BlackAudit

26 March 2025 13:01

После перехода на единый налоговый счет и единый налоговый платеж изменились правила возврата излишне взысканных налогов. Теперь налоговая должна возвращать такие суммы самостоятельно, то есть вне зависимости от того, подавал налогоплательщик заявление на возврат или нет. Как только факт излишнего взыскания установлен, ИФНС обязана учесть эту сумму и проценты по ней на ЕНС налогоплательщика. Если при этом образуется положительное сальдо, ИФНС обязана самостоятельно перечислить средства на банковский счет налогоплательщика, информация о котором есть у инспекторов.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2025 09:30

Жесткие ограничения на снятие наличных - поправки к закону «О банках и банковской деятельности». И снова ради борьбы с мошенничеством. Ключевое изменение - введение лимита на снятие наличных со счетов, которые ранее были скомпрометированы в результате мошеннических схем. Максимум по таким счетам 100 тыс руб в месяц. Речь идёт о счетах, по которым Центробанк РФ получил сведения об их возможном использовании для несанкционированного перевода или получения средств. Банк России уже формирует перечень таких счетов.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 18:00

Информация для тех, кто пользуется криптообменниками, в том числе на известном ресурсе. По сообщениям клиентов обменников криптовалюты, спустя какое-то время после совершения обмена поступают настойчивые звонки якобы от людей, которые отправляли вам денежные средства (рубли) со своей карты. Речь именно о направлении обмена «криптовалюта-рубли». Начинают рассказывать, что их счета заблокированы в банке после перевода именно вам. При этом они называют сумму и имя отправителя. Толком объяснить ситуацию, а главное почему звонят именно вам - не могут. Сами криптообменники в курсе таких звонков. И советуют не отвечать и не продолжать разговор со звонящим. Пока смысл этих звонков до конца непонятен. Ни один подобный разговор не был доведен до логического завершения. Будьте осторожны.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 15:14

Как мы не раз писали - криптобиржа Bybit ворует ваши средства по любому поводу. Теперь блокируют аккаунты, на которые заходят депозиты с Trust Wallet. По всем вопросам предлагают обратиться в поддержку. Но как уже известно на практике, поддержка, как и вся биржа, плевали на своих клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 14:33

Принят очередной законопроект о защите от кибермошенничества. Важное: появится возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода. Полезное: мессенджеры не будут использоваться в качестве средства информирования госорганами, банками, операторами связи и прочими; звонки будут подлежать обязательной маркировке, а спам-звонки только с согласия абонентов. А вот непонятно одно: как банки будут проверять добровольное снятие наличных? Уже сейчас сотрудники банков пытаются остановить обманутых граждан при снятии денег, и это не всегда удается. Или это будет выглядеть так: « - Вы по своей воле снимаете деньги? - Да. - Хорошо». Смешно.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 11:33

Заработок на криптовалютах привлекает всё больше и больше людей. Но, как мы уже не раз говорили - это лотерея. Не многие способны анализировать и наблюдать, чтобы потом не лишиться своих денег. Но есть возможность получать аналитическую информацию на регулярной основе. Ведь гораздо проще работать, если вы будет не просто видеть графики и читать информацию, а получать уже готовый аналитический результат, который будет показывать вероятность исходы сделки и направление тренда той или иной монеты. Такая возможность уже существует. MirrorBA00">Достаточно лишь спросить о ней.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 07:33

Похоже, наконец-то случилось то, что было неизбежно - время тапалок в Telegram подошло к концу. Интерес пользователей был убит. Самая первая Notcoin действительно принесла хороший куш своим пользователям. Дальше стали появляться проекты, которые набирали невероятное количество пользователей по всему миру, но, к большому сожалению пользователей, только забирали время, ничего не давая взамен. Заработали только создатели проектов. Доверие потеряно. Вернуть не получится. Более того, львиная доля пользователей донатила проекты, а на выходе даже донаты не окупались. Создатели проектов поимели всех. Кстати, некоторые проекты до сих продолжают попытки. Ну, что убедились, что бесплатного сыра вам никто никогда в играх не даст?@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 15:32

21 марта в Екатеринбурге в отеле «Атриум Палас» спецназ задержал четырех мужчин в рамках операции по борьбе с незаконным обналом. Что известно о задержанных: один связан с группировкой «визовские», другой — спортсмен. С ними были еще двое мужчин, приехавших из Москвы. Работали оперативники ФСБ и Росгрвардия. Пока никаких официальным комментариев. Но ясно одно - с обнальщиками давно перестали церемонится, как и с наглыми уклонистами от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 13:30

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

24 March 2025 11:50

Меллстроя вызвали на допрос в посольство России в Черногории. Отмывание денег, неуплата налогов и отказ посещения исправительных работ. Явится или нет - вопрос. Но проблем семейство себе заработало одназначно.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 08:35

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы
✅Финансовые схемы
✅Криптовалюта
✅Экономическая безопасность
✅Допросы в органах
✅Обучение
✅Легализация криптообменников и бирж и многое другое.

💸Уникальный АНАЛИЗАТОР для работы с криптовалютами - только для участников приватного канала будут доступны актуальные показатели.


Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

23 March 2025 09:27

С 1 мая вводят четыре новых кода ОКВЭД для блогеров. Изменения позволят блогерам использовать льготные налоговые режимы. Это значит, что блогеры смогут платить налоги на более выгодных условиях. Также нововведения упростят процесс налоговых проверок для них. Только вот большинство блогеров - это инфоцыгане. И вряд ли что-то изменится. Они, как и большинство коммерсов, не горят желанием платить налоги.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2025 08:39

В организации проведена ВНП, составлен акт проверки, через три месяца организация подает уточненку за проверяемый период. Решения по ВНП к тому моменту ещё не было. Налоговики назначают и проводят мероприятия допконтроля, в ходе которых проверяют уточненку. Спустя семь месяцев после подачи уточненной декларации выносится решение, в результате которого организация получила доначисления всего в пару сотен тысяч рублей включая штрафы. Тогда налоговики устраивают камеральную проверку той самой уточненной декларации, составляя акт за два месяца до решения по ВНП, а решение по камералке выносят спустя два года, согласно которому организации доначисляют уже несколько миллионов НДС. Уже в суде было вынесено решение, что если уточненку проверили в ходе ВНП, то назначать камеральную проверку по ней же не имеют права. Либо они выносят решение без учета уточненной декларации, но потом назначают повторную ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2025 18:02

Быший совладелец российской аптечной сети «Аптека со склада» Андрей Годовалов заочно арестован судом Перми и объявлен международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнес входил в топ-20 крупнейших аптечных сетей России под руководством Годовалова и его партнера Николая Шаврина. Выручка за 2016-2018 года превысила 101 млрд руб. ВНП выявила недоимку по НДС - 351,9 млн руб, а общая сумма доначислений составила более 698 млн руб. Осенью 2023 года ООО «Годовалов» было ликвидировано, а в 2024 компания и индивидуальные предприниматели Годовалов и Шаврин были признаны банкротами. Личные долги бизнесменов: Годовалов - 4,2 млрд руб, Шаврин - 4,1 млрд руб. В мае 2024 года судом наложен арест на имущество бизнесменов на 233,5 млн руб. По данным следствия Годовалов покинул Россию в ноябре 2023 и обосновался в Турции. Годовалов заявляет, что покинул Россию в августе того же года, и не имеет никакого отношения к тому, что происходило в компании после его отъезда, так как доверенность на управление была у Шаврина. Решение о ликвидации он якобы также не принимал.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2025 13:17

Наличие у предпринимателя налоговой задолженности на сумму более 1 млн руб. не дает инспекции права проводить осмотр его производственных и торговых помещений. Полномочия по проведению осмотра в связи с неисполнением решения о взыскании задолженности на сумму более 1 млн руб. есть у ИФНС только в отношении организаций. Это напрямую вытекает из соответствующих формулировок абз.5 п.1 ст.92 НК РФ, где используется термин "организация", а не "проверяемое лицо". Таким образом, осмотр по этому основанию нельзя проводить в отношении налогоплательщика - индивидуального предпринимателя.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2025 11:32

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ ЧАСОВ С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

26 March 2025 07:34

С 1 июля налоговики смогут отслеживать деньги на счетах - все поступления, которые они посчитают доходом, будут облагаться налогом. Чтобы доказать, что поступление не является доходом, необходимо будет предоставить соотвествующие документы, доказывающие, что средства не являются прибылью.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 16:30

Налоговые задолженности с физлиц будут взыскивать во внесудебном порядке, при условии, что налогоплательщик согласен с суммой начисленных налогов. В противном случае - заявление на перерасчет, который налоговый орган произведет или нет. В последнем варианте взыскание только через суд. В общем по аналогии с организациями и ИП. Если законопроект примут, в чем нет сомнения, то с 1 ноября он вступит в силу.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 14:43

Является ли неверное указание ОКТМО причиной отказа принятия декларации ИФНС? Неверное указание ОКТМО в декларации (в т. ч. уточненной) не является основанием для отказа в приеме отчетности. По своей сути функция по приему налоговой декларации является государственной услугой. Все случаи, когда в приеме декларации можно отказать, а также когда она считается непредставленной, зафиксированы в ст.80 НК РФ и п.19 Административного регламента. Неверное указание ОКТМО в этих перечнях отсутствует. Следовательно, такая ошибка не дает ИФНС права отказать в приеме декларации. Несмотря на неверный ОКТМО, инспекция обязана принять декларацию и начать ее камеральную проверку, в ходе которой должны устраняться подобные ошибки.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 12:26

Упрощенная система налогообложения - это не только обвинения в дроблении бизнеса и доначисления. Не стоит забывать и расходах. Имеющаяся налоговая задолженность может повлечь за собой обвинение в легализации денежных средств, если налогоплательщик, являясь должником, приобретает, например, объекты недвижимости или другие дорогостоящие вещи. Так что думайте, а потом делайте.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2025 09:30

Известная на всю страну компания, которая кажется большинству невероятно успешной и процветающей, похоже имеет достаточно серьезные проблемы и руководство решать их не спешит. Доподлинно известно, что в недалеком прошлом были проблемы с налогами, которые были решены на местном уровне посредством дачи взяток должностным лицам, которые проблему замяли. Многочисленные сотрудники рассказывают между делом, что раньше работать в этой компании было очень престижно. Сейчас ситуация совсем печальная - не только задерживают зарплаты, но и штрафуют за малейшую ошибку всех и вся. Особенно рядовых сотрудников. Руководство же чувствует себя прекрасно - роскошные автомобили, недвижимость в самых престижных районах столицы, дети учатся в лучших учебных заведениях мира, не говоря уже о том, что руководство большую часть времени проводит на дорогих курортах, что активно траслируется в соцсетях. Конечно, репутация, а также связи много где за многолетнюю историю существования. Как долго продлится спокойная жизнь руководства компании? Уверены, что недолго. Но о себе эти люди уже позаботились, обзаведясь видами на жительство в других странах для себя и своих близких. Название пока не говорим. Может одумаются. Иначе вся подноготная будет обнародована.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 18:04

Новые правила внутреннего контроля уже в процессе подготовки. Под колпаком окажутся адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, майнеры и управляющие иностранными структурами без образования юридического лица. Что будет нового: расширят круг лиц, попадающих под требования ПОД/ФТ; будут введены дополнительные обязанности для нотариусов, и установлен новый перечень нотариальных действий, попадающих под ПОД/ФТ; обязанность регулярно обновлять информацию о клиентах; получение кругом лиц права запрашивать документы, подтверждающие личность и прочие, необходимые для контроля; и главное - обязанность сообщать о подозрительных операциях уполномоченным органам.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 14:37

А между тем инфоцыганская уже не семья остается под домашним арестом - бывшиим супругам Чекалиным продлили домашний арест ещё на два месяца.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 12:31

Вот такие темы продвигают совсем неумные личности, которые уже наговорили себе на несколько статей УК РФ. Никогда не пользуйтесь их советами, если не хотите познакомиться лично с правоохранительными органами.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 10:35

ЦБ выделил три типа дропперов. Заливщики участвуют в начальной стадии процесса, отправляя с помощью банкоматов деньги, полученные от курьеров, которые забрали эти средства у жертв. Транзитники играют роль посредников, перемещая деньги между счетами и картами. Обнальщики завершают мошенническую схему, обналичивая средства через банкоматы или кассы. Также дропперы делятся на разводных и неразводных в зависимости от их осведомленности о мошеннической природе своих действий. Неразводные - это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные - это те, кого вовлекают без их ведома.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2025 07:30

Из-за отрицательного сальдо на ЕНС инспекция направила компании требование погасить возникшую задолженность. Организация на это требование не отреагировала, поэтому налоговики приняли решение взыскать долг принудительно. Денежных средств на банковских счетах компании не оказалось, и инспекция направила исполнительный документ судебным приставам, чтобы те взыскали задолженность за счёт имущества должника. Компания решила оспорить действия налоговиков в судебном порядке. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляция отказались рассматривать заявление организации, указав, что та не прошла обязательный этап досудебного обжалования. Тем не менее, кассационная инстанция заняла иную позицию и направила дело на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции сослался на разъяснения Верховного суда РФ, согласно которым в спорах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, налогоплательщик не обязан обращаться с предварительной жалобой в налоговую инспекцию. Кассационный суд отметил, что постановление налогового органа в таких случаях является исполнительным документом, который можно оспаривать сразу в суде, минуя процедуру досудебного урегулирования. При этом НК РФ также не предусматривает обязательного досудебного порядка по подобным категориям споров.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2025 15:30

Налогоплательщики, которые столкнулись с временными финансовыми сложностями и не в состоянии незамедлительно погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу с просьбой рассмотреть варианты поэтапного погашения долга. Однако, с этим не следует медлить, поскольку существует риск начала уголовного производства. Способы урегулирования задолженности, которые могут быть предложены, зависят от стадии взыскания. В числе возможных вариантов может быть предоставление отсрочки или рассрочки платежа, а также применение отлагательных мер по взысканию. Такие меры позволяют отсрочить принудительное взыскание налогов в рамках сроков, установленных Налоговым кодексом: требование об уплате должно быть направлено инспекцией не позднее чем через три месяца после возникновения задолженности. Существует нием о банкротстве, и в ходе первых заседаний стороны могут заключить мировое соглашение. Это позволяет должнику урегулировать задолженность в рассрочку, избежав банкротства, в то время как налоговая служба получает возможность взыскать долг с поручителя или банка-гаранта в случае нарушения условий соглашения. В подобных условиях налогоплательщики имеют минимальные риски, так как у налогового органа уже есть отработанная стратегия взыскания. Ожидание с обращением о рассрочке до момента вступления решения по налоговой проверке в силу может привести к отказу, а также к тому, что правоохранительные органы успеют возбудить уголовное дело. В этом случае, для освобождения от уголовной ответственности, налогоплательщику придется погасить долг полностью и сразу.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2025 18:49

Tornado Cash исключен из санкционного списка США, а также сняты ограничения с десятков криптовалютных адресов в сети Ethereum, которые связаны с ним.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2025 15:20

Понятие налоговой недобросовестности в НК РФ отсутствует. Несмотря на это, недобросовестными признаются налогоплательщики, попадающие в категории со средним и высоким уровнями налогового риска, которые не соблюдают своевременно и в полном объеме свои налоговые обязательства, а также другие требования налогового законодательства.  Оценка уровня налогового риска неисполнения налоговых обязательств в отношении налогоплательщиков проводится с использованием ряда критериев, как открытых, так и конфиденциальных. По результатам такой оценки и определяется статус налогоплательщика - будет он считаться добросовестным или недобросовестным. От этого статуса во многом зависят действия налоговых органов по выявлению и предотвращению налоговых правонарушений, в том числе ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2025 10:00

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы
✅Финансовые схемы
✅Криптовалюта
✅Экономическая безопасность
✅Допросы в органах
✅Обучение
✅Легализация криптообменников и бирж и многое другое.

💸Уникальный АНАЛИЗАТОР для работы с криптовалютами - только для участников приватного канала будут доступны актуальные показатели.


Договориться о доступе - @MirrorBA00