-
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес 🏦🎰 Написать нам: @platshit_bot Сайт: platshit.com
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 306 номеров карт и 718 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 692 номеров карт и 1147 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 390 номеров карт и 1227 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 460 номеров карт и 1369 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🇰🇿 Казахстан. QR-код на пачках Oreo направлял покупателей на страницу регистрации в онлайн-казино Pin-Up.
Казахстанский блогер Руслан Айтпаев с 307к подписчиков в Instagram опубликовал видео, на котором показал пачку печенья Oreo — QR-код, который должен вести на официальный сайт бренда, перенаправлял на "левые" ресурсы, включая онлайн-казино Pin-Up. Это подтвердили другие пользователи в комментах к ролику и под последними постами в аккаунте Oreo.
QR-код присутствовал на разных форматах продукции: от небольших пачек до коробок с печеньем. Во время повторной проверки онлайн-казино по ссылке уже не открывалось, однако QR-код по-прежнему не вел на официальный ресурс Oreo. Вместо этого пользователей перенаправляло на страницу с сомнительными рекламными предложениями — от розыгрышей смартфонов до услуг "ИИ для бизнеса".
Oreo Kazakhstan оперативно отреагировали на ситуацию — заявили, что QR-код был взломан и ведет на сторонние ресурсы, не связанные с брендом. Представители говорят — компания не запрашивает персональные данные через ссылки и призвали временно не сканировать QR-коды, пока проблему не решат.
Последние месяцы власти республики проявляют усиленное внимание к рекламе и деятельности игорного бизнеса. В частности, в декабре раскрыли схему онлайн-казино на $1 млрд, в которую были вовлечены 20 платежек и банки.
@platshitsng
Фрод на 16 миллиардов и всевидящее око Росфинмониторинга.
НСПК бодро рапортует об успехах: в 4 квартале 2025-го мошенники якобы приуныли. Но если посмотреть на цифры за весь год, оптимизм испаряется.
Масштаб бедствия: За год через СБП и МИР пытались увести больше 16,5 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Система ловит по 77 тысяч подозрительных транзакций ежедневно.
Гайки закручиваются: С осени 2026 года Росфинмониторинг пойдет по пути сокращения дистанции. Ведомство сможет запрашивать данные об операциях (QR-коды, СБП, карты) напрямую у НСПК, минуя банки. Прозрачность транзакций станет абсолютной.
Государство в СБП: Финальный аккорд — перевод всех бюджетных выплат и расчетов с ФНС на рельсы СБП.
Итог: Контроль за движением средств становится бесшовным и централизованным. С одной стороны — защита от фрода, с другой — тотальный мониторинг каждой транзакции по картам МИР и СБП. Как это повлияет на рынок нелегального процессинга, предстоит узнать, но факт, что систему антифрод мониторинга рано или поздно откалибруют до идеального состояния, сомнений нет.
@platshit
Российские банки стали запрашивать подтверждение родства при переводах — крупные суммы блокируют до объяснений клиента.
Безумие с мошенническими схемами вынудило банки РФ запрашивать подтверждение родственных связей при переводе крупных сумм — от 200к рублей. При попытке совершить подобную операцию ее блокируют, после чего с клиентом связывается сотрудник банка и задает несколько вопросов, в том числе просит назвать полные данные получателя и разъяснить степень родства. Более того, банк может спросить, на что планируется потратить эти деньги.
1 января вступит в силу новый, расширенный список признаков мошеннических переводов, от ЦБ. Появятся пункты — смена номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП себе. Проверять будут только переводы по СБП от 200к рублей "условно незнакомому человеку" после перевода самому себе.
Ранее мы подробно разбирали, почему Центробанк взял под контроль цепочку переводов "себе — незнакомцу" и как новые правила защиты от мошенников повлияют на клиентов. банков.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 702 номеров карт и 1291 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1032 номеров карт и 1553 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 438 номеров карт и 1565 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Mud (https://thekingofdomains3.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Ромашкевич Татьяна Викторовна
ЮЛ: ИП Ромашкевич
Банк-получатель: Точка Банк
🎰⚡️ Cactus (https://lamaquina-barbara.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Ромашкевич Татьяна Викторовна
ЮЛ: ИП Ромашкевич Татьяна Викторовна
Банк-получатель: Кубань Кредит
A7A5 — "легальная" платежная инфраструктура для казино.
Про работу и логику сервиса A7A5 мы рассказали в Платежном щите СНГ, а теперь — как казиношники нашли токену A7A5 применения для своей инфраструктуры.
A7A5 сотрудничает с банком ПСБ и предоставляет банковский эквайринг для легального обмена токена за рубли. Но вся линия легальности рухнула из-за смышленных трейдеров, которые уже активно начинают предлагать оффер по "он рамп" обмену рублей на токен A7A5. В чем вся логика такого обмена:
Казиношник вбивает реквизиты карты ПСБ на платежной форме A7A5 → вводит код, пришедший в качестве подтверждения оплаты → вуаля, депозит успешно совершен. А казино-платформы в виде вознаграждения получают токен, который затем спокойно смогут поменять на USDT.
Как антифрод система банка ПСБ будет реагировать на транзакции такого рода, предстоит узнать, а данный пост — пример того, как легальную инфраструктуру для ВЭД-расчетов начали применять в теневой экономике.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 590 номеров карт и 1525 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 752 номеров карт и 1181 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 655 номеров карт и 1196 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Serjantov — герой процессинга 2025.
Serjantov — молодой инфлюэнсер, владелец своей процессинговой площадки Paradise и геймблинг-платформ Horizon и Paradise. Он катается по миру и живет свою лучшую жизнь, получая доходы с процессинговой площадки и геймблинг-платформ.
В этой истории хорошо одно — доходы. Плохо, что из-за таких блогеров все больше и больше молодежи завлекаются в процессинг, ставят под угрозу свое спокойное пребывание на свободе и подтягивают за собой цепочку дропов, которая часто даже не в курсе, кому и под что продали свои банковские карты.
Привлекает Serjantov на свою процессинговую площадку достаточно просто — дает один из самых высоких ставок на рынке под гембет трафик, до 20% на некоторые суммы чеков. Такую ставку оправдывает одним — все для своих. Действительно, реквизиты трейдеров стоят в группе его казино проектов, там же обрабатывают трафик от лудоманов. Подмешивает ли Serjantov черный трафик — еще предстоит выяснить.
Помимо яркой деятельности в медиаполе, Serjantov любит раздувать конфликты с владельцами других процессинговых площадок, организовывая ддос-атаки на них. Один из недавних конфликтов — биф с одной из процессинговых площадок. Суть конфликта — личная неприязнь Сержантова к тимлиду. Сержантов обвинил ее в некомпетенции, слил данные о ней с сайта эскортниц, требовал увольнения. Площадка, получившая массированную ддос-атаку на свою сетевую инфраструктуру, на наезды никак не отреагировала.
Но заявлять о себе ярко и громко не всегда хорошо. Например, Меллстрой, частый герой наших публикаций, на данный момент не может спокойно передвигаться по миру из-за организации казино и розыска во многих странах. Или печально известная площадка Trust2pay, владельцев которых задержали в Казани в декабре 2024 года. Все они двигались ярко и громко, при этом обрабатывая на своей платформе черный кэш.
Подробнее о последнем повороте в деле Меллстроя рассказали в нашем канале Платежный ЩИТ в СНГ.
@platshit
🎰⚡️ FriendsCasino (https://friends-casino226.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП ШМИДТ 1
ЮЛ: Индивидуальный предприниматель Шмидт Данила Сергеевич
Банк-получатель: Альфа-Банк
Темщиков-перекупов банковских карт, обналичивших больше ПЯТИ МИЛЛИАРДОВ рублей, задержали в Мордовии.
ОПГ действовала по стандартной схеме — скупала банковские карты у местных жителей за бесценок (больше 100 карт) плюс данные для дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". Данными затем торговали — продавали преимущественно московским коллегам, а те уже использовали данные дропов для обнала денег из преступных схем. Это и покупка наркотиков, и прочий даркнет, и стандартные дропы под казино и платежки.
Четверо предприимчивых парней от 19 до 26 лет поставили финансовый рекорд — обналичили больше 5 млрд за три года. У подозреваемых изъяли больше 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и спецоборудование. Двое преступников под арестом, другие — под подпиской о невыезде. Всем участникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Один из задержанных — 23-летний житель Саранска Павел Пьянзов. Его впервые в Мордовии осудили по статье за дропперство. Летом Верховный суд республики выписал ему штраф в 150к рублей за неправомерный оборот средств платежей. Павел не остановился, продолжил свой дропперский бизнес и ожидаемо нарвался на более серьезные неприятности, чем рядовой штраф.
@platshit
🎰⚡️ Arkada (https://arkadacasino624.com)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: temavorobey
ЮЛ: МЕП СЕРВИСИС ДВС-ЛЛС
Банк-получатель: ООО Промсельхозбанк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 788 номеров карт и 1418 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 904 номеров карт и 1233 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 662 номеров карт и 1282 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🇰🇿 Казахстан. Новый QIWI — новый метод.
Не прошло и суток после релиза нового QIWI, как сразу трейдеры понеслись оформлять кошельки Qplus на своих дропов. Что примечательно — у кошелька гибкая идентификация, можно верифицировать через операторов мобильной связи, что позволяет трейдерам за считанные минуты верифицировать кошельки на дропов и открыть для себя новые возможности, чтобы принять кэш казиношников.
Для игроков казино все будет как обычно — перевод по номеру телефона, привязанному к кошельку. Система банков уже идентифицирует данные кошельки по номерам и отображает как Qplus (Евроальянс банк).
Система принятия казиношного кэша пока налаживается, кошельки живут не больше 200к на оборот, но представьте, каких оборотов можно достигать, если оформить по 10-15 дроп-кошельков. Сейчас Qplus уже можно встретить как один из методов пополнения в следующих казино:
— Avocado
— Azino777
— Vulcan
— Drexel
— Kent
Верификация в Qplus — огромный риск для дропа оказаться втянутым в уголовные разбирательства, ведь частые переводы и выводы с кошельков практически с вероятностью 100% ставят знаки равно между переменными Qplus и дроп. А со временем и Росфинмониторинг доберется до Qplus и уголовные дела по дропам будут конвейерными.
А пока трейдеры радуются новому платежному методу и сырой техничке антифрод-системы банка Евроальянс. Наблюдаем, сколько продлится этот праздник.
@platshitsng
Винный бутик PUNIN WINE Дмитрия Пунина подожгли в Лимассоле — владельца Pin-Up продолжают выкуривать с Кипра.
Все произошло в Гермасойе, на проспекте Георгиу А около 03:40. Неизвестный облил вход с оранжевыми вывесками горючей жидкостью и поджег. Помимо поврежденной витрины, серьезных последствий нет. Не прошло и месяца с прошлого поджога пунинских богатств — тогда, в ночь с 26 на 27 ноября, сожгли его элитные автомобили стоимостью 1 миллион евро суммарно.
С тех пор господин Пунин ушел в подполье — в соцсетях непривычная тишина, хотя раньше охотно козырял в "сториз" безвкусными, но такими дорогими предметами роскоши, демонстрировал свою лучшую жизнь с яхтами и путешествиями, плюс набирал персонал в свои бизнесы. Теперь бизнесмену явно страшно — оно и неудивительно, ведь два месяца назад, 17 октября, был убит мафиози Ставрос Демосфенос — крыша Пунина. Очевидно, криминальный Кипр до сих пор лихорадит от этих событий.
Демосфенос сделал Лимассол центром легализации криминальных капиталов из России — Пунин хорошо знал, куда именно приезжать и где приумножать свои состояния. При жизни всемогущий грек опекал многих бизнесменов из России на Кипре — делал им "золотые паспорта" в обмен на инвестиции в различные проекты Ставроса.
В тщательно спланированном убийстве были задействованы белый фургон и мотоциклист, который и открыл огонь по Демосфеносу. На кузове и лобовом стекле Rolls-Royce мафиози остались многочисленные следы от пуль — больше десяти отверстий. На месте преступления силовики нашли гильзы от автоматического оружия калибра 7,62 мм. Машина, на которой скрылись киллеры, с начала сентября находился в розыске как украденный в Никосии.
Сын Ставроса пытался доставить отца в больницу, но по дороге произошла авария, и Rolls-Royce оказался заблокированным. Демосфенос умер в машине. В деле проходят двое обвиняемых, обоим около 30 лет. Одному вменяют покупку и продажу мотоцикла, использованного в преступлении, второй — заключенный, который, по версии следствия, отдал приказ об убийстве, находясь в Центральной тюрьме Никосии.
Интереснейший сериал продолжается — очевидно, на Кипре прямо сейчас происходит передел игорного рынка со всеми вытекающими в виде убийств, порчи имущества и другого давления. Пунин, судя по его молчанию и затишью, уже пакует чемоданы и присматривает новое местечко для жизни — от греха подальше.
@platshit
Трейдеры ZPay обрабатывали черный трафик.
Это еще одно наше доказательство того, что на всех процессинговых площадках присутствует черный трафик.
Площадка ZPay появилась относительно недавно: первый пост в их канале датирован 8 августа 2025 года. Работали ли они до этого в закрытом режиме и только для своих — неизвестно. Но ясно точно, что они работали с агрегаторами. И вот незадача: агрегатор PayLee, по словам Zpay, решил подключить к себе один из самых популярных наркошопов на Урале.
Реакция ZPay была мгновенной: они заблокировали PayLee в системе и изъяли все его балансы. Сколько темного кэша уже успело пролиться через трейдеров и дроп-карты — остается только догадываться, но сам факт неопровержимо подтверждает, что через каждую процессинговую площадку идет черный кэш. Вопрос лишь в объемах.
Пойдут ли заблокированные средства PayLee на компенсацию возможных убытков трейдерам и дропам или же будут разделены между владельцами площадки — большой вопрос. А мы, как всегда, призываем не верить красивым обещаниям о чистом гемблинг-трафике со стороны таких площадок.
Сам же владелец процессинга обвиняет агрегатора PayLee — мол, именно он владеет этим шопом.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 809 номеров карт и 1560 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Zooma (https://zooma51.casino/?f=728747)
Платежный метод: ecom карточный эквайринг
ТСП: photobot.su
Банк-получатель: Tcs Bank (CJSC)
🎰⚡️Friends Casino (https://friends-casino225.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: MNPL
ЮЛ: ООО НКО «МОБИ.ДЕНЬГИ»
Банк-получатель: НКО МОБИ.Деньги
BrabusPay — площадка черного трафика.
BrabusPay — малоизвестная процессинговая площадка, обещающая качественный трафик и высокий процент на обработку платежей трейдерами, но за ширмой красивых обещаний скрывается обработка платежей наркоплощадок.
По некоторым данным, данная площадка является "твинком" BridgePay. BridgePay решил зарабатывать по всем фронтам, не останавливаясь на всем понятном гембет трафике, подливая трейдерам черный трафик, но только под другим соусом и на другой площадке.
Схема проста. Стоя на площадке BridgePay, да, вы возможно обрабатываете гембет трафик, но среди такого "чистого" трафика проскакивает черный, но только в меньших объемах. Трейдер, увлеченный работой, вряд ли поймет, откуда прошел платеж 5000 рублей, за депозит или за граммы.
А мы напоминаем, что 80% процессинговых площадок обрабатывают черный трафик. Пока вы верите честным словам площадки, они для увеличения объемов работают с агрегаторами, а вот что происходит у них — зависит только от наглости и жадности.
@platshit
Новые ИИ-банкоматы от Сбера — риски для трейдеров и дропов.
Известный банк Сбер представил новые банкоматы на основе искусственного интеллекта. Скоро старые устройства уйдут в прошлое, а привычный способ снятия наличных — карта, пин-код, сумма — исчезнет.
Первые тревожные сигналы появились в этом году. Трейдеры в чатах писали, что работа с банкоматами стала опасной и ведет к задержаниям, а затем и к уголовным делам против самих трейдеров и их дропов.
В ближайшее время ситуация изменится кардинально. Любое взаимодействие с банкоматом и даже долгое нахождение рядом с ним будет нести риск. ИИ-системы смогут фиксировать все подозрительные операции и действия, включая анализ поведения и голоса, и передавать эти данные в органы, такие как Росфинмониторинг.
Имея такой полный набор данных, найти и идентифицировать человека не составит труда. После этого трейдер или дроп превращается в кандидата на попадание в черные списки Банка России и на возбуждение уголовного дела. Особенно если удастся доказать, что цель операций — не снятие легального дохода, а обналичивание средств, например, из казино, или процессинг.
А в нашем втором канале Платежный ЩИТ в СНГ рассказали, на какую сумму оштрафовали нескольких украинских блогеров за рекламу казино (спойлер — очень большую).
@platshit