BlackAudit

04 March 2025 15:40

Пришлите нам свои пожелания, какую схематику вы бы хотели получить от нас. Запрос строго сюда -@MirrorBA00

BlackAudit

04 March 2025 12:17

В новом году исчезли почти 90% обналов, боясь уголовной ответственности в полном объеме. И методы, и решения почти исчерпали себя. На рынке остаются только обналы, у которых оборот более 5 млрд в месяц. Чтобы работать без блоков, дают только избранным.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 10:27

В приватном канале мы решили сделать добычу ВТС для участников.
Раздача будет рандомной и позволит получить до 5 ВТС в сутки.
В моменте также скажем, как подключить ПО. Если имеешь желание выйти в приватный канал, MirrorBA00">пиши сюда. @BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 08:40

ФНС исключила из перечня оснований для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, случаи, когда адрес является адресом пяти и более юридических лиц. Поправка вступит в силу с 14 марта 2025 года.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 07:14

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

03 March 2025 17:04

У каждого без исключения есть хоть одно приложение мобильного банка, и у всех без исключения есть аккаунт на Госуслугах. Все банки при совершении тех или иных действий просят дополнительную идентификацию через эти самые Госуслуги. А уж в Госуслугах о вас исчерпывающая информация. И вот вы меняете крипту, используя карту банка, где была пройдена идентификация через Госуслуги. Даже не задумываясь. А банк видит, что нихрена дебет с кредитом не бьется. Значит ваши большие или не очень суммы идут откуда-то из иного источника дохода. А уж ФНС такую информацию всегда принимает от банков с радостью. Так что блокировка по 115-ФЗ - это мелочи, а вот с ФНС придется минимум объясниться.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 15:35

Итак, что по приговору Блиновской. Кто-то считает его слишком жестоким, кто-то слишком мягким, а кто-то заслуженным. Первый момент - Блиновская обвинялась не только в уклонении от уплаты налогов ст.198 (там максимум бы 3 года было), но отмывании денег (ст.174.1), а также неправомерном использовании средств платежей (ст.187). Поэтому срок больше. Второй момент - её преступления относятся к тяжким. По ним УДО возможно только при отбытии половины срока. Но Блиновскую заключили под стражу не в зале суда после вынесения приговора, а она провела часть времени под домашним арестом, а часть в СИЗО. В первом случае ей бы пришлось провести в колонии 2,5 года прежде чем подавать на УДО.
Ещё остается апелляция - приговор вряд ли отменят, но вот срок изменить вполне могут. Плюс домашний арест и СИЗО - учтется и пересчитается.
И снова повод задуматься о том, как вести себя или не вести, если правоохранители уже поймали вас. Стоит ли сразу решить вопрос, оплатив все долги перед государством или же встать в позу, доказывая, что вы невиновны. Ведь копать будут до последнего. Поэтому иногда лучше продать и потерять всё материальное, но сохранить свободу, нежели потерять ещё и свободу. Думайте.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 10:41

А если глобально, то по сути специальные налоговые режимы являются инструментами для уклонения от уплаты налогов, которые придумали совсем не коммерсы. Да, любые изменения и дополнения - это для удобства тех же коммерсов и делается. Но, как обычно, любой коммерс хочет вообще не платить или платить минимум. Вот и получаются в итоге грязные схемы, которые приводят к доначислениям и уголовным делам. А ведь могли бы как в далекие древние времена: все платят один налог в независимости от дохода, и плевать. Но всем всегда мало. Так ещё и жизнь себе портят уголовкой.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 09:05

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода, Р2Р и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта)

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @MirrorBA00

BlackAudit

03 March 2025 07:31

День Х настал - сегодня в Савеловском суде Москвы будет оглашен приговор по самому громкому делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Обвинение запросило 6 лет лишения свободы. Блиновская просила отсрочить приговор. Сегодня будет поставлена точка.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2025 15:10

Когда читаете, что кого-то в чем-то заподозрили, то наверняка там уже не подозрения, а полная уверенность. Потому что 18 млрд руб под видом погашения займов вывести за границу - это вам не чуть больше 10 тыс евро без декларирования вывезти. С уверенностью можно сказать, что в итоге и суммы окажутся больше, и участников добавится.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2025 13:07

ИП на НДП - как закрыть, но остаться самозанятым? ФНС пояснило, ИП в случае прекращения деятельности имеет право применять НДП как физик. Но некоторые виды деятельности требуют статуса ИП.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 14:04

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до 12млрд.₽

Пока действует скидка, писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 February 2025 11:16

Кредитные потребительские кооперативы - ещё одна проблема современности. По сути, финансовые пирамиды, которые используют деньги новых вкладчиков для выплат процентов предыдущим. Одно из крупнейших дел КПК будет скоро рассматриваться во Владимирской области. Обвиняемый Андрей Сиднев - бывший председатель правления КПК «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка». Обвинения в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Его кооперативы существовали с 2001 по 2019 года. Пострадавших около 3 тыс человек и ущерб более 1,8 млрд руб. Для легализации средств осуществлялись переводы на счета других подконтрольных организаций, заключались заведомо невыгодные сделки для последующего банкротства «Народной кассы» и «Партнер». На данный момент арестовано имущество на 251 млн руб для возмещения ущерба. Сиднев был задержан и заключен под стражу в 2022 году.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 09:31

Финал истории 3 марта - «королева марафонов» Елена Блиновская услышит приговор. От положенного последнего слова она отказалась. Обвинение просит 6 лет лишения свободы. Блиновская попросила суд отсрочить отбывание наказания.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 14:32

Все, кто так или иначе связан с криптовалютой, заметили, что сейчас криптовалютный рынок реагирует буквально на каждое слово, сказанное на политической арене. И предсказать куда пойдет курс невозможно. Поэтому добрый совет тем, кто не готов рисковать и потерять часть средств (или все) - не лезьте. А если лезете, то контролируйте каждую минуту. Сегодня опять ожидается скачок вверх или падение… Запомните: жадность порождает бедность.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 11:07

C 1 марта у всех появилась возможность установить самозапрет на кредиты. И уже очень много людей сразу это сделали. При этом, кое-кто даже проверил - действительно, кредит оформить невозможно, приходит отказ. Вот теперь главное не поверить мошенникам, которые попытаются заставить вас снять этот запрет и оформить кредиты.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 09:17

Много моментов, которые используются в процессинге. Сейчас этот рынок по приему платежей совсем пал, альтернатив совсем нет. Те, кто принимал платежи уходят в крипту. Мы, конечно, раскрыли MirrorBA00">в приватном канале схематику, где физ лицо оплачивает картой, большими суммами. Но люди не могут остановиться, пытаясь привернуть данные схемы к своим магазинам, играм и т.д.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2025 08:19

Добавили 5 мест со скидкой.

BlackAudit

03 March 2025 18:33

Банковские рассрочки. Сейчас откроем тайну. Да, есть банки, у которых действительно рассрочка. А есть конкретный обман клиентов. Совкомбанк со своей халвой: рассрочка, но каждый месяц вы за эту рассрочку будете платить 390₽. Ну, не много. Но это уже никак нельзя назвать рассрочкой. Но дальше всех ушел Т-Банк: максимум рассрочки 12 месяцев, но с комиссией 3,9% ежемесячно от полной суммы рассрочки. Вот и получается, что их рассрочка - это кредит под 46,8% годовых. Но называется рассрочка.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 15:56

Последний вход к нам со скидкой, MirrorBA00">жми сюда

BlackAudit

03 March 2025 12:31

⚡️Блиновская отправляется в колонию общего режима на 5 лет. Особняк в Подмосковье, дом в Ялте, движимое имущество и имущество в других регионах конфисковано в доход государства. Вот теперь урок для всех!@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2025 10:08

Добавили 4 места со скидкой, пишите.

BlackAudit

03 March 2025 08:15

⚡️Эксклюзивно: 26.04.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение на законную оптимизацию и конструивание финансовых потоков с трансформацией на следующие направления:

1. Покупка продукции, услуг за НАЛ с трансформацией в БЕЗнал с учетом НДС. 8% плюс. Оптимизация подходи под все направления. Снижение налогооблагаемой базы.

2. Стройка: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Бухгалтерский учет. Банки.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0,7%. Переворот в назначениях платежей. Ведение бухгалтерского учета.

4. Законная и легальная работа ОБМЕННИКА в области криптоактивов. Построение юридического лица, снижение налогооблагаемой базы, инкассация и иное.

Каждый пункт - отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

02 March 2025 09:04

Даже в самой маленькой компании ежедневно создаются документы, не говоря уже о крупных. Естественно, любой документ имеет свой срок хранения вне зависимости от носителя. И очень часто организации нарываются на штрафы, когда нарушают сроки и порядок хранения и непредоставление документов по запросу налоговых органов. Несоблюдение сроков хранения документов может стать основанием и для привлечения организации и ее работников к административной ответственности. Большинство документов должно хранится в течение нескольких лет. Но важно не только хранить документы, но иметь возможность быстро их найти. Срок на предоставление в большинстве случаев 10 рабочих дней. Поэтому важно правильно организовать номенклатуру дел, распределить по видам и срокам хранения. Тогда штрафов удастся избежать.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2025 14:15

Срок давности по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов организацией. Проблема в том, что коммерсы не в курсе, а налоговики просто обманывают, пытаясь выполнить план по пополнению бюджета. Исчисление срока давности. Налоговики, игнорируя Постановление Пленума ВС РФ №48 от 26.11.2019, считают, что срок давности начинает свой отсчет с момента вступления в силу решения по результатам ВНП. На самом деле, срок давности по 199 статье начинается с даты, когда налоги не были уплачены в установленные НК РФ сроки.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 15:34

Вопрос: отменят ли проверку, если её назначила ИФНС по старому месту жительства ИП?
ВНП в отношении ИП назначает инспекция по месту его жительства. О переезде налоговая, как правило, узнает с опозданием - данные в ЕГРИП вносятся на основании сведений из паспортного стола.
Например, сведения в налоговую о смене прописки поступили 17 января, а решение о назначении проверки вынесено 22 января. ИП обратился в суд, считая, что в подобном случае инспекция по старому месту жительства не имеет права проводить проверку. Суд отметил, что в подобных ситуациях следует ориентироваться на данные ЕГРИП и сроки внесения в него изменений в части адреса, по которому находится предприниматель. Согласно ст.84 НК РФ после получения от МВД сведений о смене адреса у ИФНС 5 рабочих дней на то, чтобы отразить эту информацию в ЕГРИП и снять ИП с учета. В рассматриваемом случае этот срок истекал только 24 января. Поэтому на день назначения проверки в ЕГРИП правомерно значился прежний адрес, что дает инспекции право назначить проверку.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 13:20

Процедура KYC (знай своего клиента) - это и способ борьбы с преступность, и, одновременно, риск. Банки, страховые компании, кредитные организации и многие другие идентифицируют своих клиентов, собирая данные посредством предоставления документов, а также оценивая всевозможные риски каждого. Это относится как физическим, так и к юридическим лицам. Такой объем данный является лакомым куском для различного рода преступников. Получают эти данные благодаря хакерским и фишинговый атакам, а также с помощью недобросовестных сотрудников, которые решают таким образом улучшить свое материальное положение. И чем дальше, чем чаще случаются утечки. Особенно сейчас, когда в доступе инструменты ИИ, которые позволяют обмануть кого угодно. Риски растут с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 10:09

❗️Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 February 2025 07:33

Почему-то большинство коммерсов забывает о том, что есть возможность воспользоваться отсрочкой или рассрочкой по уплате налогов, пеней, штрафов, страховых взносов. Отсрочку могут предоставить на срок не более одного года, рассрочку - до трех лет. Есть одно обязательное уловие - залог, поручительства или банковская гарантия.@BlackAudit