blackaudit | Unsorted

Telegram-канал blackaudit - BlackAudit

46724

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика. Поделиться информацией или получить доступ в приватный канал Рынок Сxем строго сюда - BlackAudit@protonmail.com (почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти)

Subscribe to a channel

BlackAudit

Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу отреагировал на арест основателей Samourai Wallet: он заявил, что конфиденциальность - основная ценность Bitcoin, а смешивание не является преступлением, так как даже криптобиржи его используют для защиты конфиденциальности. Очередная попытка США расправится с криптоиндустрией.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Правой рукой Псутури был 44-летний житель Всеволожска Кирилл Москаленко, который распределял финансовые потоки преступного сообщества. В настоящее время он находится за пределами РФ. Также 25-летний уроженец Абхазии Леван Кобалия и 28-летний петербуржец Даниил Рыкачёв выполняли роли курьеров-инкассаторов. Главным бухгалтером преступной группы сначала была 50-летняя жительница Петербурга Марина Кожевых, а затем её сменила 43-летняя москвичка Екатерина Китаева. Руководил отделом юристов бывший сотрудник управления Федерального казначейства 42-летний житель Москвы Руслан Утяганов. За взаимодействие с кредитными учреждениями отвечал 45-летний уроженец Брянска Сергей Лукьянов. Роль операциониста выполняли 25-летняя москвичка Александра Щеглова и дочь Псутури — Елена. Она зарегистрирована в Петербурге, но в настоящий момент находится в Грузии.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

ДОП набор 4

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы. Платно.

За материалом строго сюда - @Perses00

Читать полностью…

BlackAudit

Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.

Читать полностью…

BlackAudit

Госдума хочет запретить оборот криптовалют с 1 сентября. Исключение сделают для тестовых проектов ЦБ и майнеров, которые будут зарегистрированы в спецреестре. Запрет коснется также рекламы и организации обращения крипты.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Хакерская атака на Telegram - ищут TON.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

У мошенников не осталось ничего святого - по случаю приближающегося Дня Победы атакуют ветеранов, говоря о якобы полагающихся выплатах к празднику. Для это нужно ввести данные банковской карты и оплатить комиссию. Пожалуйста, предупредите своих пожилых родственников о том, что это обман.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Полиция Питера задержала канадского пенсионера, которого разыскивает Интерпол. Запрос был инициировал Интерполом Панамы. Мужчину разыскивают за отмывание денег. Известно лишь то, что в прошлом году он прибыл в СПб с целью поиска работы (с его слов).@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Дело на 13 млрд руб ФНС против российской «дочки» IKEA полностью удовлетворен. Суд признал недействительным перечисление денежных средств от ООО «Икеа Торг» ирландской компании Fami Limited. Последняя аффилирована с Ingka Group, которая управляет активами шведского ритейлера IKEA.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось.

Успейте вступить в чат, просто подав заявку.

Скоро условия изменятся
.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В Питере пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью с 2020 по 2023. За это время преступники получили минимум 7 млрд руб. А обналичино было по меньшей мере 18 млрд руб. Один из руководителей группировки - Тимур Псутури (гражданин Грузии). Девятерым членам преступного сообщества будет избрана мера пресечения, а всего действовало около 80 человек. Более 40 обысков и арест более 150 счетов, через которые проходили деньги в том числе по госконтрактам. Кроме этого была задействована криптовалюта и другоценные металлы.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

«Знай своего КРИПТОклиента» - пять крупнейших банков начали тестирование новой системы. Система будет анализировать и сопоставлять традиционные финансовые операции и криптовалютными.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Бюрократическая путинца заставила напрячься многих, кому угрожал наркобарон-миллиардер и лидер наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан, которого арестовали в январе после пятилетнего расследования по делу об отмывании денег. Нидерланды потребовали его экстрадиции, после чего наркобарон бесследно исчез. Испанцы в шоке, но верят, что найдут его. А вот в Нидерландах в ужасе, так как многие получали угрозы от этого человека. Mocro Maffia один из крупнейших картелей в Европе, которые использую порты Амстердама и Роттердама для перевозки самого известного белого порошка, осуществляют отмывание денег в Европе и на Ближнем Востоке. Буяхричан «Такси» был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Интерпол охотился за ним минимум 5 лет. Как удалось сбежать самому разыскиваему преступнику Европы - суд Малаги постановил освободить его под залог до экстрадиции в размере 50 тыс евро. Сначала наркобарон регулярно являлся в суд, а 1 апреля исчез. Прокуратура Нидерландов в недоумении, как его освободили под залог.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В США арестованы разработчики анонимного криптокошелька Samourai Wallet Уильям Хилл и Кеоне Родригез по обвинению в отмывании денег. С момента основания в 2015 году через кошелек прошло более $2 млрд, полученных преступным путем, в том числе от даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra. Отмыто более $100 млн, а доход от преступной деятельности составил около $4,5 млн.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

ДОП набор 3-х

👨‍💼26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:

1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.

2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.

3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.

Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.

За материалом строго сюда - @Perses00

Читать полностью…

BlackAudit

Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Законодальство РФ скоро начнет действовать!@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

11 000 лет тюрьмы за мошенничество - это не шутка. Это решение суда ЮАР в отшонении девяти человек по 391 пункту обвинения, в том числе отмывание денег, мошенничество, подделка документов, помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией. Ущерб оценивается «всего лишь» в $16 млн.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Как это не странно, но всего лишь около 4% компаний, работающих с самозанятыми, подозреваются в минимизации налогов. ФНС обращает внимание на минимальный штат сотрудников организации, на использование при регистрации одного адреса электронной почты и одного техсредства для формирование кассовых чеков, а также на намеренный перевод сотрудников на НПД. Именно такие компании попадают в группу риска.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Вот как Beribit успокаивает своих клиентов:

Уважаемые клиенты Beribit,

Мы хотим проинформировать вас о недавних изменениях в управлении нашей компанией. Три дня назад к руководству биржи приступила новая команда, возглавляемая советом директоров.

В ходе передачи управленческой документации были обнаружены несоответствия в балансовой отчетности.

В связи с этим мы проводим тщательный балансовый аудит, охватывающий:
• Аудит остатков на партнерских платформах, включая процессинговые центры, централизованные биржи и холодные кошельки.
• Детальную сверку балансов каждого клиента, включая проверку истории операций по счетам и соответствие стандартам KYC/AML.

Эти необходимые меры привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Мы прилагаем все усилия для их оперативной обработки.

Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию KYC/AML, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений.

За время ожидания мы предоставляем компенсацию, исходя из текущей ставки ЦБ.

Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней.

В ближайшем будущем нас ждут амбициозные нововведения, включая запуск новых продуктов.
Благодарим вас за поддержку и терпение в это переходное время!


@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Клиенты Beribit требуют от криптообменника возврата денег. Проблемы начались после теракта в Крокусе, когда силовики нагрянули в офис обменника. На счетах заблокировано 400 млн руб. Количество недовольных продолжает расти.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Физические лица, не забывайте о том, что до 2 мая необходимо предоставить уведомления по КИК. Иначе штраф в 500 тыс руб.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

К 7 годам тюрьмы приговорен «криптомиллионер» Джабара Игбара, известный в соцсетях под именем «Джей Мазини», за мошенничество на $8 млн. Он обманывал своих инвесторов, используя многочисленные схемы, при этом транслировал в соцсетях роскошную жизнь. Деньги вымогались для инвестиций в акции, перепродажу электроники и прочего. На самом деле все деньги уходили на личные расходы, приобретение автомобилей и азартные игры. Далее он обещал платить за криптовалюту цены выше рыночных. Получая желанное, подделывал подтверждения банковских переводов за криптовалюту.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Набирают популярность фейковые аукционы по продаже машин в криптовалюте. Якобы машины привозят из-за границы частные лица. Покупателей завлекают низкими ценами. Как только потенциальный клиент проявляет интерес, к нему подключают «менеджера», который помогает перевести рубли в криптовалюту и сделать ставки на аукционе. В итоге, после окончания такого аукциона клиент остается без денег и без машины. Рекомендация тут только одна - прекратите верить в такие чудеса.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Несмотря на активную борьбу с переводами средств от нелегальной деятельности, об успехах речи не идет. Платежи проходят через дочерние компании Сбербанка - «Юmoney» и «СберПэй». Переводы не отличаются от обычных переводов граждан. При этом часто дропперы, которых пытаются блокировать, раньше вели обычную деятельность и не вызывали подозрений. В итоге, борьба с дропперами приводит к тому, что под блокировку попадают добросовестные клиенты.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В мае ФНС объявит параметры налоговой амнистии. Что в итоге будет и кто попадет под амнистию - неизвестно. Поэтому не надо надеяться на «авось» и упорно дробить свой бизнес.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Европарламен одибри запрет микшеров и анонимных криптовалют, постановление обяжет криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилить мониторинг некастодиальных кошельков и отказаться от инструментов повышени конфиденциальности, осталось получить одобрение министров финансов стран-участниц блока.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

В середине мая Минфин обсудит с бизнесом модернизацию фискальной системы. Исходя из последних заявлений Президента России, скорее всего, речь будет идти о прогрессивной шкале налогообложения.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

👨‍💼Новейшие условия
Белый вычет НДС.

Самые большие компании
Ветка только «зеленая»
Без требований.
Индивидуальные условия.
Чистые и белые документы.

За выкупом и бронью строго сюда - @Perses00

Читать полностью…

BlackAudit

Жители Югры сообщили о группе из Закавказья, которые используют подростков для обналичивания крупнных сумм. Одна из местных жительниц рассказала, что через карту её сына обналичивали от 500 тыс руб до 1 млн руб. При этом угрожали расправой, приезжали к ним домой на разборки, так как якобы он вернул не всю сумму. Жертвами банды становятся подростки от 14 лет, которые могут открывать счета в банках. Вознаграждения для подростков составляли от 1 до 5 тыс руб. Историю уже изучают и расследует СК РФ.@BlackAudit

Читать полностью…

BlackAudit

Фиктивный отчет агента - причина, по которой агентское вознаграждение правомерно исключают из состава расходов. Причинами признания фиктивности являются однотипные по содержанию документы; отсутствие конкретной информации о том, в чем заключались функции агента и каким образом выполнялись поручения; задания в отчете не имеют прямой связи с деятельностью принципала и не вытекали из обстоятельств по договорам с третьими лицами.@BlackAudit

Читать полностью…
Subscribe to a channel