BlackAudit

07 April 2024 16:06

Хитрость в $10 тыс.




Bybit продолжает грязную игру в отношении клиентов из РФ. Блокируют только аккаунты с крупными суммами от $10 тыс. Причины по-прежнему никто не объясняет, поддержка не отвечает. Блокировка без срока. И главное: тех, кто гоняет мелочь по счетам, не трогают. В основном, блокировка происходит при попытке вывода средств. Просят прислать документы, подтверждающие личность, но это не спасает. Чисто формальность. И потеря денег, предположительно, навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

07 April 2024 10:31

Telegram заполоняют закрытые каналы, которые обещают раскрыть все тайны криптовалют. В частности, ушлые создатели обещают рассказывать о токкенах, которые показывают фантастический рост на тысячи процентов. И многие верят, и покупают. В чем подвох? В том, что все эти монеты являются скам-проектами. Если внимательно посмотреть, то за сутки капитализация и объемы торгов взлетают до небес, но при этом владельцами монет являются пара сотен человек. А ресурсы, на которых это всё происходит через какое-то время начинают предупреждать пользователей о том, что токен является приманкой с ограничениями на продажу. Т.е. купить вы его сможете, стоимость взлетит, а вот продать уже будет нельзя. Так что будьте осторожны с подобными каналами, которые предлагают подобную информацию.@BlackAudit

BlackAudit

06 April 2024 13:50

Вот ещё одна тупая схема, которая была раскрыта банально - вызовом на допросы сотрудников компании. Несколько лет работникам периодически начислялись крупные суммы в виде премий, которые обналичивались и возвращались фактическому руководителю. Таким образом компания увеличивала расходы на плату труда и уменьшала базу по налогу на прибыль. Обналичили таким образом десятки миллионов. Ещё одна ошибка - фиктивный документ «Положение об оплате труда». Оригинал фиксировал кратно меньшие доходы сотрудников. Более того, сотрудники в глаза не видели этот документ. Экспертиза подтвердила фиктивность предоставленного документа. В судебном разбирательстве компания пыталась оспорить экспертное заключение. Да, такие случаи были, когда проверяли саму экспертную организацию. И иногда она оказывалась однодневкой или без аккредитации. Но это скорее исключение, чем правило.@BlackAudit

BlackAudit

06 April 2024 09:40

Появляются случаи, когда налоговая инспекция выставляет ИП требования об уплате имущественных налогов физлиц. Дело в том, что для взыскания долгов с физлиц требуется обращение в суд, а для взыскания с предпринимателей судебного порядка не требуется. На все претензии у налоговиков ответ один - «Единый налоговый счет - имеем право!» Не имеют! Счет один, а процедуры взыскания и налоговый статус разные. Их никто не отменял. При этом списывают иногда уже давно уплаченные налоги, которые каким-то чудесным образом снова отображаются в их системе.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 17:24

Более 100 млд, продано за 2.8 процента. Схем уже нет.Только логически правильные!

BlackAudit

05 April 2024 16:14

Все ушли в крипту, НДС ни кто не может платить из-за особенностей. Схемы не берут, так как не образованы. Всегда есть выход, но он дан не всем. Самый треш СХЕМ больше нет.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 15:40

Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда -@Perses00

BlackAudit

05 April 2024 13:21

Преступники получили доступ к списку жертв финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне представляются экспертами юридической компании и называют денежные суммы, которые были вложены в пирамиду. Далее убеждают заключить договор, потом звонок из «банка» с просьбой прислать фото паспорта и оплатить страховку 10% от вложенной суммы. Для убедительности присылают поддельные распорядительные акты госорганов, ссылаются на решения судов и т.д. Итог даже не стоит озвучивать.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 12:00

Бывшие руководители Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) обвиняются в выводе 1,6 млрд руб - Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова, Галина Лихачева и Алевтина Павлова. Им вменяются ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), а Павловой ещё ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Последняя использовала свою квартиру (стоимостью 153 млн руб) в качестве залога по двум кредитам на $3 млн и на 100 млн руб. За день до отзыва лицензии у кредитной организации ее руководство заключило ряд сомнительных соглашений о цессии, передав права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам — клиентам банка. В результате они в тот же день погасили свои долги перед кредиторами, что также было признано следствием выводом активов. Каждой грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 10:06

Алчные и бестолковые - вот кто ежедневно становится фигурантами уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Это те самые «директора» однодневок, которые за свою «работу» в итоге получают сущие копейки, но вполне реальные сроки. И если вы думаете, что удастся свалить всю вину на организаторов таких обнальных схем, то глубоко ошибаетесь. «Директора» переезжают жить в места не столь отдаленные, а организаторы продолжают свои грязные дела и, как правило, их не находят.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 16:55

Суд отказался арестовывать Ляпустина, который обвиняется в мошенничестве в особо крпном размере (90 млн руб). Всего лишь запрет определенных действий до 13 мая.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 13:11

Игорь Ляпустин, глава одной и крупнейших букмекерских контор РФ, задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном. За 2022-2023 год компания заработала около 8 млрд руб чистой прибыли, а выручка - 24 млрд за год. Ляпустин - гендиректор компании «Мелофон», которая владеет доменом Melbet. Задержание может быть связано именно с этой компанией (там сейчас работаю правоохранители). А вот светит Ляпустину по этому делу максимум - 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 11:19

ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов на территории ДНР и Запорожской области - обналичивались деньги Украины с использованием зарубежных электронных финансовых площадок. Проводилось это под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения банков Украины. За 2023 год было обналичено более 1,2 млрд руб. Уголовное дело возбуждено против троих подозреваемых по п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц).@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 09:00

Есть уникумы, которые, получив требование о взыскании недоимки, меняют название ккомпании, тем самым откладывая срок уплаты, а потом ещё идут в суды. Так как, по из мнению, налоговый орган должен выставить новое требование из-за смены названия компании, тем самым нарушив процедуру взыскания. Судебные прецеденты говорят об обратном: смена названия никак не влияет на обязанность налогоплательщика по уплате налогов. Тот факт, что в адрес компании с новым названием требования не выставлялись, нарушением не является. Направлять новые требования в такой ситуации ИФНС не обязана.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 16:35

Запомните: инспекция может запрашивать любые документы, которые, по их мнению, необходимы для проведения налоговой проверки. НО! Исполнение такого требования в части документов, не предусмотренных налоговым законодательством, является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Соответственно, неисполнение требования в этой части не подпадает под понятие налогового правонарушения и наказываться штрафом не может.@BlackAudit

BlackAudit

07 April 2024 13:31

Похоже, что вскоре можно ожидать либо массовой блокировки, либо массового оттока средств с криптовалютной биржи Binance. Корпоративные партнеры уже получили уведомления об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, которые не прошли процедуру KYC. Cрок до 20 мая. Необходимо обеспечить полную интеграцию своих бизнес-аккаунтов с модулем Link-KYC. Для этих целей все корпоративные пользователи должны предоставить криптобирже исчерпывающую информацию о пользователях и контрагентах своих биржевых счетов, включая информацию об источнике средств и подтверждение адресов отправителей. Также Binance потребует от владельцев субсчетов заполнения декларации политически значимого физического лица, так как в законодательстве некоторых стран эта категория лиц рассматривается как потенциальные участники коррупционных схем.@BlackAudit

BlackAudit

07 April 2024 09:07

Европа становится центром отмывания денег для международных преступных группировок. Настолько они увлеклись одной общей «проблемой», что напрочь забыли о собственной безопасности. В отчете Европола упоминается 841 преступная группировка общей численностью более 25 тысяч человек. И угроза экономической безопасности очень велика. Для отмывания грязных денег самыми популярными методами стали операции с предметами роскоши, а также требующие наличных денег виды бизнеса - гостиничное дело и криптовалюты. При этом чинуши ЕС вообще ничего не хотят замечать и не реагируют на предупреждения. Потоки грязных денег продолжают увеличиваться, а мошенничество процветает.@BlackAudit

BlackAudit

06 April 2024 11:34

Если ФСБ передает материалы в налоговую, то шансов нет. Например, в рамках своей деятельности ФСБ обнаруживает площадку для продажи «бумажного» НДС. Естественно, известен весь круг контрагентов. Материалы передаются в инспекцию, которая в свою очередь прямо или косвенно использует их в работе - выездная или камеральная проверка. И тогда компания может предоставлять какие угодно доказательства, которые не докажут ничего. Увидеть эти документы проверяемая компания может только в том случае, если они используются в рамках проверки, в противном случае никто их предоставлять не обязан.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 17:48

Канал @BlackAudit, как писалось с самого основания будет ПЛАТНЫМ, с начала нового месяца! Всем спасибо, канал будет закрытым!

BlackAudit

05 April 2024 16:43

Источник сообщил!
За текущий квартал обналичено денежных средств более 8 млрд руб.
Конверт для идиотов ВЭД "ушло" 80 млн руб
По усн обналичено 1.6 млд. Учитывая все виды деятельности включая блогеров.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 16:08

Тик тик-так. Вышел зайчик погулять. С чего начнем? Нам кажется идиоты ждут схем, другие новости. Начнем потихоньку, ВЭД совсем упал, требуют и ждут, «Знаки»@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 14:56

Араз Агаларов просит субсидии у государства на восстановление печально известного «Крокуса». При этом при анализе активов Агаларовых прослеживаются следы, уходящие в США, Великобританию и офшоры. Как бы не пришлось потом это семейство по заграницам искать потом нашим доблестным органам, в случае чего.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 12:30

📍Так же приглашаем интересантов в закрытый канал ВЫЧЕТ НДС.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 April 2024 11:25

👨‍💼Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

📍АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

❔Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

05 April 2024 09:01

На Пхукете полиция Тайланда накрыла российскую преступную сеть, которая занималась вымогательством и отмыванием денег. Всё началось с того, что российский гражданин, выдав себя за сотрудника электроэнергетической компании, заставил жертву установить приложение, с помощью которого было украдено эквивалент 1,2 млн руб. Затем деньги были переведены на банковский счет на Пхукете. Плюс россиянин принимал переводы в крипте, которую продавал или обналичивал. Общий оборот составил 468 млн руб. Для открытия счетов в местных банках были использованы фальшивые документы. Сеть насчитывает 38 компаний, директорами которых были две тайки и одна россиянка, все они были зарегистрированы для создания документов и подачи заявлений на визы. Общая сумма обналиченных денег пока неизвестна.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 14:59

Основателя криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова снова не освободили из-под стражи. Это было третье прошение, которое суд NY оставил без удовлетворения. Легкодымов заключен под стражу в марте 2023 года, а в декабре 2023 признал вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами. Также он согласился на конфискацию $23 млн. Однако обвинение предполагает, что он владеет достаточным количеством финансов, чтобы скрыться в третьей стране, откуда экстрадиция будет невозможна.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 12:20

Ирина Дилкинска - бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin - приговорена к 4 годам тюрьмы и $111 млн штрафа. Дилкинска вместе с Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом руководила мошеннической криптовалютной схемой. Она оказывала помощь в проведении транзакций и отмывании денег через офшорную компанию на Кайманах.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 10:19

Давайте для тупых повторим что ли. Очень много форумов, где пишут про банковское обслуживание. В частности, много жалоб, когда клиентам блокируют карты и счета по 115-ФЗ. И у людей вердикт один - банк украл деньги, больше я их не увижу. А вот знаний и ума не хватает, чтобы пойти в банк и написать заявление на закрытие счетов, а деньги перевести в на свой счет в другом банке.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 17:35

Неучтенная выручка, если будет обнаружена - доначисления гарантированы. Но на всю неучтенку доначислить можно только НДС. И на это есть судебный прецедент, в котором четко сказано: если инспекция установила занижение дохода именно путем неотражения операций в документах, то включать в налоговую базу по налогу на прибыль всю выручку ИФНС не вправе. В таком случае налог должен определяться расчетным путем исходя не только из доходов в размере неучтенной выручки, но и из расходов, связанных с ее получением. При этом величина расходов может определяться как по данным самого налогоплательщика, так и на основании имеющихся у ИФНС сведений об иных аналогичных компаниях.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 15:44

❗️Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT-коды.

Поддержка и корриктировка в течении 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Запрос строго сюда - @Perses00