-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 329 номеров карт и 932 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 500 номеров карт и 1516 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Himera (himerasearch.net)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг
ТСП: SPARION OOO
Банк-получатель: VTB (Armenia)
ID терминала: 279E0086
ID мерчант: 279ER0075
🇧🇾 "Если ты выиграл большую сумму — каждое казино индивидуально решает, выплачивать их или нет". Бывший работник крупного белорусского онлайн-казино Betera рассказал о внутрянке онлайн-казино.
Белорусский айтишник Андрей Манкович проработал в этой сфере почти пять лет. Со слов экс-сотрудника гемблинга, это жесточайший бизнес и абсолютное зло. Самый лакомый клиент — вовсе не студент, депнувший стипендию, а взрослый человек, у которого есть постоянный доход и окружение, у какого можно занять деньги. Из такого товарища можно выкачивать деньги на длительной дистанции, а не единожды. Поэтому казино платит огромные деньги за соответствующую рекламу, всячески формируя правильный образ игрока.
Главная задача пиарщиков — стереть всякую связь с маргинальностью в инфополе. Именно поэтому стримеры сидят в дорогих интерьерах, брендовых вещах, в часах за миллионы рублей и производят впечатление очень сытых людей. Такая картинка не может не привлекать рядового работяги — который видит, как его зарплату за месяц 18-летний парень выигрывает за час рулетки.
Вся агрессивная реклама нужна для того, чтобы залезть абсолютно во все сферы жизни людей и никогда не выпадать из их поля зрения. Любой кризис в стране, и чем крупнее, тем лучше, только способствует приходу людей в казино.
Любые отмазки вокруг того, что людей никто не заставляет, — это величайший и омерзительный обман и самообман.
Онлайн-казино ведет самую агрессивную рекламу, которую только возможно. Реклама на порносайтах, реклама на баннерах, реклама на билбордах, реклама в метро, реклама в такси, очень агрессивная реклама на самопальных сайтах с фильмами, реклама на всех значимых мероприятиях, реклама в аэропорту. Реклама везде.
С Новым годом, подписчики Платежного ЩИТА!
Весь год мы продолжали войну с нелегальными казино, серыми платежками и черными обменниками. Каждый день публиковали реквизиты p2p-дропов и передавали данные финансовым регуляторам. Рассказывали вам о мошенниках, темных схемах, публиковали эксклюзивные расследования, которые затем переписывали все каналы, и, наконец, появился Платежный ЩИТ в СНГ.
В этом году мы сделали упор на обменники, p2p и казиношный трафик — в 2025-м p2p окончательно стал билетом в тюрьму, а сажать дропов стали на ежедневной основе. Весь год мы наблюдали за крахом Дмитрия Пунина — в начале года его компаньонов посадили, затем власти Украины арестовали элитное имущество Pin-Up на сумму 2,6 млрд грн, а в конце года жизнь Дмитрия стала похожа на боевик — убили его друга и "крышу" Ставроса Демосфенуса, а затем приступили к кошмарингу самого Пунина — сожгли его машины и магазин.
Похожий путь проходил Меллстрой — от успеха к розыску Интерпола. Многим биржам и обменникам мы попортили нервы и репутацию — но заслуженно, многие подводят своих клиентов под наркотрафик и финансирование ВСУ. Мы ежедневно рассказывали обо всех рисках дроповодства, процессинга, торговли криптой, депов в казино и прочего. Надеемся, что смогли рассказать вам что-то новое и интересное и уберегли от неприятностей.
В Новом году желаем вам благополучия, спокойствия и успехов! Спасибо каждому из вас за интерес к проекту — ценим и стараемся быть лучше для вас. Ура!
@platshit
Наркошоп-империя на процессинговых площадках.
Популярность p2p-процессинга достигла пика — если раньше этим занимались закрыто, только избранные знали, кто какой трафик и где обрабатывает, то сейчас о p2p-процессинге говорят все, кому не лень. Цепочка участников рынка сильно выросла — от обычных дропов, не знающих кому и под что продали свою карту, до тимлидов, курирующих и направляющих трейдеров на определенные процессинговые площадки.
Вместе с популярностью возросла и жадность процессинговых площадок. Каждый участник рынка хочет обработать больше трафика, чтобы зарабатывать больше. Если раньше все обходилось казиношным трафиком, который до поры до времени считался самым безобидным, то теперь в деле наркоплощадки.
Схема приема наркотрафика простая — одни могут стоять напрямую, даже не подозревая об этом, и получать свои кровно заработанные 25-30%,а другие более изощренно — стоят на различных обменниках, которые готовы поменять черный кэш и сделать это без какой-либо верификации со стороны клиента.
Площадки Midas и Zpay таким образом подставляла карты дропов под шопы с запрещенными веществами под видом обработки некого бизнес-трафика.
С другими схема поинтереснее: процессинг платежей идет через обменники, обычно они стоят либо напрямую с наркошопами, либо с обменником-партнером, совершающим обмены в пользу наркошопа.
Например, совершить платеж в пользу наркошопа можно в обменнике-боте, закрытом чате которого совершенно безобидно спрашивают, какой курс обмена сейчас на площадке Kr##en или где можно выгоднее купить наркотики. Впрочем, чат сейчас недоступен, но обмен по направлению RUB-Crypto спокойно можно совершить, переведя деньги на банк таджикский банк Spitamen некому Фирузу Ш. Какой агрегатор или площадка стоит за всем этим, понять трудно — техспециалисты дали возможность интеграции по методу "хост ту хост", при котором реквизиты появляются сразу внутри системы, а не переходят на платежную форму.
Рынок p2p окончательно потерял "невинность". То, что начиналось как закрытый клуб для своих, превратилось в конвейер самого грязного трафика. Грань между серым гембетом и откровенной чернухой стерлась — сегодня ты радуешься жирному проценту, а завтра твои карты и данные улетают в папки по особо тяжким делам. В погоне за объемами площадки забыли о безопасности дропов и трейдеров, превратив процессинг в лотерею, где главный приз — не профит, а отсутствие проблем с законом.
@platshit
ЦБ РФ расширят список признаков мошеннических операций.
С 1 января 2026 года ЦБ расширит список признаков, при которых операции будут считаться мошенническими. По новым правила к ним будут относиться:
— Переводы через СБП на сумму от 200к рублей с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток.
— Попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты.
— Смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода.
— Использование нетипичного программного обеспечения или провайдера связи при входе в онлайн-банк.
Это новый удар по темщикам, которые используют карты для приема казиношного кэша и не только. Особый интерес вызывают последние два пункта, которые сильно будут усложнять жизнь прохиндеям, использующим личные данные дропа.
Фактически по одному из пунктов прием кэша будет останавливаться на 48 часов, что за собой может повлечь колоссальные потери для казино.
Второй пункт и вовсе постепенно будет убивать популярный принцип автоматики на процессинговых площадках, позволяющий трейдерам не обрабатывать заявки в ручную, а довериться автоматике. Она парсит последние поступившие заявки от лудоманов и подобного контингента. Для банка это — признак нетипичного программного обеспечения, по которому банк смело сможет ограничить дальнейший прием на счета дропа.
@platshit
Антифрод система банков бьет по обычным россиянам.
На днях один из популярных банков безвозвратно заблокировал счет россиянке за сбор средств на подарки детям на Новый год. За сутки она получила переводов на 50к рублей. А на следующий день отправила реквизиты в родительский чат и получила больше 100 переводов.
Для системы антифрода — она тоже трейдер, обналичивающий казиношные деньги и заливающмй их по методу фермы, когда деньги на реквизиты поступают постепенно на разные устройства, где авторизован клиент.
Таким образом, аномалия p2p-переводов, используемая в серо-черном сегменте рынка, где одни гоняют казиношный кэш, а другие принимают деньги наркошопов, достигла апогея. Пока антифрод системы банков ведут борьбу с трейдерами, под прицел попадают обычные граждане, собирающие деньги на подарки детям. И всему виною темщики, использующие карты российских банков под все подряд, лишь бы был трафик — а дропы найдутся.
@platshit
QR-коды для трансгранплатежей становятся популярнее — ЦБ.
Использование QR-кодов для трансграничных платежей набирает обороты — российские банки вместе с зарубежными партнерами уже проделали сотни тысяч таких операций, заявили в Центробанке. Со слов представителя регулятора, банки РФ и зарубежные партнеры активно интересуются методом. QR-код — мировой тренд, особенно в странах Юго-Востока. Дргуие страны тоже заинтересованы в том, чтобы туристы могли как можно проще оплачивать товары и услуги, и QR — отличное решение.
"Мы видим, как растут объемы и количество операций по ним. Речь идет о сотнях тысяч операций".
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 517 номеров карт и 791 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 306 номеров карт и 718 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 692 номеров карт и 1147 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 390 номеров карт и 1227 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 460 номеров карт и 1369 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🇰🇿 Казахстан. QR-код на пачках Oreo направлял покупателей на страницу регистрации в онлайн-казино Pin-Up.
Казахстанский блогер Руслан Айтпаев с 307к подписчиков в Instagram опубликовал видео, на котором показал пачку печенья Oreo — QR-код, который должен вести на официальный сайт бренда, перенаправлял на "левые" ресурсы, включая онлайн-казино Pin-Up. Это подтвердили другие пользователи в комментах к ролику и под последними постами в аккаунте Oreo.
QR-код присутствовал на разных форматах продукции: от небольших пачек до коробок с печеньем. Во время повторной проверки онлайн-казино по ссылке уже не открывалось, однако QR-код по-прежнему не вел на официальный ресурс Oreo. Вместо этого пользователей перенаправляло на страницу с сомнительными рекламными предложениями — от розыгрышей смартфонов до услуг "ИИ для бизнеса".
Oreo Kazakhstan оперативно отреагировали на ситуацию — заявили, что QR-код был взломан и ведет на сторонние ресурсы, не связанные с брендом. Представители говорят — компания не запрашивает персональные данные через ссылки и призвали временно не сканировать QR-коды, пока проблему не решат.
Последние месяцы власти республики проявляют усиленное внимание к рекламе и деятельности игорного бизнеса. В частности, в декабре раскрыли схему онлайн-казино на $1 млрд, в которую были вовлечены 20 платежек и банки.
@platshitsng
🇺🇦 Украина. Казино Дмитрия Пунина Pin-Up продолжает работать в стране, несмотря на санкции и доказанную связь с государством-агрессором.
Офшорка Pin-Up не только преспокойно открывается в Незалежной даже без впн, но и массово набирает сотрудников офлайн в Украине. Сейчас открыты больше 120 вакансий — часть на базе Pin-Up на Кипре, часть в Польше, но есть и украинские предложения. Речь об IT, маркетинге, работе с платежами. И это не бэк-офис, а позиции для бизнеса, где денежные обороты уже крутятся.
Pin-Up/Redcore активно ищет юристов, от которых ждут навыков борьбы с диффамацией и готовых кейсов по блокированию сайтов. Пунина ожидаемо настигли репутационные проблемки.
Понятно, что Пунин никуда не уходил из Украины, несмотря на спектакли для простого люда с судами, конфискациями, арестами и посадками в тюрьму.
Украинские СМИ утверждают, что покровители Пунина сидят в Офисе президента Зеленского. В частности, есть слухи о его связи с будущим министром обороны Федоровым — именно через структуры Пунина — "Єдиний простір" — шли все платежи в "Дії". Федоров шесть лет был министром цифровой трансформации Украины.
@platshitsng
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 201 номеров карт и 1179 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 463 номеров карт и 670 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 62 номеров карт и 627 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 691 номеров карт и 938 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 559 номеров карт и 867 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 559 номеров карт и 819 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Zooma (https://zooma51.casino/?f=728747)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг
ТСП: photobot.su
Банк-получатель: Tcs Bank (CJSC)
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 490 номеров карт и 1009 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Платежная система Ininal — все. Главное об Ininal и Papara, турецком финтехе с российскими корнями.
У двух самых популярных платежных систем в Турции у россиян отозвали лицензию по решению ЦБ Турции. Причина этому — обороты нелегальных букмекерских контор, которые проходили через карты этих платежных систем. А это аж 6,9 миллиардов лир (11 миллиардов рублей) активов, которые были арестовано у Papara c Ininal и у всех компанией в цепочке. Всего — задействовано около 60к счетов Papara и Ininal на различных гемблинг-платформах.
Данные платежки были популярны у трейдеров, обрабатывающих гембет-трафик по Турции. Средний процент приема по картам этих платежек варьировался от 6 до 10%. Вероятно, дропами были российские граждане, которые, имея загранпаспорт, могли спокойно открыть нужные счета под трейдеров.
Для россиян использование данных платежных решений было удобным. Карты и счета открывались удаленно, нужен был только заграничный паспорт. После открытия карты или счета платежи по миру снова становились доступны, как будто никаких санкций и не накладывалось. Ушлые темщики могли брать за такие услуги по 20-30к рублей, хотя работы по открытию счета занимали 30 минут и не требовали специальных знаний.
Что сейчас будет с деньгами у россиян, дадут ли их вывести удаленно, либо надо будет ехать в Турцию и закрывать счет лично, пока неизвестно.
@platshit
Serjantov — герой процессинга 2025.
Serjantov — молодой инфлюэнсер, владелец своей процессинговой площадки Paradise и геймблинг-платформ Horizon и Paradise. Он катается по миру и живет свою лучшую жизнь, получая доходы с процессинговой площадки и геймблинг-платформ.
В этой истории хорошо одно — доходы. Плохо, что из-за таких блогеров все больше и больше молодежи завлекаются в процессинг, ставят под угрозу свое спокойное пребывание на свободе и подтягивают за собой цепочку дропов, которая часто даже не в курсе, кому и под что продали свои банковские карты.
Привлекает Serjantov на свою процессинговую площадку достаточно просто — дает один из самых высоких ставок на рынке под гембет трафик, до 20% на некоторые суммы чеков. Такую ставку оправдывает одним — все для своих. Действительно, реквизиты трейдеров стоят в группе его казино проектов, там же обрабатывают трафик от лудоманов. Подмешивает ли Serjantov черный трафик — еще предстоит выяснить.
Помимо яркой деятельности в медиаполе, Serjantov любит раздувать конфликты с владельцами других процессинговых площадок, организовывая ддос-атаки на них. Один из недавних конфликтов — биф с одной из процессинговых площадок. Суть конфликта — личная неприязнь Сержантова к тимлиду. Сержантов обвинил ее в некомпетенции, слил данные о ней с сайта эскортниц, требовал увольнения. Площадка, получившая массированную ддос-атаку на свою сетевую инфраструктуру, на наезды никак не отреагировала.
Но заявлять о себе ярко и громко не всегда хорошо. Например, Меллстрой, частый герой наших публикаций, на данный момент не может спокойно передвигаться по миру из-за организации казино и розыска во многих странах. Или печально известная площадка Trust2pay, владельцев которых задержали в Казани в декабре 2024 года. Все они двигались ярко и громко, при этом обрабатывая на своей платформе черный кэш.
Подробнее о последнем повороте в деле Меллстроя рассказали в нашем канале Платежный ЩИТ в СНГ.
@platshit
🎰⚡️ FriendsCasino (https://friends-casino226.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП ШМИДТ 1
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Шмидт Данила Сергеевич
Банк-получатель: Альфа-Банк
Темщиков-перекупов банковских карт, обналичивших больше ПЯТИ МИЛЛИАРДОВ рублей, задержали в Мордовии.
ОПГ действовала по стандартной схеме — скупала банковские карты у местных жителей за бесценок (больше 100 карт) плюс данные для дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". Данными затем торговали — продавали преимущественно московским коллегам, а те уже использовали данные дропов для обнала денег из преступных схем. Это и покупка наркотиков, и прочий даркнет, и стандартные дропы под казино и платежки.
Четверо предприимчивых парней от 19 до 26 лет поставили финансовый рекорд — обналичили больше 5 млрд за три года. У подозреваемых изъяли больше 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и спецоборудование. Двое преступников под арестом, другие — под подпиской о невыезде. Всем участникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Один из задержанных — 23-летний житель Саранска Павел Пьянзов. Его впервые в Мордовии осудили по статье за дропперство. Летом Верховный суд республики выписал ему штраф в 150к рублей за неправомерный оборот средств платежей. Павел не остановился, продолжил свой дропперский бизнес и ожидаемо нарвался на более серьезные неприятности, чем рядовой штраф.
@platshit
🎰⚡️ Arkada (https://arkadacasino624.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: temavorobey
ЮЛ: МЕП СЕРВИСИС ДВС-ЛЛС
Банк-получатель: ООО Промсельхозбанк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 788 номеров карт и 1418 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit