BlackAudit

30 May 2025 12:50

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу, Поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

30 May 2025 10:31

До 2 июня необходимо сдать отчетность о зарубежных счетах. Не нужно сдавать только тем, у кого за отчетный период сумма операций менее 600 тыс руб в валюте счета; счет открыт в банке страны, осуществляющий автоматический обмен налоговой информацией с РФ.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 19:34

Глупее быть не может - перевод деятельности на новое юрлицо в период налоговой проверки. IT-компания Beorg (ООО «Новые Технологии») Георгия Зуева, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов и сделках, повлекших банкротство. В итоге Зуев привлечен к субсидиарной ответственности более чем на 121 млн руб. Долг компании обнаружился в ходе ВНП. Кроме того Зуев перевел бизнес на «зеркальную» компанию в ходе проверки: сотрудники были переведены в штат новой компании, которая занималась аналогичной деятельностью с использованием тех же ресурсов. Также было обнаружено, что выручка новой компании росла пропорционально снижению выручки старой. Вместе с Зуевым под суд отправился гендиректор Александр Бубок, их действия были признаны согласованными.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 14:15

Ещё один камень преткновения, связанный со взаимозависимыми компаниями - в этих компаниях работают родственники. Понятное дело, что просто так, без сделок между компаниями, их не могут признать взаимозависимыми только из-за родственных связей работников. Но если между компаниями есть сделки, а у налоговиков появляются вопросы к этим сделкам, то в ход идут любые доказательства, в том числе и родственные связи руководящих лиц, главных бухгалтеров, начальников отделов и прочие. Тут уже зависит от того, смогут ли организации доказать чистоту сделок и предоставить необходимые документы.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 11:46

❗️Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

29 May 2025 08:33

Латиноамериканские наркокартели отмывают деньги на Кипре. Мер города Пафос приводит множество доказательств, что наркосети Мексики и других стран Латинской Америки направляют свою прибыль через кипрские компании Forex. Эти компании создают ложные сети дочерних компаний, чтобы скрыть происхождение средств. Количество дочерних компаний в Мексики, например, очень большое количество, но экономический смысл непонятен. При этом надзорные органы никак не реагируют на транзиты незаконных денег, что наводит на определенные выводы.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 15:50

Налоговая проверка не начинается неожиданно. Всегда есть сигналы, которые могут быть предвестниками грядущей проверки - так называемый предпроверочный анализ, которы включает в себя предложения подать уточненные декларации или вызов на допрос, или проверка контрагентов. Поэтому если такие сигналы начинают поступать, готовьтесь, вами уже заинтересовались всерьез.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 11:50

ФНС опровергла заявления о том, что с 1 июня придется платить НДФЛ с каждого перевода, только если этот перевод является доходом. ФНС не обладает функцией отслеживания переводов, но имеет способы выявления сокрытия доходов.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 10:30

Печальная статистика: за первые три месяца 2025 года мошенники украли более 6,8 млрд руб у россиян - это на 60% больше аналогичного периода 2024 года. При этом вернуть удалось 7,6%. К сожалению, вводимые механизмы и законы не срабатывают. Но самое главное, что сами люди продолжают верить в легенды мошенников. И почему-то доходит до них это только после того, как они отдали всё до копейки. Как достучаться до граждан - непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 19:29

Объявленный в международный розыск и заочно арестованный инфоцыган Гусейн Гасанов может вернутся в Россию. Но, как сказал его адвокат, только после того, как они вовсем разберутся и выстроят линию защиты. Вот только адвокат, наверное, не знает о том, что как только его подзащитный пересечет границу, то будет тут же взят под стражу и помещен в СИЗО. А вернутся без последствий он сможет только после снятия всех обвинений, что маловероятно, учитывая опыт других инфоцыган, которые занимались уклоением от налогов и легализацией денег, а теперь кто в колонии, кто в СИЗО, кто под домашним арестом. Так что, скорее всего, просто для «красного словца» всё это было сказано.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 15:39

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=30% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=35% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=40% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 45% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

27 May 2025 12:52

Налоговики без проблем выявляют схемы ухода от налогов, где используются подставные подрядчики, с помощью АСК НДС-2, который представляет собой программный комплекс, анализирующий товарно-денежные потоки, выявляет разрывы в цепочках НДС, а также автоматически формирует Федеральный реестр предполагаемых выгодопреобретателей, который является основанием для проверок. Если компания попадает в этот реестр, то начинаются комплексные ВНП со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 08:32

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Статья 187 УК РФ о направомерном обороте средств платежей будет дополнена новыми положениями. Наказание вплоть до шести лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 16:41

Не без проблем (оказали сопротивление) грабители были сегодня задержаны в Новой Москве.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 14:37

Москва-Сити - оплот грязных денег, а теперь ещё и бандитизма. 127 млн руб лишился курьер, найдя подработку на известном сайте. Работа не пыльная - развозить деньги из Москва-Сити по адресам. Чистота этих денег под большим сомнением. Иначе как можно доверить такие суммы курьеру, который даже не имеет собственного транспорта. И вот курьер с чемоданом денег стал добычей троих неизвестных, которые избили его и забрали чемодан. К слову, курьер сам не видел содержимое чемодана, но ему сказали о сумме. По горячим следам задержать грабителей не удалось. «Акция» явно была спланирована. Вот она опасность налички родом из 90-х.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 12:33

Законодательно в РФ не запрещено, чтобы генеральный директор уезжал и находился вне страны. Но не стоит забывать о том, что в зависимости от длительности пребывания за границей может многое поменяться в отношениях с контролирующими органами. Например, если директор стал нерезидентом, то меняется налоговая нагрузка компании особенно по НДФЛ. Во время проверок также могут возникнуть проблемы, а подписание документов требует правильной передачи полномочий. В случае нарушения законодательства при международных операциях штрафы, блокировки и прочее гарантировано. Главное - правильно организовать работу, внутренние регламенты, обеспечить дистанционное управление, тогда риски минимальны.@BlackAudit

BlackAudit

30 May 2025 08:33

С сегодняшнего дня новые правила переводов: лимит упрощенной идентификации повышен с 15 до 100 тыс руб; свыше 100 тыс руб - полная идентификация. На 48 часов банки смогут ограничивать снятие наличных до 50 тыс руб при подозрительной активности. Для подтверждения крупных операций можно будет назначать доверенное лицо из числа близких родственников.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 17:04

Коммерс продает автомобили по очень низким ценам, которые отличаются от рыночных в десятки раз. При этом покупатели абсолютно посторонние лица, которые с ним никак не связаны. Налоговики не признают цены по сделкам и производят доначисления. В суде коммерс предоставляет отчет оценщика, в котором заявлено, что стоимость соответствует рынку. И вот тут прокол: оценка произведена после реализации на основании исключительно данных, предоставленных коммерсом. Оценщик естественно не видел продаваемые автомобили, а следовательно не мог произвести объективную оценку. Суд признал доначисления правомерными.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 12:15

Метчинг - убийца всех арбитражников. Это автоматизированный белый треугольник внутри закрытых групп, по сути своей арбитражник становится не нужным от слова совсем. Это делается только через дорогостоящее ПО с бешеной прибылью.@BlackAudit

BlackAudit

29 May 2025 11:31

Налоговики активно взялись за выявление схем с самозанятыми. И если изначально этот спецрежим был придуман для того, чтобы платили меньше, чем совсем ничего. То теперь это стало глобальной проблемой, так как организации и ИП стали использовать это в качестве схемы уклонения от уплаты страховых взносов и НДФЛ. При этом критериев по выявлению очень много, как прямых, так и косвенных. И уже зная то, что налоговые органы без проблем выявляют эту схему, коммерсы не спешат возвращаться к честному бизнесу, рискуя нарваться на доначисления и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 18:31

⚡️Эксклюзив

Анонсируем сильнейшую новинку по следующим направлениям:

- арендуемое оборудование удаленного получения трех крипоактивов от $50к в сутки в виде ВТС, USDT и XMR.

- процессинговые операции (прием платежей), без блокировки счетов и попадания в различные списки. Для больших оборотов с минимальными затратами.

- снижение налогов более 45% в виде легализации криптоактивов и денежных средств для всех видов деятельности. Законно. Безнал в нал, и наоборот.

Набор инресанта выборочный.

Глупые вопросы просьба не задавать.

За выкупом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 May 2025 13:50

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы значительных изменений в налоговом законодательстве не будет. В том числе налог для богатых, который обсуждался в ходе подготовки поправок в НК РФ и не был поддержан.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 11:11

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

28 May 2025 08:32

Порядок списания средств с ЕНС строго регламентировано п.8 ст.45 НК РФ. Если в общем, то сначала погашаются задолженности и текущие платежи по НДФЛ, затем остальные задолженности и недоимки, и только после текущие налоги, а далее пени, проценты и штрафы. Недоимки погашаются начиная с самой ранней. При этом датой возникновения недоимки является дата, когда она должна была быть перечислена в бюджет согласно НК РФ, а не тогда, когда вступило в силу решение по проверке, в ходе которой была выявлена. Так что сначала погашение по решению, а потом уплата текущих налогов.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 17:01

Федеральное общество сетевой торговли выступило с инициативой, обратившись к главе ФНС. ФОСТ предлагает позволить коммерсам (организации и ИП) чаще чем раз в год менять налоговый режим из-за колебания доходов и прочих изменений, которые попросту не позволяют бизнесу адаптироваться в нынешних условиях. А соответственно увеличивает налоговую нагрузку. Предложение ФОСТ - возможность смены налогового режима раз в квартал. В этом есть смысл, так как из-за невозможности смены налогового режима в течение года коммерсы, неся огромные финансовые потери из-за возрастающей налоговой нагрузки, вынуждено начинают экономить, используя противозаконные схемы уклонения.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 13:30

⚡️Законопроект принят в первом чтении. Подставным лицам, через которых обналичивают украденные деньги, будет грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 10:34

С июля 2024 года действует амнистия на дробление бизнеса. Но амнистия распространяется на так называемые классические схемы вроде использования УСН. А вот что касается нетипичных форм, которые не попадают под стандартные признаки, тут амнистия уже неприменима. И именно нетипичные формы дробления бизнеса стали объектами интереса налоговиков последнее время. Например, дробление ради получения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, который позволяет применять пониженные страховые тарифы. Подобные структуры уже начали проверять.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 18:02

Ресурсы, предлагающие готовые решения для оптимизации налогообложения, не принесут ничего хорошего. Красиво расписанный порядок действий не учитывает ни одного индивидуального показателя коммерса и его бизнеса - это уже априори не может являться оптимизацией. Самое главное - не озвучивают риски, которые обязательно проявятся спустя достаточно короткое время. И тогда камералка, ВНП, доначисления, штрафы и статьи УК РФ. По сути, предлагают некий шаблон, который придется подстраивать под конкретную структуру, вкладывая в это не только время, но и деньги. В конечном итоге шаблон, как и всё остальное окажется просто безполезным со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 16:01

НДС платить никто не хочет, но приходится. Все известные способы сэкономить на НДС уже давно известны налоговикам. Но при этом коммерсов не останавливает тот факт, что в конечном итоге придется заплатить вместе со штрафами и доначислениями. Уже дошло до того, что президент России поручил Минфину ввести более суровое, а главное действенное наказание, чтобы даже и в мыслях не было. Дословно:

«Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из Министерства экономического развития и предложите меры ужесточения — такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20–25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными, эффективными».

BlackAudit

26 May 2025 13:03

Наивно полагать, что кто-то может остаться незамеченным при использовании уже известных схем ухода от налогов. И даже если сегодня вам кто-то скажет «делай вот так и претензий к тебе не будет». И дело в том, что перемены происходят каждый день. Меняется законодательство и судебная практика. И если сегодня налогоплательщика не заметили, то года через три, когда к нему придут с проверкой, обязательно найдут схему, которую не усмотрели сегодня. Единственное, что можно утверждать безошибочно - как делать нельзя. При этом как нельзя тоже делают, а потом удивляются не только доначислениям и штрафам, но и уголовным делам. Если нет судебной практики по какому-то конкретному случаю, задумайтесь, возможно именно благодаря вам она появится. А итоги вам точно не понравятся.@BlackAudit