Компромат ГРУПП

01 February 2024 09:00

Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов сообщил губернатору ХМАО Наталье Комаровой о необходимости инвестировать дополнительно 800 млн рублей в реконструкцию городских водоочистных сооружений (ВОС-1). По его словам, на сегодняшний день завершен второй этап проекта, позволивший обеспечить чистой водой жителей микрорайона 2А, в то время как первый и третий этапы реконструкции перенесены на более поздний период. Финансы необходимы также для корректировки проектно-сметной документации, разработанной более 10 лет назад и сегодня нуждающейся в приведение в соответствии действующим нормативам.

Показательно, что о необходимости новых затрат стало известно только после визита Комаровой в Пыть-Ях, жители которого в очередной раз пожаловались губернатору на проблему с питьевым водоснабжением. В самой мэрии не отрицают наличие сбоев в технологическом процессе очистки при эксплуатации ВОС, влияющем на качество воды. Подтверждают это и в аккредитованной при УГХ Пыть-Яха химико-аналитической лаборатории.

Участники рынка считают причиной проблемы махинации с оборудованием для второй очереди ВОС-1, либо вовсе не поставленного в Пыть-Ях, либо не подключенного. Кроме того, часть средств была потрачена не на увеличение мощности очистных, а на поставку дополнительных модулей очистки. По оценкам экспертов, за последние 8 лет в водоочистку города, с учетом реконструкции ВОС-1 и строительства ВОС-4, вложено порядка 1 млрд рублей. Что касается дополнительных 800 млн, то высказываются сомнения в целесообразности этих инвестиций, так как из 20 скважин ВОС-1 работает только 10, да и те нуждаются в капремонте и увеличении зоны фильтров.

Между тем, об успешном запуске ВОС-1 в августе 2021 года объявил бывший в то время мэром Александр Морозов. В процессе выполнения работ имели место многочисленные скандалы и конфликты. Например, в 2013 году город получил целевой транш в 100 млн рублей на ВОС-1, но закупленное оборудование оказалось несоответствующим ранее утвержденному проекту. В итоге в отношении бывшей замглавы Пыть-Яха Надежды Хайдуллиной возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Еще одним фигурантом стал Николай Жуков, лишившийся должности главы муниципального УКС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

01 February 2024 07:00

Тюменская компания «Запсибгазпром-Газификация» (учредитель – ОАО «Запсибгазпром») обжаловала в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное в рамках разбирательств о взыскании свыше 513 млн рублей в пользу ООО «Агротэк-ТМ» (через ООО «Веста» принадлежит Валерию Шрамко и Евгению Чувашину). Спор связан с договорами поставки арктического дизельного топлива, подписанными сторонами в 2022 году. Выполняя взятые на себя обязательства, «Агротэк-ТМ» поставил «Запсибгазпром-Газификации» 5,25 тыс. тонн солярки, но оплату за нее не получил.

В итоге арбитраж удовлетворил требования истца в полном объеме, включая выплату неустойку и пени. Параллельно «Агротэк-ТМ» добивается взыскания порядка 19,7 млн рублей с «материнской» структуры ответчика – ОАО «Запсибгазпром» (бенефициаром считается руководитель Группы «Метрополь» Михаил Слипенчук): соответствующее заявление поступило в московский арбитраж в конце прошлого года. Финансовые претензии «Запсибгазпром-Газификации» предъявляют и другие кредиторы: за год общий объем требований составил порядка 1,2 млрд рублей, причем в большинстве случаев они были удовлетворены.

Кроме того, тюменское предприятие оказалось в центре громкого скандала, связанного с невыплатой зарплаты персоналу за период с октября по декабрь 2023 года. После поступления жалобы Следственный комитет начал проверку, находящуюся на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Впрочем, это далеко не первый инцидент такого рода, задержки зарплаты уже имели место на предприятии. Также «Запсибгазпром-Газификация» засветилась в истории со строительством арктических объектов без надлежащего разрешения и конфликте с подконтрольным Минобороны ФГУП «ГВСУ №7».

Тем не менее, компания продолжает получать миллиардные контракты, что участники рынка объясняют влиянием ее бенефициара Михаила Слипенчука. Что касается противостояния с «Агротэк-ТМ», то здесь может идти речь о связях его совладельца Евгения Чувашина с «ЛУКОЙЛом»: ранее он занимал пост директора «ЛУКОЙЛ-Ресурс», а также выступал соучредителем АНО «Теннисный клуб Очень Важных Людей (ВИП)», где в том же качестве фигурировали Вагит Алекперов, Леонид Федун и др.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 18:16

Курские мажоры уверенно доказывают, что они вне закона. Так, мама Олега Кандыбина, начальница Центра финобеспечения УМВД по Курской области, «порешала» за сына и его группировка, размахивавшая пистолетом, не получила никаких правовых последствий за угрозы оружием. Также и факты угрозы убийством и причинения телесных повреждений от мажоров следствие не видит, по ним пришёл слабомотивированный отказ. И это несмотря на видео с парковки и логическое несоответствие в допросах. Так например, компания Кандыбина уверяет, что отмечала тогда день рождения одной из девушек, соком и пиццей, а зачем был с собой пистолет, пояснить не могут.

После публикации Компромат Групп в сентябре, дело логично завершилось отказом в возбуждении. Но после нескольких месяцев многочисленных жалоб со стороны стороны отца Олега Кандыбина, адвоката, решение отменили и возбудили новое дело в начале года по факту совершения якобы неустановленными лицами хулиганских действий. Любопытный ход, ведь все лица известны. Зато теперь получить копии документов и обжаловать действия органов Игорь К., прежний обвиняемый, не может. Зато может лишиться свободы и работы.

В настоящее время активно идут допросы, очные ставки и игра на нервах в Сеймском следственном отделе следственного управления СК РФ по Курской области.
А люди Кандыбина пытаются оказать давление на свидетелей, чтобы те изменили показания. В ход идут и угрозы и попытка подкупа.

Уверенные в себе родители Олега Кандыбина добились, чтобы Игорь К. уже получил неполное служебное соответствие, но надеются «всех посадить». Но может быть этим борцам с нарушителями закона стоит начать со своего сына?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 14:00

Отрасль отечественного здравоохранения не успевает восстанавливаться после череды кризисов: пандемия коронавируса, теперь специальная военная операция. Но самым сокрушительным и болезненным ударом для медицины стала ее реформа. Плоды начавшаяся в 2010 году безграмотная оптимизация учреждений приносит до сих пор. К неутешительному диагнозу – сокращение материально-технической базы – добавилась хроническая нехватка кадров. Диагностировать клиническую картину, а значит сделать первый шаг к лечению болезни, однако не удается чиновникам профильного министерства.

Руководители ведомства гордо рапортуют о достижении целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», тогда как в реальности людей негде, нечем и некому лечить. Так, согласно открытым данным на доковидный 2020 год, число квалифицированных медицинских работников составляло порядка 300 тысяч человек. В 2013 году эта цифра была больше почти в два с половиной раза. В средствах массовой информации то и дело вспыхивают скандалы из-за закрытия больниц и поликлиник, отсутствия кадров и современного оборудования. Особенно эта проблема актуальна для небольших населенных пунктов. А даже если врачи на местах имеются, уровень их профессионализма, зачастую, крайне низкий.

Оказалось, что не ждут от будущих медработников много еще на этапе поступления в ВУЗ. Минимальный порог, необходимый для попадания в программу целевого обучения, – троечный. Абитуриенту прошлого года, в частности, достаточно было набрать менее 70  баллов. Откуда же тогда берутся радующие глаз цифры в отчетах Минздрава? Неужели Михаил Мурашко и его подчиненные обманывают руководство страны, рассказывая о почти стопроцентном освоении бюджетных денег, выделенных на обеспечение учреждений кадрами, оборудованием? Конечно, нет. Просто высокопоставленные сотрудники ведомства с ловкостью опытного картежника меняют значения установленного плана.

Манипуляции профильного министерства с данными обнаружили журналисты, сравнившие целевые показатели по ряду направлений в разное время. Чиновники, например, скорректировали допустимый порог смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году. Пространство для маневров было оставлено на будущие вплоть до 2024-го годы. Что не получилось исправить, просто исчезло из открытого доступа. Так, в частности, пропали сведения о динамике смертей от инсультов. На фоне всего этого безобразия продолжаются чистки, которые правоохранители проводят в региональных ведомствах. По итогам минувшего года ряды глав профильных областных министерств покинули более двух десятков человек. Многие из них сменили презентабельные кабинеты на шконку в камере.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 12:00

Однажды Марк Твен сказал, что слухи о его смерти слишком преувеличены. Так же произошло с мультимиллионером с несколькими гражданствами и владельцем холдинга Exoil Group Кареном Ванецяном, правда, только в известной фразе вместо смерти нужно поставить слово арест. Уроженца Армении негласно называют «масляным королем». Его «царство» значительно расширилось после покупки двух известных западных брендо подсолнечного масла «Олейна» и Ideal. У него два паспорта – армянский и швейцарский. Однако очень много времени он проводит в России, ведь здесь у него находится часть активов.

Примечательно, что одна из компаний господина Ванецяна, ТД «Черноземье», зарегистрирована в селе Тербуны Липецкой области. Там же миллионер и проживает. По крайней мере, так указано в его документах. Об этом стало известно, когда московские гаишники остановили бизнесмена на Новом Арбате. Дорожным полицейским поступила ориентировка, что данный товарищ находится в розыске за Арменией. Ванецяна помогла вычислить система распознавания лиц. По признанию самого коммерсанта, его никто не задерживал. Стражи порядка лишь проверили документы и отпустили «масляного короля». При этом отмечается, что армянские правоохранители были проинформированы о такой встрече.

По неподтвержденным данным Карен Ванецян может быть близким родственником бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. И якобы они приходятся друг другу даже братьями. Однако отчества у них разные. Отметим, что масляных дел мастер неоднократно упоминался армянскими источниками как нарушитель закона. По мнению тамошних правоохранителей, неприятности возникли у бизнесмена при покупке Зангезурского медно-молибденового комбината шесть лет назад. Подробностей не сообщается. Известно лишь, что поводом для объявления Ванецяна в розыск стали обвинения в отмывании денег. Отягчающим обстоятельством еще является и то, что данное преступление было совершено с использованием служебного положения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 10:00

Праздники закончились, а судебные подарки продолжают раздавать. Очередную порцию лояльности отгрузили бывшим чиновникам и коммерсантам из Пензенской области. Там за ущерб бюджету почти на 50 миллионов рублей фигуранты отделались минимальными условными сроками и даже штрафами. Так, экс-глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков получил три виртуальных годы тюрьмы, его зам Андрей Персанов – на полгода меньше. А вот главный выгодополучатель – один из крупнейших бизнесменов не только в Пензенской области, но и в ПФО, Дмитрий Лаврентьев получил всего лишь штрафы в 200 тысяч рублей. Еще трое участников схематозов по освоению денег госказны – Сергей Букин, Сергей Лобышев и Алена Аверьянова – оштрафованы на четверть миллиона.

У господина Лаврентьева куча компаний, занимающихся разными направлениями деятельности. Но один из активов, который и стал фигурантом уголовного дела, самый прибыльный. Это Агрофирма «Раздолье», обрабатывающая более 12 тысяч гектаров площадей. Она занимается выращиванием овощей. И, по некоторым данным, обеспечивает своей продукцией чуть не весь Приволжский федеральный округ. И даже за его пределами. Именно сельхозпредприятия Лаврентьева незаконно получали государственные субсидии на развитие и процветание. В материалах дела идет речь, что финансирование из бюджета началось еще в 2019 году и продолжилось до середины 2023-го.

Примечательно, что субсидии продолжили поступать в карман коммерсанта даже после того, как в 2020 году арестовали господина Бурлакова. Тут бы в пору задать вопросы сменщику Бурлакова Роману Калентьеву, как так вышло. Видимо, схема была очень отлажена. Еще один интересный факт – «Раздолье» появилось в тот же самый год, когда минсельхоз возглавил товарищ Бурлаков. Совпадение, наверное. А после задержания министра финансовые дела агрофирмы Лаврентьева резко покатились вниз. Еще одно совпадение. Например, 2020 год «Раздолье» закончило с убытка более 50 миллионов рублей, через год этот показатель увеличился вдвое. Лишь в 2022 году удалось выправиться и выйти в плюс. Интересно, возьмет ли к себе на предприятие Лаврентьев благодетеля Бурлакова. У последнего большой опыт сельхозработ и финансово-хозяйственной деятельности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 08:00

Санкт-Петербург поражает своей стабильностью. Там регулярно происходят загадочные вещи. И самое страшное, что до это нет дела ни властям, ни силовикам. А предприимчивые дельцы тем временем продолжают зарабатывать миллионы. Или чтобы все заметили, надо полыхнуть так, как огромный склад Wildberries. Чтобы с высоты птичьего полета было видно. Эти клубы дыма даже в Москве заметили. А вот пока что целехонький логистический комплекс на Шарифовском проспекте вообще не вызывает вопросов, хотя также как и склад Татьяны Бакальчук работает без разрешения на ввод в эксплуатацию. И к тому же собственники логикомплекса самовольно изменили вид использования. Там работает крупнейший в регионе, если не в округе, ритуальный центр «Небеса».

Строительство похоронного комплекса началось весной 2021 года. И якобы проект реализовывался исключительно на деньги самого молодого питерского олигарха Гранта Агасьяна и его бизнес-партнера Армена Автандиляна. Вроде бы даже 300 миллионов было вложено. Даже приглашение на имя губернатора Александра Беглова отправлялось на торжественное открытие поминального дома. Армянские коммерсанты предлагали открыть в своем комплексе государственный центр в режиме одного окна по оказанию ритуальных услуг. Отметим, что Агасьян подался в прошлом году в бега после того, как него завели дело о мошенничестве. Его холдинг «ГИТ» проворачивал аферы с поставщиками коммуслуг. Ущерб составил более 1,2 миллиарда рублей.

У Автандиляна тоже с законом не все в порядке. Некогда он работал  питерским следователем МВД. И за вознаграждение решил вопрос родственников одного из обвиняемых. Не посадили, а просто уволили. Отмечался данный товарищ и еще одним уголовным делом за мошенничество в Северной Осетии, когда он путем аферы приобрел права на требование дебиторки компании «Владикавказские тепловые сети». Ущерб почти на 660 миллионов рублей. Еще и сотрудников ФСБ подкупал за покровительство. А затем его судьба удачно свела с Агасьяном. Последний и поручил ему заниматься бизнесом, пока тот скрывается заграницей. Автандилян оформил право собственности на шарифовский комплекс и подписал договор аренды с неким москвичом Михаилом Мироновым.

Оказалось, что некогда Агасьян имел с Мироновым совместный ЧОП. Так что доверять можно было. Примечательно, что Автандилян проворачивал все дела, находясь при этом в федеральном розыске. Невероятно, не правда ли? Но в нашей стране все возможно, особенно когда у тебя есть большие деньги. А, по словам источников, похоронный дом армян-уголовников процветает. И приносит миллионные прибыли. Где главный блюститель справедливости в стране Александр Бастрыкин? Или надо снова совершить ритуал сожжения, чтобы до Москвы дошло.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 16:13

Скандал коррупционного характера назревает в подведомственной федеральному Минсельхозу «Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»), отвечающей за работу с селекционерами и выдачу патентов на допуск сортов семян к использованию.

На руководство учреждения регулярно поступают жалобы, в том числе, указывающие на отсутствие в его работе «прозрачности» и наличие высокой степени коррупционных рисков. В течение нескольких лет Госсорткомиссией руководят выходцы из органов прокуратуры, лишившиеся должностей после того, как пришедший на смену генпрокурору Юрию Чайке Игорь Краснов начал в надзорном ведомстве масштабную кадровую чистку. В итоге в ноябре 2020 года Госсорткомиссию возглавил экс-глава управления Генпрокуратуры в СКФО Михаил Александров.

В период его трехлетнего руководства ряд региональных филиалов учреждения обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой о проведении проверки центрального аппарата ведомства на предмет возможных финансовых злоупотреблений. На профессиональную несостоятельность руководства Госсорткомиссии обращали внимание вице-премьера Виктории Абраменко в «Российском зерновом союзе». После отставки Александрова в ноябре прошлого года новым председателем учреждения (в статусе врио) стал Алексей Куликов. Его полный тезка ранее также работал в органах прокуратуры, в частности, занимал должности старшего помощника межрайонного прокурора в Ивановской области, а также замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Москвы.

Кроме того, отделом правового обеспечения и госзакупок Госсорткомиссии руководит Ирина Лосева – бывший старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры. Сегодня экс-сотрудники Юрия Чайки, переключившиеся на сельское хозяйство, активно «осваивают» бюджет, привлекая к работе «нужных» подрядчиков. В их число входит, в частности, бизнесмен из Ивановской области Руслан Гатаулин, чьи компании «Гарпикс Медиа» и «Гарпикс» получают миллионные бюджетные контракты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 15:00

Со второй попытки Гагаринский суд столицы начинает рассмотрение уголовного дела в отношении зампрезидента Российской академии наук, обладателя Государственной премии Константина Солнцева и коммерсанта Сергея Дягилеца. Ранее две судебные инстанции по настоянию адвокатов и даже потерпевшей стороны принимали решения о возврате материалов в прокуратуру. По мнению фемидовцев, были найдены несколько серьезных нарушений, которые должны быть устранены в ходе дополнительного расследования. Однако надзору удалось в кассации добиться своей правоты и все же приступить к рассмотрению по существу.

Обоих фигурантов обвиняют в сговоре и хищении порядка 200 миллионов рублей. Солнцев и Дягилец вины своей не признают. Первый находится под домашним арестом, а второй – в СИЗО. Изначально «компаньонам» инкриминировали особо крупное мошенничество. Но в ходе следствия добавилась и еще одна статья – легализация средств, полученных преступным путем. События, описанные в материалах дела, произошли в 2013 - 2015 годах. Тогда Солнцев находился в должности управделами РАН и заключал контракты на содержание зданий Академии с фирмами «Интер-М» и «Регионстрой». В числе руководителей или учредителей этих контор Дягилец не значился. Однако, считает следствие, он является их конечным бенефициаром. Именно с ним и сговаривался представитель РАН.

Само же уголовное дело появилось лишь весной 2021 года. И, как водится, изначально было безымянным. Но через пару месяцев появился и первый фигурант – господин Дягилец. Его сразу же закрыли в следственном изоляторе, где он пребывает до сих пор. Товарища Солнцева задержали в середине января 2022 года. Суд ограничился для него домашним арестом. Так же известно, что компании Дягилеца были постоянными исполнителями госконтрактов Академии наук. Они отвечали за обслуживание административно-технического комплекса. На это выделялись миллионы рублей. Вот и вознамерились товарищи, видимо, немного подзаработать. Соглашение на 219 миллионов подписали, работы не провели, фиктивные документы о выполненных обязательствах предоставили, получили оплату, поделили деньги. Занавес.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 13:00

Уфимский витаминный завод – одно из крупнейших фармацевтических предприятий Башкирии, выпускающее, среди прочего, вакцины от коронавируса. В середине 1980-х предприятие входило в структуру производственного объединения «Башбиофарм», в 1991 году перешло под контроль госкорпорации по производству лекарственных средств «Фарминдустрия», а в 1993-м было акционировано и получило название АО «УфаВита». Позже владельцем завода стал будущий миллиардер Виктор Харитонин, начинавший свою карьеру в бизнесе в качестве младшего партнера в инвесткомпании «Профит Хаус» Ольги и Алексея Свириных.

«Профит Хаус», которую Харитонин возглавил в 1996 году, тесно сотрудничала с «Millhouse Capital» Романа Абрамовича и его компаньона Евгения Швидлера, занимавшего руководящие посты в «Сибнефти». «УфаВита» Харитонин и его давний друг Егор Кульков выкупили с целью последующей перепродажи, но затем отказались от этой идеи. В дальнейшем фармацевтический завод объединили с другими активами, в том числе, приобретенными на деньги Абрамовича пятью российскими заводами американской «ICN». Таким образом, была образована компания «Фармстандарт», из числа акционеров которой Абрамович официально вышел в 2007 году.

Дальнейшему становлению бизнеса способствовало близкое знакомство Харитонина с будущим главой федерального Минздрава (действующим вице-премьером по социальной политике) Татьяной Голиковой и ее мужем Виктором Христенко, в то время возглавлявшим Министерство промышленности и энергетики. Позже в «Фармстандарт» был трудоустроен пасынок Голиковой, а заместители Христенко Андрей Дементьев и Андрей Реус, уйдя из министерства, стали акционерами подконтрольного Харитонину биотехнологического центра «Генериум». Скандальную известность получил выпускаемый «Фармстандартом» препарат «Арбидол», продвигаемый правительством в качестве средства лечения коронавируса, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств эффективности.

Пандемия ковида сопровождалась не только ростом продаж «Арбидола», но и производством «Фармстандартом» вакцины «Спутник V», также рекомендованной Голиковой. Из 783 серий вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-М» 65,4% приходится на подконтрольные Харитонину предприятия – «УфаВита», «Генериум», «Лекко»; еще 7,53% – на ЗАО «Биокад», 50% которого принадлежат его деловому партнеру Валерию Егорову. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина уфимского завода «не соответствовала передовым практикам производства». В итоге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что производитель принял замечания во внимание, а со второго полугодия 2022 года производство «Спутник V» на заводе «Фармстандарт-УфаВита» приостановили, объяснив принятое решение «снижением заболеваемости».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 12:42

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 12:00

С бывших бенефициаров и миноритарных акционеров пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» генеральная прокуратура намерена взыскать почти 4 миллиарда рублей. С соответствующим ходатайством надзорное ведомство обратилось в суд подмосковного Одинцова. Ущерб государству должны возместить, в том числе экс-совладельцы завода Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, а также держатели пакетов ценных бумаг с активом по десять процентов Юрий Медведюк и Руслан Валитов. Мужчины, считают правоохранители, своими действиями помешали организации, имеющей статус стратегически важной, исполнить обязательства по оплаченному частично оборонному заказу.

В сумму финансовых претензий надзора включен и накопленный долг перед налоговой службой. В прокуратуре отмечают, что своими действиями ответчики спровоцировали банкротство ПАО. В иске ведомства речь, в частности, идет о передаче прав на имущество завода аффилированным предпринимателями структурам. Отметим, что назначенный конкурсный управляющий признаков умышленного разорения завода ранее не выявил.

В итоге проблемный актив, несмотря на протесты бывших владельцев и акционеров, перешел под контроль предприятия из Татарстана – АО «Ремдизель», которое связано с государственной корпорацией «Ростех». Потеря ценного имущества – не единственная проблема ответчиков. Один из них – Юрий Медведюк – также является фигурантом дела уголовного. Акционера обвиняют в воспрепятствовании техническому перевооружению и модернизации предприятия. Кроме того, сообщается о расследовании, ведущемся по факту крупного мошенничества. Участники спора, отметим, с претензиями прокуратуры не согласны. Их просьба передать дело в Арбитраж не была удовлетворена.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 11:00

Официальной причиной ареста бизнесмена Андрея Чеснокова стало уголовное дело о хищении порядка 500 млн рублей на строительных контрактах Минобороны. В афере было задействовано на сегодняшний день обанкротившееся АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», по версии следствия, аффилированная с предпринимателем. В течение нескольких лет этой структурой руководил Сергей Штыков – родной брат Евгения Штыкова, гендиректора «Управляющей компании Объединенного петербургского энергетического консорциума» (АО «УК ОПЭК»). Еще в 2018 году единственным акционером «УК ОПЭК» являлся Чесноков, считавшийся человеком, близко знакомым с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком.

Прошлым летом с «УК ОПЭК» был подписан контракт стоимостью 2,3 млрд рублей на техническое перевооружение трех водогрейных котлов и сопутствующего оборудования котельной на территории Ижорского завода в Колпино. Заказчиком работ выступало АО «ГСР ТЭЦ» – оператор котельной, единственным учредителем которого до 31 марта 2022 года являлся кипрский офшор «GSR Energy Investments Ltd». Функцию управляющей организации «ГСР ТЭЦ» выполняло АО УК «ГСР Энерго», чьими совладельцами до сентября 2022-го были Лариса Хуцишвили и ликвидированное на сегодняшний день ЗАО «ИК Малтисерв», принадлежавшее багамскому офшору «Малтисерв Холдингз Лимитед».

В 2022 году АО «ГСР ТЭЦ» при выручке в 3,8 млрд рублей задекларировало убыток в размере 84,5 млн. Портфель контрактов предприятия составляет 103,7 млн в качестве поставщика и 8,9 млрд рублей – в качестве заказчика. «ГСР ТЭЦ» является учредителем ООО «Колпинская теплопаровая компания», АО «ГСР Водоканал» и ООО ПРТ «Ижора-Энергоремонт». За тот же период выручка «УК ОПЭК» составила 213 млн рублей, чистая прибыль – 2,9 млн. Объем полученных контрактов – 8,7 млрд, самый крупный подписан в 2013 году с московским ООО «Межрегионэнергострой» на обновление Центральной ТЭЦ на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге (цена – более 8 млрд рублей).

С делом бывшего акционера «УК ОПЭК» Чеснокова связано уголовное преследование бежавшего из России в Чили IT-специалиста Александра Шамана, по версии следствия планировавшего получить от гендиректора «УК ОПЭК» Штыкова взятку в размере 23 млн рублей за прекращение проверочных налоговых мероприятий. В СИЗО находится мать беглеца Надежда Шаман – 73-летняя бывшая сотрудница ФНС Петербурга, кроме того, у семейства арестовано имущество на сумму почти в 600 млн рублей. Сам Шаман заявляет, что его и мать преследуют из-за отказа помочь силовикам в оперативной комбинации по задержанию некоего сотрудника полиции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 09:00

Межрайонная инспекция ФНС №10 по ХМАО обратилась в арбитраж с иском о банкротстве ООО «Уральский вышкомонтажный центр» (УВЦ, учредитель – Инна Радченко). Причиной стало наличие у предприятия налоговой задолженности в размере 74,9 млн рублей. Между тем, еще осенью УВЦ приступил к вывозу отработанных автомобильных покрышек с нелегального полигона «Березка» под Нижневартовском. Работы начаты в рамках соглашения, подписанного региональным Департаментом промышленности и окружным УФССП. Как сообщил глава региона Сергей Черняев, компания утилизирует отходы методом пиролиза для получения топлива, газа, технического углерода и металлокорда.

Начиная с 2001 года на полигоне, площадь которого составляет около 17 гектаров, незаконно разместили порядка 1,2 млн отработанных шин. Объект регулярно оказывался в центре внимания представителей экологической общественности, а кроме того становился причиной судебных разбирательств. До настоящего времени выступавшее арендатором ООО «Березка» так и не выполнило решение суда о расчистке территории и выплате штрафа более чем в 243,5 млн рублей. Следующие арендаторы неоднократно сообщали о планах утилизации и переработки покрышек, но ни один из проектов так и не был реализован.

Прошлой весной компания «Комтрансавто» обратилась в правительство Югры с частной инициативой создания производства по переработке покрышек в Нижневартовске, стоимость проекта оценивалась в 700 млн рублей. Однако по соглашению между Деппромом и УФССП к работам приступил УВЦ, но теперь инициатива может окончиться провалом из-за иска ФНС. Это уже не первая попытка налоговиков обанкротить компанию Инны Радченко: прошлой весной Центр требовали признать несостоятельным из-за задолженности в размере 1,8 млн рублей, но в июле арбитраж вынес определение о прекращении производства и отказе во введении наблюдения в связи с погашением обязательств. На сегодняшний день, по требованию налогового ведомства, заблокированы счета УВЦ в Западно-Сибирском отделении Сбербанка и нефтеюганском филиале Всероссийского банка развития регионов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 07:16

Как выяснила «Жаба и Гадюка», совладелец клуба «Мутабор» Алексей Шелобков вышел из бизнеса после голой вечеринки Ивлеевой. Ранее мы писали, что Шелобков связан с компанией «Икс Холдинг», которая известна как производитель систем оперативно-разыскных мероприятий. Долей в "Мутаборе" в 12,5% он получил меньше года назад - в апреле 2023 года. @zhabaigaduka.

Компромат ГРУПП

01 February 2024 08:00

Табачное лобби – одно из самых мощных в нашей стране. Это признают даже на самом верху. Однако при этом никто и ничего не собирается с этим делать. Видимо, все всех устраивает. А как же оздоровление нации и ограничение табакокурения? Постоянно растущие цены на акцизы приводят лишь к пополнению бюджета, роста стоимости для потребителей и обогащения табачных гигантов. Депутат Госдумы Султан Хамзаев уже несколько лет продвигает идею о национализации сигаретного производства и создания госмонополии по примеру китайских партнеров. Тогда бы можно было бы говорить о системной работе по тому самому оздоровлению нации.

Но кто ж позволит такое сделать? По официальным данным, ежегодно табачной продукции в России реализовывается больше чем на триллион рублей. Черный рынок по самым скромным подсчетам составляет порядка 15%. И каждый раз теневые схемы набирают все большие обороты. Естественно, такое положение дел не устраивает ни государство, не официальных производителей. В связи с этим, возможно, и будут какие-то законодательные подвижки. Но не факт. Про госмонополию говорят уже на протяжении десяти лет. Однако до сих пор ничего не изменилось. Да и вряд ли изменится, пока сильно и при делах табачное лобби.

В 2013 году с подачи, в том числе, и премьера Дмитрия Медведева был принят важный антитабачный закон. Но затем сам же глава кабмина заявлял, что в него сигаретные лоббисты насовали столько поправок, что даже принимать не стоит. Однако все было принято. Тут стоит напомнить главных табачных игроков российского рынка – British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris International и Japan Tobacco International. Основу для их процветания заложил еще «великий реформатор» Егор Гайдар. Но с начала нулевых у руля лоббистского корабля встала трижды экс-депутат Госдумы Надежда Школкина. Она была исполнительным директором Совета по вопросам табачной промышленности до 2011 года. Причем эту организацию открыто спонсировала компания Japan Tobacco International.

Сейчас этот Совет после Школкиной возглавляет ее муж – Эдуард Воронцов. Примечательно, что учредителями этой лобби-конторы являются все те же табачники, только через свои «русифицированные» компании – ЗАО «Дж.Т.И.Елец», ЗАО «Филип Моррис Ижора» и другие. На сколько серьезной силой является этот Совет, можно показать на одном примере. В марте 2020 года сигареты были исключены из перечня товаров первой необходимости. Господин Воронцов написал письмецо в правительство страны. И уже в апреле все встало на свои места. Среди крупных лоббистов-табачников называют актера Михаила Боярского, Владимира Мединского, юриста Михаила Борщевского, гроссмейстера Анатолия Крапова. В общем, законодатели на коротком поводке у сигаретных дел мастеров. И в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как не изменялось с конца 90-х.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 22:23

Бывший замминистра промышленности России и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован в Великобритании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 15:00

Имя главы некоммерческой организации – Фонда благотворительных инициатив «Народное Единство», недавно получившей солидный президентский грант, Александра Рапопорта всплыло в материалах доследственной проверки, начатой по факту мошенничества. Как заявил мужчина, который и обратился за помощью к правоохранителям, общественник оказывал своему знакомому Ибрагиму Гулаеву содействие в получении от потерпевшего крупной суммы в долг, обещая последнему личные гарантии возврата денег. Еще одним поручителем в этой сомнительной сделке выступил Лема Касаев.

Доверившийся лоббистам Гулаева, которые хвастались обширными связями в нужных кругах и заверяли в надежности и честности заемщика, гражданин согласился «инвестировать» финансы в некий совместный проект. Однако переданные на персональное хранение Александру Рапопорту средства оказались у третьих лиц. Позже, когда заподозривший обман мужчина попробовал вернуть вложенные деньги, «гарант» от данных ранее обещаний открестился. Сам же Ибрагим Гулаев всеми способами, в том числе расписками о скором исполнении финансовых обязательств, а также возвратом незначительной части долга, тянул время, постоянно перенося сроки окончательного расчета с инвестором.

Надо сказать, что надежду на справедливое завершение дела и привлечение виновных к уголовной ответственности кредитору дают сделанные аудиозаписи переговоров и зафиксированная переписка. Накопленные материалы лишают фигурантов возможности представить продуманную и ранее апробированную схему хищения менее тяжким невозвратом займа.  Думается, что в свете описанных событий интерес органов вызовет и деятельность Фонда, на благотворительные идеи которого выделено более 4 миллиардов рублей грантовой поддержки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 13:00

Предметом судебных разбирательств между находящейся в процессе банкротства екатеринбургской компанией «Вторичные Металлы и Сплавы» (ООО «ВМС») и МИФНС №31 по Свердловской области стали доначисление НДС, налога на прибыль и страховые взносы в общей сложности на 306,7 млн, а также пени в размере 143,1 млн рублей. В ходе проведения выездной проверки, в налоговом ведомстве пришли к выводу об использовании предприятием формального документооборота с целью незаконной минимизации налоговых отчислений.

В частности, речь идет о схемах с участием зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «БалтПромМеталл», в рамках сделок по закупке более чем 2 тыс. тонн проволоки. Как выяснилось, поставки петербургскому предприятию не осуществлялись, а оплата не производилась. Кроме того, часть сотрудников «БалтПромМеталла» оказалась параллельно трудоустроена в ООО «ВМС» и аффилированные с ним компании «РегионРеурс», «ЦСМ» и др. Показательно, что в ходе судебных разбирательств представители «ВМС» настаивали на наличии реальных финансовых взаимоотношений с деловым партнером, обвинив налоговиков в «сознательном искажении фактов».

Аналогичную позицию они высказывали по поводу претензий, касавшихся ООО «Альтаир-А», в свое время получившего у подконтрольного Минобороны АО «15 Арсенал ВМФ» лом и отходы серебросодержащих аккумуляторных батарей в количестве более 195 тыс. кг. Сделка проводилась на основании договора переработки давальческого сырья, содержащего драгметаллы, но переработка лома так и не была произведена, в связи с чем компании сделали перерасчет себестоимости оказанных услуг.

В процессе рассмотрения дела вскрылась аффилированность ООО «ВМС» с бывшим депутатом свердловского областного Заксобрания, директором екатеринбургского «Уральского завода металлоконструкций» Андреем Гориславцевым. Как выяснилось, деятельность «ВМС» осуществлялась за счет предоставляемых им ничем не обеспеченных займов. В свою очередь, предприятие финансировало предвыборную кампанию Гориславцева, вместе с Марией Зерновой фактически осуществлявшего контроль деятельности «ВМС», де-юре не имея в собственности акций предприятия. Озвученная в арбитраже информация может стать основанием для привлечения экс-депутата к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам «Вторичных Металлов и Сплавов».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 11:00

Предприятие «Тюменьмолоко» не смогло в судебном порядке оспорить претензии ИФНС по городу Тюмени №3, доначислившей ему НДС за четвертый квартал 2021 года в размере 10,9 млн рублей. Ранее, в ходе проведенной проверки выяснилось, что «Тюменьмолоко» заявило дополнительный налоговый вычет в рамках договора с «Тюменской строительной компанией» (ООО «ТСК») на проведение ремонтных работ стоимостью 65 млн рублей и собственными материалами исполнителя. Фактически же цена ремонта не превышала 6 млн, а заявленная в документах в качестве подрядчика-субподрядчика фирма «Курган-Строй» никаких работ не осуществляла: их проводили индивидуальные предприниматели, чья деятельность оплачивалась отдельно.

Заявленное как поставщик материалов ООО «ТОСС-Инвест», также никаких поставок не проводило, в связи с чем ему были доначислены 9,5 млн рублей за попытки минимизации НДС. Компания перечислила 57 млн ООО «Энки-Строй» за стройматериалы, якобы закупленные последним у ООО «Недвижимость». Обе эти структуры оказались аффилированы с ООО «УК «Арсиб» Холдинг Групп» бизнесмена Левона Степаняна, через АО «Тюменьоблснабсбыт» контролирующего «Тюменьмолоко». Кроме того выяснилось, что в интересующий налоговиков период компания «Энки-Строй» никакой деятельности не вела, передав операции связанному с ней ООО «ТД «Энки-Строй».

Доказав обоснованность произведенных доначислений, ФНС обратилась с исками о банкротстве компаний «ТОСС-Инвест», «ТСК» и «Курган-Строй». В случае последней речь идет о задолженности в размере 42 млн рублей, из них 27 млн приходится на налоги, остальная часть суммы представляет собой штрафы и пени. Большая часть долга в размере 31 млн связана с финансовыми отношениями с компаниями «Совхоз «Прогресс», «ТСК» и «Вершина». В частности, в 2020 году «Курган Строй» представил информацию о необходимости налоговых вычетов на сумму в 21,6 млн рублей в связи с покупкой за 131 млн недвижимости и земельных участков у Совхоза «Прогресс». В ходе последующей проверки выяснилось, что стоимость имущества многократно завышена, более того, на момент сделки оно находилось под арестом.

ООО «ТСК» налоговики доначислили по итогам проверки деятельности в 2021 году 35,9 млн рублей НДС, а также пени и штраф на 12,5 млн. В 2022-м доначисления по НДС составили еще 37 млн. Эксперты обращают внимание на систематическое нарушение налогового законодательства фирмами, подконтрольными Левону Степаняну. При этом его юристы заранее готовятся к подаче кредиторами банкротных исков и стремятся контролировать последующие процессы. В качестве примера они приводят «Югорский мясокомбинат», имущество которого было предварительно переоформлено на другие структуры. Аналогичная схема может быть применена и в отношении «Тюменьмолока», хотя по итогам 2022 года это предприятие не имело убытков, отчитавшись о прибыли в размере 32 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 09:00

«Центральная топливная компания» (АО «ЦТК»), акционером которой является Департамент городского имущества Москвы, создавалась еще в 90-х с целью повышения эффективности обеспечения нефтепродуктами столицы и Подмосковья. А вот при Сергее Собянине основным видом деятельности ЦТК стало «предоставление займов и прочих видов кредита». Среди тех, кого кредитует компания есть структуры московского правительства, что наводит на мысль о ЦТК как банальной фирме-«прокладке», через которую осуществляется перевод денежных средств бюджетным предприятиям с возможным «удержанием процента».

Так, в апреле 2022 года ЦТК кредитовала ООО «ЦентрРегионинвест» (ЦРИ), через своего соучредителя ООО «Софийская набережная» подконтрольного все той же ЦТК. Между тем, в 2022 году была завершена процедура увеличения уставного капитала компании за счет бюджетной субсидии в размере 11,47 млрд рублей. Таким образом, уставный капитал ЦТК вырос до 22 млрд. Между тем, финансовое состояние предприятия явно оставляет желать лучшего: за тот же период при выручке в 158,8 млн рублей его убытки составили 1,9 млрд (в 2021 году выручка – 240,1 млн, убытки – 17,3 млрд рублей). Портфель госконтрактов ЦТК в качестве поставщика превышает 592 млн.

Одновременно сама «Центральная топливная компания» также берез займы, а в качестве одного из ее кредиторов отметилось АО «ОЭК-Финанс», подконтрольное опять-таки Департаменту городского имущества, руководитель которого Максим Гаман отметился в историях со сделками по продаже ряда госпредприятий. По итогам 2022 года «ОЭК-Финанс» задекларировал выручку в 395,4 млн и прибыль в размере 225 млн рублей, зато годом ранее при выручке в 475 млн ушел «в минус» на 1,7 млрд. Как и в случае с ЦТК, через «ОЭК-Финанс» проходят колоссальные бюджетные финансы: объем заключенных им контрактов оценивается в 1,2 млрд рублей.

Известно об оформлении на «дочерние» структуры ЦТК земельных участков и недвижимости с целью их последующей продажи лица, близким московской мэрии. В частности, в 2019 году ООО «Берег», в собственности которого находился советский пансионат «Ильичево», перешло под контроль Романа Агабабаева, связанного со скандально известным застройщиком, совладельцем группы «Киевская площадь» Годом Нисановым. Последний тесно связан не только с Сергеем Собяниным, но и с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым: в 2021 году Нисанов выкупил долю в девелоперской группе «Самолет», совладельцем одной из структур которой является брат губернатора Максим Воробьев.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

31 January 2024 07:00

Прокуратура ЯНАО добивается от мэрии Салехарда возвращения муниципалитету имущества, безвозмездно переданного предприятию «Салехардэнерго». Речь идет о 243 коммунальных объектах, задействованных в предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению и коммерческим структурам. В надзорном ведомстве акцентируют внимание на том, что договоры на их передачу в аренду либо концессию городским Управлением имущественных отношений не заключались, а фактическая эксплуатация осуществляется АО «Салехардэнерго» «в отсутствие правоустанавливающих документов и без проведения конкурсных процедур».

Ранее арбитраж признал незаконным бездействие чиновников, обязав мэрию к январю 2025 года изъять сети из пользования предприятия. При этом подчиненные главы города Алексея Титовского заявляют, что муниципалитет был вынужден заниматься эксплуатацией бесхозных коммуникаций, поставленных на учет в 2020 - 2021 гг. В 2022 году суд признал за мэрией право собственности на 243 объекта теплоснабжения. Из них 32 передали в оперативное управление городским учреждениям, а 16 объектов сетей теплоснабжения к настоящему времени демонтировали и сняли с кадастрового учета.

Оснований для признания бесхозными остальных 195 объектов не имелось по причине того, что они якобы расположены на земельных участках, находящихся в федеральной, окружной и частной собственности. Таким образом, городское руководство намерено переложить ответственность за содержание и последующую передачу «Салехардэнерго» изношенной инфраструктуры на пока неустановленных владельцев. В мэрии рассказывают о запланированных на 2024 год мероприятиях по сбору документов и проведению выездных обследований с целью обращения в суд с заявлением о пересмотре ранее вынесенных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Одновременно чиновники подчеркивают, что эксплуатация объектов теплоснабжения силами «Салехардэнерго» за счет собственных средств обеспечивает «реализацию вопросов местного значения по обеспечению жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера». Вот только это не единственная инфраструктура, незаконно переданная городом предприятию: в прошлом году прокуратура обратилась в суд с аналогичным иском, касательно сетей водоснабжения и водоотведения. После этого мэрия подписала с «Салехардэнерго» договор о передаче компании 25 объектов, находящихся в муниципальной собственности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 15:24

Как передает «Деловой Петербург», 26 января появилось решение Арбитражного суда Москвы, обязующее Георгия Семененко вернуть Левицкому активы, связанные с компанией по производству кваса «Дека». Речь о конфликте наследников погибшего в 2005-м хозяина Кировского завода Петра Семененко.

История особенная, потому как спор семейный, а главный герой в ней – акционер и Председатель совета директоров Кировского завода Георгий Семененко. У Георгия есть старшая сестра, Наталья. А у нее муж – известный бизнесмен Николай Левицкий. И был у Николая Левицкого завод в Новгородской области – «Дека». Тот, что делал квас «Никола». 5 лет назад контроль над заводом перехватил некий «Сити Инвест Банк».

Помог в этом банку как раз Семененко, которому Левицкий, не ожидая подвоха от шурина, передал в траст свои квасные активы. Банк слил с предприятия доходы, оставил лишь долги. Завод обанкротили. В 2023 году банкиры с мальтийскими паспортами покинули Россию, спасаясь от уголовного дела за попытку захвата другого, уже оборонного завода.
Активы «Деки» остались у Семененко и отдавать он их отказался, хотя условия траста были нарушены. Договориться по-семейному не получилось, и Левицкий подал в суд (московский арбитражный). На днях суд требования Левицкого удовлетворил: Семененко должен и активы вернуть, и еще и штраф в 300 миллионов заплатить. Но пока суд решал — случился пиар с уголовщиной.

В сентябре, едва начался суд, в британских, европейских и даже украинских интернет-СМИ вывалились статьи о Левицком. Общий смысл – нужны самые строгие санкции против «олигарха», якобы помогающего государству и российскому бизнесу эти санкции обходить. Понятно, что в России всем на эти статьи наплевать. Возможно, адресатом был британский суд, куда Семененко обратился, требуя запретить своему оппоненту обращаться в российские арбитражи. Запрет он получил с угрозой тюрьмой тому, кто ослушается.

Получается российский промышленник, который управляет стратегическим заводом, бежит в «недружественный» лондонский суд. А еще ДП напоминает, что британский суд может Семененко допросить о его работе… с госзаказами, оборонкой.

После медиаатаки приключилась и вовсе хулиганская история. В октябре в арбитражные суды прилетели липовые заявления якобы за подписью Левицкого о банкротстве предприятий, к которым он имеет отношение, и его самого. Арбитраж не разбирает – фейк или нет, берет и регистрирует заявление. В результате Левицкому пришлось спешно спасать свои компании. В Еврейской автономии, где работает «обанкроченный» ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», против фальсификаторов завели уголовное дело. Кстати, спустя пару месяцев аналогичная история приключилась с санкт-петербургской биржей. Подложное заявление о банкротстве обрушило их акции.

В декабре в Telegram была вброшена еще одна фальшивка. На этот раз — поддельное «ходатайство» Левицкого в Следственный комитет с предложением дать показания на крупных российских предпринимателей и госслужащих. Цель понятна – испортить отношения Левицкого с его партнерами и друзьями. Большие люди по природе своей подозрительны, иди потом доказывай, что ни в какой ты Следком не ходил.

Семья Семененко-Левицких, а там и бабушка, и трое детей Натальи – единственных внуков Петра Семененко – в шоке. Во-первых, они вообще не понимают почему брат решил разорить семью родной сестры. Во-вторых, зачем это человеку, у которого в кармане питерский промышленный гигант.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 14:00

Уже сбились со счету, сколько банкиров за последний год попало под уголовное преследование за вывод многих миллионов рублей из кредитных учреждений. И схема практически всегда одна и та же – нахапать побольше незадолго до отзыва лицензии. А потом надеяться, что пропажи никто не заметит. Но так не бывает. Центробанк вместе с Агентством по страхованию вкладов пристально бдят за финансовыми дырами банкротящихся банков. А затем пытаются заставить бенефициаров латать эти самые дыры. И такой «швеей» может стать экс-предправления Банка на Красных Воротах Андрей Синицын. По версии следствия, он успел похитить до отзыва лицензии около 200 миллионов рублей.

Однако у АСВ по размеру нанесенного финансистом ущерба иное мнение. В Агентстве считают, что Синицын должен возместить в 10 раз больше упомянутой суммы – 2,1 миллиарда рублей. Правда, эти деньги АСВ намерено взыскать через Арбитраж, а не в рамках уголовного процесса. Также Агентство по страхованию вкладов через суд пыталось привлечь к субсидиарной ответственности и Сергея Петрова, который до разорения банка занимал в нем пост главы совета директоров. Однако служители Фемиды в этом требовании отказали истцу. При этом производство по делу Синицына приостановили. Все ждут окончательных расчетов с кредиторами.

А долги внушительные – более 4 миллиардов рублей. Именно с такой дырой закончил свое существование за два дня нового 2017 года Банк на Красных Воротах. Регулятор отзыв лицензии обосновал тем, что БНКВ вел слишком рискованную кредитную политику и вкладывался в неликвидные активы. Также в ЦБ считают, что руководство финучреждения не сделало ничего, чтобы нормализовать работу подконтрольной организации. Весной 2017-го банк Синицына был признан банкротом. А летом ЦБ направил материалы правоохранителям о причинение имущественного вреда. Следом поступило заявление о подделке отчетности и хищениях от АСВ. В итоге доследственная проверка тянулась целых 6 лет. Уголовное дело появилось только прошлой осенью. Тогда же Синицына отправили в СИЗО. С такими темпами он может дождаться излюбленного всеми аферистами вердикта – закрыть дело по истечении сроков давности.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 12:42

Источник Компромат ГРУПП предоставил аудиозаписи разговоров обнальщика, мошенника, рейдера и, как выяснилось, вымогателя Александра Михайловича Дзиова.

Дзиов, в определённых кругах известный, как Алик, рассказывает, что предоставил экс-зампреду Правительства Волгоградской области Валерию Афаевичу Битаеву определённую помощь и познакомился с его супругой, так как, по его предположению, она имеет огромное влияние на мужа. С помощью Битаевых, Дзиов пытается реализовать возврат Московского ПАО «КМЗ» и Омского «Сиблифта», а также запустить новый стартап по вымогательству денежных средств у влиятельных бизнесменов.

Для воплощения задуманного, Дзиову нужны подходы в ДОМ. РФ и к влиятельным сотрудникам правоохранительных органов. Дзиов уверен, что все это обеспечит ему Валерий Битаев, имеющий подходы ко всем влиятельным сотрудникам правоохранительных органов.

На аудио Дзиов также говорит, что ему звонил Битаев и сказал, что общался с членом Совета Федерации — представителем РСО — Алания Эриком Руслановичем Бугуловым. Якобы, Бугулов попытался организовать подход Дзиова к руководству безопасности ДОМ. РФ, который возглавляет бывший высокопоставленный сотрудник УСБ ФСБ РФ Игорь Демин. Но, Демину не рекомендовал встречаться с Дзиовым начальник Управления «К» ФСБ РФ Иван Иванович Ткачев. Битаев пообещал, что встретится с Ткачёвым и решит его вопросы. Затем, по словам Дзиова, Битаев дал «зелёный» и на вымогательство 50 000 долларов с бизнесмена Сафона.

Источник пояснил, что действительно есть некий бизнесмен Сафон, который проживает по соседству с Дзиовым на Новом Арбате 29. Дзиов хочет забрать у него 50 000 долларов и для этого уже выставлял слежку за Сафоном.

Источник не предполагает, чем действительно Дзиов заинтересовал ФСБ РФ. Ведь разновекторность его деяний так велика: рейдерство, обнал, мошенничество, дружба с бывшем скандальным адвокатом Удуняном, который в настоящее время находится в СИЗО, а теперь, судя по словам Дзиова на аудио, ещё и вымогательство и т.д.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 12:42

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 11:41

Советник Председателя Верховного Суда РФ Станислав Федоров попал в очередной скандал из-за слитого архива почты. Его переписка с гражданской женой Ярославой Гребенщековой и фотографом из ВС РФ Алексеем Исаевым показывает, что тандем Исаева и Федорова занимался лоббистской деятельностью не только в Верховном Суде, но и в Совете Федерации. Еще с 2021 года они пробивали назначение на пост полномочного представителя Совета Федерации в Верховном Суде России скандально известного сенатора Кавджарадзе, имеющего криминальное прошлое. При этом тандем высказывал острую критику в отношении Елены Мизулиной занимавшей ранее должность полномочного представителя Совета Федерации в Верховном Суде России. В письмах Исаев и Федоров писали, что Мизулина не реализовала потенциал работы полномочного представителя. Также указывается, что что личное участие полномочного представителя в работе судебной системы сводится только к присутствию на заседаниях Пленума Верховного Суда, а публичные высказывания не способствуют конструктивным отношениям между Советом Федерации и Верховным Судом. Как пример приводится фраза Мизулиной о подмене судебной властью законодательной.

При этом под удар попал и Андрей Клишас — на тот момент кандидат на должность представителя Совета Федерации в Верховном Суде России. В письмах Федорова нашлась справка, касающаяся высказанного Клишасом в апреле 2021 года мнения о необходимости не спешить с принятием законопроекта Верховного Суда об уголовном проступке. Федоров утверждает, что Клишас не воспринимает позицию Президента РФ о необходимости принятия федерального закона, предусматривающего введение института уголовного проступка. При этом позиция сенатора полностью совпадает с позицией Правительства РФ. Под сомнения ставятся и компетенции Клишаса, как профессиональные, так и научные.

Нападки на Мизулину и Клишаса продолжились в 2023 году с целью поставить на должность все того же Кавджарадзе даже несмотря на официальную позицию о необходимости назначения на это место председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса.

Добиться своего Федорову не удалось: Постановлением Совета Федерации от 11 октября 2023 года № 599-СФ А. Клишас был назначен полномочным представителем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Верховном Суде Российской Федерации.

Главный вопрос, который возникает – что думает Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев о самодеятельности своих подчиненных или же это делалось с его молчаливого согласия?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 10:00

Недочеты следствия позволили защитникам предполагаемых членов организованного преступного сообщества, которое наладило поставку в Россию дешевых аналогов под видом оригинальных образцов компьютерной техники, наконец-то добиться возвращения дела прокуратуре. Тимирязевский районный суд столицы посчитал невозможным вынесение приговора пятерым фигурантам на основании представленных материалов, хотя сбор последних длился не один год. Напомним, уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Формоза» Сергея Капитонова, а также сотрудников фирмы Павла Шатохина, Дениса Должикова, Ильи Орехова и Андрея Храмова московские следователи возбудили осенью 2016 года.

Правоохранители посчитали, что злоумышленники в течение почти двух предыдущих лет под видом поставок дорогостоящих импортных товаров для IT-отрасли из Германии ввозили в страну контрафакт, а иногда – и вовсе непрофильные материалы, которые проходили через таможню в Калининградской области. Для оплаты операций использовалась валюта. Средства при этом выводились через счета привлеченных подставных компаний. Общий размер незаконного заработка превысил 13 миллиардов рублей. Весной 2022 года, одновременно со стартом судебного производства, начались попытки адвокатов свернуть рассмотрение дела по существу. Ходатайства представители фигурантов обосновывали целым рядом обстоятельств.

В частности, они настаивали на привлечении к процессу руководителей фирм-партнеров ООО «Формоза», непосредственно осуществлявших внешнеэкономическую деятельность. Невыясненным, по мнению защитников, остался способ присвоения господином Капитоновым, которого считают главарем сообщества, финансовых средств. Определенный правоохранителями размер нанесенного ущерба, кстати, также вызвал у адвокатов сомнения. С представленными доводами в итоге суд был вынужден согласиться.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 08:00

Во Владимирской области продолжается противостояние всех вовлеченных в систему здравоохранения сторон. Недовольные качеством предоставляемых услуг жители жалуются на медицинский персонал. Например, шум в конце прошлого года подняли родственники пациентки, разрыв мениска у которой сотрудники Собинской поликлиники два месяца пытались вылечить спиртовыми компрессами. Владимирские врачи, фельдшеры и другие медицинские работники, в свою очередь, в бедах винят чиновников, допустивших острую нехватку кадров, а также существенное урезание стимулирующих выплат. Да и оснащение медучреждений оставляет желать лучшего.

Так, решился публично рассказать о плачевной ситуации персонал владимирской станции скорой помощи. Коллективное обращение отчаявшихся представителей благородной профессии проверили правоохранители. Результаты аудита подтвердили массовые нарушения не только финансового порядка, но и норм организации труда, состояния материально-технической базы профильных учреждений. В отчете прокуратуры за прошлый год указано, что сотрудниками надзорного ведомства в сфере здравоохранения зафиксировано более тысячи незаконных эпизодов. Власть же региона обвиняет последователей Гиппократа во лжи и провокациях. По бумагам-то зарплаты медицинских работников растут ежегодно.

Должностные лица лихо бравируют данными статистики, демонстрирующими положительную динамику финансирования приоритетной отрасли. Действительно, бюджетные траты на здравоохранение увеличиваются, но вот эффективность расходования средств вызывает обоснованные сомнения. Наиболее проблемным является вопрос обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Как разорвать этот порочный круг, глава региона Александр Авдеев, похоже, не знает. Слабой попыткой снять напряжение стала замена руководителя профильного областного департамента. К чему она приведет, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

30 January 2024 07:00

В наступившем году правительство Челябинской области выделит почти 500 млн рублей подконтрольным автономным некоммерческим организациям (АНО). В частности, более 167 млн получит возглавляемый Максимом Мельниковым областной «Центр проектного развития территорий и туризма» (ЦПРТиИ): деньги команда губернатора Алексея Текслера предоставит для «информационного обеспечения туризма на территории области». Эксперты относят ЦПРТиИ к числу структур, созданных с целью более удобного «осваивания» бюджета. Например, в 2023 году Центр отчитывался о проведении фестиваля «Заповедное лето» и всероссийского Бушуевского фестиваля в Златоусте. Тогда основные расходы легли на плечи участников, а количество туристов и, соответственно, расходы на их привлечение подсчитать было сложно.

Еще 113,5 млн рублей выделят «Центру общественного мониторинга и проектов», причем на какие конкретно цели – не уточняется. Официально финансы предназначены на финансирование уставной деятельности. На счету этого учреждения – якобы проведенный опрос населения, продемонстрировавший рост популярности главы региона Текслера. Наибольшую субсидию в 222 млн предоставят «Регоператору капремонта общего имущества МКД», оказавшемуся в прошлом году в центре громкого скандала с контрактами на утепление фасадов, подписанными на основе поддельных решений собраний собственников многоквартирных домов, где работы проводить не было никакой необходимости.

Ряд крупных подрядов получила башкирская компания «Имексо». Со стороны жителей начались многочисленные жалобы на нарушение технологий и использование некачественных материалов, что привело к намоканию стен и появлению плесени в квартирах. Итогом стало уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, в здании Фонда капремонта прошли обыски, а работы более чем на 100 млн рублей приняты не были. В настоящее время расследование не продвигается, хотя решения собраний признаны незаконными.

Бюджетные злоупотребления АНО политологи объясняют не только интересами чиновников, но и фактическим бездействием представителей депутатского корпуса, не инициирующих проверки фактического расхода денежных средств. Между тем, ФНС приступила к ликвидации областного «Агентства инвестиционного развития» (АИР), ставшего участником скандала с доначислением налогов на 411 млн рублей. Образовавшаяся задолженность стала поводом для обращения в суд с иском о банкротстве АИР, в отношении организации открыто конкурсное производство. Вот только попытки признать недействительными сделки АНО с правительством Челябинской области в общей сложности на 1,4 млрд и вернуть деньги в конкурную массу должника успехом не увенчались.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь