BlackAudit

28 February 2025 14:04

⚡️Выпускаем релиз МАРТ 2025 г. на так называемое очень скрытое пособие для коммерсов и не только:

- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое.

Дополнительно, имеются схемы с оборотом до 12млрд.₽

Пока действует скидка, писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 February 2025 11:16

Кредитные потребительские кооперативы - ещё одна проблема современности. По сути, финансовые пирамиды, которые используют деньги новых вкладчиков для выплат процентов предыдущим. Одно из крупнейших дел КПК будет скоро рассматриваться во Владимирской области. Обвиняемый Андрей Сиднев - бывший председатель правления КПК «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка». Обвинения в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Его кооперативы существовали с 2001 по 2019 года. Пострадавших около 3 тыс человек и ущерб более 1,8 млрд руб. Для легализации средств осуществлялись переводы на счета других подконтрольных организаций, заключались заведомо невыгодные сделки для последующего банкротства «Народной кассы» и «Партнер». На данный момент арестовано имущество на 251 млн руб для возмещения ущерба. Сиднев был задержан и заключен под стражу в 2022 году.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 09:31

Финал истории 3 марта - «королева марафонов» Елена Блиновская услышит приговор. От положенного последнего слова она отказалась. Обвинение просит 6 лет лишения свободы. Блиновская попросила суд отсрочить отбывание наказания.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 17:02

Как считаются налоги, пени и штрафы при выявлении дробления бизнеса. Доначилсят налоги по ОСН с учетом соответствующих расходов, налоговых вычетов по НДС и налогов, уплаченных в рамках специальных налоговых режимов. Другими словами, налоговые инспекторы проведут так называемую налоговую реконструкцию. Налоги, уплаченные участниками схемы дробления бизнеса на спецрежимах, уменьшают налоговые доначисления по ОСН в следующем порядке: сначала по налогу на прибыль, а потом по другим платежам, включая НДС, по которым образуется недоимка по результатам налоговой проверки. Это происходит, если после уменьшения доначислений по налогу на прибыль есть остаток. Налог на прибыль считается уплаченным на день уплаты налогов на спецрежимах участниками дробления. От этих дат и рассчитываются пени по налогу на прибыль и штрафы. По другим налоговым платежам (в т. ч. НДС) датой уплаты считается день уплаты налога в период применения схемы.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 14:02

В излюбленном мошенниками Москва-Сити теперь обосновались менялы иностранной валюты, которые предлагают купить иностраные купюры по выгодному курсу. Желающих не мало на фоне довольно резких колебаний курсов. Но только и обманутых хватает - итогом обменных операций становится потеря денег. Запомните, только в официальных кредитных учреждениях и без каких-либо посредников. Кстати, некоторых мошенников уже задерживает полиция по ст.159 УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 10:02

⚡️Эксклюзивно: 26.04.2025 г. через закрытый тг-канал будет проведено объемное обучение на законную оптимизацию и конструивание финансовых потоков с трансформацией на следующие направления:

1. Покупка продукции, услуг за НАЛ с трансформацией в БЕЗнал с учетом НДС. 8% плюс. Оптимизация подходи под все направления. Снижение налогооблагаемой базы.

2. Стройка: понижение НДС, налога на прибыль, БН в НАЛичность под 11%. Бухгалтерский учет. Банки.

3. ВЭД. Большая схема по безопасным платежам. Потеря 0,7%. Переворот в назначениях платежей. Ведение бухгалтерского учета.

4. Законная и легальная работа ОБМЕННИКА в области криптоактивов. Построение юридического лица, снижение налогооблагаемой базы, инкассация и иное.

Каждый пункт - отдельное обучение.

За выкупом материалов строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

27 February 2025 08:58

Г-жа Набиуллина сообщила, что широкого внедрения цифрового рубля 1 июля не случится.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 07:32

Бывшего председателя правления «Татфондбанка» Марата Загидуллина привлекут к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения инстанций. Ранее к субсидиарной ответственности также привлекли семь контролировавших банк лиц, среди которых экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин (в ноябре 2024 приговорен к 12,5 годам лишения свободы). Потенциальный размер ответственности составляет более 129 млрд руб. Суд взыскал убытки на сумму 9,7 млрд руб. с члена правления банка Розы Якушкиной.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2025 17:01

Налоговики активно приглашают коммерсов на беседы по вопросу дробления, давая им возможность использовать амнистию. Каждый решает сам, но шанс только один. Если пригласили на беседу, то знайте, что вы уже под колпаком, а вот последствия зависят только от вас.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2025 12:31

Может ли упрощенец принять к вычету НДС при переходе на общий режим с 2025 года? С 01.01.2025 организации и предприниматели на УСН являются плательщиками НДС. Исключение – упрощенцы, освобожденные от НДС. Согласно переходным положениям налогоплательщики, применявшие до 01.01.2025 объект "доходы минус расходы", суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) вправе принять к вычету в общем порядке, если они не были учтены в расходах (ч79 ст.8 ФЗ от 12.07.2024 №176-ФЗ). В связи с этим Минфин России в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/198 пришел к выводу, что ИП, который до 01.01.2025 работал на УСН "доходы минус расходы", в случае перехода с 2025 года на общий режим может в общем порядке принять к вычету НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), которые до 2025 года не были использованы на УСН.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2025 08:30

С 1 марта будет запущена функция Gas Free, которая сделает переводы USDT бесплатными (не будет необходимости в TRX).@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2025 17:03

Итак, решение Верховного суда по данному вопросу. Если в ходе проверки ИФНС выявила факт неправомерного неудержания налоговым агентом НДФЛ, такие суммы налога подлежат доначислению работодателю (налоговому агенту). В этом случае работодатель оплачивает НДФЛ за счет собственных средств. При этом НДФЛ не уменьшается на суммы НПД, которые самозанятые уплатили в бюджет. Это объясняется тем, что не допускается уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности. Также суд отметил, что возникшая в такой ситуации у самозанятого переплата сумм НПД (положительное сальдо ЕНС) подлежит возврату по его заявлению.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2025 13:59

Вопрос снижения неустойки относится к исключительной компетенции суда. Поэтому самостоятельное уменьшение пеней или штрафа при подаче иска не лишает суд возможности провести оценку доводов ответчика о несоразмерности взыскиваемых штрафных санкций и дополнительно снизить их размер, применив положения ст.333 ГК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2025 12:30

⚡️Консультируем по вопросам деятельности налогоплательщика, направленной на снижение налоговых платежей и приводящая к увеличению финансового результата, включая использование всех предоставленных действующим законодательством налоговых льгот, налоговых освобождений и других законных преимуществ.

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

25 February 2025 10:25

МВД начало сбор информации для возбуждения уголовных дел. Реестр будет включать всех, кто так или иначе связан с оборотов криптовалюты, мошенническими действиями, обналом, незаконными азартными играми и главное Р2Р и криптообменниками.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 13:20

Процедура KYC (знай своего клиента) - это и способ борьбы с преступность, и, одновременно, риск. Банки, страховые компании, кредитные организации и многие другие идентифицируют своих клиентов, собирая данные посредством предоставления документов, а также оценивая всевозможные риски каждого. Это относится как физическим, так и к юридическим лицам. Такой объем данный является лакомым куском для различного рода преступников. Получают эти данные благодаря хакерским и фишинговый атакам, а также с помощью недобросовестных сотрудников, которые решают таким образом улучшить свое материальное положение. И чем дальше, чем чаще случаются утечки. Особенно сейчас, когда в доступе инструменты ИИ, которые позволяют обмануть кого угодно. Риски растут с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2025 10:09

❗️Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

28 February 2025 07:33

Почему-то большинство коммерсов забывает о том, что есть возможность воспользоваться отсрочкой или рассрочкой по уплате налогов, пеней, штрафов, страховых взносов. Отсрочку могут предоставить на срок не более одного года, рассрочку - до трех лет. Есть одно обязательное уловие - залог, поручительства или банковская гарантия.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 14:58

Азербайджанец с позывным, ой, нет, кличкой Субо, вставив виниры, осуществлял противоправную деятельность на территории РФ, причинил ущерб, совершая преступления. Вопрос: он в России?
Или как обычно: русский язык не знаю, ничего не знаю. Где налоги? Где участие? А нет, собрал бабла, обзавелся люксовыми авто, снял кэш и всё, свалил в ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 12:04

Несмотря на то, что сейчас действует мораторий на выездные проверки, они могут быть назначены при срабатывании индикаторов риска. К таким индикаторам Минтруда предложил внести ещё один: неявку более двух раз за полгода на заседание комиссии по теневой занятости. Логика вполне понятна - не явился, значит есть что скрывать.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 09:42

С 1 марта в МФЦ и на Госуслугах можно будет оформить самозапрет на оформление кредитов - ещё один способ защитить себя от мошеннических действий.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2025 08:10

Продолжительное время и до сих пор распространенной схемой является уменьшение налогооблагаемой базы и, соответственно, суммы налога посредством покупки «бумажного» НДС. Между организацией и фирмой-однодневкой заключается договор купли-продажи товара, оказания услуг или иной договор, по которому должна быть произведена оплата. При этом фактической оплаты, как и выполнения условий договора, не происходит. Однако, стороны отражают эту операцию в налоговой декларации. Тем самым покупатель «бумажного» НДС берет в зачет НДС и уплачивает меньше налогов. Именно на предотвращение подобных нарушений направлена ст. 173.3 УК.
Когда налоговая инспекция в ходе проверки выявляла факты уклонения налогоплательщика от уплаты налогов путем представления документов и деклараций, в которых отражены формальные контрагенты, фактически не поставлявшие товар или не оказывавшие услуги, она выносила решение о доначислении налогов, а также об уплате штрафа в размере от 20 до 40% и пеней. Если налогоплательщик не уплачивал налог, сумма которого превышала 15 млн руб., налоговый орган передавал материал в Следственный комитет для возбуждения в отношении налогоплательщика уголовного дела по ст. 199 УК. При этом организаторы схем «бумажного» НДС нередко избегали привлечения к ответственности. Теперь, ст. 173.3 УК поможет искоренить указанную проблему.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2025 19:03

В приватных каналах BlackAudit вы сможете ознакомиться с более подробными описаниями экспонируемых архивов и другими предложениями команды BlackAudit. Получать информацию ранее, чем она появится в публичном канале. Обсуждение доступа в приватный канал и конструктуированной оптимизации по контактам:

BlackAudit@mailfence.com

@MirrorBA00

BlackAudit

26 February 2025 14:33

Бедолаги Bybit продолжают наблюдать, как Lazarus отмывает украденную с биржи крипту. Они продолжают надеятся, что кто-то поможет им в возврате средств за вознаграждение, а также предложит механизм борьбы со взломщиками. Но желающих нет. Вот так Bybit отрабатывает карму за кражу средств пользователей посредством блокировки аккаунтов, объявляя пользователям, что они сами безвозвратно заблокировали аккаунты.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2025 10:30

В Госдуму внесен законопроект о наследовании сальдо ЕНС. Поправку предлагают внести в ст.79.1 НК РФ. Наследник будет иметь право обратиться с заявлением в налоговый орган с соответствующими документами о выплате денежных средств, которые составляют положительное сальдо ЕНС. Заявление будет либо исполнено, либо налоговый орган обязан будет предоставить мотивированный отказ. Сейчас вернуть переплаты по налогам можно только через суд, но такой практики пока нет.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2025 07:30

Председатель Верховного суда России сообщила, что идёт работа над законопроектом, признающим цифровую валюту имуществом в уголовном процессе. В ближайшее время будет подготовлен законопроект, который признает цифровую валюту как имущество в рамках расследования уголовных дел. Это позволит более эффективно бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой, такими как кражи или коррупция. Подносова сообщила об этом на совещании судей различных юрисдикций, которое проходило в течение нескольких дней в Москве. Подносова подчеркнула, что с увеличением использования криптовалюты в экономике ситуация с преступлениями, связанными с цифровой валютой, также усугубляется. В настоящее время правовое положение криптовалюты требует дополнительного регулирования. В связи с этим Верховный суд принимает активное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на признание цифровой валюты имуществом для уголовного судопроизводства.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2025 15:02

В приватных каналах BlackAudit вы сможете ознакомиться с более подробными описаниями экспонируемых архивов и другими предложениями команды BlackAudit. Получать информацию ранее, чем она появится в публичном канале. Обсуждение доступа в приватный канал и конструктуированной оптимизации по контактам:

BlackAudit@mailfence.com

@MirrorBA00

BlackAudit

25 February 2025 13:00

Ну вот и до мужа Блиновской добрались - арест наложили на банковские счета 1,4 ярда, туда же доли в организациях аж 8 штук, различное движимое развлекательное имущество (мотоциклы, гидроциклы и прочее), и ружьишки охотничьи от греха подальше.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2025 11:38

Мы всегда стараемся для подписчиков. И вопреки своим убеждениям создали чат, чтобы вы могли обсудить проблемы, задать вопросы, спросить совета. Но горстка уродов решила лишить наших подписчиков этой возможности, заблокировав чат через жалобы. Скажите им «спасибо». Создавать или нет новый чат - подумаем. Тратить время на неблагодарных не видим смысла. Связаться с нами всегда можно через BlackAudit@mailfence.com .@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2025 09:33

До сих пор коммерсы не понимают, что сделки перед ВНП - это лишь усугубление своего положения. Это касается тех моментов, когда коммерсант знает, что пройти проверку не получится. Поэтому ради спасения нажитого, он продает подконтрольным фирмам имущество по заниженным ценам, при этом продолжая использовать его в интересах компании, которой предстоит проверка. Часто стоимость «проданного» имущества составляет сотни миллионов. Но вот только подобные уловки очень легко разоблачают и аннулируют. При этом объяснения со стороны коммерсов просто абсурдны. Например, продажа в связи с выводом из эксплуатации.@BlackAudit