Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 385 номеров карт и 700 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Электронные кошельки Ozon набирают популярность среди дропов
Похоже, что они пришли на смену печально известным и уже почившим киви-кошелькам. После отзыва лицензии Киви-банка мошенники кинулись искать замену самому большому серому денежному каналу. По данным компании Angara Security, количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло в три раза. Фиксируется рост объявлений об их использовании для нелегальных р2р-операций, в том числе для незаконного вывода средств и снятия их дропами.
При этом сам Ozon Банк открещивается от данных «Ангары», говоря, что усилил меры по фрод-мониторингу. Представитель банка заявил, что каждую неделю компания блокирует сотни попыток нелегального использования кошельков и останавливает движение средств по ним до выяснения деталей. А внимание к ним приковано якобы просто потому, что «банк растет быстрее остальных».
Мониторинг даркнета говорит о том, что аккаунты Ozon Банка становятся все востребованнее. В середине прошлого года стоимость доступов к личному кабинету Ozon Банка в дарквебе составляла 700-2500 рублей, сейчас же она варьируется в диапазоне 500-10 000 рублей. В Telegram электронный кошелек с базовой верификацией можно приобрести всего за 2599 рублей.
Едва ли электронные кошельки маркетплейса улучшат положение игроков: ряд онлайн-казино и букмекерских контор не выводит средства на карты Ozon. Да, не все геймблеры – пока не все. О проблемах с такими транзакциями регулярно говорят пользователи рунета. При выводе денег в списке способов действительно значится Ozon Банк, но деньги не доходят, а поддержка казино и БК советует выбирать другие банки. Так что едва ли карты от маркетплейса удовлетворят мошенников в полной мере – «вытаскивать» незаконно выигранные средства на них полноценно не получится. Как и заниматься дропперством. ЦБ уже никому не позволит стать новым Киви-банком, и жуликам пора с этим смириться.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 533 номеров карт и 536 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 622 номеров карт и 538 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1018 номеров карт и 14 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1044 номеров карт и 48 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
❗️В разделе появились реквизиты на доверенном трафике, они отмечены специальной меткой.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 662 номеров карт и 484 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
❗️В разделе появились реквизиты на доверенном трафике, они отмечены специальной меткой.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1469 номеров карт и 851 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
❗️В разделе появились реквизиты на доверенном трафике, они отмечены специальной меткой.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1080 номеров карт и 1284 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Мониторинг детских казино 02.05.2024
На текущий момент сегмент ecom, ориентированный на детские азартные игры в России, продолжают обслуживать только два банка:
🍼 Hype (hype.su)
ТСП: HypeDrop
ТСП ID: 200000000984943
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
🍼 Somacase (somacase.ru)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 GOCS (gocs9.pro)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324)
🍼 RustCase (rustcase.com)
ТСП: rustcase.com
ТСП ID: 200000000840028
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 GetDrop (getdrop.org)
ТСП: IP KANAI A.A.
ТСП ID: 950120
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 548999 и BIN: 465882)
🍼 Standfox (standfox.com)
ТСП: PLATIM.RU
ТСП ID: 184231
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 548999 и BIN: 465882)
🍼 Wotgold (wotgold.net)
ТСП: WOTGOLD
ТСП ID: 854258
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)
🍼 Standoffcase (standoffcase.su)
ТСП: FANLIMEDIA
ТСП ID: 950847
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 548999 и BIN: 465882)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 963 номеров карт и 614 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 244 номеров карт и 420 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 150 номеров карт и 572 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Главный амбассадор казино Меллстрой тонет в долгах
Похоже, самый медийный лудоман стал банкротом. Всего полтора месяца назад Андрей Бурим сорвал куш – 10 миллионов долларов в онлайн-казино и красиво их потратил. За свою короткую поездку в Россию белорус купил множество люксовых машин на почти 600 миллионов рублей, включая Hammer, Ferrari, Lamborghini Huracan и Bentley. Но сколько зависимому от онлайн-игр ни дай – все мало. Меллстрой собирается продать весь свой автопарк, чтобы расплатиться по счетам.
Похоже, инфлюэнсер вконец оскотинился и теперь пожинает плоды своей зависимости. С ним уже разорвал сотрудничество 1Win, партнерка с которым приносила Буриму миллионы долларов. Оказалось, что блогер занял у букмекера 3 миллиона долларов и проиграл их за 20 минут на стриме. За несколько дней до этого стример поднял 7 миллионов долларов за неделю и явно хотел продолжения денежного банкета. Не повезло. В агонии Мел обвинил партнеров в подкрутке RTP, те антирекламы в прямом эфире не оценили и поставили сотрудничество на паузу. По словам владельца казино, подобные обвинения сильно вредят бренду, при этом у Бурима огромный долг перед компанией не считая нового. За все время работы контора предоставила ему долг на сумму в 5,5 миллионов долларов.
«Честно, не знаю, как он планирует отдавать, думаю, что если не продолжить сотрудничество, то будет очень тяжело, тем более, что он занимает сейчас у многих. Ребята просто списали бы ему долг, учитывая, насколько мы плотно с ним сотрудничали, но после таких обвинений поставили все на холд», – высказался представитель 1Win
Бурим также должен подписчикам порядка 200 миллионов рублей, которые не планирует возвращать. У блогера куча расходов: не только поддержание своего китчевого образа жизни, но и бесконечные гонорары детям, на потоке клепающим про него ролики и поднимающим его медийку. Но как платить по счетам, если все полученные от казино миллионы долларов проигрываются за считанные минуты?
Интересно, как Меллстрой выкрутится из сложившейся ситуации. Вероятно, геймблеры продолжат работать с инфлюэнсером такого уровня, но его поведение становится все более неадекватным. И рано или поздно с ним больше не захочет работать никто.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 965 номеров карт и 71 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Новости о детях, спустивших миллионные сбережения родителей на слоты в онлайн-играх, уже стали обыденностью. Мошенники предлагают мини-игры, которые выглядят как безобидные детские развлечения. Затем несовершеннолетним подключают слоты и они тратят деньги родителей или даже воруют их. Детские казино рекламируются преимущественно на школьников, не называя себя азартными, а как игры с заработком и шанс «поднять денег на мечту». Даже всемирно известная Roblox предлагает приобрести игровую валюту Robux, а затем конвертировать ее в онлайн-рулетке. И это несмотря на судебные иски от пострадавших родителей и медийные скандалы. Не далее как на прошлой неделе 9-летняя девочка из Чувашии перевела мошенникам 1,3 млн рублей накоплений семьи, чтобы купить робуксы, и взяла кредит еще на 200 тысяч на родителей ради рулетки.
Циничная индустрия с ранних лет сознательно подсаживает юное поколение на эмоции от азартных игр, таким образом выращивая себе постоянных клиентов, которые будут кормить ее всю жизнь. Негодяи выделяют огромные бюджеты на рекламу детских казино, чтобы сформировать устойчивый паттерн поведения лудомана. Пока существуют нелегальные площадки без подтверждения возраста, дети будут продолжать спускать родительские сбережения ради пары прокруток спинов и вовлекаться в лудоманию еще в младшей школе.
ЩИТ провел мониторинг действующих детских казино, которые продолжают наживаться на малолетних:
🍼 Bulldrop (bulldrop.net)
1. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
2. ТСП: ООО "БУЛТРЕЙД"
Решение: QR СБП
Банк получателя: СБЕР (BIN: 546901)
🍼 GOCS (gocs9.pro)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
🍼 Somacase (somacase.ru)
ТСП: k4g.org
ТСП ID: 200000000446021
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 WotGold (wotgold.net)
ТСП: WOTGOLD
ТСП ID: 854258
Решение: ecom эквайринг через Payselection
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882 и 548999)
🍼 WotSunduk (wotsunduk.com)
ТСП: wotsunduk.ru
ТСП ID: 200000000496427
Решение: ecom эквайринг через Cloudpayments
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 RustCase (rustcase.com)
ТСП: rustcase.com
ТСП ID: 200000000840028
Решение: ecom эквайринг через Unitpay
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и BIN: 437783)
🍼 GetDrop (getdrop.org)
ТСП: GetDrop
ТСП ID: 200000001157552
Решение: ecom эквайринг через Paymaster
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
🍼 Hype (hype.su)
ТСП: HypeDrop
ТСП ID: 200000000984943
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Тинькофф Банк (BIN: 521324 и 437783)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1043 номеров карт и 114 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
❗️В разделе появились реквизиты на доверенном трафике, они отмечены специальной меткой.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1219 номеров карт и 398 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
❗️В разделе появились реквизиты на доверенном трафике, они отмечены специальной меткой.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1135 номеров карт и 436 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
❗️В разделе появились реквизиты на доверенном трафике, они отмечены специальной меткой.
@platshit
Финразведка открыла охоту на тех, кто передает свои данные третьим лицам для кражи и отмывания денег
Дроп-индустрия в РФ продолжает терпеть крах. По следам последних публикаций ЩИТа о банковском дроп-мониторинге и разработанном законопроекте о введении уголовной ответственности за дропперство к борьбе подключился Росфинмониторинг. Ведомство наладило работу с нотариусами: РФМ получает информацию о подозрительных доверенностях третьим лицам на открытие от чужого имени банковских счетов. С конца 2023 года выявлены более 2 тысяч сомнительных документов на открытие депозитов, которые банковская система идентифицирует как дроп-счета.
Речь идет о ситуациях, когда клиент хочет выдать нотариально заверенное разрешение постороннему человеку на открытие от его имени банковских депозитов. Что характерно, доверителями чаще всего выступают «молодые люди в возрасте до 30 лет». Нотариусы информируют финмониторинг о систематике организаторов теневых схем, разоблачая тех, кто оформляет две и более доверенности. Очевидно, что механизм взаимодействия нотариусов и ведомства будет совершенствоваться, и под раздачу попадут лица, оформляющие даже один документ.
Получается, финмон теперь получает сигналы сразу с двух сторон: от нотариусов о подозрительных доверенностях, а также от банков о сомнительных операциях, что позволяет выявлять не только дропов, но и дроповодов. Похоже, последним пора всерьез задуматься о смене профессии.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 766 номеров карт и 1608 телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
