BlackAudit

09 March 2025 09:01

Проблема дропперства продолжает волновать. При этом меры, которые вводятся или планируются вводиться, по факту мало эффективны. Ограничение количества банковских карт повлечет за собой другую проблему - начнут использовать карты клиентов, чьи устройства были скомпроментированы. Или дропперы будут открывать одну карту, использовать её, закрывать, а потом открывать новую. Введение уголовной ответственности - тут проблема доказательств. Придется устанавливать реальную связь между обвиняемым и совершенным преступлением - а это долгие и сложные расследования. Очень часто мошенники используют подставных лиц. Кроме того, любое нововведение потребует колоссальных финансовых затрат. Ещё сложнее - совпадение имен. Уже давно в банках существуют случаи блокировки по 115-ФЗ однофамильцев (при этом бывает полное совпадение ФИО, но банки не смотрят на регион проживания, паспортные данные и прочее). Проблема полной идентификации клиента есть. Так что ждать, что очередной закон искоренит проблему дропперства - это ложная надежда.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2025 14:33

Митрошина признала вину целиком и полностью. Зачтется.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2025 12:05

Александра Митрошина доставлена в Москву на допрос.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 18:30

Взаимозависимость налогоплательщика и его контрагентов сама по себе не является основанием для обвинения в дроблении бизнеса, консолидации доходов и выводов об утрате права на применение УСН. Все это возможно, только если установлены факты злоупотреблений (действия, направленные в обход ограничений для применения УСН). Примеры таких действий назвал Арбитражный суд Западно-Сибирского округа:
- единая служба, которая ведет бухгалтерский учет, занимается кадровым делопроизводством и подбором персонала;
- направление отчетности и управление счетами в банках всех компаний происходит с одного IP-адреса;
- расчетные счета у всех организаций открыты в одних и тех же банках;
- доверенность на представление интересов организаций, а также на получение их почтовой корреспонденции выданы одним и тем же физлицам;
- для представления деятельности всех компаний используется общий сайт.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 16:43

Митрошина уже отпускала шуточки по поводу налоговой (как и Лерчек в своё время), гордилась тем, что она первая, кого ведет СК и вообще никуда не сбегала. Уверяла всех, что долгов у неё нет. Но глупое создание не знает, что за дробление придется ответить, даже если долгов нет. А они уже есть априори. Но все шуточки закончатся, как только она переступит порог СИЗО. 7 лет - не срок, а жизненный урок.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 16:01

Ну, вот опять. Дурная блогерша Митрошина попала. Её задержали в Краснодарском крае и доставят на допрос в Москву. Обвинение в отмывании в особо крупном. Уголовное дело уже возбудили. 127 млн руб без уплаты налогов. Следствие требует ареста. А срок за такое до 7 лет. А так как уголовку на неё уже заводили, то всё более чем серьезно.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 12:32

Предложение для ограниченного круга.
Схема, которая позволяет реализовать и сделать круг в криптообменнике с получением профита плюс 7-20% от обмена. И получить доход в моменте в привязке с биржей. Идет разработка данной схемы. Договориться о получении строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

07 March 2025 10:01

Всё хорошее рано или поздно заканчивает. Спустя три года закончился мораторий на налоговые проверки IT-компаний. Конечно, последние весьма возмущены, «обеспокоены» тем, что налоговые проверки негативно отразятся на развитии отрасли, ведь они пострадали от введенных ограничений и санкций. Но проблема совсем в другом. За это время накосячили, скорее всего, настолько, что теперь любая проверка прилично ударит по карману. Любые послабления, моратории рано или поздно заканчиваются, поэтому даже если их вводят, это не значит, что можно расслабится и творить то, что вздумается. В итоге отвечать всё равно придется.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 07:33

Международную сеть криптомошенников раскрыли на Кипре. Жертвами стали 33 тыс человек из Грузии, Болгарии, Израиля и Кипра. Используя поддельные логотипы финансовых организаций и фото известный личностей, жертв убеждали устанавливать программы удаленного доступа и похищали деньги. Ущерб составил $275 млн.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 18:13

Garantex всё. Ресурс недоступен.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 15:33

Если причиной нарушения срока сдачи отчетности стала некорректная работа программного обеспечения, то плательщик вправе рассчитывать на снижение штрафа. Зафиксированные попытки предоставить отчетность в установленный срок и неоднократное обращение в службу поддержки из-за возникающих при этом ошибок являются обстоятельствами, смягчающими ответственность, и влекут снижение штрафа. Причем снижение штрафов часто оказывается весьма существенным. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.01.2025 № Ф04-5727/2024 по делу № А45-25515/2024. Нарушение срока произошло из-за технической ошибки, возникшей в период обновления ПО, при этом организация пыталась эту ошибку устранить всеми доступными способами, чтобы как можно скорее сдать отчетность.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 11:26

⚡️В приватном канале раскроем скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое;
- легализация криптообменников.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до ₽12 млрд.

Пока действует скидка, попасть в канал писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

06 March 2025 09:31

Многие до сих пор не знают, что у банков существует негласная амнистия клиентов по 115-ФЗ для физлиц. Даже если вы не предоставляли в банк никаких документов, то через какое-то время банк снова предложит вам открыть счет/карту. Не все банки уведомляют об этом клиентов. По срокам тоже сложно сказать: может пройти год или даже чуть больше, прежде чем банк сменит гнев на милость.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 17:31

Долг перед налоговой, который тянулся полгода, закрыла Анастасия Ивлеева. В общей сложности 30 млн руб гасились частями, но полностью долг был закрыт только в марте. Откуда деньги? Скорее всего, от продажи особнячка на Истре за 120 млн руб. Что ж, вполне разумный поступок, особенно учитывая опыт Блиновской, которую сгубила жадность и глупость.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 13:04

Вопросы бенефициару криптообменника, которые вводят в ступор:
1. Предъявите реестр лиц, кому отдавали денежные средства?
2. Предъявите паспортные данные лиц, от кого получали денежные средства либо отдавали?
3. Какие суммы отдавали лицам по списку - ФИО и т.д.
Вот вам и весь процесс.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2025 14:43

Уже в ИВС прочувствует и поймет все свои ошибки.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2025 14:11

Какой, простите, тупой курицей надо быть, чтобы доверить вести все финансовые дела тренеру по йоге, даже если он бойфренд? При этом позволить ему уволить всю команду. Вот и сиди на допросе, а потом, возможно, в СИЗО. Тупой мальчик ещё и в Россию уговорил вернутся, типа ничего не будет. Законы РФ надо знать как минимум, а потом советы давать. Дамы, вы когда будете головой думать и разделять личное и финансовое? Если кто не понял, это про Митрошину всё, которой меру пресечения в понедельник изберут.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2025 10:00

Как с 05.02.2025 считать срок для ответа на требование, полученное от ИФНС в электронном виде. Налогоплательщики, которые сдают отчетность в электронной форме в соответствии с п.3 ст.80 НК РФ, обязаны обеспечить получение документов от ИФНС по ТКС через оператора ЭДО. Ранее в отношении требований, направленных ИФНС по ТКС, датой получения считалась дата в квитанции о приеме электронных документов, ее налогоплательщик должен был передать в течение 6 рабочих дней со дня отправки ИФНС документов по ТКС, либо 6-й день со дня отправки заказного письма (при дублировании требования на бумажном носителе). Таким образом, ранее срок на представление документов считался с даты передачи квитанции о приеме либо 6-й день со дня отправки заказного письма (если квитанция не была отправлена в срок).
Письмо от 11.02.2025 №ЕА-4-15/1253 - с 05.02.2025 обязанность по передаче указанной квитанции отменена. Теперь предусмотрено единое правило: дата получения электронного документа, отправленного ИФНС (в частности, требования о представлении документов), определяется как 6-й рабочий день со дня его направления. При этом дата отправки указывается в подтверждении оператора ЭДО.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 16:50

Легализовать блогерство не сложно - просто платите налоги так, как это положено по закону. Всё. Большого ума не надо. Легализовать - это вести честный, реальный бизнес. Всё. А не дробить, отмывать, скрывать, пытаться сбежать и прочее. Не надо изобретать велосипед - его уже давно изобрели.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 16:28

Повторяет путь Блиновской… Дробление через несколько ИП. Легализация через покупку квартиры в центре Москвы. Сумма, конечно, не такая, как у Блиновской. Но и этого достаточно. Вот реально не хотят идиоты учиться на чужих ошибках.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 13:59

Уже сейчас есть планы по повышению с 1 января 2026 года штрафов для ИП за несвоевременную подачу деклараций и неуплату налогов. Минимальный штраф планируют увеличить до 5-10 тыс руб, а максимум - 50% от неуплаченной задолженности по налогам. Сейчас штрафы относительно небольшие.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 12:04

Число ВНП снизилось, но контроль не ослаб. Просто в приоритете у налоговиков аналитические системы, выявление нарушений на предпроверочном этапе. Особое внимание НДС. Так как именно по НДС самые крупные доначисления. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. Выявление нарушений на предпроверочном этапе в автоматическом режиме с помощью программ, вызвать нарушителя на комиссию и предложить саомстоятельно уточнить налоги. И тут уже решает налогоплательщик - уточнить и избежать штрафов или длительные проверки с последствиями. При этом, всё чаще налогоплательщики выбирают вариант с уточнением, соответственно снижается число проверок. Что же касается ВНП, то они реже, но результативнее для бюджета. Потому что перед ВНП проводится глубокий анализ и оценка потенциального проверяемого.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2025 08:01

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

✅Легализация криптообменников и бирж.

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

07 March 2025 06:20

ВТС стал стратегическим резервом США. И вот «неожиданность» - рынок начал очередной дамп, хотя многие ожидали совсем другой реакции. И снова стоит напомнить о непредсказуемости, особенно тем, кто совсем в этом не понимает.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 17:39

Лимит карт ориентировочно будет определен в апреле.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 13:33

Было ожидаемо, что мошенники создадут схему обмана на основе самозапрета кредитов, который должен защитить от мошенников. Приходят сообщения от имени «банков» о том, что кредитная карта заблокирована из-за введения самозапрета. В сообщении прикреплена ссылка «для снятия ограничений», а потом надо ждать 15 дней для получения новой карты. Естественно, ссылка ведет на фишинговые сайты для скачивания вредоносной программы. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 11:07

Tether блокнул кошельки Garantex на 2,5 млрд руб. Garantex даже приостановил оказание услуг. И запугивает всех пользователей РФ, что их USDT под угрозой. Ну, никто не виноват, что Garantex давно стал помойкой, с которой связываются только идиоты. Поэтому не надо запугивать тех, кто с вами никаких дел никогда не имел и иметь не будет.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 07:32

Главврач Питерской больницы №20 объявлена в федеральный розыск. Из медучреждения выведен 1 млрд руб через схему «мертвых душ». Доходы фиктивных работников делились между руководством больницы, на которые покупались элитная недвижимость, путевки на фешенебельные курорты и прочее. Во время массовых арестов Суровцева находилась в Турции. При попытках связаться с ней, она ссылалась на проблемы со здоровьем, а потом и вовсе перестала выходить на связь.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 16:19

Ещё одна инициатива ЦБ для борьбы с мошенничеством и дропами - ограничить количество банковских карт для одного человека. При этом обычных граждан инициатива никак не затронет, так как для них нет необходимости оформлять большое количество карт.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 11:30

Геолокация клиентов финансовых компаний не будет основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, однако это даст им повод запросить у клиента обновление информации - Минфина. Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.@BlackAudit