BlackAudit

30 June 2025 14:31

Выемка документов при ВНП всегда вызывает споры. Бизнес требует обоснования выемки тех или иных документов. И чаще дело доходит до суда. Но суды уже давно определили свою позицию - основанием для изъятия документов могут быть и предположения, что подлинники могут быть уничтожены, изменены и т.д. И уже не раз было сказано о том, что личные носители или документы также могут изъять под предлогом подозрения.@BlackAudit

BlackAudit

30 June 2025 12:30

Анонимность криптовалют уже давно стала мифом, хотя и остался ряд инструментов, которые позволяют совершать аноинмные транзакции, но цепочка этих транзакций досточно долгая и сложная, да и просто уметь надо. При этом никто не скрывает, что анонимность важна не только для преступных схем, но и для простых компаний финансового сектора, особенно если речь идет о санкциях. Технологии сокрытия не меняются. А борьба анонимности и деанонимизации продолжается. Результат зависит лишь от того, у кого больше ресурсов.@BlackAudit

BlackAudit

30 June 2025 10:26

⚡️Анонс

Выставляем на реализацию эксклюзивные услуги, аналога которым нет.

1. Промышленный майнинг. Доходность свыше 0,8BTC в сутки. На основе ПО. Условия подключения.

2. Прибыль свыше 3% в сутки, работает так же ПО. Крипто схематика.

3. Большое обучение по приему платежей, законно без блокировок. Учитываются все нюансы законодательства. Плюс ВЭД схематика.

4. Разбив ВНП. Методика. Оплата всех налогов.

5. Законный НДС.

Каждый пункт отдельная тематика. Набор ограничен.

Договориться строго сюда TG - @MirrorBA00

BlackAudit

29 June 2025 15:29

Всем известный агрегатор криптообменников стал реальным рассадником мошеннических действий. В ТОПе теперь сомнительные обменники, которые творят всё, что им вздумается. Участились случаи удаления заявок после оплаты пользователем, при этом никакая поддержка не отвечает. Человек просто теряет деньги. Сроки обменов увеличились до невероятности - кто-то ждал и 16 часов, так как теперь активно используется «треугольник». Нарваться на такие обменники легко - они предлагают обмен небольших сумм до $500 по максимальному курсу. А именно такие суммы пользуются спросом.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2025 10:47

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

28 June 2025 16:04

Обнаружена самая, по сути, банальная схема у строителей. При скоплении безнала строители массово покупают недвижимость даже с котлована у застройщиков. Потом почти сразу выставляют ее на продажу физлицам именно за нал. Застройщики ещё наоборот ищут в партнерство себе данных клиентов. В скором времени ФНС начнет выездные по таким выдумщикам-строителям, так как доказать такую схему очень просто. И плюсом добробление, по сути, тоже подходит под категорию недвижимости. И риелторский бизнес подходит под группу лиц по предварительному сговору.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2025 14:31

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

28 June 2025 09:35

💫Разыгрываем доступ в канал Premium

Интересанту, который пришлет эксклюзивное описание налоговых, финансовых, крипто схем, схем получения профита-прибыли, будет предоставлен бессрочный доступ.

Прислать материал строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

27 June 2025 20:31

Сбер выявил схему по невозвратным кредитам. Группа действовала с 2023 по 2024 года. Ущерб составил более 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 15:30

Роман Вишняк, экс-партнер экс-супругов Чекалиных, признал обвинения о выводе 250 млн руб за границу, заключив досудебное соглашение, и был отпущен из-под домашнего ареста. Чекалиным же домашний арест продлили ещё на месяц.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 12:00

Есть мнение, что в мире блокировок карт стал процесс Р2Р, если бы его не было, то, по сути, и не было бы схем с мошенниками. Второй стороной пошел процессинг приема платежей именно на площадки казино и иные. Ранее данную функцию исполнял Кивик, который давал шлюзы по приему грязного безнала. Ломка всех схем проходила из-за тупости лиц, которые гнали трафики и жажда денег. В настоящее время есть ряд законных схем, которые помогают законно принимать безнал и, в том числе, аналог Р2Р схем.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 10:00

Налоговые юристы раскрывают всю подноготную налоговой амнистии по дроблению. На бумаге всё красиво и просто. По факту - серьезные проблемы. Ведь налоговой нужно убедиться в том, что вы действительно встали на путь честного бизнеса. А подтвердит это ВНП. А в ходе ВНП обнаружить могут всё, что угодно и доначислить очень много (НДФЛ, НДС, страховые взносы и прочее). Амнистии на это нет. Никто не говорит, что не нужно отказываться от дробления, но вместе с этим отказаться нужно от всего противозаконного и быть готовыми наверняка к проведению самой тщательной выездной проверки.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 08:31

⚡️Росфинмониторинг призывает ЦБ и банки начать массовую блокировку карт, которые связаны с обменом крипты. При этом алгоритм действий такой: блокировать всё подозрительное, а потом разбираться в обоснованности блокировок. ЦБ и банки уже задумались о том, что клиенты начнут отказываться от банковского обслуживания и забирать деньги. Сейчас ищут компромисс - ввести лимит на подозрительные операции, после которых будет осуществляться блокировка.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2025 16:32

Незаконный вывод денег за границу и регулярные аресты продолжаются. Схема в целом одинаковая у всех: фирма в РФ заключает внешнеторговые контракты на поставку чаще всего стройматериалов или оборудования; деньги уходят с использованием подложных документов, поставки не осуществляются, деньги не возвращаются. И всё этого в итоге заканчивается визитами силовиков и возбуждением уголовных дел.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2025 13:02

Клиенты банков уже начинают бояться банковских переводов. Перед совершением операций уже начинают звонить на горячие линии, чтобы удостовериться, что их переводы не попадают под незаконные. Операторы заверяют, что все блокировки направлены против незаконных действий дропперов. И если они таковыми не являются, то не стоит опасаться. Итоги печальные: многие всё равно попадают под блокировку на 24 часа и более. А при повторной звонке на горячую линию им сообщают, что сделать ничего не могут - работает автоматизированная система, которая блокирует переводы. При этом банки уже сообщают о том, что доходы мошенников только продолжают расти. И всё больше людей задумывается о том, чтобы снова начать пользоваться только наличными деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

30 June 2025 14:19

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

30 June 2025 10:31

Декларация подписана неуполномоченными или неустановленными лицами - может ли она считаться непредставленной? Может, но только в рамках камеральной проверки. Вне сроков камеральной проверки такого права у налоговиков нет.@BlackAudit

BlackAudit

30 June 2025 08:30

Мошенники перешли на аккаунты россиян в букмекерских компаниях для вывода украденных денег. Жертвам звонят от лица маркетплейсов и сообщают о том, чтобы получить заказ, необходимо назвать проверочный код из смс. Код приходит от букмекерской конторы. Потом требуют подтверждения ФИО и даты рождения, чтобы зарегистрироваться, а далее верификация через Госуслуги с подтверждением паспортных данных. Но схема достаточно сложная, так как сомнительные аккаунты проходят несколько ступеней проверки. А сомнительные аккаунты попадают на дополнительную верификацию, которую пройти крайне сложно. Жертвы, чьи аккаунты были использованы для мошеннических действий, попадают по уголовную статью о дропперстве.@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2025 12:30

Большинство площадок обнала просто закрылись, а те, которые работают - подняли от 22-27%. Принимают безнал на действующие компании, но, естественно, никто не отменял продажу наличности. Что касается «бумажного» НДС: как закон не крути, все равно продают и покупают данную услугу. Чистых схематик нет, все равно индивидуумы дорабатывают под себя и попадают сразу в разработку органам. Вы покупаете данную услугу?@BlackAudit

BlackAudit

29 June 2025 10:25

Польша выдала США фигуранта дела Александра Винника – бывшего главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве в прошлом году. По словам адвоката, россиянин уже находится в Соединенных Штатах, где ему грозит срок в 25 лет по делу о мошенничестве и отмывании денег. Американское правосудие считает, что криптобиржа Васильева была связана с закрывшейся криптобиржей Винника, откуда пропали 500 миллионов долларов.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2025 14:54

Нагнетает большая паника связанная с крипто обменами. Большие обороты обмена на обменниках чреваты не только блокировкой карт и номера телефона, еще и уголовными делами. Насчитать можно, конечно, все с оборота прохода крипты, потом по накатаной просто передача материала в ФНС, камералка-выездная - условное дело 198, 174 УК РФ. Конечно же, в данной ситуации попали сами обменники, поток резко упал, владельцы просто не знают что делать, минимальный порог, готовить легенду, так как потом масштабно будут лететь им в адрес запросы от органов и, естественно, на который они должны просто тупо здать клиента, а именно указать карту отправки, карту приема, суммы, и контактные данные.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2025 11:16

Новая тенденция в налоговых спорах - ФНС использует материалы уголовных дел в суде всё чаще. Материалы по незавершенным уголовным делам всё чаще используются налоговыми органами, а суд принимает такие документы. При этом налогоплательщик чаще всего не знает, какие именно доказательства по уголовному делу были приобщены к материалам налоговой проверки, соотвественно нет возможности возразить против них. Правоохранители через арбитражный процесс могут легализовать документы, полученные с нарушением законодательства. По факту арбитражные суды и суды общей юрисдикции рассматривают однородные дела, что приводит к затягиванию процесса.@BlackAudit

BlackAudit

28 June 2025 09:17

Розничной торговле начнут поэтапно прикрывать УНС. Начинается подготовка новой налоговой реформы. Сначала снижение порога максимального годового дохода для освобождения от НДС, а затем поэтапное выведение из УСН.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 18:35

Злоупотребление режимом «самозанятый», а именно использование для уклонения уплаты от налогов и взносов, может привести к корректировки режима, несмотря на то, что изначально было заявлено о его неизменности до 2028 года (срок окончания эксперимента). Правительству уже поручено провести анализ до 1 ноября 2025 и внести предложения по его совершенствованию, дабы исключить злоупотребления. И с большой долей вероятности корректировки будут.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 13:15

Есть одна простая стратегия у оперативного состава по налоговым и экономическим преступлениям. Подходишь к окну, видишь дорогой и новый автомобиль, гос номер - вот тебе и легализация доходов преступным путем и уклонение от уплаты налогов, а может и еще что. 99%, чтобы кто не говорил, не уплачивают налоги в ПОЛНОМ обьеме.@BlackAudit

BlackAudit

27 June 2025 11:06

⚡️Анонс

Выставляем на реализацию эксклюзивные услуги, аналога которым нет.

1. Промышленный майнинг. Доходность свыше 0,8BTC в сутки. На основе ПО. Условия подключения.

2. Прибыль свыше 3% в сутки, работает так же ПО.

3. Большое обучение по приему платежей, законно без блокировок. Учитываются все нюансы законодательства. Плюс ВЭД схематика.

4. Разбив ВНП. Методика. Оплата всех налогов.

5. Законный НДС.

Каждый пункт отдельная тематика. Набор ограничен.

Договориться строго сюда TG - @MirrorBA00

BlackAudit

27 June 2025 09:10

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

26 June 2025 19:03

Bloomberg официально в Telegram!

Ведущий поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков — теперь на русском языке.

Узнавайте важные новости первыми — @Bloomberg_ru

BlackAudit

26 June 2025 14:40

Росфинмониторинг является важным источником информации в том числе для налоговых органов. И попадание в желтую зону (ЗСК), в том числе партнеров/контрагентов - это первый сигнал для налогового органа. А также своевременно реагировать на требования банков о раскрытии деталей сделок и целей платежей. Таким образом, это ещё один фактор. Защиты от необоснованных претензий налоговиков.@BlackAudit

BlackAudit

26 June 2025 11:59

Закрытые актуальные ананонсы обучений, финансовых, налоговых и крипто схем.

Эксклюзивные экспонируемые материалы.

Посмотреть и найти для себя подходящий материал строго сюда.