BlackAudit

06 June 2025 08:30

Евросоюз рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это очередной удар по репутации страны, что потребует от банков проведения дополнительных проверок транзакций. Окончательное решение пока не принято.@BlackAudit

BlackAudit

05 June 2025 15:50

Бизнесу могут заменить административные штрафы на предупреждения для снижения давления на него. При этом речь идет даже не о первом правонарушении. Законопроект уже рассматривает Госдума.@BlackAudit

BlackAudit

05 June 2025 12:50

⚡️Облачный майнинг

Набираем 1 интересанта .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интересантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

05 June 2025 08:31

Китайские заведения в России скрываются от налогов, принимая оплату через китайские платежные системы WeChat и AliPay в юанях. На кассах ставят QR-коды, которые ведут к оплате через китайские приложения. Иностранцы переводят деньги напрямую на личные кошельки. Суммы пересчитываются из рублей в юани, чеки не выдаются. Все заведения расположены в местах сосредоточения студентов из Китая, при этом с российских карт оплата невозможна. Ущерб может составлять десятки миллионов рублей.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 18:02

Компании доначислили налоги, но счета пусты, платить нечем. Есть имущество. Забирайте. Но нет, нельзя. Процедура передачи имущества государству вместо денег в счет погашения долга не предусмотрена НК РФ. Сначала реализация, потом погашение долгов. Но если на имущество наложен арест - не сработает. Варианты: отсрочка/рассрочка (не забывайте об ограничениях); оплата долга контрагентом в счет будущих поставок/работ. Взыскать могут наличку, ценные бумаги, транспорт. Если же есть только имущество - через суд признание постановления не подлежащим исполнению. Иначе не получится. Досудебный порядок не обязательно соблюдать.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 15:01

Грамотное и обоснованное структурирование бизнеса поможет избежать обвинений в дроблении и поможет сохранить льготные режимы. Да, процесс не легкий, но реальный. Главное обеспечить самодостаточность каждого участника группы и обосновать деловую цель такого разделения. Важно, чтобы главным мотивом не был налоговый. Никакого единого шаблона нет, нужно учитывать всё с момента начала работы. Плюс судебная практика ( не совсем конечно нужная вещь) , которая оценивает каждый случай. Это и есть налоговая конструктор схем.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 12:39

Дополнительно набираем 3 интресантов. Ведем полностью интресанта, и указываем вектор правильного подключения.

BlackAudit

04 June 2025 10:04

⚡️Облачный майнинг

Набираем интересантов .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

03 June 2025 19:00

Межведомственная комиссия - вызовы лучше не игнорировать, потому что скоро начнут штрафовать руководителей за неявку на беседу. И кроме того, по решению комиссии вполне смогут включать в реестр теневых работодателей, за который сейчас отвечает Роструд.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 15:32

Налоговые органы грешат аннулированием ключей электронных подписей. При этом их аргументы сводятся к налоговым нарушениям ораганизаций, как то неуплата налогов, отсутствие операций по счетам, нулевая отчетность и прочее. Однако, стоит запомнить, что аннулирование ключей возможно лишь в конкретных ситуациях, которые перечислены в Федеральном законе от 06.04.2011 №63-ФЗ, где нет ни единого упоминания о налоговых нарушениях орагнизации или директора. Недоказанная мнимая деятельность не может быть таким основанием.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 13:03

Если кто то не понимает в данном процессе, мы полностью обучаем и даем вектор направления.

BlackAudit

03 June 2025 11:34

Обналам всё чаще стали выносить реальные сроки. И всё чаще в обвинительных заключениях фигурирует формулировка «группой лиц по предварительному сговору». Так один организатор уже уехал на 15 лет строгого режима. Плюсом налоговые органы стали подавать иски о взыскании налогов и сборов к обналам на сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Вот в итоге: лишь статьи и долги, арестованное имущество и больше ничего. Новые способы обнала они не придумывают, а на старых прогорает каждый первый.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 10:00

Из многих решений ВНП видим, что именно коммерс забывает про простую осмотрительность в погоне за наличностью, потом, естественно, когда наступает пик выездной, рушатся сделки одна за другой от разных компаний. Сразу все начинают давать показания явно не в сторону коммерса. Именно нет нормальных объяснений, не обращают внимание на телефоны, почты, номера техники при выполнении работ, оказания услуг. Ну и, конечно, коллапс, который наступает в бухгалтерии. Отзывают кредитные линии и всё остальное. А служба безопасности компании просто не знает и не понимает. Вот реальность.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 08:33

У банка ВТБ свои правила в отношении клиентов, у которых заблокировали счета по 115-ФЗ. Просто так закрыть счета и перевести деньги в другой банк не получится. Сначала банк закрывает ваши карты (10 рабочих дней), потом банк ещё 5 дней берет на разблокировку счетов, и только после этого вы можете предоставить реквизиты для перевода. При этом если вы не придете в банк в назначенный срок, то счета снова заблокируют и нужно будет снова ждать разблокировки для перевода. При этом сотрудники банка не в состоянии объяснить процедуру полностью. Поэтому будьте готовы к тому, что придется несколько раз посетить офис банка и изрядно потрепать нервы. Доказывать им что-то и ссылаться на федеральные законы бесполезно, они для них ничего не значат.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 16:15

Очень любят лица оспаривать изъятие документов и техники при ВНП. Ссылаться пытаются на то, что изъято то, что не указано в постановлении. Принцип внезапности совершенно законен. А уж если у органов есть предположения (основания и источники которых они, кстати, не обязаны разглашать), то изымут любую подозрительную бумажку, документ или электронный носитель. И что касается постановления о производстве выемки, то тут они не обязаны и не могут перечислить всё то, что собираются изъять, так как точный список предметов априори не может быть определен - у каждого свои способы и обстоятельства ведения деятельности. А мы уже не раз писали о том, что всё (в том числе и личные записи, техника) что находится на момент проверки в помещении организации может быть изъято в рамках проверки.@BlackAudit

BlackAudit

05 June 2025 17:50

ФНС обратила внимание на депозиты с доверительным управлением, так как использование этого инструмента приводит к уклонению от уплаты налогов. Этот инструмент не от банков, а от управляющих компаний. Доходность может быть выше, чем по классическим вкладам, но и риски выше - доход не гарантирован. Управляющие компании не обязаны передавать налоговикам данные о доходах клиентов. Соотвественно инвесторы избегают уплаты НДФЛ. С одной стороны легальная экономия, с другой - возможны претензии ФНС.@BlackAudit

BlackAudit

05 June 2025 13:50

Любой бизнес - это карточный домик своего рода. Стоит где-то ошибиться и рушится всё. Аналогично обстоят дела в том случае, если пытаются провернуть схемы, думая, что «вот тут немного обманут» и ничего не будет. Нет, начинается невидимая цепная реакция. А обнаруживается всё при камералках и ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

05 June 2025 11:36

Задержан бизнесмен Александр Григорьев, который известен как совладелец обанкротившихся финансовых организаций, в том числе банк «Донинвест». По версии следствия преступная группа состоит приблизительно из 500 человек. Финансовые организации доводили до банкротства путем вывода наиболее ценных активов, а также есть подозрение на вывод около $46 млрд! Задержание произошло в Москве на Новом Арбате в ресторане, одним из владельцев которого является Григорьев. Его заключили под стражу на два месяца. Арест связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве на основании обращения ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 20:04

Передача имущества от одной организации другой в целях вклада в имущество не всегда облагается НДС, если доказать, что это ещё и инвестиция. Для этого заключается договор инвестирования, который подразумевает регулярную выплату процентов от использования имущества. И если будут предоставлены соотвествующие документы, то в суде точно вопросов не возникнет, хотя налоговые органы с радостью могут доначислить НДС на первом этапе. Передача инвестиционного характера не является реализацией, а соответственно никакого НДС.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 17:01

Предполагаемый организатор похищений криптомиллионеров задержан Марокко - 24-летний француз Бадис Мохаммед Баджу, которого разыскивали власти нескольких стран. Баджу был в красном списке Интерпола по ряду преступлений, связанных с вымогательствами, похищениями и насилием, а также отмывании денег. Баджу подозревают в организации похищения соучредителя Ledger Давида Баллана в конце января, которому отрезали палец ради получения выкупа в 3 млн евро. Координация преступлений осуществлялась Баджу из Марокко.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 13:32

Блогер Стас Васильев предлагает разворошить осиное гнездо под названием «Москва-Сити» и проверить всех живущих и работающих там «бесполезных членов общества» на неуплату налогов и отмывание денег. Это он про инфоцыган и криптовалютчиков, а также «эффективных менеджеров», которые давно обосновались в башнях и ведут зачастую противозаконную деятельность. Вряд ли это сделают, но идея вполне здравая.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 12:05

Передача имущества от одной организации другой в целях вклада в имущество не всегда облагается НДС, если доказать, что это ещё и инвестиция. Для этого заключается договор инвестирования, который подразумевает регулярную выплату процентов от использования имущества. И если будут предоставлены соотвествующие документы, то в суде точно вопросов не возникнет, хотя налоговые органы с радостью могут доначислить НДС на первом этапе. Передача инвестиционного характера не является реализацией, а соответственно никакого НДС.@BlackAudit

BlackAudit

04 June 2025 08:30

Легализовать денежные средства через суд больше не получается. Речь о фиктивных договорах займа. Займодавец подает иск о взыскании с заемщика n-ой суммы по договору. Вот только в судах уже давно просекли момент. Достаточно проверить имел ли истец реальную финансовую возможность выдать указанную сумму. И всё становится ясно. Подобные иски пачками поступают в суды, но в их удовлетворении всё чаще отказывают.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 17:02

Ещё один способ предугадать вероятность ВНП - регулярно сверять показатели компании со среднеотраслевыми по налоговой нагрузке. Если ниже - то вполне вероятно, что к вам придут, но прежде запросят пояснений.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 13:45

Иногда получение рассрочки - это единственный выход для организации. Но и тут существует проблема. Кроме того, что рассрочку должен одобрить налоговый орган, региональные чиновники тоже должны дать одобрение. Шанс нарваться на уголовку очень велик, так как пока заявление рассматривает налоговый орган, средства с ЕНС не списывают в счет погашения. Но при этом может образоваться недоимка. И если эта недоимка более 18,75 млн руб - дело уходит в следственные органы. И важно получить рассрочку до передачи дела правоохранителям, так как после рассрочку просто не согласуют.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 12:45

⚡️Облачный майнинг

Набираем 10 интересантов .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с интресантом.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

03 June 2025 10:31

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности).

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов, снятие блокировок и многое другое).

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, легализация и т.д.).

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (198, 199, 210, 159, 172,174 193 УК РФ, налоги, финансы, крипта).

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале).

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде вектора направлений (акции, крипта).

✅Легализация криптообменников и бирж.

✅ВЭД - схематика и методика.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

03 June 2025 09:07

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

02 June 2025 20:17

Добавлено сокращенное обучение на каждый пункт.
Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 June 2025 15:33

Схема с рейдерским захватом «бумажных» НДС сейчас завалена судами. Рейдеры выкупают компании, которые покупали «бумажный» НДС, тем самым предъявляют иск по реальным суммам, которые доходят до миллионов долларов. Живые компании, по сути, ничего сделать не могут и доначисление, и уголовное дело, и еще долг в разы. Удивительные истории, которые коммерсы не могут переосмыслить.@BlackAudit