10925
Хроники международной жадности. Поддержать: https://transparency.org.ru/donate/ Контакт: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
Думаю, что из замминистра обороны Тимура Иванова, задержанного за взятку, сделали «козла отпущения».
О том, как коррупционные практики в Минобороны развиваются во время войны мы рассказали в докладе «Война и коррупция», который выпустили в феврале. В докладе можно найти объяснения причин роста коррупции в Минобороны РФ, с опорой на статистику. Война кратно усилила коррупцию в секторе национальной безопасности и обороны, а ВПК и Минобороны стали драйверами многих коррупциионных практик в России.
Сектор строительства, которым заведовал Тимур Иванов — это один из самых коррупционных и одновременно провальных зон ответственности с точки зрения исполнения ожиданий и планов со стороны руководства страны. Чего только стоят оценки Главной Военной прокуратуры о том, что за 2022 год рост уголовных дел связанных с хищением бюджетных средств на строительстве объектов обороны, вырос на 60%. По всей видимости, в 2023 году ситуация еще ухудшилась.
Ну, и конечно, арест одного из самых богатых и одиозных силовиков страны, женой которого является светская львица, может отвлечь внимание от провала правоохранительных органов во время теракта в Крокусе и еще и списать проблемы в Минобороны.
У бывшей жены Владимира Путина изъяли виллу на Лазурном берегу Франции.
Вилла «Ревери» («Сузанна»), записанная на Артура Очеретного, нового спутника бывшей жены Владимира Путина, была конфискована французским правосудием 6 декабря 2023 года.
Изьятие произошло после обращения, которое было подано Трансперенси Интернешнл - Франция в мае 2022 года. Поданная жалоба требовала проведения проверки происхождения средств, на которые была приобретена вилла. Ее стоимость составляет 5,4 млн евро. Ранее на вилле был проведен обыск в рамках расследования отдела парижской прокуратуры, отвечающим за борьбу с организованной преступностью. Надо добавить, что вилла заброшена, в ней никто сейчас не проживает. Источник
Адвокаты Андрея Гурьева, основного владельца “ФосАгро”, оплатят проживание и трансфер английского судьи в Дубай, чтобы предоставить подсанкционному олигарху и его сыну возможность дать показания в деле о доле Горбачева в “ФосАгро”.
В Лондонском суде продолжается слушание по делу Горбачев против Гурьева. Речь идет о доле в бизнесе “ФосАгро”, на которую претендует бывший управляющий “бизнеса по удобрениям” группы “Менатеп” Александр Горбачев. Гурьев, будучи сенатором, до развала империи Ходорковского, имел 10% в фосфатном бизнесе “Ментатеп” с опционом на увеличение доли до 50%, из которых Горбачеву, с его слов, были обещаны 25%.
Горбачев обвиняет Гурьева в нарушении предыдущей сделки, достигнутой в ходе серии встреч в 2005 году в таких местах, как лондонский паб и сауна. Горбачев считает, что его доля в компании теперь стоит £1 млрд. Если он сумеет доказать наличие договоренности с Гурьевым по своей доле, то в качестве “оплаты” сможет претендовать на поместье олигарха в Лондоне - знаменитый дворец Witanhurst стоимостью в £300 млн с 25 спальными комнатами, и на пентхаус вблизи от штаб-квартиры MI6 в Воксхолл.
Гурьева в суде защищает Нейл Миклетвейт из PCB Byrne.
«Приговор Бессебергу — сильнейший репутационный удар для российского биатлона»
В прошлую пятницу бывший президент Международной федерации биатлона (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции. Норвежский суд приговорил его к трем годам и одному месяцу тюрьмы.
Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов принял участие в процессе в качестве свидетеля обвинения, предоставив суду необходимую информацию о коррупционном климате в России и связях Андерса Бессеберга с российскими спортивными функционерами. Среди многочисленных пунктов обвинения факт неформальных контактов экс-президента IBU с российскими чиновниками не оспаривался — осужденный регулярно получал подарки и услуги.
Привлечение Бессеберга к ответственности — важная победа антикоррупционного движения в России и Европе. Мы благодарим за помощь в подготовке к судебному заседанию экспертов «Трансперенси Интернешнл — Россия», а также норвежское отделение организации.
Напомним, что наша цель — мир, свободный от коррупции. Мы добьемся этого вместе.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Михаил Фридман и Петр Авен отмечают успех: Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отменил решения Европейского совета, налагающие санкции на олигархов в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.
Суд счел недостаточными представленные Советом доказательства против Фридмана и Авена. По мнению суда, хотя приведенные материалы - публикации в СМИ - могут демонстрировать определенную близость между Авеном, Фридманом и Владимиром Путиным и его окружением, они не достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что российские олигархи поддерживали действия или политику России против Украины. Также они не достаточны, чтобы сделать вывод о том, или Фридман и Авен предоставляли материальную или финансовую помощь российским чиновниками, принимающим решения о военной операции в 2014 и 2022 годах, или что они получили выгоду от решений, принимаемых этими лицами.
На основании решения суда французскаая газета Nice Matin поспешила сообщить о будущей разморозке поместий Фридмана на Лазурном берегу, но так быстро это не произойдет. У Европейского совета есть несколько месяцев на аппеляцию. Кроме того, отдельно рассматривается дело по санкциям, наложенным на Фридмана и Авена решением 2023/572 от марта 2023 года.
В целом новый кейс является доказательством поспешности и непроработанности санкционного механизма. Он также наглядно демонстрирует олигархам, что можно сидеть на двух стульях - и жить в России (Михаил Фридман прилетел в Москву в октябре 2023 года из Израиля), и выигрывать в европейских судах.
Однако, если ЕС ежегодно будет менять формулировки вводимых санкций, то основным времяпровождением российских олигархов станет обжалование их в судах. Судебное разбирательство по каждому новому санкционному основанию длится более года, в то время как санкции накладываются на год, а ежегодно продлеваются другим санкционным решением, где могут быть указаны другие основания.
Между тем, в случае проигрыша в судах расходы олигархов на адвокатов, как в случае Фридмана и Авена, могут возлагаться на Европейский совет, а это может не понравиться европейским налогоплательщикам.
Путин соврал про деприватизацию! КМБУ! В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» расскажем об этом, а также о безумных ста триллионах рублей, которые приставы арестовывают у владельцев «Макфы». А еще Илья Шуманов прокомментирует заявления чешских спецслужб про вмешательство Кремля в выборы в Европарламент.
Читать полностью…
💬💬💬 Что россияне думают о Арктике?
В ближайшие годы Арктика может столкнуться с серьезными климатическими и геополитическими вызовами. Государство ищет пути решения этих кризисов – но поддержат ли их люди?
Исследование Arctida и Russian Field о том, как россияне воспринимают этот уникальный регион.
Ключевые выводы:
▪️Больше половины опрошенных за последние три месяца вообще не встречали упоминаний об Арктике в новостях и соцсетях.
Это свидетельствует о нехватке обсуждений этого стратегически важного региона в публичном поле.
▪️В том, какой россияне хотят видеть Арктику, наметился явный поколенческий разрыв.
▪️Респонденты до 30 лет меньше поддерживают добычу полезных ископаемых в Арктике. Также они охотнее выступают за сотрудничество с другими странами в освоении Арктики.
Среди людей в возрасте 18–29 лет за самостоятельное освоение региона высказались лишь 17%. В группе 45-59 лет таких уже 34%.
▪️Молодые гораздо меньше хотят видеть в Арктике военные объекты: в группе 18–29 лет это поддерживают лишь 38,3%, в группе до 44 лет – уже 48,1%, а среди людей старше 60 лет – 62,4%.
▪️Противоречия среди возрастных групп могут свидетельствовать о поколенческом расколе в способах получения информации.
▪️Старшее поколение использует традиционные медиа и воспринимает транслируемые там государственные нарративы. Как следствие, эти люди охотнее поддерживают курс на изоляцию, милитаризм и видят Арктику как источник ресурсов.
▪️Опрошенные в возрасте до 30 лет получают информацию из новых медиа, свободных от государственных нарративов. Поэтому молодые чаще хотят видеть Арктику туристически привлекательным и мирным регионом.
🌱 Читайте исследование полностью по ссылке, а также смотрите в карточках инфографику результатов.
____________________
Arctida – некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики.
Подписывайтесь и исследуйте Арктику вместе с нами!
Не все жертвы теракта погибли от рук террористов. Многие задохнулись в пожаре. Поэтому важно знать про владельцев Крокуса, тех кто отвечал за безопасность, в том числе, противопожарную. Обо всем в свежем выпуске "БТП" рассказывает Илья Шуманов https://youtu.be/I1_T0qt5Hms?si=oCvNt80P7P0xlEj_
Читать полностью…
РФ и Запад усиливают милитаризацию Арктики. Неужели конфликт возможен и там?
Власти США и НАТО опасаются военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Российские власти часто называют расширение присутствия там своим приоритетом. Может ли регион стать новым центром конфликта между РФ и Западом? В подкасте «Что случилось» рассказывает директор проекта Arctida Илья Шуманов.
———
Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
В Китае начата операция по поимке бежавших коррупционеров и борьбе с трансграничной коррупцией
Китай начал антикоррупционную операцию под кодовым названием "Небесная сеть 2024", направленную на поимку бежавших за границу коррупционеров, возвращение их незаконно нажитого имущества и борьбу с трансграничной коррупцией.
План операции выглядит следующим образом:
Государственный надзорный комитет КНР возглавит целенаправленную кампанию по борьбе с должностными преступлениями, поимке бежавших за границу коррупционеров и возвращению их незаконно нажитого имущества.
Министерство общественной безопасности КНР запустит кампанию "Охота на лис", направленную на возвращение лиц, совершивших экономические преступления и бежавших за границу.
Народный банк Китая совместно с Министерством общественной безопасности КНР займется проблемой тайного вывода незаконно нажитого имущества за рубеж.
Верховный народный суд КНР и Верховная народная прокуратура КНР совместно проведут кампанию по возвращению незаконно нажитого имущества, проходящего по делам, подозреваемые или обвиняемые по которым находятся в бегах или умерли.
Организационный отдел ЦК КПК совместно с другими ведомствами развернет борьбу с нарушениями при выдаче и хранении соответствующих документов.
🇨🇳 Китайская Угроза
Свежий выпуск "Богатые тоже прячут" очень насыщенный:
- как Волож ушел из-под санкций
- как продавец овощей стал вице-президентом банка друзей Путина, но потом стал брать не по чину
- как боксер присоседился к отжатым активам за счет дружбы с ФСОшниками
- как Абрамович подгадил нидерландскому футболу
Мы с Ильей Шумановым расскажем много интересного!
⚡️Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга Путина на полмиллиарда евро
Совместное расследование Arctida и The Moscow Times.
В течение двух лет военного конфликта в Украине Европа продолжала поставлять оборудование для проекта
«Арктик СПГ 2», одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер Геннадий Тимченко.
▪️Всего с введения санкций в мае 2022 года по конец января 2024 года «Арктик СПГ 2» получил европейского оборудования на сумму почти на 580 млн евро.
▪️Крупнейшие поставщики – компании из Италии (112 млн евро), Франции (31,6 млн евро), Германии (25 млн евро), Нидерландов (12,8 млн евро) и Испании (8 млн евро).
▪️Евросоюз запретил поставки любого оборудования для производства сжиженного газа еще с мая 2022 года, а в конце 2023 года США ввели прямые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». Несмотря на это поставки из Европы продолжаются: в январе 2024 года — на сумму 24 млн евро.
Читайте наше полное расследование по ссылке
Алишер Усманов - один из немногих российских олигархов, кто успешно борется за свои права. Из последних побед - Федеральное управление уголовной полиции Германии удалило твиты о задержании яхты Dilbar, где говорилось, что яхта принадлежит сестре Усманова.
Сообщаем читателям канала немного с опозданием, что твиты Федерального управления уголовной полиции Германии от апреля 2022 года с упоминанием собственников яхты исчезли.
Как следует из письма, на которое ссылается Die Welt, Усманов и его сестра Исмаилова успешно оспорили сообщения, предъявив претензии полиции. Полиция удалила "спорные твиты" "без признания юридического обязательства". Это означает, что на текущий момент Федеральное управление уголовной полиции Германии не признает, что была совершена ошибка, но уверяет адвоката Усманова, что риска повторения нет.
Другими словами, никто не собирается снова утверждать, что яхта принадлежит Исмаиловой. Последствием этого может стать отмена санкций ЕС, наложенных на сестру Усманова, основанием которых было владение яхтой.
Текущая победа Усманова вторая. В мае 2023 года суд признал обыски собственности олигарха в Германии незаконными.
🤜🤛 Миллиардеры отжимают у миллиардеров: как Кремль попытался забрать бизнес на 1 трлн рублей
«Трансперенси» вместе с «Новой газетой Европа» впервые изучили масштабы передела собственности военного времени.
Полномасштабное вторжение в Украину длится уже два года. По оценке Forbes Ukraine на сентябрь прошлого года, Россия тратила на войну около $300 млн (27.4 млрд рублей) каждый день. Чтобы увеличить доходы бюджета, российское правительство нацелилось на приобретение предприятий, специализирующихся на производстве военной продукции, и одновременно на конфискацию активов неугодных бизнесменов.
В течение двух военных лет в суды поступило рекордное количество — 40 — требований о национализации более 180 частных компаний. Общие активы этих компаний оцениваются примерно в 0,6% от ВВП России.
По словам генерального директора «Трансперенси Интернешл — Россия» Ильи Шуманова, государство взяло под контроль оборонный сектор с целью надзора за предприятиями, работающими на военные нужды. Особый интерес вызывает недвижимость и земельные участки, особенно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и южных регионах, из-за их высокой стоимости.
Подробнее о самой масштабной военной национализации в современной истории России — в совместном исследовании «Трансперенси» и «Новой».
❗️ «Новая-Европа» и «Трансперенси» выяснили, что за два года войны 180 частных компаний в России перешли под контроль государства.
В 2023 году российские власти подали рекордные 27 исков о национализации. Темпы не спадают и в этом году: только за январь-февраль 2024 года исков уже больше, чем за несколько лет в обычное время.
Последним громким кейсом национализации стало стремительное изъятие трех предприятий из группы Челябинского электрометаллургического комбината у уральского бизнесмена Юрия Антипова. Национализацию провели меньше чем за месяц — столько прошло от подачи иска до его удовлетворения. Дело рассматривали в закрытом режиме и его материалы не публиковали.
➡️ Подробнее о том, как проходит «военная национализация» в России — в совместном исследовании «Новой-Европа» и «Трансперенси Интернешнл».
📍 Ссылка без VPN
Поддержать нас | Подписаться на рассылки | VPNovaya
Если вы видели новость Financial Times про Райффайзен, который внезапно разместил стопицот вакансий в России, то у вас могли возникнуть вопросики. Во всяком сулчае, у нас с Ильей Шумановым возникли. В новом выпуске "Богатые тоже прячут" Илья (подишитесь на его канал @CorruptionTV) расскажет, откуда торчат уши Дерипаски в этой истории.
https://youtu.be/llbt4eJg5Ac?si=VDPp90QzdwBG5l2S
За два года войны в России стали почти в полтора раза чаще давать взятки. Драйверами коррупции стали вооруженные силы и ВПК, сообщают в «Трансперенси»
Объявлено о новом антирекорде: в получении беспрецедентной взятки 4,9 млрд руб. уличен Георгий Сатюков, офицер управления МВД по борьбе с криминалом в IT (ранее рекордсменом был депутат-эсер Госдумы Белоусов (3,3 млрд).
👉 В воюющей стране растет и сумма взяток, и их количество — тенденция сохраняется уже третий год, убедился «МО», сравнивая число зарегистрированных преступлений в январе-феврале 2022-го, 2023-го и 2024 годов.
📌 За два года число установленных фактов получения и дач взятки (от 10 тыс. рублей) выросло почти на 40% и 44% соответственно. А эпизодов посредничества стало больше на 84%.
📌 В то же время снизилось число дел о мелкой взятке до 10 тыс рублей — с 2021 года на 8,8% (вероятно, за такие деньги услуги уже не оказывают). Средняя сумма взятки, по сообщениям прокуратур, в некоторых регионах стала превышать полмиллиона рублей. Среди антирекордсменов: Омская область — 477 тыс, Красноярский край — 585 тыс, Дагестане — 1,4 млн руб.
📌 Вооруженные силы и ВПК становятся драйверами коррупционных практик из-за их непрозрачности. Этому «Трансперенси« посвятила своей недавний доклад «Война и коррупция». «Коррупция в военном секторе, опережает общую статистику по стране. В военном секторе она выше в несколько раз», — рассказал «МО» глава российского «Трансперенси» Илья Шуманов.
📌 Государство больше тратит, но и больше контролирует. «Государство начинает более интенсивно контролировать все сферы – гособоронзаказ, поставки, — и вручную руководить этими процессами. Все это увеличивает коррупционную базу», — говорит Шуманов. Оно активнее выделяет дотации и льготы бизнесу и населению — вертолетные деньги. «Это очень питательная почва для коррупционных рисков», — заключает Шуманов.
Звонок Путина оленеводу оказался звонком бизнес-партнеру депутата Единой России.
Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу позвонили многодетной семье Пяк, которая живет на Ямале. Они выиграли в региональном конкурсе «Семья Ямала» и стали лауреатом окружного конкурса «Семья года». Путин поздравил Пяк с 50-й годовщиной совместной жизни. Семья Пяк подарили Путину самку северного оленя.
Кажется, что это обычный PR-ход, чтобы показать общение глав государства и «простых людей», но наша команда выяснила, что все не так просто.
Пяк Енкся Ильмович — миноритарный совладелец компании «Совхоз Верхне-Пуровский», специализирующейся на разведении пушного зверя и оленей. Основные владельцы предприятия — Гаджиев Надир Беюкагаевич и его супруга Гаджиева Зеинаб. Надир Гаджиев также занимает должность депутата Пуровского района и является заместителем председателя комиссии по бюджету.
«Совхоз Верхне-Пуровский» получает субсидии на развитие от государственных и муниципальных органов власти ЯНАО. Этим же организациям предоставляет в аренду помещения через государственные контракты.
Только в феврале 2024 года администрация района выделила более двух миллионов рублей на развитие предприятия. В прошлом году сумма была меньше — 1 млн рублей.
В 2008 году «Совхоз Верхне-Пуровский» заключил контракт на 11.716.000 рублей на установку шедов для соболей, средства на который были выделены из районного бюджета. В 2010 году проводилась доследственная проверка деятельности Гаджиева на предмет незаконного расходования бюджетных средств.
Получение компании депутата-единороса муниципальных субсидий имеет признаки конфликта, связанного с принятием решением об утверждении и контролем бюджета района со стороны депутата, который занимает должность зампредседателя профильной комиссии в думе.
Пуровский район ЯНАО один из ключевых регионов России, в котором добывается 38% газа и 7% нефти страны. В районе активно работают крупнейшие энергетические компании, такие как «Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК» и «Лукойл».
Первая реакция на решение суда ЕС и главная тема - коррупция и халатность как разрушительный фактор во время паводков. Илья Шуманов изучил декларацию безопасность дамбы в Орске!
https://youtu.be/Dv--cxVCiZ8?si=uGFzSCI9bhY9Vm86р
У каждого экспертного совета верхней палаты российского парламента есть свои собственные положения, и их влияние на решения ведомств непрозрачно.
▪️Несмотря на поручение Путина создать единую систему экспертизы год назад, она до сих пор не реализована. Это способствует продолжению практики лоббирования и возникновению конфликтов интересов.
▪️Например, в Совете по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики председателем Совета может быть один из первых заместителей профильного комитета Совфеда:
«... эту должность создали для сенатора Кареловой, сын которой, Евгений Карелов, по последней информации трудился в ППК Российский экологического оператор. ППК РЭО также представлена в этом Совете через Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», выступающую чуть ли не единственной организацией по экологическому направлению в этой экспертной группе.
Это достаточно распространенная ситуация конфликта интересов, который, разумеется, останется без внимания сенаторов, поскольку выгоден РЭО и семье сенатора Кареловой» — Илья Шуманов
Обсуждение террористического акта начинает затухать и можно уже на холодную голову посмотреть на ЧОП "Крокус Профи", который охранял концертную площадку.
ЧОП "Крокус Профи" играет значимую роль в безопасности бизнес-империи Агаларова, находясь под контролем двух фигур. Основной контроль над компанией, 90%, находится в руках Камила Алиева — заместителя и правой руки Агаларова, который также исполняет обязанности начальника службы безопасности всей группы "Крокус". Алиев — помимо российского еще имеет азербайджанский паспорт.
67 летний пенсионер Виктор Иванович Котов, — владеет 10% ЧОП "Крокус Профи". Он тоже давно работает на Агаларова. Но для Агаларова важнее его супруга Оксана Котова, которая отвечала за миграционные вопросы, сначала в УФМС по Красногорскому району, а по всей видимости позже в ГУ МВД по г. Москве. Эта связь видится критически важной для бизнеса Агаларова, учитывая потребность в рабочей силе для реализации масштабных проектов, включая строительство, обслуживание фудкортов, концертных залов и развлекательных центров. Здесь в первую очередь трудятся мигранты.
Интерес вызывает также фигура Николая Шибаева, основателя и бывшего владельца ЧОП, чье прошлое связано с КГБ и Федеральной службой охраны. Известно, что он судился с ФСО, указывая, что занимает должность простого охранника в ЧОП Крокус Профи, в то время как фактически получал около 350 тысяч рублей в месяц в одной из охранных фирм "Крокуса". Это контрастирует с данными рекрутинговых сайтов, где утверждается, что зарплата охранников в ЧОПах Агаларова начинается от 15 тысяч рублей в месяц.
В контексте проверок Госпожарнадзора МЧС, важно отметить, что сейчас все проверочные мероприятия проходят через прокуратуру, которая ведет реестр проверок. Это подчеркивает роль связей Агаларова с Генеральной прокуратурой, ставшую известной в ходе расследования вмешательства в американские выборы 2016 года. В частности, инцидент с Натальей Весельницкой, которая, выступая доверенным лицом Генпрокурора России, пыталась передать компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Дональда Трампа. Эту встречу Весельницкой с Трампом организовывали Агаларовы. Генпрокуратура, к слову, первой выступила и сообщила, что с надзорными проверкам на сгоревшем объекте Агаларовых все в порядке. При этом, мы помним о расследовании «Агентства», которое выявило то, что пожарные лестницы в Крокусе во время террористического акта были закрыты. Подробности про Агаларовых и ЧОП можно посмотреть в #богатыетожепрячут
Приключения российских отмывателей в Австралии.
Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.
Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.
Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находятся в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.
24 марта — день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли и молитвы с семьями раненых.
В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» прекрасная история, как европейские компании все два года войны поставляют оборудование для СПГ-проекта Тимченко. Да, ребят, мы с Ильей Шумановым тоже знаем про санкции. Да, мы тоже в изумлении.
https://youtu.be/xImbIsEfQ7Mс
Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого 12 марта ЕС снял санкции.
После того, как Волож, обладающий мальтийским и израильскими паспортами, попал в санкционные списки в июне 2022 года, его активы в Европе должны были быть заморожены. Однако осенью 2022 года в доме Воложа в центре Амстердама, на Vossiusstraat 16, продолжались ремонтные работы.
Сквоттеры, возмущенные работами в доме подсанкционного российского олигарха на фоне кризиса жилья в Амстердаме, захватили дом в октябре 2022 года.
В ноябре 2022 года состоялось первое судебное дело, которое выиграли сквоттеры. Свою позицию они аргументировали недопустимостью ремонтных работ, которые приведут к росту стоимости активов подсанкционного Воложа, и недопустимостью наличия «пустых» площадей на фоне жилищного кризиса в Амстердаме.
За судом последовала апелляция в апреле 2023 года, и в мае 2023 суд также вынес решение в пользу сквоттеров.
Апелляционный суд постановил, что вне санкционного контекста ремонтные работы по контракту, заключенному до попадания Воложа в санкции, послужили бы причиной для выселения сквоттеров. Однако, в связи с санкциями ремонт должен быть прекращен, поскольку он повышает стоимость активов Воложа. Кроме того, суд определил, что отремонтированный дом предназначается под сдачу в аренду, а не для частного использования семьи Воложа, как уверял адвокат олигарха.
Следуя логике судебного решения, сквоттерам придется покинуть дом Воложа в связи с его исключением из санкционных списков. По данным NOS, посещение дома в Амстердаме - это один из пунктов в списке дел олигарха. По данным AT5, адвокат сквоттеров предполагает, что следующим шагом Воложа по отношению к сквоттерам может стать иск о возмещении ущерба.
Суд присяжных Окружного суда округа Колумбия в США признал виновным в отмывании средств Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, создателя криптомиксера Bitcoin Fog.
12 марта 2024 года присяжные согласились с выводами обвинения, что Стерлингов владел и управлял миксером Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года и содействовал отмыванию денег преступников. За 10 лет работы Bitcoin Fog пропустил через себя 1,2 млн биткоинов на общую сумму около $400 млн. Сервисом в основном пользовались участники различных даркнет-площадок, таких как Agora, Silk Road, прочие.
В качестве доказательства вины Стерлингова сторона обвинения продемонстрировала, что на момент запуска сервиса он рекламировал Bitcoin Fog как инструмент для анонимизации биткоин-транзакций и сокрытия доходов от правоохранительных органов. За услуги Bitcoin Fog взымалась комиссия, которая шла основателю. Помимо этого, была установлена связь между токенами на счетах Стерлингова на криптобиржах и биткоин-кластерами, связанными с Bitcoin Fog.
Присяжные также разрешили конфисковать ранее замороженные активы Стерлингова, в том числе 1 354 BTC (примерно $100 млн по текущему курсу), хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, $349 625 и различные криптовалюты на арестованных счетах Стерлингова на криптобирже Kraken. Стерлингову грозит несколько десятилетий тюремного срока. Вынесение приговора назначено на июль этого года.
В сентябре этого года начнется суд над другими россиянами - создателями миксера Tornado Cash. На прошлой неделе на форуме сообщества Arbitrum DAO появилось предложение профинансировать защиту Романа Шторма и Алексея Перцева, которое за первые сутки поддержало более 97% проголосовавших. К вечеру 8 марта предложение было удалено автором Джозефом Аксисом на фоне беспокойства токенхолдеров, что может пострадать протокол.
В России прямо сейчас идет перераспределение собственности (и даже частичный пересмотр итогов приватизации 1990-х!). Что, у кого и в чью пользу отбирают?
За два военных года под контроль властей РФ перешли 180 частных компаний — и Кремль не собирается останавливаться. Как и для чего проводят большой передел собственности в военное время? В подкасте «Что случилось» рассказывает Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».
———
Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы»
Сегодня, 8 марта, мы хотим поздравить вас с праздником и подчеркнуть вклад женщин в изучение Арктики.
💙Листайте карточки, чтобы познакомиться с выдающимися исследовательницами.
Существует стереотип, что Арктика – «мужская» территория. Данный образ, к сожалению, приводит к недостаточному освещению жизни женщин в этом регионе.
💙К примеру, международная инициатива Women in the Arctic and Antarctic акцентирует внимание на участие женщин в полярных исследованиях. Узнать больше о них и их опыте можно по ссылке.
__________________________
Arctida — некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики.
Свежий выпуск «Богатые тоже прячут» уже на канале. Мы с Ильей Шумановым расскажем про любимого олигарха Путина, про невероятное расследование коллег про Яна Морсалека и про парочку мошенников, которые наделав дел в России, решила продолжить в Австралии.
Читать полностью…
Владислав Осипов, который помогал Виктору Вексельбергу обходить санкции и наслаждаться круизами на яхте «Танго»/«Фанта» был оперативно «найден» соотечественниками, как только американцы назначили за его голову награду в $1 млн.
Владислав Осипов, имеющий двойное - российское и швейцарское - гражданство был сотрудником и доверенным лицом Вексельберга, через которого олигарх управлял своей яхтой. По мнению Министерства юстиции США, Осипов придумал и реализовал «матрешку» из офшорных компаний, которая скрывала конечного бенефициара яхты. Как следует из обвинительного заключения, он предоставил ложную информацию о структуре собственности яхты в 2018 году компании Master Yachts, под управление которой передавал яхту, отдавал распоряжения по замене «Танго» на «Фанта» в коммуникациях с банком, просил сотрудников Master Yachts оплачивать покупки с личных карт в долларах, что в дальнейшем компенсировалось в евро, и т.д. По обвинению, опубликованному в феврале, Осипову предъявлено 5 эпизодов банковского мошенничества.
Проживает Осипов недалеко от Цюриха в деревне Херрлиберг, в многоквартирном доме, где на почтовом ящике указана его фамилия. Жители деревни, с которыми пообщался корреспондент Zuerichsee Zeitung ничего негативного сказать о нем не могут. И, к слову, после обвинений, предъявленных в ноябре 2022 года, не сообщали про местонахождение Осипова американцам.
Про награду в $1 млн напечатали газеты, что привлекло, видимо, незлобных швейцарцев. Вместе с тем, до поры до времени Осипову ничего не угрожает как гражданину Швейцарии. Ни один гражданин Швейцарии не может быть экстрадирован за пределы страны без его письменного согласия. При этом в самой Швейцарии уголовное дело против Осипова не заведено.
