11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Мы привыкли к кейсам уголовных дел, связанных с нарушением экспортного контроля. Но появляется уголовная практика в связи с обходом импортных ограничений. В частности, речь о поставках леса из РФ в ЕС в обход ограничений Регламента 833/2014 через третьи страны.
https://www.europeansanctions.com/2023/06/lithuania-investigating-9-companies-for-eu-import-control-breaches/
Минфин США заблокировал 13 физических и юридических лиц в Китае, которые, по мнению властей США, связаны с поставками оборудования для производства контрафактных лекарств, а также препаратов с содержанием фентанила.
В Конгрессе США уже давно вносятся законопроекты, направленные на борьбу с поставками данных препаратов из КНР с помощью санкций. Правда, до стадии законов они не доходили.
По всей видимости, Администрация решила сыграть на опережение и использовать санкции по основаниям Исполнительного указа 14059 от 15 декабря 2021 г. Это типичная ситуация, когда Конгресс заявляет о проблеме, но не доводит ее до законодательства. При этом Администрация предпринимает меры, отраженные в законопроектах.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230530
🗺️ Многополярный мир уже давно начал превращаться в реальность.
Для адекватного понимания нового порядка требуется ясно представлять, что именно мы понимаем под многополярным миром и с какой именно многополярностью мы имеем дело сегодня. Этот новый мир можно назвать «асинхронной многополярностью».
Реалии международных отношений таковы, что разные сегменты международных отношений приходят к новому порядку с разной скоростью и в разное время.
Многополярный мир не может наступить с условного понедельника или четверга – он уже давно начал превращаться в реальность. Одни элементы порядка формируются быстрее других. Сегодня мы имеем дело именно с такой асинхронной динамикой.
Разная скорость изменений отдельных элементов несущей конструкции порождает трение и сопротивление материала. Чтобы хотя бы частично управлять изменениями, требуется понимание их управляющих параметров и векторов развития, пишет Иван Тимофеев, @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/asinkhronnaya-mnogopolyarnost/
#ПолитэкономияКонфронтации #многополярность
🗣🗣🗣
👉 Трансляции доступны в официальной группе «ВКонтакте»
👉 на YouTube-канале
👉 в нашем Telegram-канале
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, который предлагает ввести секторальные санкции против Ирана сроком на 50 лет за поддержку России и поставки ей оружия для использования в боевых действиях на Украине.
Документ, датированный 27 мая, предполагает следующие меры:
▪️запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения;
▪️ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;
▪️предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
▪️запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;
▪️запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;
приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.
Ответственными за реализацию мер предлагается назначить кабмин Украины, Службу внешней разведки, СБУ и Нацбанк.
Координация санкций происходит не только в отношении РФ. Вот и до Мьянмы добрались.
https://www.state.gov/state-department-engages-partners-on-burma-sanctions-coordination/
☪️🏦 В условиях санкционной войны приобретают ключевое значение императивы поиска внутренних и внешних источников для финансирования устойчивого развития России и решения масштабных социальных задач. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественными экономоператорами механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама — исламской финансовой индустрии (ИФИ), куда, наряду с банковском сектором, входит рынок ценных бумаг и система страхования. 21 декабря 2022 г. Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона об экспериментальном запуске в России исламского банкинга.
Следует согласиться с экспертами, которые предлагают, не затягивая, приступить к реализации пилотных проектов в субъектах РФ в рамках одной из обещающих моделей партнерского бизнеса, апробированных в странах Азии и Африки. Не зря руководство Сбербанка прогнозирует объем финансирования на исламской платформе в России в размере не менее 20 млрд руб. в ближайшие три года. Такие меры полезны с точки зрения приоритетов в области развития финансового сектора, который, как показывает практика, сильно подвержен рискам волатильности рынков на фоне ужесточения западных санкций.
Игорь Матвеев @Remarks_of_Orientalist рассказывает о распространении исламского банкинга, возможностях и ограничениях исламской финансовой индустрии.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pomozhet-li-islamskiy-banking-rossii-vystoyat-protiv-sanktsiy-zapada/
📰 Daily Beast сообщает, что Калифорнийский университет в Беркли подозревается в неоднократном сокрытии от правительства США 🇺🇸 информации о китайских 🇨🇳 инвестициях в технологические проекты университета.
По данным издания, в 2018 г. американский университет получил от муниципального правительства Шэньчжэня 220 млн долларов в качестве инвестиций для строительства исследовательского центра в Китае. Вместе с тем правительство США не было осведомлено о китайском финансировании проекта.
В то время как представители Беркли объясняют отсутствие огласки тем, что исследовательский кампус все еще находится на стадии строительства, эксперты издания сообщают, что информация об иностранном финансировании и инвестиционных соглашениях должна быть предоставлена органам США в течение шести месяцев после подписания соответствующих договоров, независимо от этапа их исполнения.
Кроме того, сообщается, что в рамках запуска исследовательского центра, американский университет сотрудничал с рядом китайских компаний, находящихся под санкциями США 🚫. В их числе телекоммуникационные компании Huawei и ZTE, производитель беспилотных летательных аппаратов DJI и др.
Ликвидация INSTEX
Еще 9 марта 2023 г. Британское правительство опубликовало пресс-релиз о том, что 10 стран учредителей системы INSTEX приняли решение о ее ликвидации.
Напомню, INSTEX был создан Францией, Германией и Великобританией в 2019 году со штаб квартирой в Париже для содействия законной торговле между Европой и Ираном, особенно, товарами гуманитарного назначения. В идеале система позволяла торговать Ирану сельскохозяйственной продукцией в условиях возобновленных санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷 в 2018 г.
Причину провала инициативы мы также находим в пресс-релизе:
«По политическим причинам Иран систематически мешает INSTEX выполнять свой мандат. Иран согласился только на одну сделку в начале 2020 года по экспорту медицинских товаров из Европы в Иран. После этого Иран последовательно и целенаправленно блокировал другие предложения по сделкам между Великобританией, Норвегией, Европейским Союзом и Ираном. Это было рождено из политической решимости воспрепятствовать использованию INSTEX при любых обстоятельствах. Таким образом, иранское руководство решило действовать вопреки интересам своего народа, отказавшись сотрудничать в сфере экспорта лекарств и других жизненно важных товаров».
INSTEX не являлся обходом санкций США (почему-то об этом именно так пишут), поскольку медикаменты и сельскохозяйственная продукция и так подпадают под исключения США (GL 8, GL8a и другие). Но в разные периоды в СМИ просачивалась информация о том, что Иран 🇮🇷 хотел торговать всем, поэтому дело дальше одной транзакции и не пошло.
Глава ЦБ РФ была в последние дни в Тегеране, где явно не обсуждалось как проводить сделки через ‘умерший’ INSTEX.
#compliancepractice #sanctions #banks #Iran #EU
⬆️ Низовой активизм стран-членов ЕС. В целом, ожидаемо и закономерно. Вопрос в скорости процесса.
Читать полностью…
Давно мы не упивались саморекламой. Упьёмся же! Подпишитесь на журнал, он классный!
https://globalaffairs.ru/subscription/buy-feature/
Конфискация актива ПАО Московская Биржа на Украине
19 мая 2023 г. Высший Антикоррупционный Суд Украины 🇺🇦 принял решение о конфискации 2978 акций Московской Биржи в украинском ПАО ‘Расчетный центр по обслуживанию договор на финансовых рынках’ (Московской Бирже принадлежит 1,44% доли этого ПАО).
Относительно этого вопроса ВАКС отметил, что «в условиях агрессивной войны РФ против Украины наличие даже незначительного количества акций подобной компании в уставном капитале общества, которое играет важную роль на украинском рынке капитала, недопустимо».
Основным мотивом для конфискации послужила величина налогов Московской Биржи, выплаченные в российский бюджет за 2022 г. , что подпадает под обоснование конфискации, закрепленного в п б) ч.2 ст.5.1 Закона о санкциях («уплата налогов превышающий эквивалент 40 млн. гривен для юрлиц в бюджет государства-агрессора»).
19 февраля 2023 г. ПАО Московская Биржа и компании входящие в ГК МБ были включены в украинский санкционный список.
Это первый случай когда ВАКС конфисковывает имущество российской госкомпании.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction #confiscation
Давайте сравним 5 новых санкционных новелл (из можно звать очередями, пакетами, новыми списками и др)
1. Сравнение украинских новых санкций, которые были опубликованы в прошлую пятницу и санкционные списки UK 🇬🇧/US 🇺🇸/ Canada 🇨🇦 /Australia 🇦🇺 мало коррелируют. Другими словами, лица, включенные в украинские санкции, хотя и пересекаются иногда с новым списком SDN, но говорить о тождестве, а значит и о влиянии не целесообразно.
2. Из этого может быть вывод о том, что есть негласная договоренность о том, что Украина 🇺🇦 включает тех лиц, которые другие юрисдикции по своим причинам не включают (как это было с банками)
3. Коллеги из дружественных каналов проанализировали американские санкции, но я бы еще заметил, что практически нет корреляций между списками: так, Лариса Брычева попадает в австралийский и американский список, но в британский не попадает. В британский лист попадает Илья Клебанов за работу в Транснефти, но он не значится, например, в списке SDN.
#sanctions #compliancepractice #SDN
Заявление Семёрки от 19 мая сг говорит о том, что курс на конфискацию российских суверенных и частных активов, замороженных на Западе, будет набирать обороты.
Напомним, что пока такой механизм есть лишь у Канады. В США он существует, но работает только в отношении активов, связанных с уголовными расследованиями. Само по себе наличие блокирующих санкций не означает конфискации. Но это пока.
В ЕС работа над правовыми механизмами идёт. Но там тоже, скорее всего, начнут с конфискации по уголовным делам при попытках обхода санкций, вывода активов и т.п.
Примечательна идея реестра ущерба Украине. Он будет служить основанием подсчёта ущерба, а значит и средством легитимации механизма конфискации.
Понятно, что Россия никаких подсчётов не признает. А возможно и разработает свои механизмы подсчёта ущерба уже со стороны Украины.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/19/g7-leaders-statement-on-ukraine/
Также обратим внимание на два новых Определения Минфина США. Одно во исполнение Указа 14024 и другое во исполнение Указа 14071.
Первое определение расширяет спектр применения "гибридных санкций". Под ними мы понимаем смесь блокирующих и секторальных ограничений. Лицо блокируется только по основаниям принадлежности к определенному сектору российской экономики. К списку секторов добавились услуги в области архитектуры, инжиниринга, строительства, производства и транспорта. В предыдущих определениях к числу таких секторов были отнесены финансы, электроника, горнодобывающая промышленность и металлургия и др.
Второе определение расширяет список услуг, запрещенных к поставке в РФ. Речь об услугах в области архитектуры и инжиниринга.
Внесены поправки в Директиву 4 во исполнение Указа 14024.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230519
В СМИ сообщается о "смягчении" итогового варианта 11 пакета санкций ЕС против России. Подобные сообщения нужно воспринимать с осторожностью. Все "смягчения" связаны с интересами самого ЕС.
В частности, мы уже писали о том, что санкции ЕС против стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, не дадут Брюсселю результатов, а лишь приведут к ухудшению отношений с подсанкционными странами. Более гибкий подход - санкции против отдельных лиц, независимо от страновой принадлежности. Скорее всего, именно такой подход и будет использован.
То есть речь не о "смягчении", а об оптимизации. Посмотрим новую редакцию Регламентов 269 и 833.
⬆️Небольшой офтоп. Отдохните от санкций. Хотя и здесь они подразумеваются.
Читать полностью…
FINTRAC Canada 🇨🇦/CANAFE Canada опубликовала red flags 🚩 обхода санкций и ПОД/ФТ
Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.
В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.
Это включает:
🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.
🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.
🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.
🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях
🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.
🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.
Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.
#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML
Новый Fincen and BIS Alert
19 мая FinCEN и BIS опубликовали новый alert о попытках нарушения экспортного контроля в отношении РФ
Кроме примеров уголовных дел (например, двух американцев из Канзаса организовавших компанию KanRus Trading Company для поставки авионики в РФ) в Алерте описывается создание procurement network из офшорных и дочек российских компаний зарубежом для обхода экспортного контроля.
Приводятся red flags 🚩 обхода
🚩 деятельность связанна с товарами двойного назначения и компания создана после 24 февраля 2022 и зарегистрирована не в странах Global Action Control Coalition - GECC (39 стран - Северной Америки, Европы и индийско-тихоокеанского региона)
🚩новый клиент не из GECC, чья деятельность подпадает под определённые ТНВ коды и компания создана после 24 февраля 2022
🚩старый клиент, который до этого не получал экспорт по определенным ТНВ кодам, а после 24 февраля начал этим заниматься
🚩клиент отказывается предоставлять детали по платежам, перевозке и конечному потребителю товара
🚩 клиент готов переплачивать в соотношении с рыночными ценами
#sanctions #export #compliancepractice #BIS #FinCen
Новые санкции Японии 🇯🇵
Сегодня Япония объявила о введении новых ограничений в отношении российских физических лиц и организаций 🇷🇺. Согласно заявлению правительства страны, санкции отражают координацию мер в рамках G7.
1️⃣ Во-первых, в санкционный список были включены 24 физических и 78 юридических лиц из России. Среди них:
- Российский бизнесмен Игорь Зименков и его сын Джонатан;
- Представители оборонного сектора РФ (Михаил Зусько, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев и др.);
- Представители органов власти Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Телеведущая Ольга Скабеева
Подсанкционные организации включают в себя ряд российских научно-исследовательских институтов и технологических предприятий (АО “НИИПТ “Растр”, АО "НПП "Связь", АО "Завод Метеор").
Вышеупомянутые лица и компании ранее уже попадали под ограничения других стран-членов G7.
2️⃣ Во-вторых, был введен запрет на экспорт в 80 российских организаций, чья деятельность связана с развитием военного и технологического потенциала РФ. В их числе АО «Папилон», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, Институт системного анализа РАН, ПАО «Мегафон» и пр.
3️⃣ В-третьих, в отношении России будет введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг;
4️⃣ В-четвертых, анонсируется запрет на экспорт в РФ продукции, способствующей развитию промышленного потенциала России.
Бывшие руководители немецкой 🇩🇪 технологической компании обвиняются в незаконной поставке программного обеспечения в Турцию 🇹🇷
В начале недели прокуратура Германии выдвинула обвинение против четырех бывших исполнительных директоров компании FinFisher GmbH, занимающейся технологиями видеонаблюдения, в незаконном снабжении турецких спецслужб шпионским ПО, которое может быть использовано для взлома телефонов и компьютеров.
По данным прокуратуры, в январе 2015 г. FinFisher подписала контракт на сумму 5,04 млн евро на поставку шпионского ПО для Национальной разведывательной организации Турции без получения соответствующей экспортной лицензии. С целью сокрытия информации о сделках FinFisher фальсифицировала данные о поставках в своих коммерческих документах. В частности, в качестве продавца указывалась дочерняя компания в Болгарии 🇧🇬, а в качестве покупателя – несуществующее «Главное управление таможенного контроля» в Анкаре.
⚖️ Если вина бывших исполнительных директоров будет доказана, им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
🔗 https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/staatsanwaltschaft/muenchen-1/presse/2023/4.php
⬆️ Добавим от себя два момента:
Во-первых, у INSTEX был ясный политический контекст. Механизм был осторожной попыткой ведущих европейских стран показать, что у них есть автономия в работе с Ираном, несмотря на выход США из СВПД. ЕС был сильно раздосадован американским решением и критиковал американские власти. Наряду с INSTEX были попытки модернизировать блокирующий статут - механизм, защищавший европейский бизнес от вторичных санкций и иных принудительных мер США. Модернизация провалилась. Бизнес в целом подчиняется требованиям США, опасаясь как вторичных санкций, так и мер уголовного и административного преследования.
Во-вторых, свою роль сыграл швейцарский механизм гуманитарных транзакций с Ираном (SHTA). Швейцарцы тесно сотрудничали с Минфином США и были полностью для него прозрачны. О каких-либо амбициях не заявляли.
После февраля 2022 г. произошла заметная консолидация США и ЕС. В Брюсселе, видимо, решили, что играть в автономию сейчас не нужно. Потребность в INSTEX отпала.
✅ Семинар «Экспортный контроль: управление риском для участников ВЭД» (очно и онлайн).
31 мая 2023 года с 14:00 до 17:30
14:00-14:40
Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций и товары двойного назначения. В чем состоят условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем? Какие виды административной и уголовной ответственности существуют в связи с нарушениями экспортного контроля? Какие кейсы иллюстрируют наступление риска? В чем суть сопутствующих санкционных рисков экспортного контроля?
Спикер - Иван Тимофеев, Генеральный директор «Российского совета по международным делам», к. п. н. (очно).
14:40-15:00
Актуальная ситуация с экспортом товаров двойного назначения в Россию: взгляд из ЕС. Особенности функционирования европейских органов экспортного контроля.
Спикер – Таня Галандер, Адвокат (ФРГ), Партнер юридической компании "Graf von Westphalia» «Граф фон Вестфалия" (г. Берлин) (онлайн-участие).
15:00-15:20
Ответы на вопросы.
15:20-15:40 Перерыв.
15:40 -16:20
Экспортный контроль с соблюдением «новых» пакетов санкций. Параллельный импорт. Запрос разрешения на экспорт в немецкое ведомство по экспортному контролю (BAFA). Запрос справки к списку товаров в BAFA. Запрос свидетельства об отсутствии обязанности по получению разрешения в BAFA. Подача заявления на (предварительный) запрос в BAFA.
Спикер - Алексей Сапожников, адвокат, Управляющий партнер юридической фирмы ООО «Редль и партнеры» (г. Москва) (очно)
16:20 -17:00
Особенности таможенного контроля РФ в условиях санкций.
https://mostpp.info/kontrol
Сейм Польши завтра начнет рассмотрение изменений в конституцию, позволяющих конфисковать замороженные российские активы
Читать полностью…
Новые экспортные ограничения США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺 и Белоруссии 🇧🇾
Сегодня Минторг США опубликовал Final Rule по новым экспортным санкциям в отношении России и Белоруссии. Новые меры экспортного контроля распространяются на более 1200 единиц продукции, среди которых:
✔️ Минеральное сырье (включая глины, мел, мрамор и пр.);
✔️ Продукция химической промышленности (включая различные красители, лаки, пигменты, смазочные материалы, клеи, кинематографические и фотографические товары и пр.);
✔️ Древесина и изделия из дерева (паркетные панели, изделия из натуральной пробки, бумага и картон и пр.);
✔️ Текстиль и текстильные изделия (изделия из шерсти и хлопка, искусственные ткани и пр.);
✔️ Керамические и стеклянные изделия;
✔️ Продукция из металлов (фольга, изделия из никеля и пр.);
✔️ Электроприборы (авиационное, автомобильное, сельскохозяйственное оборудование и пр.);
✔️ Бытовая техника и бытовые электроприборы (посудомоечные, стиральные, швейные машины, фены, утюги, кофемашины определенных образцов);
✔️Транспортные средства (отдельные категории легковых и грузовых автомобилей, круизных судов, яхт, парусных и моторных лодки и др.);
✔️ Медицинское оборудование (стерилизаторы, стоматологические, ортопедические устройства, слуховые аппараты и пр.).
В рамках отдельного Final Rule Минторг США добавил в Entity List 69 российских организаций и две компании из Армении и Киргизстана. Согласно информации Минторга, все подсанкционные организации причастны к поддержке военного и оборонного секторов РФ. Их список доступен по ссылке: 🔗 https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/22/2023-10684/addition-of-entities-to-the-entity-list
⬆️Интересное наблюдение. Действительно, расхождения есть. С точки зрения рисков избыточного комплаенса это ситуацию усугубляет. Само нахождение "в каком-то списке" может создавать проблемы. Есть также и эффекты выравнивания, когда списки со временем становятся более сходными.
Очевидно, что самым фриковым будет оставаться список Украины.
Посмотрим также, что будет в 11 пакете ЕС.
Журнал Авторевю опубликовал заметку об "антисанкционных" КАМАЗах. Начинается она с забавной метафоры:«Хромать домой» — так написано в инструкции к китайской коробке передач антисанкционного КАМАЗа К5. Трудности перевода! Но КАМАЗ сейчас и впрямь «хромает домой» от европейских комплектующих к отечественным и китайским.Дальше идет список импортозамещенных компонентов:
– кресла были немецкой марки ISRI — стали елабужские ТИС
– выпуск радиаторов освоил Шадринский автоагрегатный завод
– по рулевому управлению скорее всего поставщиком системы выступит борисовский «Автогидроусилитель» в кооперации с Кизлярским электромеханическим заводом
– топливную аппаратуру нашли от поставщиков из Ярославля и Барнаула
– компрессор системы охлаждения нижегородский, от завода Knorr-Bremse
И если немецкие марки за последние 20-30 лет примелькались, то от названий вроде
"Кизлярский электромеханический завод" обыватель успел поотвыкнуть. Сейчас они звучат как отсылка к эпохе, по которой часть россиян тоскует, а часть боится возврата к ней.
Глубокомысленного вывода не будет — просто любопытная примета времени.
Некоторые выводы по новым санкциям США и их союзников.
1. Массовые блокирующие санкции направлены на демонстрацию того, что "санкции не кончились", что запас по их расширению большой.
2. Блокируется то, что связано с технологиями, промышленными производством, электроникой и т.п. Прежде всего в тех отраслях, которые важны для наполнения бюджета: нефтяной сектор, металлургия, горно-добывающая промышленность и др.
3. Большой акцент на блокировку тех, кто обходит санкции или содействует их обходу как в плане закупок товаров и технологий, так и в плане предоставления финансовых услуг. Широкий географический охват таких санкций. Их действие, в том числе, в отношении граждан западных стран.
4. Вместе с тем, блокировки за обход, по всей видимости, используются в тех случаях, когда у американцев есть четкая информация о схемах обхода. Пограничные случаи, на первый взгляд, не просматриваются. А для избыточного комплаенса важны именно пограничные.
5. Коалиционная игра. США вводят санкции одновременно с Семеркой и другими союзниками. Это давняя история. Она продолжается. Великобритания, Канада, Австралия уже отстрелялись. На очереди ЕС.
6. Блокирующие санкции в отношении университетов набирают темп. Ранее так массово университеты не блокировались. Следует ожидать расширения практики блокирования "отраслевых" учебных заведений.
7. Вместе с тем, санкции вряд ли остановят возникновение новых схем обхода. Они будут более изощренными. Россия остается большим рынком. А организаций с большим аппетитом к риску и его оплате будет достаточно. Тем не менее, санкции сократят ресурсную базу от продажи сырья за рубеж. Ее сокращение будет определяться возможным снижением объемов, ростом издержек и износом мощностей. Снижать этот эффект будет рост кооперации с рядом незападных стран. Чем выше их враждебность Западу, тем больше перспектив у такой кооперации. В такой логике промышленное сотрудничество России и Ирана может идти быстрее, чем, кооперация с другими странами.
Особое внимание в новой волне американских блокирующих санкций следует уделить удару по юрлицам, которые, по мнению Минфина США, обходят режимы санкций. Их блокировки были в нескольких предыдущих волнах. Однако сейчас их масштаб расширился. Заблокированы юрлица и связанные с ними физические лица, причастные к поставкам электроники, промышленных товаров и технологий из стран ЕС, в том числе ориентированных на конкретных российских покупателей. Заблокированы юрлица, которые осуществляли посреднические финансовые услуги в интересах лиц под санкциями.
Это важная иллюстрация применения блокирующий санкций вместо или вместе с мерами административного и уголовного преследования. Возможно, на некоторых лиц такие дела заведены, хотя мы об этом пока не знаем. Но пока суть да дело, данные лица заблокированы. Случаи таких блокировок становятся все более распространенными.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1494