BlackAudit

31 July 2025 14:31

Роуленд Маркус Андраде, создатель криптовалютного проекта AML Bitcoin, приговорён к семи годам лишения свободы за организацию схемы, в результате которой инвесторы потеряли 10 миллионов долларов. Он незаконно присвоил 2 миллиона долларов из привлечённых средств, которые были потрачены на приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса. Было установлено, что Андраде сознательно вводил инвесторов в заблуждение относительно технологических возможностей AML Bitcoin. В частности, он распространял заведомо ложную информацию о заключении контракта с Управлением Панамского канала, хотя такого соглашения никогда не существовало. Суд постановил конфисковать имущество Андраде для частичного возмещения ущерба потерпевшим. Окончательная сумма компенсации будет определена в ходе отдельного заседания 16 сентября. Осуждённый начнёт отбывать наказание 31 октября с последующим трёхлетним сроком условно-досрочного надзора, в течение которого обязан регулярно отмечаться в правоохранительных органах.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 10:30

Несовершеннолетние с 1 августа смогут открывать банковские счета только с разрешения родителей. Таким образом подростков пытаются оградить от мошенников. Но вопрос в том, что, получив карту, ничего не помешает им стать жертвами мошенников. Только если при выдаче карт подростков будут предупреждать об уголовной ответственности за их передачу третьим лицам.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 18:40

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств. Организатор - выходец из ближнего зарубежья. Для легализации использовались фиктивные компании, занимающиеся оптовой торговлей мясной продукцией и логистикой. Стоимость услуг для желающих составляла от 3% до 12%. Для маскировки преступной деятельности использовались зашифрованные электронные адреса и сим-карты, оформленные на подставных лиц. Общение с клиентами велось с соблюдением мер конспирации. Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех участников схемы, сам организатор находится под подпиской о невыезде, ему уже предъявлено обвинение.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 14:32

Государственный банк ОАЭ, Национальный банк Рас-эль-Хаймы (Rakbank) объявил о запуске сервиса по торговле криптой через мобильное приложение - это первый традиционный банк в стране с таким предложением. Клиенты смогут совершать сделки покупки/продажи напрямую, используя средства своих счетов в дирхамах.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 10:31

Ситуация с блокировкой карт и счетов дошла до абсурда. При этом преступлений в этой сфере меньше не становится. Попросту люди не хотят думать головой. Им дали рыбу вместо удочки. Но люди не хотят понимать одного - даже если уголовное дело по факту мошенничества будет возбуждено, деньги им вряд ли кто вернет. Процент раскрываемости таких дел, к сожалению, кране мал. Единственный способ защититься - думать. Всё. Блокировка переводов не спасает, люди всё равно умудряются их совершать или отдают наличкой - тут вообще никак не пресечь. По кредитам - всё равно выдадут, мошенники дают совершенно четкие инструкции. Единственные кто сейчас страдают - обычные граждане, которые никогда не поведутся на эти сказки. При этом люди уже готовы отказаться от банковских услуг, потому что так надежнее.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 17:56

При покупке долей в бизнесе НДФЛ платят и продавцы и покупатели, если цена ниже рыночной. Для резидентов 13%, для нерезидентов 30%. Что являлется рыночной ценой - оценка стоимости чистых активов на конец предыдущего года. Но как таковой методики расчета не существует, поэтому возникают споры с налоговиками. Не платят НДФЛ только если срок владения долями более 5 лет и это резидент РФ. Оба условия должны быть соблюдены. Но и при этом годовой доход от продажи долей не должен превышать 50 млн руб. Всё ради увеличения налоговой нагрузки.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 13:33

Сроки банкротства юридических лиц планируют сократить. Время на продажу активов уменьшат почти в два раза - до 300 дней, а на конкурсное производство - с 47 до 40 месяцев. Сейчас процедура банкротства в РФ занимает более четырех лет. Мировая практика от года до полутора лет. Этот вопрос обсуждается с 2020 года, но предыдущий законопроект так и не был принят из-за критики со стороны бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 11:30

Директора по кредитованию ОАО «АвтоВАЗБанк» Юрия Фролова будут судить за мошенничество и отмывание денег. Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымомой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд руб. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб и отмывание свыше 180 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 08:01

Массовая блокировка по 115-ФЗ. Под блокировку попадают в том числе за переводы родственникам или оплату счета в общепите. При этом блокируют не на пару дней, а на месяцы. Банки перестраховываются из-за роста мошенничества. Знающие люди рекомендуют оставлять комментарии к переводам, но и это не спасает.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 17:27

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию. Окончательное решение будет принято компетентными органами Греции в соответствии с международными нормами.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 14:32

Криптовалютные компании уже стали полноправными участниками международной финансовой системы. Но преступные элементы всё больше уходят в цифровые финансы, используя криптобиржи и обменники для отмывания своих доходов. Не стоит забывать и об увеличившемся количестве хакерских атак. И если раньше криптовалютные системы активно использовали и продвигали анонимность, как одно из главных преимуществ. То теперь они видят необходимость контроля и прозрачности, которые регламентированы FATF для всех финансовых компаний. Несоблюдение процедур KYC делает компании уязвимыми, что может привести к фатальным последствиям. Поэтому компании добровольно стремятся к прозрачности без давления регуляторов, так как в первую очередь это позволяет работать в легальном секторе, а значит расширять пул клиентов. В свою очередь клиенты также стали более одобрительно относится к верификации на сервисах, чтобы обезопасить свои средства. Анонимные проекты уже сейчас вызывают больше неодобрение и подозрительность, делая их менее привлекательными.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 10:32

Богатые люди в случае опасности защищаются не с помощью юристов, они защищаются с помощью структур. На них подают в суд, ищут активы, но по сути не находят ничего, потому что собственность она вроде как и есть, но на самом деле на бумагах её нет. Схема такая: trust -> фонд -> ООО.
Такой трехслойный щит. Фонд выглядит как благотворительность, но на самом деле это крепость. Фонд не платит налоги, владеет недвижимостью, интеллектуальной собственностью, искусством; выдает гранты; нанимает семью и друзей. Это легальное лицо недвижимости. В этой связке фонд играет роль промежуточного лица, которое владеет компанией, но не привязывается напрямую к человеку. ООО - машина для зарабатывания денег. Но человек им не владеет, им владеет фонд. Компания технически принадлежит благотворительности. А человек является наемным работником. Trust - управляет фондом, не человек. Назначает наследников, устанавливает правила, остается конфиденциальным, существует бесконечно долго. Имени человека нет ни в одном документе, но человек управляет всем. Тихо. Trust - доверительное управление, юридическая структура, где один человек - доверительный управляющий - управляет активами в интересах другого - бенефициара. Trust используется для защиты активов от кредиторов, налогов, судов, передачи имущества по наследству без публичности и налогов, управления деньгами и имуществом от имени семьи или потомков, сокрытия фактического владельца активов.
Траст владеет фондом, фонд владеет ООО, ООО владеет активами - ни одного актива на имя человека, никаких претензий и следов. Человек контролирует всё, но официально не владеет ничем. На бумаге его просто не существует.
В чем же юридическая защита: трасты конфиденциальны и приватны, фонды освобождены от налогов, ООО гибкие и защищают операционную деятельность. Вместе они обеспечивают отсутствие налогового следа, юридических рисков. Власть передается из поколения в поколение.
Такие «сэндвичи» используют миллиардеры, политики, королевские семьи, основатели IT-компаний и религиозные структуры. Запутанно и сложно для понимания? Вот поэтому это всё работает.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2025 11:35

Регулярные аресты олигархов и инкриминируемые им преступления - в основном по факту мошенничества с многомиллиардным ущербом. Именно так они ведут свой бизнес в России - с помощью мошенничества делают своё состояние. Далее деньги выводятся за границу без уплаты налогов по вполне понятным схемам. И тут ещё одно преступление - сколько недоплачивают налогов. И тут с уверенностью можно говорить о десятках и сотнях миллиардов рублей. При этом вывод в оффшоры даже не скрывается. Всё это тянется их уже далеких 90-х, когда они начинали строить свой бизнес, расширяли свои активы, практически даром получали то, что в итоге приумножали в том числе мошенническим путем.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2025 13:32

Апелляционная жалоба по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской будет рассмотрена 29 июля. Напомним, инфоцыганку приговорили к 5 года лишения свободы, штрафу в 1 млн руб и запрету на ведение предпринимательской деятельности сроком на 4 года. Приговор ещё. Не вступил в законную силу, поэтому блогер остается под стражей, отправлена в колонию будет после окончательного решения.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 17:02

Микротранзакции - схема с цифровыми активами, используемая преступниками, когда крупные суммы дробятся на очень мелкие и переводятся на множество разных кошельков. Как осуществляется: сначала сумму дробят на более мелкие, далее они рассеиваются на разные кошельки, которые формально связаны между собой. Потом эти суммы обмениваются через децентрализованные системы, переводятся между адресами. После отмыва мелкие суммы вновь собирают во единое, но уже в других валютах на новых адреса и централизованных биржах, обязательно которые более лояльны к правилам AML. В чем проблема отслеживания: сложность восстановления пути этих средств, так как транзакции через децентрализованные протоколы и кроссчейн-мосты затрудняет процесс восстановления целостной картины. И зачастую это выглядит как обычная активность какого-то пользователя.

Но вот проблема для преступников и подобных схем в том, что даже такие запутанные транзакции уже научились отслеживать и восстанавливать весь путь до исходной точки. Напоминаем в сотый раз - цифровые следы нельзя стереть.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 12:30

Винсент Энтони Маццотта-младший - участник криптоаирамиды на $13 млн признал вину в отмывании денег. Он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $13 млн под предлогом использования «криптоботов с ИИ» и фальшивогогосударственного учреждения. Министерство юстиции США сообщило, что Маццотта признал свою причастность к мошенничеству через фиктивные инвестиционные компании Mind Capital и Cloud9Capital. Суд ещё не назначил дату вынесения приговора. По данным следствия, Маццотта создал подставную организацию - «Федеральный крипторезерв» - которая под видом расследования деятельности его же компаний вымогала у жертв дополнительные средства. С 2017 по 2023 год обвиняемые отмывали деньги через криптомикшеры, тратя их на частные авиаперелёты, люксовые отели, аренду вилл, услуги поваров и охраны. Для реализации схемы использовались подставные фирмы Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust. Следствие утверждает, что Маццотта пытался уничтожить доказательства - уничтожил iPad и подделал документы после предъявления обвинений Саффрону в 2022 году. Саффрон, известный под псевдонимами «Биткоин Йода» и «Синий Волшебник», находится под стражей с августа 2023 года. Его процесс начнётся 16 сентября по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и воспрепятствовании правосудию.@BlackAudit

BlackAudit

31 July 2025 08:31

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине предъявили новые обвинения в отмывании преступных доходов на сумму свыше 104 млн руб. Это дополняет уже вменяемые им особо крупные взятки и растрату. Следствие утверждает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 16:32

Что такое налоговая реконструкция простыми словами. Определение реальных размеров базы и суммы налогов, которые должны были быть уплачены, если бы операции были проведены с реальными контрагентами, а документы были оформлены правильно. Т.е. если бы налогоплательщик не совершал никаких нарушений. Но и тут есть множество подводных камней. Один из которых - ФНС может отказать в проведении реконструкции, тогда придется в суде доказывать и добиваться справедливого пересчета налогов. Не стоит забывать и про уголовную ответственность, если будет доказано использование незаконных схем.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 12:31

Налоговая обязала владельцев оборудования для добычи криптовалют раскрывать данные их клиентов. Форму и содержание отчетности ФНС утвердила ведомственным приказом, который вступает в силу сегодня. В ФНС хотят знать ФИО, ИНН, паспортные или регистрационные данные пользователей оборудования. В отношении цифровой валюты налоговики должны знать ее вид и объем, а также сведения о ресурсе, где происходил майнинг. За несвоевременное или неполное предоставление сведений установлен штраф - 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут исключить из реестра майнеров, то есть они лишатся легального статуса.@BlackAudit

BlackAudit

30 July 2025 08:30

Бизнес строит схемы с мигрантами. Заменяют сотрудников на них, при этом зарплаты становятся в два раза больше. Но мигранты получают лишь половину, вторая половина делится между заинтересованными лицами. При этом компании не платят взносы за мигрантов, а мигранты не платят НДФЛ, при этом претендуют на соцпособия и льготное жилье. Заработанные деньги выводятся из страны. А бюджет недополучает миллиарды рублей.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 15:09

Безопасность на нуле: вчера «Аэрофлот», сегодня две аптеки и клиника «Семейный доктор» в Москве. Но ещё не вечер, похоже, заказ из недружественных стран был очень крупным.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2025 13:22

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

Email: BlackAudit@protonmail.com

BlackAudit

29 July 2025 09:33

Охота на налоговых мигрантов началась. Чтобы защитить себя, необходимо обеспечить налоговую безопасность. Крайне важно обеспечить себя жильем - без всяких «липовых» аренд, а снять реальную квартиру по договору или купить собственную. Но этого мало: проверят оплату коммунальных услуг, пообщаются с соседями. Так что придется доказать своё присутствие.
Аренда офиса, склада или производственного помещения, вывеска, касса, сдача отчетности в новом регионе с местных IP-адресов.
Местные сотрудники, оформленные официально, даже если вы сами в состоянии выполнять всю работу. Привлечение местных контрагентов.
Счет в местном филиале банка - регулярное и логичное движение денег по счетам.
Не забудьте обновить сайт и прочие информационные ресурсы, указав новый адрес.
В общем готовьте заранее своё налоговое досье на случай проверки, которая обязательно случится.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 18:39

Афинские правоохранительные органы опровергли данную информацию. Более того, Плахотнюк категорически отказывается от экстрадиции в Молдавию. Хотя его мнение не имеет решающего значения, но может повлиять на ход дела. Если Плахотнюк представит веские юридические аргументы в греческом суде, с выдачей его Кишиневу возникнут проблемы. Чтобы Греция отклонила запрос Кишинева о выдаче олигарха, Плахотнюк должен убедить суд, что в Республике Молдавия он будет подвергнут политическому преследованию, не получит справедливого судебного разбирательства или что деяния, за которые его разыскивают, не имеют юридического эквивалента в греческом законодательстве. В случае отказа греческих властей от экстрадиции в Республику Молдавия, Плахотнюк может быть судим непосредственно в Греции, но только за деяния, совершенные на территории этого государства - подделка документов и кража личных данных, на основании документов, изъятых при задержании. Его суд в Греции за преступления в Республике Молдавия теоретически возможен, но очень маловероятен. Россия также запросила экстрадицию молдавского олигарха. Но позже, хоть и первой объявила его в международный розыск. Так что если не в Молдавию, то вполне может отправится в Россию и ответить за «Ландромат».@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 16:31

Кибербезопасность - немаловажный аспект в работе без исключения каждой компании. Особенно в условиях нынешней геополитической обстановки. Без шуток, но жертвой может стать любая организация без исключения, вне зависимости от её размеров и доходов. Важно не только просто внедрить меры безопасности, обучить сотрудников, но и регулярно обновлять соответствующие системы, проводить инструктаж со всеми без исключения сотрудниками, а также тестировать систему безопасности. И это уже не рекомендации, это необходимость.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 12:31

Новые планы по количеству карт для одного человека - максимум 10 всего, максимум 5 в одном банке. Это вторая версия поправок Минцифры в антифродпакет.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2025 08:31

Так называемые «решалы» по налоговым вопросам продолжают вводить в заблуждение бизнес, обещая либо отменить налоговую проверку, а в случае, если она состоялась - снизить сумму доначислений. В итоге, в лучшем случае, всё заканчивается просто потерей денег, которые «решалы» просто кладут себе в карман. Пора бы уже запомнить, что налоговую проверку законно отменить невозможно. Во всех других случаях всё может закончится уголовным делом за попытку или дачу взятки должностному лицу. Что касается снижения налоговых доначислений - тут только законные методы, которые заключаются в документальном доказывании тех или иных действий через суды. Всё остальное - уголовно наказуемые деяния.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2025 09:28

В Румынии возбуждено уголовное дело в отношении молдавского олигарха Владимира Плахотнюка по факту поддельных документов. Было выявлено подделывание двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта фигуранта с искажением данных о личности владельца.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2025 09:53

Инфоцыганка Инна Тлиашинова, заочно арестованная за уклонение от уплаты налогов, скрылась от правоохранительных органов в ОАЭ. В ходе оператино-розыскных мероприятий было установлено, что она покинула Москву рейсом FZ-966, следовавшим в ОАЭ. Обратно не возвращалась. Вот только, наверное, Тлиашинова не знает, что ОАЭ оперативно выдают разыскиваемых в РФ преступников.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 15:10

Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными.@BlackAudit