BlackAudit

14 April 2026 08:01

В Казани начался судебный процесс над «королем обнала» Ильнуром Гибадуллиным (экс-владелец фирмы «Смарт Строй»), которого считают причастным к созданию обнального ОПС. Доход преступной группы более 571 млн руб. Через фирму прошло более 3,9 млрд руб незаконных денег.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2026 13:15

У экс-госсекретаря Дагестана МагомедСултана Магомедова конфискованы активы на 1,2 млн руб в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступных доходов. Имела место незаконная приватизация нефтяного предприятия «Дагнефтепродукт», который в 2020-2021 годах был передан в частные руки через цепочку офшоров, после акционерный капитал переоформили на компании, связанные с Магомедовым.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2026 13:01

В Тверской области задержан организатор нелегальной банковской деятельности. Группа под его руководством действовала с 2020 года. Они использовали реквизиты организаций, зарегистрированных на подставных лиц. За обналичивание и транзит денег получали вознаграждение. Задержаны двое участников группы, один под стражей, второй под домашним арестом. Остальные в розыске.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2026 17:04

Какая сумма безопасна для переводов? Никакая. С июля 2022 изменился лимит, при превышении которого банк был обязан передать данные в Росфинмониторинг, теперь он составляет 1 млн руб. Но дело не в сумме, а в качестве перевода. Если деньги часто переводят туда-обратно; один адресат получает переводы от множества отправителей; поступившие средства тут же переводятся дальше; дробление сумм; использование новых устройств и нетипичное время операций - все эти признаки являются маркерами для автоматизированной банковской системы ПОД/ФТ. Поэтому даже сумма в 10 тыс руб может попасть под подозрение, а крупный перевод в несколько сотен тысяч пройдет без проблем (потому что есть обоснование). Банки блокируют не суммы, а непонятные схемы.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 16:34

Акт налоговой проверки - не приговор, а борьба за выживание. Здесь речь об ошибках налоговых органов, которые они зачастую допускают. Поэтому в который раз говорим: читайте каждую букву и цифру.
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
- недоказанность: общие фразы без отсылки к документам, голословные утверждения, выводы на предположениях, а не на фактах. Суды такие решения часто отменяют из-за отсутствия конкретных доказательств.
- сам акт, который не содержит описания хода проверки, не соблюдены сроки вручения и в целом акт не соответствует требованиям ст.100 НК РФ. Акт должен содержать полную информацию о выявленных нарушениях с приложением всех доказательств.
- недопустимые доказательства: ссылки на анонимные источники; неподтвержденные копии документов; неподтвержденные показания свидетелей. Тут можно обозначить наиболее частое - скриншоты переписок без установления подлинности.
- игнорирование позиции налогоплательщика: нет анализа предоставленных пояснений; не учтены документы, доказывающие реальность сделок; игнорирование возражений.
- безосновательное завышение доначислений. Налоговые органы должны предоставлять расчеты, которые подтверждают каждую доначисленную сумму.
И оспаривать акты имеет право абсолютно каждый налогоплательщик, особенно если они составлены с нарушением норм НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 13:32

Контроль за наймом самозанятых будет усилен. Слишком много самозанятых в организации - проверка. Главная претензия к бизнесу - принудительный перевод сотрудников в самозанятые ради экономии на налогах. Цифры впечатляют: за прошлый год из схем выведено более 900 тысяч работников. Более 10 самозанятых на предприятии станет поводом для выездной проверки Роструда. А там и остальные подоспеют.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 10:00

Допрос свидетелей стал основным оружием давления на бизнес. Допрашивают не только руководителей, но и обычных сотрудников (в том числе и бывших), партнеров и прочих. И получаемая информация становится главным источником доказательств. Как действуют. Массово вызывают на допрос всех - от руководителей до технического персонала. Каждому отдельно задаются вопросы, чтобы выявить противоречия. Тех, кто отказывается приходить, «предупреждают», в том числе об уголовной ответственности по ст.199 УК РФ за соучастие. И показания свидетелей могут стоить бизнесу миллионов или даже свободы. Выигрывают только те, кто готовит сотрудников к допросам заранее.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 07:01

Россиянам всё чаще блокируют кредитные карты по причине частых входящих переводов средств. Деньги поступают от разных людей, тратятся или выводятся - такие действие антифрод-система воспринимает как аномальную активность. В случае блокировки сложнее погасить долг, портится кредитная история. А некоторые уже столкнулись с тем, что банк потребовал прийти в отделение и закрыть долг полностью наличными.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 17:24

Криптопомойка Bybit продолжает блокировать российских пользователей. Речь о старожилах биржи (в том числе крупных держателях), которые без объяснений получают бан и теряют доступ к своим активам.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 15:00

Криптоплатформа BlockFills подала заявление о банкротстве. Этому предшествовало решение суда по заморозке 70,5 ВТС и остановки вывода средств клиентов. Кредитор Dominion Capital говорит о смешении активов клиентов и собственных, дефицит баланса $77 млн.
В судебных документах говорится, что активы компании составляют $50-$100 млн, тогда как обязательства $100-$500 млн. Также упоминается, что в разговорах с клиентами были признания о смешении активов.
Проблема оказалась такой же, как в своё время у FTX: отсутствие обязательного разделения клиентских активов.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 11:33

В январе снятие наличных россиянами достигло суммы в 1,6 трлн руб без учета срочных депозитов - это максимум с марта 2022 года (2,1 трлн руб). Предположительно спрос на наличные будет возрастать из-за проблем со связью - одна из главных проблем на сегодняшний день.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 08:27

⚡️01.06.2026г. в 16:00 по Мос выдадим материал на ваш email по следующим направлениям:

1. БезНАЛ в НАЛ (крипто) с НДС. 11.4%.

2. НАЛ (крипто) в БЕзнал плюс 6 % на счет.

3. Полное закрытие НДС, система новая, ни кому не известна, затраты 2.7% (Реализуется не для масс)

4. Подключение к аккаунту для работы, с профитом (доходностью) от 0.5% в сутки. (Система новая длительные испытания закончены 01.03). Возможно описание и подключение так и полная реализация.

Обратить внимание: каждый пункт - это пул с отдельной темой и реализацией.

Получить материал строго сюда:
TG: @MirrorBA00
Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

16 March 2026 18:04

Власти Южной Кореи оштрафуют криптовалютную биржу Bithumb на $25 млн, так как было допущено более 6,6 млн нарушений при проверке пользователей и фильтрации транзакций, что является нарушением законодательства о противодействии отмыванию денег. Также введено частичное ограничение деятельности платформы на шесть месяцев, что затронет, скорее всего, новых пользователе платформы - ограничения на торговлю и переводы на платформе.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2026 14:04

Крупный бизнес начал понимать реальность субсидиарной ответственности. Всё больше управленцев интересуют вопросы на предмет того, как обезопасить себя от субсидиарки, какие риски и какие принимать превентивные меры. Чем больше структура - тем больше контроля и ответственности. Одним из важнейших моментов является сохранение решений общих собраний, сделки должны быть экономически целесообразными, если выходят за пределы обычного. Наиболее рискованной является работа с госконтрактами, там вообще сложно - сроки, расчеты, множественные подрядчики и субподрядчики. Тут попасть под банкротство и субсидиарную ответственность самая большая вероятность. Даже если компания не является головным исполнителем. Ответственность колоссальная.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2026 10:04

Орловского бизнесмена и владельца градообразующего предприятия Александра Казаченко подозревают в выводе 85,6 млн руб через займы самому себе и организациям, связанным с ним. Ему принадлежат компании «Мелор» и «Промцеолит». Правоохранители заинтересовались его деятельностью после выявления незаконной добычи сырья - добыча при отсутствии лицензии у фирмы «Мелор». Есть информация, что Казаченко рассчитывает закрыть дело через свои связи.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2026 12:08

Незаконная банковская деятельность - самая удобная статья УК РФ. По данной статье можно провести фактически любые следственные мероприятия и мероприятия ОРМ. Что в принципе и будет реализовано с крипто транзакциями/обменами. Сейчас, к сожалению, мало кто понимает данный нюанс, но за критическом мышлением понимания крипты кроются большие начисления. Но самое важное - это уголовная ответственность. И тем организациям или лицам надо быть готовым, к следственными мероприятиям в 6:00.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2026 09:03

Камеральные проверки теперь полностью на ИИ. Больше никаких ручных проверок деклараций, теперь всё анализируют машины - быстро и четко в течении нескольких секунд, проверяя ошибки, расхождения, соответствия, сопоставляя с данными банков, РФМ и прочее. Далее автоматически оцениваются риски. При высоком риске автоматически доначисляются налоги, пени и готовятся решения о штрафах. Налоговый инспектор подключается к процессу только в спорных ситуациях и при нестандартных отклонениях. Без преувеличения, занимает это от силы минут 5, не больше.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2026 13:02

Получено решение по проверке и вы собираетесь сразу в суд? Нет. По закону сначала досудебный этап, который часто недооценивают - апелляционная жалоба в УФНС. И это далеко не формальность, если правильно всё сделать. Это шанс обжаловать решение до его вступления в силу. Шансы есть. Берем 2024 год: 18,3 тыс жалоб; 9% решений отменено; 23% решений частично изменены. Получается, что каждая третья жалоба была эффективна.@BlackAudit

BlackAudit

19 March 2026 13:00

Более 363 млн руб похищено у более чем 800 пайщиков тремя руководителями кредитных потребительских кооперативов. Пострадали как жители Удмуртии, так и других регионов. Руководителей обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Преступная деятельность осуществлялась с 2017 по 2020 год. Обвиняемые привлекали средства граждан под предлогом выплаты высоких процентов по вкладам. Для отмывания части денег один из обвиняемых приобрел земельный участок и оформил его как целевой паевой взнос в один из кооперативов. Затем он вернул этот участок себе на основании договора о возврате взноса, создавая видимость законного распоряжения похищенными средствами. Дело передано в суд, на имущество обвиняемых наложен арест.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 15:04

По данным Банка России, несмотря на все защитные меры и принятые законы, число мошенников, втягивающих людей в дропперские схемы, увеличилось на 13%.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 12:04

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось оспорить невзыскание с бывших руководителей банка «Воронеж» 1,94 млрд руб. Арбитражный суд не удовлетворил кассационную жалобу. С 2021 года АСВ требует взыскать с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой, а также с лександра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В 2021 году на имущество и счета бенефициаров был наложен арест. Конкурсный управляющий (АСВ) полагал, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако в сентябре 2025 года воронежский арбитраж не согласился с этими выводами и отказал взыскивать часть убытков.@BlackAudit

BlackAudit

18 March 2026 09:01

В ТАХ-платеже теперь изменения: появилась возможность делать за вас платежи со скидкой 20-40% практически в моменте. Уточняйте условия.

Запросить услугу строго сюда:
TG: @MirrorBA00
Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

17 March 2026 18:01

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые - работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж. (ЕНС,ФТС, ФССП, Банк(кредит, физ и юрлицо), кредиторская задолженность, ВЭД-платежи, крипто биржи и иное (уточняйте по запросу)

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 30-60% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год.

Услуга, по сути, уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC и иные кабинеты:
Пополнение идет полными суммами от 3 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.


Запросить услугу строго сюда:
TG: @MirrorBA00
Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

17 March 2026 16:40

Признана банкротом участница хищения 1,5 млрд руб у «РСКБ» (АО «Республиканский социальный коммерческий банк») Лилия Миронова. Запущена процедура реализации имущества. Миронова играла ключевую роль в деле о выводе активов под видом выдачи крупных кредитов организациям, которые заведомо не могли их оплачивать. Фигуранты дела - топ-менеджеры банка. Виновными признаны председатель правления Алевтина Павлова, её зам Татьяна Никитина, руководители кредитного и юридического департаментов Галина Лихачева и Екатерина Баранова. Все получили реальные сроки от 5 до 7 лет.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 13:07

Изучив ряд простых повседневных схематик, которые использует бизнес, приходим к выводу, что даже их не могут логически выстроить. Понятное дело, нет времени и большая текучка в бухучете. Но разграничение даже тех же банковских платежей имеет место быть, приучить расчетный счет к своей модели поведения, это и есть сильный аспект, превращение в защиту. Скорее, неправильное поведение, нужно исключительно убедить в правильности ваших действий, вот тогда можно говорить уже о дальнейшей коррекции бизнеса в налогах и деньгах. Особенно это важно при действиях с НДС, соблюдая финансовую гигиену. Есть ряд методов, которые дают и положительный зеленый свет как в р/с так и в АСК НДС.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 09:33

Кадры задержания двух бизнесменов, которых подозревают в хищении у предприятий ОПК на сумму более 460 млн руб. Средства были потрачены на личные нужды.@BlackAudit

BlackAudit

17 March 2026 07:03

Правительство Финляндии 12 марта предложило приостановить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией с 1 июля 2026 года. Решение примет президент Финляндии.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2026 16:02

В Сочи вынесен приговор предпринимателю Сергею Белоусову, которого обвинили в мошенничестве и легализации денег. В январе 2024 года Белоусов, являясь учредителем трех компаний, создал организованную группу, в которую вошли еще девять человек. Он разрабатывал схемы хищения, координировал действия сообщников и занимался отмыванием денег, включая подделку бухгалтерских документов. Была создана видимость выполнения строительно-монтажных работ по госконтрактам в рамках комплексного развития города Сочи. Схему раскрыли, когда ущерб уже составлял около 900 млн руб. Белоусов вместе со своим бухгалтером вину признали, рассказав подробно о мошеннических схемах. Следствие провели под домашним арестом. А приговор суда весьма мягкий: Белоусов признан виновным, ему назначали 5 лет лишения свободы условно без штрафов и ограничения прав занимать должности или заниматься определенным видом деятельности; бухгалтер Наталья Родина за мошенничество в особо крупном получила 4 года условно. По остальным фигурантам следствие продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2026 12:04

Ни для кого не секрет, что КНДР - лидер по атакам для похищения криптовалютных активов. Обнаружена схема по отмыванию денег: IT-специалистов из КНДР трудоустраивали в иностранные компании и переводили их доходы в Пхеньян. США ввели санкции в отношении двух компаний и шести физлиц, которые в 2024 году помогли КНДР конвертировать $800 млн в криптовалюту для отмывания денег и финансирования программ создания оружия массового поражения. В санкционный список включен 21 адрес криптовалютных кошельков, в том числе в блокчейнах Ethereum, Tron и Bitcoin. Также используются поддельные документы, вымышленные личности и украденные персональные данные.@BlackAudit

BlackAudit

16 March 2026 08:43

⚡️Подтверждение расходов

Наши партнеры официально подтверждают ваши расходы ЧЕКом

БЕЗ НДС и с НДС

Проверка через ФНС, закрытие с гарантией

При достаточно больших объемах - низкие комиссии

Сделать запрос строго сюда:
TG: @FinTaxCryp
Совсем анонимно: FinTaxCryp@protonmail.com