BlackAudit

09 November 2025 15:04

До конца года Госдума планирует принять закон об ограничении количества банковских карт на одного человека (не более 20 карт во всех банках и не более 5 в одном банке). Но параллельно будет запущен сервис, с помощью которого можно будет проверить, в каких банках и когда были выпущены карты. Это позволит отследить открытие карт без ведома владельца. Например, при заключении какого-либо договора сотрудники банка выпускают клиентам карты, о которых он даже не знает. Это позволит закрыть ненужные счета вовремя.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2025 16:33

Ну, что, любители жизни «напоказ», готовы объяснить налоговым органам, откуда у вас деньги? А придется. Налоговые органы плотно взялись за изучение соцсетей на предмет роскошных путешествий, дорогостоящих покупок, включая люксовые бренды, автомобили и недвижимость. Придется объяснить почему ваши официальные доходы существенно меньше, чем расходы.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2025 08:20

Мошенники звонят от лица налоговой инспекции, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенных доходов за 2024 год. Для исправления ситуации предлагают посетить налоговую инспекцию, но для записи нужен код из смс. А дальше как обычно: звонок уже из «ЦБ», сообщают о взломе Госуслуг, предлагают застраховать сбережения и перевести на безопасный счет. Не ведитесь, налоговики не звонят никогда.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 16:30

Убийцы Романа Новака и его жены хотели получить доступ к криптокошельку Новака. Они получили ключ, но на балансе не было ни копейки. Жуткие подробности: тела были расчленены, засыпана известью, расфасованы по мешкам и закопаны в пустыне. По возбужденному уголовному делу арестованы семь человек, трое из которых, предположительно организаторы и исполнители, остальные посредники.
Трое предположительных организатора-исполнителя: Константин Шахт (вину не признал), Юрий Шарыпов (признал вину частично), Владимир Далёкин (признал вину полностью). Все трое арестованы до 28 декабря. Предположительно, один из обвиняемых стал жертвой мошеннических действий Новака.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 13:30

В Великобритании задумались о налоге в 20% на вывод капитала для тех, кто решает покинуть страну. Речь о таких активах, как акции и облигации. Налог на прирост капитала уже есть - недвижимость и земля. А вот покидая страну, ничего не платят. И хотя решение ещё не принято, прогнозы таковы, что случится обратный эффект - ускорит отъезд тех, кто о нем задумался, а состоятельные люди вряд ли выберут туманный альбион новым местом жительства.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 09:32

Техническая ошибка ИФНС при разблокировке счета - нарушение. Например, в документе, которое ИФНС направила в банк указаны неверные данные и ошибка не исправлена оперативно. Налоговая обязана выплатить проценты на остаток по счету за всё время, пока счет был заблокирован (с момента возникновения ошибки. Причина ошибки в этом случае не имеет значения, если арест со счета снимается с опозданием. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.08.2025 № Ф10-2158/2025 по делу № А14-4483/2024.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2025 17:01

Деятельность киберпреступной группы пресечена в Забайкалье. Они создали интернет-ресурс, через который рекламировали теневые услуги. Доступ к персональным данным и ЛК на Госуслугах, незаконный оборот сим-карт, обналичивание. В планах у преступников были фишинговые атаки на граждан РФ. Все участники задержаны. Техника изъята, на ней обнаружено огромное количество персональных данных и образцы вредоносного ПО, а также инструкции по организации мошеннических схем. Возбуждено уголовное дело.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2025 14:09

Может быть введен мораторий на привлечение к ответственности МСП, которые впервые допустили нарушение по НДС - об этом заявил Мишустин.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2025 10:28

Началась проверка неработающих, но трудоспособных, жителей Москвы, которые не декларируют доходы и не платят налоги. Но не стоит расслабляться и остальным регионам - проверят всех.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2025 07:31

Экс-председатель «Златкомбанка» Дмитрий Алалыкин и бывший бенефициар Леон Введенский отправлены на пять лет в колонию общего режима за хищение более 800 млн руб. Ещё двое топ-менеджеров - Мария Третьякова и Валерия Саттарова - получили условные сроки 4 и 3,5 года. На счету каждого осужденного от 3 до 16 эпизодов вывода средств путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, хищения ценных бумаг и денежных средств из кассы банка. При этом, невозвратные кредиты получали неосведомленные лица под видом улучшения кредитной истории под залог приобретаемой недвижимости. Ещё один бывший бенефициар Александр Родимов полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Именно его показания повлияли на раскрытие преступления. Его дело рассмотрено в особом порядке. Он получил 3,5 года колонии. Но практически весь срок отбыл в СИЗО и может быть освобожден условно-досрочно.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2025 15:34

Налоговые органы ополчились на общепит. Проверяют льготы по НДС, размер зарплат, выручку, использование касс, колебание средних сумм в чеках, а также соответствие критериям общепита, так как маскировка под общепит (на самом деле розничная торговля) ради льгот - не столько редкое явление. При этом проверки затрагивают и контрагентов для выявления взаимозависимости.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2025 11:31

29 октября ВС РФ вынес решение. Теперь любые траты с корпоративных карт, которые не подтверждены документами - это доходы директора. А значит доначисления НДФЛ и взносов. Суть следующая: средства на бизнес-карте являются подотчетными, любая покупка должна быть подтверждена первичными документами, чеки больше не прокатят. Любая покупка должна сопровождаться накладной или другим оправдательным документом, иначе это будет признано личным доходом. И даже не сомневайтесь, что в ближайшее время будет волна проверок именно по этим основаниям.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2025 07:33

Почему блокировки участились. Банковские алгоритмы оценивают каждую транзакцию по множеству критериев. Блокировка может сработать в случаях, когда клиент слишком часто переводит крупные суммы, делит их на множество мелких платежей, либо совершает переводы на новые или неизвестные реквизиты. Сигналом для службы безопасности также может стать внезапный вывод крупных средств после долгого накопления или поступления денег от сторонних лиц. В таких ситуациях банк обязан запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2025 08:35

Опять массовые блокировки счетов из-за ужесточения контроля подозрительных операций. Блокируют даже переводы между своими счетами, вывод накоплений. Огромное количество транзакций попадает под проверку.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2025 11:44

Децентрализованную биржу Balancer предположительно взломали, украв более $110 млн. Сама биржа взлом пока не подтвердила. Пару месяцев назад биржа уже подвергала хакерской атаке, пользователей перенаправляли на фишинговый сайт с вредоносными смарт-контрактами с целью похищения средств. Тогда украли около $238 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2025 09:33

Наверное, одни из самых опасных мошенников - сотрудники банков, которые используют своё служебное положение с целью обогащения. Вот ещё одна история. Кредитный специалист крупного банка заметила уязвимость системы - о смерти человека в банках иногда узнают не сразу. Поэтому решила оформлять кредиты на умерших. Пробная попытка на несколько сотен тысяч с переводом на свою карту. Не заметили. Доступ к базе данных ЗАГСа открыл для мошенницы небывалые возможности. До 500 тыс руб с выводом на подставные счета и дальнейшем обналичиванием - карусель завертелась. Первый год - 30 млн руб. Квартира, машина, признаки богатой жизни. На все вопросы «откуда деньги?» - «муж стал зарабатывать». А банк и не проверял, списывая кредиты как безнадежные, люди же умерли. За семь лет кредиты «получили» более 2600 умерших людей. Украдено 500 млн руб. И опять покупки недвижимости, машины, заграничные поездки. Но система сломалась, когда родственники одного из умерших начали оформлять наследство. Узнали, что на умершем кредит в 400 тыс руб. Но ведь человек умер три года назад? Как? И тут банк устроил проверку. Всплыли все без исключения кредиты. И предприимчивой сотруднице пришлось признаться во всем без утайки. Итог: 9 лет колонии общего режима и конфискация имущества. Семьи умерших получили компенсации. Мошенница вышла на свободу в 2024 году по УДО.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2025 14:52

Как мы и говорили, регионы начали перенимать опыт московских коллег - проверки начались.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 18:34

Бухгалтер - одно из важных лиц в любой организации, но и возможный источник опасности. Доверять, но проверять - главное правило. Уж слишком много в последнее время уголовных дел именно в отношении этих сотрудников. И все, как под копирку: поддельные платежные поручения и ложные данные о получателях. А дальше обналичивание и легализация, как правило машины, квартиры, ювелирные изделия. При этом всё на имена родственников, иногда без их ведома. Наказывают жестко по ч.4 ст.159 УК РФ. Гражданские иски удовлетворяют. И вроде бы схема до банальности проста, но проворачивают нечистые на руку бухгалтеры такие махинации иногда в течение нескольких лет. Вот поэтому аудит - это во многом шанс раскрыть хищения со счетов компании.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 15:32

Банальная «серая» схема нелегального импорта - годовой объем от $10 млрд до $15 млрд. При этом бюджет теряет ежегодно на уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин от 200 до 400 млрд руб. Товары приобретают на крупных китайских торговых площадках, а в Россию ввозят через соседние государства (Казахстан, Кыргызстан или Узбекистан), маскируя под личные почтовые отправления. За счет этого стоимость доставки снижается на 20-30%. Легальная же логистика требует затрат, плюс существенные проблемы с международными платежами.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 11:32

Пензенский бизнесмен Олег Фомин пополнил свой послужной список третьим уголовным делом. В июне этого года Фомин был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму минимум 16 млн руб. В июле было инициировано новое расследование уже на сумму более 161 млн руб. Суд продлил ему арест до 19 декабря 2025 года. И вот 5 ноября было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. На этот раз связано с процедурой банкротства ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Фомин получил право требования по кредиторской задолженности. В результате реализации активов в пользу подконтрольного Фомину ООО «Авто Лизинг Поволжье» было получено минимум 65 млн руб. На часть этих денег приобретены автобусы, которые передали в лизинг ООО «Транспорт Пензы» (организация связана с ООО «Авто Лизинг Поволжье»). А в документах заведомо неверные суммы по НДС, которые заявили к вычету.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2025 07:30

Криптомошенник Роман Новак и его жена Анна убиты в ОАЭ. Пара перестала выходить на связь с семьей из России месяц назад. После 4 октября их телефоны два дня фиксировались в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне. Вскоре сигнал пропал. Романа и его жену похитили с целью вымогательства денег. Однако злоумышленники не нашли желаемых средств и расправились с жертвами. Убийц, которые оказались гражданами России, уже задержали. В скором времени их доставят в Санкт-Петербург.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2025 14:50

⚡️Порог для НДС на УСН будут снижать поэтапно - об этом заявил Михаил Мишустин: 2026 год - 20 млн руб; 2027 год - 15 млн руб; 2028 год - 10 млн руб.@Blackaudit

BlackAudit

06 November 2025 12:30

ФСБ вскрыла схемы уклонения от налогов на табачных фабриках в Калуге и Воронеже. Калужская фабрика регулярно занижала реальные объемы выпускаемой продукции, что позволяло существенно сократить платежи в бюджет. Сумма неуплаченных налогов превысила 1 млрд руб. Аналогичная ситуация на воронежской фабрике «Усмань табак» - сумма неуплаченных налогов так же более 1 млрд руб. Погоня за сверхприбылью приводит к нарушению закона. Кроме того, на фабриках изъят немаркированный товар и поддельные акцизные марки. Проверки продолжатся.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2025 09:32

Глава «Ростовской нивы» Жасулан Тулепбеков и его сотрудник Денис Ширяев предстанут перед судом за легализация доходов и незаконные валютные операции. Следствие установлено, что они принимали участие в хищении более 16 млрд руб из Московского индустриального банка, которые выводились через невозвратные кредиты.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2025 17:33

В Москве задержаны предполагаемые мошенники, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Их жертвами становились продавцы криптовалюты. Встречи происходили подвидом заключения сделок, предварительно лже-сотрудники собирали информацию о жертвах посредством слежки. В ходе встречи предъявляли поддельные удостоверения, предлагая откупиться для избежания уголовной ответственности. Так один из криптобизнесменов лишился 17 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2025 13:30

Генпрокуратура ставит приоритетом защиту прав коммерсов, недопущение излишнего давления на бизнес со стороны контролирующих лиц. Это выражается в том, что количество плановых проверок на следующий 2026 год уже увеличилось на треть, но две трети из них были отклонены. Причина кроется в том, что контролирующие лица собирались использовать неактуальные списки для проверки и утратившие силу законодательные акты.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2025 09:31

Это не про доверие, это про отсутствие контроля. Строительная компания с многомиллиардными оборотами. Бухгалтер - молодой мужчина с зарплатой в 150 тыс руб. Владелец - матерый бизнесмен, который доверяет настолько, что бухгалтер получает полный доступ к счетам, подписям и паролям.
Бухгалтер - ипотека, кредиты, старенькая машина российского автопрома. Владелец - покупает своему сыну автомобиль за 12 млн руб, что вызывает у бухгалтера черную зависть.
Первый перевод в 5 млн руб на однодневку, назначение - оплата материалов. Фирма оформлена на лицо без определенного места жительства. Деньги выведены наличными. Никто не заметил пропажи из-за огромных оборотов.
За полгода бухгалтер выводит 120 млн руб. Закрывает все свои долги перед банками, покупает квартиру на маму. Продолжает ездить на старом автомобиле. Понимает, что никто ничего не подозревает. Создает 15 однодневок. И ещё за 5 месяцев выводит 450 млн руб. Покупает квартиру в элитном ЖК, автомобиль немецкого автопрома G-класса, люксовые часы за несколько миллионов. Но на работу приезжает на той же старой машине.
И вот начало конца. Встречает девушку, которая в своих соцсетях начинает выкладывать фотографии - подарки и развлечения от щедрого молодого «бизнесмена», который просит не светить лицо. Геолокации, номера машины, виды из окон квартиры. Полный набор.
Владелец обнаруживает огромную дыру в 450 млн руб. Аудит. Фиктивные переводы, все документы подписаны бухгалтером. При обыске находят только старую машину и старую мебель. Бухгалтер отрицает причастность. Но соцсети девушки сдали с потрохами - страховка на авто оплачена картой бухгалтера. Квартиру вычисляют. Находят 80 млн руб наличными, часы, драгоценности.
Арест. Приговор - 11 лет колонии. К возмещению 330 млн руб. Сейчас бухгалтер отбывает наказание, зарабатывая 6500 руб в месяц, из которых 50% идет на погашение долга. Выйдет только через 6 лет с долгом в 250 млн руб. Сдали соцсети.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2025 14:24

Когда санкции коснулись переводов и банковских карт, россияне массово начали открывать карты зарубежных банков. И вот санкции ЕС коснулись пяти таких банков: филиал ВТБ и «Евразийский сберегательный банк» в Казахстане; «Душанбе Сити банк, «Спитамен» и «Коммерцбанк» в Таджикистане. Банки отключены от SWIFT, карты работают только внутри страны.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2025 08:00

Инфоцыгана Гусейна Гасанова снова объявили в розыск за отмывание денег. В мае суд Москвы заочно арестовал его. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2025 08:15

С нового года выписку из ФНС о деятельности компании сможет получить не только сама компания, что позволит более тщательно подходить к выбору контрагентов. Но есть нюанс: сначала сформированную выписку отправят на согласование тому, о ком её запросили. Если у компании будут возражения на расхождение данных, то налоговики смогут их исправить на основании аргументов, лишь после этого выписка будет предоставлена тому, кто её запросил. Сведения будут более широкими: по ИП - 31 показатель, по компаниям - 55.@BlackAudit