BlackAudit

14 April 2025 16:03

Чтобы понять, почему же люди становятся дропперами, не надо проводить какие-то масштабные исследования и прочую ерунду. Достаточно просто почитать форумы, комментарии, где рассказывают истории тех, кто окунулся в эту грязную игру. Да, первое - это хоть какая-то возможность заработать. Втягивают в мошенническую сеть весьма просто: люди ищут дополнительный заработок и находят. Суть «работы» весьма банальна - забрать деньги из точки А и поехать в точку Б, положить эту сумму на карту, которую выдают, и перевести деньги по ууказанным реквизитам, оставив себе 10%. Заманчиво? Вполне. Особенно когда говорят, что в день нужно сделать 3-4 операции на суммы от 100 тыс руб. А через короткий промежуток времени к «работнику» приходят с обыском и далее по сценарию. И вот дальше поражают комментаторы: «А что в этом такого? Человек же просто перевел деньги, а не украл их?», «Карта же не его и как его могли найти?», «А что в банкоматах есть камеры?», «В ТГ же всё анонимно!» и многое другое. Вот такие идиоты и становятся дропперами, потому что просто не владеют элементарной информацией о том, что человек является соучастником преступления, анонимности давно и нигде нет. Ну, что ж, может собственный опыт их научит.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2025 12:30

Верховный суд обнародовал решение, в котором защитил клиентку банка, у которой финансовая организация в одностороннем порядке списала деньги, ссылаясь на их ошибочное зачисление. Особенность этого дела в том, что банк совмещал функции депозитария и собственно банка: деньги были зачислены на счет клиентки по поручению ответчика (банка) как депозитария, а затем, уже действуя как банковская организация, ответчик произвел списание денег в свою пользу. В 2022 году Тамара Шкулева, являющаяся клиенткой банка «Юникредит банк», получила купонный доход от облигаций, однако банк счел это зачисление ошибочным и без согласия женщины списал с ее счета более €780 тысяч. Позже она обратилась в суд с требованием вернуть деньги, где ей отказали в удовлетворении иска. Судья сослался на положения Закона о рынке ценных бумаг и указал на то, истец является «опытным инвестором», то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с чем знала о рисках, связанных с осуществлением операций на этом рынке. Тогда Шкулева подала жалобу в Верховный суд, который отменил все постановления и направил дело на новое рассмотрение. Вывод суда о том, что истец является профессиональным участником рынка ценных бумаг и несет коммерческие риски при осуществлении брокерской деятельности, не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств. При этом ограничение клиента в распоряжении средствами не допускается, кроме случаев ареста или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом, определил суд. Верховный суд также не признал деньги ошибочно зачисленными инвестору. Так как их зачисление «Юникредит» провел в счет выплаты купонного дохода и в даты погашения соответствующих облигаций. А списал средства только через два с половиной месяца после этого.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2025 09:03

Арестована криптовалютная схема. В результате международного расследования была раскрыта афера в сфере "крипторомантики", в рамках которой через цифровые кошельки было переведено $2,5 млн. Главный организатор, 34-летний нигериец Чарльз Учена Нвадавид, был арестован 7 апреля в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт по прибытии из Великобритании. Ему предъявлены обвинения в организации мошеннических отношений с 2016 по 2019 годы, нацеленных на граждан США. Он создавал фиктивные профили для манипуляции жертвами, обманывая их, чтобы они переводили деньги в криптовалюте на свои счета, которыми он управлял. Если Нвадавид будет признан виновным, ему грозит до 40 лет тюремного заключения. Подозреваемый передан под стражу США.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2025 10:11

Время дропперов заканчивается - более 700 тыс заблокированных счетов за 2024 год, сроки службы карт дроперов сократились вплоть до нескольких минут. Банки вводят всё более жесткие условия, что делает существование дропперов практически невозможным и невыгодним для них. Глобальная зачистка уже началась.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2025 10:04

3 апреля ГСУ СК России по Москве прекратило уголовное преследование основателя обувной компании Ralf Ringer Андрея Бережного по реабилитирующим обстоятельствам. 15 июня 2022 года ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов в размере 588 рублей. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы глава Ralf Ringer Андрей Бережной при пособничестве директора ООО «Промснабпоставка» Павла Ковалева подал в налоговую службу якобы заведомо ложные данные о своих контрагентах, скрыв неуплату НДС. После длительного и безуспешного доказывания непричастности к вменяемому преступлению Андрей Бережной обратился в Экспертный центр «Деловой России». Эксперты из числа ведущих юристов и правозащитников провели анализ дела, выявив факты грубых процессуальных нарушений прав предпринимателя, в том числе игнорирование следствием нормы о прекращении уголовного преследования при истечении срока давности. 3 декабря 2024 года Останкинский районный суд вернул уголовное дело для производства дополнительного расследования. 3 апреля ГСУ СК России по Москве прекратило уголовное преследование Бережного и Ковалева в связи с непричастностью к совершению преступления. По мнению экспертов, дело Бережного — это не просто юридическая победа, но и важный сигнал для всей предпринимательской среды о том, что в условиях необоснованного уголовного давления важно отстаивать свои права.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 18:01

Стартовала закрытая продажа монеты для узкого круга лиц. Цена уже известна. Мы предупреждали всех интересантов, что цена будет выше. Те, кто купили, уже сейчас находятся в плюсе. Следите за анонсами, скоро покупка будет доступна для всех желающих.

Остаток по первоначальной цене уточняйте - @MirrorBA00

BlackAudit

11 April 2025 14:03

Госдума утвердила послабления для правил отслеживания крупных финансовых операций. В список операций, подлежащих обязательному контролю по закону о противодействии отмыванию денег, внесут корректировки. Согласно проекту закона, больше не будут отслеживать внесение наличных физическими лицами в уставный капитал. Также перестанут проверять случаи получения наличных по чекам на предъявителя, если такие чеки были выданы нерезидентами. Эти изменения касаются операций на сумму от 1 млн руб. Взамен в перечень добавят новые виды операций, требующие внимания со стороны надзорных органов. Это, например, зачисление средств на банковские счета организаций или предпринимателей, занимающихся продажей ювелирных изделий, драгоценных металлов и других подобных товаров. Кроме того, под контроль попадет списание денег с таких счетов. Теперь банки также будут обязаны отслеживать покупку или продажу инвестиционных драгметаллов гражданами, а также приобретение или реализацию слитков драгметаллов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через финансовые учреждения. Все сведения о таких действиях необходимо будет передавать в Росфинмониторинг. Новые правила начнут действовать спустя 120 дней после официального опубликования закона.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 10:30

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

✅Легализация криптообменников и бирж.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

10 April 2025 19:31

В финансовых вопросах соцсети вообще некомпетентны. А точнее люди, которые, не разобравшись в вопросах, несут всякую чушь и распространяют дезинформацию. Речь об ограничениях на снятие наличных - запрет коснется подозрительных операций. А не всех подряд снятий, как это транслируют всякие неучи. В конце концов, проверяйте достоверность сведений в официальных источниках, а не наводите панику. Да, бесспорно, будут ошибочные случаи, это издержки любых моментов, но не сплошь и рядом.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 16:00

30 апреля 2025 года истекает срок представления физическими лицами в налоговые органы уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2024 год. Уведомление о КИК необходимо представить независимо от финансового результата иностранной компании. Если прибыль КИК освобождается от налогообложения, то вместе с уведомлением необходимо представить подтверждающие документы. При этом представлять документы не нужно, если КИК образована по законодательству государства ЕАЭС и имеет постоянное местонахождение в этом государстве. При отсутствии освобождения вместе с уведомлением необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Если уведомление не представить в срок или представить с недостоверными сведениями, возможен штраф в размере 500 тыс руб. Напомним, что физическое лицо (учредитель) признается контролирующим лицом иностранной компании, если оно является налоговым резидентом РФ и его доля в уставном капитале КИК составляет более 25 %. Также контролирующим лицом признается физлицо с долей более 10 %, если в уставном капитале КИК более 50 % доли принадлежат лицам, которые являются налоговыми резидентами РФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 14:03

По какой стоимости учитывать подаренную недвижимость при УСН. При безвозмездном получении налогоплательщиком имущества его доходы для целей исчисления налога по УСН определяются по рыночной цене с учетом ст.105.3 НК РФ. Использовать кадастровую стоимость нельзя. Использование кадастровой стоимости подаренных объектов не только идет вразрез с положениями НК РФ, но и не позволяет установить действительные налоговые обязательства, т. к. кадастровая стоимость может значительно отличаться от рыночной.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 09:04

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина по делу о мошенничестве. Банкир уже отбывает наказание за растрату. Хотин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 18:00

С 1 сентября 2025 года снова будут ограничения - лимиты на выдачу наличных в банкоматах. Не для всех. Для тех, кого заподозрят в несанционированном снятии нала через банкомат, ограничат на 48 часов операции по карте и начнет действовать лимит 50 тыс руб в сутки. Тут речь о подозрении на мошенничество. И с уверенностью можно сказать, что попадут под это ограничения очень многие. База жертв мошенников ЦБ - тут не более 100 тыс руб в месяц, а если больше - блокировка. Наконец-то введут доверенных лиц для подтверждения операций. Это очень хорошо особенно для старшего поколения и людей в преклонном возрасте, которые чаще становятся жертвами мошенников.
Но вот что огорчает, что очень часто дропперов и мошенников не блокируют и не подозревают в нетипичных операциях. А вот простые люди страдают. И снова мошенники найдут способы обналичивать деньги.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 15:04

ПРОДАНО. Остаток могут приобрести только участники Премиум Канала! Остальные через два дня через офиц сайт!@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 13:01

Лимит страхования вкладов предлагают увеличить в два раза. Среди инициатив комитета также значится предложение о запрете для кредитных организаций использовать банковских платежных агентов для идентификации клиентов. Это направлено на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, депутаты предлагают повысить максимальный лимит страхового возмещения по вкладам в рублях до 2,8 миллиона рублей для депозитов, открытых на срок более трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2025 14:03

Не заканчиваются проблемы у граждан РФ с криптовалютными биржами. Больше всего жалоб на Binance и Bybit, которые блокируют аккаунты за переводы или поступления даже незначительных сумм. Основная проблема в том, что клиенты бирж даже не могут добиться внятного ответа от служб поддержки, что им сделать и какие документы предоставить, чтобы снова получить доступ к активам. Поддержки бирж тупо молчат.
Если вы не хотите столкнуться подобными проблемами, то есть для этого оптимальное решение. Используйте ссылку для регистрации, а в случае возникновения вопросов они гарантировано будут решены в кратчайшие сроки.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2025 11:04

⚡️В ближайшие два дня будет официальный реализ-предпродажа криптоактива, стоимость будет гораздо выше и по периодам будет возрастать.


Криптоактив под названием S$$ (конфиденциально). Начальная стоимость 1S$$ = $1. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки конфиденциально. Смарт-контракт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн и будет достигать более $2.5 млрд.

Повторим - Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

14 April 2025 08:30

Мошенническая схема с прерыванием звонка. Схема используется для того, чтобы вызвать у жертвы полное доверие. Аферисты могут представляться сотрудниками банка, полиции, налоговой службы или других учреждений. Затем они сообщают о якобы оформленном на жертву кредите, о пострадавших от мошенников средствах или о проводимом расследовании. В середине разговора звонок искусственно обрывается. Во время прерывания звонка заранее настроенный мошенником автоответчик предупреждает жертву: «Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в смс. Также жертве могут угрожать блокировкой банковских карт или номера в случае бездействия.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2025 15:29

При налоговой проверки от налогоплательщика часто требуют не только предоставить документы, но и письменное пояснение по тем или иным моментам. Многие налогоплательщики возмущаются и отказываются предоставлять подобную информацию, ссылаясь на ст.93 НК РФ, которая предусматривает только запрос документов. Вот только не понимают налогоплательщики, что подобные запросы только им на руку. Такие пояснения способствуют выявлению позиции налогоплательщика ещё до составления акта налоговой проверки, до его рассмотрения. Таким образом, это позволяет в отдельных случаях избежать предъявления недостаточно обоснованных налоговых претензий. А что касается ст.93 НК РФ - она не конкретизирует перечень документов, которые налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика, так что истребование у проверяемого лица в ходе выездной проверки пояснений в письменной форме согласуется с положениями статьи.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 20:40

Даже обменники Москва-Сити поняли, что запахло жареным - они отказываются анонимно продавать и обменивать крипту, требуя паспорт, договор купли-продажи и прочее. Онлайн тоже не без проблем - просят селфи. Также отказываются работать с менялами, которые представляют интересы третьих лиц. А все потому, что мошенников развелось крайне много. Да и грязная крипта попадается всё чаще. Так что прощай анонимность. Никто не хочет начать свой день лицом в пол.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 16:21

До 15 июля будут внесены поправки в ст.187 УК РФ, что будет концом дропперов. Передача платежного средства и прочие операции с чужими деньгами будет прямым путем в места не столь отдаленные. Так что времени подумать фактически не осталось.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 12:03

Дальше будет только интереснее. Уже сейчас коммерсы любых мастей мечутся в поисках хоть какого-то способа уклонится от налогов. Но, к счастью ФНС и правоохранителей, придумать что-то новое они просто неспособны. И в попытке хоть как-то «сэкономить» начинают использовать старые избитые схемы, на которых попадаются на раз. При этом очень часто это настолько мизерные суммы, что овчинка выделки не стоит. А вот попадают уже на более крупные доначисления, штрафы и пени. Кто бы что не говорил, но система наконец-то начала работать в верном направлении. Поправки и новые законопроекты постепенно закрывают все двери, в которые раньше коммерсы входили без проблем. И уж поверьте, скоро весь грязный схематоз прикроют окончательно. И останутся единицы, которые найдут способ для уклонения. А остальным придется пользоваться законными методами оптимизации, которые потребуют не только глубоких знаний законов, но и финансовых вложений.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2025 08:31

Количество ВНП снижается, но не спешите радоваться. Просто ФНС теперь делает упор на добровольное уточнение обязательств самими налогоплательщиками. Результат совместной работы налоговых органов и МВД уже дает о себе знать - за 2024 год 56% недоимок выявлено без ВНП. Количество возбужденных уголовных дел выросло - более 70% от общего количества выявленных уклонений от уплаты налогов. И, конечно, началась борьба с «бумажным НДС». Теперь по большей части это не фирмы-однодневки, а теневые площадки - тут помогает новый 406-ФЗ. И ещё не менее важно - все формы взаимодействия с налогоплательщиками направлены на предупреждение налоговых преступлений, что позволит сделать использование схем непривлекательными и опасными.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 18:02

Сегодня в Набережных Челнах прошло одновременно более 30 обысков по разным адресам. В поле зрения оперативников попали местные коммерсы, которых подозревают в участии в схемах по обналу. Сейчас устанавливается оборот преступной группы, который по предварительным оценкам составляет более 1 млрд руб. Прибыль минимум 60 млн руб. Никакой информации о задержанных пока нет.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 14:32

Бутик Кейсов - инструменты для схем - СЮДА

BlackAudit

10 April 2025 11:40

Передача имущества без увеличения доли в уставном капитале НДС не облагается. ИФНС настаивает, что отчуждение недвижимого имущества в качестве вклада в имущество является безвозмездной передачей и облагается НДС. Однако, согласно правилам ст.39 НК РФ: для целей налогообложения передача имущества, которая носит инвестиционный характер, в принципе не признается реализацией. В постановлении от 10.03.2025 № Ф06-71/2025 по делу № А65-19667/2024 судьи отметили, что вклады в имущество, хотя и не изменяют структуру уставного капитала и номинальную стоимость долей участников, но приращивают имущество общества, увеличивая таким образом действительную стоимость доли. Поэтому передача такого вклада также носит инвестиционный характер, то есть реализацией не является и НДС не облагается.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2025 08:33

Последний день перед стартом официальных продаж - минимальная сумма покупки 1000 монет. По минимальной стоимости.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 April 2025 16:02

ИФНС заподозрила строительную компанию в уклонении от налогов, провела выездную проверку, в которой подняла бухгалтерские документы за 2018 год. По мнению налогового ведомства, фирма неправомерно заявила к вычету НДС, а также включила в состав расходов затраты, понесённые в адрес «спорных контрагентов». В итоге ИФНС доначислила строительной компании чуть больше 46 млн руб налога на прибыль, НДС, штраф и пени. Организация не согласилась, и отправилась в суд. Суды исходили из недоказанности налоговым органом наличия недостоверной информации, содержащейся в представленных на проверку первичных документах, все спорные работы, выполненные налогоплательщиком и указанные в договорах подряда и субподряда, имели место и носили реальный характер. Так, компания представила в суде документы, подтверждающие реальные деловые отношения (договоры, первичную документацию и прочее). Было указано, что контрагенты ранее прошли проверку налоговой инспекции по месту регистрации, в том числе выездные и камеральные, отчитались обо всех налогах и сборах, в том числе подтвердив свои реально существующие контракты и выполняемые работы в интересах организации. Сведения из банковских выписок «спорных контрагентов» также подтверждают перечисление денежных средств от налогоплательщика, а от них контрагентам второго звена. Наконец, важным фактором добросовестности контрагентов, который приведён в постановлении суда, стало членство компаний в саморегулируемых организациях. В итоге суд кассационной инстанции подтвердил решения судов предыдущих уровней и пришёл к выводу об отсутствии оснований для доначисления налогов и привлечения заявителя к налоговой ответственности. Очевидно, что претензии налоговой возникли в силу того, что перечисленные фирмы сами занимались оптимизацией налоговой базы, оформляя своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей и при этом активно используя труд мигрантов. Правда, тогда не вполне понятно, почему вопросы возникли не к ним самим, а к генподрядчику.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2025 13:56

Последние два дня перед стартом официальных продаж - минимальная сумма покупки 1000 монет. Ввиду большого спроса.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 April 2025 11:02

⚡️В ближайшие два дня будет официальный реализ-предпродажа криптоактива, стоимость будет гораздо выше и по периодам будет возрастать.


Криптоактив под названием S$$ (конфиденциально). Начальная стоимость 1S$$ = $1. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки конфиденциально. Смарт-контракт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн и будет достигать более $2.5 млрд.

Повторим - Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.

Купить строго сюда - @MirrorBA00