BlackAudit

14 July 2025 17:10

Сын бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова Дмитрий задержан в городе Жирон, Испания. Его подозревают в отмывании денег, которые похитили за счет махинаций с налогами. Его бабушка получила 12 млн евро под видом займа. Деньги прошли через ряд подозрительных операций, а сам займ не был возвращен. Но зарубежную недвижимость купили. И оформили её на Дмитрия Артякова.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 14:10

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

14 July 2025 12:06

Следующий поток по легализации денежных средств и отмыванию пойдет на борьбу с риэлторами и их клиентами. Особенно касается лиц, которые сдают квартиры в аренду, не уплачивая налоги. За 3 финансовых года наберется немалая сумма уклонения. А что касается риэлторов, придавая сделкам реальность, способствуют совершению налоговых и иных преступлений группой лиц по предварительному сговору.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 10:40

Очередная уголовка на блогера - Subo - уклонение от уплаты налогов 50 млн руб. Если до этого блогеры грешили дроблением, то этот вообще решил не регистрировать бизнес, а просто принимал платежи на карты отца и брата. И даже отмыл 10 млн руб через покупку Lamborghini. Соответственно, две статьи - уклонение и отмывание. Субхан Мамедов Мурад оглы (настоящее имя)объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 08:30

То, что давно надо было сделать: в Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи кредитов онлайн. Будет установлен полный запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, включая использование простой и усиленной электронной подписи. Микрофинансовые организации, нарушившие этот запрет, лишатся права требовать исполнения обязательств по таким договорам.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2025 17:27

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

13 July 2025 09:48

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

Решение 1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для годовых оборотов от 400 млн руб.

Решение 2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

Решение 3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 BTC/сутки.

Решение 6. Пополнение счетов банковских карт без перевода. Новое решение под большие суммы.

Решение 7. Крипто-кредит. Большая схематика, позволяющая работать с большими суммами по двум крипто биржам.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интересантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

12 July 2025 12:00

Отмена УСН, повышение НДФЛ, перемены для самозанятых, дополнительные льготы - это лишь основные вопросы, которых коснутся изменения ближайшего времени. К 1 декабря будут представлены предложения по их корректировке по поручению президента России. Владимир путин поручил проанализировать параметры УСН, которые применяются с 1 января. Будет рассмотрен вопрос о лишении торговых компаний и ИП права на УСН. Пока речь о поручениях, а не о законопроектах.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 19:00

Мошенники придумали новую вариацию классической схемы с «безопасным счетом» для тех, кто отказывается переводить деньги. Теперь они просят обналичить сумму и положить деньги в свой почтовый ящик либо в ящик по другому адресу. Запомните уже: деньги в безопасности только на том счете, который вы открыли сами.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 15:30

Полиция Испании задержала в Аликанте мужчину - одного из самых разыскиваемых преступников, разыскиваемого венгерскими властями по 15 обвинениям, связанным с мошенничеством и подделкой документов. Ему грозит до 22 лет лишения свободы. Он числился в списке самых опасных преступников Европола. Следствие установило, что в 2019 году мужчина основал логистическую фирму, которая перевозила дорогостоящие товары, присваивал их и продавал в корыстных целях. По данным полиции, общий ущерб оценивается примерно в 1,2 млн евро.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 12:22

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

Решение 1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для годовых оборотов от 400 млн руб.

Решение 2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

Решение 3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 BTC/сутки.

Решение 6. Пополнение счетов банковских карт без перевода. Новое решение под большие суммы.

Решение 7. Крипто-кредит. Большая схематика, позволяющая работать с большими суммами по двум крипто биржам.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интересантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

11 July 2025 10:32

Как Т-банк издевается над клиентами:

Забавный апдейт по блокеровке счетов:
Некогда лучший банк Тинькофф, а ныне просто Т-банк (Тупо-банк) попросил ЦБ заблокировать мне счета ВО ВСЕХ банках, пока я не посещу их единственный существующий офис в стране со 155.000 населенных пунктов.
Я заполнил запрос в ЦБ о разблокировке по всей форме, но Т-банк убеждает ЦБ, что разлочить никак нельзя. Ждут меня в гости.

BlackAudit

10 July 2025 17:54

Не сдана декларация - наказание ждет директора, а не главного бухгалтера. В таком случае именно директор не выполняет свои функции. Подпись директора в декларации автоматически возлагает на него ответственность и своевременность предоставленных данных. Перепоручение обязанностей также не освобождает руководителя от ответственности, так как контроль за выполнением поручений остается в его компетенции.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 16:31

Заявить вычет по НДС, потом передумать, подать уточненку и заявить его же в следующем периоде - так нельзя. Согласно НК РФ, налогоплательщик не имеет права на уменьшение заявленных вычетов в произвольном порядке. Если декларация уже прошла проверку с заявленным вычетом, то перенести его уже нельзя.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 13:33

Схемы с «зеркальными компаниями» применяются довольно давно - вывод активов из компании-должника в новую, без долгов. А кредиторы потом в поте лица доказывают существование «зеркалок». И подобные судебные тяжбы далеко не редкость при банкротстве. И если раньше прокатывало, то сейчас всё чаще приходится отвечать за подобные схемы. И признаков таких схем предостаточно: передача имущества, перевод персонала, перезаключение договоров и т.д. Вот только «зеркальщики» тоже не лыком шиты - они создают видимость погашения долгов и даже частично их выплачивают, чтобы у судебных инстанций сложилось впечатление об их добросовестном выполнении обязательств. В итоге проблемы с привлечением к субсидиарной ответственности. Кредиторы в недоумении от судебных решений, которым, по логике, очевидные факты не являются доказательством схемы.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 15:10

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам колонии общего режима за растрату более 156 млрд рублей. В декабре 2024 года суд уже выносил Беджамову аналогичный приговор, но Мосгорсуд в апреле этого года отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Беджамов объявлен в международный розыск, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 13:33

Бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса не выпустили из СИЗО - защита просила изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий, мотивировав тем, что «материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса», он не был судим и на иждевении имеет пятерых малолетних детей. По словам защиты, Смеркис погасил ущерб в полном объеме (около $100 тыс). Потерпевшим признан криптоблогер из РФ Олег Полунин. Смеркис свою вину отрицает.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 10:53

Отец и брат блогера задержаны по тем же обвинениям. Им уже избрана мера пресечения.@BlackAudit

BlackAudit

14 July 2025 10:11

⚡️НОВОЕ-осталось несколько мест⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

Решение 1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для годовых оборотов от 400 млн руб.

Решение 2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

Решение 3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 BTC/сутки.

Решение 6. Пополнение счетов банковских карт без перевода. Новое решение под большие суммы.

Решение 7. Крипто-кредит. Большая схематика, позволяющая работать с большими суммами по двум крипто биржам.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интересантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

13 July 2025 18:31

Bitcoin выше $119000. Но не стоит обольщаться. По-прежнему, всем хочется думать, что BTC - инструмент защиты от инфляции. Но умные люди говорят о том, что когда-нибудь он таковым станет, но пока об этом говорить рано. ВТС остается рискованным активом.@BlackAudit

BlackAudit

13 July 2025 10:30

Росфинмониторинг серьезно обеспокоен тем, что золото стало новым каналом незаконного вывода капиталов. Объем операций в трансграничных расчетах увеличился вдвое. Плюс отсутствие регулирования дает возможность физлицам вывозить драгметалл практически без ограничений. Минфин вообще не сомневается, что всё это связано с отмыванием денег и наркотрафиком. Золото покупается за рубли, вывозится за границу, продается за валюту, конвертируется обратно. Итог: колоссальная прибыль из-за высоких мировых цен на золото и разница в курсах. Уже готовятся ограничения. Рассматривают усиление таможенного контроля и лицензирование крупных операций с золотом, введение налогов и сборов на вывоз, а также введение лимитов. Но проблема в том, что пострадать может и легальный рынок.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2025 16:58

В Испании то и дело уголовно преследуют футболистов и тренеров Ла Лиги, обвиняя в уклонении от уплаты налогов. Ежегодно списки пополняются. И вот в чем проблема. Использование схемы. Началось всё в 2005, когда Бекхэм воспльзовался схемой освобождения от налогов в Испании. Предлагалась пониженная ставка иностранным игрокам - 23%, а не прогрессивная до 43%. Плюсом не облагались налогом заработки за пределами страны. В 2010 году правила поменяли - льготы только для тех, чей доход не превышал 600 тыс евро. И вот начался поиск обхода в виде офшоров. Декларирование доходов на имиджевые права началось через компании и счета вне Испании (Панама, БВО и прочие). Это и заинтересовало налоговые органы. Сразу начались судебные разбирательства и публичные порки - Лионель Месси, Роналду, Лука Модрич, тренер Карло Анчелотти, Хавьер Маскерано. Кто-то сотрудничал со следствием, а кто-то до последнего не понимал в чем его обвиняют. Теперь либо охота на игроков будет продолжена, либо Испания смягчит свою налоговую политику.@BlackAudit

BlackAudit

12 July 2025 10:12

В Москве пресекли деятельность очередных «черных» банкиров. С июня 2024 года оказывались незаконные финансовые услуги с использованием подконтрольных юридических лиц. Оборот составил несколько миллиардов рублей. Стоимость от 11% комиссии. «Доход» преступной группы составил более 291,5 млн руб. Обыски и изъятие техники, средств связи, печатей и документов. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.172 УК РФ. Троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим — в виде домашнего ареста.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 17:32

Сооснователь криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов сейчас отбывает. Тюремный срок 18 месяцев в США за отмывание денег. Его должны были депортировать в РФ после отбытия наказания. Но был получен запрос на экстрадицию от Франции, где Легкодымову грозит до 20 лет лишения свободы по тем же обвинениям. Легкодымов запросил помилования у президента США, обратив внимание на то, что помилование получили несколько руководителей криптобирж по схожим обвинениям. Правозащитники говорят о том, что экстрадиция во Францию для суда по тем же обвинениям противоречит международному праву.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 13:30

Физлицо владеет ценными бумагами, сдает годовую декларацию по НДФЛ, указав доход от продажи бумаг по курсу на конец года. Инспекторы доначиляют налог, пени и штраф. Юристы сумели доказать процедурные нарушения, вернув таким образом клиенту денежные средства. Что нарушили: не уведомили должным образом о времени и месте рассмотрения результатов проверки - документы отправлены постой, а не в ЛК (клиент находился за границей); при расчете налоговой базы не учли расходы на приобретение ценных бумаг; неверно определили даты получения доходов. В итоге судом было отменено решение налогового органа в полном объеме, признав нарушения в рассмотрении материалов. Подача аппеляции со стороны налоговиков обернулась переговорами, в ходе которых были определены сроки возврата денег и процентов за необоснованное взыскание налогов. Это позволило избежать дальнейших судебных разбирательств, а также быстро вернуть средства.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 12:01

Хакер, взломавший криптобиржу GMX, вернет украденную сумму, оставив себе всего $5 млн.@BlackAudit

BlackAudit

11 July 2025 08:34

Компания сама выявила техошибку в декларации по налогу на прибыль, уточненку подать не успели. ИФНС заблокировала расчетный счет. Действия налогоплательщика:
⁃ подать уточненку с корректными данными;
⁃ оплатить недоимку по налогу и штраф, пени в полном объеме (если они начислены);
⁃ после заявление в ИФНС с просьбой о снятии блокировки с приложением подтверждающих документов.
Если блокировка не снята:
⁃ жалоба в вышестоящий орган при нарушении сроков;
⁃ исковое в суд, если блокировка безосновательна и налоговый орган проигнорировала устранение нарушений.
Учтите, что банк не может снять блокировку без решения ИФНС.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 17:24

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

10 July 2025 15:02

Кайманы, ОАЭ, Сальвадор, Германия и Португалия - ТОП-5 с нулевым налогом на крипту. Но не просто так: резидентство и требования к нему, документы и соблюдение законов, и, конечно, определенные условия у каждой юрисдикции. Не стоит забывать о том, что законы меняются. Сегодня есть - завтра нет.@BlackAudit

BlackAudit

10 July 2025 11:52

Цифра Маркет, она же Цифра Брокер, она же ФридомФинанс, которая начала свою деятельность как брокер в Беларсии и отделилась от Цифра Брокер, удивляет своим убеждением. Комиссии запредельные по обмену USDT на рубли, ссылкой, что все легально, на самом деле, оставляет желать лучшего и предлагает скрытые комиссии и плюсом заплатить 13% налогов на территории РФ. Документы подписывают с того же ФридомФинанс. И типа легальные схемы с юридическими лицами. Учитывая, что в данное время идет проверка по Цифра Брокеру, и, скорее всего, некоторые сделки будут оспорены. Продолжение следует.@BlackAudit