BlackAudit

18 February 2025 17:31

⚡️25.04.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на четыре темы:

1. НАЛичность в БЕЗнал с плюсом 12%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. Безнал в криптоактивы. Полный круг взимношений с учетом НДС. Потеря с НДС и закрытие составляет 12%. Чистый актив. Легализация.

3. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

4. СМР (строительный бизнес). Работа со счетом. БЕЗнал в НАЛичность под 11.4%. Закрытие дебиторской и кредиторской за должности. Банковская гарантия.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

MirrorBA00">Платный канал тут. MirrorBA00">Вступить в Ассоциацию криптобменников (только для владельцевMirrorBA00">)MirrorBA00">. Бутик Кейсов.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

18 February 2025 13:50

Не позднее 28 февраля 2025 года организациям необходимо уплатить имущественные налоги. Не забудьте.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 09:50

Создаются базы так называемого процессинга на обменниках. При попадании в даную базу, сразу наступает блок банковских карт. Теперь, по сути, каждый обменник, который работает нелегально, под прицелом.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 07:38

Создается впечатление, что Блиновская не богаче церковной мыши. Выяснилась ещё одна интересная деталь - арестованный автомобиль Lamborghini Urus не принадлежит Блиновской. Он находится в собственности «РЕСО-Лизинг» и и была оформлена Блиновской на ИП. За авто вносились лизинговые платежи. «РЕСО-лизинг» подало в суд ходатайство о снятии ареста с автомобиля, но прошение было отклонено. Ипотеки, лизинги… Где же её многомиллиардные доходы, о которых говорилось изначально? Либо всё где-то за пределами России, либо…@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2025 15:30

Соглашение об устранении двойного налогообложения (физические и юридечиские лица) подписан между Россией и ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2025 12:03

Как мы и предупреждали, гайки продолжают закручиваться:

Также ЦБ разрешил останавливать операции физлиц, выявленных на основании непубличных индикаторов, которые будет передавать в банки Росфинмониторинг.

BlackAudit

17 February 2025 09:31

Похоже, дело Блиновской может не закончится просто вынесением приговора по уже предъявденным обвинениям. Всплывает информация о её зарубежной недвижимости, которая была куплена через офшорные структуры. Если информация подтвердится, то последствия для Блиновской будут весьма печальные. Тут снова речь о налогах, а также о валютном контроле. Отсутствие уведомлений о наличии зарубежных счетов и осуществлении финансовых операций за границей грозит штрафом до 100% от суммы операций. Если это недвижимость, то в расчет берется не только покупка, но и дальнейшее обслуживание. И снова будет комплексная проверка. По данным из различных источников, Блиновская владеет несколькими объектами в Дубае класса люкс. Речь о нескольких миллиардах рублей.@BlackAudit

BlackAudit

16 February 2025 09:19

Освобождение или депортация? Есть предположение, что Александр Винник является ценным информатором и одним из лучших специалистов по крипторынку, с помощью которого в условиях санкций проводятся часть платежей за стратегически важную продукцию. Другой вариант - Винника хотят допросить по подозрению в связи с американским шпионом, бывшим полковником ФСБ Сергеем Михайловым, который отбывает длительный срок в колонии строгого режима за госизмену. Есть предположение, что Михайлов оплачивал работу украинских хакеров криптовалютой с помощью биржи BTC-e.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2025 09:19

⚡️25.03.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на четыре темы:

1. НАЛичность в БЕЗнал с плюсом 12%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. Безнал в криптоактивы. Полный круг взимношений с учетом НДС. Потеря с НДС и закрытие составляет 12%. Чистый актив. Легализация.

3. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

4. СМР (строительный бизнес). Работа со счетом. БЕЗнал в НАЛичность под 11.4%. Закрытие дебиторской и кредиторской за должности. Банковская гарантия.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

MirrorBA00">Платный канал тут. MirrorBA00">Вступить в Ассоциацию криптобменников (только для владельцевMirrorBA00">)MirrorBA00">. Бутик Кейсов.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

14 February 2025 18:05

До сих пор не все понимают, как предоставлять документы, которые требует налоговая. Всё зависит от формата ведения документов. Если они ведутся по утвержденным ФНС форматам, то предоставить можно в исходном электронном виде без преобразования в скан-образцы. ИФНС не вправе требовать предоставление таких документов в виде скан-образцов или на бумаге.
Если документы ведутся в собственном электронном формате - на бумаге в виде заверенной копии с отметкой о подписании электронной подписью, или отсканировать копии и направить в электронном виде.
По ТКС - в виде файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Это должна быть подпись руководителя организации или лица, которое действует по доверенности, например главного бухгалтера. Документы из этого файла могут быть не подписаны (например, при подаче пояснений) или подписаны лицами, ответственными за их составление. Полномочия этих лиц подтверждать не нужно.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2025 15:32

До 20.03.2025 организации должны уведомить о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год. Кроме того, не позднее 25 марта 2025 года вместе с декларацией по налогу на прибыль организации следует представить документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК. Если уведомление не представить в срок или представить с недостоверными сведениями, возможен штраф в размере 500 тыс руб. В случае освобождения от налогообложения прибыли КИК до 20.03.2025 необходимо направить в налоговую инспекцию подтверждающие документы. Однако в отношении КИК, образованных по законодательству государства ЕАЭС и имеющих постоянное местонахождение в этом государстве, представлять документы не нужно.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2025 11:31

С введением единого налогового счета и единого налогового платежа налоговые обязанности учитываются совокупно. Поэтому и отрицательное сальдо по ЕНС формируется теперь общей суммой, то есть без разбивки по конкретным налогам. Однако это не означает, что всю такую сумму ИФНС может списать со счетов ИП без обращения в суд. Введение ЕНС и ЕНП не оказывает влияния на порядок взыскания налоговой задолженности, который для физлиц носит разный характер в зависимости от наличия статуса ИП. Так, с предпринимателя задолженность может списываться на основании решения ИФНС, а для взыскания денег с физлица (не ИП) требуется решение суда. Поэтому внесудебный порядок взыскания задолженности ИФНС может применить только к той части отрицательного сальдо, которое образовалось по налогам, уплачиваемым в связи с ведением предпринимательской деятельности. Причем взыскать эти суммы можно только со счетов, открытых ИП (т. е. с расчетных, а не с текущих). А так называемую непредпринимательскую задолженность налоговая может получить только через суд.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2025 07:30

После 7 лет заключения в США, Александр Винник вернулся на родину. Его освобождение произошло в рамках обмена на Марка Фогеля. Кстати, сразу многие предполагали, что именно Винник будет возвращен. Винник был арестован в 2017 по запросу США в Греции, его обвиняли в отмывании денег через криптобиржу ВТС-е.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2025 15:10

Действительно показательное дело «королевы марафонов». Сторона обвинения требует 6 лет лишения свободы, штраф 1,5 млн руб, запрет заниматься бизнесом 5 лет, всё арестованное имущество конфисковать в счет государства. И главное заявление обвинения - Блиновская умышленно пошла на преступление и прекрасно понимала, что нарушает закон.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2025 14:01

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП). Законно. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @MirrorBA00

BlackAudit

18 February 2025 15:30

Говорить что-либо уже не имеет смысла. Только лишь одно - сами виноваты! Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мошенникам удалось «заработать» на россиянах 27,5 млрд руб. Предупреждения, разбор легенд и прочее уже не имеют смысла - люди либо включают голову, либо нет. Вот вторые как раз и отдали те самые миллиарды.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 11:50

Для подтверждения фиктивности операций ИФНС может использовать не только бухгалтерскую, налоговую отчетность и первичные документы, но и косвенные сведения. Приведенные ниже факты могут служить доказательством того, что операции по перевозке груза в действительности не осуществлялись:
- грузоподъемность транспортных средств меньше, чем вес груза, указанный в транспортной накладной;
- указанные в документах водители не могли осуществить перевозку в связи с отсутствием у них водительского удостоверения;
- указанные в регистрационные знаки транспортных средств не соответствуют их маркам;
- указанные в ТН государственные номера автомобилей не существовали на момент грузоперевозки.
Вот просто непонятно одно: ну, если вы используете какую-то схему (это вообще исключительно ваша отвественность, в том числе и уголовная), то почему мозгов-то не хватает сделать всё от и до? Конечно, вас в большинстве случаев всё рано прижмут за это. Даже не обсуждается. Но вот такую чушь творить, что даже школьник вас раскусит.@BlackAudit

BlackAudit

18 February 2025 08:50

⚡️20.03.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на три схематики, а именно :

1. Бензал в наличность с НДС под 11%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

3. Процессинг по приему платежей ₽, $, €. Для Р2Р и не только. Обороты большие. В моменте обучения подключаем к банкингу. Без блокировок. Документы. Легализация крипто активов.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

17 February 2025 18:01

Проблемы у Блиновской не заканчиваются. Адвокаты Блиновской добились снятия ареста с недвижимости и авто, которые были арестованы. Конечно, с целью продажи и закрытия долгов. Но вот финансовый управляющий на днях снова добилась ареста этого имущества. И теперь всё зависит о госпожи Ознобихиной (в чьих интересах она будет действовать - тоже непонятно), которая будет рулить процессом - продавать и расплачиваться с кредиторами (ФНС, банки). Кстати, Блиновская хотела, чтобы на месте управляющего был её человек, но суд отклонил кандидатуру. Вот такие дела.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2025 14:01

У многих часто возникает вопрос: а есть ли в налоговых органах досье на каждую компанию? Почему-то до сих пор налоговый орган часто воспринимается несерьезно и поверхностно. Поверьте, как только компания зарегистрировалась в налоговом органе, досье начинает копиться - отчетность, которую сдает сама компания, а далее ведения, которые выявляют налоговики в ходе работы. И дай Бог, чтобы это досье никогда не понадобилось, но каждое действие под контролем. И самое важное, цель любой проверки собрать то, что налогоплательщики пытаются скрыть, но не посадить их в тюрьму за это. Именно поэтому налогоплательщику предоставляют возможность добровольно закрыть долг. Но, как обычно это происходит, многие пытаются и тут схитрить и избежать уплаты долга, тогда меры самые строгие, в том числе с привлечением сотрудников МВД, которые приходят рано утром без предупреждения.@BlackAudit

BlackAudit

17 February 2025 10:43

⚡️25.03.2025г. команда проведет обучение через закрытый ТГ-канал на четыре темы:

1. НАЛичность в БЕЗнал с плюсом 12%. Отчетность. ВЫЧЕТ. Работа со счетами. Материал большой. Любой вид деятельности.

2. Безнал в криптоактивы. Полный круг взимношений с учетом НДС. Потеря с НДС и закрытие составляет 12%. Чистый актив. Легализация.

3. ВЭД. Направления все. Контракты.
Работа со счетами, закрытие бух отчетности. Потери до адресата 1,5%.

4. СМР (строительный бизнес). Работа со счетом. БЕЗнал в НАЛичность под 11.4%. Закрытие дебиторской и кредиторской за должности. Банковская гарантия.

Набор интересантов ограничен.
Каждый пункт - это отдельное мероприятие.

MirrorBA00">Платный канал тут. MirrorBA00">Вступить в Ассоциацию криптобменников (только для владельцевMirrorBA00">)MirrorBA00">. Бутик Кейсов.

За материалами строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

17 February 2025 07:34

Бизнес на бумаге давно не прокатывает, но коммерсы продолжают доказывать в судах, что всё реально. Они искренне верят, что если есть договоры (хоть и липовые) и прочие сопроводительные, то налоговики не имеют права доначислять налоги. Но при этом они никак не хотят понять, что кроме бумажек должны быть и другие реальные вещи - сотрудники, товары/услуги, контрагенты. А откровенный транзит денег на счета ИП с последующим обналичиванием - для них вообще норма. Если бы было всё так просто, то никто и никогда бы не слышал о доначислениях и статьях НК и УК РФ за уклонение от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2025 11:12

Реальность такова, что скрывать от налоговой что-либо становится просто невозможным. Идет анализ не просто отчетности и первичных документов. Проводится анализ большого количества показателей и сравнение по отраслям. РОдственные связи в бизнесе - как на ладони, так как есть доступ к базам ЗАГСов. Сравнение зарплат по вакансиям и реальным показателям. Если кто не знал, уже давно налоговики иммеют доступ к аналитике движения транспорта (к вопросу о грузоперевозках). По сути, налоговая обладает практически всей необходиой информацией. В связи с этим количество ВНП уменьшается - выборочность проверок более тщательная. И уж поверьте, налоговая уже давно стала самой развитой с точки зрения информационной среды.@BlackAudit

BlackAudit

15 February 2025 07:49

США сняли все обвинения с Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2025 17:03

Жертвы мошенников порой вообще не соображают, что творят. Уже доходит до того, что отдают не только собственные сбережения и берут кредиты, но и переводят деньги со счетов организаций, в которых работают, если имеют соответствующий доступ. Концерт и края этому откровенному беспределу не видно. К сожалению, никакие законы не помогут, пока каждый без исключения не поймет, что никакие правоохранительные органы, налоговые, ЦБ и прочие никогда не будут вам звонить, тем более угрожать и запугивать. Пока каждый не включит свой мозг, это не прекратится.@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2025 13:32

Обнуление срока исковой давности по долговым обязательствам, после чего срок начинает исчисляться заново происходит в том случае, если в документе (расписке, письме, акте и прочем) указаны: дата составления; обязательство, по которому признается задолженность; размер признаваемого долга; дата, на которую признается долг, если она отличается от даты составления документа; данные о лице, которое признает долг (Постановление АС Волго-Вятского округа в постановлении от 23.01.2025 № Ф01-6653/2024 по делу № А79-123/2024).@BlackAudit

BlackAudit

14 February 2025 09:31

Бывшие сотрудники налоговых органов нередко находят себе «подработку» в качестве «решал». И ФСБ регулярно пресекает их деятельность. Схема одна и та же: снижение налоговых обязательств за взятки. Вот в Ростовской области задержали очередных «решал». За 10 млн руб они предложили коммерсу снизить налоговые платежи с 52 млн руб до 15 млн руб. Коммерс обратился в правоохранительные органы, «решал» задержали в момент передачи денег. И тут стоит запомнить всем без исключения, что подобные схемы рано или поздно всплывают. А наказание получают не только организаторы, но и клиенты по соответствующим статьям. И всегда фигурирует в таких статьях словосочетание «в особо крупном размере».@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2025 18:00

Блокировка счета компании по причине того, что она работает не по заявленному адресу. Такие расхождения мешают оценить имущество налогоплательщика, поэтому налоговыми считают, что необходимы обеспечительные меры. Но при этом они игнорируют п.10 ст. 101 НК РФ. Налоговыми доначисляют налоги в ходе проверки. Компания идет в суд. И от фискалом прилетает ещё одно решение - обеспечительные меры (запрет на сделки с имуществом без одобрения ИФНС), плюс приостанавливают операции по счетам. На требование в суде отменить обеспечение, налоговыми заявили, что адрес регистрации и фактический адрес не совпадают, нет возможности проверить сведения об имуществе, а значит заморозка счетов правомерна. Компания выиграла спор. Заморозить счет инспекторы вправе лишь на ту сумму доначислений, которая не обеспечена имуществом. А стоимость основных средств и материалов предприятия значительно превышает налоговый долг. Это видно из оборотно-сальдовых ведомостей по счетам и актам инвентаризации. Опровержения документов со стороны инспекции не было. Введение обеспечительных мер обосновано только тогда, когда иначе взыскать доначисления невозможно. А на счетах компании средств предостаточно, как и других активов. А то, что инспекция настаивает на применении незаконных схем, но при этом не указывает это обстоятельство в основаниях обеспечительных мер. Поэтому суд признал незаконной заморозку счетов. Есть и другие доводы, которые помогают оспорить приостановку операций. Среди них рост прибыли, долгосрочные договоры с заказчиками, ожидаемая значительная выручка. Такие утверждения лучше подтвердить отчетностью, реестрами договоров, финансовыми планами и т. д. Также желательно раскрыть деловую цель продажи или иного списания дорогостоящих основных средств. Например, можно сослаться на истечение их стандартного срока службы. Все это помогает опровергнуть обвинение в намеренном сокращении бизнеса и активов. Компаниям таким образом удается доказать, что у них нет умысла уклоняться от погашения доначислений, даже если их сумму признает суд. Выходит, нет причин для обеспечительных мер и приостановки операций по счету. Также судьи положительно относятся к значительной дебиторской задолженности компании. Ведь это свидетельствует о том, что деятельность предприятия реальна. И если никто не доказал, что дебиторку невозможно взыскать, то компания получит средства и направит их на погашение доначислений. Так что ликвидная дебиторская задолженность — еще один возможный довод против блокировки счета.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2025 14:36

Долго наблюдали за "налоговыми преступниками" - ничему их не учит жизнь.

Встречайте ООО «Калужская табачная фабрика»
ИНН 4029057896
Налоговый орган - Управление ФНС России по Калужской области,
ранее была ВНП за период 2018-2020.
Доначисления (налог, штраф, пени) 600 млн руб.
Решение вступило в силу.
Государство пошло на уступки и организовали им рассрочку.
04.12.2024 вынесено новое решение о проведении ВНП; период 2021-2023.
Предварительный анализ показывает более 1,5 млрд руб налогов нужно в доход государства.

Естественно, будет ряд уголовных дел и, скорее всего, учредители после данной информации, которые наверняка с двойным гражданством, убегут.
Налоговый орган тот же - Управление ФНС России по Калужской области.

В настояще время, думаем, СК РФ уже готово принять процессуальное решение. Помимо налогов там много всего.@BlackAudit

BlackAudit

13 February 2025 12:55

Сторона обвинения снизила долг Блиновской с 918 до 587 млн руб в связи с погашением части задолженности. В суде проходят прения сторон по делу «королевы марафонов». Так что в ближайшем будущем узнаем приговор.@BlackAudit