BlackAudit

07 July 2025 20:10

Узнать обо всем, что в эту минуту происходит в мире - кратко и без лишних деталей. Мнения и анализ происходящего в контексте международной политики и экономики. Если ценишь время и актуальность, канал Win/Win расскажет.

BlackAudit

07 July 2025 16:34

В Ставрополье задержаны члены преступной ОПГ, которые подозреваются в краже более 3 млрд руб (троих задержали, пятеро в розыске). Уже изъято имущество на сумму более 6 млрд руб. Их также подозревают в легализации преступного дохода. Жертвой преступников стал учредитель крупнейшей нефтехимической компании. Украдены нефтепродукты, сжиженный газ, деньги. Но и этого им показалось мало: решили забрать $500 млн и 47% акций компании. Угрожали слить компромат, который опорочит его честь и репутацию. Деньги пытались легализовать через покупку недвижимости и коммерческих объектов. Легализовали только 200 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 14:32

Приходят новости о том, что жители Дубая скоро смогут покупать и продавать недвижимость с помощью криптовалюты. И даже не стоит сомневаться, что данная возможность обязательно будет использована для легализации денежных средств нечестивцами со всего мира.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 11:31

Очередной законопроект для борьбы с отмыванием денег - мобильным операторам позволят блокировать вывод денег с баланса телефона на личные счета. Такая возможность существует для вывода ошибочно зачисленных средств на счет мобильного оператора или для срочного пополнения чужой банковской карты, если иные способы недоступны. Однако мошенники используют этот механизм для легализации преступных денег. При этом обычные граждане данной услугой практически не пользуются, случаи буквально единичные и суммы не превышают 1000 руб. А вот когда баланс телефона пополняется на десятки и сотни тысяч, то тут явно дело нечистое. Законопроект будет рассмотрен уже на следующей неделе.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 10:32

Россияне, которые дистанционно работали на компании из Казахстана, столкнулись с массовых двойным налогообложением. ФНС рассылает уведомления о необходимости уплатить НДФЛ в бюджет РФ за 2022-2023 гг, несмотря на то, что индивидуальных подоходный налог был оплачен в Казахстане. ФНС утверждает, что налог должен уплачиваться по фактическому местонахождению работника, где и осуществлялась работа - в России. Эксперты утверждают, что причиной стало то, что международное законодательство не учитывает особенностей дистанционной работы, а соответственно создается правовая неопределенность, которая приводит к налоговым спорам.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 19:44

Все чаще стали привлекать налоговых инспекторов за продажу налоговой тайны. Большинств не понимает, что налоговая и банковская тайна идет на ряду и на нарушает права человека. Самый большой топ 290 УК РФ, которая применяется, и за решения «вопросов» в ходе проверки и продажу данных. СК И МВД спокойно возбуждают и собирают данные материалы.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 15:30

В Екатеренбурге задержали адвокатов Владимира Певчева и Андрея Жукова. Их подозревают в мошенничестве. Задержание связано с делом Анастасии Чернецкой (бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга). Одним из клиентов этих адвокатов являлся Максим Пузанков, который находится в федеральном розыске. Адвокаты должны были помочь правоохранителям найти Пузанкова, но лишь приютили его сотрудников. Певчева также подозревают в обнале.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 14:03

С рынка уходят лица, которые продавали карты. Конечно, тяжело доходят до сознания данные процессы, понятное дело, еще долго будут понимать под угрозой наказания, но метод и средство уголовное уже есть, чтобы быстрее дошло. Рынок же обнала тоже данную сферу не обошел, и, естественно, будут аккуратнее по выводу средств, где процент поднялся более 25, включая НДС. Все ведет к тому, что будут искать законный конструктив.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2025 16:30

Сингапурские власти оштрафовали девять банков, в том числе UBS, Citi, Julius Baer и Credit Suisse на $21,5 млн в рамках дела от об отмывании $2 млрд. Схема связана с нелегальными азартными играми в Азии. Было осуждено 10 граждан Китая, и изъяты активы на $2,35 млрд - наличные, крипта, недвижимость, золото, люксовые автомобили. В работе банков обнаружили слабую проверку источников происхождения денег новых клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 18:34

С завтрашнего дня вступает в силу новое основание для блокировки счетов - диверсионная деятельность и её финансирование. Это люди включенные в перечень Росфинмониторинга, чьи средства будут заморожены. Теперь обмен криптовалюты стал ещё более опасным, уровень грязных денег просто запредельный.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 15:00

Директор на полной удаленке - риск признания его номинальным, или сведений в ЕГРЮЛ недостоверными. Законом не запрещено удаленное руководство. Но тогда удаленная работа должна быть прописана в договоре вместе с адресом работы. Так как директор является руководителем и единоличным исполнительным органом. А госрегитрация компании возможна по месту нахождения исполнительного органа, то адрес должен быть прописан в ЕГРЮЛ, если директор на удаленке. Кстати, директора первым вызывают на допрос, если у налоговых органов возникает такая необходимость. Так как директор обязан знать всё о работе компании. И его неуверенные ответы или незнание чего-либо вполне может стать причиной признания номинальности.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 12:04

💫Все строго 28.09.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

5. Выездные налоговые проверки. Снимаем доначисления.

6. Схематика получения 0,5-0,9ВТС в сутки. ПО и масштабный майнинг.

7. Легализация крипто активов.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

04 July 2025 08:32

Компенсации за разъездной характер работы может быть поводом для доначислений НДФЛ и взносов. Налоговые органы могут увидеть в этом скрытую зарплату. Особенно если такие выплаты кратно превышают размер окладов сотрудников. Просто прописать в договоре такие компенсации - это не обоснование. Необходимы документы под возмещаемые расходы. ТК РФ не содержит ограничений по должностям сотрудников, которые могут осуществлять разъездной характер работ. Но и здравый смысл тоже должен быть. Одно дело, когда компенсации выплачиваются экспедиторам, курьерам, водителям. А другое - бухгалтерам, юристам, директорам. К последним точно будут вопросы.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2025 18:10

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

03 July 2025 14:32

Случаи мошенничества неумолимо растут, принятые законы не имеют должной силы и не защищают от хищения денег так, как хотелось бы. Единственным адекватным способом обезопасить граждан от мошеннических действий является назначение доверенного лица, который будет подтверждать те или иные транзакции. При этом с определенного возраста участие доверенного лица должно стать обязательным (а лучше для всех сделать обязательным). А также должен быть установлен минимальный порог на переводы, при которых доверенное лицо должно подтверждать операцию. И тут речь как об онлайн транзакциях, так и при личных визитах в финансовые учреждения. Да, в чем-то неудобно и увеличит время операций, но однозначно безопаснее. Особенно для пожилых людей.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 19:15

Квест по открытию банковского счета нерезидентом заключается в том, что иностранцы подвергаются более жестким проверкам и сталкиваются с нетипичными запросами. Глобальная борьба с отмыванием денег заставляет их ужесточать процедуру, дабы избежать штрафов и санкций. Проверяется каждый документ, источники средств и необходимость личного присутствия. Расширенный сбор данных о клиентах - уже норма: от целей открытия счетов до источников благосостояния, цифровая идентификация и даже видео-интервью. Уже не говоря о точечных требованиях к ведению счетов в разных странах.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 16:12

💫Получить информацию и экспонируемые материалы ранее и не имеющих аналогов нигде по следующим направлениям:

криптосхематика;
работа с наличностью;
работа с безналичными денежными средствами;
IT-разработки;
инсайдерская информация по направлениям;
работа со счетами; расследования по налоговым и финансовым схемам.

Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Информация выдается по новому каналу связи на постоянной основе.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

07 July 2025 13:04

Юристы говорят о том, что количество дел, когда обвиняют не только в уклонении о уплаты налогов, но и в легализации (отмывании) денежных средств, становится всё больше. И тревожит всех то, что даже если обвинения в неуплате налогов снимаются при полном погашении задолженности перед бюджетом, то уголовное преследование всё равно не прекращается, а продолжается уже в рамках других статей, в частности отмывание денег. Для этого необходима доказательная база, что неуплата налогов непосредственно связана с легализацией средств. И весь юридический сегмент уже говорит о том, что необходимы поправки в УК РФ и УПК РФ для прекращения преследования в том числе по дополнительным составам преступления, в частности легализация денежных средств. Причиной называют небывалый рост подобных уголовных дел. Но тут хочется сказать в защиту подобной практики: а вы не пробовали просто не доводить до уголовного преследования вообще, платить налоги, не использовать грязные схемы и прочее? Именно подобные проблемы проще не создавать, а не решать последствия.@BlackAudit

BlackAudit

07 July 2025 10:49

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

07 July 2025 08:33

Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП через подставных лиц. Наказание: штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Совершивший такое преступление впервые может быть освобожден от уголовной ответственности, если способствовал раскрытию и расследованию преступления.@BlackAudit

BlackAudit

06 July 2025 18:32

💫Приглашаем к сотрудничеству КРИПТООБМЕННИК, а также финансовое учреждение или банк. Диалог строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

06 July 2025 15:00

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.

BlackAudit

06 July 2025 10:09

Очень много споров из-за того, что бизнес не всегда вникает в региональные условия, где ведет бизнес. Из-за этого часто всё доходит до суда. При этом налогоплательщики пытаются доказывать, что условия для тех или иных форм налогообложения прописаны непонятно. А по факту во всех регионах условия разложены по пунктам от и до. И даже несоблюдение одного из них лишает организацию или ИП налогового преимущества. В таких случаях лучше получить консультацию либо у налогового юриста, либо обратиться в ИФНС по месту ведения деятельности. И проблем будет меньше, в том числе судебных, и сможете по максимуму использовать положенные льготы.@BlackAudit

BlackAudit

05 July 2025 08:00

315 млн руб и доли в компаниях, которые принадлежат Вадиму Мошковичу, арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Денежные средства были изъяты в ходе обысков в автомобиле Mercedes $650 тыс, в офисе в Москве €1,6 млн, $1,2 млн и ₽29 млн. Исковые требования потерпевшей стороны составляют 48 млрд руб. Потерпевшие по делу - «ЭФКО пищевые ингредиенты», кипрская компания «Солпро», которая владеет холдингом «Солнечные продукты» Владислава Бурова и сам Буров. Суть мошенничества в том, что Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов убедили Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которых так и не последовало. Фигуранты дела вину не признают.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 17:00

ИФНС назначает штраф по неверной статье НК РФ - повод для отмены штрафа? Нет. Штраф будет отменен частично, в том случае если его сумма превышает размер штрафа по правильной статье. Отмена штрафа нарушает принципы юридической ответственности, а именно неотвратимость наказания - решение суда.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 13:03

Весьма занятная тенденция по судебным спорам в отношении доначислений НДС. Доводы налоговых органов всё чаще сводятся к общим фразам о взаимозависимости, которые абсолютно не подкрепляют доказательной базой. В судах бОльшая часть вопросов и уточнений остается без ответов со стороны налоговой. В итоге суды принимают решения в пользу налогоплательщиков, снимая доначисления в десятки и даже сотни миллионов рублей до нуля.@BlackAudit

BlackAudit

04 July 2025 10:34

Крупные бизнесмены активизировались на фоне слухов о том, что могут быть разблокированы энергетические сделки с США. Они уже ищут способы замаскировать вывод своих средств под официальные платежи. Платежи могут оформлены через подставные компании под видом оплаты по реальным контрактам. Могут быть использованы фиктивные внешнеторговые сделки, цепочки офшорных компаний и корсчета в международных банках. Деньги могут быть подмешаны в официальные транши, которые будут проходить через разблокированные банки. ФСБ уже усиливает контроль за финансовыми операциями для предотвращения масштабного оттока капитала, если вдруг санкции будут ослаблены. Опять же никаких официальных заявлений, а лишь мнение ряда частных лиц.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2025 19:02

Глобальная конкуренция стимулирует многие страны на предложение льготных налоговых режимов для привлечения иностранных инвесторов, предпринимателей и просто богатых людей. Прибыль помогают сохранять низкие налоги на доходы. Не менее важна репутация юрисдикции, наличие соглашения об избежании двойного налогообложения и доступность резидентства. ТОП-10: ОАЭ, Сингапур, Португалия, Гонконг, Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Багамские острова, Панама, Катар, Монако. Не стоит забывать, что несмотря на всю привлекательность, каждая юрисдикция требует соблюдения законов и правил.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2025 16:32

В Перми прекратили уголовное дело директора и учредителя Юговского комбината молочных продуктов Сергея Хазова, который в 2020 году решил сэкономить на налогах более полумиллиарда рублей, применяя ставку НДС 10% вместо 20%. ФСБ и налоговая этот факт, естественно, вскрыли. Имущество арестовали. Пока шло предварительное следствие, директор в полном объеме возместил ущерб бюджету, уголовное дело прекратили на основании ч.1 ст.28.1 УПК РФ. Такой шанс дается лишь раз. Теперь организация будет под пристальным наблюдением. Второй раз не простят.@BlackAudit

BlackAudit

03 July 2025 12:31

Иногда бизнес обращается к старым, как мир, схемам. При этом реально не осознают последствий. Перечислить частично деньги транзитом «техничке» и далее реальному поставщику без подтверждающих доставку документом, закрыть остаток задолженности простым векселем. И в итоге директор получает уголовное дело по ст.173.2 УК РФ. И тут ещё вариант, что такая схема может быть лишь частью большой схемы, которая проворачивается с гораздо бОльшими суммами.@BlackAudit