-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
Анатомия обмана: как агрегаторы платежей беспощадно кидают клиентов.
На фоне глобальной зачистки p2p-сегмента активизировались не только регуляторы, но и откровенные скам-проекты, для которых хаос на рынке — лучшая почва для наживы.
Показательным примером стала площадка Forestkassa. Этот лоу и хай-риск агрегатор платежей беспощадно кинул своих мерчантов, растворив в неизвестности десятки миллионов баланса.
История примечательна личностями основателей: всеми процессами руководили двое уроженцев Житомира — Роман Романовский и Камила Сутков. Для придания схеме солидности они открыли компанию ForestFintech Limited в Великобритании, используя британскую юрисдикцию как ширму для заключения фиктивных договоров.
До сих пор остается открытым вопрос, как именно этой группе удалось выстроить работу с российским банковским сектором. Скорее всего, здесь имела место либо сложная цепочка перепродаж платежных методов через провайдеров-посредников, либо банальные откаты сотрудникам банков за лояльность к сомнительному трафику.
Forestkassa — это классический пример того, как абсолютно новый игрок без имени, страховых депозитов и репутации, вложив всего пару сотен долларов в маркетинг, за считанные месяцы собирает сотни тысяч долларов чистой прибыли за счет доверчивых мерчантов.
Подобные прецеденты лишний раз доказывают: в 2026 году появление новых агрегаторов несет в себе не только угрозу грязного трафика для трейдера, но и прямой риск полной потери оборотных средств. Пока темщики ищут новые шлюзы для процессинга, такие площадки-однодневки просто выжидают момент, чтобы в один прекрасный момент филигранно уйти с вашими деньгами в закат.
Сотрудничество с сероватыми платформами сегодня превращается в рулетку, где на кону стоит не только стабильность выплат, но и само существование вашего бизнеса.
@platshit
🎰⚡️VoltCasino (https://vlp-monteo.one/)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: VISA, MC
ТСП: LASTLEAD CLOTHING
Банк получатель: First Atlantic Bank Limited (KZ)
Процессинг — это уже не про заработок, а про выживание.
Мы несколько раз разбирали черную империю и сомнительные схемы площадок вроде Midas — очевидно, что жесткая реакция регулятора — лишь вопрос времени. Однако реальность 2026 года оказалась суровее даже для самых опытных темщиков: теперь банк — это не просто финансовый сервис, а полноценный цифровой следователь, который не даст права на ошибку.
Благодаря 115/161-ФЗ на место иногда лояльных банкиров пришли нейросети, и процессинг через карты дропов превратился в лотерею с нулевыми шансами.
Поддержку больше не получится убедить в легальности операций — бездушный алгоритм помечает транзакцию как поведенческий риск, и в ту же секунду карта трейдера превращается в бесполезную тыкву.
Ситуация обострилась с запуском единой базы "Антидроп" от ЦБ. Теперь система работает как цепная реакция: стоит один раз допустить ошибку и подсветить карту дропа в мониторинге одного банка, как уже через час блокировка прилетает на все связанные счета во всех финансовых организациях страны.
Этот черный список стал общим, и выйти из него практически невозможно, что ставит крест на привычных методах, которые годами использовали темщики под казино платформы.
На этом фоне окончательно умер классический процессинг. Времена, когда миллионы спокойно летали по маршруту "входящий-исходящий" перевод, ушли на упокой. Банки снизили планки мониторинга до 100к рублей и ввели автоматические блокировку за любую попытку связать несколько сделок в одну цепочку.
По итогу рынок нелегального процессинга зачищают под цифровой рубль и полностью прозрачные шлюзы. Для тех, кто не готов работать в условиях тотального контроля, остается только один путь — уходить в глубокий офлайн и закрытые сообщества контрагентов, которые упоминались в предыдущих наших постах.
Система больше не оставляет шансов на ошибку, превращая обычный процессинг в игру на выбывание, где каждый второй трейдер — под прицелом Финмониторинга.
@platshit
🎰⚡️ KushCasino (https://kush-bnkr.com/)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг: МИР, VISA, MC
ТСП: btw_topup
Банк-получатель: Finzor
🎰⚡️ CactusCasino (https://lamaquina-barbara.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО «Банк торговый капитал»
ЮЛ: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 329 номеров карт и 932 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 500 номеров карт и 1516 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Himera (himerasearch.net)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг
ТСП: SPARION OOO
Банк-получатель: VTB (Armenia)
ID терминала: 279E0086
ID мерчант: 279ER0075
🇧🇾 "Если ты выиграл большую сумму — каждое казино индивидуально решает, выплачивать их или нет". Бывший работник крупного белорусского онлайн-казино Betera рассказал о внутрянке онлайн-казино.
Белорусский айтишник Андрей Манкович проработал в этой сфере почти пять лет. Со слов экс-сотрудника гемблинга, это жесточайший бизнес и абсолютное зло. Самый лакомый клиент — вовсе не студент, депнувший стипендию, а взрослый человек, у которого есть постоянный доход и окружение, у какого можно занять деньги. Из такого товарища можно выкачивать деньги на длительной дистанции, а не единожды. Поэтому казино платит огромные деньги за соответствующую рекламу, всячески формируя правильный образ игрока.
Главная задача пиарщиков — стереть всякую связь с маргинальностью в инфополе. Именно поэтому стримеры сидят в дорогих интерьерах, брендовых вещах, в часах за миллионы рублей и производят впечатление очень сытых людей. Такая картинка не может не привлекать рядового работяги — который видит, как его зарплату за месяц 18-летний парень выигрывает за час рулетки.
Вся агрессивная реклама нужна для того, чтобы залезть абсолютно во все сферы жизни людей и никогда не выпадать из их поля зрения. Любой кризис в стране, и чем крупнее, тем лучше, только способствует приходу людей в казино.
Любые отмазки вокруг того, что людей никто не заставляет, — это величайший и омерзительный обман и самообман.
Онлайн-казино ведет самую агрессивную рекламу, которую только возможно. Реклама на порносайтах, реклама на баннерах, реклама на билбордах, реклама в метро, реклама в такси, очень агрессивная реклама на самопальных сайтах с фильмами, реклама на всех значимых мероприятиях, реклама в аэропорту. Реклама везде.
С Новым годом, подписчики Платежного ЩИТА!
Весь год мы продолжали войну с нелегальными казино, серыми платежками и черными обменниками. Каждый день публиковали реквизиты p2p-дропов и передавали данные финансовым регуляторам. Рассказывали вам о мошенниках, темных схемах, публиковали эксклюзивные расследования, которые затем переписывали все каналы, и, наконец, появился Платежный ЩИТ в СНГ.
В этом году мы сделали упор на обменники, p2p и казиношный трафик — в 2025-м p2p окончательно стал билетом в тюрьму, а сажать дропов стали на ежедневной основе. Весь год мы наблюдали за крахом Дмитрия Пунина — в начале года его компаньонов посадили, затем власти Украины арестовали элитное имущество Pin-Up на сумму 2,6 млрд грн, а в конце года жизнь Дмитрия стала похожа на боевик — убили его друга и "крышу" Ставроса Демосфенуса, а затем приступили к кошмарингу самого Пунина — сожгли его машины и магазин.
Похожий путь проходил Меллстрой — от успеха к розыску Интерпола. Многим биржам и обменникам мы попортили нервы и репутацию — но заслуженно, многие подводят своих клиентов под наркотрафик и финансирование ВСУ. Мы ежедневно рассказывали обо всех рисках дроповодства, процессинга, торговли криптой, депов в казино и прочего. Надеемся, что смогли рассказать вам что-то новое и интересное и уберегли от неприятностей.
В Новом году желаем вам благополучия, спокойствия и успехов! Спасибо каждому из вас за интерес к проекту — ценим и стараемся быть лучше для вас. Ура!
@platshit
Наркошоп-империя на процессинговых площадках.
Популярность p2p-процессинга достигла пика — если раньше этим занимались закрыто, только избранные знали, кто какой трафик и где обрабатывает, то сейчас о p2p-процессинге говорят все, кому не лень. Цепочка участников рынка сильно выросла — от обычных дропов, не знающих кому и под что продали свою карту, до тимлидов, курирующих и направляющих трейдеров на определенные процессинговые площадки.
Вместе с популярностью возросла и жадность процессинговых площадок. Каждый участник рынка хочет обработать больше трафика, чтобы зарабатывать больше. Если раньше все обходилось казиношным трафиком, который до поры до времени считался самым безобидным, то теперь в деле наркоплощадки.
Схема приема наркотрафика простая — одни могут стоять напрямую, даже не подозревая об этом, и получать свои кровно заработанные 25-30%,а другие более изощренно — стоят на различных обменниках, которые готовы поменять черный кэш и сделать это без какой-либо верификации со стороны клиента.
Площадки Midas и Zpay таким образом подставляла карты дропов под шопы с запрещенными веществами под видом обработки некого бизнес-трафика.
С другими схема поинтереснее: процессинг платежей идет через обменники, обычно они стоят либо напрямую с наркошопами, либо с обменником-партнером, совершающим обмены в пользу наркошопа.
Например, совершить платеж в пользу наркошопа можно в обменнике-боте, закрытом чате которого совершенно безобидно спрашивают, какой курс обмена сейчас на площадке Kr##en или где можно выгоднее купить наркотики. Впрочем, чат сейчас недоступен, но обмен по направлению RUB-Crypto спокойно можно совершить, переведя деньги на банк таджикский банк Spitamen некому Фирузу Ш. Какой агрегатор или площадка стоит за всем этим, понять трудно — техспециалисты дали возможность интеграции по методу "хост ту хост", при котором реквизиты появляются сразу внутри системы, а не переходят на платежную форму.
Рынок p2p окончательно потерял "невинность". То, что начиналось как закрытый клуб для своих, превратилось в конвейер самого грязного трафика. Грань между серым гембетом и откровенной чернухой стерлась — сегодня ты радуешься жирному проценту, а завтра твои карты и данные улетают в папки по особо тяжким делам. В погоне за объемами площадки забыли о безопасности дропов и трейдеров, превратив процессинг в лотерею, где главный приз — не профит, а отсутствие проблем с законом.
@platshit
ЦБ РФ расширят список признаков мошеннических операций.
С 1 января 2026 года ЦБ расширит список признаков, при которых операции будут считаться мошенническими. По новым правила к ним будут относиться:
— Переводы через СБП на сумму от 200к рублей с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток.
— Попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты.
— Смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода.
— Использование нетипичного программного обеспечения или провайдера связи при входе в онлайн-банк.
Это новый удар по темщикам, которые используют карты для приема казиношного кэша и не только. Особый интерес вызывают последние два пункта, которые сильно будут усложнять жизнь прохиндеям, использующим личные данные дропа.
Фактически по одному из пунктов прием кэша будет останавливаться на 48 часов, что за собой может повлечь колоссальные потери для казино.
Второй пункт и вовсе постепенно будет убивать популярный принцип автоматики на процессинговых площадках, позволяющий трейдерам не обрабатывать заявки в ручную, а довериться автоматике. Она парсит последние поступившие заявки от лудоманов и подобного контингента. Для банка это — признак нетипичного программного обеспечения, по которому банк смело сможет ограничить дальнейший прием на счета дропа.
@platshit
Антифрод система банков бьет по обычным россиянам.
На днях один из популярных банков безвозвратно заблокировал счет россиянке за сбор средств на подарки детям на Новый год. За сутки она получила переводов на 50к рублей. А на следующий день отправила реквизиты в родительский чат и получила больше 100 переводов.
Для системы антифрода — она тоже трейдер, обналичивающий казиношные деньги и заливающмй их по методу фермы, когда деньги на реквизиты поступают постепенно на разные устройства, где авторизован клиент.
Таким образом, аномалия p2p-переводов, используемая в серо-черном сегменте рынка, где одни гоняют казиношный кэш, а другие принимают деньги наркошопов, достигла апогея. Пока антифрод системы банков ведут борьбу с трейдерами, под прицел попадают обычные граждане, собирающие деньги на подарки детям. И всему виною темщики, использующие карты российских банков под все подряд, лишь бы был трафик — а дропы найдутся.
@platshit
QR-коды для трансгранплатежей становятся популярнее — ЦБ.
Использование QR-кодов для трансграничных платежей набирает обороты — российские банки вместе с зарубежными партнерами уже проделали сотни тысяч таких операций, заявили в Центробанке. Со слов представителя регулятора, банки РФ и зарубежные партнеры активно интересуются методом. QR-код — мировой тренд, особенно в странах Юго-Востока. Дргуие страны тоже заинтересованы в том, чтобы туристы могли как можно проще оплачивать товары и услуги, и QR — отличное решение.
"Мы видим, как растут объемы и количество операций по ним. Речь идет о сотнях тысяч операций".
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 517 номеров карт и 791 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ 1xbet (https://1xlite-8701041.bar)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: FLY
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Степанов Антон Станиславович
Банк-получатель: ПСБ
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 306 номеров карт и 1741 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 456 номеров карт и 1605 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 391 номеров карт и 1489 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Контрагенты и онлайн кошельки — новая надежда процессинга.
Процессинг платежей для онлайн-казино по классике считался приемом на банковские карты физических лиц, но со временем эта ниша превратилась в минное поле. Регуляторы выучили все паттерны поведения дропов, ЦБ закрутил гайки до упора, а сроки жизни карт сократились от нескольких часов до нескольких дней.
Когда классический p2p на российские банки начал захлебываться в бесконечных 115-ФЗ и блоках, рынок был вынужден мутировать. И на смену пластику пришли новые герои — электронные кошельки и работа через сеть контрагентов, которые стали для хай-риск сегмента настоящим глотком воздуха.
Кошельки Озона и Яндекса — сейчас один из главных героев для отмыва казиношного кэша. Когда классические банки начали быстро умирать под гнетом регуляторов и антифрода, на смену пришли Яндекс и Озон. Данные решения появились на рынке не так давно. Яндекс как мастодонт российского рынка развивает свой финтех продукт, а Озон — свой банк, который по логике должен помочь селлерам, торгующих на маркетплейсе, но никак не темщикам, открывающим кошельки и карты под казиношников.
Сейчас эти кошельки достаточно лояльно относятся к оборотам своих клиентов, открывая ворота трейдерам.
Которые массово подтверждают личность своих дропов через Госуслуги и подставляют реквизиты кошельков и карт под казиношников, а иногда и того хуже. В случае проблем и блокировок им спокойно дают возможность стянуть деньги в другие банки — просто закрывают счета и избавляются от клиентов такого контингента. Но это все временно — антифрод постоянно развивается и считывает новые паттерны, которые становятся триггером для блокировок.
Например, Озон банк сейчас спокойно открывает счет для бизнеса, так называемого контрагента. Для лудомана, который хочет депнуть, ничего сложного, — он переводит деньги по номеру счета или по классике по СБП. Данный метод контрагентов полюбился за выдержку высоких оборотов, вплоть до 2 миллионов на одни реквизиты. Для лудоманов — это хорошая возможность злоупотреблять системой и вариант вернуть все проигранные деньги, подав в суд на контрагента и обосновав возврат незаконным обогащением, а для трейдеров и дропов — проблемы, вплоть до уголовныхч
Кто выигрывает в данном случае — казино, которые со временем потеряют обороты по данным методам? Или трейдеры и дропы, которые взамен могут обрести проблемы посерьезнее обычных блокировок?
А еще про один кошелек рассказали в канале Платежный щит СНГ.
@platshit
🇺🇦 Украина. Казино Дмитрия Пунина Pin-Up продолжает работать в стране, несмотря на санкции и доказанную связь с государством-агрессором.
Офшорка Pin-Up не только преспокойно открывается в Незалежной даже без впн, но и массово набирает сотрудников офлайн в Украине. Сейчас открыты больше 120 вакансий — часть на базе Pin-Up на Кипре, часть в Польше, но есть и украинские предложения. Речь об IT, маркетинге, работе с платежами. И это не бэк-офис, а позиции для бизнеса, где денежные обороты уже крутятся.
Pin-Up/Redcore активно ищет юристов, от которых ждут навыков борьбы с диффамацией и готовых кейсов по блокированию сайтов. Пунина ожидаемо настигли репутационные проблемки.
Понятно, что Пунин никуда не уходил из Украины, несмотря на спектакли для простого люда с судами, конфискациями, арестами и посадками в тюрьму.
Украинские СМИ утверждают, что покровители Пунина сидят в Офисе президента Зеленского. В частности, есть слухи о его связи с будущим министром обороны Федоровым — именно через структуры Пунина — "Єдиний простір" — шли все платежи в "Дії". Федоров шесть лет был министром цифровой трансформации Украины.
@platshitsng
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 201 номеров карт и 1179 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 463 номеров карт и 670 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 62 номеров карт и 627 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 691 номеров карт и 938 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 559 номеров карт и 867 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 559 номеров карт и 819 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Zooma (https://zooma51.casino/?f=728747)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг
ТСП: photobot.su
Банк-получатель: Tcs Bank (CJSC)
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 490 номеров карт и 1009 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Платежная система Ininal — все. Главное об Ininal и Papara, турецком финтехе с российскими корнями.
У двух самых популярных платежных систем в Турции у россиян отозвали лицензию по решению ЦБ Турции. Причина этому — обороты нелегальных букмекерских контор, которые проходили через карты этих платежных систем. А это аж 6,9 миллиардов лир (11 миллиардов рублей) активов, которые были арестовано у Papara c Ininal и у всех компанией в цепочке. Всего — задействовано около 60к счетов Papara и Ininal на различных гемблинг-платформах.
Данные платежки были популярны у трейдеров, обрабатывающих гембет-трафик по Турции. Средний процент приема по картам этих платежек варьировался от 6 до 10%. Вероятно, дропами были российские граждане, которые, имея загранпаспорт, могли спокойно открыть нужные счета под трейдеров.
Для россиян использование данных платежных решений было удобным. Карты и счета открывались удаленно, нужен был только заграничный паспорт. После открытия карты или счета платежи по миру снова становились доступны, как будто никаких санкций и не накладывалось. Ушлые темщики могли брать за такие услуги по 20-30к рублей, хотя работы по открытию счета занимали 30 минут и не требовали специальных знаний.
Что сейчас будет с деньгами у россиян, дадут ли их вывести удаленно, либо надо будет ехать в Турцию и закрывать счет лично, пока неизвестно.
@platshit