BlackAudit

25 July 2025 17:02

Микротранзакции - схема с цифровыми активами, используемая преступниками, когда крупные суммы дробятся на очень мелкие и переводятся на множество разных кошельков. Как осуществляется: сначала сумму дробят на более мелкие, далее они рассеиваются на разные кошельки, которые формально связаны между собой. Потом эти суммы обмениваются через децентрализованные системы, переводятся между адресами. После отмыва мелкие суммы вновь собирают во единое, но уже в других валютах на новых адреса и централизованных биржах, обязательно которые более лояльны к правилам AML. В чем проблема отслеживания: сложность восстановления пути этих средств, так как транзакции через децентрализованные протоколы и кроссчейн-мосты затрудняет процесс восстановления целостной картины. И зачастую это выглядит как обычная активность какого-то пользователя.

Но вот проблема для преступников и подобных схем в том, что даже такие запутанные транзакции уже научились отслеживать и восстанавливать весь путь до исходной точки. Напоминаем в сотый раз - цифровые следы нельзя стереть.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 15:02

Обвиненный в неуплате налогов блогер Subo (Субхан Мамедов) уже начал возвращать долг - в налоговую перечислено 9 млн руб. Ему предъявлено заочное обвинение, а таже он объявлен в розыск. Сейчас он находится в ОАЭ.
Кстати, в СК рассказали подробности о другом громком деле - Блиновской. Как оказалось, в самом начале, когда только всё завертелось, Елена блиновская категорически отказалась продавать свою недвижимость для погашения долга перед налоговой, за что и поплатилась.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 12:32

ЦБ снизил ключевую ставку до 18%.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 10:31

Счета основателя «Русагро» Вадима Мошковича арестованы на сумму около 3 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 19:01

Мошенники наживаются на ввозе автомобилей из-за границы. Они создают поддельные юридические лица или приобретают компании с хорошей налоговой репутацией, чтобы предлагать услуги по ввозу автомобилей по существенно заниженным ценам. Заключают фальшивые контракты и предлагают выбрать автомобиль на известных международных платформах. После этого они требуют оплатить услуги и таможенные сборы на счета третьих лиц. Затем мошенники прекращают общение, оставляя граждан без транспортных средств и денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 14:14

Минцифры сообщает, что сервис на Госуслугах, который определяет количество сим-карт, принадлежащих одному человеку, выявил 56 граждан РФ, на которых сумарно оформлено 1,2 млн сим-карт. Правоохранительные органы попросили обратить внимание на данный факт, так как наверняка это связано с преступной деятельностью.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 11:27

Р2Р-барыги, которые и двух слов связать не могу в реальной жизни, увидят сейчас всю ценность правосудия. Взяв дропа, с показаниями на Р2Р-организатора, и закрепив еще пару показаниями дропов, вот и статья УК РФ. Такой же принцип у обменников, которые пытаются сливать всю инфу по клиентам в органы.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 08:33

В Алтайском крае вынесен приговор двум членам ОПГ за легализацию денежных средств в крупном размере совершенной группой лиц по предварительному сговору. За четыре года мужчина и женщина «заработали» 85 млн руб. Для легализации части средств были приобретены парковочные места в многоквартирном доме на 2,7 млн руб. В итоге мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно и с таким же испытательным сроком, а женщина получила два года условно и испытательный срок. При этом оба преступника уже привлекались к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 16:33

В условиях нынешней геополитической обстановки, бизнес столкнулся с рядом проблем, которые усложняют процессы защиты в налоговых спорах. Многие соглашения в части налоговых льгот с теми или иными странами были официально или формально приостановлены. И теперь бизнес вынужден проверять актуальность каждого соглашения без исключения. Если даже формально документ остается действующим, налоговые службы могут отказать в его применении. Некогда популярные и надежные офшоры перестали быть таковыми, попав в черные списки. Традиционные структуры международного владения активами рушатся и ликвидируются, в результате чего бенефициары попросту лишаются контроля над субъектами. Даже перенос компаний в нейтральные и дружественные страны не всегда спасает, так как сама по себе процедура несет налоговые риски, а также риск потери собственности. Не говоря уже об ограничениях движения капиталов. Теперь международное налоговое планирование исключает использование устаревших схем, а требует серьезного анализа без исключения каждой нормы в любой юрисдикции. И правда теперь такова, что лишь прозрачные структуры имеют право на существование. Остальное обречено из-за отказа подчиняться или нежелания подстраиваться под новые реалии. При этом нет универсального решения, только индивидуальные.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 12:31

Вычет НДС - причина для доначислений. И это становится нормой даже для тех, кто ведет честный бизнес. Потому что контрагент при налоговой проверке оказался не совсем добросовестным. А компании теперь придется защищать свои интересы и доказывать, что сделки были реальными. И уже не раз писали о том, как обезопасить себя. И большинство знают об этом, но почему-то не делают.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 08:30

Владельцы арестованных за долги счетов останутся еще и без телефонной связи: Госдума приняла закон о приостановке услуг связи абонентам с арестованными счетами. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления услуг связи в тех случаях, когда операции по деньгам, внесенным авансом по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные деньги наложен арест. Закон направлен на то, чтобы предотвратить кражу и вывод денег через телекоммуникационные технологии. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 17:32

Налоговые органы совместо с сотрудниками полиции и прокуратуры взялись с за проверку торговых центров, а именно поиском нетрудоустроенных сотрудников. Проверяют без исключения каждого. И находят тех, кто нарушает законодательство. Со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 14:02

Компания попыталась оспорить результаты ВНП, указывая на тот факт, что ИФНС использовала недопустимы доказательства. А именно, реестры перечисления зарплат, которые были получены от банков, обслуживающих компанию. Аргумент следующий: п.2 ст.86 НК РФ не содержит в перечне указанный документ, а значит налоговики не могли его запросить и использовать при проверке. Арбитражный суд прояснил ситуацию: перечень документов, указанных в статье, не является исчерпывающим, поэтому в рамках своих полномочий ИФНС имеет право запросить у банков и другую документацию, по другим основаниям, в том числе вне рамок проверки сделок - в рамках документации по договору о банковском обслуживании. Поэтому доказательства являются законными.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 10:00

Не стоит забывать о том, что сейчас внимание со стороны налоговых органов усиливается, число налоговых проверок растет. Суммы доначислений при ВНП возрастают. У налоговых органов есть все инструменты для того, чтобы мониторить любой бизнес, в том чисе доступ к банкам и отчетности. Они моментально отслеживают и выявляют рисковые организации. А проблема организаций - отсутствие финансовой грамотности. Отсюда огромное количество судебных разбирательств, связанных с субсидиарной ответственностью.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 19:33

«Король обнала» Станислав Мацелевич найден мертвым в Омске, его обнаружили повешенным. Следствие отрабатывает версии.

«Король омского обнала» Станислав Мацелевич, бывший бенефициар «Центрально-Европейского банка» привлечен в ответственности на 1,2 млрд руб. Арбитражный суд Омской области признал обоснованными требования в экс-владельцу и включил их в реестр требований кредиторов. Мацелевич провел 6 лет в СИЗО за незаконную банковскую деятельность и мошенничество. Его банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег за 3,5% комиссии. Кроме нелегального дохода более 200 млн руб, Мацелевич и его соратники похитили более 1,1 млрд руб у ООО «Банк «Сириус» и ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 15:10

Сенаторы одобрили закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 13:00

Правоохранительные органы уже располагают информацией о 30 тыс дропперах. Десятки тысяч счетов находятся под особым контролем. И это только начало. Ещё есть время всем причастным к мошенническим действиям задуматься. Скоро будет поздно.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 11:33

Снижение порога по НДС для УСН отложено до 2028 года, так как бизнес подверг эту идею резкой критике и напомнил об обещании правительства о том, что изменений не будет минимум три года.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2025 08:33

Механика отработки налоговых мигрантов уже сформировалась. На первоначальном этапе идет автоматизированная выборка кандидатов по признакам фиктивного переезда. Далее - первичный сбор доказательной базы и требование пояснить ситуацию. Затем - приглашение на побудительную комиссию либо сразу акт камеральной проверки. Если предприниматель не представит убедительных доказательств, что он и его бизнес реально работают в льготном регионе, инспекторы вынесут решение о доначислении налогов, пеней и штрафа. Могут направить материалы и в правоохранительные органы, ведь фиктивная регистрация - это ст.322.2 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 16:32

В Казани состоится суд по делу об обналичивании миллиарда. Обвиняемые - Ольга, Камила и Игорь Шмелевы и Альбина Махмутова. Кроме обвинения в незаконной банковской деятельности всей четверки, Камила Шмелева обвиняется в незаконном образовании юрлица. За 2,5 года нелегальная прибыль составила более 116 млн руб. Минимум шесть человек были обмануты. Под предлогом совместного бизнеса они стали учредителями и директорами 14 организаций. Их лица в настоящее время не установлены.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 13:33

Блогер Михаил Литвин может попасть под прицел налоговой после свадьбы за 100 млн руб. В прошлом году за ним уже числился долг, а бОльшая часть бюджета мероприятия ушла на зарубежные услуги, что требует надлежащего оформления валютных операций. Понятное дело, что трата такой суммы не является преступлением. Однако у ФНС могут возникнуть вопросы соответствия доходов и расходов. При этом прошлый долг составлял 34,8 млн руб. К его уже теперь супруге Адель Вейгель тоже будут вопросы из-за подаренного автомобиля Lamborghini. Если авто было зарегистрировано на неё до вступления в брак, то ей придется заплатить НДФЛ 7,8 млн руб. Что может грозить Литвину: ответственность за отмывание средств или незаконный вывод денег за рубеж для оплаты автомобиля в Дубае (50-60 млн руб). Если деньги были выведены с использованием незаконных схем - это УК РФ. Литвину придется подтвердить законность происхождения денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2025 09:52

Первое уголовно дело о дропперстве заведено в Москве на женщину, которая нашла подработку в интернете. По указанию мошенников она открыла счет ИП, куда впоследствии было переведено более 1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 18:34

Охота за криптовалютными богачами продолжается. Очередно случай похищения произошел в Великобритании. Вот только преступники ошиблись. Жертвой оказался 21-летний барбер из Бельгии - Квентин Сепельяк, который работал со звездами бельгийского футбола. Парень познакомился с девушкой в соцсетях, которая выяснила, что он занимается криптовалютой и пригласила его в Великобританию. «Богатая наследница» привезла жертву в пригород Лондона, якобы в квартиру своих родителей. Там и произошло нападение. Трое мужчин девять часов пытали несчастного барбера, избивая и угрожая ножом. Требования - 500 тыс фунтов стерлингов в криптовалюте. Однако на кошельке несчастного было всего лишь 6,71 фунта стерлингов. В итоге похитители получили лишь 2 тыс фунтов с банковского счета. Жертву отпустили на следующий день. Сепельяк обратился в полицию, приведя их в ту самую квартиру. Похитителей задержали, вычислив по номерам, использовавшихся для бронирования. Вину они свою полностью признали. Теперь им грозит длительный срок заключения.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 14:32

Новые подробности об аресте Плахотнюка. На вилле в пригороде Афин, которую арендовал Плахотнюк, в ходе обысков обнаружены и изъяты 155 тыс евро, 17 поддельных паспортов и удостоверений личности разных стран, устройства хранения данных со спецпрограммами по обеспечению безопасности, большое количество иобильных телефонов и компьютеров, люксовые часы и личный автомобиль. Виллу Плахотнюк и Цуцу старались не покидать, а в случае подозрения на слежку меняли страну проживания.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2025 10:31

Минюст Молдавии инициировал процедуру экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег, после его задержания в аэропорту Афин. Вместе с Плахотнюком при посадке на рейс Афины-Дубай был задержан его соратник, кикбоксер Константин Цуцу.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 19:30

Власти Великобритании начали конфискацию криптобанкоматов. В Лондоне конфисковано семь криптобанкоматов и арестовано двое человек по подозрению в незаконных финансовых операциях и управлении нелегальной биржей. По закону, с января 2021 любой криптобизнес должен быть зарегистрирован. Но вот только сейчас в туманном Альбионе не работает ни один легальный криптобанкомат. Поэтому абсолютно все они являются незаконными, а значить должны быть изъяты, а владельцы ответить по закону.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 15:30

⚡️Интерпол задержал в Афинах беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 12:04

Организации и ИП имеют право получать займы под проценты от нерезидентов. Но не должны забывать, что выплата процентов является доходом от источников в РФ, поэтому при выплате процентов должны удерживать НДФЛ по ставке 30%, так как организации и ИП в этом случае являются налоговыми агентами - письмо Минфин от 15.05.2025 № 03-04-05/47466.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2025 08:32

Избежать штрафа за валютные нарушения можно. Нарушение: операции без использования счетов в уполномоченных банка. За это административная ответственность со штрафом для компаний и ИП от 20% до 40% от суммы. Выход: в течение 45 дней со дня зачисления перевести средства на счет в уполномоченном банке. Сумма должна соответствовать той, которая была получена от нерезидента. Аналогично в вопросе зачисления валютной выручки.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2025 18:03

Ежедневно выявляются и арестовываются те, кто занимается обналичиванием денег, возбуждаются уголовные дела против десятков и сотен человек. Но не стоит забывать, что вместе с ними под уголовное преследование попадают и заказчики, для которых в УК РФ предусмотрено несколько статей. Уж поверьте, исполнители молчать не будут, они с удовольствием сдадут всех своих клиентов в надежде на то, что отделаются минимальным сроком. А заказчики для правоохранителей - лакомый кусок, так как это возможность пополнить бюджет на приличные суммы.@BlackAudit