BlackAudit

03 June 2025 11:34

Обналам всё чаще стали выносить реальные сроки. И всё чаще в обвинительных заключениях фигурирует формулировка «группой лиц по предварительному сговору». Так один организатор уже уехал на 15 лет строгого режима. Плюсом налоговые органы стали подавать иски о взыскании налогов и сборов к обналам на сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Вот в итоге: лишь статьи и долги, арестованное имущество и больше ничего. Новые способы обнала они не придумывают, а на старых прогорает каждый первый.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 10:00

Из многих решений ВНП видим, что именно коммерс забывает про простую осмотрительность в погоне за наличностью, потом, естественно, когда наступает пик выездной, рушатся сделки одна за другой от разных компаний. Сразу все начинают давать показания явно не в сторону коммерса. Именно нет нормальных объяснений, не обращают внимание на телефоны, почты, номера техники при выполнении работ, оказания услуг. Ну и, конечно, коллапс, который наступает в бухгалтерии. Отзывают кредитные линии и всё остальное. А служба безопасности компании просто не знает и не понимает. Вот реальность.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 08:33

У банка ВТБ свои правила в отношении клиентов, у которых заблокировали счета по 115-ФЗ. Просто так закрыть счета и перевести деньги в другой банк не получится. Сначала банк закрывает ваши карты (10 рабочих дней), потом банк ещё 5 дней берет на разблокировку счетов, и только после этого вы можете предоставить реквизиты для перевода. При этом если вы не придете в банк в назначенный срок, то счета снова заблокируют и нужно будет снова ждать разблокировки для перевода. При этом сотрудники банка не в состоянии объяснить процедуру полностью. Поэтому будьте готовы к тому, что придется несколько раз посетить офис банка и изрядно потрепать нервы. Доказывать им что-то и ссылаться на федеральные законы бесполезно, они для них ничего не значат.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 16:15

Очень любят лица оспаривать изъятие документов и техники при ВНП. Ссылаться пытаются на то, что изъято то, что не указано в постановлении. Принцип внезапности совершенно законен. А уж если у органов есть предположения (основания и источники которых они, кстати, не обязаны разглашать), то изымут любую подозрительную бумажку, документ или электронный носитель. И что касается постановления о производстве выемки, то тут они не обязаны и не могут перечислить всё то, что собираются изъять, так как точный список предметов априори не может быть определен - у каждого свои способы и обстоятельства ведения деятельности. А мы уже не раз писали о том, что всё (в том числе и личные записи, техника) что находится на момент проверки в помещении организации может быть изъято в рамках проверки.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 15:02

Пора уже директорам и прочим лицам, принимающим решения, понять, что ваш уход с руководящего поста не гарантирует вам ровным счетом ничего. Если в период вашего руководства при ВНП будет обнаружена схема, то отвечать придется. Потому что есть одно четкое правило - руководящее лицо не может не знать о том, что происходит в орагнизации в плане финансов и налогов. А уж если там ещё и банкротство будет, то отвечать будете личным имуществом и деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 13:31

Почему до сих пор схема с «бумажным» НДС существует? А всё просто. Есть те, кто его делает, есть те, кто его с удовольствием покупают. И последние уверены в том, что если до сих пор существуют такие предложения на нелегальном рынке, значит риск схемы не такой уж и высокий, как о нем говорят. И тут круг замыкается. И не смотрят же такие покупатели на то, что их коллеги-полуобналы платят штрафы по 40% за недоимку по НДС, а также попадают под УК РФ. Поэтому бесконечный круговорот продавцов-идиотов и наивных покупателей не думает заканчиваться.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 12:17

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

02 June 2025 11:25

Все строго 28.08.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 June 2025 10:30

Бивалютная схема, которую используют на разнице крипты, стала превращаться в НДС. Крупная компания устанавливает майниговое оборудование, увеличивая объемы добытого битка, но, конечно, их интересует не биток, а именно НДС, который накручивается за счет энергетических компаний от потребителей. Данная схема очень большая, и вычет получается совсем белый. Проверить и вычислить можно только в самой бухгалтерии, где видны и транзакции и, якобы, суммы полученного битка. Вот вам и ярдная схема без судебной практики.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 09:19

Ломая схемы, коммерсы сами не понимают, что используя массово ИП и самозанятых, ставят себя в заимость к органам. Анализируя ВНП, можно с уверенностью сказать, что только дробление в уме. А дальше наступает мрак, можно использовать подмены договорных отношений, но и снова упираются в НДС. Выходом будет использовать только «контр» схематику, при которой помимо используются реальные компании, а именно ряд компаний, делая перестановки НДС.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2025 18:20

⚡️Эксклюзив

Анонсируем сильнейшую новинку по следующим направлениям:

- арендуемое оборудование удаленного получения трех крипоактивов от $50к в сутки в виде ВТС, USDT и XMR.

- процессинговые операции (прием платежей), без блокировки счетов и попадания в различные списки. Для больших оборотов с минимальными затратами.

- снижение налогов более 45% в виде легализации криптоактивов и денежных средств для всех видов деятельности. Законно. Безнал в нал, и наоборот.

Набор инресанта выборочный.

Глупые вопросы просьба не задавать.

За выкупом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

31 May 2025 19:29

Есть среди коммерсов совсем неадекватные. Сначала они используют грязные схемы, что оборачивается сотнями миллионов доначислений. А потом идут к знающим людям с запросом - «Платить не хочу, в тюрьму не хочу, но платить тоже не хочу. Готов платить, сделайте что угодно, чтобы я был не при чем». И необъяснить такому, что его максимум - это снизить доначисления. А платить всё равно придется, и возможно даже провести n-ое количество лет в местах не столь отдаленных, но ещё и придется заплатить за то самое снижение (если там вообще можно будет найти что-то законное для снижения). Так вот, либо вы барыжите и потом отвечаете по всей строгости закона, либо признаете всё и платите. Другого не дано.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 18:15

ЦБ и Минфин думают о создании системы учета всех банковских карт, чтобы контролировать выполнение требований по установленному лимиту. Лимит, кстати, ещё не установлен. Контроль вероятнее будет осуществляться с помощью цифрового идентификатора, котором может стать ИНН. И как следствие - иностранцев могут обязать получать ИНН.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 12:50

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 May 2025 10:31

До 2 июня необходимо сдать отчетность о зарубежных счетах. Не нужно сдавать только тем, у кого за отчетный период сумма операций менее 600 тыс руб в валюте счета; счет открыт в банке страны, осуществляющий автоматический обмен налоговой информацией с РФ.@BlackAudit

BlackAudit

03 June 2025 10:31

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности).

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов, снятие блокировок и многое другое).

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, легализация и т.д.).

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (198, 199, 210, 159, 172,174 193 УК РФ, налоги, финансы, крипта).

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале).

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде вектора направлений (акции, крипта).

✅Легализация криптообменников и бирж.

✅ВЭД - схематика и методика.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

03 June 2025 09:07

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

02 June 2025 20:17

Добавлено сокращенное обучение на каждый пункт.
Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 June 2025 15:33

Схема с рейдерским захватом «бумажных» НДС сейчас завалена судами. Рейдеры выкупают компании, которые покупали «бумажный» НДС, тем самым предъявляют иск по реальным суммам, которые доходят до миллионов долларов. Живые компании, по сути, ничего сделать не могут и доначисление, и уголовное дело, и еще долг в разы. Удивительные истории, которые коммерсы не могут переосмыслить.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 14:00

🌐Разблокируем кошельки, биржи, платежные системы и счета по всему миру.

📍Если вы столкнулись с блоком решим ситуативно.

📍Содействуем возврату средств в полном объеме.

📍Работаем с большими суммами.

Описать ситуацию строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 June 2025 12:57

Интересные моменты касаемо собственников бизнеса и не только. При возбуждении уголовного дела по экономическим и коррупционным статьям происходит изъятие имущества даже у третьих лиц. Причем при данной специфики происходит в моменте расследование самого уголовного дела. Но хочется так же отметить, при вынесении приговора лицам, забывают о самом главном - какие затраты будут у вас при потери контроля бизнеса и ряда судебных разбирательств на года, которые вы будете ждать как маны небесной. Выход, конечно, есть, и вряд ли вам адвокат про это скажет, так как это его хлеб, и вряд ли расскажет специфику попадания в СИЗО и о дальнейшем этапирование в колонию. Распределение и безопасность бизнеса, имущества нужно уметь делать, и делать это вовремя и законно, обложив пути со всех сторон.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 12:04

Напомним Qiwi-банк, который ранее функционировал полностью и вел противоправную деятельность на площадках darknet по приему платежей от разных плащадок от казино заканчивая наркотой, ищет новые пути. В настоящее время функционирует ряд закрытых площадок по приему платежей с базой в Дубае, где сотрудники напокупали недвижимости на сотни миллионов долларов. Но в этой истории явно будет конец, причем с громкими уголовными делами и международным розыском.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 11:00

Крипо схема, где достигается суммарно более 5% в сутки, работает только на больших суммах. Данная схема мало кому известна, и за ней гоняется большинство, в том числе и трейдеры с большими портфелями. Работает схематика только на ряде бирж. Для этого создают спец ПО, чтобы можно было в автоматическом режиме получать доходность без малейшего минуса. Депозит распределяется между кошельками, и тем самым ПО просчитывает, на какую биржу заводить средства. Это схематика ставит в позу китов, которые по сути искусственно ломают рынок выкидывая пользователей с малым оборотом.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 10:03

Проблема криптовальных схем в данное время большая, а именно это касается обменников. Большинство из данного бизнеса просто ушли. Почему ушли? Потому что ума не хватает. Ранее, когда работали, получалось так: обмен -карта - и все. Забирали по сути процент и все готово. Но когда понеслись ряд УД и блоки карт, встали в ступор и ко всему шквал запросов от спецслужб. И, конечно, собственникам нужно понимать срок давно еще 10 лет, так как там не тяжкие составы. Сделать чистый обменник можно, конечно, но придется иметь пул затрат.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 08:33

Самые рискованные налоговые схемы, о которых уже давно пора забыть коммерсам, но которые продолжают использовать и попадать на доначисления и под статьи УК РФ:
1. «Бумажный» НДС - является самой рискованной. Если раньше они считались техническим нарушением, то теперь ещё противоречат законам нравственности. Суммы сделок идут в доход государства.
2. Дробление бизнеса. Тут уже нечего рассказывать. Все всё понимают.
3. Подмена трудовых отношений. Проверки тотальные и очень жесткие.
4. Покупка лизинговых автомобилей как инструмент оптимизации расходов. Необходимо обосновать снижение стоимости и доказать реальность покупки.
5. Налоговый туризм - переезд в регионы с пониженными ставками. Теперь эти ставки начинают действовать не сразу. Поэтому смысл схемы теряется. А способы вычисления схемы достаточно действенны.
6. ИП в качестве управляющего - хотя давление ФНС снижено и позволяет использовать схему как действенную, риски остаются.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2025 11:00

Налоговая затягивает срок вынесения решения по проверке, но при этом начисляются пени. Коммерс обращается в суд, так как считает, что именно налоговый орган продолжительное время не выносил решения, а следовательно начисление пеней незаконно. Но не тут-то было. Единственный вариант, когда начисление пеней может быть отменено - отмена самого решения вышестоящим налоговым органом или судом. В остальном виноват сам налогоплательщик и его неправомерные действия.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2025 10:16

Запомните одно простое правило, если вы пытаетесь заработать на криптовалюте, но пока мало что в этом понимаете: роста без падения не бывает, но падение без роста всегда может быть. Если не готовы анализировать и рисковать, воспользуйтесь более надежными способами.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 14:31

Сейчас очень многие физические лица столкнулись с блокировкой карт и счетов по 115-ФЗ. При этом без всяких объяснений со стороны банков о причинах. Многие просто как обычно пользовались картами и получили блокировку. При этом в отделениях банков толпы молодых людей иностранных национальностей, которые пачками открывают карты. При этом цели открытия карты сотрудникам банка они объяснить не могут, так многие даже с трудом говорят на русском. И банки открывают карты потенциальным дропперам. А страдают простые честные клиенты.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 12:33

Законодательно в РФ не запрещено, чтобы генеральный директор уезжал и находился вне страны. Но не стоит забывать о том, что в зависимости от длительности пребывания за границей может многое поменяться в отношениях с контролирующими органами. Например, если директор стал нерезидентом, то меняется налоговая нагрузка компании особенно по НДФЛ. Во время проверок также могут возникнуть проблемы, а подписание документов требует правильной передачи полномочий. В случае нарушения законодательства при международных операциях штрафы, блокировки и прочее гарантировано. Главное - правильно организовать работу, внутренние регламенты, обеспечить дистанционное управление, тогда риски минимальны.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 08:33

С сегодняшнего дня новые правила переводов: лимит упрощенной идентификации повышен с 15 до 100 тыс руб; свыше 100 тыс руб - полная идентификация. На 48 часов банки смогут ограничивать снятие наличных до 50 тыс руб при подозрительной активности. Для подтверждения крупных операций можно будет назначать доверенное лицо из числа близких родственников.@BlackAudit