BlackAudit

19 June 2025 14:33

За разглашение банковской тайны будет срок от 3 до 7 лет, при тяжких последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 13:35

Как думаете P2P-барыги (сообщества) дропам будут передавать посылки в СИЗО и колонию? Есть время отказаться от преступной деятельности, закрыть счета и послать необразованных P2P-барыг подальше.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 12:50

Блокировки касаются не только переводов по СБП, но и пополнения балансов мобильных телефонов. Если номер попал в базу мошенников, то банк не даст вам пополнить баланс.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 11:28

Многие до сих пор не до конца понимают про субсидиарную ответственность. Она позволяет взыскивать долги с конктролирующих компанию-должника лиц, в том числе с директоров и главных бухгалтеров. Особенно если компания не имеет возможности погасить долг и объявила себя банкротом. Если у директора или главбуха денег нет, то в ход идет имущество. Ещё больше шансов на субсидиарку у КДЛ (контролирующее должника лицо). К КДЛ относятся директора, владельцы от 50 и более процентов доли, выгодоприобретатели. Можно ли признать главбуха КДЛ - да, если он конечный бенефициар компании или его полномочия более широкие нежели предполагает должность.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 10:04

Украденная криптовалюта с иранской биржи Nobitex на сумму $81,7 млн была сожжена. Биржа заверила, что все потери будут покрыты страховым фондом.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 18:29

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

18 June 2025 14:35

Не спешите слепо оплачивать налоговые обязательства. Особенно это касается ИП. Иногда к суммам общего долга могут быть подмешаны платежи, срок взыскания по которым уже истек. Или включить в сумму налогов ИП налоги физлица (земельный и на имущество). Даже если налоговый орган пытался взыскать ту или иную сумму, то необходимо внимательно следить за сроками взыскания, так в случае их пропуска продлить или возобновить их нельзя. Для выставления требования есть только три месяца с момента образования отрицательно сальдо свыше 3000 руб, если срок вышел - требование недействительно и взыскать уже ничего не получится.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 12:06

Говорить о том, что после принятия закона об уголовной ответственности для дропперов, число мошеннических действий сократится. Просто карты дропперов станут дороже, и будут одноразовыми, а уж организатором этих преступлений вообще плевать посадят этих дропперов или нет. А вот блокировок будет катастрофически много. И это только начало.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 09:41

Хакеры взломали крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex. Предварительный ущерб $73 млн. Ответственность за атаку взяли хакеры Gonjeshke Darande.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 08:31

Незаконная регистрация ИП теперь уголовно наказуемое преступление. Незаконным считается регистрация через подставных лиц. Наказание от штрафа минимум 100 тыс руб до лишения свободы на срок до трех лет. Отягчающее обстоятельство - совершение группой лиц по предварительному сговору - на срок до пяти лет. Избежать наказания удастся, если преступление совершено впервые и в случае сотрудничества со следствием.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 17:30

Свидетельские показания, особенно противоречивые, не повод для доначислений. Особенно если речь о зарплатах в конвертах. В результате ВНП компанию заподозрили в неуплате зарплатных налогов. Были допрошены бывшие сотрудники, которые рассказали о двойной бухгалтерии. Была найдена отдельная база данных с регистрами бухучета, изъята неофициальная кассовая книга силами правоохранительных органов. Инспекция допросила действующих работников, часть из которых подтвердила получение зарплаты в конвертах. По документа от правоохрнителей были рассчитаны суммы серых зарплат и доначислены НДФЛ, страховые взносы и штрафы. В итоге, суды признали доначисления необоснованными, так как кроме свидетельских показаний не было предоставлено никаких доказательств. Да и сама инспекция упомянула в заключении об их противоречивости. Уже не говоря о том, что к делу не был приложен ни один кассовый документ.Однако, такой случай больше исключение нежели закономерность. И серые зарплаты вполне могут стать причиной налоговой, административной и уголовной отвественности. Однако правоохранители не возбуждают уголовных дел за сам факт серой зарплаты, а только если не были уплачены налоги к крупном и особо крупном размере.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 15:34

До сих пор остается открытым вопрос с обвинением сооснователя Tornado Cash Романа Шторма. Венчурная фирма Paradigm призывает присяжных «внимательно рассмотреть правовые аспекты». Обвинению придется доказать, что Шторм принимал участие в передаче средств третьим лицам. В 2014 году Минфин США определило, что разработка ПО - не является оказанием услуг денежных переводов. А теперрь, если предъявленное обвинение будет утверждено, то под угрозой окажутся абсолютно все разработчики ПО, ИИ и открытого кода. «Это как обвинить производителя кошельков в том, что клиент положил в него украденные купюры или производителя телефона - что кто-то договорился по телефону о совершении преступления» - представитель Paradigm. 15 мая 2025 года обвинение в сговоре с целью перевода денег без лицензии было снято. Это произошло после публикации меморандума Министерства юстиции от апреля, согласно которому криптомикшеры больше не будут рассматриваться как участники преступления за действия пользователей. 14 июля начнется судебный процесс.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 13:03

Все строго 28.08.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

17 June 2025 10:34

Создание фиктивного долга для вывода денег - не сработало. Две компании Ставрополья заключили договор на покупку ПО. Контракт вообще не имел экономической обоснованности и даже не удосужились сделать расчеты. При этом учредители - резиденты БВО и Кипра. Был инициирован арбитражный спор о взыскании задолженности в $438 тыс. Необходим был судебный акт для перевода денег в недружественную юрисдикцию. Вмешательство прокуратуры нарушило все планы, хотя Арбитражный суд постановил взыскать долг. Решение отменено, сделка признана фиктивной.@BlackAudit

BlackAudit

16 June 2025 18:32

Криптокошельки и виртуальные активы являются лишь инструментами… ПРОДОЛЖЕНИЕ.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 14:00

Вредоносную программу SuperCard уже тестируют в России мошенники. С её помощью уже совершались кражи со счетов клиентов европейских банков. Приложение перехватывает NFC-трафик и крадет данные банковских карт, после чего мошенники получают доступ к деньгам.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 13:17

Фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн граждан России.@BlackAudit

BlackAudit

19 June 2025 11:57

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 June 2025 10:33

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=30% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=35% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=40% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 45% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 June 2025 08:32

В Брянске вынесен приговор беглому «банкиру», отмывшему более 4 млрд руб. 34-летний житель Московской области с 2018 по 2020 год входил в преступное сообщество, переводил средства на счета фиктивных организаций, далее на счета физлиц и снимал через банкоматы. «Доход» составил более 410 млн руб. От суда он скрылся в Тайланде, откуда был экстрадирован обратно в Россию. Вину свою признал. Приговор - 3,5 года колонии общего режима и штраф 150 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 17:02

Средняя отраслевая нагрузка и рентабельность по отраслям - официальные критерии для отбора компаний на ВНП. При этом ВНП не будет инициирована только из-за отклонения по показателям, должны быть и другие признаки недобросовестной деятельности. Однако несоответствие показателей придется объяснить налоговым органам, так именно от объяснений зависит многое. Причины должны быть объективными в экономическом плане. Убедят ли ваши доводы инспекторов или нет - от этого уже зависит визит с ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 13:46

⚡️Приватный канал BlackAudit Premium

Экспонирует приватные материалы по следующим направлениям: криптосхематика, работа с наличностью, работа с безналичными денежными средствами, IT-разработки, инсайдерская информация по направлениям, работа со счетами, расследования по налоговым и финансовым схемам. Полноценное конструирование налогов и финансовых потоков с уникальной информацией.

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

18 June 2025 09:48

Массовые блокировки переводов начались. Даже незначительные суммы. Так Росфинмониторинг усиливает борьбу с мошенничеством. Рекомендация от них же для избежания блокировок и их снятия - готовьте документы. При этом переводы мошенникам не прекращаются. Ежедневно десятки миллионов уходят мошенникам. А страдают обычные граждане.@BlackAudit

BlackAudit

18 June 2025 09:05

Закон принят - следователи получили право изымать крипту на физических носителях или переводить её на безопасный адрес, если будет установлено, что она является вещественным доказательством. Цифровые носители с кошельками и ключами тоже подлежат изъятию.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 18:58

Сегодня принято изменение в ГК РФ - банки не смогут открывать счета и выдавать карты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей с 1 августа 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 16:59

Дропы и P2P барыги, все. Уголовная ответственность.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 13:35

Миллионы долларов лежат в забытых кошельках, которые забыты в аппаратах, телефонах и просто тупо компах. Компании занимаются подбором паролей и ресурсов, имеют большой поток клиентов по взлому и подбору паролей. Другая сторона - это заблокированные акуанты бирж, так же на сотни миллионов долларов, где первое место занимает Binance, Bybit, Kraken. Вывести средства берутся за 40-60% от баланса.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 12:32

Отказ в вычете НДС на основании налоговых разрыв - вполне адекватная причина. Но. Такие разрывы могут иметь вполне объективные причины. Это раз. И только лишь одного этого факта недостаточно для отказа. Это два. Часто компании проигрывают суды, но только в совокупе обстоятельств, которые доказывают нереальность сделки и деловой цели. Если налоговый орган не смог доказать фиктивное сотрудничество с контрагентом, разрывов для доначислений недостаточно.@BlackAudit

BlackAudit

17 June 2025 08:34

Сделки с недвижимостью за наличные хотят запретить. И тут не о налогах, а о мошенничестве. Если увидят признаки сомнительной сделки, то продлят регистрацию прав собственности или приостановят её на 20 дней. С каждым днём растет количество преступлений, когда люди лишаются жилья. Ущерб на десятки миллиардов. Дополнительно хотят ввести нотариальное удостоверение сделок с участием лиц старше 65 лет (сейчас всё чаще именно эта категория граждан лишается недвижимости под действием мошенников). Кроме того, предлагаются определенные требования к реелторам и введение ответственности для агентств недвижимости.@BlackAudit

BlackAudit

16 June 2025 16:30

С ростом популярности криптовалют наблюдается увеличение их использования для отмывания денег. Анонимность транзакций и отсутствие необходимости предоставлять личные данные, делают криптовалюты привлекательными для правонарушителей. Они могут обменивать незаконно полученные средства на криптовалюту через биржи или Р2P-платформы, что позволяет им скрыть следы действий. Децентрализованные финансы (DeFi) помогают проводить финансовые операции без посредников, что повышает риск отмывания денег. Некоторые криптовалюты обеспечивают повышенную анонимность, делая их особенно привлекательными для личностей, стремящихся скрыть незаконные действия.@BlackAudit