BlackAudit

11 April 2025 18:01

Стартовала закрытая продажа монеты для узкого круга лиц. Цена уже известна. Мы предупреждали всех интересантов, что цена будет выше. Те, кто купили, уже сейчас находятся в плюсе. Следите за анонсами, скоро покупка будет доступна для всех желающих.

Остаток по первоначальной цене уточняйте - @MirrorBA00

BlackAudit

11 April 2025 14:03

Госдума утвердила послабления для правил отслеживания крупных финансовых операций. В список операций, подлежащих обязательному контролю по закону о противодействии отмыванию денег, внесут корректировки. Согласно проекту закона, больше не будут отслеживать внесение наличных физическими лицами в уставный капитал. Также перестанут проверять случаи получения наличных по чекам на предъявителя, если такие чеки были выданы нерезидентами. Эти изменения касаются операций на сумму от 1 млн руб. Взамен в перечень добавят новые виды операций, требующие внимания со стороны надзорных органов. Это, например, зачисление средств на банковские счета организаций или предпринимателей, занимающихся продажей ювелирных изделий, драгоценных металлов и других подобных товаров. Кроме того, под контроль попадет списание денег с таких счетов. Теперь банки также будут обязаны отслеживать покупку или продажу инвестиционных драгметаллов гражданами, а также приобретение или реализацию слитков драгметаллов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через финансовые учреждения. Все сведения о таких действиях необходимо будет передавать в Росфинмониторинг. Новые правила начнут действовать спустя 120 дней после официального опубликования закона.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 10:30

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

✅Легализация криптообменников и бирж.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

10 April 2025 19:31

В финансовых вопросах соцсети вообще некомпетентны. А точнее люди, которые, не разобравшись в вопросах, несут всякую чушь и распространяют дезинформацию. Речь об ограничениях на снятие наличных - запрет коснется подозрительных операций. А не всех подряд снятий, как это транслируют всякие неучи. В конце концов, проверяйте достоверность сведений в официальных источниках, а не наводите панику. Да, бесспорно, будут ошибочные случаи, это издержки любых моментов, но не сплошь и рядом.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 16:00

30 апреля 2025 года истекает срок представления физическими лицами в налоговые органы уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год. Уведомление о КИК необходимо представить независимо от финансового результата иностранной компании. Если прибыль КИК освобождается от налогообложения, то вместе с уведомлением необходимо представить подтверждающие документы. При этом представлять документы не нужно, если КИК образована по законодательству государства ЕАЭС и имеет постоянное местонахождение в этом государстве. При отсутствии освобождения вместе с уведомлением необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Если уведомление не представить в срок или представить с недостоверными сведениями, возможен штраф в размере 500 тыс руб. Напомним, что физическое лицо (учредитель) признается контролирующим лицом иностранной компании, если оно является налоговым резидентом РФ и его доля в уставном капитале КИК составляет более 25 %. Также контролирующим лицом признается физлицо с долей более 10 %, если в уставном капитале КИК более 50 % доли принадлежат лицам, которые являются налоговыми резидентами РФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 14:03

По какой стоимости учитывать подаренную недвижимость при УСН. При безвозмездном получении налогоплательщиком имущества его доходы для целей исчисления налога по УСН определяются по рыночной цене с учетом ст.105.3 НК РФ. Использовать кадастровую стоимость нельзя. Использование кадастровой стоимости подаренных объектов не только идет вразрез с положениями НК РФ, но и не позволяет установить действительные налоговые обязательства, т. к. кадастровая стоимость может значительно отличаться от рыночной.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 09:04

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о мошенничестве. Банкир уже отбывает наказание за растрату. Хотин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 18:00

С 1 сентября 2025 года снова будут ограничения - лимиты на выдачу наличных в банкоматах. Не для всех. Для тех, кого заподозрят в несанционированном снятии нала через банкомат, ограничат на 48 часов операции по карте и начнет действовать лимит 50 тыс руб в сутки. Тут речь о подозрении на мошенничество. И с уверенностью можно сказать, что попадут под это ограничения очень многие. База жертв мошенников ЦБ - тут не более 100 тыс руб в месяц, а если больше - блокировка. Наконец-то введут доверенных лиц для подтверждения операций. Это очень хорошо особенно для старшего поколения и людей в преклонном возрасте, которые чаще становятся жертвами мошенников.
Но вот что огорчает, что очень часто дропперов и мошенников не блокируют и не подозревают в нетипичных операциях. А вот простые люди страдают. И снова мошенники найдут способы обналичивать деньги.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 15:04

ПРОДАНО. Остаток могут приобрести только участники Премиум Канала! Остальные через два дня через офиц сайт!@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 13:01

Лимит страхования вкладов предлагают увеличить в два раза. Среди инициатив комитета также значится предложение о запрете для кредитных организаций использовать банковских платежных агентов для идентификации клиентов. Это направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, депутаты предлагают повысить максимальный лимит страхового возмещения по вкладам в рублях до 2,8 миллиона рублей для депозитов, открытых на срок более трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 10:30

Мошенники взялись перехватывать налоговые декларации, создавая сайты-двойники ФНС. Всё ради учетных данных. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2025 17:05

До сих пор продолжается практика использования номинальных руководителей. Организаторы подобных преступлений зачастую скрывают истинные мотивы создания таких компаний. По факту организации используют для ухода от налогов и отмывания денег. Кто отвественный? Правильно, номиналы. За 2024 год налоговиками было направлено огромное количество материалов в правоохранительные органы и по части из них уже вынесены приговоры. Что делать, если вы вдруг обнаружили, что на вас зарегистрирована какая-то организация? Обращаться в налоговую и к правоохранителям, подавать возражение в ИФНС. Однозначно, не пускать на самотек. Последствия самые плачевные - ответ свободой и кошельком. А организаторов зачастую найти не удается.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2025 13:03

До сих пор многие путают понятие что такое легальные средства. Легальные средства - то, что заработано честно и уплочены налоги. Легализация требуется для денег, заработанных преступным противозаконным способом. Что может сделать легальные средства нелегальными - грязные схемы, например, перевода их за границу. И ФНС в своих отчетах открыто заявляет, что нарушения валютного законодательства в прошлом году выросли на 60%. Количество уголовных дел увеличилось на 72%. Эффективность пресечения подобных преступлений связано с тем, что проверки начинают при наличии серьезных признаков нарушения. Мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства закончился ещё в 2023 году. А открытие счетов в зарубежных банках пользуется спросом. При этом санкционная политика продолжает усложнять переводы за границу. Отсюда нарушение законов и превращение легальных денег в грязные.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2025 10:34

Экс-совладелец СБ-банка Андрей Вовченко, объявленный в международный розыск по делу о хищении 4 млрд руб, обнаружен в Канаде. По данным следствия, финансист, сбежавший из России перед отзывом лицензии у банка в 2015 году, теперь развивает строительный бизнес в провинции Онтарио. По предварительной информации, Вовченко организовал схему вывода активов через чешскую компанию Averon, зарегистрированную на него ещё в 2006 году. Перед бегством он распродал имущество и вместе с будущей супругой перебрался в Канаду, где продолжил получать доходы от аренды московского ТРЦ «Азовский», стоимостью 2 млрд руб, вплоть до его ареста. В Канаде Вовченко связался с предпринимателем Олегом Волковым - экс-владельцем заводов, поставлявших комплектующие для ВМФ России, а ныне резидентом США. Дуэт руководит проектами канадского подразделения Overon Group, включая строительство модульных домов в Северном Онтарио с общим объёмом инвестиций $47 млн. Из них $2 млн предоставили власти Канады. Деятельность Вовченко оставила вкладчиков СБ-банка с долгом свыше 37 млрд руб. При этом сам он, по данным следствия, успешно интегрировался в зарубежную экономику: помимо строительства, вошёл в совет директоров лесозаготовительной компании, купленной Волковым за $3 млн. Оба фигуранта отказались давать пояснения. Однако Замоскворецкий суд Москвы уже готовится к заочному рассмотрению их дела. Возникает вопрос: как канадские власти согласовывают господдержку проектов с участием лица, обвиняемого в многомиллиардных махинациях?@BlackAudit

BlackAudit

07 April 2025 18:34

200 юрлиц и ИП, организаторы из Краснодарского края и подельники из Уфы, оборот более 1 млрд руб (за 12%) - результат задержания троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые осуществляли свою деятельность с 2020 по 2024 года. Всё банально - денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям, обналичивались и возвращались заказчикам. Обыски, изъятие техники и документов. Уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). До сих пор ни до одного из подобных не доходит, что всё, схема не работает, а арест - вопрос времени.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 16:21

До 15 июля будут внесены поправки в ст.187 УК РФ, что будет концом дропперов. Передача платежного средства и прочие операции с чужими деньгами будет прямым путем в места не столь отдаленные. Так что времени подумать фактически не осталось.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 12:03

Дальше будет только интереснее. Уже сейчас коммерсы любых мастей мечутся в поисках хоть какого-то способа уклонится от налогов. Но, к счастью ФНС и правоохранителей, придумать что-то новое они просто неспособны. И в попытке хоть как-то «сэкономить» начинают использовать старые избитые схемы, на которых попадаются на раз. При этом очень часто это настолько мизерные суммы, что овчинка выделки не стоит. А вот попадают уже на более крупные доначисления, штрафы и пени. Кто бы что не говорил, но система наконец-то начала работать в верном направлении. Поправки и новые законопроекты постепенно закрывают все двери, в которые раньше коммерсы входили без проблем. И уж поверьте, скоро весь грязный схематоз прикроют окончательно. И останутся единицы, которые найдут способ для уклонения. А остальным придется пользоваться законными методами оптимизации, которые потребуют не только глубоких знаний законов, но и финансовых вложений.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 08:31

Количество ВНП снижается, но не спешите радоваться. Просто ФНС теперь делает упор на добровольное уточнение обязательств самими налогоплательщиками. Результат совместной работы налоговых органов и МВД уже дает о себе знать - за 2024 год 56% недоимок выявлено без ВНП. Количество возбужденных уголовных дел выросло - более 70% от общего количества выявленных уклонений от уплаты налогов. И, конечно, началась борьба с «бумажным НДС». Теперь по большей части это не фирмы-однодневки, а теневые площадки - тут помогает новый 406-ФЗ. И ещё не менее важно - все формы взаимодействия с налогоплательщиками направлены на предупреждение налоговых преступлений, что позволит сделать использование схем непривлекательными и опасными.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 18:02

Сегодня в Набережных Челнах прошло одновременно более 30 обысков по разным адресам. В поле зрения оперативников попали местные коммерсы, которых подозревают в участии в схемах по обналу. Сейчас устанавливается оборот преступной группы, который по предварительным оценкам составляет более 1 млрд руб. Прибыль минимум 60 млн руб. Никакой информации о задержанных пока нет.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 14:32

Бутик Кейсов - инструменты для схем - СЮДА

BlackAudit

10 April 2025 11:40

Передача имущества без увеличения доли в уставном капитале НДС не облагается. ИФНС настаивает, что отчуждение недвижимого имущества в качестве вклада в имущество является безвозмездной передачей и облагается НДС. Однако, согласно правилам ст.39 НК РФ: для целей налогообложения передача имущества, которая носит инвестиционный характер, в принципе не признается реализацией. В постановлении от 10.03.2025 № Ф06-71/2025 по делу № А65-19667/2024 судьи отметили, что вклады в имущество, хотя и не изменяют структуру уставного капитала и номинальную стоимость долей участников, но приращивают имущество общества, увеличивая таким образом действительную стоимость доли. Поэтому передача такого вклада также носит инвестиционный характер, то есть реализацией не является и НДС не облагается.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 08:33

Последний день перед стартом официальных продаж - минимальная сумма покупки 1000 монет. По минимальной стоимости.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 April 2025 16:02

ИФНС заподозрила строительную компанию в уклонении от налогов, провела выездную проверку, в которой подняла бухгалтерские документы за 2018 год. По мнению налогового ведомства, фирма неправомерно заявила к вычету НДС, а также включила в состав расходов затраты, понесённые в адрес «спорных контрагентов». В итоге ИФНС доначислила строительной компании чуть больше 46 млн руб налога на прибыль, НДС, штраф и пени. Организация не согласилась, и отправилась в суд. Суды исходили из недоказанности налоговым органом наличия недостоверной информации, содержащейся в представленных на проверку первичных документах, все спорные работы, выполненные налогоплательщиком и указанные в договорах подряда и субподряда, имели место и носили реальный характер. Так, компания представила в суде документы, подтверждающие реальные деловые отношения (договоры, первичную документацию и прочее). Было указано, что контрагенты ранее прошли проверку налоговой инспекции по месту регистрации, в том числе выездные и камеральные, отчитались обо всех налогах и сборах, в том числе подтвердив свои реально существующие контракты и выполняемые работы в интересах организации. Сведения из банковских выписок «спорных контрагентов» также подтверждают перечисление денежных средств от налогоплательщика, а от них контрагентам второго звена. Наконец, важным фактором добросовестности контрагентов, который приведён в постановлении суда, стало членство компаний в саморегулируемых организациях. В итоге суд кассационной инстанции подтвердил решения судов предыдущих уровней и пришёл к выводу об отсутствии оснований для доначисления налогов и привлечения заявителя к налоговой ответственности. Очевидно, что претензии налоговой возникли в силу того, что перечисленные фирмы сами занимались оптимизацией налоговой базы, оформляя своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей и при этом активно используя труд мигрантов. Правда, тогда не вполне понятно, почему вопросы возникли не к ним самим, а к генподрядчику.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 13:56

Последние два дня перед стартом официальных продаж - минимальная сумма покупки 1000 монет. Ввиду большого спроса.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 April 2025 11:02

⚡️В ближайшие два дня будет официальный реализ-предпродажа криптоактива, стоимость будет гораздо выше и по периодам будет возрастать.


Криптоактив под названием S$$ (конфиденциально). Начальная стоимость 1S$$ = $1. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки конфиденциально. Смарт-контракт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн и будет достигать более $2.5 млрд.

Повторим - Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 April 2025 08:31

Золото в последнее время активно используют для отмывания денег. Новые поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма направлена на сокращение нелегального оборота драгметаллов и драгоценных камней. Теперь банки будут обязаны направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгметаллами и драгкамнями на суммы свыше миллиона рублей. В 2023 году отменили НДС на покупку золота в слитках, и спрос физлиц на них заметно вырос. И тут же популярной стала схема вывоза слитков частными лицами «в карманах» за границу и там перевод его в валюту.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2025 15:00

Все так поднапряглись и даже немного обрадовались, когда на сайте ФНС появилась информация о рыночных котировках криптовалют. Не обольщайтесь, это лишь для оценки стоимости цифровых валют и расчета налоговой базы на дату получения дохода майнерами.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2025 11:31

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

✅Легализация криптообменников и бирж.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

08 April 2025 08:30

«Серая» зарплата – это схема оплаты труда, при которой часть дохода сотрудника выплачивается неофициально, в обход налоговой системы. Это может казаться выгодным для обеих сторон: работодатель снижает нагрузку, а сотрудник получает больше «на руки». Однако такая практика несет серьезные риски и последствия – как для самого работника, так и для экономики в целом. Часто «серые» зарплаты встречаются в компаниях, работающих на УСН, особенно в режиме «доходы». В этом случае налоговая фокусируется на общей выручке, а не на расходах, включая оплату труда. Это создает благоприятные условия для манипуляций. Сегодня подход налоговых органов стал гораздо более точечным и системным. Массовые выездные проверки ушли в прошлое - это дорого и неэффективно. Вместо этого налоговая служба выстраивает «умную» политику: сначала - отбор компаний по рисковым признакам, затем – камеральные проверки с запросами разъяснений. Если компания может аргументированно объяснить свои особенности - она продолжает работать. Если нет - последствия могут быть серьезными. И вполне очевидно: государство последовательно закручивает гайки в вопросах нелегальной оплаты труда, и рано или поздно это коснется всех.@BlackAudit

BlackAudit

07 April 2025 16:00

Обязательства по договору займа могут прекращаться не только возвратом полученных денег, но и путем передачи заимодавцу имущества по соглашению об отступном. Что же в таком случае по налоговым обязательствам. Средства, возвращенные по договору займа, в составе доходов учитываться не должны. В этой связи внереализационный доход в рассматриваемой ситуации возникает только в части превышения стоимости полученного отступного над величиной погашаемой задолженности. При этом оценка имущества, полученного в счет погашения займа, должна проводиться по рыночным ценам. Это означает, что если такая операция проходит между взаимозависимыми лицами, то цена имущества, указанная в соглашении об отступном, для целей налогообложения приниматься не может. В этом случае для определения величины дохода следует привлечь оценщика.@BlackAudit