BlackAudit

14 March 2025 17:18

И снова очередная идея по борьбе с мошенничеством: банки предлагают механизм заморозки денег на счетах получателей при подозрении на мошенничество на 24 часа или 48 часов в зависимости от суммы. По их мнению это поможет блокировать вывод денег злоумышленниками и увеличит шансы на возврат денег жертвам. Как и каким образом будут выявляться подобные операции - пока непонятно. Но, как обычно и бывает, любое антимошенническое нововведение опять отразится на простых гражданах.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2025 13:30

Имеется возможность предоставления кредита от пула биржи на большие суммы криптоактивов.
Условия и возможность стать потенциальным клиентом строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

14 March 2025 10:55

⚡️Эксклюзивно: 25.04.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение на следующие направления:

1. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптоактивов. Если вы используете наличность или вы используете в работе крипту (происхождение денежных средств). Материал очень большой. Как не попасть и не стать фигурантом ст. 174 и 174.1 УК РФ.

2. Криптовалютные операции: расчеты между компаниями. Документооборот. Снижение налоговой базы. Разные страны. Кеш в крипту.


Каждый пункт - отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

14 March 2025 07:35

Минфин России совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС доработал проект Постановления, согласно которому данные дистанционного обслуживания банков не будут автоматически определять налоговое резидентство клиентов. Новые правила указывают, что данные дистанционных каналов обслуживания не могут быть основанием для автоматического признания или непризнания налогового резидентства клиентов. Вместо этого они служат основой для запроса обновления информации от клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2025 12:01

Не стоит удивляться, но деятельность через сеть магазинов тоже может быть расценена как дробление, если торговые точки оформлены на разных лиц формально. И вот, что на это указывает:
- торговые точки зарегистрированы на взаимозависимых лиц (родственников);
- магазины оформлены в едином стиле и работают под одним брендом, при этом рекламируется товар от единой торговой сети с общими контактными данными;
- в каждом магазине информация о режиме работы исполнена одинаково, что не позволяет покупателям установить, кому именно принадлежит то или иное торговое место;
- товар для всех торговых точек закупался и хранился централизованно;
- также централизованно велось видеонаблюдение:
- изображение с камер из всех магазинов выводилось на монитор, расположенный в одном кабинете;
- работники могли по необходимости распределяться в любой из магазинов.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2025 08:29

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

12 March 2025 18:01

Схемы Блиновской и Митрошиной по сути имеют имеют одну и ту же модель. Отличие только в том, что у Блиновской были юрлица и ИП, между которыми делилась выручка; а у Митрошиной аффилированным ИП для разделения выручки. Так что одна сказка, только разными словами.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2025 15:00

Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещёков задержан в Индии по запросу США.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2025 11:36

Первы раз была протестирована конструктивная схематика, которая дала возможность бизнесу, вернее группе компаний, иметь переизбыток наличности. Годовой оборот у компании составил более 5 млрд рублей. Тестирование проводилось более 8 месяцев. За все время требования от органов были минимальными. Конструктив был в новых реалиях 2025 года. Позволило сэкономить более 30 % налогов. Только при правильном и индивидуальном подходе можно добиться законного решения без привлечения 3х лиц к компаниям и не заниматься "чернухой".@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2025 09:31

Итак, на что переключат своё внимание налоговые схематозники.
Дробление бенефициарного владения - вывод денежных средств через дивиденды на номинальных владельцев группы компаний.
Использование так называемых «флагманов». По сути те же технические компании, но для налоговых выглядяд более чистыми.
Комбинаторная оптимизация. По сути использование одновременно нескольких схем для суммарной налоговой выгоды.
Надолго ли это? Вряд ли. Через короткий промежуток времени это всё станет обыденностью. И будет легко пресекаться органами, как сейчас это происходит с дроблением, подменой трудовых отношений и прочим. Кто-то успеет проскочить, а кто-то попадет под УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2025 18:09

Как бы коммерсы не старались и не силились, но «популярные» последние годы схемы уклонения от уплаты налогов уходят и становятся прошлым, о котором уже стоит забыть:
- использование однодневок для обнала, «бумажного» НДС и прочего;
- дробление бизнеса;
- подмена трудовых отношений.
Как и везде, в налоговом мире всё меняется. Всё больше контроля. И новые схемы не заставят себя ждать. Куда повернутся взгляды уклонистов от налогов - об этом завтра.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2025 13:33

Криптобиржа Garantex намерена полностью компенсировать убытки клиентов, связанные с блокировкой активов компании. Всего лишь 2,5 млрд руб. На самом деле не так уж и много для тех, кто связан с противозаконной деятельностью. Власти США обвиняют платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима. Они сообщили, что заблокировали криптовалюту биржи на $26 млн и несколько сайтов биржи. Garantex категорически отвергает предъявленные обвинения в отмывании средств и других преступлениях. Но мы-то все знаем, что это просто клоака.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2025 11:30

Московский суд приговорил Илью Малова, создателя NFT-проекта, к шести годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В результате его действий пострадали пять россиян, а общий ущерб составил более 70 млн руб.
В ноябре 2022 года Малов вместе с соучастниками создал группу в мессенджере, посвященную инвестициям в цифровую валюту, связанную с NFT-проектом. Он выдавал себя за «успешного крипто-инвестора» и собирал средства от пострадавших, утверждая, что его знакомый — известный художник, которому удается значительно повысить стоимость создаваемых им NFT-картин. После получения криптовалюты от жертв, Малов прекращал выходить на связь. Для легализации похищенных средств он приобрел недвижимость стоимостью 30 млн руб и автомобиль Lamborghini за 27 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2025 07:32

Оплот криптомошенников Москва Сити тихо и без лишнего шума трясут ФСБ и МВД. Никаких громких набегов и привлечения внимания прессы, дабы не спугнуть тех, кто уже попал в поле зрения силовиков.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2025 14:33

Основные ошибки при работе с самозанятыми:
- отсутствие четких условий договора;
- отсутствие сроков и результатов работ;
- не определена стоимость работ;
- не указана ответственность за невыполнение работы.
Кроме того, обычно фиктивные самозанятые ничем не отличаются от обычных сотрудников: имеют пропуска на объекты, на них оформлены полисы ДМС, выполняют работу, связанную с основной деятельностью компании.
И, как правило, ФНС это всё легко обнаруживает, поэтому выигрывает споры в суде.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2025 14:46

Мошенники продолжают мусолить тему самозапретов на кредиты. Легенды разнятся - ошибочно наложенный самозапрет, неправильно оформленная услуга и прочее. Всё сводится к тому, что предлагают перейти по ссылке или сказать смс-код. В общем, осторожно. Кстати, самозапрет устанавливается нажатием одной кнопки в Госуслугах, поэтому никаких ошибок быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

14 March 2025 11:59

Вячеслав Платон, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве, задержан в Великобритании. Его ждет экстрадиция в Молдавию.
Вячеслав Платон ранее был одним из ключевых фигурантов так называемой схемы «Ландромат», которая была направлена на отмывание значительных сумм денег через молдавские банки, предположительно, на общую сумму до $22 млрд. @BlackAudit

BlackAudit

14 March 2025 09:34

Идиот треш-стример Меллстрой и его семья продолжает наживать себе проблем - им пришла уже четвертая повестка на допрос по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег, предыдущие проигнорированы. Могут объявить в международный розыск. Брат стримера уже попадался на вывозе денег за границу - $75 тыс незадекларированных денег в ручной клади. Вину свою признал, отделался штрафом. Ещё один момент: следствие готовится арестовать автомобили блогера, в том числе те, которые уже были проданы. И тут уже проблемы на 1 млрд руб. Как только следственные действия завершатся, будет отправлен запрос в Интерпол.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2025 14:00

Конторы адвокатов и нотариусов превращаются в организаторов схем по отмыванию денег. Заключаются фиктивные договоры займов между подставными лицами. А вознаграждения идут в качестве оплаты тарификации услуг. И несмотря на антиотмывочное законодательство, количество подобных «услуг» продолжает увеличиваться. Вопросы возникают к покупкам, которые осуществляют конторы - дорогие автомобили, коммерческая недвижимость (которая заем сдается в аренду). Что касается адвокатов, то их схемы ещё более изощренные - от посреднического содействия в получении разрешительной документации до вывода денег за пределы страны. ЦБ намерен более жестко контролировать крупные перечисления в адрес нотариусов и адвокатов. Но это пока только планы. А незаконный бизнес продолжает процветать.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2025 10:04

Когда вы планируете открывать свой бизнес, то начните не с того, чтобы считать затраты на его открытие, не с подсчетов того, сколько вы заработаете в ближайшее время. Начинать надо с НК и УК РФ. Иначе потом уже поздно будет. Ну, и бухгалтера толкового сразу ищите.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2025 07:37

Счета ещё одной блогерши заблокированы ФНС за непредоставление налоговой декларации по ИП - Надин Серовски. У этой мадам уже были проблемы с налоговой, в сентябре прошлого года был погашен долг 68 млн руб. В декабре налоговая копалась в бухотчетности ИП. Часть счетов были заблокированы, теперь заблокировали все. Серовски свалила в Дубай в 2023, возвращаться не собирается, но бизнес продолжает вести в РФ. Тупизм подобных дамочек не перестает удивлять.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2025 16:33

Вы только вдумайтесь в эту цифру: 1 млрд руб ежедневно люди отдают мошенникам! Из каждого утюга, на каждом углу говорят и предупреждают, но такое ощущение, что у большинства уши воском залиты и они ничего не слышат и не видят.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2025 13:35

В данном случае всё элементарно. Страховое возмещение в связи с отзывом лицензии у банка, полученное от Агентства по страхованию вкладов, не учитывается в составе доходов при определении налоговой базы по УСН. Доход не возникает из-за того, что страховое возмещение представляет собой возврат тех денег, которые ранее находились на расчетном счете налогоплательщика. Поэтому никакой дополнительной экономической выгоды эта операция плательщику не приносит.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2025 10:23

Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

12 March 2025 07:34

Налоговая активизирует работу в отношении публичных лиц и блогеров. Важным источником информации становятся соцсети, с помощью которых выявляют нарушения. Самый глупый поступок, который совершают публичные лица, скриншоты балансов и отчеты о выручке. А это будет неплохой доказательной базой. Да и вообще любое хвастовство в публичном пространстве - это повод обратить на себя внимание налоговых органов.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2025 15:32

Следующий на уголовку - стример Меллстрой и его семейство, которых подозревают в отмывании полумиллиарда рублей через покупку за крипту автомобилей и недвижимости. Что успели купить: Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long, Ferrari, а также квартира недале от Москва-Сити. Всё оформили на знакомых стримера. Мать и брата Меллстроя вызвали на допрос ещё 27 декабря, но они не явились, а свалили в Черногорию к Меллстрою. Следователи добиваются наложения ареста на автопарк и квартиры общей стоимостью 500 млн руб. Что ждет семейство по УК РФ: уклонение от уплаты налогов и отмывание в особо крупном.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2025 12:34

⚡️Ставим индивидуальные схемы понижения налогов и трансформации безнала в нал/крипта. Аналога нет. Схема такого масштаба будет только у вас. Снижаем налооблогаемую базу на 45%. Разбиваем ВНП.
Связаться с нами - @MirrorBA00

BlackAudit

11 March 2025 09:34

Физлица (не ИП) не платят НДФЛ с дохода от продажи недвижимого имущества, которое принадлежало им на праве собственности не менее 3 или 5 лет. Но это освобождение не применяется при продаже недвижимости, которая использовалась в предпринимательстве. Именно в этой части гражданин оспаривал конституционность положений п.17.1 ст.217 НК РФ. По его мнению, эти положения препятствуют применению освобождения при несанкционированном использовании имущества в предпринимательской деятельности третьими лицами. Однако Конституционный Суд РФ его не поддержал. В суде напомнили, что освобождение от уплаты налогов представляет собой льготу (т. е. исключение из принципов всеобщности и равенства налогообложения). Льготы носят адресный характер, а их установление относится к законодательной прерогативе, позволяющей определять круг лиц, на которых они распространяются. Законодатель прямо предусмотрел, что освобождение от уплаты НДФЛ не применяется при продаже имущества, которое непосредственно используется в предпринимательской деятельности. При этом решение о правомерности применения этой льготы принимается правоприменительными органами с учетом наличия или отсутствия обстоятельств, свидетельствующих об использовании имущества в бизнесе (определение КС РФ от 26.04.2021 № 606-О). Поэтому положения п.17.1 ст.217 НК РФ не нарушают конституционные права налогоплательщиков.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2025 17:03

Понимаете, проблема в том, что беда с налоговыми органами никогда не приходит одна. Уклонялись от уплаты налогов, значит как-то сокрытые деньги нужно легализовать - вот вам ещё одна статья плюсом. А если ещё и за границу деньги окольными путями выводили - добавляйте третью. И практически всегда стоит начать одной ниточке распутываться, то распутают весь клубок махинаций и схем.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2025 13:02

Бутик Кейсов - инструменты для схем - СЮДА