BlackAudit

06 March 2025 11:07

Tether блокнул кошельки Garantex на 2,5 млрд руб. Garantex даже приостановил оказание услуг. И запугивает всех пользователей РФ, что их USDT под угрозой. Ну, никто не виноват, что Garantex давно стал помойкой, с которой связываются только идиоты. Поэтому не надо запугивать тех, кто с вами никаких дел никогда не имел и иметь не будет.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 07:32

Главврач Питерской больницы №20 объявлена в федеральный розыск. Из медучреждения выведен 1 млрд руб через схему «мертвых душ». Доходы фиктивных работников делились между руководством больницы, на которые покупались элитная недвижимость, путевки на фешенебельные курорты и прочее. Во время массовых арестов Суровцева находилась в Турции. При попытках связаться с ней, она ссылалась на проблемы со здоровьем, а потом и вовсе перестала выходить на связь.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 16:19

Ещё одна инициатива ЦБ для борьбы с мошенничеством и дропами - ограничить количество банковских карт для одного человека. При этом обычных граждан инициатива никак не затронет, так как для них нет необходимости оформлять большое количество карт.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 11:30

Геолокация клиентов финансовых компаний не будет основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, однако это даст им повод запросить у клиента обновление информации - Минфина. Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 08:34

⚡️В приватном канале раскроем скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое;
- легализация криптообменников.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до ₽12 млрд.

Пока действует скидка, попасть в канал писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

04 March 2025 15:40

Пришлите нам свои пожелания, какую схематику вы бы хотели получить от нас. Запрос строго сюда -@MirrorBA00

BlackAudit

04 March 2025 12:17

В новом году исчезли почти 90% обналов, боясь уголовной ответственности в полном объеме. И методы, и решения почти исчерпали себя. На рынке остаются только обналы, у которых оборот более 5 млрд в месяц. Чтобы работать без блоков, дают только избранным.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 10:27

В приватном канале мы решили сделать добычу ВТС для участников.
Раздача будет рандомной и позволит получить до 5 ВТС в сутки.
В моменте также скажем, как подключить ПО. Если имеешь желание выйти в приватный канал, MirrorBA00">пиши сюда. @BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 08:40

ФНС исключила из перечня оснований для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, случаи, когда адрес является адресом пяти и более юридических лиц. Поправка вступит в силу с 14 марта 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 07:14

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

03 March 2025 17:04

У каждого без исключения есть хоть одно приложение мобильного банка, и у всех без исключения есть аккаунт на Госуслугах. Все банки при совершении тех или иных действий просят дополнительную идентификацию через эти самые Госуслуги. А уж в Госуслугах о вас исчерпывающая информация. И вот вы меняете крипту, используя карту банка, где была пройдена идентификация через Госуслуги. Даже не задумываясь. А банк видит, что нихрена дебет с кредитом не бьется. Значит ваши большие или не очень суммы идут откуда-то из иного источника дохода. А уж ФНС такую информацию всегда принимает от банков с радостью. Так что блокировка по 115-ФЗ - это мелочи, а вот с ФНС придется минимум объясниться.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 15:35

Итак, что по приговору Блиновской. Кто-то считает его слишком жестоким, кто-то слишком мягким, а кто-то заслуженным. Первый момент - Блиновская обвинялась не только в уклонении от уплаты налогов ст.198 (там максимум бы 3 года было), но отмывании денег (ст.174.1), а также неправомерном использовании средств платежей (ст.187). Поэтому срок больше. Второй момент - её преступления относятся к тяжким. По ним УДО возможно только при отбытии половины срока. Но Блиновскую заключили под стражу не в зале суда после вынесения приговора, а она провела часть времени под домашним арестом, а часть в СИЗО. В первом случае ей бы пришлось провести в колонии 2,5 года прежде чем подавать на УДО.
Ещё остается апелляция - приговор вряд ли отменят, но вот срок изменить вполне могут. Плюс домашний арест и СИЗО - учтется и пересчитается.
И снова повод задуматься о том, как вести себя или не вести, если правоохранители уже поймали вас. Стоит ли сразу решить вопрос, оплатив все долги перед государством или же встать в позу, доказывая, что вы невиновны. Ведь копать будут до последнего. Поэтому иногда лучше продать и потерять всё материальное, но сохранить свободу, нежели потерять ещё и свободу. Думайте.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 10:41

А если глобально, то по сути специальные налоговые режимы являются инструментами для уклонения от уплаты налогов, которые придумали совсем не коммерсы. Да, любые изменения и дополнения - это для удобства тех же коммерсов и делается. Но, как обычно, любой коммерс хочет вообще не платить или платить минимум. Вот и получаются в итоге грязные схемы, которые приводят к доначислениям и уголовным делам. А ведь могли бы как в далекие древние времена: все платят один налог в независимости от дохода, и плевать. Но всем всегда мало. Так ещё и жизнь себе портят уголовкой.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 09:05

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

03 March 2025 07:31

День Х настал - сегодня в Савеловском суде Москвы будет оглашен приговор по самому громкому делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Обвинение запросило 6 лет лишения свободы. Блиновская просила отсрочить приговор. Сегодня будет поставлена точка.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2025 09:31

Многие до сих пор не знают, что у банков существует негласная амнистия клиентов по 115-ФЗ для физлиц. Даже если вы не предоставляли в банк никаких документов, то через какое-то время банк снова предложит вам открыть счет/карту. Не все банки уведомляют об этом клиентов. По срокам тоже сложно сказать: может пройти год или даже чуть больше, прежде чем банк сменит гнев на милость.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 17:31

Долг перед налоговой, который тянулся полгода, закрыла Анастасия Ивлеева. В общей сложности 30 млн руб гасились частями, но полностью долг был закрыт только в марте. Откуда деньги? Скорее всего, от продажи особнячка на Истре за 120 млн руб. Что ж, вполне разумный поступок, особенно учитывая опыт Блиновской, которую сгубила жадность и глупость.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 13:04

Вопросы бенефициару криптообменника, которые вводят в ступор:
1. Предъявите реестр лиц, кому отдавали денежные средства?
2. Предъявите паспортные данные лиц, от кого получали денежные средства либо отдавали?
3. Какие суммы отдавали лицам по списку - ФИО и т.д.
Вот вам и весь процесс.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2025 09:28

ИФНС вправе отказать в приеме налоговой декларации (расчета), представленной до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода - определение ВС РФ от 01.02.2023 № 305-ЭС22-25615. Организация 30.06.2021 направила в ИФНС декларацию по НДС за II квартал 2021 г. ИФНС отказала в приеме, поскольку налоговый (отчетный) период, за который представляется декларация (расчет), не закончился. УФНС жалобу общества на отказ инспекции принять декларацию оставило без удовлетворения. Это послужило основанием для обращения в суд. До окончания налогового периода налогоплательщик может не располагать всеми первичными документами, которые являются основанием для определения налоговой базы и расчета налога. Поэтому информация о налоговой базе и сумме исчисленного налога, отраженная в налоговых декларациях (расчетах), представленных до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода, является предположительной (мнимой). Такие декларации не подлежат проверке. В связи с этим суды пришли к выводу, что моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период является следующий день после дня окончания этого периода. Отметим, это справедливо в отношении любой налоговой отчетности, представляемой до завершения (в последний день) налогового (отчетного) периода.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 17:35

Ещё один повод для доначисления страховых взносов - формальный перевод сотрудников в другую организацию с целью подогнать среднюю численность под критерии субъекта МСП. По закону средним предприятием может быть компания, у которой средняя численность работников за год не превышает 250 человек. У налогоплательщика она была 284. Но затем часть персонала переоформили в другую организацию. Это дало возможность применять пониженные тарифы при уплате страховых взносов. Однако при проверке ИФНС выяснила, что перевод был формальным (после его оформления у сотрудников не изменились ни обязанности, ни рабочие места). Такое поведение противоречит положениям ст.54.1 НК РФ и дает основания для доначисления страховых взносов по основному тарифу.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 14:32

Все, кто так или иначе связан с криптовалютой, заметили, что сейчас криптовалютный рынок реагирует буквально на каждое слово, сказанное на политической арене. И предсказать куда пойдет курс невозможно. Поэтому добрый совет тем, кто не готов рисковать и потерять часть средств (или все) - не лезьте. А если лезете, то контролируйте каждую минуту. Сегодня опять ожидается скачок вверх или падение… Запомните: жадность порождает бедность.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 11:07

C 1 марта у всех появилась возможность установить самозапрет на кредиты. И уже очень много людей сразу это сделали. При этом, кое-кто даже проверил - действительно, кредит оформить невозможно, приходит отказ. Вот теперь главное не поверить мошенникам, которые попытаются заставить вас снять этот запрет и оформить кредиты.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 09:17

Много моментов, которые используются в процессинге. Сейчас этот рынок по приему платежей совсем пал, альтернатив совсем нет. Те, кто принимал платежи уходят в крипту. Мы, конечно, раскрыли MirrorBA00">в приватном канале схематику, где физ лицо оплачивает картой, большими суммами. Но люди не могут остановиться, пытаясь привернуть данные схемы к своим магазинам, играм и т.д.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 08:19

Добавили 5 мест со скидкой.

BlackAudit

03 March 2025 18:33

Банковские рассрочки. Сейчас откроем тайну. Да, есть банки, у которых действительно рассрочка. А есть конкретный обман клиентов. Совкомбанк со своей халвой: рассрочка, но каждый месяц вы за эту рассрочку будете платить 390₽. Ну, не много. Но это уже никак нельзя назвать рассрочкой. Но дальше всех ушел Т-Банк: максимум рассрочки 12 месяцев, но с комиссией 3,9% ежемесячно от полной суммы рассрочки. Вот и получается, что их рассрочка - это кредит под 46,8% годовых. Но называется рассрочка.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 15:56

Последний вход к нам со скидкой, MirrorBA00">жми сюда

BlackAudit

03 March 2025 12:31

⚡️Блиновская отправляется в колонию общего режима на 5 лет. Особняк в Подмосковье, дом в Ялте, движимое имущество и имущество в других регионах конфисковано в доход государства. Вот теперь урок для всех!@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 10:08

Добавили 4 места со скидкой, пишите.

BlackAudit

03 March 2025 08:15

⚡️Эксклюзивно: 26.04.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение на законную оптимизацию и конструивание финансовых потоков с трансформацией на следующие направления:

1. Покупка продукции, услуг за НАЛ с трансформацией в БЕЗнал с учетом НДС. 8% плюс. Оптимизация подходи под все направления. Снижение налогооблагаемой базы.

2. Стройка: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Бухгалтерский учет. Банки.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0,7%. Переворот в назначениях платежей. Ведение бухгалтерского учета.

4. Законная и легальная работа ОБМЕННИКА в области криптоактивов. Построение юридического лица, снижение налогооблагаемой базы, инкассация и иное.

Каждый пункт - отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 March 2025 09:04

Даже в самой маленькой компании ежедневно создаются документы, не говоря уже о крупных. Естественно, любой документ имеет свой срок хранения вне зависимости от носителя. И очень часто организации нарываются на штрафы, когда нарушают сроки и порядок хранения и непредоставление документов по запросу налоговых органов. Несоблюдение сроков хранения документов может стать основанием и для привлечения организации и ее работников к административной ответственности. Большинство документов должно хранится в течение нескольких лет. Но важно не только хранить документы, но иметь возможность быстро их найти. Срок на предоставление в большинстве случаев 10 рабочих дней. Поэтому важно правильно организовать номенклатуру дел, распределить по видам и срокам хранения. Тогда штрафов удастся избежать.@BlackAudit