11755
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
🇨🇦Минфин Канады опубликовал обновленный экономический отчет по итогам последнего квартала 2024 г. Помимо прочего, в нем зафиксированы планируемые изменения в области санкционного законодательства и экспортного контроля Канады. Среди них:
- Возможные изменения в Закон о специальных экономических мерах (SEMA), позволяющие правительству изымать сверхприбыль, полученную финансовыми институтами Канады от замороженных российских активов, для последующей ее передачи Украине;
- Обсуждается возможность введения в начале 2025 г. пошлин на импорт из КНР ряда товаров, применяемых в солнечной энергетике, и некоторых минералов. С 2026 г. планируется ввести пошли на полупроводники, постоянные магниты и природных графит из КНР;
- Предлагается внесение поправок в Закон о регулировании экспорта и импорта (Export and Import Permits Act), предоставляющих возможность ужесточать экспортный и импортный контроль в отношении стран, действия которых "наносят ущерб Канаде";
- Поправки в Закон "О таможне" (Customs Act), предоставляющие Агентству пограничной службы Канады расширенные полномочия в области досмотра товаров, предназначенных для экспорта за рубеж;
- Введение требования обязательной регистрации в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) для всех отчитывающихся организаций, которые еще не зарегистрированы в системе.
https://www.budget.canada.ca/update-miseajour/2024/report-rapport/FES-EEA-2024-en.pdf
🇺🇸🇷🇺На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц по основаниям "нарушения прав человека в России" и "вмешательства в американские выборы".
31 декабря в список блокирующих санкций были включены:
- Судья Олеся Менделеева, признавшая российского оппозиционного муниципального депутата Алексея Горинова виновным в распространении "ложной информации о военных действиях на Украине". По данным ведомства, А. Горинов также неоднократно подвергался физическому насилию и получал отказ в оказании медицинской помощи.
- Специализирующийся на проведении исследований в области общественных и гуманитарных наук МНФ «Центр Геополитических Экспертиз». По мнению OFAC, Центр причастен к созданию и публикации дезинформации о кандидатах на всеобщих выборах в США в 2024 г.
- Директор МНФ «Центр Геополитических Экспертиз» Валерий Коровин.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241231
🇨🇳Министерство коммерции КНР анонсировало расширение экспортных ограничений в отношении 28 американских оборонных предприятий.
🚀Согласно информации ведомства, со 2 января с.г. действует запрет на экспорт товаров двойного назначения следующим компаниям США:
- Производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics (и все его структурные подразделения);
- Военно-промышленные компании L3 Harris Technologies, Lockheed Martin (и все подразделения компании), Anduril Industries;
- Специализирующаяся на оптических и электрооптических системах Clear Align LLC;
- Авиакосмические компании Boeing Defense, Space & Security, Axient, AEVEX Aerospace;
- Производитель широкого спектра технологий военного назначения Raytheon Missiles & Defense, включая все подразделения предприятия;
- Разработчик испытательных систем и контрольно-измерительного оборудования Inter-Coastal Electronics;
- Производитель электротехнической и электронной продукции Intelligent Epitaxy Technology;
- Специализирующиеся на предоставлении услуг в сфере IT Applied Technologies Group, Pacific Rim Defense;
- Поставщик БПЛА Maritime Tactical Systems;
- Дистрибьютор товаров военного и двойного назначения LKD Aerospace.
⬆️Отметим, что заметная часть попавших под ограничения предприятий относятся к числу крупнейших компаний США в области производства военного, аэрокосмического оборудования, а также электроники.
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_1ee79b1b7f21444ebf4797c0ff8500fd.html
🇺🇸31 декабря Минфин США заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства с компанией SkyGeek Logistics Inc.
SkyGeek Logistics Inc. (SkyGeek) - нью-йоркская компания, специализирующаяся на поставках авиационного оборудования и комплектующих. В период с 10 января 2024 г. по 18 марта 2024 г. SkyGeek предположительно сотрудничала с двумя фигурантами SDN-List: расположенными в ОАЭ технологическими предприятиями Flavic FZE и Mirage Air Craft Services Sole Proprietorship LLC.
Согласно информации ведомства, в течение 2023 г. Flavic неоднократно экспортировала авиационное оборудование через SkyGeek, в том числе после попадания под блокирующие санкции США в ноябре 2023 г. Спустя месяц компания приняла решение о прекращении своей деятельности и направила в SkyGeek запрос о возврате денежных средств за оплаченные, но не реализованные заказы. SkyGeek удовлетворила запрос компании и вернула оплату.
Аналогичные операции были проведены с участием технологической компании Mirage, заблокированной США в феврале 2024 г. за работу в аэрокосмическом секторе РФ.
В обоих случаях SkyGeek использовала программы проверки клиентов, однако они не выявили нарушений. В результате компания провела две незаконные транзакции на сумму более 17 тыс. долларов США и осуществила четыре поставки авиационного оборудования общей стоимостью 3,4 тыс. долларов США.
С учетом того, что указанные нарушения не были признаны "вопиющими", а более половины из них SkyGeek раскрыла добровольно, OFAC принял решение о сокращении суммы штрафа с 2,2 млн долларов до 22,2 тыс. долларов США.
https://ofac.treasury.gov/media/933866/download?inline
10 КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 2024 г.
Весь год мы в департаменте мировой экономики НИУ ВШЭ внимательно следили за происходящим в мире. Мои коллеги готовили регулярные мониторинги мировой экономики и международного бизнеса, а лучшие академические специалисты в нашей сфере анализировали происходящее на страницах нашего журнала «Современная мировая экономика». Подведем некоторые итоги: вот 10 главных на мой взгляд трендов мировой экономики 2024 г.
1️⃣ 🌍 Подъем и растущая координация Глобального Юга
Глобальный Юг давно стал мировым большинством (85% мирового населения), но сейчас, благодаря быстрому экономическому росту в крупнейших странах, превратился и в мировой средний класс – требующий, как водится, своего участия в принятии решений. Отсюда – все более настойчивые требования реформирования институтов глобального управления (см. председательство Бразилии в Группе двадцати). А также - расширение БРИКС и обрастание его сетью партнеров. Присутствие 35 стран на Саммите БРИКС в Казани – это яркое свидетельство того, что именно БРИКС становится полноценным голосом Глобального Юга.
2️⃣✊Сдвиг вправо в политике западных стран
Результаты выборов в Европейский парламент, во Франции, Австрии, Румынии, Португалии, Великобритании, Германии и США позволяют констатировать качественное усиление позиций правых сил. Выводы отсюда разные фланги делают разные. Одни заключают, что «правильные» силы должны сплотиться против «популистов». Другие – что политическому истеблишменту неплохо было бы вспомнить, что они работают на свои народы целиком, а не на сообщество выпускников университетов Лиги плюща. В Европе правых пока удается оттеснить либо ассимилировать (хотя игнорировать их совсем уже не получается), но в США они одержали решительную победу, с соответствующими колоссальными последствиями для экономической политики – уже в 2025 г.
3️⃣⛔️Рутинизация протекционизма и санкций
К тому, что пакеты санкций против России добавляются в пакеты с пакетами, мы привыкли. Но на поток встали и санкции против Китая. Санкции сегодня вводят для того, чтобы ударить по оппонентам, а иногда – и чтобы показать союзникам, кто здесь хозяин. Параллельно вводятся новые запретительные таможенные пошлины (например, в США и ЕС против ряда китайских промышленных товаров), а также масштабные меры промышленной политики, с явными нарушениями норм ВТО. И все это – цветочки по сравнению с обещаниями Трампа ввести 60%-е тарифы на весь американский импорт. Уже в 2025 г.
4️⃣🇨🇳Сложности с переходом Китая к новой модели экономического роста
Ожидаемый прирост ВВП Китая в 4,9% по итогам 2024 г. – это в целом неплохо. Проблема в другом: тормозит переход к новой модели развития. Предыдущая, на основе масштабных инвестиций в инфраструктуру и производственные мощности, генерирует уже критический рост задолженности региональных и муниципальных администраций. Разворачивающийся кризис на рынке недвижимости для нее очень опасен. Китайской экономике нужны новые драйверы, в первую очередь, связанные с внутренним потреблением. Разгонать их пока не получается. В результате драйвером в 2024 г. вновь стал быстро растущий чистый экспорт, но в условиях расширения антикитайского протекционизма это вряд ли можно считать устойчивой стратегией.
5️⃣💻Рост цифровых компаний и усиление конфликтов между Big Tech и государством
Капитализация пяти крупнейших американских технологических компаний достигла четверти стоимости фондового рынка США. Текущий взлет Big Tech, отчасти раздуваемый ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, вполне может оказаться пузырем. Но прямо сейчас его важнейшая роль в экономике (и политике) требует новой системы взаимоотношений с государством. Отсюда новое законодательство в отношении IT-сектора в ЕС, чехарда вокруг TikTok в США, вокруг Telegram во Франции и вокруг X в Бразилии. И конечно новая роль Илона Маска, который для купирования конфликтов между Big Tech и американским государством решил сам сконструировать новое, «правильное» американское государство.
🇺🇸12 декабря Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении 53-летнего гражданина России Алексея Комова. По данным ведомства, обвиняемый оказывал содействие в обходе американского санкционного законодательства российскому предпринимателю Константину Малофееву, попавшему под блокирующие санкции США в декабре 2014 г.
Согласно судебным документам, с 2012 г. А. Комов помогал К. Малофееву в привлечении гражданина США Джека Ханика для работы над новым проектом предпринимателя (предположительно, новостным телеканалом). Так, по запросу К. Малофеева А. Комов вел переговоры о зарплате Д. Ханика, получении визы для поездки в Москву, а также в течение шести лет оплачивал его работу через ряд российских компаний.
Сотрудничество также продолжилось после включения К. Малофеева в SDN-List США. Например, в марте 2015 г. А.Комов оказывал содействие предпринимателю в передаче прав собственности на принадлежащую ему компанию партнеру К. Малофеева из Греции. Позднее обвиняемый также помог К. Малофееву в переводе 10 млн долларов в пользу банка, расположенного в штате Техас, в качестве инвестиций.
С целью сокрытия информации о нарушениях в обоих случаях соучастники изменили даты подписания договоров на 2014 г. (то есть до момента введения ограничений в отношении К. Малофеева).
В настоящий момент расследование продолжается. А. Комову предъявлены обвинения в сговоре, а также нарушении IEEPA. В случае ареста и доказательства вины, ему может грозить до 40 лет лишения свободы.
🔗 https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-indicted-assisting-sanctioned-oligarch-schemes-employ-american-citizen
От себя добавим, что это, конечно, капля в море в сравнении с объемом необходимых сделок. Лицензию также вряд ли следует воспринимать как движение к смягчению санкций. Скорее речь о техническом моменте.
Читать полностью…
Наш канал критически относится к тем, кто считает, что санкции кончились. Недооценка оппонента нежелательна и опасна. Однако новый пятнадцатый пакет санкций ЕС, о котором "все время говорили большевики", укрепляет позиции скептиков. Новые ограничительные меры ЕС большой погоды не делают. В числе ключевых:
1. Расширение списка лиц, заблокированных по основаниям "дестабилизирующей активности" (Регламент 2024/2642). Это относительно новый правовой механизм. Теперь участники "гибридной войны" блокируются по отдельным основаниям, тогда как раньше все шли по Регламенту 269/2014. Журналисты, ученые, владельцы и менеджеры СМИ теперь блокируются по нему. Никаких особых изменений. Только бантик с другой стороны.
2. Расширение заблокированных лиц собственно по старому Регламенту 269/2014. Тут тоже без сенсаций. Операторы нефтяных перевозок и так были в зоне риска. Поэтому вряд ли здесь что-то новое или важное для макроэкономики. То же касается и списка танкеров в приложении XVI Решения 2014/512.
3. Вторичные санкции в отношении зарубежных поставщиков в Россию. Их вносят в приложение IV Регламента 833/2014. То есть данным лицам запрещены поставки товаров двойного назначения из ЕС. И что? - скажут они с улыбкой. Что решает запрет на такие поставки для мелкой компании-посредника?
4. Норма о непризнании решений российских арбитражных судов по ст. 248 АПК и так была очевидной. Хоть кто-то раньше в ЕС давал возможность их исполнять? Нет. Просто закрепили. И ладно.
5. В дополнение санкции против белорусских судей, иных должностных лиц и пары компаний в развитие старинного Регламента 765/2006. Для экономики тоже непринципиально.
Любителям вникнуть ссылка на сегодняшний Официальный журнал ЕС.
https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=16122024
⚡️31 января 2025 года состоится Экспертный семинар Московской ТПП «Использование цифровых валют в ВЭД: налогообложение и комплаенс»
Среди ключевых тем семинара:
- Оформление договорных отношений с применением альтернативных способов трансграничных расчётов
- Бухгалтерский учёт операций с неденежными средствами платежа
- Взаимодействие с регуляторами при использовании альтернативных способов трансграничных расчётов
- Санкционные и регуляторные риски при внешнеторговых расчетах в цифровых валютах
- Практика использования цифровых валют в расчётах по сделкам ВЭД
Дата и время: 31 января в 13:00
Формат проведения: очный (в большом зале МТПП) / возможно онлайн-участие.
Подробная информация по ссылке: 🔗 https://events.check-in.ru/events/420231f7-42ce-4000-8bc6-f7c4d7df704a
🇮🇳 Вторичные санкции и уголовное преследование индийских лиц со стороны властей США
Вплоть до недавнего времени вторичные санкции в отношении индийских компаний были редкостью. Еще в первом полугодии всего четыре индийских фирмы были заблокированы по основаниям исполнительного указа 14024. Во втором полугодии произошел резкий скачок. В SDN было добавлено 21 индийское лицо. Почти все - за поставки в Россию товаров двойного назначения высокого приоритета.
Другой особенностью было отсутствие индийских граждан в уголовных делах в связи с обходом санкций США. И вот первое или одно из первых таких дел. В Майами 17 октября арестован гражданин Индии. 21 ноября ему предъявили обвинения в поставках авиационных деталей в Россию в обход экспортного контроля США. Возможно, что его работа связана с одной из компаний, попавших под вторичные санкции. Но это требует проверки.
На данных РСМД по вторичным санкциям США показываем динамику таких ограничений в отношении индийских компаний.
🎙 Иван Тимофеев @sanctionsrisk в программе «Умные парни» радио @radiogovoritmsk
Темы выпуска:
— Реакция США на удары России по инфраструктурным объектам Украины
— Сценарии развития конфликта
— О возможном применении ТЯО
— Роль фактора памяти о войне в поведении элит на Западе
— Риски прямого вовлечения НАТО в конфликт
— Новые антироссийские санкции США
— Перспективы дедолларизации
— Влияние вторичных санкций на бизнес-процессы
— О трансформации мирового порядка
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ukraina-proigryvaet-v-lyubom-sluchae/
⚡️ Подборка каналов по тематике санкций и санкционного комплаенса, а также по вопросам международного публичного и частного права.
/channel/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
🚀💰На фоне обмена ракетными ударами и тестирования красных линий в военной сфере идет дальнейшая эскалация на финансовом фронте. США ввели очередные блокирующие санкции. На первый взгляд, такие санкции давно стали рутиной. Они вводятся приблизительно раз в месяц-полтора-два. Но вчерашняя волна несколько выбивается из фона последних месяцев. Ее особенность - возвращение к масштабным санкциям против российского финансового сектора.
Российские финансовые институты уже давно являются ключевой мишенью для санкций. Секторальные ограничения в отношении крупных банков действовали с 2014 г. Им нельзя было предоставлять долгосрочное финансирование. А после начала СВО на финсектор началась настоящее наступление. Политический смысл в том, чтобы максимально парализовать возможности финансовых транзакций на внешнем контуре, тем самым нанося ущерб всей экономике, связанной с экспортом и импортом. Практически все российские системообразующие банки уже давно заблокированы США. Под санкции попадали и банки второго и третьего эшелонов.
21 ноября США предприняли попытку закрыть оставшуюся финансовую форточку. В список заблокированных лиц включен Газпромбанк и более 50 иных российских банков, которые за рубежом не считались мейджорами.
В практическом плане новые санкции не вызовут больших изменений. По крайней мере, в краткосрочном плане. Финансовая система давно живет в режиме западной блокады. Попадание остающихся банков под санкции было лишь вопросом времени. Все это прекрасно понимали и к такому сценарию давно готовились.
Не менее, а возможно и более важным является предупреждение Минфина США о работе с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). В соответствии с указом Дж. Байдена 14024 от 15.04.2021 и последующих определений Минфина США, сам факт работы в российском финансовом секторе является основанием для применения блокирующих санкций к любым лицам, в том числе зарубежным. Иными словами, использование российской СПФС зарубежным банком может стать основанием для блокирующих санкций против этого банка. То есть основанием для вторичных санкций. Понятно, что не все банки будут блокироваться автоматически. Это скорее сигнал или угроза банкам - будете работать с СПФС, окажетесь под блокирующими санкциями. Практика похожих инструментов, которые применялись в декабре 2023 и июне 2024 г. показывает, что банки боятся таких угроз. В том числе банки в дружественных странах.
Наконец, американцы блокируют сотрудников дочек ВТБ и Сбера в Шанхае и Дели, показывая, что будут препятствовать созданию финансовых мостов с дружественными России странами.
В отличие от минувших ракетных ударов новые санкций трудно назвать каким-то разрывом шаблона или прорывом красных линий. Здесь линии пересекаются рутинно, буднично и уже в течение длительного времени. Что не снижает уровня исходящей от них угрозы.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725
🇪🇺 Европейский союз вчера расширил санкции в отношении Ирана за предполагаемую поддержку российского оборонного сектора и военных действий на Украине
Среди новых ограничений:
- Запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из стран ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов
- Запрет на осуществление любых финансовых операций с портами и шлюзами, которые принадлежат, управляются или контролируются заблокированными физическими лицами и компаниями Ирана, или используются для передачи иранских БПЛА или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов в Россию.
В соответствии с последним пунктом в санкционный список ЕС были включены иранские порты Амирабад и Энзели. Любые транзакции с участием указанных портов теперь запрещены.
По аналогичным основаниям ЕС ввел блокирующие санкции в отношении лиц из Ирана и России, в том числе:
- Иранской судоходной компании IRISL и ее директора Мохаммада Реза Хиабани
- Трех российских судоходных и экспедиторских компаний ООО "МГ-Флот", ООО ДФ "ВТС-Брокер" и ООО «Арапакс», предположительно причастных к перевозке оружия и боеприпасов иранского производства в Россию
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/11/18/iran-eu-widens-restrictive-measures-in-view-of-iran-support-of-the-russian-war-of-aggression-against-ukraine-and-lists-one-individual-and-four-entities/
🇳🇱 В прошлом месяце Окружной суд Роттердама вынес обвинение голландскому предпринимательству российского происхождения за предполагаемые поставки в Россию компьютерного оборудования и электронных компонентов.
Согласно судебным документам, в период с февраля 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемый (его имя не уточняется) от лица принадлежащей ему компании экспортировал в Россию 10 партий подсанкционной продукции, включая:
- Товары и технологии двойного назначения (в т.ч., системы хранения данных различного типа);
- Товары и технологии, "способствующие развитию военного и технологического потенциала РФ" (в т.ч., высокопроизводительные серверы);
- "Товары роскоши" (в т.ч., корпуса для жестких дисков, твердотельные накопителя, пр.).
В качестве конечных получателей продукции обозначались организации, зарегистрированные в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В действительности, как предполагается, данные компании использовались в качестве посредников для дальнейшего реэкспорта товаров в Россию. Совокупная стоимость поставок составила более 1,9 млн евро. Доказательствами вины, помимо прочего, послужила электронная переписка обвиняемого с контрагентами и российскими партнерами.
В ходе расследования предпринимателю было также предъявлено обвинение в подготовке поддельных документов.
Таким образом, обвиняемый действовал в нарушение Закона "Об экономических преступлениях", Закона "О санкциях" 1977 г. Нидерландов и Регламента Совета ЕС 833/2014.
17 октября Суд приговорил обвиняемого к 450 суткам лишения свободы. Суд Роттердама также назначил нарушителю 240 часов общественных работ и обязал его выплатить компенсацию в размере незаконно полученной прибыли.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:11106
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:11107
🇷🇺🇪🇺МИД России объявил о введении ограничительных мер в отношении граждан стран ЕС в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза.
Согласно заявлению ведомства, Россия расширила список физических лиц, которым будет запрещен въезд на территорию РФ. Их имена не уточняются, однако сообщается, что в их числе:
- Представители оборонного сектора стран ЕС, государственные и частные компании, а также граждане стран ЕС, предположительно причастные к оказанию военной помощи Украине;
- Сотрудники государственных органов стран ЕС, причастные к преследованию российских должностных лиц, выступающие за конфискацию российских государственных активов, передачу Украине прибыли от них, ответственные за введение антироссийских ограничений;
- Представители научного сообщества стран ЕС;
- Депутаты государств-членов ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1989652/
🇺🇸🇨🇳Минфин США объявил о введении блокирующих санкций в отношении китайской компании, предположительно причастной к киберпреступлениям.
🖥Integrity Technology Group, Incorporated (Integrity Tech) - пекинская компания, предоставляющая услуги в области кибербезопасности китайским государственным и частным структурам. Мотивом для включения Integrity Tech в SDN-List стали подозрения в причастности компании в кибератаке на IT-инфраструктуру Минфина США.
По мнению американских властей, упомянутое преступление связано с деятельностью Flax Typhoon - китайской хакерской группировки, которая с 2021 г. регулярно атакует американские и иностранные компании, университеты, государственные учреждения и медиаорганизации.
Примечательно, что в опубликованном в сентябре 2024 г. Руководстве по кибербезопасности уже отмечалась вредоносная деятельность Integrity Tech и Flax Typhoon, однако под блокирующие ограничения компания попала только в январе этого года.
DT: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2769
DS: https://www.state.gov/sanctioning-prc-cyber-company-involved-in-malicious-botnet-operations/
🥂🎄Мы отошли от празднования Нового года и спешим поделиться итогами 2024 г. для «Санкции. Экспертиза»
Спасибо, что читаете нас, делитесь мнением в комментариях, цитируете и делаете репосты. Счастливы, что вы с нами!
⬆️Интересный обзор от нашего коллеги и друга Игоря Макарова.
В санкционной части добавили бы, что против Китая в связи с политикой самого Китая санкции все же применялись умеренно. А вот вторичные санкции против китайских компаний за работу с Россией - в товарном количестве. С начала СВО - более 200 юридических лиц.
Однако речь о небольших компаниях.
По телекомам Китай в 2024 году особо не трогали. По Гонконгу и СУАР - тоже.
Но вот H. R. 815 все же Конгресс принял. В числе прочего там запрет на тикток.
При Трампе эскалация, скорее всего, будет более жёсткой. И в форме торговой войны тоже. Не только санкции.
🚫 Угроза применения вторичных ограничений часто воспринимается как ключевой способ воздействия на нарушителей режима санкций зарубежных государств в отношении России.
Частота использования обоих инструментов давления заметно возросла после февраля 2022 года в результате существенного расширения финансовых санкций и экспортного контроля в отношении России. В отличие от США, обладающих обширной практикой применения вторичных санкций, опыт ЕС в данной области может быть оценён как весьма ограниченный.
И напротив, фокус внимания на правоприменительную практику стран ЕС в отношении нарушителей режима антироссийских санкций ЕС актуализируется с учётом ряда обстоятельств.
Одной из проблем динамичного расширения и развития правоприменительной практики ЕС в области обеспечения контроля над соблюдением антироссийских ограничений является то, что принудительные меры Союза больше не выступают в качестве альтернативы вторичным санкциям.
Напротив, административное и уголовное преследование может сочетаться с использованием вторичных ограничений, что создаёт дополнительные риски для европейского бизнеса в процессе работы с российскими партнёрами, пишет Полина Чуприянова, программный координатор РСМД @russiancouncil.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/evrosoyuz-usilivaet-borbu-s-obkhodom-sanktsiy/
#Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции #ЕС
🗣🗣🗣
⚡️4 февраля 2025 года стартует курс дополнительного профессионального образования «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизации рисков российских участников ВЭД» (44 ак.часа).
Это совместный образовательный проект Московской ТПП с Российским советом по международным делам (РСМД), при участии юридической фирмы BGP Litigation.
Курс решает задачу: дать комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах российского экспортного контроля, а также экспортного контроля зарубежных стран в отношении России.
Спикеры курса:
▫️Иван Тимофеев - к.полит. н., генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
▫️Мария Роскошная - руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
▫️Мария Удодова - к.юр.н., старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation, адвокат
Планируемая дата начала курса: 4 февраля 2025 г.
Формат проведения: онлайн
Подробности на странице программы: 🔗 https://clck.ru/3FKQ6b
👍Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Управление по контролю за гражданскими активами (OFAC) подчеркивает, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения Газпромбанка в SDN List. В отношении новых проектов, например строительства АЭС «Пакш-2», лицензия не действует.
IG Energy 👍
🇺🇸Менеджер американской транспортно-экспедиторской компании подозревается в незаконном экспорте промышленного оборудования в Россию
11 декабря Минюст США сообщил об аресте Натальи Мазулиной - регионального менеджера транспортно-экспедиторской компании, расположенной в Джамейке (штат Нью-Йорк). Согласно информации ведомства, в период с декабря 2022 г. по декабрь 2024 г. подозреваемая состояла в сговоре с российскими логистическими компаниями и организовывала поставки запрещенной к экспорту в РФ продукции, в том числе промышленного нефтегазового оборудования (точный перечень товаров не уточняется).
С целью сокрытия информации о нарушениях поставки осуществлялись через третьи страны. При этом профильным органам США предоставлялась ложная экспортная документация о направлении поставок. Доказательствами нарушений, помимо прочего, послужила электронная переписка Н. Мазулиной с коллегами, в которой она раскрыла детали финансовых транзакций с российскими партнерами, а также уточнила, что большинство ее клиентов находятся под санкциями США.
В результате Н. Мазулиной было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая:
- сговор с целью экспорта контролируемых товаров в Россию без лицензии;
- сговор с целью отмывания денежных средств;
- контрабанду товаров американского производства;
- предоставление поддельных экспортных документов и др.
🔍В настоящий момент расследование продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством США, может составить до 100 лет лишений свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/manager-us-freight-forwarding-company-indicted-circumventing-export-controls
🇨🇦 Вчера Министерство иностранных дел Канады объявило о введении новых санкций в отношении лиц, предположительно причастных к нарушению прав человека в России. Главным образом, под блокирующие ограничения попали сотрудники силовых структур РФ, в том числе ФСИН, ФСБ и Росгвардию. Среди них Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.
🇺🇸 Кроме того, 9 декабря по схожим основаниям Минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из Йемена и Сирии.
- По информации ведомства, Национальный комитет Хути по делам заключенных (HNCPA) в Йемене и его лидер Абдулкадера аль-Муртаду были включены в список блокирующих санкций США в связи с причастностью к серьезным нарушением прав человека. Утверждается, что в одной из тюрем HNCPA заключенные систематически подвергаются пыткам и другим формам жестокого обращения со стороны сотрудников.
- Под блокирующие санкции США попал также гражданин Сирии Фаваз аль-Ахраса за предполагаемое осуществление финансовых операций в пользу Башара аль-Асада (включен в SDN-List в 2011 и 2020 гг.). Утверждается, что Фаваз аль-Ахраса также содействовал систематическому обходу санкций со стороны Б. Асада.
🇺🇸 На прошлой неделе власти США арестовали мужчину за попытку незаконного экспорта в РФ двух американских самолетов
Сергей Нечаев - гражданин США и России. Согласно информации Минюста США, в течение марта 2023 г. обвиняемый участвовал в схеме обхода экспортного контроля США, в ходе которой предпринял попытку незаконно переправить в Россию два самолета американского производства: Cessna 172K 1968 г. выпуска и Cessna 1973 г. выпуска. Общая стоимость самолетов была оценена в 170 тыс. долларов США.
С целью сокрытия информации о пункте назначения воздушных судов, С. Нечаев указывал компании в Армении в качестве конечных получателей самолетов. На самом деле самолеты планировалось реэкспортировать в летные училища, расположенные в России.
В результате С. Нечаеву было предъявлено обвинение по трем пунктам, включая попытку незаконного вывоза подсанкционных товаров, контрабанду и фальсификацию экспортной документации. Ему может грозить до 35 лет лишения свободы. Кроме того, было принято решение о конфискации самолетов.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-national-arrested-attempting-illegally-export-aircraft-russia-transshipping-through
🇬🇧В начале недели Великобритания ввела санкции в отношении двух российских страховых компаний - "АльфаСтрахование" и Страховой дом ВСК.
По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.
Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.
🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:
- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/
🇺🇳 Иван Тимофеев @sanctionsrisk принял участие в неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа» на тему «Гуманитарные последствия применения односторонних принудительных мер».
В ходе встречи представители государств изложили позиции стран по вопросу о легитимности применения односторонних ограничительных мер, соответствия таких ограничений нормам международного права, а также влияния односторонних санкций на гуманитарную сферу.
В выступлении гендиректор РСМД отметил возникновение «серых» и нелегальных схем вокруг поставок товаров в юрисдикции под санкциями в качестве последствий использования односторонних санкций. Пострадавшей стороной при этом остаются наиболее уязвимые слои населения, зависимые от поставок гуманитарных товаров. Гуманитарные исключения, в свою очередь, не всегда выполняются банками и компаниями-поставщиками из-за «избыточного комплаенса» и страха подвергнуться вторичным санкциям и мерам административного и уголовного преследования.
По словам И.Н. Тимофеева, в обозримой перспективе международному сообществу вряд ли удастся заставить стран-инициаторов отказаться от использования односторонних ограничительных мер. Вместе с тем Россия и другие государства под санкциями развивают механизмы адаптации и противодействия ограничениям. Так, санкции в отношении финансового сектора порождают инициативы в области диверсификации международных финансов и платежей, преодоления монополии доллара США, который зачастую используется в качестве оружия. То же самое наблюдается в области технологий: одним из направлений является импортозамещение в целом ряде отраслей, опора на собственные технологические разработки. В настоящее время многие страны-мишени остаются в уязвимом положении в силу того, что не могут позволить себе эффективные инструменты реализации такой политики. Тем не менее движение в сторону диверсификации финансов и цепочек поставок будет способствовать повышению демократичности мировых финансов и мировой экономики, снизит возможности использования их в качестве оружия, будет способствовать формированию более справедливого многополярного мироустройства.
Подробнее о выступлении и видео - на сайте РСМД
https://russiancouncil.ru/news/ivan-timofeev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-chlenov-sb-oon-po-gumanitarnym-posledstviyam-p/
🇺🇸🙌🇨🇳 Почему страны — инициаторы санкций идут на их сокращение? Насколько долгосрочна и устойчива такая отмена? Китаю удалось добиться снятия большинства санкций США. Процесс растянулся более чем на четверть века, а в последние годы Вашингтон вновь наращивает давление на Пекин. Однако пример Китая позволяет пролить свет на мотивы смягчения санкций или их отмены, которыми США руководствовались и, возможно, могут руководствоваться в будущем. Можно выделить три таких мотива.
Первый — снижение санкций для сближения со страной-мишенью в интересах разрушения коалиций с ее участием или сдерживания более значимого соперника.
Второй — получение экономических преимуществ при благоприятных политических возможностях.
Третье — попытка «социализации» страны-мишени, ее интеграции в систему двусторонних и многосторонних отношений с целью создать экономический фундамент для политического диалога.
Сегодня США пока избегают избыточной эскалации санкций. В отношении телекоммуникационных компаний и фирм, специализирующихся на продукции двойного назначения, действует экспортный контроль, но практически не используются блокирующие санкции. За сотрудничество с Россией под вторичные санкции попало более сотни компаний, но среди них нет ни одной сколько-нибудь крупной и системообразующей для отрасли. В обозримой перспективе давление санкций США на КНР будет нарастать. Но быстрое усиление санкций маловероятно. Китай — слишком крупная экономика. Его ковровая бомбардировка санкциями нанесет значительный ущерб самим США. Созданный Китаем запас прочности теперь играет на руку Пекину.
Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @valdaiclub рассматривает в исторической перспективе мотивы США при снятии санкций с КНР.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/otmena-sanktsiy-kitayskiy-variant/
🇺🇸 В январе этого года мы писали об аресте Ильи Кана, гражданина РФ, США и Израиля.
7 ноября Минюст США опубликовал информацию о том, что Илья Кан, владелец компаний Senesys Incorporated и Sensor Design Association, признал свою вину в нарушении экспортного контроля США посредством поставок в Россию товаров двойного назначения.
Как выяснилось в ходе расследования, И. Кан в течение 10 лет организовывал поставки полупроводников и иных технологий для российской компании АО НПЦ "ЭЛВИС". В марте 2022 г. "ЭЛВИС" попала под блокирующие санкции США, однако поставки не прекратились. Уже в мае 2022 г. И. Кан способствовал экспорту в Россию новой партии электроники через посредническую организацию, расположенную в Гонконге.
Всего в период с 2012 г. по 2022 г. обвиняемый получил от российской компании (и связанных с ней организаций) более 50 млн долларов. Из указанных средств около 5 млн долларов были сокрыты от Налогового управления США (IRS).
В настоящий момент расследование продолжается. И. Кан согласился выплатить штраф в размере 4,9 млн долларов, а также 1,9 млн долларов в качестве компенсации IRS. Обвиняемому по прежнему грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение закона "О реформе экспортного контроля" (ECRA).
https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-export-and-tax-charges-connection-shipments-sensitive-technology
🇪🇺 В рамках 14-го пакета санкций Евросоюза Регламент 833/2014 был дополнен положением 5s, вводящим ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности российских граждан и компаний. На прошлой неделе Еврокомиссия обновила список часто задаваемых вопросов, связанных с упомянутым положением.
▫️Уточняется, что профильным организациям ЕС (в т.ч. Ведомству по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и Ведомствами по интеллектуальной собственности государств-членов ЕС (NIPO)) предписывается не принимать новые заявки на регистрацию ПИС от российских физических и юридических лиц;
▫️Положения Ст.5s не распространяются на физических лиц, имеющих российское гражданство совместно с гражданством любого государства-члена ЕС, ЕЭП или Швейцарии;
▫️Ограничения распространяются на следующие виды ПИС:
- Новые заявки на патенты, включая заявки на национальные, европейские патенты, заявки по Договору о патентной кооперации, пр.
- Новые заявки на товарные знаки
- Новые заявки на выдачу патента на промышленный образец
- Новые заявки на регистрацию географических указаний
▫️Законодательство ЕС не запрещает лицам, подпадающим под ограничения Ст. 5s, использовать собственные знаки, логотипы, дизайн, инновации и пр. при понимании, что данные обозначения не будут пользоваться защитой интеллектуальной собственности и могут быть свободно использованы компаниями и частными лицами ЕС;
▫️Профильные ведомства (EUIPO, NIPO) вправе прекратить обработку заявок на регистрацию ПИС даже в том случае, если они были поданы до вступления в силу соответствующих ограничений (25 июня 2024 г.). Вместе с тем новые ограничения не влияют на сохранение и возобновление ПИС, зарегистрированных до вступления в силу положений.
https://finance.ec.europa.eu/document/download/66e8fd7d-8057-4b9b-96c2-5e54bf573cd1_en?filename=faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf