11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Instant karma. Запрещаете чипы, готовьтесь к дефициту редкоземельных элементов.
https://edition.cnn.com/2023/10/11/tech/china-chips-gallium-germanium-intl-hnk/index.html
Минторг США: вторичные санкции?
Мы уже много писали об эволюции механизма вторичных санкций.
Здесь возникает много вопросов уже на этапе определения того, что именно мы под ними понимаем. Термин используется в американской практике. В частности, на слушаниях в Конгрессе. Он есть и в некоторых нормативно-правовых документах, хотя и без четкого определения.
Сложилось понимание вторичных санкций как ограничительных мер в отношении лиц из третьих стран по основаниям обхода режима санкций или принесения выгоды ранее заблокированным или "санкционированным" лицам. Под такое определение, в частности, попадают некоторые основания ст. 1. Исполнительного указа 14024 и ст. 3 (п. h) Регламента 833/2014. Хотя там понятие вторичных санкций и не используется.
Инструмент вторичных санкций удобен тогда, когда в отношении лица нельзя или сложно применить меры административного или уголовного преследования за неимением связи с юрисдикцией страны-инициатора.
В 2023 г. мы фиксируем множество случаев блокирующих санкций США по основаниям нарушения экспортного контроля. То есть вторичные санкции использовались Минфином США, но за нарушение режима торговых санкций.
И вот новое. Торговые санкции в виде внесения в Entity List Минторга США за содействие российским лицам в области ВПК. 42 лица из КНР и еще по мелочи.
То есть теперь по основаниям принесения выгоды лицам в санкционной юрисдикции используются таргетированные меры экспортного контроля. В такой логике, механизм вторичных санкций перестает быть исключительно блокирующими санкциями, но теперь осуществляется и в форме экспортного контроля.
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3349-bis-press-release-entity-list-additions-49-russi/file
🇺🇳🇷🇺🇲🇱 Перестаньте злоупотреблять санкциями и игнорировать интересы отдельных государств, и тогда мы перестанем накладывать вето на «неполноценные» резолюции — именно такой посыл Россия пыталась донести до СБ ООН в случае с вето на совместную резолюцию Франции и ОАЭ по вопрос санкций в отношении Мали.
30 августа в СБ ООН состоялось голосование за пролонгацию санкционного режима в отношении Мали. Эти меры были направлены на продление запрета на выезд за границу и замораживание активов, введенных Резолюцией 2374 в отношении восьми лиц, которые были уличены в «препятствовании или угрозе» Соглашению о мире и примирении в Мали от 2015 года.
Первоначально было предложено два проекта резолюции: один, подготовленный Францией и ОАЭ, и второй, предложенный Россией. В итоге за российскую резолюцию проголосовала только Россия, Япония — против, а остальные 13 членов СБ ООН воздержались. Что касается совместной резолюции Франции и ОАЭ, за нее проголосовали тринадцать членов Совета Безопасности, Китай воздержался, а Россия наложила вето, которое явно привлекло внимание. Руководствуясь Резолюцией 76/262, 11 сентября Генассамблея ООН собралась для обсуждения наложенного вето и неудавшейся резолюции. Вскоре по ООН прокатилась волна критики и взаимных упреков: Россию обвинили в пренебрежении дипломатическими усилиями, а она, в свою очередь, выразила разочарование отсутствием у Организации «прагматизма» и «политической воли» в выработке резолюции по Мали, отвечающей интересам всех заинтересованных сторон.
Неспособность достичь консенсуса не только отражает серьезный разлад между Россией и другими ключевыми членами Совета Безопасности ООН, но и активизирует критику в отношении права вето постоянных членов Совбеза. Однако подобные дебаты отодвигают на задний план более важный вопрос о том, почему Россия сочла необходимым воспользоваться своим правом вето в кейсе Мали, и что это может означать с точки зрения роли России в ООН. Что побудило Организацию ввести санкции против Мали, и как они стали предметом разногласий в нынешнем составе Совета Безопасности ООН? Что может означать вето России в ее подходе к реализации и выражению внешней политики в СБ ООН?
На эти вопросы отвечает в своей статье Катерина Троцкая.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsioonnogo-rezhima-znachenie-veto-rossii-v-otnoshenii-mali/
🌐 Открыт приём заявок на программу дополнительного профессионального образования «Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных SanctionsRuBase+»
Программа направлена на получение компетенций по анализу и прогнозированию санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.
У слушателей будет возможность получить углубленные знания о:
• базовых подходах к пониманию санкционных режимов ЕС;
• институциональном дизайне и принципах реализации санкционной политики ЕС;
• специфике и динамике санкций ЕС в отношении России;
• кейсах инфорсмента в санкционной политике ЕС;
• роли лоббистских групп в принятии антироссийских санкций;
• перспективах и прогнозах дальнейшей санкционной политики ЕС в отношении РФ.
Уникальной особенностью программы является работа с базой данных «SanctionsRuBase+», разработанной ФМЭиМП НИУ ВШЭ. В рамках практического блока у слушателей программы будет возможность закрепить полученные знания, познакомиться с базой данных «SanctionsRuBase+» и начать применять ее для анализа и прогнозирования санкционных кейсов.
https://www.youtube.com/watch?v=Vfw3w5FVQWg
👩💻👨💻Программа проводится онлайн
⏰ Приём заявок продлится до 14 октября 2023 г. включительно
📎 Подробнее: https://www.hse.ru/edu/dpo/853550870
www.hse.ru
Анализ и прогноз санкций ЕС в отношении РФ: возможности базы данных «SanctionsRuBase+»
Программа для анализа и прогнозирования санкционной политики Европейского союза в отношении РФ.
В начале недели Минюст США 🇺🇸 опубликовал пресс-релиз обвинения в отношении Фархада Нафейя – гражданина США, занимающегося консультированием телекоммуникационных компаний.
📄 Согласно судебной документации, в 2012 г. Ф. Нафей получил лицензию OFAC на консультирование четырех иностранных телекоммуникационных компаний, которые, в свою очередь, вели бизнес с Ираном 🇮🇷. Впоследствии лицензия продлевалась четыре раза и распространялась исключительно на предоставление консультационных услуг неиранским организациям. Несмотря на условия получения лицензии, обвиняемый, начиная с 2018 г. поставлял в Иран программное обеспечение в нарушение IEEPA. Общая стоимость поставок при этом составила около 400 тыс. долларов США.
Отдельное обвинение Ф. Нафейю было предъявлено в связи с уклонением от уплаты налогов. В частности, подоходный налог с вышеупомянутых незаконных продаж оборудования в Иран уплачен не был.
⚖ Расследование по делу продолжается. Помимо штрафных мер и конфискации, виновному может грозить до 20 лет лишения свободы по пункту нарушения IEEPA, а также до 5 лет за уклонение от уплаты налогов.
⚔️ Широкое применение инструментов гибридной войны в современных международных отношениях возвращает нас к классической максиме Томаса Гоббса о том, что отношения между государствами обречены на анархию.
Состояние мира временно и в любой момент может перейти в состояние войны.
Современные реалии говорят о том, что отсутствие вооружённой борьбы может сочетаться с перманентным гибридным противостоянием.
Tо есть анархия идет гораздо дальше и глубже, чем виделось классику политической теории.
Ключевая практическая проблема гибридной войны состоит в том, что её крайне сложно контролировать привычными дипломатическими способами. Прекратить вооружённую борьбу можно, заключив перемирие или мирное соглашение. Но как договориться о завершении гибридной войны?
Гибридную войну легко начать и ещё легче разогнать её обороты. Остановить её крайне сложно, если вообще возможно. Более того, тлеющая и самоподдерживающаяся гибридная война вполне может обесценить политические соглашения и усилия дипломатов.
Прекращение гибридных войн, их трансформация в гибридный мир или просто мир – фундаментальная проблема современной дипломатии, считает Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/gibridnaya-voyna-i-gibridnyy-mir/
#ПолитэкономияКонфронтации #ГибриднаяВойна
🗣🗣🗣
🇺🇸 BIS опубликовал новое руководство для американских компаний-производителей и поставщиков промышленного оборудования. Цель руководства – пресечение поставок в Россию 🇷🇺 «продукции наивысшего приоритета» (Highest Priority Items), т.е. той, которая рассматривается властями США как необходимая для ведения военных действий.
14 сентября США совместно с Великобританией и Европейским союзом определили 45 товарных наименований продукции, решение об экспорте которой должно приниматься только после тщательной проверки конечных пользователей. Товары разделены на пять категорий и включают в себя оборудование для высокоточных вооружений, электронные компоненты, которые Россия не может производить самостоятельно или предпочитает закупать за рубежом и др.
В последнем руководстве BIS выделил из перечня девять единиц продукции, квалифицируемой как «наиболее приоритетная» для использования в оборонном секторе РФ. Помимо прочих, в списке отражены:
▫️Электронные интегральные схемы, включая процессоры и контролеры с запоминающими устройствами, преобразователями, усилителями, синхронизаторами и др.
▫️Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных
▫️Радионавигационная аппаратура
▫️Керамические и танталовые конденсаторы постоянной емкости и др.
Для минимизации риска приобретения указанной продукции лицами из России, в том числе через третьи страны, BIS также подготовил рекомендации для американских экспортеров по составлению документации и проверки конечных пользователей товаров.
🥂 Добрались до 10 000 подписчиков. Благодарим наших друзей и коллег!
Каналы о международных отношениях и внешней политике РФ:
✔️Основной канал Российского совета по международным делам (РСМД) - /channel/russiancouncil
✔️Федор Лукьянов и команда журнала "Россия в глобальной политике" - /channel/ru_global
✔️Институт международных исследований МГИМО - /channel/imi_mgimo
✔️Международных дискуссионный клуб "Валдай" - /channel/valdaiclub
✔️Совет по внешней и оборонной политике - /channel/svop_ru
✔️ИМЭМО РАН - /channel/imemo_ran
✔️Канал МГИМО МИД РФ - /channel/mgimo_university
✔️Канал Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - /channel/weia_hse
✔️ПИР-Центр о глобальной безопасности - /channel/yadernykontrol
✔️Фонд Горчакова - /channel/Gorchakov_Fund
Каналы по санкционной проблематике:
✔️Денис Примаков о санкционном комплаенсе - /channel/Compliance_Practice
✔️Юридическая экспертиза по санкциям - /channel/lawsanctions
✔️Юристы-эксперты о новых ограничениях - /channel/sanctionstimes
✔️Юлия Елисеева о санкциях и комплаенсе - /channel/ComplianceRU
✔️Маргарита Хоменко о комплаенс-рисках для бизнеса - /channel/compliancecraft
Каналы коллег-экспертов по региональным или функциональным направлениям:
✔️Постамериканский мир и политика США - /channel/postamerica
✔️Алексей Куприянов о событиях в Южной Азии - /channel/speciallassi
✔️Илья Крамник о военной проблематике - /channel/kramnikcat
✔️Авторский канал программного координатора РСМД Ивана Бочарова о событиях на Ближнем Востоке - /channel/mena_kaleidoscope
✔️Алексей Наумов о внешней политике - /channel/vneshpol
✔️Канал Никиты Панина о политических процессах в Африке - /channel/africa_behind_the_glass
✔️Вопросы политики и международной безопасности - /channel/vatfor
✔️Центр анализа стратегий и технологий - /channel/bmpd_cast
✔️О науке, философии, истории и культуре - /channel/arabdays
✔️Марианна Беленькая про Ближний Восток - /channel/mideastr
✔️Игбал Гулиев об энергетике - /channel/IGenergy
✔️Наталья Бурлинова о публичной дипломатии - /channel/JZLsanctioned
✔️Артем Соколов о политике Германии - /channel/GeRussia
✔️Авторский канал Тимофея Бордачева - /channel/Bord73
✔️Иван Зуенко о политике КНР - /channel/china80s
✔️Елена Маслова об Италии - /channel/italo_mania
✔️Алексей Токарев о постсоветском пространстве - /channel/madsecurity
✔️Канал Сергея Маркедонова об истории и актуальных событиях МО - /channel/DonskoyCossack
✔️Канал декана Факультета Международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова - /channel/asushentsov
✔️Александр Ермаков о ядерном оружие и военном освоении космоса - /channel/nuclear_stormbringer
✔️Полина Василенко о событиях в странах Ближнего Востока - /channel/middleastguide
🇺🇸 В начале недели Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) ввело санкции в отношении трех китайских компаний, предположительно причастных к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Под ограничения попали:
- Предприятие, специализирующееся на производстве химических и строительных материалов Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd.;
- Две компании-производители текстильных изделий Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd. и Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co.
В отношении вышеупомянутых предприятий теперь действует запрет на экспорт продукции в Соединенные Штаты. При этом данные ограничения не предполагают включения компаний в Entity List или иные списки Минторга США.
Ранее мы писали о вступлении в силу закона «О предотвращении принуждения к труду уйгурского населения» (Uyghur Forced Labour Prevention Act). На его основе был создан специальный санкционный список – UFLPA Entity List, фиксирующий экспортные санкции только в отношении соответствующих китайских организаций. В настоящий момент список содержит около 40 компаний из КНР 🇨🇳.
Скандал в Канаде по поводу оваций ветерану дивизии СС «Галичина» причудливо переплетается с канадскими санкциями против российских ученых, университетов и исследовательских центров.
Последних пытаются заткнуть не только по украинской тематике. Среди заблокированных лиц есть те, кто украинский вопрос не комментирует вообще, а занимается, например, экономикой и тематикой БРИКС. То есть про БРИКС тоже нельзя.
По овациям ветерану СС спикер канадского парламента уже принес извинения. Прежде всего, как сообщают, «еврейскому сообществу Канады и во всем мире». Было бы хорошо также извиниться перед поляками, например. Или перед украинцами, которые погибли от рук СС. На извинения перед русскими и вообще теми, кто составлял советский народ, рассчитывать, конечно, вряд ли стоит.
России следует разработать собственную программу специальных экономических мер за пропаганду нацизма, нацистских и неонацистских движений. Такая программа должна иметь свой правовой механизм. Санкции должны подразумевать не только запреты на въезд, но блокирующие финансовые санкции. Да, вряд ли потенциальные мишени санкций имеют в России активы, которые можно блокировать. Но у таких санкций в большей степени политический, а не экономический смысл. Они в данном случае являются политическим сигналом. В отдельных странах существует немало неонацистских организаций, в отношении которых данный правовой механизм можно и нужно применять.
Если канадские власти применяют санкции в отношении исследователей БРИКС, то России следует иметь возможность применять санкции за пропаганду нацизма, нацистских и неонацистских организаций, принимая решение по каждому случаю в зависимости от обстоятельств. Независимо от гражданства лиц, которые ведут такую деятельность.
https://www.cbc.ca/news/politics/anthony-rota-ukrainian-veteran-apology-1.6977117
В ЕС новый импульс получила дискуссия о принятии решений по вопросу введения санкций. Напомним, что сейчас принятие новых правовых механизмов (решений и регламентов), вводящих санкции или снимающих их, требует единогласного решения Совета ЕС.
Авторы нового доклада Европарламента говорят о том, что процедура слишком медленная. Она не дает ЕС возможности оперативно реагировать на те или иные кризисы. Предлагается от принципа единогласного принятия решений отходить.
О чем это может говорить в контексте санкций против России? Одиннадцать имеющихся пакетов получили поддержку Совета ЕС. Но с каждым новым пакетом появляется все больше противоречий, связанных с интересами отдельных стран. Например, одним нужны российские алмазы, а другим нет. С каждым новым пакетом расхождения будут острее, потому что набор простых решений уже исчерпывается.
И вот подоспел доклад Европарламента, аккуратно продвигающий идею изменения процедуры. В случае применения отдельных рекомендаций, бороться с бунтарями вроде Венгрии, а также игнорировать озабоченности малых стран вроде Кипра, станет проще.
Но это пока доклад. Мало ли какие доклады были в прошлом.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740243/EPRS_STU(2023)740243_EN.pdf
🗽⛔️ Минфин США ввёл очередную серию финансовых блокирующих санкций в отношении российских граждан и юридических лиц.
Цель таких санкций – изолировать российскую экономику от американоцентричных мировых финансов, перекрыть возможности нормальной внешнеэкономической деятельности, нанести максимальный ущерб, заставить пойти на политические уступки по украинскому вопросу и иным вопросам безопасности.
В рамках нового раунда санкций США заблокировано более сотни российских компаний. Их распределение по секторам говорит о сохранении фокуса на предприятиях ОПК и электронной промышленности.
Введение нового крупного пакета ограничений трудно назвать новым явлением. За последние полтора года они превратились в рутину. Тем не менее очередная волна санкций примечательна своими акцентами на отдельные сектора российской экономики, а также на практику применения вторичных санкций против участвующих в обходе американских ограничений компаний в третьих странах, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/uzhe-rutina-novye-sanktsii-ssha/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
🗣🗣🗣
🇷🇺🇨🇳 В НИУ ВШЭ пройдет первый международный форум «Россия — Китай: бизнес в многополярном мире»
Эксперты из России и Китая обсудят новые вызовы и возможности делового сотрудничества двух стран, в том числе с использованием передовых цифровых технологий. Мероприятие пройдет 28 сентября в Центре культур НИУ ВШЭ.
В открытии форума примут участие ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Андрей Денисов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова, председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, представители органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества.
В работе пленарной сессии Форума примет участие генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.
https://law.hse.ru/chi/
Права человека и санкции
Во всей этой истории с буквальным пониманием запрета ввоза (экспортно-импортные ограничения) ЕС 🇪🇺 ЕК пришлось разъяснять, что условную “косметичку” и одежду на человеке на границе отбирать не будут.
Здесь, проявились две серьезные проблемы, которые ведут к умалению прав человека:
📌 Первая проблема извечна и стара как мир - недостаток ресурсов и компетенции.
У регуляторов это нехватка компетенции (и времени) прописать запреты адекватно , учитывая разные аспекты с учетом, того, что средства должны быть соразмерны заявленным целям.
У банков - это экономия на комплаенсе: отсюда им лучше на входе все запретить, чем разбираться с каждой транзакцикией по отдельности.
📌 Вторая проблема - это отход от концепции таргетированных (smart sanctions) санкций. В регламентах ЕС, да и в запрете на оказания услуг в рамках санкций США, Великобритании и др. стали использоваться понятия nationals (реже: citizens). Russian nationals запрещено то, то и это и получается, что размываются границы ограничений. Ограничения накладываются не на определенных физ и юр лиц, а также на определенные сектора экономики, но на всех - как совокупность лиц, имеющих общий паспорт. И в этом очень много проявления дискриминации и нарушений прав человека:
Недостаток ресурсов, компетенции и размытия границ санкций приводят к умалению прав человека (право на достойное отношения и запрет на умаления прав закреплено во многих документах).
#compliancepractice #export #human_rights
Владимир Герасимов, исполнительный директор группы «Интерфакс»
Информация о вводимых санкциях против России крайне востребована, потому что без этого невозможно работать на рынке и двигаться вперед.
Всего против РФ было введено 13 477 санкций. Новый тренд – тенденция, связанная с отменой санкций в отношении отдельных участников. Это говорит о том, что санкционная политика продолжат настраиваться, не очень ясна логика введения санкций и их отмены.
Санкции выполняют обычно три функции – принуждения (не работает), экономическую (нанести максимальный ущерб) и сигнальную (демонстрация решимости, не работает). Опасения по поводу санкций в России стали даже ниже того уровня, что был до начала СВО.
Если раньше в медиа преимущественно перечислялись страны, которые вводили рестрикции в отношении РФ, то сейчас растет упоминаемость государств, которые санкции не вводят.
Никогда в прошлом не было такой координации между западными странами в отношении действий против России. Меры стали более экстерриториальными.
Десятки компаний из стран-партнеров России, попадают под санкции: это Кипр, Китай, ОАЭ, Турция, Белоруссия. В основном ограничения касаются товаров двойного назначения, роскоши, компонентов для нефтяной промышленности.
#СВОПнаКавказе
🌏 13 октября 2023 г. в рамках XV Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) состоится секция РСМД «Политика санкций в современных международных отношениях: новые тенденции».
В ходе сессии планируется обсудить структуру действующих в отношении России 🇷🇺 санкционных ограничений, оценить их влияние на экономический потенциал страны, рассмотреть изменение санкционного инструментария стран-инициаторов, определить реализуемые РФ и другими государствами способы противодействия санкционному давлению, а также выявить возможные тенденции в области политики санкций.
Спикерами мероприятия выступят:
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД);
- Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики, заместитель декана Факультета международных отношений МГИМО МИД России;
- Анастасия Лихачева, декан Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
- Сергей Гландин, адвокат, партнер Адвокатского бюро BGP Litigation;
- Сергей Шеин, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ;
- Борис Ананьев, старший преподаватель Кафедры политической теории МГИМО МИД России;
- Полина Чуприянова, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД).
Секция РСМД состоится 13 октября с 10:00 до 11:45 по адресу Проспект Вернадского, 76 (МГИМО МИД РФ).
Регистрация на участие по ссылке: https://www.risa.ru/
США перехватили партию из 1.1. млн. патронов, которые Иран поставил хуситам в Йемене. А потом передали эти патроны Украине.
Будет забавно, если Иран посадит у себя американский дрон. И передаст его России.
https://www.europeansanctions.com/2023/10/us-transfers-seized-iranian-munitions-to-ukraine/
МТПП продолжает серию семинаров по рисками санкций. А мы вносим свой посильный вклад.
На этот раз обсуждаем российские контрсанкции. Тема непростая и слабо изученная. Поэтому семинар более чем актуален.
https://mostpp.info/counter-sanctionsmeasures
🇺🇸 В сентябре этого года Минюст США публиковал обвинение в отношении гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина 🇧🇾, который участвовал в схеме нарушения американского санкционного законодательства посредством приобретения металлопродукции у заблокированных лиц. Ведомство сообщало, что на протяжении нескольких лет С. Карпушкин заключал контракты на закупку чугуна, стальных заготовок и катанки у компаний, которые принадлежали попавшему в 2015 г. под санкции Сергею Курченко. Для организации поставок С. Карпушкин сотрудничал с расположенной во Флориде компанией Metalhouse LLC. В этой связи одновременно с обвинением против С. Карпушкина началось расследование в отношении президента компании Джона Кана Унсалана.
📄 На этой неделе американский Минюст признал Д.К. Унсалана виновным в участии в сговоре с целью содействия нарушению санкций США и проведении транзакций с заблокированным лицом на сумму более 150 млн. долларов США. Ему было выдвинуто обвинение по 22 пунктам. 10 из них связаны с нарушением IEEPA, еще 10 – с многочисленными эпизодами отмывания денежных средств, последние два – со сговорами в рамках предыдущих нарушений.
⚖ Однако в результате признания со стороны Д.К. Унсалана вины в совершении преступления федеральный суд принял решение оставить в силе один из 22 пунктов обвинения. Максимальная мера ответственности теперь может составить 20 лет тюремного заключения. Кроме того, обвиняемый согласился с конфискацией у него более 160 млн долларов, полученных от транзакций с компаниями С. Курченко.
2 октября ЕС 🇪🇺 обновил FAQs по стали
Помните, мы с вами уже затрагивали проблему экспорта из третьих стран стали и подтверждающих документов (MTC).
ЕС 🇪🇺 обновил правила о запрете на импорт продукции железа и стали (Article 3g(1)(d)) , переработанной в третьих странах, включающей в себя железо и сталь из России.
В новых FAQs объясняется, на какие изделия из железа и стали распространяется запрет, распространяется ли запрет на временный импорт, соответствующие даты вступления запрета в силу, а также доказательства и подтверждения происхождения, которые необходимо предоставить.
#sanction #compliancepractice #steel #FAQs #EU
⬆️ Прочитав руководство BIS можно задаться вопросом, а зачем оно нужно, если тот, кто хочет обойти санкции в любом случае укажет ложную информацию? Поясняем на основе практики:
1. Поставщик может получить информацию, которая может быть подозрительной с учетом его опыта, глубокого знания продукта и рынка. Если Вам пишут в форме, что поставка авиационного оборудования нужна для использования на Мальдивах - повод задуматься.
2. Ложная информация сама по себе может стать поводом для уголовных обвинений. Это могут быть обвинения в мошенничестве, например. Если такую форму попросит заполнить представитель BIS, то это уже сообщение ложных сведений представителю власти. Так что через форму нарушителя можно упрятать в тюрьму, даже если он и не нарушил экспортный контроль. Впрочем, сговор с целью обхода - тоже преступление.
3. Ну и просто сбор информации, базы данных. Полезно.
Братушки тоже имплементируют запрет на ввоз российских автомобилей в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014. Ожидаемо, впрочем.
🇧🇬 Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами до конца сегодняшнего дня, 2 октября.
Глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов отметил, что запрет будет распространяться как на легковые машины, так и на грузовики.
@kommersant
🇺🇸🇨🇳 Ухудшение американо-китайских отношений давно стало тенденцией. Ключевым фронтом сдерживания Китая стал сектор высоких технологий.
Общая линия Вашингтона предполагает ограничение доступа китайских компаний к технологиям США и их союзников. Такие технологии могут быть использованы в решении задач двойного назначения и последующей модернизации КНР как в военных, так и в гражданских отраслях.
Очередным индикатором сдерживания Китая в области высоких технологий является новый исполнительный указ Байдена «Об американских инвестициях в важные для национальной безопасности технологии и продукты в отдельных странах». Новый указ президента США вводит чрезвычайное положение (National Emergency) в связи с тем, что отдельные страны используют доступ к гражданским технологиям США для развития своего военно-промышленного комплекса. В приложении к указу в качестве такой страны поименован Китай, а также специальные административные районы Гонконг и Макао.
Новый правовой механизм даёт администрации широкое пространство для ограничения доступа китайских компаний к сотрудничеству с американскими фирмами в области высоких технологий. Гибкость механизма будет определяться возможностью пересматривать категории сделок, технологий и зарубежных лиц, на которые распространяются ограничения. При этом механизм, по всей видимости, будет давать более широкие возможности в сравнении с уже существующими нормами.
В сравнении с ограничениями против России санкции против Китая пока ничтожны. Однако нет никаких гарантий того, что Пекин не столкнётся с похожим сценарием в будущем. Ползучий характер эскалации даёт время для подготовки к худшему сценарию, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ssha-kitay-polzuchaya-eskalatsiya/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США #Китай #технологии
🗣🗣🗣
⚡️⚡️Bloomberg: Россия по-прежнему использует европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что продает выше определенного «Большой семеркой» потолка цен. Примерно две трети российской нефти и нефтепродуктов перевозятся судами, застрахованными или принадлежащими странам, соблюдающим ценовые ограничения, введенные G7 и ее союзниками.
@IGEnergy
Канада ввела блокирующие санкции в отношении российских исследовательских центров и университетов. Среди них:
Клуб "Валдай"
Российский совет по международным делам
НИУ ВШЭ
МГИМО МИД России
ПИР-Центр
СВОП
НК БРИКС
Поздравляем с этим знаменательным событием себя и коллег. Шлем привет канадскому народу.
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie48.aspx?lang=eng
Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) обновило список товаров, которые ведомство полагает приоритетными для экспортного контроля в отношении России. BIS исходит из того, что именно данные товары могут поставляться в Россию в обход режима санкций.
https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/13-policy-guidance/country-guidance/2172-russia-export-controls-list-of-common-high-priority-items#:~:text=Within%20this%20list%2C%20BIS%20has,on%20the%20battlefield%20in%20Ukraine.
Понятие дружественной страны постепенно обретает практическое наполнение.
https://tass.ru/ekonomika/18804065?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
⬆Надо добавить, что сам факт введения санкций прямо или косвенно умаляет права человека. Примеров немало в докладах Специального докладчика ООН о негативном влиянии односторонних санкций на реализацию прав человека.
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=215
⚡⚡Экспортный контроль, вторичные санкции и иные санкционные риски: новые тенденции
27 сентября 2023 года
Экспертный семинар от специалистов РСМД и X-Compliance
В 2023 г. США, ЕС и ряд других стран существенно расширили списки товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Наряду с привычными товарами двойного назначения, была расширена и номенклатура запрещенных промышленных товаров. Расширительную трактовку получает понятие «товаров роскоши», под которые попадает, в том числе, бытовая электроника. По целому ряду вопросов экспортного контроля данных товаров остается правовая неопределенность, ведущая к избыточному комплаенсу.
Выросло и число случаев применения вторичных санкций со стороны США в отношении российских и зарубежных лиц. Под такие санкции попадают компании из самых разных стран – от дружественных (Киргизия, Армения, Индия, Китай) до недружественных (Германия, Финляндия, Эстония, Лихтенштейн, Швейцария и др.). Меняются и без того размытые основания попадания под вторичные санкции: практика показывает, что таким критерием все чаще становится подозрение в обходе экспортного контроля, тогда как раньше они в основном применялись в связи с нарушением режима финансовых санкций. Новые пояснительные документы зарубежных регуляторов дают понимание того, какие именно индикаторы указывают на риски нарушения санкционных режимов. Одновременно происходит наращивание списков заблокированных лиц, развивается практика уголовного и административного преследования.
На очередном семинаре Группы «Интерфакс» при участии Российского совета по международным делам (РСМД) и X-Compliance эксперты обсудят, как происходящие изменения влияют на риски для российского бизнеса в самых разных областях, а также новые вопросы в области контроля и управления такими рисками.
Основные темы:
Каковы тенденции изменения экспортного контроля США и их союзников в отношении России?
Как меняется практика использования вторичных санкций США, в т.ч. в связи с нормами экспортного контроля?
В чем специфика работы с риском экспортного контроля в отношении страны в сравнении с проверкой контрагентов по санкционным спискам?
Можно ли говорить о механизмах вторичных санкций в случае ЕС и Великобритании?
В чем состоят новые рекомендации зарубежных регуляторов по контролю сделок в связи с санкциями?
О чем говорит новая практика административного и уголовного преследования со стороны иностранных государств за предполагаемое нарушение режима санкций?
Какие новые требования возникают к контролю риска для бизнеса?
Спикеры:
Иван Тимофеев – генеральный директор РСМД
Владимир Герасимов – исполнительный директор Группы «Интерфакс»
Организационная информация:
• Дата и время | 27 сентября, с 12:00 до 15:00 (по мск)
• Участие бесплатное
• Формы участия:
• оффлайн | только для членов РСМД и действующих клиентов X-Compliance
• онлайн | на платформе WEBINAR.RU
• Запись мероприятия предоставляться НЕ БУДЕТ
• Мероприятие закрытое, без участия представителей СМИ!
https://event.interfax.ru/m/6ae8a7bfd3636ca8
🇺🇸 США ввели вторичные санкции в отношении ряда российских, китайских и турецких физических лиц и компаний, оказывающих поддержку в разработке и поставках иранских вооружений. Под ограничения сегодня попали:
▫Расположенная в КНР 🇨🇳 Shenzhen Jiasibo Technology, которая способствовала поставкам в Иран радиолокационных систем аэрокосмического класса, GPS и УКВ-антенн, датчиков и другого оборудования, используемого при разработке беспилотных летательных аппаратов. В санкционный список включен также управляющий директор компании Су Чунпенг;
▫️Директор китайской компании Guilin Alpha Rubber Донг Вэньбо. Организация была санкционирована в марте этого года под предлогом продажи иранским предприятиям аэрокосмических компонентов;
🇷🇺 Расположенные в России:
▫️Центр технического обслуживания «Дельта-аэро», предположительно поставляющий в Иран воздушные винты и шины для самолета Ан-140, оснащенный для использования в военных целях;
▫️Предприятие по разработке и производству ВСУ НПП «Аэросила», которое, по данным OFAC, проводило наземные и летные испытания, а также содействовало поставкам вспомогательных силовых установок иранским компаниям;
▫️Компания военно-промышленного комплекса АО «ОДК-СТАР», заключившее контракт с иранским оборонным предприятием на ремонт деталей самолета Ан-140.
▫️Граждане Турции 🇹🇷 Мехмет Токдемир и Алааддин Айкут, содействующие иранским предприятиям в проведении финансовых операций в долларах США и евро, для закупок вооружений у ряда иностранных поставщиков.