BlackAudit

28 June 2024 17:06

Хотите $5 млн? Найдите «криптокоролеву» Ружу Игнатову. Именно такую сумму готов заплатить Госдеп США за информацию об Игнатовой, которая приведет к её аресту. Последняя информация о местонахождении Ружи Игнатовой датируется 2017 годом, местонахождение Греция, Афины. Летом 2022 года за информацию предлагали $100 тыс, в 2023 вознаграждение выросло до $250 тыс. Но результата до сих пор нет. Ружа Игнатова входит в десятку самых разыскиваемых преступников мира. Известно, что у неё был немецкий паспорт, и, возможно, она изменила внешность посредством пластических операций.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2024 13:30

«Серый список» FATF покинули Турция и Ямайка, а их места заняли Монако и Венесуэла. По России решения не было.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2024 09:50

Новая глобальная сеть отмывания денег в США с участием максиканских наркоторговцев, китайских подпольных банков и посредников поражает воображение. Наркоторговцы отмывают наличные, выходцы из Китая покупают дорогие авто и недвижимость, а посредники зарабатывают на комиссиях. Современные технологии и шифрование данных делают эти операции практически незаметными. Самый главный элемент схемы - зеркальные переводы с использованием китайских банковских счетов, которые практически невидимы для американских властей.

“Процесс обычно начинается с того, что мексиканские банды, торгующие фентанилом и другими наркотиками, массово передают доллары китайским организациям, занимающимся отмыванием денег в США. Есть свидетельства того, как члены картелей передавали мешки с наличными гражданам Китая в мотелях и на парковках по всей стране. Эти курьеры — часто студенты, работники розничной торговли или таксисты — иногда могут и не подозревать о связи с наркоторговцами. Получив деньги, курьеры отправляют проверочный код через зашифрованное приложение. После подтверждения получения наличных китайские посредники платят картелям через сообщников в Мексике, часто в песо. Чтобы отмыть накопленную наличность, группы по отмыванию денег продают доллары богатым китайцам в США. В обмен эти люди дают разрешение на банковский перевод эквивалентной суммы в юанях на счета в Китае, контролируемые организацией по отмыванию денег. Таким образом, отмытые деньги быстро возвращаются в легальную экономику США”.

BlackAudit

27 June 2024 16:40

Производственно-строительное объединение «Казань» скандального крупного олигарха Равиля Зиганшина хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Татарстана. Иск подала налоговая Татарстана. Она требует погасить долг в размере 198,6 миллиона рублей. У налоговой вопросы к Зиганшину есть уже давно. Еще в декабре 2022 года они требовали с него 4,76 миллиарда рублей, в мае суд принял их заявление. Пока шли все разбирательства, ПСО смогли погасить 15% своего долга. Поэтому в марте этого года стороны заключили мирное соглашение. В феврале 2024 года ФНС хотела обанкротить другую компанию Зиганшина - «Дорстрой». Поводом стало то, что в конце прошлого года налоговики потребовали с фирмы 111,3 миллиона рублей, но денег не получили. У ПСО «Казань» уже много лет есть проблемы с налогами. В конце мая этого года в следкоме сообщили, что Зиганшина подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Это уже третья его уголовка. Речь идет о нескольких миллиардах.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2024 14:10

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил внести изменения в действующее законодательство и повысить порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в России. В частности, Кутепов предложил увеличить лимит по остаточной стоимости основных средств с текущих 150 млн до 450 млн рублей. Это, по мнению главы комитета, поспособствует стимулированию инвестиций предпринимателей в основные фонды.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2024 11:12

Центробанк ОАЭ одобрил внедрение правил выпуска, регулирования и лицензирования стейблкоинов. Согласно им, на территории страны будут разрешены только определенные платежные токены, обеспеченные дирхамом и никакой другой валютой. А это значит, что данные меры могут привести к полному запрету криптотранзакций. Токены, не обеспеченные дирхамом, в теории можно будет использовать только для покупки других токенов, но не для оплаты товаров или услуг.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2024 08:30

И снова мошенники. Под прицелом пожилые граждане, которым мошенники предлагают отказаться от права собственности на земельные участки из-за якобы возникших долгов, которые возникли вследствие нарушения земельного законодательства. Мошенники заверяют, что нарушения выявлены госземнадзором - нецелевое использование, самовольное занятие участка. Ни одно ведомство не будет звонить с такими вопросами. Если действительно есть нарушение, приходит письменное уведомление. Будьте осторожны и предупредите своих близких.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 15:41

Минифин выдвинул предложение об ограничении суммы максимальной налоговой нагрузки для владельцев КИК. Первый вариант законопроекта предполагал уплату 5 млн руб за каждую КИК. Во втором чтении будет рассмотрен фиксированный взнос с КИК максимум 25 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 12:40

Спустя 10 лет после банкротства криптобиржа Mt.Gox начинает выплаты пострадавшим. Ожидается, что будет выплачено порядка 140 тыс BTC на $9,2 млрд. Аналитики полагают, что на фоне грядущих выплат BTC может серьезно потерять в цене. Mt.Gox, начавшая работать в 2010 году и в какой-то момент выполнявшая до 70% всех мировых транзакций с биткоином, обанкротилась в 2014 году после хакерской атаки. С тех пор периодически появлялись слухи о выплатах пострадавшим пользователям денег по курсу на момент коллапса, речь шла о суммах порядка $600 за BTC. Но наконец все суды закончились и условия выплат урегулированы: в июле текущего года, по официальной информации, пострадавшие начнут получать деньги. Как минимум часть этих денег хлынет на рынок, аналитики предрекают падение биткоина даже до $40 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 09:50

Вероятность камеральной проверки для каждого бизнесмена практически стопроцентная. Она начинается автоматически, как только ваша отчетность поступает в ФНС. Чтобы ее провести, не нужно ни специальных решений, ни оглашения планов налоговиков - периодичность камеральных проверок зависит только от периодичности подачи вашей отчетности. Длится это мероприятие три месяца. Исключения, когда камеральные проверки не проводятся, есть, но под них подпадает очень небольшая группа налогоплательщиков. Вероятность выездной проверки точно определить нельзя - проверить налоговики могут любую организацию, будь то АО, ООО или ИП. Правда, есть ограничения: у одного и того же налогоплательщика по определенному периоду и предмету ее можно провести лишь определенное количество раз в год. Дважды одни и те же налоги за один и тот же период проверять нельзя. Чем больше критериев риска в вашем бизнесе, тем выше шанс на то, что налоговые органы организуют выездную проверку.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 16:30

Росфинмониторинг сообщает, что за последние три года наблюдается уменьшение числа операций в офшорах, а сами офшоры переходят в ближневосточный регион. Среди новых операций сейчас очень популярны ОАЭ, Бахрейн.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 14:12

Началось рассмотрение дела по существу о крупнейшей взятке. Марат Тамбиев обвиняется в получении 7,5 млрд руб в биткоинах. Тамбиев вину не признает и считает обвинение оскорбительным. Вместе с ним на скамье подсудимых Кристина Ляховенко (бывшая подчиненная Тамбиева). По версии следствия, она была в доле.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 11:30

Мещанский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять 1,4 млрд рублей у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом) и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева, а также «Сибирской лизинговой компании». Ходорковский и Лебедев для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре учредили компанию Group Menatep Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 08:46

Для физлиц будет введено внесудебное взыскание налоговых долгов. Если физлицо проигнорирует требование об уплате долга, через 6 месяцев будет принято решение о взыскании (направят через ЛК, Госуслуги или почтой). Если взыскание за счет имущества физлица - постановление будет направлено судебным приставам.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 16:31

Уже не знаем как объяснять. Ну, объясните своим пожилым родственникам, что если им звонят и говорят о том, что их деньги пытаются похитить и для этого их нужно перевести на «безопасный счет» - это мошенники. А если они не верят, то пусть свяжутся со своими детьми/внуками. Вот очередная история. У 85-летнего академика РАН Валентина Чантурия и его супруги мошенники похитили 20,8 млн руб. Их убедили снять деньги со счетов и передать курьеру.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2024 15:11

Внимание, мошенники! Касается пожилых людей. Теперь предлагают пересчитать пенсию за неучтенный стаж. При этом называют адрес реальных МФЦ и СФР, но для записи требуют паспортные данные, СНИЛС, ИНН и смс-код. Таким образом похищаются учетные записи на Госуслугах, а дальше оформляются кредиты и микрозаймы. Предупредите своих пожилых родственников.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2024 12:03

Ситуация: камеральная проверка деклараций по НДС, инспекторы объединяют выручку налогоплательщика и взаимозависимой организации, доначисляют налог. Но не по всем декларациям, а только по выборочным. При этом не были учтены периоды, в которых в результате применения схемы дробления сумма налога возрастала. Данный способ расчета не учитывает всю сумму уплаченных налогов, а следовательно не позволяет установить действительные налоговые обязательства, поэтому является неправомерным. Либо начисляют полностью, либо не начисляют вообще.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2024 08:30

Заполонили рынок услуг предложения по законной оптимизации налогов с пометкой «быстро, качественно, недорого». Опасность таких услуг в том, что на самом деле в итоге будет очень дорого и некачественно. Вариантов развития событий после получения таких услуг два. Первый - «оптимизируют» так, что потом вам придется не только платить доначисления и штрафы, но и получить в послужной список ряд уголовных статей. Второй - за n-ую сумму вы получите то, о чем и так прекрасно знают все коммерсы. Вам расскажут о налоговых льготах, которые вы можете использовать (и скорее всего используете), расскажут о том, чего делать нельзя (а вы и так это знаете). В итоге результат нулевой. Всё, что распространяется массово - это небезопасно. Вот, что нужно запомнить раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2024 14:59

Вот всегда хотим понять: чем руководствуются обналы, бумажники, Р2Р-дебилы и т.д.? Все думают, что все сойдет с рук. Ответ прост: НЕТ. Если даже обнал, контрагенту ничего не сойдет). Далее хочется сказать, ВЫ должны понимать, что ВЭД, который сейчас по Китаю, в течение 8 лет будут возбуждены УД. И еще самое главное: ОАЭ, те, кто сбежал и считает себя владельцем бизнеса в РФ, вы будете настигнуты, потому что вы совершили ряд уголовных преступлений. Это целая история и картина, которую наша команда видит!@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2024 12:40

Правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Одобренный правительством документ будет передан на окончательное утверждение в Сейм.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2024 09:50

Введение уплаты НДС для малых предприятий вызвало непонимание у малого бизнеса. Любое увеличение налоговой нагрузки для бизнеса вызывает, как следствие, и увеличение стоимости работ, услуг, товаров. С одной стороны, предприниматели будут значительно больше платить налогов, но, с другой, стоимость их конечного продукта вырастет. Ведь они будут вынуждены содержать дополнительные единицы работников – бухгалтеров, которые умеют работать с НДС. Платить им заработную плату, отчисления с неё. И это уже будет не совсем упрощенная система. Упрощённая система налогообложения позволяет предпринимателю самостоятельно вести налоговую отчётность. Эта система для того и принималась государством, чтобы снизить и сами налоги, и ведение бухгалтерии, другие издержки – облегчить условия работы малому бизнесу. С введение НДС условия ведения бизнеса осложнятся. И такой удар смогут выдержать далеко не все.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 18:02

Организация майнинговых ферм, а также компаний, которые занимаются производством криптовалюты, в России не запрещена. Но и полностью законной такую деятельность назвать сложно. Кроме того, майнинг может использоваться для отмывания незаконно добытых средств из-за отсутствия должного регулирования этой сферы. Однако, несмотря на многочисленные споры о принятии мер по регулированию или полному запрету майнинга и оборота криптовалюты, на рассмотрение все же был вынесен законопроект, который призван дополнить и немного изменить уже существующий. В России ни один из этих способов майнинга не запрещен, однако находится под контролем со стороны различных органов и контролирующих организаций — начиная от проверок законности происхождения криптовалюты регулятором и правоохранительными органами и заканчивая сотрудниками энергоснабжающей организации. И новый закон позволит немного упорядочить этот контроль и вывести его на новый уровень. Какие изменения ждут? Прежде всего, компании и лица, которые планируют заниматься майнингом на территории России или уже имеют такой бизнес, должны будут официально зарегистрироваться. Сделать это можно в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Планируется также внесение таких лиц в соответствующий реестр, что позволит определить правовой статус такой деятельности. То есть те организации и ИП, которые не пройдут регистрацию в реестре, не смогут вести законную деятельность. Реализовывать уже полученную криптовалюту с использованием российских информационных сетей вне зависимости от статуса ее собственника будет запрещено. Под запретом будет и организация криптообменников, и специализированных бирж. Что касается физических лиц, то регулирование их в рамках нового законопроекта не предусмотрено. Единственное для них условие — это использование только допустимых объемов энергии. Они были установлены ранее и уже действуют. Полная отчетность по добыче криптовалюты, подавать которую обяжут внесенных в реестр предпринимателей, позволит отслеживать все транзакции с ней. Возможно, это поможет выявить новые схемы отмывания денег и мошенничества. На самом деле представленный законопроект особо не изменит деятельность майнеров. Та категория граждан, которая занималась этим максимально легально, так и будет продолжать свою деятельность в этом направлении. Единственное, что может для них измениться, это удорожание электроэнергии, а также полный запрет деятельности в некоторых регионах. А вот майнеры, которые занимались нелегальной деятельностью и использовали криптовалюту для отмывания денег по-прежнему будут искать лазейки в законе и создавать более сложные схемы ее незаконного оборота. Что касается физических лиц, то у них возникнут небольшие трудности с обменом цифровых активов и значительным сокращением специализированных платформ для этого.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 14:20

В Новосибирске вынесен приговор преступной группировке, которая занималась обналом. Осужденные признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, отмывании денег и совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов. В течение 6 лет с 2014 года группа из 8 человек (жители Новосибирска и Барнаула) занимались обналичиванием, транзитом и выводом денег за пределы страны на счета нерезидентов. Общий объем средств составил около 10 млрд руб. За свои услуги преступники получали от 5% до 12%. Все приговорены к условным срокам лишения свободы от 4 до 7 лет с испытательными сроками. Без штрафов. Руководитель преступной группировки Виталий Зебницкий находится в международном розыске, его дело выделено в отдельное производство. И снова условные сроки…@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 11:20

Суд по делам о банкротстве в США разрешил FTX запросить голоса по плану ликвидации, при котором требования клиентов оплачиваются наличными. План денежных выплат будет предусматривать выплаты клиентам исходя из цен на криптовалюту на момент краха FTX. Клиенты требуют более высоких сумм из-за роста цент на криптовалюту. Клиенты, которые владели одним биткоином в 2022 с помощью FTX, по плану получат $16800, а не текущую стоимость ВТС.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2024 08:31

У бизнеса по-прежнему вызывают вопросы предлагаемые положения налоговой амнистии за дробление бизнеса, используемое с целью применения льготных спецрежимов. Опасения связаны с тем, что понятие «дробление бизнеса» прописано очень поверхностно. Это дает возможность для выборочного применения. В законопроекте фигурирует требующее пояснения понятие «частичный добровольный отказ от дробления бизнеса». В ответ на эти замечания, замглавы ФНС Дмитрий Сатин заявил, что определения, которые уже содержатся в законопроекте, достаточны и охватывают подходы, сформированные судами за долгие годы.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 15:09

Экс-прокурор Москвы Евгений Манеркин отдал мошенникам 20 млн руб - накопления и деньги от продажи автомобиля Audi Q7. Самое комичное в этой ситуации, что Манеркин рассказывал, как не попасться на уловки мошенников.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 12:50

Расследование налоговых преступлений проводится в основном по документам. Например, на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок по счетам, информации по сделкам и других документов рассчитывается размер ущерба по уголовным налоговым делам. Чаще всего в обвинении фигурирует фальсификация документов с целью уклонения от уплаты налогов. Чтобы ее доказать, сначала производится выемка документов - все бухгалтерские и налоговые регистры изымаются и обязательно назначается почерковедческая экспертиза. Ведь нужно доказать, что документы подписывал именно тот человек, которого в этом подозревают. И если проверяющий не назначил такую экспертизу до суда, то его обвинения могут быть трактованы судьей лишь как догадка. Сегодня, кроме экспертизы документов, также назначают экспертизу мобильных телефонов, планшетов и компьютеров. Часто именно в них содержится исчерпывающая информация по преступной налоговой оптимизации.@BlackAudit

BlackAudit

25 June 2024 10:00

ЦБ ликвидировал саранский Интеркапитал-Банк. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Банк также участвовал в «молдавской схеме». Банк не был участником системы страхования вкладов.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 17:30

Турецкая криптовалютная биржа BtcTurc подверглась хакерской атаке 22 июня. Был приостановлен вывод активов и депозиты. Был получен доступ к горячим кошелькам 10 криптовалют. Холодные кошельки в безопасности. Ущерб оценивается в $54 млн. Также эти злоумышленники, скорее всего, имеют отношение ко взлому онлайн-казино Sportsbet, так как средства с двух атак были смешаны.@BlackAudit

BlackAudit

24 June 2024 15:31

Вопрос об отмывании денег с использованием цифровых активов по-прежнему актуален. Это связано с их использованием для отмывания денег. Отследить цепочки движения средств и участников преступных схем по-прежнему крайне сложно. Поэтому депутаты предлагают изменения в 259ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». Цель - ужесточить правила оборота криптовалюты и даже запретить её использование в некоторых случаях. Предложенные депутатами поправки предполагают полный запрет физическим или юридическим лицам организовывать ее обмен при условии, что хотя бы один из участников той или иной операции является гражданином Российской Федерации. То есть криптообменники, а также биржи (их создание в России) теперь будут запрещены. Исключение для майнеров и участников пилотных проектов. Также речь о запрете рекламы криптовалюты и криптовалютных бирж. Но не стоит пугаться. Разговоры о всякого рода запретах и ограничениях ведутся очень давно. И ждать, что, условно, завтра эти инициативы будут приняты, не стоит.@BlackAudit