11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🖥Просто о сложном! Сегодня на экранах снова Дни Общественного совета при Россотрудничестве 2024!
Как изменилась жизнь рядовых россиян из-за международных санкций? Почему западные государства продолжают «втемную» покупать наши нефтересурсы? И действительно ли мы сейчас живем в период новой холодной войны?
🤓 Об этом и многом другом вы узнаете из нового выпуска. Гостем стал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Николаевич Тимофеев. Ведущий — заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Валериевич Поликанов.
💥 Смотрите полное видео на YouTube и Rutube.
Не пропустите! 😉
#Россотрудничество #РусскийДом #Rossotrudnichestvo #RussianHouse #ОбщественныйСовет
🇩🇪19 сентября Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA) и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) Германии сообщили об аресте 47 онлайн-сервисов обмена цифровых валют, включая Mchange, Ex-Money и Cryptostrike, за предполагаемое отмывание виртуальных денежных средств и ряд нарушений в области обеспечения соблюдения санкционных ограничений.
Согласно информации BKA, обменные сервисы способствовали осуществлению финансовых операций по обмену криптовалют на другие цифровые валюты или фиатные деньги без регистрации пользователей и проведения проверки KYC в пользу мошеннических платформ, в том числе использующих программы-вымогатели.
По данным аналитического центра Chainalysis, большая часть из указанных 47 сервисов были онлайн-платформами, зарегистрированными в России и предлагающими услуги мгновенного обмена виртуальной валюты.
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/240919_Finalexchange.html
🇬🇧На прошлой неделе OFSI сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства Великобритании в отношении России с компанией Integral Concierge Services Limited (“ICSL”).
Integral Concierge Services - британская организация, предоставляющая консьерж услуги по управлению недвижимым имуществом, организации быта и досуга.
Согласно информации ведомства, в период с 2015 г. по май 2023 г. ICSL предоставляла ряд услуг, включая сбор арендной платы, организацию и оплату технического обслуживания, ремонт и страхование помещения, владеющему недвижимостью в Великобритании гражданину России (его имя не уточняется), включенному в 2022 г. в британский санкционный список. В общей сложности было совершено 26 денежных транзакций за оказанные услуги.
В числе смягчающих факторов - содействие следствию и добровольное раскрытие информации.
В результате компания не стала оспаривать штраф в размере 15 тыс. фунтов стерлингов и обязалась выплатить его в полном объеме.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66f3e3823b919067bb482697/Report_of_Penalty_for_Breach_of_Financial_Sanctions_-_ICSL.pdf
На этой неделе страны G7 опубликовали обновленное руководство по предотвращению обхода санкционных ограничений в отношении России.
Содержание Руководства во многом совпадает с предыдущими материалами "Большой семерки" и документами, периодически выпускаемыми национальными регуляторами инициаторов. Так, дублируется список товаров "высокого приоритета" - микроэлектроники, продукции двойного и военного назначения - экспорт которых контролируется в первую очередь. Последняя версия списка была опубликована в феврале этого года и содержит 50 товарных позиций.
Отражается также стандартный набор "красных флагов", то есть индикаторов подозрительных сделок, которые могут свидетельствовать о возможном обходе режима санкций (изменение привычной деятельности компании после февраля 2022 г., отсутствие информации о конечном получателе товара, некорректная экспортная документация, пр.).
Наибольший интерес могут представлять рекомендации для бизнеса, разработанные с целью недопущения обхода действующих ограничений. Рекомендации представляют собой меры, которые необходимо предпринять компаниям для эффективной проверки контрагентов. Среди них:
- Ручная проверка участников сделки по санкционным спискам. В качестве дополнительной меры предлагается обратиться в профильные организации, которые могут предоставить более подробную информацию о контрагенте;
- Запрос на предоставление дополнительной информации у контрагента, в том числе о (1) видах его деятельности; (2) назначении продукции; (3) конечном получателе товаров. Кроме того, рекомендуется проводить проверки контрагентов с опорой на открытые коммерческие реестры и базы данных компаний, а также запрашивать письменное подтверждение того, что товары не будут реэкспортированы в Россию и Белоруссию;
- В случае появления в ходе проверки сомнений в соответствии сделки требованиям санкционного законодательства, предлагается воздержаться от ее проведения и передать соответствующую информацию в профильные ведомства.
https://www.bis.gov/media/documents/g7-updated-guidance-industry-preventing-russian-export-control-and-sanctions
🇳🇿На прошлой неделе МИД Новой Зеландии объявил о введении блокирующих санкций в отношении пяти физических и шести юридических лиц из России и Белоруссии за предполагаемое "оказание поддержки российскому ВПК и осуществление контроля над Запорожской АЭС". Среди них:
- Руководитель Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО) Александр Мороз;
- Глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов;
- Генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов;
- Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко;
- Генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") Олег Романенко.
- Производственное предприятие "Белорусское оптико-механическое объединение" (БелОМО);
- Специализирующееся на капитальном ремонте вертолетов белорусское ОАО "Оршанский авиаремонтный завод";
- Российская организация АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС");
- Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина;
- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ);
- Специализирующийся на развитии ядерной энергетики российский НИЦ "Курчатовский институт".
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions
🇺🇸На этой неделе Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух физических лиц за нарушение американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.
Один из фигурантов дела - Максим Тесленко - гражданин РФ, руководитель специализирующихся на госзакупках лазерного оборудования российских компаний ООО "Легран", Lania Trade and Invest (Lania) и турецкой торговой компании OÜ Torvard.
Схема нарушений состояла в следующем. В период с 2015 г. по 2021 г. обвиняемый и его соучастник - владелец американской компании Kirkstall Holdings (Kirkstall) и сотрудник производящей лазерное оборудование компании Сэм Бхамбхани - закупали у американского производителя лазерные сварочные аппараты общей стоимостью более 1,5 млн долларов для дальнейшего реэкспорта в РФ через турецкую компанию М. Тесленко.
По мнению властей США, получателем продукции являлась российская организация АО "Уральский электромеханический завод" (УЭМЗ), входящая в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
9 сентября С. Бхамбхани был арестован. М. Тесленко остается на свободе. Теперь сообщникам может грозить до 15 лет лишения свободы, шести лет административного надзора и штраф в размере около 500 тыс. долларов.
Тогда же были опубликованы отдельные обвинения в отношении граждан Китая, Ирана и США.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-five-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024»
С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает лучших комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.
Цели премии:
– Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента.
– Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества.
– Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц.
– Развитие профессии комплаенс-менеджера.
Номинации:
– Комплаенс-обучение
– Комплаенс-старт
– Комплаенс-лидер
– Комплаенс-кейс
– Комплаенс-технологии
– Иное
Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября.
Участие в премии бесплатное!
Подробная информация по ссылке: https://law.hse.ru/compliance_conf/#uchastie%20
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и трех юридических лиц из России, которые предположительно предпринимали попытки "вмешательства в президентские выборы в Молдавии". В их число входят:
- Тележурналист, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
- ФГУП Международное информационное агентство "Россия сегодня";
- Государственная организация, юридическое лицо МИА "Россия сегодня" - АНО "ТВ-Новости".
- Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" и ее руководитель Нелли Парутенко.
Согласно информации Госдепа, сотрудники МИА "Россия сегодня" и АНО "Евразия" оказывали поддержку включенному в июле в SDN-List молдавскому политику Илону Шору и его партии. В частности, АНО "Евразия"осуществляла незаконные транзакции в его пользу через заблокированный в июне ПАО "Промсвязьбанк".
Тогда же OFAC опубликовал Генеральную лицензию №109, разрешающую проведение финансовых операций с МИА "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости" до 13 ноября с целью сворачивания сделок при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240913
https://www.state.gov/alerting-the-world-to-rts-global-covert-activities/
❗️Новые санкции в рамках мер против RT будут «самыми строгими из возможных», будут иметь «полностью блокирующий» характер.
Об этом заявили в Госдепе.
🟩 Подписаться | Прислать новость | Зеркало
🇱🇹На этой неделе Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства ЕС в отношении России с двумя литовскими компаниями.
Согласно материалам дела, организации (их названия не уточняются) предоставляли российским компаниям услуги по временному хранению товаров на складах, оформлению таможенных документов, декларированию соответствия произведенной заблокированными российскими предприятиями продукции, включая технический углерод и изопреновый каучук.
В результате в отношении каждой литовской компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.
https://muitine.lrv.lt/lt/naujienos/uz-sankciju-nepaisyma-muitine-vel-nubaude-dvi-imones/
🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении трех юридических лиц из России и Ирана за предполагаемое оказание поддержки в разработке и поставках иранских вооружений, в том числе баллистических ракет и используемых в БПЛА технологий, в РФ. Среди них:
- Государственная иранская авиакомпания Iran Air;
- Российская транспортная компания VAFA Wholesale Ltd;
- Зарегистрированная в РФ организация Sea River Service Limited Liability Company.
Кроме того, в SDN-List были включены пять российских транспортных средств, включая:
- Принадлежащие VAFA Wholesale Ltd морские судна VAFA и VAFA-1;
- Принадлежащие Sea River Service Limited Liability Company суда OMSKIY-103, OMSKIY-119 и ZAKAMSK.
🇬🇧Тем временем Великобритания также ввела блокирующие ограничения в отношении 10 физических и юридических лиц из России и Ирана, среди которых:
- Генеральный директор по международным связям Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Сейед Ханч Галандари;
- Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Али Джафарабади и его заместитель Маджд Моусави.
- Зарегистрированные в Иране компании, связанные в том числе с производством БПЛА: Baharestan Kish, Chekad Sanat Faraz Asia, Saad Sazeh Faraz Sharif и The Anzali Free Trade Industrial Zone Organisation.
- 924-й Государственный центр беспилотной авиации
- Командование военно-транспортной авиации РФ
- Военно-космические силы РФ.
Более того, ограничительные меры были также введены в отношении пяти российских морских судов, которые предположительно осуществляли транспортировку товаров и технологий военного назначения из Ирана в Россию. В их числе Baltiyskiy, Begey, Musa Jalil, Omskiy-103, Skif-V.
🇺🇸На прошлой неделе Минфин США ввел вторичные блокирующие ограничения в отношении двух юридических лиц из Индии за предполагаемое осуществление перевозок сжиженного природного газа (СПГ) в пользу включенной в ноябре 2023 г. российской компании "Арктик СПГ-2". Среди них:
- Судоходная компания Gotik Energy Shipping Co (Gotik);
- Логистическая организация Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy).
Кроме того, в американский санкционный список попали зарегистрированные под флагом Палау 🇵🇼 два транспортных средства, при помощи которых осуществлялись поставки российского газа. В их число входят:
- Принадлежащий указанным выше компаниям СПГ-танкер New Energy. Утверждается, что для маскировки незаконных поставок в качестве перевалочного пункта использовалось судно Pioneer, заблокированное в августе с.г.;
- Принадлежащее Plio Energy судно Mulan.
Одновременно с принятием ограничений Минфин опубликовал Генеральную лицензию №108, разрешающую до 6 ноября проведение ряда операций с попавшими в SDN-List судами, включая предоставление медицинской помощи и обеспечение безопасности членов экипажа, швартовку, ремонт и др. При этом лицензия не распространяется на заключение новых контрактов с участием транспортных средств, разгрузки с них продукции, в том числе российского СПГ.
https://www.state.gov/further-sanctions-to-degrade-russias-ability-to-operationalize-the-arctic-lng-2-project/
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240905
🇬🇧На прошлой неделе OFSI внесло изменения в генеральную лицензию, разрешающую импорт некоторых категорий российских алмазов.
Теперь обновленная лицензия позволяет (1) импортировать российские алмазы непромышленного использования, которые были вывезены из России до 1 марта 2024 г. весом 1 карат и более; до 1 сентября 2024 г. весом 0,5 карат и более, но менее 1 карата; (2) оказывать финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом алмазов; (3) предоставлять соответствующую техническую помощь.
Ранее США, Канада и ЕС выпустили аналогичные разрешения.
🇺🇸⛓🌐 Понятие вторичных санкций прочно вошло в категориальный аппарат профильных государственных ведомств США, задействованных в политике односторонних ограничительных мер. Расширяется практика их использования по основаниям правовых механизмов, регламентирующих санкции против России. После начала СВО число вторичных санкций США существенно возросло. В то же время в литературе наметился значительный пробел в области теоретического и эмпирического анализа вторичных санкций. На уровне теории сохраняются лакуны в определении понятия вторичных санкций. На эмпирическом уровне имеет место недостаток баз данных, в которых были бы систематизированы случаи применения вторичных санкций.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для журнала «Сравнительная политика» приводит результаты эмпирического анализа вторичных санкций США на российском направлении.
Основные выводы:
1. Подтверждена гипотеза о количественном наращивании вторичных санкций США против российских партнеров за рубежом быстрыми и ускоряющимися темпами. Следует ожидать сохранения данной тенденции, особенно с учетом исчерпания значимых целей для первичных санкций в самой России.
2. Гипотеза о распределении вторичных санкций по странам подтвердилась лишь частично. Китай, ОАЭ и Кипр оказались в числе лидеров в соответствии с исходными ожиданиями. В число лидеров также вошла Турция. В случае Индии под вторичные санкции США, наоборот, попало лишь две компании. Страны постсоветского пространства также относительно слабо затронуты вторичными санкциями. Число попавших под вторичные санкции компаний в постсоветских странах подчас меньше, чем в недружественных государствах — Швейцарии, Великобритании, Германии и др.
3. Вторичные санкции применяются преимущественно за поставки в Россию электроники, промышленных товаров и товаров двойного назначения. Такие компании преобладают в случае КНР, ОАЭ и Турции, однако их относительно немного в случае Кипра, где основной причиной введения рестриктивных мер являются связь с ранее заблокированными лицами или транзакции в их интересах.
4. Подтверждается гипотеза об отсутствии в числе заблокированных юридических лиц из третьих стран крупных «глобальных» компаний, однако неверным было бы утверждение о том, что вторичные санкции используются только против компаний-посредников или фирм, специально созданных для обхода односторонних ограничительных мер. Впрочем, отсутствие «цифрового следа» у значительного числа попавших под вторичные санкции фирм все же косвенно говорит об их незначительном масштабе или ориентации на обход режима санкций.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vtorichnye-sanktsii-ssha-na-rossiyskom-napravlenii-opyt-empiricheskogo-analiza/
🇺🇸26 августа Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Венгрии Бенса Хорвата за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством осуществления поставок товаров и технологий военного назначения в РФ.
Согласно материалам дела, Б. Хорват и его сообщники организовывали поставки радиоэлектроники американского происхождения в Россию через расположенные в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и др. компании без получения соответствующих лицензий. Вся поставляемая продукция предположительно экспортировалась российским государственным организациям и использовалась для строительства систем радиосвязи в Курской области.
В частности, начиная с января 2023 г. соучастники закупили у американского производителя более 200 военных радиоприемников и их комплектующих, которые Б. Хорват намеревался экспортировать в РФ через Латвию. Однако партия товаров была задержана и конфискована погранично-таможенной службой США.
23 августа Б. Хорват был арестован американскими властями в Международном аэропорту Сан-Франциско. Ему предъявлены обвинения за нарушение Закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA). В настоящий момент расследование по делу продолжается.
https://www.justice.gov/opa/pr/hungarian-national-arrested-charges-conspiring-export-us-military-grade-radios-russian
Как санкции влияют на российский бизнес? Первое исследование ББП 📊
Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.
🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.
🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.
🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.
⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.
👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»
🇺🇸26 сентября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сент-Винсент и Гренадинах онлайн-сервиса обмена цифровых валют Cryptex (International Payment Service Provider) и его администратора - гражданина РФ Сергея Иванова - за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи программ-вымогателей.
Согласно пресс-релизу ведомства, Cryptex способствовал проведению транзакций на сумму более 720 млн долларов через сервисы, предположительно используемые злоумышленниками и киберпреступниками. Один из таких сервисов - заблокированная в 2023 г. биржа виртуальной валюты Garantex.
Сотрудник Cryptex Сергей Иванов, по мнению властей США, в течение 20 лет использовал различные сервисы обработки платежей (напр., UAPS) с целью отмывания виртуальных денежных средств.
Одновременно с этим FinCEN издал распоряжение, в соответствии с которым запрещается осуществление транзакций с участием принадлежащей С. Иванову интернет-платформы (веб-домена) PM2BTC.
⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Сергея Иванова и его сообщника Тимура Шахмаметова обвинительное заключение. По данным следствия, в период с июля 2013 г. по август 2024 г. С Иванов способствовал обработке платежей в размере более 1,15 млрд долларов через собственные сервисы PM2BTC, UAPS и PinPays в пользу мошеннических платформ Rescator и принадлежащей Т. Шахмаметову Joker's Stash. Утверждается, что все транзакции производились за продажу незаконно собранных данных платежных карт.
В результате Отдел по кибер-расследованиям Секретной службы США в координации с правоохранительными органами Нидерландов конфисковал PM2BTC, UAPS и Cryptex. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту С. Иванова.
🇬🇧Сегодня Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали два юридических лица из Индии и ОАЭ, предположительно осуществляющие транспортировку российского природного газа (СПГ) в пользу заблокированной в феврале 2024 г. российской компании "Арктик СПГ-2". Среди них:
- Индийская транспортная компания Ocean Speedstar Solutions OPC;
- Зарегистрированная в ОАЭ судоходная организация White Fox Ship Management.
Кроме того, в санкционный список также попали пять морских судов:
- Принадлежащие Ocean Speedstar Solutions OPC судна Pioneer и Asya Energy;
- Принадлежащий White Fox Ship Management танкер North Sky;
- СПГ-танкеры Nova Energy и SCF La Perouse.
https://www.gov.uk/government/news/uk-constrains-russias-future-lng-plans
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66f52c91a31f45a9c765ec5f/Notice_Russia_260924.pdf
🇬🇧12 сентября Правительство Великобритании объявило о запуске нового ведомства - Управления по применению торговых санкций (OTSI). OTSI будет функционировать в структуре Министерства по делам бизнеса и торговли и осуществлять контроль за соблюдением торговых ограничений.
Основные полномочия ведомства включают в себя:
- Наложение денежных штрафов за нарушение экспортного контроля, максимальный размер которых может составить до 1 млн фунтов стерлингов или 50% от цены контракта;
- Возможность (1) направлять предупреждения; (2) передавать дела в Налоговое и таможенное управление (HMRC) для проведения уголовного расследования; (3) сообщать о нарушениях физических и юридических лиц государственным регуляторам и агентствам (например, осуществляющее регистрацию компаний агентство Companies House); (4) опубликовывать информацию о нарушениях и наказаниях;
- В случае неумышленного нарушения экспортного контроля, включая неосведомленность о нарушениях, предусматривается наложение штрафа по принципу "строгой ответственности" (без установления субъективной вины и рассмотрения смягчающих обстоятельств);
- Вводится обязательство по предоставлению отчетности о предполагаемых нарушениях торговых ограничений для финансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги компаний, юридических фирм и нотариусов;
- Теперь правоприменительная деятельность OTSI охватывает (1) осуществление закупок и поставок подсанкционных товаров и технологий; (2) предоставление услуг, связанных с незаконным экспортом и импортом; (3) оказание и получение запрещенных санкционным законодательством услуг.
Все описанные выше меры были приняты в соответствии с новым Регламентом по санкциям в области торговли, воздушных и морских перевозок (The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024), который вступит в силу 10 октября.
https://www.gov.uk/government/publications/new-civil-enforcement-powers-on-trade-sanctions
🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного физического и пяти юридических лиц из России и Южной Осетии. Все лица были заблокированы в соответствии с Исполнительными указами №14024 по России и №13722 по КНДР. Среди них:
- Южноосетинский "Международный расчетный банк" (МРБ);
- Российская строительная компания "Стройтрейд";
- Российские банки АО "РФК-банк" и ООО "ЦМРБанк";
- Вице-президент ООО "ЦМРБанк" Дмитрий Никулин;
- Зарегистрированная в РФ финансовая организация, дочерняя структура АО "РФК-банк" - ПАО "Тимер Банк".
Согласно информации ведомства, все перечисленные выше лица осуществляли финансовые операции с участием северокорейских организаций Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) и Foreign Trade Bank (FTB), заблокированных в августе 2009 г. и марте 2013 г. соответственно.
В частности, Д. Никулин от лица ООО "ЦМРБанк" способствовал проведению транзакций, включая открытие корреспондентских счетов, между северокорейскими банками и МРБ. По мнению властей США, некоторые открытые счета предназначались для оплаты поставок топлива из РФ в КНДР.
Кроме того, в 2023 г. FTB и АО "РФК-банк" предположительно участвовали в создании компании "Стройтрейд" с целью покупки через ПАО "Тимер Банк" замороженных активов северокорейских предприятий у российских финансовых организаций. Впоследствии эти активы направлялись FTB.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240919
🇨🇳Вчера МИД КНР объявил о введении санкций в отношении девяти юридических лиц из США. Главным образом, под ограничения попали предприятия ВПК, предположительно содействующие поставкам вооружений в Тайвань. Среди них:
- Частная аэрокосмическая корпорация Sierra Nevada Corporation;
- Поставщик консалтинговых услуг в сфере ВПК Stick Rudder Enterprises LLC;
- Специализирующаяся на производстве военных транспортных средств и оборудования компания Cubic Corporation;
- Предоставляющая услуги по техническому обслуживанию авиационного оборудования компания S3 AeroDefense;
- Оказывающая услуги в сфере ВПК компания TextOre;
- Специализирующаяся на предоставлении консалтинговых и др. услуг организация Planate Management Group;
- Военная консалтинговая компания ACT1 Federal;
- Научно-исследовательский центр Exovera.
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202409/t20240918_11492303.shtml
🇺🇸Вчера Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий военного назначения.
Денис Постовой - гражданин России, владелец зарегистрированных в КНР компаний WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и российской организации Vector Group.
По данным следствия, начиная с февраля 2022 г. обвиняемый от лица собственных компаний экспортировал предположительно используемую в БПЛА микроэлектронику американского происхождения, включая микроконтроллеры, из США в Россию через КНР, Швейцарию и др. без получения лицензии.
Американским дистрибьютерам при этом предоставлялась ложная информация о местонахождении получателей продукции. По мнению властей США, на самом деле товары поставлялись российской логистической компании Streloy E Commerce, включенной в SDN-List в декабре 2023 г. Все транзакции осуществлялись на американский банковский счет обвиняемого через финансовые институты КНР, Турции и др.
Расследование по делу продолжается. Д. Постовому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Отмывание денежных средств;
- Мошенничество.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-three-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
⬆️Мы коллекционируем санкционный юмор. И вот это войдёт в число хитов. "Полностью блокирующий". Оригинально!
Читать полностью…
⚡️ Никита Мазепин исключён из санкционного списка ЕС // О продлении на очередные пол года
13 сентября Совет ЕС продлил на очередные полгода до 15 марта 2025 блокирующие антироссийские санкции. Вместе с этим исключены 5 умерших лиц, а также:
Никита Дмитриевич Мазепин; и
Виолетта Кировна Пригожина
Ещё у 98 физических и 33 юридических лиц, включая авторов успешных решений этого года, изменено обоснование санкций.
Решение о продлении здесь.
#ограничительныемеры
🇬🇧11 сентября Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Под ограничения попали десять российских морских судов, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов. Среди них:
- Нефтяной танкер "Николай Зуев";
- Судно "Владимир Тихонов";
- Танкер "Леонид Лоза";
- Танкер "Олимпийский проспект";
- Судно "Залив Анива";
- Морские суда SCF Vankor и SCF Baltica;
- Танкеры NS ASIA, NS CLIPPER и NS CORONA.
По данным британского регулятора, начиная с 2022 г. танкеры "Николай Зуев", "Залив Анива" и NS ASIA перевезли российскую нефть в общей сложности на сумму более 5 млрд долларов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-cracks-down-on-illicit-shadow-fleet-transporting-russian-oil-globally
🇪🇺5 сентября Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов, связанных с санкционными ограничениями в отношении России.
Ключевые моменты:
- Запрет на предоставление услуг в том числе распространяется на граждан стран ЕС, которые являются сотрудниками расположенных в РФ дочерних структур европейских компаний;
- Раскрывается понятие "firewall". По информации Еврокомиссии, firewall представляет собой механизм, авторизующий определенную деятельность, запрещенную в соответствии с тем или иным режимом санкций ЕС (по аналогии с генеральными лицензиями США и Великобритании).
К настоящему моменту данный механизм применялся исключительно для смягчения ограничений в отношении дочерних структур российских компаний, расположенных в странах ЕС. Иными словами, firewall разрешает функционирующим на территории стран ЕС дочкам российских заблокированных компаний продолжить работу, однако при условии, что любые экономические ресурсы не будут доступны заблокированному лицу. Для контроля за соблюдением данного требования будет назначено специальное лицо - резидент ЕС.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf
ФБР сообщила о предъявлении уголовных обвинений политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.
Дмитрий Саймс обвиняется в нарушении норм закона о Международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Среди прочего, закон запрещает принесение или получение выгоды от лиц, находящихся под блокирующими санкциями США. По версии ФБР, Дмитрий Саймс получал материальную выгоду от сотрудничество с российским "Первым каналом", который находится под блокирующими санкциям США. Супруга Дмитрия Саймса также обвиняется в получении средств от ранее заблокированного бизнесмена Александра Удодова, покупки в его интересах произведений искусства в США с целью их последующей доставки в Россию в интересах Александра Удодова.
Наше мнение следующее:
1. Обвинения серьезные, так как предполагают умышленное совершение правонарушения. Наличие умысла - серьезное отягчающее обстоятельство. Оно же, как правило, является поводом для уголовного преследования.
2. От обвинений в нарушении IEEPA отбиться будет крайне сложно. Скорее всего, ФБР собрало доказательную базу об отношениях заблокированных лиц с обвиняемыми. Такая доказательная база могла быть получена из их переписки по электронной почте, мессенджерах, а также при секретных или открытых обысках. В любом случае, Бюро вряд ли выдвинуло бы обвинения без фактуры на руках.
3. IEEPA запрещает получение любой выгоды от заблокированных лиц в любой форме. Так как Дмитрий Саймс - гражданин США, он обязан выполнять законодательство страны. Даже если бы принесение выгоды носило бы косвенный характер, например, в виде проживания в квартире, оплачиваемой заблокированным лицом, он все равно столкнулся бы с преследованием властей США.
4. Обвинения в отмывании денег могут предъявляться в случае использования финансовой системы США для совершения правонарушения. Формулировка широкая. И она в данном случае применяется в связи с предполагаемыми сделками в отношении Александра Удодова.
5. Пока ФБР не задержало Дмитрия Саймса и его супругу. Однако это произойдет сразу, как только они появятся на территории США. Непосредственно на пограничном контроле. Кроме того, их могут выдать по требованию США из третьей страны или арестовать в данной стране по запросу США. Таких стран более сотни.
6. В сообщении говорится, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. На практике такие сроки им грозят вряд ли. Обычный алгоритм подобных дел предполагает сотрудничество со следствием и признание вины. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Обычно приговор подразумевает несколько лет тюрьмы, конфискацию имущества, полученного в результате незаконных сделок, штраф. Но это "в среднем по больнице". Обвиняемых прижимают к стенке тем, что опровергнуть нарушение IEEPA практически невозможно, если средства действительно поступали американскому лицу. То есть либо сотрудничество и небольшой срок, либо отказ - и большой срок.
7. По всей видимости, у Дмитрия Саймса и его супруги есть выбор из двух альтернатив. Первая - явиться в США, предстать перед следствием и судом с пониманием того, что их ждет с большой вероятностью несколько лет тюрьмы. Практика показывает, что защититься от подобных обвинений крайне сложно. Вторая - жить в России, оставаясь в федеральном розыске США с фактической утратой имущества в США и угрозой ареста в большинстве третьих стран. По запросу США арест возможен в третьей стране даже в случае вынужденной посадки самолета или дозаправки. В общем, начать все заново, не выезжая за пределы России.
https://www.justice.gov/opa/pr/tv-presenter-who-worked-channel-one-russia-charged-violating-us-sanctions-imposed-russia
🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических и двух юридических лиц из России за предполагаемое "вмешательство в президентские выборы в США". Среди них:
▪️Сотрудники российской медиагруппы Russia Today (RT):
- Главный редактор новостного агентства Маргарита Симоньян;
- Заместители главного редактора Антон Анисимов и Елизавета Бродская;
- Заместитель директора англоязычного информационного вещания Андрей Кияшко;
- Менеджер проектов цифровых медиа Константин Калашников;
- Сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.
▪️Члены хакерской группы RaHDit:
- Руководитель организации Алексей Гаращенко;
- Помощники главы группировки Анастасии Ермошкина и Александр Неженцев.
▪️Российский государственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог" и ее генеральный директор Владимир Табак , а также АНО "Диалог Регионы".
⚖️Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух сотрудников российского новостного агентства Russia Today - граждан РФ Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за нарушение американского Закона "О регистрации иностранных агентов" (FARA) и мошенничество.
Утверждается, что обвиняемые через RT осуществляли транзакции на общую сумму более 10 млн долларов для создания подставного американского медиа-агентства (его название не уточняется) с целью публикации комментариев о событиях и проблемах в США на каналах социальных сетей, включая YouTube, TikTok, X (заблокированы в РФ) и др.
В частности, с момента своего создания в ноябре 2023 г. агентство опубликовало около 2 тыс. видеороликов, собравших на платформе YouTube более 16 млн просмотров. Общая сумма транзакций в период с октября 2023 г. по август с.г. в пользу американской компании составила более 9,7 млн долларов.
Для сокрытия информации о нарушениях сообщники направляли денежные средства через расположенные в Турции, ОАЭ и на Маврикии компании, а также указывали в качестве назначения платежа покупку электроники в банковских выписках.
Расследование по делу продолжается. К. Калашников и Е.Афанасьева остаются на свободе. Теперь им может грозить до 25 лет лишения свободы.
🇺🇸🇻🇪Минюст США объявил о конфискации принадлежащего президенту Венесуэлы личного самолета за нарушение санкционного законодательства и экспортного контроля США
По данным ведомства, в период с 2022 г. по 2023 г. представители Николаса Мадуро приобрели самолет Dassault Falcon 900EX американского производства с бортовым номером T7-ESPRT общей стоимостью более 13 млн долларов через расположенную на Карибских островах компанию. В апреле 2023 г. воздушное судно было реэкспортировано в Венесуэлу для предполагаемого осуществления полетов на венесуэльскую военную базу и личного использования в интересах Н. Мадуро.
Тем самым был нарушен Исполнительный Указ 13884 от 7 августа 2019 г., запрещающий заключать сделки с лицами, которые "действуют или намериваются действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы". Кроме того, все действия осуществлялись также в нарушение американского режима экспортного контроля, подразумевающего запрет на поставки товаров и технологий конечным пользователям, связанным с оборонным сектором Венесуэлы.
Самолет был задержан в Доминиканской Республике и передан властям США. Расследование по делу продолжается.
https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seizes-aircraft-used-nicolas-maduro-moros-violation-us-export-control-and
США в постамеркианском мире: Quo vadis?
Новый академический сезон лучше начинать с главной темы этой осени: что происходит в Соединенных Штатах, куда они идут сами и куда заводят ведут других.
Свежий номер нашего журнала "Сравнительная политика" полностью посвятили США. Темы на любой вкус - от внутриполитических раскладов и миграционного кризиса до Китая, санкций и новом этапе самопознания Америкой себя на международной арене. Ну и авторский состав говорит сам за себя:
⭐️«Град на холме» перед лицом значимых вызовов
О. В. Гаман-Голутвина (@mgimo_university)
⭐️Двухпартийный консенсус США в отношении Китая: как он формируется и реализуется
В. Ю. Журавлева (@imemo_raт)
⭐️ Платформы торгового сотрудничества администрации Дж. Байдена
С. В. Кислицин (@ISKRANnews)
⭐️Почему США не нападают на Китай? Туман будущего и исторический оптимизм в политике великих держав
И.А. Истомин (МГИМО)
⭐️Вторичные санкции США на российском направлении: опыт эмпирического анализа
И. Н. Тимофеев (@sanctionsrisk)
⭐️Последствия миграционного кризиса в США для президентских выборов 2024 г
А. Р. Войтоловская (ИМЭМО РАН)
⭐️«Америка надломленная»? Настоящее и будущее демократии, идеологии и партийной системы в США
Интервью с В. О. Печатнов (МГИМО)
⭐️Противников (не) выбирают. Почему Америка против всех?
С. К. Бабкина (@farewell_Eisenhower)
P.S.
Способность нации к выполнению политических обязательств, требующих от нее высокого напряжения, ограничена. Природа требует передышки. Люди неспособны более заставлять себя продолжать героические усилия. Они жаждут погрузиться в свои личные житейские дела. Издерганные постоянными боевыми призывами, истощенные непрерывной общенациональной активностью, разочарованные полученными результатами, они стремятся к освобождению от взятых обетов, передышке для отдыха и восстановления сил. Так сходят на нет публичные акции, страсти, идеализм и реформы. Общественные реформы передаются на попечение невидимой руки рынка