средств свыше 💶 100 тысяч в финансовую организацию за пределы ЕС.
#санкции
12-й пакет ЕС 🇪🇺. Новые критерии для включения в санкционный список
ЕС начал публиковать регламенты 12-го пакета. Таковой за номером 2873 добавил несколько новых критериев, при соответствии которым можно включать в санкционный список и ещё ряд новинок:
✅ Для бенефициаров или контролирующих лиц бывших дочек некогда европейских компаний, в которых указами 🇷🇺 Президента введено внешнее управление. Привет экс-Фортуму, Юнипро, Данону и Балтике
✅ Появилась норма о праве Совета ЕС сохранять имя человека и после смерти (как в 🇺🇸 США), а не сразу исключать.
✅ Добавлена статья 5а, позволяющая по решению ⚖️ судов конфисковывать в общественных интересах активы 🇷🇺 подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации. Здесь вряд ли что-то новое – это требование статьи 17 Хартии ЕС об основных правах
✅ Альфа-Банку, Росбанку и Тинькофф Банку до конца 2024 года продлили право получить спецлицензии на выплату в 🇷🇺 Российскую Федерацию жертвам Холокоста
✅ Появилась норма об обмене активами. Российские подсанкционные владельцы европейских компаний получили право выводить деньги из ЕС от продажи таких заблокированных активов . Однако норма не распространяется на центральные депозитарии вроде НРД.
✅ Страны-члены ЕС 🇪🇺 до 31 октября 2024 должны назначить орган, ответственный за соблюдение режимов санкций и превенцию их обхода
#огаричительныемеры
Чтобы добиться карьерного роста, не обязательно искать новую работу
Достаточно прокачать свои навыки. Так и поступила выпускница Moscow Digital School.
Кристина Дмитриева работала в консалтинге по общим вопросам и хотела сменить направление на IT, как на более перспективное и высокооплачиваемое. При выборе программы для нее был особенно важен упор на практическую часть, чтобы применять свои навыки сразу же. Вот какие вопросы Кристина закрывала самостоятельно, во время и после прохождения курса:
- Разработка договорной модели монетизации ПО;
- Внесение ПО в ЕРПП (Реестр российского ПО);
- Подготовка порядка приемки ПО в рамках договора с разработчиками, что в дальнейшем сильно упростило жизнь компании;
И не только эти. Сейчас Кристина работает в стартапе, который нашел ее сам, и полностью занимается правовым сопровождением бизнеса. После прохождения курса карьерный центр помог составить "продающее" резюме и подготовиться к собеседованиям. По итогу Кристина сменила работу в консалтинге на диджитал и увеличила свой доход на 70%. Было сложно отклонять офферы от привлекательных компаний, но не из IT-сферы, однако цель была попасть в цифровое право, а не просто сменить работу.
По данным Strategy Partners, с 2019 года рынок IT в России растет в 2 раза быстрее мирового. Российские IT-продукты приходят на замену прежним решениям, в начале декабря «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка» полностью перевели программы лояльности на отечественное ПО.Юристы, способные сопровождать разработку программного обеспечения, сейчас особенно востребованы в бизнесе.
Вы готовы поменять свой карьерный трек? В программе курса разбираются реальные задачи: игровой судебный процесс по защите прав на программное обеспечение, практикумы по составлению лицензионных договоров, выбору юрисдикции IT-компании, налогообложению и другие. Преподаватели - эксперты из Яндекс, Иннотех, «1С», Ozon, МТС и других компаний.
Сейчас в Moscow Digital School акция 1 = 2. Это значит, что вы получаете к выбранному курсу еще один курс в подарок. Это хороший шанс дополнить знания за ту же стоимость, что и раньше. + бонус за оставленную заявку курс «Лучшие практики Legal Design» бесплатно. Подарки и бонусы за заявку ограничены.
Старт курса: 19 декабря
Скидка 10% по промокоду: SANCTIONSTIMES
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KWZwe *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482 Акция действует до 31.12.2023 г. Подробности об акции смотрите на сайте https://mosdigitals.ru
🚨🇬🇧 Великобритания объявляет о создании Бюро применения торговых санкций (OTSI)
Сегодня утром правительство 🇬🇧 Великобритании анонсировало создание нового государственного органа, целью которого является контроль за соблюдением торговых ограничений. В пресс-релизе санкции в отношении 🇷🇺 РФ подчеркиваются как основной мотив этой инициативы.
🔍 Основные моменты:
Подобно своему финансовому аналогу OFSI, OTSI будет расследовать потенциальные нарушения экспортных ограничений Великобритании, накладывать административные штрафы и передавать дела для уголовного преследования.
В настоящее время торговые санкции Великобритании контролируются Объединенным управлением по контролю экспорта (ECJU), занимающимся вопросами экспортного контроля и лицензирования военных и двойного назначения. Из пресс-релиза следует, что OTSI будет входить в то же министерство, что и ECJU – Министерство бизнеса и торговли. С учетом того, что новое агентство начнет работу "в начале 2024 года", возможно, существующие сотрудники, уже занимающиеся вопросами санкций против России, просто получат новые служебные email-адреса.
Создание отдельного агентства, безусловно, повышает значимость торговых ограничений в Великобритании. Финансовые санкции часто оказываются в центре внимания новостей, но изменится ли это?
❓ На что обратить внимание в 2024 году, когда начнет работу OTSI:
– Больше персонала? Напомним, как OFSI выросло с 45 сотрудников в начале 2022 года до более чем 100 к концу года в связи с усилением санкций против РФ.
– Больше руководств по комплаенсу для частного сектора? Только на прошлой неделе NCA выпустило предупреждение об обходе торговых санкций Великобритании.
– Усиление контроля? Экспорт из Великобритании в Россию сильно упал с 2022 года, и теперь санкциями охвачены торговые связи на сумму в 20 миллиардов фунтов стерлингов. Настало ли время для более строгого контроля? Увеличатся ли штрафы?
#sanctions
Сооснователь Bitzlato признал вину в нелегальных операциях с криптовалютой на сумму $700 млн
Анатолий Легкодымов, сооснователь криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в ведении незаконного бизнеса. Он был арестован в 🇺🇸 Маями а январе текущего года.
Bitzlato обработал более $700 млн незаконных средств, включая выкупы от программ-вымогателей. Биржа была основным контрагентом Hydra Market, крупнейшего маркетплейса наркотиков и других незаконных товаров.
Легкодымов согласился на ликвидацию Bitzlato и отказался от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Подробности этого дела подчеркивают значительные усилия международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и нелегальной деятельностью в сфере криптовалют.
#crypto
⚡️🇺🇸 Новые санкции США за поставки российскому ВПК
🇺🇸 Минфин США объявил о введении санкций против международной сети, поставляющей 🇷🇺 РФ критически важные военные технологии. Это результат совместной работы Минфина, Минюста США и Министерства торговли, направленная на подрыв деятельности данной сети.
Сеть возглавляет 🇧🇪 бельгиец Ханс Де Гетере, организующий поставки электроники с военным применением для России. В сеть входят девять компаний и пять человек из России, Бельгии, 🇨🇾 Кипра, 🇸🇪 Швеции, 🇭🇰 Гонконга и 🇳🇱 Нидерландов.
Де Гетере долгое время занимался незаконным экспортом военной технологии из США в 🇨🇳 КНР и РФ. В его схеме участвовали не только бельгийские, но и кипрские и нидерландские компании, среди которых Knokke Heist, Eriner Limited, The Mother Ark и European Trading Technology.
В сеть также входят братья Де Гетере, организовывавшие покупки устройств для БПЛА и других электронных компонентов, а также россияне Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов, координирующие заказы электроники для российских структур.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против 🇧🇾 белорусских лиц
США объявили о введении новых санкционных мер. Эти меры затрагивают 13 физических лиц и 20 организаций, связанных с 🇧🇾 Беларусью и 🇷🇺 Россией.
Указанные лица и организации поддерживают режим Александра Лукашенко в Беларуси и участвуют в вывозе 🇺🇦 украинских детей.
В список включены следующие физлица и организации:
– Дмитрий Шевцов, занимающий должность генерального секретаря Белорусского Красного Креста;
– Павел Топузидис, известный белорусский предприниматель;
– Алексей Шкадаревич, учёный из Беларуси;
– Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис" и его генеральный директор Вадим Бабарыкин;
– Научно-технический центр "ЛЭМТ" БелОМО;
– Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания.
#санкции
M&A с нуля: Станьте юридическим экспертом
Сумма сделок M&A увеличилась на 36,7% в сравнении с 2022 годом, по данным обзора AK&M. Это связано с уходом иностранных компаний и возросшей активностью российских, что подстегивает новые сделки. Такая тенденция наблюдается во всех отраслях рынка, первое место занимает ритейл.
Компании остро нуждаются в грамотных юристах, которые помогут успешно провести сложные сделки. Доход юриста в этой сфере начинается от 150 000 рублей в месяц по данным hh.ru. При этом специалистов, готовых разобраться в этой отрасли мало, и на рынке ощущается их нехватка.
Успейте занять выгодную нишу с курсом «Юрист в M&A» от Moscow Digital School, где вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в ритейле, венчурных, IT и других типах компаний,
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства
И многое другое.
В конце программы смоделируете свою M&A сделку в рамках бизнес-игры. Знания, полученные на основе практических кейсов, позволят сразу приступить к реальным задачам, а карьерный центр поможет найти компанию, в которой вы сможете применить полученные знания.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.
erid LjN8KSp4u *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482.
⚡️ Суд ЕС постановил исключить Александра Пумпянского из санкционного списка
Коллеги @lawsanctions первыми обратили внимание на дело сына Дмитрия Пумпянского в ⚖️ Суде ЕС. Суд не установил срок, в течение которого текущие санкции останутся в силе. Основной аргумент за отмену санкций заключался в том, что с момента ухода Александра Пумпянского из группы Синара и компании ТМК 9 марта 2022 года, он больше не соответствует критериям, предусмотренным в статье 3 Регламента 269, так как не оказывает поддержку Правительству Российской Федерации.
Запрос на компенсацию морального ущерба был отклонен. Решение по делу T-734/22 опубликовано на 🇫🇷 французском языке. У Совета ЕС есть два месяца для подачи апелляции.
#sanctions