BlackAudit

26 November 2025 18:32

До конца года будет утвержден план, реализация которого начнется уже с 2026 года. Что в плане? Сегменты экономики с высоким уровнем наличных расчетов, а соответственно злостные неплательщики налогов. И проедутся катком ВНП по этим отраслям особо тщательно. Шутки кончились, господа. Сокращение теневого сектора в приоритете.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 14:34

Маркеплейсы особо не придают значения источникам происхождения средств. Их главная цель - продажи. Да, они могут сопоставить данные и понять, откуда пришли средства, но из-за бизнес модели это вне рамок их интересов. Поэтому иногда мошенники используют их для своих противозаконных действий. Помимо прямого использования тех самых внутренних банков, которые позволяют выпускать карты и переводить деньги между счетами, осуществляют покупку товаров с их последующей перепродажей через третьих лиц.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 10:31

Bybit подружился с Т-Инвестициями - портфели синхронизированы, всё теперь можно отслеживать в одном месте. Таким сообщением порадовали Т-Инвестиции своих клиентов. А теперь порадуется ФНС, которая получит все данные о ваших активах. В Альфа Банком тоже коллаборация случилась, если вы не знали. Так что никакой анонимности и сокрытия активов. С клиентов Bybit и этих банков спросят по полной.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 07:31

Чего только не придумывают, чтобы скрыть имущество в преддверии банкротства. Например, подписывают соглашение об уплате алиментов на детей, фиксируя достаточно приличные ежемесячные суммы. А в качестве обеспечения таких сумм один из супругов передаёт другому объект недвижимости (иногда и не один). Таким образом ликвидные активы выводятся на детей, защищая их от требований потенциальных кредиторов. И не всегда суды принимают такие соглашения, говоря о фиктивности сделок. Да и сами споры рассматриваются очень долго.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 16:00

ФНС напоминает, что расчет с иностранцами при сделках купли/продажи движимого и недвижимого имущества, оплате труда должны производится через банковские счета, в том числе в рублях. Расчет наличными будет считаться незаконной валютной операцией. А за это предусмотрен штраф от 20% до 40% от суммы сделки.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 12:03

Очень активно распространяется практика заключения брачных договоров для того, чтобы не платить по налоговым долгам. Одно дело, когда брачный договор существует до возникновения всех проблем. Но уклонисты начинают штамповать их уже после того, как органы открывают исполнительные производства. Естественно, суды признают такие договоры фиктивными. И цели таких договоров очевидны - скрыть имущество от взыскания. Не работает.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 09:00

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 25.12.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 100 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 btc/сутки.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

25 November 2025 07:31

Мошенники подстраивают схемы под возраст жертв. Граждан от 9 до 17 лет ловят на онлайн-играх и соцсетях, предлагая призы. Представляются стримерами или администраторами проектов. 18-25 лет - подработка и инвестиции. 26-40 лет - инвестиции с гарантиями. 45-60 лет - лжесотрудники госорганов и банков. От 61 года - схемы с имитацией взлома сервисов и далее звонки из банков и ФСБ. В любом случае необходимо немедленно прекратить разговор с неизвестными.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 18:10

Чекалиным продлили домашний арест на полгода.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 15:32

С 1 января 2026 года ФНС будет оценивать финансово-хозяйственную деятельность компаний - об этом стало известно ещё летом. И контрагенты смогут получать такие выписки для оценки компаний - стоит иметь с ними дело или нет. Но тут же ФНС спешит предупредить, что даже их оценка при обилии источников информации, в том числе внутренних, не является гарантией налоговой чистоты. И тут сразу возникает вопрос: а если налоговая не способна качественно произвести оценку при обилии механизмов, то как контрагенты могут с точностью это сделать? Да, бесспорно, голь на выдумку хитра, как говорится. Любая, даже самая чистая компания, может быть замешана в чем-то противозаконном. Но как это могут обнаружить простые коммерсы, если компетентные органы на это не способны? Подобным заявлением ФНС снимает с себя какую-либо ответственность. А споры в суде продолжатся, как и обвинения в том, что контрагенты не проявили должной осмотрительности.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 11:32

Выездные налоговые проверки - реальный стресс для каждого коммерса без исключения. Даже если он уверен, что у него всё в полном порядке (хотя такого практически не бывает). И начинается реальная паника: юристы, главбухи, куда бежать, кому звонить, что вообще делать. Большинство реально не подготовлены к таким вещам. У многих сразу возникают противозаконные мысли. Но большинство не знает, что существуют налоговые методы, которые ломают такие проверки на раз. И делают это абсолютно законно. И если не избавляют от доначислений, то кратно сокращают их, что коммерсу дает возможность перечислить в бюджет такую сумму, что бизнес не пострадает. Плюсом коммерс получает полный расклад о том, какие ошибки были совершены, и как работать дальше, чтобы этих ошибок избежать в дальнейшем.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 08:31

⚡️Новинка сервис Bank

1. Открываем счета юридическим лицам с большими оборотами.
Работа ВЭД.

2. Открываем приватные трастовые счета для VIP-клиентов. Полный комплекс, крипто и иных платежей. Карта привилегия к трасту. Экстренная выдача наличности по всему миру.

3. Счет крипто физическим лицам без траста двух вариантов.

4. Конструктив в налогах с НДС, включая разбив ВНП. Полная минимизация. Схематика законная и большая.

Каждый пункт отдельное мероприятие.
Просьба перед диалогом указать оборот месяц/год.

За сервисом иди сюда: анонимно почта - BlackAudit@protonmail.com

TG - @MirrorBA00

BlackAudit

23 November 2025 11:42

Пенсионерки-скамерши вышли на авторынок. Схема точно такая же: продают автомобиль - пишут заявление в полицию, что находились под влиянием мошенников. Полиция изымает автомобиль у покупателя. А схемы с квартирами уже проворачивают и более молодые поколения. Полнейший беспредел.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2025 17:41

Схему старух-скамщиц прикроют в ближайшее время - в Госдуме готовят законопроект о защите покупателей недвижимости на вторичном рынке, который будет внесен уже на следующей неделе.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2025 08:08

Наконец-то озвучен здравый способ разрешения вопроса по сделкам с квартирами, которые старушки после требуют вернуть обратно, так как якобы стали жертвами мошенников.

Росреестр предлагает синхронизировать процесс - аннулирование записи о праве собственности только после полного возврата средств.

А вот ещё интересный момент: с апреля месяца в Госдуме мертвым грузом лежит законопроект, суть которого в следующем: если продавец хочет аннулировать сделку, то на специальный счет должен положить денежные средства в размере стоимости проданного имущества, и только после этого суд примет иск.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 16:31

Срок уплаты налогов физическими лицами подходит к концу, мошенники активизировались в этом направлении, создавая фишинговые ссылки со словом «nalog», которые ведут на поддельные страницы. Будьте осторожны.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 12:34

Несмотря ни на что, статистика говорит о том, что доначисления бизнесу и физическим лицам продолжают увеличиваться. За девять месяцев 2025 года они выросли в полтора раза и достигли 443 млрд руб. Наибольшее число доначислений - НДС, налог на прибыль, НДФЛ, УСН, страховые взносы. Основные нарушения - занижение доходов, увеличение расходов, фиктивные контрагенты и налоговые вычеты. По «серым» схемам - чаще используют дробление, серые зарплаты, оформление сотрудников в качестве ИП и самозанятых.
Что в итоге имеем: коммерсы не хотят задумываться о последствиях, не хотят вкладываться в оптимизацию бизнес-процессов, предпочитая оставаться должниками.@BlackAudit

BlackAudit

26 November 2025 09:19

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда:

Совсем анонимно - BlackAudit@protonmail.com

TG - @MirrorBA00

BlackAudit

25 November 2025 18:04

Сотрудники правоохранительных органов регулярно пресекают попытки дачи взяток сотрудникам налоговых органов. Но, как бы там ни было, в каждом регионе существуют организации, которые «подкармливают» налоговиков, чтобы их не трогали. И у многих из них проблема одна - подмена трудовых отношений. При этом доказывать бесполезно, что всё это из-за особенностей бизнеса, и коммерсам приходится привлекать самозанятых на определенный период. Так вот и сосуществуют тихо-мирно.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 14:02

Некоторые коммерсы взялись за ум в плане налогов. Не надо быть великим математиком, чтобы подсчитать, что в конечном итоге честность дешевле «серых» схем. Изучить элементарные основные законы и постановления - бесплатно. Нанять грамотного бухгалтера - инвестиция в будущее. Крепкий здоровый сон без страха, что рано утром придут с обыском - бесценно. Да, без ошибок не бывает, но это мелочи, если подойти к планированию с умом. В противоположной ситуации: большинство и так всё знает, когда надо думать, где и кого обманул, какую схему провернул и чем это в конечном итоге обернется. И тут вопрос не в том, что будет или не будет, в вопрос «когда?».@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 10:02

С бывшего бенефициара «БайкалБанка» Ильи Клигмана взыщут 1,59 млрд руб. Осенью 2023 года было арестовано его имущество на сумму 2,59 млрд руб по заявлению АСВ.@BlackAudit

BlackAudit

25 November 2025 07:51

В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «бабкиными схемами». Что будет: 7 дней период охлаждения, деньги только после регистрации перехода права собственности и на банковский счет (никаких наличных расчетов), продавец должен доказать, что ему есть где проживать при продаже единственного жилья. Если примут, то действовать начнет с 1 января 2026 года.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 19:25

Ещё одна известная личность объявлена в розыск по ст.159 УК РФ. Говорят речь о сумме более полумиллиарда рублей. Незаконное использование авторских прав через поддельный договор. Кто не узнал: экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 17:33

Объем рынка нелегальных онлайн-казино достигает ежегодно 2,5 трлн руб, обходя российское налоговое законодательство, действуя в офшорных юрисдикциях. При этом создается видимость их легальности за счет рекламы у известных личностей. При этом налоговые поступления всех четырех игорных зон России за этот год достигли 2,4 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 13:30

Ужесточение банковской политики привело к росту цен на «черном рынке». Таким образом мошенники продолжают попытки заполучить дропперские карты. Стоимость выросла до 10 раз. «Чистые» карты оценивают в 120 тыс руб, а за так называемые «прокаченные», через которые уже совершали легальные операции, предлагают до 500 тыс руб. Но даже это не спасает мошенников. Ежемесячно банки блокируют около 330 тыс операций, а дропперская активность сократилась в 40 раз, и по прогнозам будет продолжать снижаться. Запомните, никакие деньги не заменят вам свободы, лишение которой предусмотрено УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 09:30

Ужесточение банковского контроля и ограничения в работе мобильного интернета увеличили объем оборота наличных с июля по сентябрь в пять раз на 659 млрд руб. Клиенты банков боятся блокировок и без преувеличения каждая операция - риск остаться без банковского обслуживания.@BlackAudit

BlackAudit

24 November 2025 07:34

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выявило две крупные сети по отмыванию денег - TGR и Smart. Структуры обслуживали транснациональную преступность. Наличные деньги от преступных доходов собирались в различных городах Великобритании и конвертировались в крипту, а далее использовались в международных операциях.@BlackAudit

BlackAudit

23 November 2025 09:01

ФНС стала требовать от бизнеса меньше документов - истребования сократили на 40%. Если раньше при сокращении проверок запрос документов увеличивался, то сейчас налоговики больше ориентируются на свои внутренние данные.@BlackAudit

BlackAudit

22 November 2025 13:00

Майнеров продолжают стимулировать к выходу из серой зоны. Сейчас речь идет о введении специального налогового режима, налоговой амнистии и долгосрочных договорах энергоснабжения. Большинство майнеров продолжает работу в серой зоне, бюджет недополучает налоги, а цифровые активы уходят за пределы РФ. Что касается специального режима налогообложения, два варианта: единый или пониженные ставки для переходного периода на 2-3 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 November 2025 17:33

Сегодня ровно 35 лет со дня образования Федеральной налоговой службы России.@BlackAudit