BlackAudit

02 June 2025 11:25

Все строго 28.08.2025г. в 16:00 проведем через закрытый ТГ-канал обучение с экспонированием материала на следующие темы:

1. Принятие платежей без блокировки счетов. В материале будет подробно озвучена стратегия, которая позволяет принимать/отправлять платежи на большие суммы.

2. Материал - схематика который позволяет получать доходность более 5% в сутки. Разбор ПО, настройка, биржи. Инструменты для работы. Материл очень ценный.

3. Получение НАЛичности с НДС. Затраты сехматики 14,4%. Схематика большая с гарантией работы более 3 лет. Без ВНП. Стратегия, методы. Законно, без 3-х лиц.

4. ВЭД. Отправка платежей по разным направлениям. Затраты 4%. Используется ряд банков и ряд инструментов. Договора и бухучет. Схема большая. Большие обороты.

Каждый пункт - отдельный материал.

За материалом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 June 2025 10:30

Бивалютная схема, которую используют на разнице крипты, стала превращаться в НДС. Крупная компания устанавливает майниговое оборудование, увеличивая объемы добытого битка, но, конечно, их интересует не биток, а именно НДС, который накручивается за счет энергетических компаний от потребителей. Данная схема очень большая, и вычет получается совсем белый. Проверить и вычислить можно только в самой бухгалтерии, где видны и транзакции и, якобы, суммы полученного битка. Вот вам и ярдная схема без судебной практики.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 09:19

Ломая схемы, коммерсы сами не понимают, что используя массово ИП и самозанятых, ставят себя в заимость к органам. Анализируя ВНП, можно с уверенностью сказать, что только дробление в уме. А дальше наступает мрак, можно использовать подмены договорных отношений, но и снова упираются в НДС. Выходом будет использовать только «контр» схематику, при которой помимо используются реальные компании, а именно ряд компаний, делая перестановки НДС.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2025 18:20

⚡️Эксклюзив

Анонсируем сильнейшую новинку по следующим направлениям:

- арендуемое оборудование удаленного получения трех крипоактивов от $50к в сутки в виде ВТС, USDT и XMR.

- процессинговые операции (прием платежей), без блокировки счетов и попадания в различные списки. Для больших оборотов с минимальными затратами.

- снижение налогов более 45% в виде легализации криптоактивов и денежных средств для всех видов деятельности. Законно. Безнал в нал, и наоборот.

Набор инресанта выборочный.

Глупые вопросы просьба не задавать.

За выкупом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

31 May 2025 19:29

Есть среди коммерсов совсем неадекватные. Сначала они используют грязные схемы, что оборачивается сотнями миллионов доначислений. А потом идут к знающим людям с запросом - «Платить не хочу, в тюрьму не хочу, но платить тоже не хочу. Готов платить, сделайте что угодно, чтобы я был не при чем». И необъяснить такому, что его максимум - это снизить доначисления. А платить всё равно придется, и возможно даже провести n-ое количество лет в местах не столь отдаленных, но ещё и придется заплатить за то самое снижение (если там вообще можно будет найти что-то законное для снижения). Так вот, либо вы барыжите и потом отвечаете по всей строгости закона, либо признаете всё и платите. Другого не дано.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 18:15

ЦБ и Минфин думают о создании системы учета всех банковских карт, чтобы контролировать выполнение требований по установленному лимиту. Лимит, кстати, ещё не установлен. Контроль вероятнее будет осуществляться с помощью цифрового идентификатора, котором может стать ИНН. И как следствие - иностранцев могут обязать получать ИНН.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 12:50

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 May 2025 10:31

До 2 июня необходимо сдать отчетность о зарубежных счетах. Не нужно сдавать только тем, у кого за отчетный период сумма операций менее 600 тыс руб в валюте счета; счет открыт в банке страны, осуществляющий автоматический обмен налоговой информацией с РФ.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 19:34

Глупее быть не может - перевод деятельности на новое юрлицо в период налоговой проверки. IT-компания Beorg (ООО «Новые Технологии») Георгия Зуева, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов и сделках, повлекших банкротство. В итоге Зуев привлечен к субсидиарной ответственности более чем на 121 млн руб. Долг компании обнаружился в ходе ВНП. Кроме того Зуев перевел бизнес на «зеркальную» компанию в ходе проверки: сотрудники были переведены в штат новой компании, которая занималась аналогичной деятельностью с использованием тех же ресурсов. Также было обнаружено, что выручка новой компании росла пропорционально снижению выручки старой. Вместе с Зуевым под суд отправился гендиректор Александр Бубок, их действия были признаны согласованными.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 14:15

Ещё один камень преткновения, связанный со взаимозависимыми компаниями - в этих компаниях работают родственники. Понятное дело, что просто так, без сделок между компаниями, их не могут признать взаимозависимыми только из-за родственных связей работников. Но если между компаниями есть сделки, а у налоговиков появляются вопросы к этим сделкам, то в ход идут любые доказательства, в том числе и родственные связи руководящих лиц, главных бухгалтеров, начальников отделов и прочие. Тут уже зависит от того, смогут ли организации доказать чистоту сделок и предоставить необходимые документы.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 11:46

❗️Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

29 May 2025 08:33

Латиноамериканские наркокартели отмывают деньги на Кипре. Мер города Пафос приводит множество доказательств, что наркосети Мексики и других стран Латинской Америки направляют свою прибыль через кипрские компании Forex. Эти компании создают ложные сети дочерних компаний, чтобы скрыть происхождение средств. Количество дочерних компаний в Мексики, например, очень большое количество, но экономический смысл непонятен. При этом надзорные органы никак не реагируют на транзиты незаконных денег, что наводит на определенные выводы.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 15:50

Налоговая проверка не начинается неожиданно. Всегда есть сигналы, которые могут быть предвестниками грядущей проверки - так называемый предпроверочный анализ, которы включает в себя предложения подать уточненные декларации или вызов на допрос, или проверка контрагентов. Поэтому если такие сигналы начинают поступать, готовьтесь, вами уже заинтересовались всерьез.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 11:50

ФНС опровергла заявления о том, что с 1 июня придется платить НДФЛ с каждого перевода, только если этот перевод является доходом. ФНС не обладает функцией отслеживания переводов, но имеет способы выявления сокрытия доходов.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 10:30

Печальная статистика: за первые три месяца 2025 года мошенники украли более 6,8 млрд руб у россиян - это на 60% больше аналогичного периода 2024 года. При этом вернуть удалось 7,6%. К сожалению, вводимые механизмы и законы не срабатывают. Но самое главное, что сами люди продолжают верить в легенды мошенников. И почему-то доходит до них это только после того, как они отдали всё до копейки. Как достучаться до граждан - непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 11:00

Крипо схема, где достигается суммарно более 5% в сутки, работает только на больших суммах. Данная схема мало кому известна, и за ней гоняется большинство, в том числе и трейдеры с большими портфелями. Работает схематика только на ряде бирж. Для этого создают спец ПО, чтобы можно было в автоматическом режиме получать доходность без малейшего минуса. Депозит распределяется между кошельками, и тем самым ПО просчитывает, на какую биржу заводить средства. Это схематика ставит в позу китов, которые по сути искусственно ломают рынок выкидывая пользователей с малым оборотом.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 10:03

Проблема криптовальных схем в данное время большая, а именно это касается обменников. Большинство из данного бизнеса просто ушли. Почему ушли? Потому что ума не хватает. Ранее, когда работали, получалось так: обмен -карта - и все. Забирали по сути процент и все готово. Но когда понеслись ряд УД и блоки карт, встали в ступор и ко всему шквал запросов от спецслужб. И, конечно, собственникам нужно понимать срок давно еще 10 лет, так как там не тяжкие составы. Сделать чистый обменник можно, конечно, но придется иметь пул затрат.@BlackAudit

BlackAudit

02 June 2025 08:33

Самые рискованные налоговые схемы, о которых уже давно пора забыть коммерсам, но которые продолжают использовать и попадать на доначисления и под статьи УК РФ:
1. «Бумажный» НДС - является самой рискованной. Если раньше они считались техническим нарушением, то теперь ещё противоречат законам нравственности. Суммы сделок идут в доход государства.
2. Дробление бизнеса. Тут уже нечего рассказывать. Все всё понимают.
3. Подмена трудовых отношений. Проверки тотальные и очень жесткие.
4. Покупка лизинговых автомобилей как инструмент оптимизации расходов. Необходимо обосновать снижение стоимости и доказать реальность покупки.
5. Налоговый туризм - переезд в регионы с пониженными ставками. Теперь эти ставки начинают действовать не сразу. Поэтому смысл схемы теряется. А способы вычисления схемы достаточно действенны.
6. ИП в качестве управляющего - хотя давление ФНС снижено и позволяет использовать схему как действенную, риски остаются.@BlackAudit

BlackAudit

01 June 2025 11:00

Налоговая затягивает срок вынесения решения по проверке, но при этом начисляются пени. Коммерс обращается в суд, так как считает, что именно налоговый орган продолжительное время не выносил решения, а следовательно начисление пеней незаконно. Но не тут-то было. Единственный вариант, когда начисление пеней может быть отменено - отмена самого решения вышестоящим налоговым органом или судом. В остальном виноват сам налогоплательщик и его неправомерные действия.@BlackAudit

BlackAudit

31 May 2025 10:16

Запомните одно простое правило, если вы пытаетесь заработать на криптовалюте, но пока мало что в этом понимаете: роста без падения не бывает, но падение без роста всегда может быть. Если не готовы анализировать и рисковать, воспользуйтесь более надежными способами.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 14:31

Сейчас очень многие физические лица столкнулись с блокировкой карт и счетов по 115-ФЗ. При этом без всяких объяснений со стороны банков о причинах. Многие просто как обычно пользовались картами и получили блокировку. При этом в отделениях банков толпы молодых людей иностранных национальностей, которые пачками открывают карты. При этом цели открытия карты сотрудникам банка они объяснить не могут, так многие даже с трудом говорят на русском. И банки открывают карты потенциальным дропперам. А страдают простые честные клиенты.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 12:33

Законодательно в РФ не запрещено, чтобы генеральный директор уезжал и находился вне страны. Но не стоит забывать о том, что в зависимости от длительности пребывания за границей может многое поменяться в отношениях с контролирующими органами. Например, если директор стал нерезидентом, то меняется налоговая нагрузка компании особенно по НДФЛ. Во время проверок также могут возникнуть проблемы, а подписание документов требует правильной передачи полномочий. В случае нарушения законодательства при международных операциях штрафы, блокировки и прочее гарантировано. Главное - правильно организовать работу, внутренние регламенты, обеспечить дистанционное управление, тогда риски минимальны.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 08:33

С сегодняшнего дня новые правила переводов: лимит упрощенной идентификации повышен с 15 до 100 тыс руб; свыше 100 тыс руб - полная идентификация. На 48 часов банки смогут ограничивать снятие наличных до 50 тыс руб при подозрительной активности. Для подтверждения крупных операций можно будет назначать доверенное лицо из числа близких родственников.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 17:04

Коммерс продает автомобили по очень низким ценам, которые отличаются от рыночных в десятки раз. При этом покупатели абсолютно посторонние лица, которые с ним никак не связаны. Налоговики не признают цены по сделкам и производят доначисления. В суде коммерс предоставляет отчет оценщика, в котором заявлено, что стоимость соответствует рынку. И вот тут прокол: оценка произведена после реализации на основании исключительно данных, предоставленных коммерсом. Оценщик естественно не видел продаваемые автомобили, а следовательно не мог произвести объективную оценку. Суд признал доначисления правомерными.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 12:15

Метчинг - убийца всех арбитражников. Это автоматизированный белый треугольник внутри закрытых групп, по сути своей арбитражник становится не нужным от слова совсем. Это делается только через дорогостоящее ПО с бешеной прибылью.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 11:31

Налоговики активно взялись за выявление схем с самозанятыми. И если изначально этот спецрежим был придуман для того, чтобы платили меньше, чем совсем ничего. То теперь это стало глобальной проблемой, так как организации и ИП стали использовать это в качестве схемы уклонения от уплаты страховых взносов и НДФЛ. При этом критериев по выявлению очень много, как прямых, так и косвенных. И уже зная то, что налоговые органы без проблем выявляют эту схему, коммерсы не спешат возвращаться к честному бизнесу, рискуя нарваться на доначисления и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 18:31

⚡️Эксклюзив

Анонсируем сильнейшую новинку по следующим направлениям:

- арендуемое оборудование удаленного получения трех крипоактивов от $50к в сутки в виде ВТС, USDT и XMR.

- процессинговые операции (прием платежей), без блокировки счетов и попадания в различные списки. Для больших оборотов с минимальными затратами.

- снижение налогов более 45% в виде легализации криптоактивов и денежных средств для всех видов деятельности. Законно. Безнал в нал, и наоборот.

Набор инресанта выборочный.

Глупые вопросы просьба не задавать.

За выкупом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 May 2025 13:50

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы значительных изменений в налоговом законодательстве не будет. В том числе налог для богатых, который обсуждался в ходе подготовки поправок в НК РФ и не был поддержан.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 11:11

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

28 May 2025 08:32

Порядок списания средств с ЕНС строго регламентировано п.8 ст.45 НК РФ. Если в общем, то сначала погашаются задолженности и текущие платежи по НДФЛ, затем остальные задолженности и недоимки, и только после текущие налоги, а далее пени, проценты и штрафы. Недоимки погашаются начиная с самой ранней. При этом датой возникновения недоимки является дата, когда она должна была быть перечислена в бюджет согласно НК РФ, а не тогда, когда вступило в силу решение по проверке, в ходе которой была выявлена. Так что сначала погашение по решению, а потом уплата текущих налогов.@BlackAudit