BlackAudit

29 May 2025 08:33

Латиноамериканские наркокартели отмывают деньги на Кипре. Мер города Пафос приводит множество доказательств, что наркосети Мексики и других стран Латинской Америки направляют свою прибыль через кипрские компании Forex. Эти компании создают ложные сети дочерних компаний, чтобы скрыть происхождение средств. Количество дочерних компаний в Мексики, например, очень большое количество, но экономический смысл непонятен. При этом надзорные органы никак не реагируют на транзиты незаконных денег, что наводит на определенные выводы.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 15:50

Налоговая проверка не начинается неожиданно. Всегда есть сигналы, которые могут быть предвестниками грядущей проверки - так называемый предпроверочный анализ, которы включает в себя предложения подать уточненные декларации или вызов на допрос, или проверка контрагентов. Поэтому если такие сигналы начинают поступать, готовьтесь, вами уже заинтересовались всерьез.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 11:50

ФНС опровергла заявления о том, что с 1 июня придется платить НДФЛ с каждого перевода, только если этот перевод является доходом. ФНС не обладает функцией отслеживания переводов, но имеет способы выявления сокрытия доходов.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 10:30

Печальная статистика: за первые три месяца 2025 года мошенники украли более 6,8 млрд руб у россиян - это на 60% больше аналогичного периода 2024 года. При этом вернуть удалось 7,6%. К сожалению, вводимые механизмы и законы не срабатывают. Но самое главное, что сами люди продолжают верить в легенды мошенников. И почему-то доходит до них это только после того, как они отдали всё до копейки. Как достучаться до граждан - непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 19:29

Объявленный в международный розыск и заочно арестованный инфоцыган Гусейн Гасанов может вернутся в Россию. Но, как сказал его адвокат, только после того, как они вовсем разберутся и выстроят линию защиты. Вот только адвокат, наверное, не знает о том, что как только его подзащитный пересечет границу, то будет тут же взят под стражу и помещен в СИЗО. А вернутся без последствий он сможет только после снятия всех обвинений, что маловероятно, учитывая опыт других инфоцыган, которые занимались уклоением от налогов и легализацией денег, а теперь кто в колонии, кто в СИЗО, кто под домашним арестом. Так что, скорее всего, просто для «красного словца» всё это было сказано.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 15:39

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=30% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=35% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=40% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 45% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

27 May 2025 12:52

Налоговики без проблем выявляют схемы ухода от налогов, где используются подставные подрядчики, с помощью АСК НДС-2, который представляет собой программный комплекс, анализирующий товарно-денежные потоки, выявляет разрывы в цепочках НДС, а также автоматически формирует Федеральный реестр предполагаемых выгодопреобретателей, который является основанием для проверок. Если компания попадает в этот реестр, то начинаются комплексные ВНП со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 08:32

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Статья 187 УК РФ о направомерном обороте средств платежей будет дополнена новыми положениями. Наказание вплоть до шести лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 16:41

Не без проблем (оказали сопротивление) грабители были сегодня задержаны в Новой Москве.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 14:37

Москва-Сити - оплот грязных денег, а теперь ещё и бандитизма. 127 млн руб лишился курьер, найдя подработку на известном сайте. Работа не пыльная - развозить деньги из Москва-Сити по адресам. Чистота этих денег под большим сомнением. Иначе как можно доверить такие суммы курьеру, который даже не имеет собственного транспорта. И вот курьер с чемоданом денег стал добычей троих неизвестных, которые избили его и забрали чемодан. К слову, курьер сам не видел содержимое чемодана, но ему сказали о сумме. По горячим следам задержать грабителей не удалось. «Акция» явно была спланирована. Вот она опасность налички родом из 90-х.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 12:27

⚡️НОВОЕ ⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.08.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для больших оборотов от 400 млн руб годового оборота.

2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей.

3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интерисантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

26 May 2025 10:01

Перефразируем знаменитую фразу М. Салтыкова-Щедрина: разбудите меня через 100 лет и спросите, что сейчас творится в мире, и я вам отвечу сразу - уклоняются от налогов и обналичивают преступные деньги.@BlackAudit

BlackAudit

25 May 2025 11:24

В Люксембурге суд признал банк Ротшильдов виновным в отмывании денег. У банка будет конфисковано €25 млн. Отмывание денег связано с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), который был создан в 2009 для стимулирования экономического развития Малайзии. В этом филиале банка были открыты десятки счетов для различных компаний, с помощью которых выводились деньги из фонда. БОльшая часть средств была выведена с 2009 по 2013 года премьер-министром Малайзии и другими чинушами. Деньги на счета попадали через налоговые убежища на Карибах и в других юрисдикциях.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 16:34

Очередной развод от мошенников, на который, как оказалось ведутся. Под угрозой блокировки счетов требуют передать банковские карты курьеру для «проверки». Итог - либо снимают деньги жертвы, либо используют карту для обнала других пострадавших. И чем абсурднее легенда, тем больше людей в неё верят.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 12:32

С 1 июня Росфинмониторинг сможет напрямую приостанавливать банковские операции на срок до 10 дней, если будет подозрение на отмывание денег и финансирование терроризма. Конечно, они заявляют, что речь не идет о массовых блокировках. Однако уже сейчас клиенты банков сталкиваются с блокировкой операций при переводе даже между своими счетами из одного банка в другой. При этом некоторые ведомства продолжают признавать, что борьба с дропперами пока не приносит ожидаемого результата.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 18:31

⚡️Эксклюзив

Анонсируем сильнейшую новинку по следующим направлениям:

- арендуемое оборудование удаленного получения трех крипоактивов от $50к в сутки в виде ВТС, USDT и XMR.

- процессинговые операции (прием платежей), без блокировки счетов и попадания в различные списки. Для больших оборотов с минимальными затратами.

- снижение налогов более 45% в виде легализации криптоактивов и денежных средств для всех видов деятельности. Законно. Безнал в нал, и наоборот.

Набор инресанта выборочный.

Глупые вопросы просьба не задавать.

За выкупом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 May 2025 13:50

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие годы значительных изменений в налоговом законодательстве не будет. В том числе налог для богатых, который обсуждался в ходе подготовки поправок в НК РФ и не был поддержан.@BlackAudit

BlackAudit

28 May 2025 11:11

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

28 May 2025 08:32

Порядок списания средств с ЕНС строго регламентировано п.8 ст.45 НК РФ. Если в общем, то сначала погашаются задолженности и текущие платежи по НДФЛ, затем остальные задолженности и недоимки, и только после текущие налоги, а далее пени, проценты и штрафы. Недоимки погашаются начиная с самой ранней. При этом датой возникновения недоимки является дата, когда она должна была быть перечислена в бюджет согласно НК РФ, а не тогда, когда вступило в силу решение по проверке, в ходе которой была выявлена. Так что сначала погашение по решению, а потом уплата текущих налогов.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 17:01

Федеральное общество сетевой торговли выступило с инициативой, обратившись к главе ФНС. ФОСТ предлагает позволить коммерсам (организации и ИП) чаще чем раз в год менять налоговый режим из-за колебания доходов и прочих изменений, которые попросту не позволяют бизнесу адаптироваться в нынешних условиях. А соответственно увеличивает налоговую нагрузку. Предложение ФОСТ - возможность смены налогового режима раз в квартал. В этом есть смысл, так как из-за невозможности смены налогового режима в течение года коммерсы, неся огромные финансовые потери из-за возрастающей налоговой нагрузки, вынуждено начинают экономить, используя противозаконные схемы уклонения.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 13:30

⚡️Законопроект принят в первом чтении. Подставным лицам, через которых обналичивают украденные деньги, будет грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.@BlackAudit

BlackAudit

27 May 2025 10:34

С июля 2024 года действует амнистия на дробление бизнеса. Но амнистия распространяется на так называемые классические схемы вроде использования УСН. А вот что касается нетипичных форм, которые не попадают под стандартные признаки, тут амнистия уже неприменима. И именно нетипичные формы дробления бизнеса стали объектами интереса налоговиков последнее время. Например, дробление ради получения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, который позволяет применять пониженные страховые тарифы. Подобные структуры уже начали проверять.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 18:02

Ресурсы, предлагающие готовые решения для оптимизации налогообложения, не принесут ничего хорошего. Красиво расписанный порядок действий не учитывает ни одного индивидуального показателя коммерса и его бизнеса - это уже априори не может являться оптимизацией. Самое главное - не озвучивают риски, которые обязательно проявятся спустя достаточно короткое время. И тогда камералка, ВНП, доначисления, штрафы и статьи УК РФ. По сути, предлагают некий шаблон, который придется подстраивать под конкретную структуру, вкладывая в это не только время, но и деньги. В конечном итоге шаблон, как и всё остальное окажется просто безполезным со всеми вытекающими.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 16:01

НДС платить никто не хочет, но приходится. Все известные способы сэкономить на НДС уже давно известны налоговикам. Но при этом коммерсов не останавливает тот факт, что в конечном итоге придется заплатить вместе со штрафами и доначислениями. Уже дошло до того, что президент России поручил Минфину ввести более суровое, а главное действенное наказание, чтобы даже и в мыслях не было. Дословно:

«Антон Германович, у меня к вам просьба и предложение. Вы сами посоветуйтесь с коллегами из Министерства экономического развития и предложите меры ужесточения — такие, чтобы они, конечно, никого за это на 20–25 лет в тюрьму не отправляли, но были бы действенными, эффективными».

BlackAudit

26 May 2025 13:03

Наивно полагать, что кто-то может остаться незамеченным при использовании уже известных схем ухода от налогов. И даже если сегодня вам кто-то скажет «делай вот так и претензий к тебе не будет». И дело в том, что перемены происходят каждый день. Меняется законодательство и судебная практика. И если сегодня налогоплательщика не заметили, то года через три, когда к нему придут с проверкой, обязательно найдут схему, которую не усмотрели сегодня. Единственное, что можно утверждать безошибочно - как делать нельзя. При этом как нельзя тоже делают, а потом удивляются не только доначислениям и штрафам, но и уголовным делам. Если нет судебной практики по какому-то конкретному случаю, задумайтесь, возможно именно благодаря вам она появится. А итоги вам точно не понравятся.@BlackAudit

BlackAudit

26 May 2025 11:30

Анонс 📍Только для ограниченного круга интересантов.

Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржу за счет забора криптоактива.

Первая: доходность 1-2ВТС в сутки на 30 дней.

Вторая: доходность 2-4BTC в сутки на 30 дней.

Третья группа: доходность 4-5ВТС в сутки на 30 дней.

Подключение в течение 2х недель.

Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

26 May 2025 08:31

Осенью планируется очередное ограничение для борьбы с дропперами. Количество банковских карт на одного человека - не более 20 штук и не более 5 штук в одной кредитной организации. По сути, обычных клиентов это особо не ограничит. А вот дропперам и их кукловодам значительно усложнит жизнь. Так как последним после 15 мая приходится искать новые способы для перевода украденных денег из-за ограничения по сумме переводов - дробить на более мелкие и открывать больше новых счетов, вовлекая в незаконную деятельность всё больше новых участников.@BlackAudit

BlackAudit

24 May 2025 11:37

Многие наконец-то начали понимать, что с налоговыми органами шутки плохи. Те, кто раньше за свои услуги принимал оплату на карту физлица, теперь массово начали регистрироваться как самозанятые и честно платить налоги с доходов. Разумный ход.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 14:30

В Брянске вынесли приговор 13 обналам, которые с 2018 года обналичили около 4 млрд руб, «заработав» более 410 млн руб. Схема, как обычно, через фиктивные компании, подставных лиц и фиктивные документы. Сроки реальные от 3 до 8 лет со штрафами до 700 тыс руб. Только две участницы преступной группы получили условные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

23 May 2025 10:34

Забывают коммерсы, что существует отсрочка и рассрочка по налоговым платежам. Только просто так её не предоставят. К заявлению нужно приложить документы. У ИП это не только выписки по расчетным счетам. У ИП нет юридически разграничения счетов для предпринимательских и личных целей, поэтому придется предоставить справки и по личным счетам. Только тогда УФНС сможет в полной мере оценить имущественное состояние и принять решение. И не стоит пытаться обмануть систему, они и без ваших справок всё видят, если надо.@BlackAudit