BlackAudit

22 February 2025 16:14

Обнальщики из Владимирской области получили условные сроки. С 2022 по апрель 2023 им удалось обналичить более 90 млн руб, получив свои 10%. Решение суда для двух обнальщиков - 1 год и 1,5 года условно. Приговор в законную силу ещё не вступил. Поэтому и плодятся обнальщики, как грибы после дождя.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2025 03:51

Вчерашний взлом Bybit (один из крупейших в истории) осуществили хакеры Lazarus Group. В качестве подтверждения группировка предоставила детали транзакций и графики.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 17:30

Уже подтвержден взлом критобиржи Bybit, на которой зафиксирован подозрительный вывод $1,2 млрд в ETH. Взлом холодного кошелька через подмену пользовательского интерфейса. Конечно, представители биржи говорят, что остальные кошельки защищены.
Вот только история показывает, что если криптобиржа забивает на своих пользователей, кидает их на деньги, игнорирует запросы, то потом обязательно последует хакерская атака.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 14:02

Ещё в 2023 году ВС РФ подтвердил, что наследовать можно узлишне уплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Но НК и ГК РФ никак эту проблему не решают. В Госдуму будет внесен законопроект о возврате родственникам переплат по налогам в случае смерти налогоплательщика.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 10:43

❗️Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

21 February 2025 08:54

Родители посмотрите, пожалуйста! Покажите своим детям, проведите с ними беседу! Масштабы всё больше, угрозы всё серьезнее! Объясните детям, что если звоните вы или родственники со странными просьбами - нужно положить трубку и просто перезвонить родителям. Что не стоит вообще отвечать на звонки с незнакомых номеров. Что кроме мошенников никто не будет спрашивать коды доступов и задавать вопросы о деньгах, просить скриншоты и угрожать! Если уж случилось, что ответили - позвонить родителям, обратиться в полицию. Не выходить из дома по требованию мошенников, не совершать требуемых ими действий. Всё сейчас зависит только от вас! Если ребенок будет проинформирован, то очень многих проблем удастся избежать.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2025 15:09

С введением ЕНС и ЕНП налоговые обязанности учитываются совокупно. Поэтому и отрицательное сальдо по ЕНС формируется теперь общей суммой, то есть без разбивки по конкретным налогам. Однако это не означает, что всю такую сумму ИФНС может списать со счетов ИП без обращения в суд. Введение ЕНС и ЕНП не оказывает влияния на порядок взыскания налоговой задолженности, который для физлиц носит разный характер в зависимости от наличия статуса ИП. Так, с предпринимателя задолженность может списываться на основании решения ИФНС, а для взыскания денег с физлица (не ИП) требуется решение суда. В этой связи, внесудебный порядок взыскания задолженности ИФНС может применить только к той части отрицательного сальдо, которое образовалось по налогам, уплачиваемым в связи с ведением предпринимательской деятельности. Причем взыскать эти суммы можно только со счетов, открытых ИП (т. е. с расчетных, а не с текущих). А так называемую непредпринимательскую задолженность налоговая может получить только через суд.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2025 10:33

Ну, вот опять задержание сотни человек, которые являлись членами мошеннической преступной группировки, выводившие похищенные деньги за границу. Задержания произошли в Новосибирской области и в Татарии. Но все эти задержанные - дропперы, в том числе несовершеннолетние. А верхушки этих групп никогда не будут пойманы, так как руководят из-за рубежа. Вот и получается, что некоторые граждане страны сами способствуют процветанию мошенничества. И пока каждый не поймет, чем это заканчивается, мошенничество не будет остановлено. Когда мошенники останутся без «пешек», тогда и мошенничества станет меньше. А пока без изменений - за 10 тыс руб они готовы пойти в тюрьму. Идиоты.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2025 07:30

Великобритания приостанавливает действие СИДН с Россией. С 1 апреля для корпоративного налога, с 6 апреля на доходы и прирост капитала.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2025 16:08

Мы сожалеем, что кто-то не смог легализовать свои действия и противодействия за 2024 год. Вас всех ждут уголовные дела и последствия - опросы, допросы, изъятие движимого и недвижимости (для непонятливых). И самое необычное - мы за годы поняли, что это бред (почему, потому что идиоты) и мы подумаем брать ли вас вообще к нам в диалог.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2025 13:34

Даже не стоило сомневаться, что упрощенцы, которые занимаются продажами тех или иных товаров начнут нагло и откровенно занижать налоговую базу, скрывая выручку. Далеко ходить не надо. Теперь у многих две цены на товар - безналичный расчет и за наличку. При этом, сейчас это стало очень заметно. Да и скидки предлагают очень существенные за наличные деньги. Только вот забыли «великие умы», что контрольные закупки никто не отменял - это раз. А наиболее глупые прямо на сайтах указывают две цены. Кстати, при наличном расчете никаких чеков, а лишь напечатанный на А4 документ о том, что вы приобрели тот или иной товар. Даже без печати. Ну, что ж, даже удачи желать не будем. Вас предупредили.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2025 10:41

Дополнительный эксклюзивные услуги от BlackAudit

⚡️Выводим из 115-ФЗ у юридических лиц, желательно большие суммы.

Строго указывать сумму и срок блокировки. Вне зависимости от банков.

⚡️Эксклюзивное обучение по комплексу схематик налоги и финансы, крипта. Объем очень большой.

По всем вопросам строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

18 February 2025 17:31

⚡️25.04.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на четыре темы:

1. НАЛичность в БЕЗнал с плюсом 12%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. Безнал в криптоактивы. Полный круг взимношений с учетом НДС. Потеря с НДС и закрытие составляет 12%. Чистый актив. Легализация.

3. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

4. СМР (строительный бизнес). Работа со счетом. БЕЗнал в НАЛичность под 11.4%. Закрытие дебиторской и кредиторской за должности. Банковская гарантия.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

MirrorBA00">Платный канал тут. MirrorBA00">Вступить в Ассоциацию криптобменников (только для владельцевMirrorBA00">)MirrorBA00">. Бутик Кейсов.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

18 February 2025 13:50

Не позднее 28 февраля 2025 года организациям необходимо уплатить имущественные налоги. Не забудьте.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 09:50

Создаются базы так называемого процессинга на обменниках. При попадании в даную базу, сразу наступает блок банковских карт. Теперь, по сути, каждый обменник, который работает нелегально, под прицелом.@BlackAudit

BlackAudit

22 February 2025 12:34

Членство РФ в FATF осталось приостановленным по итогам пленарной сессии в Париже, при этом РФ НЕ появилась ни в «сером», ни в «черном» списках. «Черный список» остался без изменений, «серый список» пополнили Лаос и Непал, Филиппины исключены.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 20:30

Бен Чжоу: Bybit потеряла около 70% своих Ethereum-активов.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 16:34

Росфинмониторинг к концу года подключит российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит выявлять связь клиентских операций с фиатом и криптовалютой. Насколько это будет эффективным и увеличится ли количество блокировок - посмотрим.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 12:03

Уплаченное учтут - налоговая реконструкция при дроблении бизнеса. Суммы уплаченных участниками схемы дробления налогов вычитаются из доначислений организатору схемы дробления. Сперва их учитывают по налогу на прибыль организации, а потом (при наличии остатков) по НДС. При этом по обоим видам налога суммы считаются уплаченными в день уплаты налогов элементами схемы дробления, а не на дату принятия налоговым органом решения об учете этих сумм в счет уменьшения доначислений. Соответственно, пени и штрафы, которые также были доначислены организатору схемы дробления, также должны уменьшаться в связи с уплатой налогов элементами схемы дробления в рамках своих спец режимов как по налогу на прибыль, так и по НДС.@BlackAudit

BlackAudit

21 February 2025 09:30

Массовое введение комиссий за прием долларовых купюр старого образца наблюдается в российский банках. Комиссии от 1 до 5 тыс руб за купюру.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2025 17:39

Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту BestChange на территории России.@BlackAudit

BlackAudit

20 February 2025 12:10

❗️Сегодня проводим консультационный день по вопросам налоговых, финансовых и криптовалютных схем! Писать строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

20 February 2025 08:57

⚡️25.04.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на четыре темы:

1. НАЛичность в БЕЗнал с плюсом 12%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. Безнал в криптоактивы. Полный круг взимношений с учетом НДС. Потеря с НДС и закрытие составляет 12%. Чистый актив. Легализация.

3. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

4. СМР (строительный бизнес). Работа со счетом. БЕЗнал в НАЛичность под 11.4%. Закрытие дебиторской и кредиторской за должности. Банковская гарантия.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

MirrorBA00">Платный канал тут. MirrorBA00">Вступить в Ассоциацию криптобменников (только для владельцевMirrorBA00">)MirrorBA00">. Бутик Кейсов.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

19 February 2025 18:04

В Испании ликвидировали преступную сеть, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским, украинским и колумбийским преступным организациям. Офисы располагались в разных городах, каждый из которых ежедневно осуществлят выдачу сумм до 300 тыс евро за 2-3% за операцию. Сеть удалось обнаружить из-за конфликта с армянской мафиозной организацией, которая пыталась совершить ограбление на 500 тыс евро. Несмотря на то, что сеть базировалась в Испании, власти назвали всех задержанных «русской мафией», хотя среди 14 человек всего двое граждан РФ.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2025 16:01

Ну, прям открытие, что банки статистику по мошенникам занижали. Да это всегда было ясно, как Божий день. Уж сколько мы слышали жалоб на банки, когда клиенты звонили на горячие линии, чтобы составить обращение о факте звонка, сообщить номер, с которого звонили, а их очень красиво посылали: «ну, вас же не обманули, ну, и хорошо». Как думаете, какое количество телефонных номеров прошло мимо? Сколько обращений просто улетели в никуда? Уже не говоря о том, что банки в случае мошеннических действий, посылали клиентов в полицию писать заявление, при этом сами ничего не фиксировали.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2025 11:38

Минфин по этому вопросу совершенно четко не раз отмечал: при покупках через подотчетных лиц принять к вычету входной НДС можно только при наличии счета-фактуры. Использовать для подтверждения вычета чек ККТ в такой ситуации нельзя. А вот судьи считают иначе: НДС, уплаченный подотчетными лицами, можно принять к вычету именно на основании кассового чека, но при условии, что в нем есть следующие данные: наименование организации-продавца; ИНН организации-продавца; номер кассового аппарата; номер и дата выдачи чека; стоимость с отдельно выделенной строкой НДС; наименование и стоимость. Кроме того, потребуются документы об использовании в облагаемой НДС деятельности (акты списания, карточки учета и т.д.). При этом не стоит забывать, что в различных судах по идентичным вопросам мнения могут отличаться.@BlackAudit

BlackAudit

19 February 2025 07:34

Налоговики приходят с ВНП, выявляют сомнительные операции с конктрагентом. Компания предоставляет скорректированную декларацию по НДС, которую инспекция принимает. Спустя время инспекция устраивает камералку за тот же период и доначисляет НДС в связи с получением необоснованной выгоды. Имеют ли право? Нет. Так как повторная проверка затрагивает те же основания, что и первоначальная ВНП. Тем более, что в решении была рассмотрена скорректированная декларация, что исключает повторный контроль (Постановление АС Поволжского округа от 16.01.2025 по делу № А55-38483/2023).@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 15:30

Говорить что-либо уже не имеет смысла. Только лишь одно - сами виноваты! Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мошенникам удалось «заработать» на россиянах 27,5 млрд руб. Предупреждения, разбор легенд и прочее уже не имеют смысла - люди либо включают голову, либо нет. Вот вторые как раз и отдали те самые миллиарды.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 11:50

Для подтверждения фиктивности операций ИФНС может использовать не только бухгалтерскую, налоговую отчетность и первичные документы, но и косвенные сведения. Приведенные ниже факты могут служить доказательством того, что операции по перевозке груза в действительности не осуществлялись:
- грузоподъемность транспортных средств меньше, чем вес груза, указанный в транспортной накладной;
- указанные в документах водители не могли осуществить перевозку в связи с отсутствием у них водительского удостоверения;
- указанные в регистрационные знаки транспортных средств не соответствуют их маркам;
- указанные в ТН государственные номера автомобилей не существовали на момент грузоперевозки.
Вот просто непонятно одно: ну, если вы используете какую-то схему (это вообще исключительно ваша отвественность, в том числе и уголовная), то почему мозгов-то не хватает сделать всё от и до? Конечно, вас в большинстве случаев всё рано прижмут за это. Даже не обсуждается. Но вот такую чушь творить, что даже школьник вас раскусит.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 08:50

⚡️20.03.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на три схематики, а именно :

1. Бензал в наличность с НДС под 11%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

3. Процессинг по приему платежей ₽, $, €. Для Р2Р и не только. Обороты большие. В моменте обучения подключаем к банкингу. Без блокировок. Документы. Легализация крипто активов.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00