BlackAudit

19 May 2025 12:45

Заметили, что все Р2Р-барыги начали скрывать использование пулов карт или, как они называют, ферм карт дропов. Увидели материалы уголовного дела, где обвинение по пунктам ст.187 и т.д. более чем на 200 листах каждый пункт эпизода. Прям идеально для ОРМ, когда Р2Р-барыги собирают свои «самиты». Негласное наблюдение, и вот они уже под ст.210 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

19 May 2025 12:10

До коммерсов так до сих пор и не дошло, что налоговики уже давно начали борьбу с теневой занятостью. Для органов не составит труда проанализировать работу любой организации, чтобы найти тех, кто должным образом не оформляет сотрудников и использует либо подмену трудовых отношений, либо вовсе без офоциального трудоустройства. И расплата наступает достаточно быстро - уклонение от уплаты трудовых взносов и НДФЛ оборачивается доначислениями, штрафами и пенями. И даже если все сотрудники официально трудоустроены, зарплата в конвертах тоже не вариант, так как уже давно смотрят среднеотраслевые показатели. И не стоит забывать о том, что если начали копать в одном месте, то обязательно обратят внимание на весь бизнес в целом. А уж ВНП для большинства ничем хорошим не заканчиваются. И масштаб бизнеса вообще значения не имеет.@BlackAudit

BlackAudit

19 May 2025 10:30

Блогер Гусейн Гасанов обжаловал свой заочный арест. Однако привлечь его к ответственности, пока он находится за пределами РФ, достаточно сложно. Необходим запрос на выдачу блогера. Если он в ОАЭ, то экстрадиция вполне возможна, так же как и из стран постсоветсткого пространства. А вот с ЕС и США - исключено.@BlackAudit

BlackAudit

18 May 2025 12:24

Уже достоверно известно, что арест Смеркиса связан с делами прошлых лет и реальными деньгами. Проще говоря, финансовыми пирамидами, в которые вкладывали реальные деньги и даже имущество. Собирали деньги, исчезали. Далее новый проект по той же схеме. И вот всё это всплыло на поверхность. Речь о десятках миллионов долларов. Сейчас говорят о двух проектах - The Token Fund и Tokenbox. Но с большой долей вероятности эти проекты не единственные.@BlackAudit

BlackAudit

17 May 2025 17:57

Налоговый орган в результате ВНП доначисляет налог на прибыль, так как усмотрел схему по уклонению от уплаты налогов и схему искусственного увеличения расходов. При этом правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело. Именно на этом основании налогоплательщик решил оспорить решение налоговиков. Но суд признал сделки мнимыми, указав, что отказ в возбуждении уголовного дела не является доказательством неправомерности решения налоговиков. Отсутствие состава пеступления по УК РФ не исключает нарушений по НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

17 May 2025 10:25

Через теневую площадку Xinbi Guarantee прошло операций на $8,4 млрд - услуги от подделки документов до торговли людьми. Лидирует мошенническая схема «забой свиней» - под видом отношений жертв убеждают инвестировать в криптовалюту на поддельный сайтах.@BlackAudit

BlackAudit

16 May 2025 17:03

Преступники пользуются уязвимостью механизма заморозки Tether. Как известно, компания сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру и замораживает подозрительные кошельки по запросу. Но существует уязвимость, которая позволяет преступникам перемещать средства - задержка между запросом и выполнением запроса из-за мультиподписных контрактов. Вот тут и появляется так называемое окно, когда преступники успевают переместить средства до момента заморозки тех или иных адресов.@BlackAudit

BlackAudit

16 May 2025 13:58

🚨 INSIDE CRYPTO CLUB — инсайдерская информация из первых рук.

📈Это не сигналы с индикаторов. 💥 Это не догадки трейдеров. 🔒 Это доступ к закрытым договорённостям, которые двигают рынок.

💰Здесь ты получаешь:
Сливы из приватных групп, где обсуждаются предстоящие пампы.
Информацию о "залетах в монеты" до публикаций на биржах.
Договорные действия ограниченного круга крупных игроков
Предупреждения о сливах задолго до падения

📊Отрабатываем, как договоренности только в крипте. ⏰ Всё вовремя. Всё по делу. Всё с результатом.

Места ограничены. Инсайд не терпит шума.

Получить доступ строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

16 May 2025 10:32

Председатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов считает, что для богатых людей в плане НДФЛ ничего не изменилось и предлагает ввести ещё две ставки на сверхприбыль: 25% от 250 до 500 млн руб, а всё, что свыше - 35%. Плюсом 35% налог на дивиденды. Вот только не стоит забывать ещё один «маленький» нюанс - чем больше налоги, тем больше от них пытаются уклониться. В особенности те, кто как раз зарабатывает сотни миллионов и миллиарды. А уж расчитывать на то, что когда-нибудь все схемы по уклонению от налогов будут побеждены - такого точно никогда не будет, как бы это печально не звучало.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 19:01

Некоторые нотариусы абсолютно не дорожат своими лицензиями и репутацией, продолжая заверять доверенности на управление банковскими счетами, и игнорируя требования Росфинмониторинга. Но вот что поражает. В Кирове нотариус заверил 87 доверенностей на счета физлиц, доверенные лица пять человек. В Росфинмониторинг не сообщил. Наказание - административная ответственность и 30 тыс руб штрафа. Делаем выводы.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 15:00

Налоговик отдела камеральных проверок из Дагестана пойман на взятке за сохранение у компании из Дербента упрощенной системы налогообложения. Сумма взятки чуть больше 2,9 млн руб. Уголовные дела возбуждены против налоговика и против коммерса.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 12:33

Маркетплейс по отмыванию денег Haowang Guarantee закрылась из-за блокировки связанных с ним каналов в Telegram. Оборот площадки составил более $27 млрд. Клиенты в основном из Юго-Восточной Азии. Для незаконных операций использовался стейблкоин USDH, выпущенный Huione Group (Камбоджа).@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 10:31

Дропперам с сегодняшнего дня ограничили возможности. Лимит на переводы 100 тыс руб в месяц, но без блокировки карт. И это только на счета физлиц. При оплате и переводах юрлицам ограничений нет. Если попавший в базу дропперов не согласен с ограничением - заявление в банк и ЦБ. Только вот практики снятия ограничений пока нет. И, скорее всего, изменить своё положение вряд ли удастся. И поверьте, это только начало, скоро переводы между физлицами попадут под тотальный контроль.@BlackAudit

BlackAudit

14 May 2025 19:16

Гусейн Гасанов, наверное, не понимает, о чем идет речь. Он отрицает выдвинутые обвинения, а про заочный арест говорит, что «на деле всё не так драматично». И вопросы по налогам он закрыл в прошлом году. Вот только долги по налогам и отмывание денег - разные вещи. Он искренне верит, что его юристы разберутся. Кажется, как минимум двое уже говорили нечто подобное. Чем закончилось - все знают.@BlackAudit

BlackAudit

14 May 2025 16:33

Зарегистрировать компанию в США, получить доступ в открытию банковских счетов и создать видимость легальной деятельности - именно так поступила теневая площадка Xinbi Guarantee, которая является оплотом мошенников, обнальщиков, хакеров и прочей нечисти. Расширение зоны деятельности и создание видимости легальности - вот цель схемы. А уж услуги этой платформы самые разнообразные - обнал и отмывание средств, торговля украденными данными и многое другое, всё что могут предложить черные рынки мира.@BlackAudit

BlackAudit

19 May 2025 12:28

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу. Изменены условия.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые, работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж.

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога С ДИСКОНТОМ от 35-60% общей суммы начисленного налога, квартал/год.

Услуга по сути уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средства:

▪️10.000.000₽-30.000.000₽=30% дисконта.
▪️30.000.000₽-50.000.000₽=35% дисконта.
▪️50.000.000₽-100.000.000₽=40% дисконта.
▪️100.000.000₽ и более 45% дисконта.

Запросить услугу строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 May 2025 11:14

⚡️Анонс

Подключаем к ПО-сделкам к полному дублю операций с криптоактивом, набор в 3 группы:

1 группа: доходность 1-3% от оборота ваших средств в сутки.

2 группа: доходность 3-6% от оборота ваших средств в сутки.

3 группа: доходность более 6% от оборота ваших средств в сутки.

Подключаем в течении 3-10 суток в зависимости от выбранной группы.

Система полностью безопасна.

Запрос на подключение строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 May 2025 08:34

У властей Гонконга появился новый инструмент для отслеживания криптотранзакций - CryptoTrace - анализ блокчейнов и построение графиков, что позволит правоохранительным органам отслеживать незаконные потоки денежных средств, которые отмываются через крипту. Данный инструмент позволит ускорить расследования криптомошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

18 May 2025 09:27

Наверное, главная новость прошедшей ночи - арест Владимира Смеркиса, который возглавлял Binance в СНГ, а затем стал совладельцем тапалки Blum. Обвинение по ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Деталей пока нет. Однако известно, что Смеркис стоял за двумя финансовыми пирамидами.
Binance Смеркис покинул в в сентябре 2023 года, как раз в тот момент, когда США начали активное преследование криптокомпаний, которые помогали россиянам в обходе санкций. После Смеркис запустил с коллегой проект Blum (тапалка в Telegram). Проект в 2024 году получил инвестиции от Binance Labs, венчурного фонда, связанного с биржей. Официальный канал Blum 17 мая сообщил о том, что Смеркис покинул проект по собственной инициативе. Пользователи проекта теперь выдвигают множество различных версий, вплоть до того, что это очередной прогрев проекта. Но никакого прогрева, и тому есть официальное подтверждение на сайте московского суда.
Связан арест с прошлым Смеркиса или с нынешний проектом - скоро узнаем. Но мы не раз писали о том, что тапалки - это способ заработка для создателей, но не пользователей. А уж то, что творится в проекте Blum - просто отъем денег у добровольцев. Внутри проекта созданы уже миллионы токенов, которые принесли создателям проекта невероятные доходы от комиссий. И большинство пользователей по-прежнему верят, что им воздастся за их вливания денег. Наивные глупцы.@BlackAudit

BlackAudit

17 May 2025 12:21

⚡️Новая система.


Система позволяет принимать платежи и отправлять платежи, большой безопасный процессинг, без блокировки счетов, без дропов, и главное БЕЗ статей УК РФ.

Набор ограничен. Низкая комиссия. Схематика законная.

Выкупить место участия, строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

16 May 2025 19:25

Всё чаще коммерсы идут на подкуп налоговиков ради выгоды - помощь в уменьшении налоговых отчислений, предупреждения о проверках, отмена наложенных взысканий, исключение из списка ВНП и камералок и многое другое. Но коммерсы забывают, что существует статья УК РФ, которая будет к ним применена - ст. 291. Советуем изучить все части и пункты этой статьи и наказания по ней. Желание ввязываться в преступные истории мгновенно исчезнет.@BlackAudit

BlackAudit

16 May 2025 14:54

У ВТБ свои порядки относительно 115-ФЗ. История одного нашего подписчика. Человеку заблокировали счета, карты, личный кабинет за то, что ему поступали нерегулярно n-ые суммы денег, а потом они переводились на его же счет в другом банке. Так как анонимный рассказ, человек менял криптовалюту, заработанную на трейде. И вот пришел человек в банк, закрыть счет в ВТБ и остатки перевести на свой счет в другой банке. А ему руководитель отделения говорит, что нет, уважаемый, придется подождать. Так вот какие порядки в ВТБ: сначала 10 дней они закрывают карты (не карточные счета, именно карты), хотя во всех банках карты закрываются мгновенно. А потом через 10 дней надо прийти в банк, предоставить реквизиты для перевода. При этом сотрудник и управляющий постоянно путались между картами и счетами - для них, видимо, разницы нет. А на возражение, что есть четкие регламенты ЦБ, заявили, что у них в ВТБ свои собственные регламенты, которых они придерживаются. В общем, ушел человек ждать 10 дней, а там ещё неизвестно, может и деньги через 45 дней только переведут.@BlackAudit

BlackAudit

16 May 2025 13:35

+-------------------------+ +-------------------------+
| Компания А (Кредитор)| | Компания Б (Должник) |
|-------------------------| |-------------------------|
| - Предоставляет кредит | | - Получает кредит |
| - Не облагается НДС | | - Использует средства |
| | | по назначению |
+-------------------------+ +-------------------------+
| |
| |
v v
+-------------------------+ +-------------------------+
| Банк (Партнер) | | Банк (Партнер) |
|-------------------------| |-------------------------|
| - Оформляет кредит | | - Обслуживает кредит |
| - Проводит платежи | | - Проводит платежи |
+-------------------------+ +-------------------------+
| |
| |
v v
+-------------------------+ +-------------------------+
| Компания А (Кредитор)| | Компания Б (Должник) |
|-------------------------| |-------------------------|
| - Получает проценты | | - Выплачивает проценты |
| - Не облагается НДС | | - Не облагается НДС |
+-------------------------+ +-------------------------+
Экспонируем в приватном канале ряд схем, на тему НДС, налога на прибыль, криптоактивы и многое другое. Получить доступ строго сюда-@MirrorBA00

BlackAudit

16 May 2025 08:30

Две компании были признаны взаимозависимыми - главный бухгалтер одной занимал руководящую должность в другой. И проблем бы не было, если бы такая ситуация не оказывала влияния на условия и результаты сделок между организациями. В каждой из компаний одно и то же лицо было наделено одинаковыми полномочиями - контроль за выполнением работ подрядными организациями, которые привлекались для выполнения договоров, заключенных между этими компаниями.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 17:03

Бизнес стремиться к оптимизации расходов, в том числе и налогов, так как весь смысл сводится к получению прибыли. Но не каждая оптимизация будет оптимальной, спорные моменты есть всегда - это снижает её эффективность. И тут уже приходится выбирать, что важнее - рисковать или получать выгоду. Именно поэтому оптимизация занимает достаточно продолжительное время, что позволяет выстроить не только оптимальную модель, но и минимизировать риски, в том числе попадание под статьи УК РФ. Если риски, как и выгода, высоки, то это уже не оптимизация - это грязная схема.@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 14:31

Можно ли вернуть налог по имуществу, которое пришлось отдать обратно продавцу? Плательщиком налога на имущество является его собственник. Поэтому обязанность по уплате этого налога возникает в момент внесения в ЕГРН данных о приобретении объекта и прекращается со дня внесения записи об утрате права собственности. Эти положения в полной мере применимы и в ситуации, когда соответствующая сделка признается недействительной, а имущество возвращается продавцу. В этой связи, признание договора купли-продажи ничтожным и изъятие имущества не дают оснований для возврата из бюджета налога на имущество, уплаченного несостоявшимся покупателем за период с даты государственной регистрации права собственности на полученные объекты недвижимости и до момента внесения обратных изменений в ЕГРН (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.04.2025 № Ф06-510/2025 по делу № А55-792/2024).@BlackAudit

BlackAudit

15 May 2025 11:31

Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.

BlackAudit

15 May 2025 08:32

Сложности бизнеса в связи с обновлением налогового законодательства. Введение новой прогрессивной шкалы НДФЛ добавило проблем при исчислении - неудобство по всем параметрам - исчисление налогов, подача уведомлений, составление отчетности. А самое главное - неоднозначная трактовка законодательства.
Как показала практика, большинство бухгалтеров, которые работают с малым бизнесом, абсолютно ничего не знают об исчислении НДС, составлении деклараций, выставлении счетов-фактур и т.д. Соответственно, пришлось учиться. А вас предупреждали, что придется. Но штраф за впервые сданную декларацию с опозданиями или ошибками отменили.@BlackAudit

BlackAudit

14 May 2025 17:17

Следующий на уголовку по отмыванию - Гусейн Гасанов (тот самый на геликах). Уже объявлен в розыск с перспективой присесть лет на 7 по ч.4 ст.174 УК РФ. Уже и меру пресечения заочно выбрали - заключение под стражу. Гасанова в РФ точно нет, он то в ОАЭ отмечается, то в родном Азербайджане. Вот вам и роскошная жизнь, тренинги об успешном успехе и прочая инфоцыганщина. Заканчивается всё уголовкой в послужном списке.@BlackAudit

BlackAudit

14 May 2025 14:31

Ну, вот и начались проблемы, о которых давно было сказано. С блокировкой счетов сталкиваются обычные клиенты банков из-за переводов между своими счетами из одного банка в другой. Дальше несколько дней ожидания решения проблемы и перевыпуск карты. Таким образом банки перестраховываются, чтобы потом не пришлось выплачивать клиенту деньги в случае мошеннических действий. Для совершения крупных переводов клиентам рекомендуют обращаться в отделения банка.@BlackAudit